专题:金融业反洗钱

  • 金融业反洗钱问题研究

    时间:2019-05-12 01:55:01 作者:会员上传

    金融业反洗钱问题研究 20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。进

  • 金融业反洗钱监管5篇

    时间:2019-05-13 17:50:50 作者:会员上传

    金融业反洗钱监管:国际经验与中国实践 【作者简介】童文俊,中国人民银行上海总部。洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向,并使其合法化的行为。尽管在理论上,任

  • 金融业反洗钱岗位考试相关题目精选

    时间:2019-05-14 23:17:39 作者:会员上传

    金融业反洗钱岗位考试相关题目精选 第一章 反洗钱内部控制制度 (一)判断改错题 1、银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。(对) 2、反洗钱是一项需要自上而下推

  • 金融业反洗钱岗位题库及答案(精选5篇)

    时间:2019-05-14 04:02:51 作者:会员上传

    【反洗钱基础知识参考试题】一、填空题 1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。 答案:身份不

  • 保险业反洗钱工作管理办法及金融业反洗钱考试题及答案

    时间:2019-05-13 18:30:12 作者:会员上传

    保险业反洗钱工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为做好保险业反洗钱工作,促进行业持续健康发展,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、

  • 中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题(大全)

    时间:2019-05-13 17:12:46 作者:会员上传

    1、交易报告量是衡量金融机构可疑交易报告工作的最主要的标准。 B A. 对 B. 错2、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异

  • 金融业反洗钱监管方式的国际比较与启示

    时间:2019-05-13 17:50:50 作者:会员上传

    金融业反洗钱监管方式的国际比较与启示 童文俊2010-05-13 摘 要:近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由“规则为本”反洗钱方式向“风险为本”反洗钱方式的转变。该文回顾

  • 中国金融业反洗钱框架制度构建的研究[合集]

    时间:2019-05-13 18:06:36 作者:会员上传

    摘要:世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱

  • 金融业(范文模版)

    时间:2019-05-14 14:46:35 作者:会员上传

    金融业一、什么是金融业?
    金融业包括证券、银行、保险、信托、投资!现在中国的金融方兴未艾,各大公司正在大力的扩展业务,极具发展前途。但是低端人才已经过剩,高端人才严重不足!

  • 金融业反洗钱岗位准入培训终结性考试试题(模版)

    时间:2019-05-13 04:32:10 作者:会员上传

    参训说明 :1注册激活;2上载照片等资料(照片应小于50K);3在线学习法规和实务;4自测练习;5参加阶段测试;6参加终结考试;7领取认证,8报告成绩。 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息,有效

  • 金融业年度工作总结

    时间:2019-05-12 01:09:35 作者:会员上传

    金融业年度工作总结金融业年度工作总结 时光飞逝,不知不觉间,我们在忙忙碌碌中走完了xx,迎来了xx。在此,我把自己在xx年的工作做一个小结,努力改进不足的地方,发扬优点,争取使自

  • 金融业承诺书

    时间:2019-05-12 17:19:46 作者:会员上传

    承 诺 书
    (适用营业部其他员工)
    招商证券股份有限公司本人(姓名:,身份证号:) 郑重承诺如下:
    一、严格遵守国家法律法规、规章、及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章

  • 大连金融业(合集)

    时间:2019-05-12 08:38:52 作者:会员上传

    大连金融各项指标跃居东北首位( 2009-04-22 08:06:58)
    稿件来源:辽沈晚报
    被称为金融危机的“新冰川”使全球受冻,受灾,许多发达国家难以对付,许多世界级行业纷纷倒闭。然而,大连市

  • 金融业自荐书

    时间:2019-05-12 14:44:43 作者:会员上传

    尊敬的女士/先生: 您好!感谢您在百忙之中垂询我的自荐材料。我是南京审计学院金融系00级的一名好范文。为了成为一名当代社会需要的竞争型人才,大学四年的学习过程中,我刻苦努力

  • 人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)

    时间:2019-05-13 09:24:03 作者:会员上传

    二、单选 (共20题,40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。√A. B. C. D. 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客

  • 反洗钱材料

    时间:2019-05-13 03:06:24 作者:会员上传

    学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止,各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着,对于普通老百姓,从保护自己的角度出发,要有基本反

  • 反洗钱浅析

    时间:2019-05-13 02:56:47 作者:会员上传

    反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”:如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃,而这扇玻璃得不到及时维修,别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃,最终造成千疮

  • 灯谜(谜底金融业)

    时间:2019-05-14 11:13:40 作者:会员上传

    1、持中国银行信用卡每周一在哪家酒店消费全天6折; 谜底:宜昌三味太子酒店 2、中石化指定加油站哪天持中行卡消费可享6%优惠?; 谜底:每周一 3、持中国银行信用卡每周四在哪家酒店