公司各部门管理制度[大全5篇]

第一篇：公司各部门管理制度

华池县建筑安装有限责任公司

华池县建筑安装有限责任公司

公司各部门管理制度

一、公司管理部门应在总经理的领导下负责公司战略规划的制定和协助推行，负责监察督办各个部门战略规划的制定和落实。监察战略规划的推行情况，并定时向总经理提交报告。

二、办公室主要负责公司的综合管理，主要职能为：负责日常行政管理、人力资源及法律事务等。协助公司领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导和各部门提供后勤保障。

三、生产部门应该严格按照生产规范，在规定时间内，保质、保量、安全规范的完成生产任务。

四、安全部门应该协助各个部门做好安全防范工作。对于各个部门的办公场所和住宿场所水、电、火源、易燃易爆物品等安全隐患定期检修，确保安全办公，安全生产。

五、财务应确保公司资金的合理应用，制定出相应的计划和规定，负责公司财务资料的组建、管理、汇总等工作。对于资金的流通进行合理有效的安排，确保各个部门的办公、生产、生活资金。

六、人事部主要负责因业务发展需要对员工的招聘、辞退、任命、调动等管理。并做好人事资料、简历等资料的存档。

七、外协部门负责在施工管理过程中，施工所在地与当地居民进行有关事宜的协调工作，作为公司对外的形象和事务协调，正确处理

事务矛盾。

八、材料管理部门应该严格按照本公司《技术、资料管理办法》的规章制度，统一加强公司资料的管理、分类、保密等措施。对于各个部门由于工作需要的资料支持。确保资料的准确性、严密性。应对重要资料进行备份存档，对于资料丢失，损坏要及时进行补全修缮工作。

九、生活部门要确保公司其它各部门的生活质量，为公司努力营造一个良好的工作、生活环境。要注意发现员工生活问题并予以迅速完善解决。

十、设备管理部门要对公司的设备进行准确记录各种设备的数量、磨损情况等，以便及时维护、更换，保障各个部门工作、生产的设备的正常运转。

十一、卫生部门应该严格按照国家有关规定，对公司人员办公场所、住宿场所、就餐场所等地的卫生状况进行监督、管理。

十二、调动部门要积极与各个部门进行密切联系，及时对公司的设备和人员进行调动，充分合理的调配公司人力、物力资源。

十三、监理部门要及时准确的对各个部门、施工单位、生产标准和规格执行情况的监察监督。及时要求各个部门改正不合格的地方，并对改正后成果予以审查。

十四、技术部门要积极组织部门内工程师、技术员等相关人员的技术培训，为各个部门提供快捷有效的技术支持。制定各个工程、工种、设备的技术建设、使用规范。、十五、计划部门要按照公司的战略规划和业务需要，制定各个部门、各个工程的各项计划。并对公司各项计划进行及时的制定和修改。积极有效推行公司的各项计划，确保得到及时的实施。

十六、质检部门应严格按照相应的技术要求规范，对各个部门的生产、工作成果进行验收，确保工程保质保量的完成。

十七、后勤部门要为公司各个部门提供充分的各项物资保障，在任何情况下，都要确保各个部门的生活、生产物资及时到位，为各个部门的工作提供充足的后备力量保障。

十八、预算部门要准确、合理的对公司各个项目、计划做出预算，以便于公司的资金合理、及时到位，以便展开各项工作。

十九、电工部门要定期对人员进行技术、安全规范等各种学习与考核，定期检查公司各个部门、工程的用电安全，及时检修，并制定各种设备的安全用电规范手册，在各个部门进行推广执行。

二十、安装部门在公司各种生活、生产设备的安装过程中，应该严格遵守各项设备的安装说明进行安装，执行规范化操作，确保在安装过程中不损坏各项设施与设备，安装调试设备后确保发挥其设备性能。

二十一、车辆管理部门，应该在每次其它部门使用车辆前，对车辆进行安全隐患检查，如（转向装置、制动装置、各项指示灯具仪表等），确保安全用车。随时为车辆加注足够的燃油，维护车辆各个零件。对车辆的证件手续、驾驶人员的证件手续等进行规范的管理。

