专题：银行业反洗钱考试
-
2018年银行业反洗钱考试必考题(最新整理)
模拟题 一、判断 1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（错） 2、客户身份识别也称“了解你的客户（对） 3、依据《涉及恐怖活动
-
银行业反洗钱题库
反洗钱知识题库 （共410题） 判断题（163题） 1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对） 2、 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只
-
银行业反洗钱类试题
反洗钱类： 一、单选题（共50题） 1、以下可以作为实名证件使用的是（ A ） A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、法定身份证件的复印件 2、下列属于大额交易的是（ A ） A、一
-
反洗钱考试
1.《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月1日在第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，与2007年1月1日正式实施。 2.洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、
-
反洗钱考试
一、单选 1、（中国人民银行）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，
2、反洗钱工作的核心内容是（大额和可疑交易报告）
3、客户持本人在工商银行北京 -
银行业反洗钱知识测试题答案
银行业反洗钱知识测试题答案 一、单选题： 1A、2C、3B、4B、5C、6B、7A、8B、9D、10C、11D、12A、13C、14C、15B 二、多选题： 1、ABCDE、2ABCD、3ABCD、4ACE、5ACDE、6BC、7ABC
-
银行业监管及反洗钱法律规定
第五章 银行业监管及反洗钱法律规定第一节 《中国人民银行法》相关规定1995年3月18曰通过了《中华人民共和国中国人民银行法》，并于通过之日公布实施。2003年12月27日，第十届
-
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2018年一季度反洗钱测试 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 （对） 2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（
-
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案（纠错版） 备注：因网上有部分题目有误，经亲测得出正确答案。 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽
-
第五章银行业监管及反洗钱法律规定
银行从业资格考试辅导讲义（2011年适用） 《公共基础》 【习题班】第五章银行业监管及反洗钱法律规定一、单选题1．我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额
-
反洗钱考试试题
反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的 匿名
-
反洗钱考试第四季度
反洗钱知识测试姓名：部门/支行： 庄河支行得分：本试卷满分100分。填空每题2分，判断每题1.5分，选择每题3分，简答题每题10分。考试时间60分钟。1、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反
-
反洗钱考试题库
一、判断题 1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。（对 ） 2、反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。（对 ） 3、金融机构应当不定期对交易监测
-
反洗钱考试题库大全
反洗钱考试题库大全 一、判断（共 10 题， 20 分）1 、 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、 实施到管理、 监督的一个完整的运行机制。 √2 、金融机构从管理层到一般业务员
-
反洗钱考试题库大全
15.对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
-
反洗钱考试试题A
中国邮政储蓄银行马鞍山市分行反洗钱测试试卷（A卷） 考试时间：90分钟 总分：100分 部门、支行： 姓名： 得分：一、判断题（每题1分，共10分） 1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份
-
反洗钱考试试题
单选题 1.我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（C ） A 公安机关 B 税务机关 C 人民银行 D 工商部门 2.金融机关未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处（A） A 20万元以上50
-
反洗钱考试题库（最终定稿）
2-2-5反洗钱 一、单选题 （23道題） 1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生
