虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式（全文5篇）

第一篇：虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式

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虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式

虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式

在司法实践中，对此类案件的司法处理基本上可归纳为两种完全不同的处理方式：

1、以湖南省高院为代表的处理方式

针对因银行资产剥离形成的纠纷各地法院裁判尺度不统一的情况，2017年6月份，湖南省高院组织由主管民事审判的刘贵祥副院长牵头的省院民二庭法官进行了专题调研，并召开了由国有银行、资产公司中法律专业人员、部分中基层法院、省院庭务会等四个层面的讨论会。省院民二庭起草了《关于审理涉及银行不良金融资产转让纠纷指导意见》，该《意见》在征求有关部门意见基础上，由刘贵祥副院长审定，经高院审判委员会讨论通过。

该《意见》第3条规定：因债权转让合同纠纷提起的诉讼，应坚持合同相对性原则，以转让合同的出让人和受让人为当事人，不得将

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无合同关系的上一手出让人列为当事人。但本意见第六条、第七条规定的情况及其他特殊情况除外(注：第六条指银行转让后又收贷情况;第七条指非“整体打包”转让情况。)

第4条规定：国有银行根据国务院或国务院有关部门文件分配的额度，划转给金融资产管理公司的不良金融资产属于国家财政部规定的呆帐贷款，金融资产管理公司再将该呆帐贷款转让，受让人以转让债权虚假为由请求确认转让合同无效或撤销合同的，人民法院不予支持。

第5条规定：因“整体打包”转让的不良金融资产部分或全部虚假，受让人请求出让人承担民事责任的，人民法院应按该虚假资产所占整包资产的比例，依据受让人对整包资产已支付的价款计算该虚假资产及其利息损失，支持受让人的诉讼请求;对于受让人请求出让人按照该虚假资产的全部数额支付价款的，人民法院不予支持。

受让人诉称的虚假资产是国有银行根据国务院或国务院有关部门文件分配的额度划转给金融资产管理公司的呆帐贷款的，不适用前款按已付价款比例返还的规定。

因“整体打包”转让的不良金融资产部分或全部虚假引起的纠纷，受让人请求赔偿可得利益损失的，人民法院不予支持。

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湖南省高院上述规定，明确了其处理该类纠纷的一般原则：

(1)因银行不良债权剥离纠纷，从资产公司购买债权的受让人不得直接起诉银行;

(2)根据国务院分配额度划转的不良资产，受让人不得以债权虚假为由提出返还或赔偿的要求;

(3)受让人要求按虚假债权的全部数额支付价款，或请求可得利益的，不予支持。

上述意见及处理原则与最高院的《答复》及认识是一致的，该意见也受到了大多数法律业界人士的认可。

2、以河南省高院为代表的处理方式

河南省高院的处理方式典型地体现在其2017年4月河南省高级人民法院(2017)豫法民二终字第XX号民事判决书中，该判决生效后，省内各中级人民法院纷纷照抄，很多基层法院甚至将法律上不能的情况(如债权转让前已过诉讼时效的债权、转让前质押物灭失等)也归于原债权银行怠于行使权利存在过错之由判令银行承担责任(市一级中

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院已出现上述类型判决)，现已成泛滥之势。该判决认为：

“梁园建行与信达公司郑州办事处签订的债权转让协议，是梁园建行将其已经受偿过的、对债务人贸易中心的债权的一部分本金和利息，转让给信达公司郑州办事处，因该债权已因清偿而消灭，合同标的物不存在，该笔债权在法律上不可能实现，该债权转让协议因系梁园建行采取欺诈手段订立，故为可撤销合同。信达公司郑州办事处与天然公司签订的债权转让协议，约定将包括本案债权在内的多笔债权，转让给天然公司，因其中部分债权已经灭失，在法律上不可能实现，故亦属于可撤销合同。现天然公司提起诉讼，在发现原债务人贸易中心已经通过人民法院的执行程序，就本案债务向梁园建行履行了偿还义务后，并未向信达公司郑州办事处提出撤销债权转让协议的诉讼请求，而是向梁园建行提出了侵害债权的损害赔偿请求权，这是当事人对诉讼对象、权利依据的自主选择，并不违反法律、行政法规的规定。既然天然公司不行使撤销权，则上述债权转让协议均为有效合同。天然公司起诉所依据的事实，除了梁园建行与信在公司郑州办事处签订的债权转让协议、信达公司郑州办事处签订的债权转让协议外，还有债权人梁园建行已全部实现了本案债体验的事实，在上述事实的基础上，天然公司以梁园建行侵犯其合法权益为由，请求判令梁园建行偿还借款本息，并承担全部诉讼费用。根据天然公司起诉所依据的事实以及诉讼请求，本案案由应确定为侵权纠纷。原审法院将本案案由确定为债权转让合同纠纷不当，本院予以纠正。梁园建行将已