二十二、劳保部门应按公司规定，定期给公司各部门员工发放相

应的劳保用品，确保劳保用品的质量与数量，并做好资料登记工作。

华池县建筑安装有限责任公司

2012-6-8

第二篇：公司各部门管理制度

综合对外协调部职责

一、总则：为认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及本公司的各项规章制度，增强职业责任感和道德感，并加强公司综合对外协调部内部管理，保证部门运行，提高办事效率并，特制订本管理办法。

二、部门职责

1、负责公司办公室对内、外，发函、申请、通知等文件的起草。

2、负责公司的日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

3、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督。

4、协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行。

6、负责公司对外联系及外部关系的协调工作。

7、做好领导的参谋，及时为公司领导提供信息及建设性意见。

8、做好各类档案材料的管理工作，严格借档手续。

9、负责公司员工的评估及考核。

10、完成领导交办的任务。

三、综合对外协调部部长职责

1、负责办公室对内，对外发函，申请，通知等文件的起草。

2、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆，绿化，环境卫生，会务，接待，办公用品等，为各部门做好服务工作。

3、协助公司各种管理规章制度的建立，修订及执行监督。

4、协助建立公司办公费用的预算并控制办公费用在预算内执行。

5、配合公司进行企业文化的建立。

6、做好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。

7、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。

8、负责本部门员工的评估和考核。

9、完成领导交办的任务。

四、综合部文员（行政文员）岗位职责

1、负责综合部日常事务性工作，负责本部门各种文稿的打印、发送。

2、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作，以及公司邮件和报刊的收取、分发工作。

3、负责办公室的日常管理工作，负责来访接待、收发传真、员工考勤登记、接听电话等工作。

4、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。

5、负责收集和撰写有关信息，及时向主管领导提供信息参考和建设意见，提请领导应尽快办理有关工作。

6、负责低值易消耗品、办公用品的发放、使用登记和离职时的交回。

7、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证账实相符。

8、按定额标准，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不断档又不长期积存。

9、负责公司员工用餐标准采购，采购时必须两人或两人以上。每日记录采购明细，须两人签字后经主管领导审核签字、常务副总签字后方可报销。按月统计食堂用餐总额及定额使用考核结果，报主管领导审核。

10、负责公司办公场所的卫生、室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

11、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水、电、电脑电源等关闭情况。

12、积极参加公司各项活动，按时认真完成主管领导随时交办的其他任务，服从公司的岗位调动安排。

财务部工作职责

一、财务部的基本任务：做好各项财务收支的计划，控制，核算，分析和考核工作。参与经营分析，投资，决策等管理工作。有效地利用公司的各项资产，努力提高经济益。

二、财务部主管的职责：

1、按时编制月、季、会计报表。做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

2、负责公司各项财务账目的核算。认真审核财务收支原始凭证及账务处理是否符合制度规定。做到账目清楚，数字准确，结算及时。

3、负责公司各项税金的统计缴纳，按时进行纳税申报。

4、及时做好会计凭证、账册、报表等会计资料的收集，汇编，归档等会计档案的管理工作。

5、按照公司财务制度和核算管理规定，负责公司各种业务往来帐的核算和债权债务清理结算工作。

6、建立固定资产台账，配合行政部门定期做好各项资产的统计及清查工作。

7、完成领导交给的其他工作任务。

三、出纳员职责：

1、认真执行现金管理制度、把住现金收支关。

2、严格审核现金收、付凭证，做到不出差错。

3、负责登记现金、银行存款日记账。做到日清月结。

4、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。

5、配合会计做好各种账务处理。

6、完成领导交办的其他工作任务。

食堂管理制度

一、目的：为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制订本管理制度。

二、适用范围：本制度的适用范围为在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

三、部门职责：

1、公司综合部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。

2、负责对炊事员员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核。

3、负责公司对外接待管理。

4、食堂为无利润经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。

四、炊事员上岗要求和工作要求

1、炊事员上岗要求

①必须持《健康证》上岗，且必须每年进行一次健康检查；

②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯。

③必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

2、炊事员工作要求

①员工必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的炊事员岗位职责，如有违反应接受公司处罚；

②炊事员员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司总务反映；

③香、味、营养质量等。

五、食堂物品管理：

食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，后勤主管为第一责任人，做到专人专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外借出，出售食堂物品。

