保险诈骗案辩护意见有哪些

第一篇：保险诈骗案辩护意见有哪些

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保险诈骗案辩护意见有哪些

在购买保险是，应该根据自己的需要进行购买，不要被一些不法分子有了可乘之机。也就是保险诈骗，当然相应的保险诈骗也是一种犯罪行为，是需要承担相应的责任。下面就由赢了网小编为大家整理的相关资料。希望对大家有所帮助。

关于被告人陈某涉嫌保险合同诈骗犯罪的一审辩护词

审判长、审判员：

河南xx律师事务所依据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》的有关规定，接受本案被告人家属张某的委托，并

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征得陈某的同意，指派我作为本案被告人陈林的一审辩护人，依法参与本案的诉讼活动。

根据《刑事诉讼法》第三十五条、《律师法》第三十一条的规定，辩护人的责任是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。通过庭前的会见和参加今天的庭审，辩护人对公诉机关指控被告人涉嫌保险诈骗犯罪不持异议，为保护被告人的合法权益，下面具体发表辩护意见如下：

一、鉴定机构对于本案涉案金额的鉴定具有科学性和权威性，鉴定结论合法有效，具有证据的效力，能够作为本案定罪量刑的证据使用

本案中，在涉案车辆的拆卸零部件明细表上，作为车主陈林

并没有在上面签字，也没有以口头或者书面的形式委托任何人在上面签字，因此，拆卸行为对陈某不透明、不公开、不公平的，拆卸明细表对被告人陈某不具有法律效力。

其次，在所谓的拆卸明细表上，据当事人讲很多零部件并没有更换，有的零部件被重新安装上去，后经河南旧机动车鉴定评估事务所有限公司的专业鉴定人员认真仔细的一项一项核实，最终得出了权威的鉴

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定结论。评估价为49335元，此鉴定数额，不容置疑。

第三、在鉴定出的49335元中，依据保险公司的计算标准和方式，最终的涉案金额应当为44468元(即5000元工时费+(49335-5000)*80%)，此涉案金额具有很强的证据效力，能够作为本案定罪量刑的证据使用。

需要说明的是，鉴定结论仍依据原来高位价格的车辆零部件进行的鉴定，如果按照当时市场价进行鉴定的话，鉴定出的结果金额会更低，因此，公诉机关起诉的涉案数额应当为44468元，这样，对于两位涉案当事人会更加公正，合法。

二、被告人具有立功情节

在看守所，被告人陈某举报了相关犯罪行为人的犯罪事实，及时反映给了相关部门，并得以案件的快速侦破，依据《刑法》相关规定犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，是立功，所以，陈某上述行为具有立功情节。

三、被告人陈某的行为应当认定为从犯

本案中，陈某并不是保险诈骗犯罪的积极预谋者、参与者、实施者，法律咨询s.yingle.com

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无论从保险合同的签订、履行、索赔及骗保，陈某始终处于被动地位，所有书面材料陈林没有签过字，也没有授权任何人签字，他仅仅起着次要的、辅助的作用，依据《刑法》相关规定在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，故，应当将其作为从犯对待。

其实，本保险诈骗案中，诈骗犯罪另有其人，陈某仅仅是被别人利用而已，真正把保险金额87564元诈骗到手的并不是陈某，陈某仅仅将修好的车辆开回来罢了，辩护人提请法庭重视此重要环节。

三、被告人具有自首情节

根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。本案中，陈某在侦查机关没有对其采取强制措施时，主动交代了犯罪的整个经过，而且多次供述前后一致，没有任何不实之处，其行为完全符合自首规定的司法解释，应当以自首论。

另，共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，而且家属又积极的退赃，并且已远远高出鉴定结论得出的金额，陈某如实供述了同案犯的犯罪经过，因此，其行为可以酌情予以从轻处罚。

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五、对本案量刑的建议

被告人陈某具有上述法定及酌定情节，依据《人民法院量刑指导意见》(试行)相关规定：

对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用，以及是否实施犯罪实行行为等情况，予以从宽处罚，可以减少基准刑的20%-50%;犯罪较轻的，可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。

对于自首情节，综合考虑投案的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的40%以下;犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。

对于立功情节，综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况，确定从宽的幅度。

对于一般立功的，可以减少基准刑的20%以下;

对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。

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对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下。

另外，案发后，被告人陈某自2009年10月27日被采取强制措施至今已经被羁押1年多时间，在看守所的日子里，陈某认真坚守监规，接受教育改造，一贯表现良好，确有明显悔罪表现。

