专题：银行业案件
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2011年银行业十大案件
盘点2011年银行业十大案件 (入选推荐日志，加10币) NO.1 齐鲁银行卷入巨额骗贷案 破坏指数：★★★★★ 2011年3月2日，齐鲁银行董事长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁的职务直接
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银行业违法违规案件通报制度
银行业违法违规案件通报制度 银监办通[2004]132号 2004年6月7日第一条 为进一步防范银行业各类违法违规案件的发生,强化银行业金融机构风险意识,健全案件预警和惩戒机制,制
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银行业案件防控学习体会
学习“两打一防”案例心得体会近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近期某国有银行成功截获伪造银行承兑汇票案件，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利
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银行业案件防控学习体会
学习“两打一防”案例心得体会近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近期某国有银行成功截获伪造银行承兑汇票案件，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利
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银行业案件警示教育的心得体会
银行业案件警示教育的心得体会 2012年03月18日，我们学习了王总审计师的“警示教育案例”，由于平时疏于学习，对法律知之甚少，思想中罪与非罪，违规与违法的界限十分模糊，法律是无情
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银行业金融机构案件处置工作规程[精选]
银行业金融机构案件处置工作规程 第一章 总则 第一条为有效组织实施银行业金融机构案件处置工作，形成协调有序、边界清晰、责任明确的工作机制，实现银行业金融机构案件处置过
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临汾银行业案件防控工作手册
《临汾银行业案件防控工作手册》考试试卷
姓名：单位：成绩：一、 单项选择题：（每题2分，共20分）
1、临汾银行业案件防控工作的组织架构为（）负总责。
A、一把手B、分管领导
C、部门负责人 -
4--银行业金融机构案件防控基础知识
4--银行业金融机构案件防控基础知识 一、单选题 （105道题） 1.各机构必须建立重要岗位员工（A）制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。 A、轮岗 B、监督 C、末位
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银行业金融机构案件防控知识试题
银行业金融机构案件防控知识试题 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策只适用于（ A ）的案件。 A、自然人作案 B、内外勾结作案 C、集体作案 D、单位
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辽宁银行业金融机构案件处置工作规程
湖南银行业金融机构案件处置工作操作细则 （审议稿） 第一章 总则 第一条为有效组织辖内银行业金融机构案件处置工作，增强案件处置工作的严肃性、规范性与时效性，根据银监会《银行
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银行业金融机构案件专项治理个人体会
银行业金融机构案件专项治理个人体会近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响，同
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银行业机构案件防控知识竞赛题+答案
银行业机构案件防控知识竞赛题 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（ A）的案件。 A自然人作案 B内外勾结作案 C集体作案 D单位犯罪 2、案
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银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
银行业金融机构案件防控工作联席会议制度 第一条为加强银行业金融机构案件防控工作的组织协调，明确责任，规范程序，提高效率，促进相关部门的沟通、协作和交流，制定本制度。 第二
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7-银行业金融机构案件防控基础知识（精选5篇）
银行业金融机构案件防控基础知识 一、单项选择题 1、各机构必须建立重要岗位员工（ ）制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。 A、轮岗B、监督C、末尾淘汰 D、
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中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类2012 61
中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类 的通知 银监发〔2012〕61号 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，银
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银行业机构案件防控知识竞赛题答案（推荐）
银行业机构案件防控知识竞赛题 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（ A）的案件。 A自然人作案 B内外勾结作案 C集体作案 D单位犯罪 2、案
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银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法
中国银行业监督管理委员会办公厅 2013年11月11日 银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法 第一章总则 第一条 为规范银行业金融机构案件问责工作，落实案件风险责任，促进案件
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银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法（模版）
银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法第一章 总则第一条为加强银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记管理，规范案件(风险)信息报送及登记程序，提高案件(风险)信息报