六、食物的采购与管理

1、公司食堂所需食物做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。

2、对所购食物必须坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。

3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。

4、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

工程管理部工作职责

一、总则

1、为加强公司工程管理部内部管理，保证部门正常运转，提高办事效率，并结合公司规章制度，特制订本管理制度。

2、工程管理部的主要职责是对公司在建项目的全方位跟踪管理。

3、工程管理部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制管理及安全管理体系工作。

4、为规范公司工程管理部各岗位人员的安全管理工作，严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全管理方针，减少或避免一般事故。加强对施工单位安全工作的监督、管理，确保施工安全。

二、部门职责

1、负责项目立项后至开工前的报建手续及资料的管理。

2、根据公司项目的要求，负责项目的设计委托及审查委托，并下达委托书。

3、在招标时选择相应等级的资质单位，贯彻落实国家、地方政府和上级主管部门的安全生产工作的指示精神，对监理单位、施工单位的安全工作进行监督管理。

4、收集工程技术信息，包括工程规模、工程性质、经济指标、新工艺、新材料、新技术等。

5、负责与项目部进行开工前的技术资料的交底（包括图纸资料），及施工过程中的技术服务。

6、负责组织召开每月生产会议，讨论和审定各部门上报的生产计划及资产计划。

7、负责跟踪各类计划的执行，并于每月底将上月计划的完成情况报办公室作为绩效考核的依据。

8、负责审核项目部上报的产值报表及资金计划。

9、在办理施工许可证时，向工程建设质量安全监督站提供建设工程有关安全施工措施的资料。

10、接受并积极配合建筑安全监管部门对施工现场安全文明生产实施监督管理。

11、负责对各项目的工程技术资料、竣工资料进行审核，并移交资料室归档。

三、工程部部长岗位职责

1、在公司的统一安排下，全面负责工程部工作。

2、参与工程项目的前期各项工作，对项目开发利用提出合理的工程设计方案，并协助进行项目立项的申请。

3、负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性。

4、负责申请规划总平条件，取得规划总平批准图。

5、与有关部门共同组织召开工程方案设计、初步设计审查会审，并提出修改意见。

6、负责施工图的审查，报批工作，并领取施工图审批文件。

7、负责环保、消防、人防、卫生、防疫、环卫、水电、防雷、统计、档案、质检、安全等的报建报批工作。

8、与各有关单位密切联系，确保工作相互配合顺利进行。

9、负责工程报建工作，领取《工程施工许可证》及《工程规划许可证》。

10、审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划。

11、负责组织召开月度计划会议，并将经讨论通过的各类计划呈报总经理审批后分发至相关部门执行和考核。

12、负责各类计划执行过程的跟踪和监督，并将上月各类计划的完成情况报办公室作为考核的依据。

13、根据国家有关工程技术规范及合同的条件，对工程施工严格实行“三控制”制度。

14、负责组织监理公司专业工程师对工程质量进行复核，确保工程质量。

15、监督施工单位做好工地的安全工作并下达安全生产管理任务；发生安全生产事故时配合有关部门按照四不放过的原则执行。

16、积极配合各有关部门的安全检查工作，对存在的问题敦促监理单位、施工单位认真整改落实。

17、确认施工现场的实际工程量，并配合监理、审计做好各项签证工作。

18、审查施工方的资料，具有真实、有效、完整，同时做好资料移交工作。

19、与有关部门协调整理工程资料并组织工程资料的归档工作。20、组织工程竣工竣工综合验收及工程移交工作。

21、组织本部门员工学习新规范，了解市场新工艺，新技术。

22、完成领导安排的其它工作。

四、土建工程师岗位职责 :