基于以上事实和法律规定，对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，辩护人希望贵院对被告人陈某判处保险诈判罪，免予刑事处罚，这样，足以对他起到了警醒和教育的作用，对其宣告上述刑罚，给其一个悔过自新，感恩社会的机会。

辩护人的上述辩护意见，请合议庭重视并采纳，谢谢。

辩护人 河南xx律师事务所律师 XXX

2011年8月 12 日

以上就是赢了网小编为大家整理的相关资料。综上所述，我们可以了解到保险诈骗最为一种犯罪行为，是对犯罪的金额有一定的界限的，并且诈骗犯罪也是按照所犯罪的金额决定诈骗所应该承受的责任。如

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第二篇：辩护意见

辩护意见

审判长、审判员：

北京在明律师事务所依法接受委托，指派我担任被告人李某某涉嫌妨害公务罪案的第一审辩护人。开庭前，我认真查阅了案卷材料，询问了被告人。现根据本案证据和有关法律规定，发表如下辩护意见：

公诉人指控被告人李某某等涉嫌妨害公务罪，没有安远县人民政府依法执行公务的有效事实依据和法律依据，指控根本不能成立，其行为属于合法、必要的正当防卫行为。

一、公诉人有责任提供，但没有提供有效的事实证据，没有提供也不能说明其法律依据，即没有证明安远县人民政府对涉案房屋实施的强拆行为，属依法执行公务的活动。

根据《刑事诉讼法》第四十九条之规定，公诉机关对安远县人民政府实施行政强拆行为是依法执行公务的活动负有举证责任。公诉人没有提供行政执行的任何法律依据，也始终没有说明安远县人民政府执法行为，具体依据哪些法律，哪些规定来依法实施的。故公诉人对“依法”明显举证不能，本案行政强拆行为是没有任何法律依据的，属非法的行政行为。

公诉人提供了一份安远县人民政府法制办公室出具的一份《审查意见》，对此证据，辩护人认为，1、此《审查意见》没有单位负责人的签字，属无效证据；

2、法制办作为承担行政复议事务的部门应当清楚，根据《行政复议法》、《行政诉讼法》之规定，认定某一具体行政行为合法性的有效法律文书是生效的行政复议决定书或行政判决书，《审查意见》不能作为认定具体行政行为合法性的有效法律形式；

3、对于这一重大事件合法性的认定，《审查意见》没有详细说明所审查案件的事实依据，以及适用地法律依据，其认定对杜某某的房屋进行拆除，程序合法，没有任何法律依据和事实依据。所以，《审查意见》不能作为认定本案政府依法执行公务的有效依据。另，公诉人还提供了一份《12月3日拆迁工作调度会议纪要》，辩护人认为，其仅是一份政府机关内部材料，丝毫不能作为行政执行的“法律”，会议纪要内容也错误的认定事实，没有任何法律依据。

强制执行的法律依据为《物权法》、《城市房屋拆迁管理条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《行政强制法》等法律；强制执行的事实依据只有是人民法院作出的司法裁判书。

二、安远县人民政府对唐某某、李某某共同所有房屋，实施的拆迁活动及强制拆除行为严重违反了法律规定，属于滥用行政职权，是违法执行公务。

（一）、政府不能介入商业利益用地拆迁，更不能行政强制拆迁。《宪法》第十三条规定：“国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”。《城市房地产管理法》第六条规定：“为了公共利益的需要，国家可以征收国有土地上单位和个人的房屋，并依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益”。故政府征收公民不动产的前提，是基于公共利益的需要。而本案拆迁后用地建设项目为房地产开发，属商业利益的拆迁。对商业利益的拆迁，只能由建设用地单位与被拆迁人平等协商搬迁和补偿安置事宜，地方人民政府不应介入，更不能进行强制拆迁。

（二）、涉案地块取得的房屋拆迁等手续是违法的。对于安远县土地收储中心取得的安拆许字（2010）第01号《房屋拆迁许可证》、安发改字[2010]3号《关于安远县沿江东西路二期老城区改造项目的立项批复》、地字第***号《建设用地规划许可证》、赣州市安远县[2010]用地字第03号《建设用地批准书》、安府发[2010]35号《安远县人民政府关于收回国有土地使用权的公告》等手续。根据《城市房屋拆迁管理条例》第七条、国发[2004]20号《国务院关于投资体制改革的决定》、《城乡规划法》第三十七条、第三十八条、《土地管理法》第五十三条之规定，安远县土地收储中心并不是真正建设项目用地单位，即其不能取得建设项目批准文件、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》，不是适格的拆迁人。所以，安远县土地收储中心取得以上手续明显违法。虽然被告人李某某等对以上五具体行政行为提起了行政诉讼，但法院至今拒不立案，也未出具不予受理裁定书，剥夺了公民的诉权，涉案区域违法拆迁得不到纠正。