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经受到清偿的债权对外转让的行为，主观上过错明显，客观上侵害了该债权最后买受人天然公司的合法权益，梁园建行依法应对天然公司不能受偿的债权承担过错赔偿责任。关于财产侵权案件赔偿数额的计算方法有两种，一种是以受害人受到的实际损失为依据，一种是以侵权人获得的不当利益为依据，并结合受害人受到的实际损失来计算。本案中，天然公司是按照第二种计算方法主张损失数额的，因梁园建行过错造成的、使天然公司不能从原债务人贸易中心收回的债权损失数额，与梁园建行从贸易中心和信达公司双重受偿的不当得利部分，同为本金18万元、利息153716元，故应以此确定赔偿数额……”(注：以上均为判决书原文，天然公司为债权受让人，贸易中心为债务人。)该判决反映了河南省法院处理此类案件的一般原则：

(1)无论是否属于国务院分配额度的资产剥离均属平等民事主体之间的行为，适用民法调整;

(2)虚假债权转让合同中，银行因欺诈而致合同可撤销，同时亦构成侵权，受让人可选择请求方式;

(3)银行相对于受让人不当得利，赔偿数额可按受让人该虚假债权实现后可得利益计算(判决中虽未采此表述方式，但银行从财政部取得的对价并不包含表外息部分，但判决中对表外息全部支持)。

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此种处理方式受到了广泛的批评，梁慧星教授亦就此在《人民法院报》上发表意见，尽管省高院当前的几份判决已开始转变处理方式，但就根本性问题仍在回避，各中院及基层法院则仍无任何改变错误认识的任何迹象。

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第二篇：虚假债权转让纠纷类型有哪些

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虚假债权转让纠纷类型有哪些

虚假债权，是指债权人与债务人之间根本不存在债权债务关系，通过隐瞒真相，或者虚构事实的方式虚构出债权。那么，虚假债权转让纠纷类型有哪些呢?今天，赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。

一、虚假债权转让纠纷有几种类型

从目前出现的虚假债权转让纠纷看，大致可归纳为以下几种类型：

1、剥离前已受清偿。剥离前债务人确已向银行全部或部分履行，在某种情况下，如法院已执行，但由于银行自身的失误未能核销，以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。

2、剥离前变现抵押物或扣押物。债权设定有抵押权，或债务人同意以物抵债，银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此，与第1种类型并无不同，实践中的情况是：由于银行在变现时，大多与债务人未再订立合同，故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求，法律咨询s.yingle.com

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而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下，受让人则主张银行接受了以物抵债，如未明确约定按变现价值确定抵债数额，则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。

3、真债权假合同。银行在转让债权时，债权是真实存在的，但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时，债务人不予认可，或即使银行提供证据证明债权真实存在的，受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。

4、新贷还旧贷。银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同，但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付，或旧贷手续本不规范，在审计检查活动中为掩盖不规范贷款，自行划转资金还旧贷，但未订立新的合同，转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后，以手续所表明的债权已清偿之由对银行提起诉讼。

5、法律上不能。债权转让前，因银行原因造成债权难以实现，但转让时未明确说明。受让人以银行未尽义务之由要求银行承担责任。(6)转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷

二、如何处理债权债务纠纷

非诉讼程序

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(一)非诉讼程序的理论和有关法律规定

非诉讼程序非讼程序。我国《民事诉讼法》规定的督促程序即为典型的非讼程序。所谓督促程序是债务人给付以金钱、有价证券为内容的债务而采用的一种特殊程序。我国民诉法设专章规定了督促程序。依该章规定，债权人请求债务人给付金钱、有价证券的，如果债权人与债务人之间没有其他债务纠纷，并且支付令能够送达债务人的，债权人可以向有管辖权的人民法院申请支付令，债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务或者向人民法院提出书面异议。债务人在法定期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请强制执行。