1、负责部门经理分管的现场各项管理工作。

2、参加施工图纸的会审，并提出修改意见。

3、在施工过程中严格执行监理单位、施工单位的各项合同协议及条款，严格按工地管理制度对施工现场人、事、物进行监督管理，及时掌控工程进度、质量情况。

4、负责工地现场平行管理、跟踪，协助施工单位做好工地的安全工作，发现有违规行为，指示监理发整改通知单。

5、负责监督监理单位对各种原材料随机抽样检查，并督促施工单位按规定进行试验，做到先试验后使用的原则，确保工程质量，杜绝不合格的建筑材料用在工程上。

6、负责编写工地日记，详细记录工地每天施工的实际情况。

7、负责敦促监理单位按照设计要求及质量验收规范，对工程质量的主控项目、一般项目随时随机进行抽查，严格把关，发现问题及时整改，及时返馈工程质量信息给项目部主管。

8、根据现场施工实际情况，负责向经理建议对施工单位下达工程部整改通知、返工通知、停工令、复工令、备忘录等指令。

9、负责落实上级有关部门提出的整改意见和整改通知。

10、审查施工方的竣工资料，做好工程资料的移交工作。11、11、完成公司安排的其它工作。

五、安全工程师岗位职责:

1、协助总监做好本部门的日常安全管理工作。制定本部门的安全工作计划。向各项目部、监理单位、施工单位贯彻安全工作的指示和要求。

2、负责组织有关人员对施工现场的安全工作进行监督抽查,发现安全隐患,及时通知监理单位对施工单位下达整改通知书并书面上报项目部负责人。

3、定期组织对工程各项目部员工进行安全教育，组织开展安全教育活动，并做好安全记录。

4、及时规范整理工程部的各种安全资料，按要求进行归档。

5、定期向上级领导汇报安全工作情况。

六、水电工程师岗位职责 :

1、严格执行业务范围内的法律与法规、标准与规范。

2、熟知国家设计规范要求，负责收集国家相关法律、法规等信息，建立设计规范信息库，实行全面工程质量管理。

3、负责项目整体及单体工程内、外供电系统安装工程以及变电室、电动设备、电话、有线电视、网络工程、内外给排水管网、消防管道、煤气管道、城市排污管网等系统工程的质量、进度的检查、整改、验收的管理工作。

4、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出建设性的工程设计方案。

5、参与审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性，并提出建设性方案。

6、参加施工图纸的会审，并提出修改意见。

7、熟悉设计施工图、会审记录、设计变更、地质资料及国家颁发的质量检验评定标准，并认真执行设计施工图所要求的参数。

8、负责检查开工前准备工作，核检是否具备开工条件，向公司提出建议。

9、负责监督监理单位对各种原材料随机抽样检查，保证工程质量的可靠性，杜绝不符合设计和质量要求的建筑材料用在工程上。

10、负责编写工地日记，详细记录工地每天施工的实际情况。

11、督促监理单位按照合同协议及《工程质量管理条例》要求切实抓好职责范围内的工程质量及进度，保障项目月、季、年生产进度计划实施细则顺利完成。

12、根据现场施工实际情况，负责向经理建议对施工单位下达工程部整改通知、返工通知、停工令、复工令、备忘录等指令。

13、负责落实上级有关部门提出的整改意见和整改通知，负责各种管网暗敷、防雷等隐蔽工程验收，及参加工程竣工验收，提出工程竣工验收意见。

14、审查承建方的竣工资料，做好工程资料的移交工作。

15、完成公司领导安排的其它工作。

造价档案资料部工作职责

总则:

1、为加强公司造价档案资料部内部管理，保证部门正常运转，提高办事效率，并结合公司规章制度，特制订本管理制度。

2、造价档案资料部的主要职责为对公司在建项目监控项目成本控制实施情况，完成项目部经营成本预算工作，做好项目的年、季、月成本核算以及经济活动分析，做好人、材、机消耗的分析资料工作及工程资料收集、存档、移交工作的全方位跟踪管理。

