专题：银行业案件心得体会
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银行业案件警示教育的心得体会
银行业案件警示教育的心得体会 2012年03月18日，我们学习了王总审计师的“警示教育案例”，由于平时疏于学习，对法律知之甚少，思想中罪与非罪，违规与违法的界限十分模糊，法律是无情
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2011年银行业十大案件
盘点2011年银行业十大案件 (入选推荐日志，加10币) NO.1 齐鲁银行卷入巨额骗贷案 破坏指数：★★★★★ 2011年3月2日，齐鲁银行董事长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁的职务直接
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银行业违法违规案件通报制度
银行业违法违规案件通报制度 银监办通[2004]132号 2004年6月7日第一条 为进一步防范银行业各类违法违规案件的发生,强化银行业金融机构风险意识,健全案件预警和惩戒机制,制
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银行业案件防控学习体会
学习“两打一防”案例心得体会近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近期某国有银行成功截获伪造银行承兑汇票案件，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利
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银行业案件防控学习体会
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参加银行业案件防控警示教育大会心得体会
参加“运城市银行业案件防控警示教育大会” 心 得 体 会 6月8日上午，通过参加”运城市银行业案件防控警示教育大会”，认真听取省银监局局长邓智毅、运城市副市长张建喜、运城
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银行业金融机构案件处置工作规程[精选]
银行业金融机构案件处置工作规程 第一章 总则 第一条为有效组织实施银行业金融机构案件处置工作，形成协调有序、边界清晰、责任明确的工作机制，实现银行业金融机构案件处置过
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临汾银行业案件防控工作手册
《临汾银行业案件防控工作手册》考试试卷
姓名：单位：成绩：一、 单项选择题：（每题2分，共20分）
1、临汾银行业案件防控工作的组织架构为（）负总责。
A、一把手B、分管领导
C、部门负责人 -
银行业培训心得体会（★）
银行业培训心得体会(精选多篇) 上海培训学习心得体会 —学习能力、业务能力双提升 前期，在我社领导的关怀下，我社各分社员工等一行到上海进行了为期一星期的培训学习。在国际
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4--银行业金融机构案件防控基础知识
4--银行业金融机构案件防控基础知识 一、单选题 （105道题） 1.各机构必须建立重要岗位员工（A）制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。 A、轮岗 B、监督 C、末位
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银行业金融机构案件防控知识试题
银行业金融机构案件防控知识试题 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策只适用于（ A ）的案件。 A、自然人作案 B、内外勾结作案 C、集体作案 D、单位
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辽宁银行业金融机构案件处置工作规程
湖南银行业金融机构案件处置工作操作细则 （审议稿） 第一章 总则 第一条为有效组织辖内银行业金融机构案件处置工作，增强案件处置工作的严肃性、规范性与时效性，根据银监会《银行
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银行业金融机构案件专项治理个人体会
银行业金融机构案件专项治理个人体会近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响，同
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银行业工作心得体会[五篇]
最早的银行业发源于西欧古代社会的货币兑换业，最初货币兑换商只是为商人兑换货币，后来发展到为商人保管货币，收付现金、办理结算和汇款。下面小编给大家带来银行业工作心得体会
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银行业培训学习心得体会
上海培训学习心得体会—学习能力、业务能力双提升前期，在我社领导的关怀下，我社各分社员工等一行到上海进行了为期一星期的培训学习。在国际化发达城市里，面对一个具有高效决策
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关于提高银行业服务水平心得体会
关于提高银行业服务水平心得体会 篇一：关于提高银行业服务水平心得体会关于提高银行业服务水平心得体会 作为服务行业，商业银行除了出售自己的有形产品外，还要出售无形产品—
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浅谈银行业反腐倡廉建设心得体会
浅谈银行业反腐倡廉建设 对于反腐倡廉工作，我行一直都是高度重视，各级领导普遍关注，是一项重要的政治任务。农商行的发展正处于关键时期，反腐倡廉工作任务繁重而艰巨。我们要按
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银行业行风建设心得体会（精选合集）
银行业行风建设心得体会 为认真贯彻总书记关于在金融系统树立“严格、规范、谨慎、诚信、创新”行业风气的重要指示精神，落实《公民道德建设实施纲要》和金融工委《关于进