(二)非诉程序的特点及适用的法定要件

根据民事诉讼法第189条和最高人民法院《关于适用〈民事诉讼法〉若干问题的意见》第215条规定，非讼程序有如下特点及法定要件：

第一，适用范围特定，请求给付的必须是金钱或票据(汇票、本票、支票)以及债券等有价证券。非诉程序的目的在于取得执行名义，即有效支付令，以实现执行的内容，所以给付请求须具有法律关系明确并能强制执行的特点，这也与非诉程序简便、迅捷处理案件、保护债

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权的宗旨相吻合。

第二，权利义务关系明确，即请求给付的金钱或者有价证券已到期并且数额确定，载明请求所依据的事实和根据。也就是说，依据有效的合同等证据可以确定请求给付的理由和具体数额。这是非诉程序适用的实质要件，包括三层意思：

1、给付期限届至，债务人负有履行给付的义务;

2、数额必须确定;

3、有事实理由和依据，至于事实理由是否确凿可信，是否有法定证明力以及会否引起争议，均不影响非讼程序的适用和支付令的申请。

第三，债权人与债务人没有其他债务纠纷，以保证非诉程序的顺利实行和最终目标的实现。

第四，支付令能送达债务人。非诉程序的目的在于督促债务人及时履行义务，如果支付令的内容不能送达债务人并为债务人所了解，程序就难以进行。

债权人申请支付令的手续

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债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合债权人与债务人没有其他债务纠纷、支付令能够送达债务人的条件的，可以向人民法院申请支付令，命令债务人自收到支付令之日起15日内清偿债务、或者向人民法院提出书面异议。债务人在15日内不提出异议又不履行支付令的，人民法院即可根据债权人的申请强制执行。债权人申请支付令的手续是：

1.债权人应向有管辖权的基层人民法院申请支付令。有管辖权的基层人民法院是指债务人住所或合同履行地的基层人民法院，或是债权人与债务人按照《民事诉讼法》第25条的规定在合同中约定的基层人民法院。

2.债权人应以书面形式申请支付令、申请书应当写明债权人与债务人的姓名、名称、法定代表人或主要负责人的姓名与职务、住所等基本情况;请求给付金钱或者有价证券的类别、数量和所根据的事实、证据。

《民事诉讼法》第189条：债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合下列条件的，可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令：

(1)债权人与债务人没有其他债务纠纷的：

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(2)支付令能够送达债务人的。

申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。

虚假债权转让纠纷，包括债权转让前，因银行原因造成债权难以实现，但转让时未明确说明。受让人以银行未尽义务之由要求银行承担责任。转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷。如果你情况比较复杂，赢了网也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。

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http://s.yingle.com/zw/654821.html  担保人在担保期间转移财产的行为是否合法 http://s.yingle.com/zw/654820.html

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 银行抵押担保合同一式几份

http://s.yingle.com/zw/654819.html  个人借贷利息多少合适,个人借贷纠纷有哪些 http://s.yingle.com/zw/654818.html  哪些借条不受法律保护，书写格式2018借条才受法律保护 http://s.yingle.com/zw/654817.html  债权人代位权的法律特征是什么 http://s.yingle.com/zw/654816.html  新债务重组准则实施过程中有什么问题 http://s.yingle.com/zw/654815.html  担保责任免除有哪些情形

http://s.yingle.com/zw/654814.html  公司清算时应当如何申报债权 http://s.yingle.com/zw/654813.html  民间借款合同的效力应该如何认定 http://s.yingle.com/zw/654812.html  没有借条可以起诉吗,没有借条可以打官司吗 http://s.yingle.com/zw/654811.html  虚假出资的股权转让后受让股东对债务承担连带清偿责任吗 http://s.yingle.com/zw/654810.html  代位求偿权与物上代位权的区别 http://s.yingle.com/zw/654809.html

