专题：反洗钱知识竞赛方案
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识竞赛-05
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-05 一、单选题： 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币元以上或者等值20
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反洗钱知识竞赛-02
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-02 一、填空（30题，每题2分，共计60分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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反洗钱知识竞赛-09
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-09 一、 填空题 1、第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中华人民共和国反
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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反洗钱知识竞赛-11
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-11 1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章三十七条 2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合
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反洗钱知识竞赛-07
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-07 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早对洗钱进行法律控
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反洗钱知识竞赛-13
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-13 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗
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反洗钱知识竞赛-18
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-18 一、填空题1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破
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(十周年)反洗钱知识竞赛主持稿 原创
(十周年)反洗钱知识竞赛主持串词 一、开场 合：尊敬的各位领导，各位来宾，各位参赛选手，大家下午好！ A：我是主持人XXX B：我是主持人XXX A：今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁
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金融系统反洗钱知识竞赛题库5则范文
金融系统反洗钱知识竞赛题库 来源：http://www.xiexiebang.com/ 邮政在线http://www.xiexiebang.com/youzhengkaoshi/2008-09-19/1707.html 1、中国何时成为金融行动特别工作
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反洗钱知识竞赛主持串词（精选）
反洗钱知识竞赛主持串词一、开场 合：尊敬的各位领导，各位来宾，各位参赛选手，大家 XX好！ A：我是主持人XXXB：我是主持人XXX A:近年来，南通市各金融机构按照“依法行政、科学监管、廉
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2016年反洗钱知识竞赛重点笔记
一、现代意义上的洗钱最早产生于美国。 二、洗钱的危害： 1.洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪，客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助
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反洗钱知识竞赛题库（共5则范文）
一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗
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1反洗钱知识竞赛试题1及答案
反洗钱知识竞赛试题 选择题。（每小题1分，共40分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对
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反洗钱知识大全
反洗钱知识竞赛题参考答案 一、单项选择题：（每题1分，共20分） 1、国务院反洗钱行政主管部门是（ A）。A、中国人民银行；B、公安部；C、银监会 2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年1
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反洗钱知识（最终定稿）
1、金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？(ABD)
A、《中华人民共和国反洗钱法》 。对
B、《金融机构反洗钱规定》 。对
C、《金融机构大额交易和可
