专题：反洗钱知识答题试卷
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反洗钱知识答题试卷
兴义万丰村镇银行反洗钱知识答题姓名所属部室一、填空（20题，每题2分，共计40分）1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（）的行为。2. 我国现行《刑法》定义的
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反洗钱知识试卷
反洗钱知识应知应会技能考试试卷姓名：部门：___________分数：________一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。） 1、国务院反洗钱行政主管部门是。 A、商业银行总行
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反洗钱知识试卷答案
反洗钱知识应知应会技能考试试卷 姓名： 部门：___________分数：________ 一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。） 1、国务院反洗钱行政主管部门是 C 。 A、商业
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反洗钱知识测试试卷2012.11
XX银行XX分行 反洗钱知识考核试卷（2012） 姓名： 单位： 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》内容
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反洗钱试卷
银行业金融机构可疑交易识别业务知识测试卷 姓名： 单位： 得分： 一、单项选择题（将正确的答案填在横线内，共15题，每题2.5分，计37.5分） 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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党的基本知识答题试卷及答案
晋煤集团庆祝建党91周年党的基本知识答题试卷 单位： 姓名： 分数： 一、填空题（每空1分，共30分） 1、党的三大优良作风是 、 、 。 2、党面临的“四大考验”是 、 、 、 ，是 、 、
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反洗钱知识大全
反洗钱知识竞赛题参考答案 一、单项选择题：（每题1分，共20分） 1、国务院反洗钱行政主管部门是（ A）。A、中国人民银行；B、公安部；C、银监会 2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年1
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反洗钱知识（最终定稿）
1、金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？(ABD)
A、《中华人民共和国反洗钱法》 。对
B、《金融机构反洗钱规定》 。对
C、《金融机构大额交易和可 -
反洗钱知识
辽宁省金融系统反洗钱部分知识问答
（50题）
1、《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
答：《中华人民共和国反洗钱法》是2006年10月31日第十届全国人民代表大 -
反洗钱知识
反洗钱基础知识
1、什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、什么是洗钱罪？
根据我国《刑法》规定，洗钱罪 -
党的知识答题试卷（推荐阅读）
“庆祝建党96周年 喜迎十九大”党章学习月活动 “学党章党规 树清廉新风” ------“两学一做”学习教育主题知识竞赛 姓名： 一、单选题（每题1分） 1. （ ）是我们党一切行动的根本
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战略规划部 宪法知识答题试卷
宪法知识答题 单位 / 部门： 姓名： 得分： 一、单选题（20×2=40） 1.根据现行宪法规定，没有附加剥夺政治权利的犯罪分子正在服刑期间（ C ）。 A.停止行使选举权B.经有关机关批准可以行使
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廉政文化建设知识答题试卷及参考答案
廉政文化建设知识答题试卷及参考答案 一、选择题 1.中国共产党的最高理想和最终目标是 A 。 (A)实现共产主义； (B)实现共产主义社会制度； (C)实现中国特色社会主义宏伟目标。
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职业健康安全知识答题试卷[范文大全]
2016年安全生产月职业健康安全知识答题试卷 （满分120分） 姓名： 车间（部门）： 得分： 一、填空题（请将正确答案填在横线上，每空2分，共30分。） 1、单位应当在有较大危险因素的生产经营
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集团公司”三会“知识答题试卷(答案)
附件1 集团公司“三会”知识答题试卷 单位/部门：中铁一局成贵二分部 姓名： 成绩：一、填空题（每题2分，共80分）： 1、集团公司第三次党代会报告的主题是：努力提高党建科学化水平，全面推
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铁路劳动安全知识答题试卷
铁路劳动安全知识答题试卷 单位： 职名：姓名： 一、填空题：（每题1分，共20题） 1、我国安全生产工作的基本方针是安全第一 预防为主 综合治理。 2、中国劳动保护法规的指导思想是保护劳
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反洗钱试卷1
营业部反洗钱培训测试题
部门姓名成绩一、判断题（每题4分，共20分）
1、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》，证券公司有充分证据证明客户以前开立的账户有假名情况，应立刻采 -
2011反洗钱知识题库
2011年反洗钱知识题库 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。 2、现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代