（三）、安远县人民政府对李某某一家，以“株连”及调动家人去最偏远地方工作的方式进行逼迁，属于违法行为。《国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》、《中纪委关于加强监督检查 规范征地拆迁行为的通知》和《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条之规定，对于采取暴力、威胁手段及“株连式拆迁”等方式违法强制拆迁的，要严格追究法律责任。安远县人民政府于二0一二年二月七日，对李某某一家五名工作人员，作出调至偏远地方工作方式进行逼迁，属违法行为。

（四）、对涉案房屋在没有签订补偿安置协议，签订的相关协议未经人民法院之司法裁判程序，即组织实施行政强拆，没有法律依据，明显违反了法定程序，属严重违法行政行为。

根据涉案房屋签订相关协议情况，分述如下：

1、对一楼店面房，没有签订补偿安置协议，未经对补偿安置行政裁决，亦没有经人民法院裁判准予执行。

（1）如前分析，安远县土地收储中心并不是适格的拆迁人，故不能作为签订《拆迁合同书》的合法主体。

（2）涉案房屋属唐某某和被告人李某某夫妻共同财产，单独一方无权处分。根据《婚姻法》第十七条之规定，涉案房屋属夫妻共同财产，同时经法庭调查，唐某某和李某某没有书面约定房屋所有权归唐某某。根据《物权法》第九十七条：“处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外”。故涉案《拆迁合同书》由唐某某一人签订，在被告人李某某没有对其授权的情况下，属无权处分行为，被告人李某某并不认可这份《拆迁合同书》的法律效力。根据《合同法》第五十一条、第五十二条之规定，《拆迁合同书》属无效协议。

（3）拆迁一方当事人启动司法强执程序前，拆迁人与被拆迁人之间应当签订补偿安置协议，而非仅是拆除房屋《拆迁合同书》。根据《城市房屋拆迁管理条例》第十三条：“拆迁人与被拆迁人应当依照本条例的规定，就补偿方式和补偿金额、安置用房面积和安置地点、搬迁期限、搬迁过渡方式和过渡期限等事项，订立拆迁补偿安置协议”。本案二0一二年三月一日，安远县土地收储中心与唐某某签订了《拆迁合同书》，但直到实施强拆后的二0一三年一月十日，才签订《拆迁安置合同》。

（4）唐某某与安远县土地收储中心虽签订《拆迁合同书》，在推定此合同有效的情况下，一方不履行该协议，另一方只能通过司法程序来追究对方违约法律责任，而直接采取行政强制拆除措施是没有任何法律依据，严重违反了法定程序。根据《宪法》第一百二十三条、《人民法院组织法》第三条、《民事诉讼法》第二条、第三条、第六条之规定，人民法院是国家审判机关，只有人民法院才有司法审判权。地方政府作为行政机关是没有审判权的。《城市房屋拆迁管理条例》第十五条：“拆迁补偿安置协议订立后，被拆迁人或者房屋承租人在搬迁期限内拒绝搬迁的，拆迁人可以依法向仲裁委员会申请仲裁，也可以依法向人民法院起诉。诉讼期间，拆迁人可以依法申请人民法院先予执行”。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十五条：“本条例自公布之日起施行。《城市房屋拆迁管理条例》同时废止。本条例施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目，继续沿用原有的规定办理，但政府不得责成有关部门强制拆迁。《最高人民法院关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》第九条：“人民法院裁定准予执行的，一般由作出征收补偿决定的市、县级人民政府组织实施，也可以由人民法院执行。《行政强制法》第六十一条：“行政机关实施行政强制，有下列情形之一的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）没有法律、法规依据的；

（三）违反法定程序实施行政强制的；

经上分析，只有在拆迁当事人双方签订了拆迁补偿安置合同，或未达成协议的，对补偿安置事宜行政裁决后，再经人民法院司法裁判程序，才能采取司法强制执行行为。对一楼店面行政强制拆除没有法律依据，严重违反了法定程序。

2、对一楼以上住宅部分房屋，虽签订了《房屋买卖合同》，但所谓“购房人”杜某某并未有效取得房屋所有权，没有物权之处分权能，《房屋买卖合同》实为变相的拆迁补偿协议。即使《房屋买卖合同》有效的情况下，未经人民法院之司法裁判程序，实施行政强拆是没有法律依据的，是严重违反法定程序的行为。