一、部门职责:

1、员工应有有良好的道德品质，爱岗敬业，恪尽职守，勤勉工作。

2、有熟悉法律法规、工程管理、施工技术、设计、概预结算等相关的知识和技能，不断创新，提高自身素质和管理水平。

4、对项目质量控制管理实行项目责任制。

5、制定严密详细的造价计划。包括总体计划和具体的实施计划，计划编制后应由相关领导审批后，方可付诸实施。

6、重大疑难问题实行书面请示报告制度。在实施中发现有影响重要指标的事项，而计划里没有涉及到的疑难情况，找不到相关的法律法规依据时，要逐级请示，其请示和回复均应归档。

7、坚持效益服从质量的原则。工程项目实施程序应优先考虑成本效益，但均不准以核算成本效益为由，放弃或简化程序而降低工程质量。

8、及时装订成果文件和归档电子版文件，做到审结成卷，有据可查。

9、部门成员应与项目有关人员之间加强衔接、协调、沟通。

10、建立工程档案，对工程现场施工资料进行分档管理，及时归档入库，存档、移交及办理相关文件的签字、盖章等手续。

二、造价工程师岗位职责 :

1、负责建立健全公司工程造价管理制度、招投标管理制度和成本控制体系，并监督执行。

2、参与项目的决策阶段，参与项目投资机会、项目建议书阶段及可行性研究阶段的投资估算。配合相关部门对项目建设做出科学的论断，选择最佳投资方案。

3、负责工程设计、施工概算编制及审核。

4、负责项目建安成本分解，根据施工图编制项目建安成本目标预算。

5、负责组织建设项目的施工分包、重要设备等招标工作，包括标底的编制委托和审查，办理工程施工的外部招投标手续，委托招标代理，审核招标代理的招标文件，协助招标代理组织招标答疑等，拟订相关合同。

6、负责建设项目成本目标的控制，组织施工过程中甲供或甲控材料、设备及甲分包工程的招投标工作，并对投标方进行邀标，组织相关部门对投标单位进行资格审查。监督总包单位的各项材料设备及分包工程的招投标工作。负责工程建设过程中材料设备的认质认价工作，同时办理材料设备及分包工程的合同签定手续。

7、负责统计并审核工程量和月度工程进度，办理工程款拨付手续，保证工程进度、质量，控制工程成本。

8、负责处理工程变更洽商引起的合同价款的调整。负责预结算的审核工作，对项目成本目标执行情况进行分析。

9、负责工程合同的管理工作，组织各专业部门编制相应条款，并监督合同的实施。10负责工程造价信息的预测和预控，收集、整理和发布有关造价资料，组织工程造价管理方面的培训。

11、负责本部门有关技术资料的收集、整理、存档、移交工作。

12、负责施工现场临时签证及设计变更的经济核定；

13、完成公司领导交办的其它各项工作。

四、资料员（文员）岗位职责 :

1、参与跟踪工程方案设计、初步设计、施工图设计的过程，为设计提供有关资料，并收集相关资料；

2、参与工程报建工作，为报建提供有关资料，并收集相关资料；

3、负责发包方工程资料管理，负责图纸、通知的收发；

4、建立工程档案，对工程现场施工资料进行分档管理，及时归档入库，存档；

5、负责整理部门召开的各种会议纪要，完成各方会议纪要的签字、盖章；

6、协助部门经理组织工程资料归档工作，与有关部门协调整理工程资料；

7、与有关部门配合，完成协调工作；

8、完成公司领导安排的其它工作；

公司车辆管理制度

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司各部门的所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责 1、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。1、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

