专题：反洗钱题库及答案
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反洗钱考试题库及答案分享
【反洗钱考试题库及答案分享】 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 对 2
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反洗钱考试题库及答案
单项选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国 B:
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反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项
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2016反洗钱题库(带答案)
2016反洗钱题库（带答案） 1、以下活动可能存在洗钱行为是( D )。 A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是 2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资
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2016年反洗钱题库及答案
不定项选择题： 1、我国( B )最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》 2、《中华人民
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2016年反洗钱考试题库及答案
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状
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保险业反洗钱考试题库及答案
保险业反洗钱考试题库及答案 引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。下
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反洗钱考试题库及答案（5篇）
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是
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反洗钱题库
测试题 （一）单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ B ）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监
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反洗钱题库
一、单项选择题(每题1.5分，共30分) 1、我行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部( )部门。 A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部2、《中华人民共和
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反洗钱题库
反洗钱题库一、填空：
1.《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（独立承担法律责任的金融机构及其分支机构）
2.《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（单位 -
反洗钱题库
一、反洗钱内部控制 1、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 （B）A、对 B、错 2、金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 （A） A、对 B
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2016反洗钱终结性考试题库及答案
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质
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金融业反洗钱岗位题库及答案（精选5篇）
【反洗钱基础知识参考试题】一、填空题 1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。 答案：身份不
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反洗钱题库判断题
判断题： 1．《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管
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2011反洗钱知识题库
2011年反洗钱知识题库 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。 2、现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代
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反洗钱考试题库
一、判断题 1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。（对 ） 2、反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。（对 ） 3、金融机构应当不定期对交易监测
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反洗钱考试题库大全
反洗钱考试题库大全 一、判断（共 10 题， 20 分）1 、 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、 实施到管理、 监督的一个完整的运行机制。 √2 、金融机构从管理层到一般业务员
