专题：反洗钱知识测试题库一
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反洗钱知识测试题库（五篇）
银行业机构反洗钱考试题库 （一）单项选择题 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中华人民共和
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反洗钱知识测试题库一（样例5）
反洗钱测试卷一 一、单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民
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反洗钱知识测试
反洗钱测试一、判断正误（每题2分）1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人
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2011反洗钱知识题库
2011年反洗钱知识题库 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。 2、现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代
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反洗钱知识题库
反洗钱知识题库 一、单选题 1．银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？ B A．汇款人工作单位 B．
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识题库（精选5篇）
- -第页 共页 金融机构反洗钱知识题库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错） 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动
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反洗钱知识题库1
反洗钱知识题库 一、单项选择题 1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（A）开始施行。 A、2007年1月1日 B、20
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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证券业反洗钱知识题库(修改版)
证券业反洗钱知识题库 一、单选题（422题） 1、《反洗钱法》的立法宗旨是：（ C） A、打击黑社会组织犯罪 B、遏制贪污腐败现象 C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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党规党章知识测试题库(一)
1、以下哪一项不属于党的纪律处分工作应当坚持的原则？（ ） A. 党要管党、从严治党 B. 公平公开公正C. 实事求是 3、《中国共产党廉洁自律准则》第七条规定是（ ），自觉提升思想道德
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反洗钱知识测试试卷2012.11
XX银行XX分行 反洗钱知识考核试卷（2012） 姓名： 单位： 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》内容
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党建知识测试题库
党建知识测试题库 一、单选题（精选150道） 1.‚两学一做‛是指（C）。 A.学党章、学党规、做合格党员 B.学党章党规、学系列讲话、做优秀党员 C.学党章党规、学系列讲话、做合格党
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党的基本知识测试题库
党的基本知识测试题库1、习近平总书记指出，要构建、、的银行体系，端正发展理念，坚持以市场需求为导向，积极开发个性化、差异化、定制化金融产品。（多选）A、多层次B、广覆盖C、有差
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党史知识测试题库
1．中共江苏省委于1927年6月上旬成立，_____任书记。A. 邓中夏B. 陈延年C. 赵世炎D. 王若飞2．1928年12月，中国共产党颁布的第一个土地法是_____。A. 井冈山《土地法》B. 兴国《土
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党建相关知识测试题库
单位： 姓名： 分数： 10.要尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的____。 A.政治性、时代性、原则性、战斗性B.思想性、政治性、时代性、原则性 C.政治
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反洗钱题库
测试题 （一）单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ B ）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监
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反洗钱题库
一、单项选择题(每题1.5分，共30分) 1、我行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部( )部门。 A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部2、《中华人民共和