2、公务车辆使用管理 2、1公务车辆使用管理

公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写<公务车辆使用申请表>，必须由总经理批准，行政部备案。2、2公务车辆使用安排 2、2、2行政部对审批通过的用车申请，填制<车辆派遣表>，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。2、2、3公务车辆驾驶人员在收到<车辆派遣表>时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。2、2、4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。2、2、5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。2、2、6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。2、3运营车辆使用管理 2、3、1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。2、3、2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。2、3、3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。2、3、4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。2、3、5公司车辆不得对外出租和出借。2、3、6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同<车辆出车安排表>一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在<车辆出车安排表>上签字，表示钥匙已收到。2、3、7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2、3、8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制<车辆出车安排表>。2、3、9驾驶人员在接到<车辆出车安排表>时，在规定的时间应到达指定的地点，完成任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。2、3、10部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

三、车辆用油管理

1、职责 1、1综合部负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理 2、1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。2、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

2、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。2、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。2、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在<车辆用油统计表>上。2、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中: a、月初余额为油卡在上次充值前的余额。b、本月充值为油卡上次充值的金额。c、月末余额为油卡最后一次加油后的金额。

d、本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 f、起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l、中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。

j、中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的<车辆用油统计表>上报财务审核。2、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填<备用卡加油统计表>，连同<车辆用油统计表>一齐上报财务审核。2、10特别注意事项:<车辆用油统计表>中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

3、充值申请流程 3、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。3、2车辆管理人员在申请充值时，须做好<车辆用油统计表>工作，并保证将<车辆用油统计表>及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。3、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值 3、4车辆油卡充值要求开具增zhí shuì票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增zhí shuì票带回公司财务部。3、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐带回公司财务部。

四、车辆维修、保养管理

1、职责 1、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。1、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。1、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写<车辆维修申请单>；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

2、工作流程 2、1日常检查、保养、维护 2、1、1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2、1、2行驶中注意车辆是否有异常声响。2、1、3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。2、1、4驾驶员每月底进行检查保养。2、1、5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。2、1、6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2、1、7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。2、1、8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2、2定期保养 2、2、1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见<保养标准表>。2、2、2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2、2、3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。2、2、4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2、2、5定期保养操作流程:

驾驶员填写<车辆维修申请单>——部门经理检查——-审批(需要财务经理及部经理审批须审批)——凭审批后的<车辆维修申请单>(项目、金额)通过报帐中心借款——-对审批后的项目进维修——-维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修——-对维修车辆进行检查——-索取发票及维修清单——会计人员对维修项目进行审核————通过报帐中心冲销借款。2、3、1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。2、3、2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。2、3、3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。2、3、4突发修理的操作流程:口头向领导进行维修申请——-获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)——-补填<车辆维修申请单>——-对维修质量进行反馈和记录——-车辆管理人员鉴定、审核——部门经理签字——走报帐中心报销。2、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

3、特别事项 3、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。3、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。3、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。3、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。3、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理 1、1客运车载货罚款 1、1、1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。1、1、2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1、2车辆停车罚款 1、2、1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1、2、2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

2、车辆事故理赔管理 2、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。2、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。2、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。2、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

公司考勤管理制度

第一章总则

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条公司考勤实行人工考勤制度

第六条考勤记录作为个人工作考评的参考依据。

第二章具体规定

第一条工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以人工考勤为标准。

2、上下班时间为上午8：00-11:30；下午14:30-17:30

第二条迟到、早退

1、上班时间以后到达，视为迟到，下班时间以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

第三条请销假

1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。

2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

第四条病假

1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。

2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

3、经公司领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。

4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。

5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。

第五条事假

1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

第六条年假

1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。

2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

第七条婚假

1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。

2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

第八条产假

1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

4、男员工产假的护理假为15天。

第九条丧假

员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。

第十条旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。

第三篇：公司各部门管理制度

综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

1.1 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1.3 负责公司的对外公关接待工作。

1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10 负责公司公务车辆管理。

1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，1.12 负责公司办公用品的管理。

1.13 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20 人员档案管理及人事背景调查。

1.21 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部

2.1 公司财务预算、决算、预测。

2.2 编制财务计划。

2.3 编制会计报表。

2.4 拟写财务状况分析报告。

2.5 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6 负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

