专题：反洗钱知识测试题
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反洗钱知识测试题
反洗钱知识测试题 一、填空题（每题2分） 1、洗钱，是指 。 2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。 3、《人民币大
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反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题 一、单项选择题（每题2分共20分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（ C
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反洗钱知识测试题参考答案
反洗钱宣传培训月 反洗钱知识测试题参考答案 单位姓名得分 一、单项选择题：（每题2分，共30分） 1．我国反洗钱依据的法律规定是：（ ） A．《反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告
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2017年反洗钱知识测试题
2017年反洗钱知识测试 依据： 法规：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指
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反洗钱知识测试题(含答案)
反洗钱知识测试题 （考试时间： 分钟） 单位： 姓名： 得分： 一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分） 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两
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2012年反洗钱知识测试题
2012年反洗钱知识测试题 一、单选题 1、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是什么？A.国际货币基金组织 B. 亚太经合组织 C. 世界银行 D. 金融行动特
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银行业反洗钱知识测试题答案
银行业反洗钱知识测试题答案 一、单选题： 1A、2C、3B、4B、5C、6B、7A、8B、9D、10C、11D、12A、13C、14C、15B 二、多选题： 1、ABCDE、2ABCD、3ABCD、4ACE、5ACDE、6BC、7ABC
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反洗钱知识测试题(20170830) 3
反洗钱知识测试题 一、单选题。 1、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全（ ）制度，并报送中国人民银行备案。 A、反洗钱内控 B、大额交易管理
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反洗钱知识测试题二(含答案)
反洗钱知识测试（二） 部门： 姓名： 一、单项选择题 1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有种罪名。C A、5 B、6 C、7 D、8 2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自
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最新反洗钱测试题
1、现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。（2、金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行
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最新反洗钱测试题
1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进
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反洗钱测试题
1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进
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反洗钱测试题
中国银行安徽省分行反洗钱知识测试 单位：姓名： 得分： 一. 单选题：（每题1分） 1、《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非
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反洗钱培训知识测试题[共5篇]
2011年反洗钱培训测试题一、单选题1（ B ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国银行业监督管理委员会B、中国人民银行C、中国证券监督
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XX市农村信用社反洗钱知识测试题
XX市农村信用社反洗钱知识测试题 社别： 姓名： 成绩：一、填空题（每题2分） 1、洗钱，是指。 2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立负责统一监管、协调金融机构
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郴州市分行反洗钱知识测试题(邮政)大全
中国邮政储蓄银行郴州市分行反洗钱知识测试题
单位：姓名：
一、单选题。（共10题，每题2分，共20分）
1.是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.银监 -
2018年反洗钱知识测试题(不含答案)
2018年反洗钱知识测试题 一、单选题 1.对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（ ）个工作日内划分其风险等级。 A.3 B.5 C.10 D.15 相关制度：中国
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反洗钱测试题[5篇]
一、填空题(每空1分，共16分)： 1、《反洗钱法》的立法宗旨、、（ ）。 2、客户身份资料在、客户交易信息在（ ），应当至少保存五年。 3、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度（ ）、、。 4、