（1）涉案房屋属唐某某和被告人李某某夫妻共同财产，一方单独无权处分。如前之分析，涉案唐某某与杜某某签订的《房屋买卖协议》，属无效协议。

（2）涉案《房屋买卖合同》实则为拆迁补偿合同。二0一0年三月十五日，安远县房地产管理局发布拆迁公告后，根据《城市房屋拆迁管理条例》第十二条等之规定，公告拆迁范围内房屋不得改建、租赁，更不得买卖。杜某某是为政府拆迁工作组成员，具体负责被告人李某某户拆迁工作。在《拆迁合同书》、两份《拆迁安置合同》、《沿河两岸房屋改造拆迁安置返迁房选房（店房）确认书》，其作为协议的监证人。杜某某与唐某某签订了《房屋买卖合同》，随即与安远县土地收储中心签订了《拆迁合同书》，可以说杜某某套取拆迁款的可能性较小，实为变相的补偿协议。

（3）根据《物权法》第九条：“ 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外”。即不动产以登记始发生物权转让的效力。也就是说即使《房屋买卖合同》有法律效力的话，涉案房屋所有权并没有发生转移，政府发布拆迁公告以后，更不可能过户，来取得房屋所有权。何况一方当事人不再履行此协议，既然没有发生物权转移，所谓购房人杜某某当然不能有效处分涉案房屋。

（4）拆迁一方当事人启动司法强执程序前，拆迁人与被拆迁人之间应当签订补偿安置协议。而实施强拆后的二0一三年一月十日，安远县土地收储中心与唐某某才签订《拆迁安置合同》。

（5）唐某某与杜某某虽签订《房屋买卖合同》，实为拆迁补偿协议。在推定此合同有效的情况下，一方不履行该协议，另一方只能通过司法程序追究其违约责任。杜某某申请政府拆除及行政强制拆除，是没有法律依据的。

以上分析，对一楼以上住宅部分房屋行政强制拆除是没有法律依据的，严重违反了法定程序。

三、被告人李某某等实施的行为是必要的、适度的正当防卫行为。

经上分析，安远县人民政府没有依法执行公务，属于滥用行政职权。被告人李某某等实施行为是必要的、适度的正当防卫措施。其拉出的横幅，内容不违反法律规定，那是《宪法》赋予公民正常的言论自由，亦彰显依法维权的坚强决心；当挖掘机开始实施强拆，侵犯公民的合法财产权及危及生命安全时，投掷的燃烧瓶将其逼退，恰到好处；政府大量工作人员围困房屋，不让群众送午饭时，投掷的物品致一名工作人员受轻微伤，那也是事出有因。辩护人认为，在安远县政府滥用行政职权，违法实施强拆房屋时，被告人作出的反映是正当的、必要的、适度的。

综上，辩护人认为，本案之核心在于，安远县人民政府、公安机关以及公诉机关对“依法强拆”这一法律概念、法定原则、法定程序理解错误所致。被告人李某某等根本不构成妨害公务罪，属于正当防卫行为，应当依法宣判被告人无罪。