2.7 对各种单据进行审核。

2.8 负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

2.8 处理应收、应付货款等有关业务工作。

2.10 负责公司税务处理工作。

2.11 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

2.12 监督公司不合理费用开支。

2.13 公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3.2 搞好公司的产品宣传策划。

3.3 组织合同评审工作。

3.4 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3.5 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3.6 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3.7 负责建立公司营销资料库。技术部

4.1 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4.2 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

4.6 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7 负责建立公司技术资料库。

4.8 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

4.9 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

5.2 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

5.4 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5.5 合理使用设备，提高设备使用率。

5.6 负责公司设备管理。

5.7 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

5.8 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9 负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10 按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

5.12 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13 负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

7.2 负责对产品品质的全过程管理。

7.3 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4 对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5 对产品进行各种功能性测检。

7.6 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7 负责公司计量管理工作。

7.8 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相

应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

第四篇：公司各部门管理制度

一、办公室工作制度

1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工 作，提高自身素质和工作能力。

2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。

3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。

4、管理全厂办公费用和福利工作。

5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。

6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。

7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。

8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。

9、完成领导交给的其他任务。

二、生产部工作制度

1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。

2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。

3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。

4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成领导交给的其他任务。

三、设备部工作制度

1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。

2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。

3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。

4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。

5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。

6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。

7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。

8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。

9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应。

10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。

13、完成领导交给的其他任务。

四、质检部工作制度

为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：

1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。

2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。

3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。

4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。

5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。

6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。

7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。

8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。

9、完成领导交给的其他任务。

五、供应部工作制度

为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：

1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。

2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。

3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。

4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。

5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。

6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。

7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。

8、完成领导交给的其他任务。

六、业务部工作制度

为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日为周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。

2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。

3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。

4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。

5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。

6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。

7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。

8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。

9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。

10、完成领导交给的其他任务。

七、技术部工作制度

1．技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。2．努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。

3．通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。

4．根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。5．认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。

6．按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。

7．认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。

8．完成领导交给的其他任务。

八、财务部工作制度

1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：

a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。b.协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。

c.负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。e.负责合同的审核、管理。

f.负责财务制度的制定、修定工作。g.负责企业工商、税务等年检工作。

2、现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公款，如有违者可追究加重处理。

3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。

4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。

5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。

6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。

7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。

8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。

9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。

10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。

11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。

12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。

13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。

14、完成领导交给的其他任务。

业务人员建账对账制度

1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评及经济处罚。对构成犯罪者，将依法追究。

发货制度

1、成品保管员见手续齐全的提货单方可发货，严禁无单发货。

2、由生产厂长安排送货车辆(除客户自提货)，向司机出具派车单，安排装货事宜。

3、保管人员应严格按提货单要求发货，并填写发货单，作到数目准确，配套货物齐全，不得有错发及遗漏。若有差错追究保管人相应责任。

4、若为提货付款时，发货人应在发货单财务联注明收款人及收款数额，及时将此单据传至财务部。

5、其它提货方式时，保管员交给业务人员或其授权人（已填写应由我方填写的内容）“交货验收单”及“收到证明条”，由收货方签收。

6、业务人员或其授权人应于送货后2日内将相应已签收单据交回财务部，并说明相关事项。

7、业务人员有义务催收所管业务款项，款项结清义务解除。

第五篇：公司各部门管理制度

综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

1.1 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1.3 负责公司的对外公关接待工作。

1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10 负责公司公务车辆管理。

1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，1.12 负责公司办公用品的管理。

1.13 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20 人员档案管理及人事背景调查。

4.2 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

4.6 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7 负责建立公司技术资料库。

4.8 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

4.9 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

5.2 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

5.4 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5.5 合理使用设备，提高设备使用率。

5.6 负责公司设备管理。

5.7 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

5.8 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9 负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10 按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

5.12 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13 负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

7.2 负责对产品品质的全过程管理。

7.3 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4 对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5 对产品进行各种功能性测检。

7.6 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7 负责公司计量管理工作。

7.8 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。