专题：反洗钱学习笔记
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反洗钱培训学习笔记——反恐怖融资
反恐怖融资 一、恐怖融资与反恐怖融资 （一）恐怖融资概念 恐怖融资就是资助恐怖主义。恐怖融资具体是指任何人以任何手段直接或间接的，非法或故意的，为恐怖主义活动提供和募集资
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反洗钱学习心得体会
反洗钱学习心得体会 利辛支行 马纪虎 为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，人民银行颁布了《反洗钱法》，通过学习掌握反洗钱的理论知识，领会反洗钱的精神和意义，认
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反洗钱学习心得体会
篇一：反洗钱学习心得体会 在这段工作期间，我觉得我们在反洗钱工作中有以下几点不足： (一)对社会工作的反洗钱宣传工作不到位 一是由于宣传不够广泛和深入,社会公众对反洗钱的认
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反洗钱学习总结
反洗钱学习总结
根据人民银行领导关于反洗钱从业人员人员培训工作的有关指示和继续加强反洗钱队伍建设和人才培养的工作要求，近期我行开展了2013年第四期反洗钱岗位准入培训 -
反洗钱案例学习
案例学习： 案情：某银行会计营业部储蓄专柜接待了一男一女两位年轻客户，为其办理240万元巨额现金存款业务。经办员经过清点汇总后，发现实际现金额仅为230万元，比客户声称的金额短
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反洗钱培训笔记(重要)（共5篇）
洗钱：为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真是来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。 洗钱特征： 1. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下； 2. 洗钱者明知或知道是犯
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2016年反洗钱知识竞赛重点笔记
一、现代意义上的洗钱最早产生于美国。 二、洗钱的危害： 1.洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪，客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助
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学习笔记
我们的福音——“厉行节约，反对浪费”有感好客中国人，设宴必有剩。”这是流传在中国大部分地区的陈规陋习。客人走后，主家只有满桌的剩菜、剩饭、剩酒，才能充分表达主人那颗虚荣
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学习笔记（模版）
学习笔记
学习时间：2014年5月27日16：30—17：30
学习地点：CT远程室
参加人员：医技支部全体党员
学习内容：关于开展机关党员“践行三严三实、做合格人民公仆“村社区党员”在党爱党 -
2014学习笔记
时间：2014年1月8日
地点：三楼会议室
人员：全体党员、职工
形式：集中学习
主讲人：张晓波
学习内容：十八届三中全会精神
一、全面深化改革的重大意义和指导思想
二、坚持和完善基本 -
学习笔记之一
【学习笔记之一】近平在党的群众路线教育实践活动工作会议上的 重要讲话精神 党的群众路线教育实践活动工作会议于2013年６月１８日在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。 ■
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学习笔记
论谋生与敬业——教师心得体会 对于敬业的老师来讲，教育不是牺牲而是享受;教育不是重复而是创造;教育不是谋生的手段而是生活的本质;这是一名特级教师讲过的一句话。他的话让
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学习笔记
习近平总书记“1·5”重要讲话学习笔记 在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上，习近平总书记指出，“在新时代，我们党必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命
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学习笔记
时间4月10日 地点：四楼会议室 内容：在集团公司保持党的纯洁性学习教育基层组织建设年活动动员大会暨党风廉政建设工作会议上的讲话——党委书记、董事长 武华太 党委书记、董
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学习笔记
学习笔记
今天下午，机械系全体学生和教师党员召开了学习关于党的群众路线教育实践活动的会议。系书记提出了“跟党走，为人民，立志成才”的讨论，同时学院的党委书记也参加了我的 -
学习笔记
教师行为十不准 一、外在形象方面（3条） 1、不准穿着奇装异服进入校（园），衣不露脐、裙不过膝、鞋不露趾，不穿着无袖、吊带装； 2、不准戴过多、过于明显的各类首饰、饰物进入课堂，严禁
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学习笔记
学习笔记1、2011年3月11日集中学习培训《农民负担监督管理》相关政策
2、2011年5月20日集中学习培训《农村财务管理》相关政策
3、2011年7月15日
专业合作社法》
4、2011年9 -
学习笔记
学习笔记（一） 唐理欢 学习内容：《运用微课实现翻转课堂》 来自因特网 翻转课堂的兴起在一定程度上借助了慕课的理念和声势，而真正能够实现翻转课堂则是微课，因此，对于学会制作与运