北京在明律师事务所

辩护律师：纪 召 兵

二 0 一 三 年 三 月 十 九 日

第三篇：辩护意见提纲

xxx非法拘禁案初步辩护意见

一、首先，辩护人对本案指控的罪名——非法拘禁罪，没有异议。

二、辩护人认为，起诉书中将被告人xxx列为第一被告人不当。xxx在共同犯罪事实中并非起到了第一位的作用，他的责任不应当大于同案犯yyy。

1、从犯罪意识的产生来看，本案是因一非法传销引起的。yyy是该传销团伙的组织者和领导者。xxx尚未购买产品加入该传销组织。xxx本身就是受害者。

2、从犯罪工具以及过程控制、共犯的来源来看，也非xxx组织、提供。

3、从犯罪过程来看，被告人xxx也不是起到了最主要的作用。我们可以从本案的几个关键控制点来看。

4、从犯罪目的上来看，其犯罪行为是为了让受害人加入非法传销团队，从事传销活动。而被告人xxx尚没有加入该传销团伙。

三、再次，本案还存在以下酌情从轻、减轻处罚的情节：

1、本案系因参与非法传销引起，被告人并非直接索要财物。在拘禁的过程中，未使用暴力。

2、本案没有对被害人造成实质性的危害结果，社会危害性较轻。

3、被告人xxx系初犯、偶犯，主观恶性不重。

4、被告人xxx归案后认罪态度较好，不抗拒，不歪曲。并对自己以及其他共犯的行为对被害人造成的伤害深深悔恨，请求谅解，并作了深刻地反省。

业达律师：罗志峰2011、1、6

第四篇：多次盗窃辩护意见

辩护意见

尊敬的审判长、审判员：

依照法律规定，东海市XX律师事务所接受被告石迁的委托，指派我担任其第一审的辩护人，参与本案的诉讼活动。开庭前，辩护人认真研究了起诉书，详细的查阅了本案全部卷宗材料，并依法会见了被告人，对本案有了比较全面、客观的了解，结合今天的庭审事实，提出如下辩护意见：

一、起诉书指控被告人石某构成盗窃罪没有异议。

根据我国现行法律关于盗窃罪的规定以及本案相关证据来看，被告人已经涉嫌构成盗窃犯罪。因此，对指控的罪名没有异议。但根据本案事实，从教育为主、惩罚为辅的原则出发，对被告人可以从轻处罚。

二、被告人系盗窃未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人在东海市百花区万豪小区进行第二次盗窃时被巡逻的小区保安发现并扭送公安机关，导致其未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，被告人的行为系盗窃未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。

三、根据本案事实，被告人石迁的犯罪情节较为轻微，具有酌定从宽处罚情节。

1.本案中被告人盗窃的全部财物价值300元人民币，涉案金额较小，社会危害性不大，同时被告人现场被抓，被盗财物追回。2.被告人的认罪态度较好，有悔罪表现。从被告人的口供可以看出，从本案的侦查到审查起诉，被告人在案发后能够积极主动、全部、彻底地向司法机关交待自己的犯罪行为，表明被告人石某某已经认识到自己犯下了严重的错误，有改过自新、重新做人的良好愿望。从今天的庭审情况来看，被告人也能够主动交待犯罪事实，认罪态度良好。

3.被告人主观恶性小，人身危险性低。被告人学历为高中，考虑问题简单，其主观恶性小；本次犯罪是在本能欲望的驱使下作案，为此，被告人已被羁押数月，国家刑罚的威慑力，事实上已经作用于他，故其人身危险性低。

四、建议宣告缓刑

《中华人民共和国刑法》第七十二条规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。”《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条规定，“对于所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。同时配合做好小区矫正，加强教育、感化、帮教、挽救工作。”被告人的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，综合考虑其平时表现，对其适用缓刑，确实不致再危害社会。所以，建议法庭对被告人宣告缓刑。谢谢审判长、审判员!

辩护人： 东海市XX律师事务所 周梦文律师

补充

被告人石迁盗窃金额仅为300元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃属于数额犯，依法应以犯罪数额作为判定犯罪情节和量刑幅度的主要标准。因此，恳请法庭依照“罪责刑相适应”的刑法基本原则，对被告人在法定刑度内酌情从轻判处刑罚。案发后，被告人被公安机关传讯后主动交待了犯罪事实，可认定为坦白，可从轻处罚。赃物全部退还，可对被告人酌情从轻处罚。

第五篇：涉嫌合同诈骗案辩护意见书-安徽承义律师事务所

涉嫌合同诈骗案辩护意见书铜陵市狮子山区人民检察院：

为犯罪嫌疑人X涉嫌合同诈骗一案，我受安徽承义律师事务所的指派，接受X之妻N的委托，并征得X本人的同意，担任X的审查起诉阶段辩护人，依法履行辩护职责。

本辩护人查阅了侦查机关移送的本案材料，会见了在押犯罪嫌疑人X。本辩护人认为：铜陵市狮子山区公安分局狮公刑诉字[2014]036号《起诉意见书》认定事实与适用法律两个方面均存在严重错误，指控X涉嫌合同诈骗罪依法不能成立。

一、《起诉意见书》认定事实错误

2013年8月7日，W为了收购安庆D矿业公司（以下简称“D公司”）名下的安徽省宿松县铜铃寨多金属详查、探矿权（以下简称“铜铃寨探矿权”），通过银行汇款支付X1500万元（人民币，下同）。2014年3月，X与安徽J矿业集团（W）签订一份《股权转让合同（探矿权转让合同）》（以下简称“本案合同”），合同交易标的为股权与探矿权，受让方J集团并W通过收购X持有的铜陵Q商贸有限公司（以下简称“Q公司”）全部股权，以期实现对D公司控股，继而获取D公司名下的铜铃寨探矿权。合同约定全部收购价款为2100万元，W已付的1500万元锁定为收购定金，从而确立双方履行合同的担保方式。为了将W支付定金时间与双方签约时间达成一致，故合同双方将签约时间落款为2013年8月。

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《起诉意见书》对上述事实认定为X实施了采取合同形式虚构事实、隐瞒真相的方法侵占W的财产，构成了合同诈骗罪。

概括起来，《起诉意见书》认定X实施了合同诈骗犯罪行为，基本上是基于三个错误定位，即：

1、本案合同交易标的是通过受让股权方式实现收购探矿权目的，《起诉意见书》却定位于采矿权交易；

2、本案合同交易系多金属探矿权转让，《起诉意见书》却定位于一个矿种黄金（虽然《起诉意见书》没有明确黄金作为交易诈骗的唯一矿种，但其运用的证据几乎全部以黄金为例）；

3、本案合同交易标的系探矿权，没有也不可能约定确认探矿权项下的矿种、品位、储量、开采商业价值等，而《起诉意见书》却将探矿权尚未探明就自行确认没有“开采价值”。正因为《起诉意见书》定位错误，所以导致认定事实错误。

1、本案合同交易的是铜铃寨多金属详查、探矿权，绝非采矿权。《起诉意见书》采信的安徽省黄金局1998年黄金矿产准采证、安庆市地矿局1998年重新申请采矿证、安徽省国土资源厅2002年采矿许可证等，与十几年后的本案合同交易标的探矿权完全风马牛不相及，不具有证据的关联性。

2、《起诉意见书》运用矿山开采许可证、资源税证明、2007年申请探矿权的相关书证，认定“可证实该矿山被开采过”，从而认定X实施合同诈骗行为。但是事实相反，正因为该探矿区域范围内，自90年代末持续到二十一世纪初，陆续进行了定点式而不是矿脉式、鸡窝型而不是片状型、少量而不是大规模的黄

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金开采，表明该区域范围进一步扩大范围探矿的必要性，所以才有了十几年后安徽省国土厅2013年8月颁发的D公司名下探矿权证，具名探矿内容为多金属矿（并非黄金单一矿种）详查；探矿范围扩大至1.20平方公里；勘查单位安徽省地质矿产勘查局311地质队等。因此，《起诉意见书》只能自该探矿权证颁发后顺延分析本案事实性质，不应自该探矿权证颁发之前逆向认定事实。

《起诉意见书》通过采信上列证据认为“可证实该矿山被开采过”，据此认定X涉嫌合同诈骗，显然是错误的。本案合同并没有转让方X承诺该矿山没有被开采过，W也没有将其作为收购条件。W出资收购的就是上述探矿权，仅此而已。《起诉意见书》凭什么认定该矿山只要被开采过X的转让行为就构成犯罪？因此，将是否被开采过作为指控X的合同行为涉嫌犯罪的构成条件，完全是荒唐的。

3、《起诉意见书》认定X隐瞒了该矿山被开采过导致无开采价值，全部是根据过去进行过黄金开采的历史事实。但是，本案合同交易的是多金属探矿权，并没有锁定黄金为唯一矿种，交易双方更没有通过合同之外的其他形式，确立黄金为双方唯一的交易品种。《起诉意见书》罗列该矿山已进行过黄金开采，比较得出没有开采价值的结论。那么，尚未形成自探矿权证项下的进一步持续探矿活动，更没有形成最终探矿结论，《起诉意见书》又凭什么得出没有开采价值的结论？难道侦查机关为查明案件

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事实，组织了专业技术人员和施工队伍，调动了探矿机械设备进行了系列探矿活动，查明了该探矿区域范围内没有开采价值吗？

本辩护人据了解，铜陵市铜矿最早开采时间距今约3000年之久，并且在同一矿山内，持续数千年仍然开采至今。因此，根据已被开采过即得出没有开采价值的结论，不是科学、客观的态度，而是主观随意性的自由心证方法。

4、《起诉意见书》认定X隐瞒矿山被开采过的事实要求311地质队做出降低工业品位的普查材料，与事实不符。《起诉意见书》作出此节事实认定，无非是采取将2013年1月《普查报告》（以下简称“13年地质报告”）与1990年7月《地质普查报告》（以下简称“90年报告”）进行比较。事实上，13年报告并不是经过新的地质勘探后根据探明的地质数据提出新的勘探结论，而是对90年报告提出的地质勘探数据进行专业技术分析。两个报告专指黄金矿种而言（并非本案合同交易的多金属探矿），90年报告结论按黄金品位每吨含量9.96克、储量305公斤、当时市场价每克40余元；13年报告将90年报告提出的勘探数据黄金品位每吨含量降至2.86克、储量增至653.4公斤、2012年黄金市场价每克340元，黄金交易价格增长近9倍。并且，90年报告22年后的2013年，由于采用新的选矿工艺，故矿石加工成本大幅下降。据此可见，矿产品位含量与矿产储量具有相对性，品位偏高储量则降，品位偏低储量则升。13年报告绝非主观杜撰的数据结论，而是根据黄金市场价格数倍增长、加

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工成本却大幅下降的情况，为了扩大矿产资源经济价值，防止矿产资源形成巨大浪费，针对90年报告勘探数据进行科学、专业技术分析得出新的结论，并无不妥。仅就黄金作为单一的矿产品种而言，本案合同交易的探矿权就具有相当的开采价值，何况，合同交易的探矿权并不限于单一的黄金矿种，而是多金属探矿综合品种。而《起诉意见书》却背离科学、客观的态度，断然认定“没有开采价值”，从而认定X涉嫌犯罪，缺乏事实根据。

5、《起诉意见书》运用311地质队2009年、2011年地质工作简报等书证，认定“可证实该矿山经探矿工作未发现有价值矿体”。恰恰相反，这两份简报均表述找矿工作已初见成效，该矿区发现多金属矿种，成矿条件有利，有可能发展成为有一定规模的工业矿床。正如此，311地质队的找矿成果，成为安徽省国土厅颁发的铜铃寨多金属探矿权证的科学、客观依据。

6、《起诉意见书》运用A、B等证人证言，认定“该矿山无开采价值事实”，又是一个荒唐的认定方法。如上所述，本案合同交易标的是探矿权，必须持续开展探矿工作，通过组织资金、专业技术人员和施工队伍、调配勘探机械设备进行钻探、打井等方法探明矿产资源品种、品位、储量，继而进行科学分析方能得出有无开采经济价值的结论，若有，则据此申报批准采矿权证。而上述证人均是自然人，不通过勘探活动即出证没有开采价值，除非这些证人具有特异功能，能够眼观地下数十米有无矿产。《起诉意见书》竟以证人的主观认识与推测证明矿产资源状况，5 / 11

实难令人接受。况且，合同具有合同关系相对性，合同当事人之外的任何人却证明合同当事人订立合同的意思，是不能作为刑事诉讼证据甚至民事诉讼证据使用的。

7、由于《起诉意见书》基于上述错误定位，假设了X的行为已构成犯罪为前提，所以将X的供述和C、D、E、F等证人关于本案合同交易过程的证言一律作为认定X实施合同诈骗的证据，显然是错误的。

上述可见，《起诉意见书》错误地认定X涉嫌合同诈骗犯罪事实，其运用的证据缺乏客观性，相当证据缺乏关联性，其认定事实的方法不符合证据运用规则，甚至违反科学与自然常识，因此，《起诉意见书》采信的证据不能证明X的行为构成合同诈骗罪。

二、《起诉意见书》适用法律错误

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。该罪与诈骗罪的共同点，均是虚构事实或者隐瞒真相。不同点则是合同诈骗罪的特征是以合同为特定形式。

具体到本案，X并没有以合同形式，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取W的资金。

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1、本案合同交易标的由两个方面构成，一是转让股权，二是通过受让股权获取探矿权。X持有Q公司股权是经过工商登记的合法有效股权；探矿权是安徽省国土厅颁发的合法有效探矿权证，且合同注明的探矿权证号与安徽省颁发的探矿权证号完全一致。这表明本案合同交易标的，X没有虚构或隐瞒。而《起诉意见书》指控X涉嫌合同诈骗罪，缺乏该罪构成的犯罪特征。

2、本案合同转让方并没有在合同约定中承诺探矿权的矿种、品位、储量、商业价值等，受让方亦无相应的要求约定。顾名思义，探矿权对目标矿产具有或然性、可变性、不确定性，投资人对探矿未来结果须承担投资风险，如果约定确认上述矿产要素，则不是探矿权概念，而是采矿权。所以，本案合同无法也不可能约定探矿权项下的矿产构成标准与条件。而《起诉意见书》断然以“没有开采价值”的结论判定X涉嫌合同诈骗罪，其比较的根据是什么？若不存在“有开采价值”的相对性而缺乏可比性，其“没有开采价值”的论断当然是主观臆断的。

3、合同诈骗罪完全源于合同行为，合同的签订或履行，是该罪行为人实施犯罪的基础形式。本辩护人经了解，除本案合同外，合同双方并没有签订补充协议，或者将探矿权的经济价值作为合同附件，也没有通过书面形式转让方进行承诺或者受让方提出要求，那么，本案合同内容依法根本不构成合同诈骗行为。退一步说，即便双方通过谈话交流作出承诺或提出要求，但最终没有在合同中约定，没有上升为合同意志，不能认定为合同诈骗。

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当然，在合同履行中，W虽支付了1500万元作为交易定金，但其依约应付的交易尾款600万元没有支付。而X依约应当交付的转让股权及探矿权证，W至今拒不依约受领。这些本是合同双方民商事纠纷，《起诉意见书》却认定为犯罪进行指控，显然混淆了罪与非罪界限。

4、《起诉意见书》将黄金矿种定位于本案合同交易标的，而合同交易的是多金属探矿权，显然不符合事实。如果该探矿区域将来探明储有其他金属矿产，那么，现今的《起诉意见书》进行提前定罪指控是不是酿成冤假错案？答案应该是明确的。

5、本案合同是采用书面形式，这是无可置疑的。W于2013年8月7日向X支付了1500万元，经过8个月与X正式签订书面转让合同（《起诉意见书》认定补签合同，与事实不符），并且将其支付的款项确认定金担保方式，表明其经过8个月的调查了解，充分认识其投资的必要性。双方设定的定金数额居然超过合同总价的71%，这在合同行为中较为罕见。但从中可见，W要求履行合同的迫切性，若X反悔合同不交付交易标的，则依法须承担双倍返还定金3000万元。根据市场运作常理，投资方对其投资目标都会进行尽职调查，尤其大额投资，为了规避投资风险至少进行专业方面的酝酿作出审慎的决策。何况，W并非矿业投资的外行，而是具有相当的专业资历。即便W没有进行必要的投资调查，也应视为合同当事人对其应当作为的放弃，不应为此转嫁给合同相对人承担。然而，《起诉意见书》为了勾兑W被骗

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的事实，竟不顾本案合同采取书面形式的事实，认定所谓X采用口头约定的方式骗取他人财物的事实，这才是不顾本案客观实际情况虚构的事实认定。殊不知，口头合同形式是合同双方根据即时清结的特点采用的，而本案合同完全是期权合同，须经相应的履行方式、履行阶段完成的，转让的股权及探矿权必须经工商、矿产主管部门变更登记才能完成交付，而进行变更登记，必须提交转让合同、股东会决议、目标公司申请材料等由登记部门备案。因此，口头合同绝对无法进行。《起诉意见书》置起码的常识于不顾，断然认定X利用口头合同进行诈骗，显然是错误的。

6、《起诉意见书》特表述X以150万元价格受让本案合同探矿权，却以2100万元转让给W，似乎购进价格与转让价格悬殊较大。虽然《起诉意见书》没有将此作为指控根据，但本辩护人有必要说明的是，与其它转让标的同理，购进成本价与转让价存在较高的差幅，是市场运行的正常现象，只要不在国家商品价格管控范围内，并不违反法律规定。本案合同是公民之间行使的私权范畴，应遵循“法无禁止即可为”的原则，不能据此任意出入人罪。

以上表明，《起诉意见书》指控X涉嫌合同诈骗罪，根本不符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，即便其采用的证据，也不能证明X的行为具有该条列举的合同诈骗罪犯罪情形。因此，其指控依法不能成立。

三、本案合同合法有效，X的合法权益应受法律保护

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本案合同是合同双方X与W酝酿至少8个月签订的，是双方协商一致、意思表示真实的协议。合同内容不违反法律、法规管理性或效力性强制性规定，不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的无效情形。

依据《中华人民共和国合同法》第八条、一百零七条规定，依法成立的合同受法律保护，一方不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的，应当承担违约责任和赔偿责任。

W不全面履行其合同付款义务，反而滥用刑事控告权意图追回其已付款项，致使合同相对人X身陷囹圄，实质是其反悔合同。而《起诉意见书》混淆了罪与非罪，对X进行了不应有的刑事指控，应予纠正。

保障无罪的人不受刑事追究，是《中华人民共和国刑事诉讼法》第二条规定的刑事诉讼任务之一。本辩护人根据本案事实，依据有关法律提出上述辩护意见，请贵院审查并充分行使法律监督权，对X依法作出不予起诉决定，保障本案处理充分体现公平与正义。

辩护人：

安徽承义律师

事务所律师 耿建生

二〇一

四年十月二十三日

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