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 公司欠债不还如何维权呢

http://s.yingle.com/zw/654808.html  借给朋友钱是应该打借条还是打欠条 http://s.yingle.com/zw/654807.html  借款合同能否采取口头形式

http://s.yingle.com/zw/654806.html  超过欠条的诉讼时效该怎么办 http://s.yingle.com/zw/654805.html  债务人玩失踪如何追回货款

http://s.yingle.com/zw/654804.html  债权转让中债务人的抗辩权有哪些种类,如何行使 http://s.yingle.com/zw/654803.html  个人欠条的标准(2018年)格式 http://s.yingle.com/zw/654802.html   公司担保 http://s.yingle.com/zw/654801.html 办车贷跟银行黑户有没有关系 http://s.yingle.com/zw/654800.html  关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知）http://s.yingle.com/zw/654799.html  民间借贷正规借条书写格式2018 http://s.yingle.com/zw/654798.html

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 如何执行债务人的股份

http://s.yingle.com/zw/654797.html  借条受损借款人还需要还款吗 http://s.yingle.com/zw/654796.html   债权人代位权起诉状 http://s.yingle.com/zw/654795.html 关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 http://s.yingle.com/zw/654794.html  一个人名下可以有几个公司,设立公司的程序 http://s.yingle.com/zw/654793.html  写借条要注意什么事项

http://s.yingle.com/zw/654792.html  具有法律效应的欠条是什么样子的 http://s.yingle.com/zw/654791.html  债权转让的概念及特征

http://s.yingle.com/zw/654790.html  公司欠款起诉的程序有哪些

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http://s.yingle.com/zw/654782.html    用哪些方式追收欠款 http://s.yingle.com/zw/654781.html 企业三角债如何解决 http://s.yingle.com/zw/654780.html 税收代位权针对的是纳税人消极行使债权说明了什么 http://s.yingle.com/zw/654779.html  我国债权人代位权制度是什么样子的 http://s.yingle.com/zw/654778.html  银行冻结的担保人钱怎么解冻 http://s.yingle.com/zw/654777.html  不当得利之债有哪些法律后果 http://s.yingle.com/zw/654776.html  金融债务重组的企业具备哪些条件 http://s.yingle.com/zw/654775.html

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 按揭的车辆再行民间融资算诈骗吗 http://s.yingle.com/zw/654774.html   借款担保合同纠纷案 http://s.yingle.com/zw/654773.html 代位权诉讼不能调解怎么办

http://s.yingle.com/zw/654772.html  个人利息收据书写格式2018 http://s.yingle.com/zw/654771.html  全部财产作价抵偿给一个债权人的协议效力如何 http://s.yingle.com/zw/654770.html  被视为恶意逃废银行债务的行为有哪几种 http://s.yingle.com/zw/654769.html  为高息借贷做担保只写担保人要负责任吗 http://s.yingle.com/zw/654768.html  担保人免除法律责任的条件有哪些 http://s.yingle.com/zw/654767.html  债权人撤销权的构成要件

http://s.yingle.com/zw/654766.html  企业债务的清偿顺序是怎样确定的 http://s.yingle.com/zw/654765.html  债权转让生效情形是什么

http://s.yingle.com/zw/654764.html

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 应收账款或欠条的诉讼时效问题 http://s.yingle.com/zw/654763.html  通过担保公司汽车贷款解押要多久 http://s.yingle.com/zw/654762.html  债权转让未先告知债务人是否有效 http://s.yingle.com/zw/654761.html  借款纠纷处理方式有几种

http://s.yingle.com/zw/654760.html  借条和欠条哪个更具有法律效力 http://s.yingle.com/zw/654759.html  债权人撤销权如何行使

http://s.yingle.com/zw/654758.html   借条的正确写法 http://s.yingle.com/zw/654757.html 收条在诉讼中能做有效证据吗 http://s.yingle.com/zw/654756.html  关于民间借贷的诉讼时效是怎么规定(2018)的 http://s.yingle.com/zw/654755.html  借钱不还多少钱可以立案

http://s.yingle.com/zw/654754.html  债权表见让与有什么法律后果 http://s.yingle.com/zw/654753.html

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 有借条怎么让对方快速还款

http://s.yingle.com/zw/654752.html  借条在哪些情况下不受保护

http://s.yingle.com/zw/654751.html  企业债务资金筹集的方式有哪些 http://s.yingle.com/zw/654750.html  债务人用了抵押担保方式债权就万无一失了吗 http://s.yingle.com/zw/654749.html  代位权诉讼中债务人有哪些处分债权的效力 http://s.yingle.com/zw/654748.html  依据合同的性质可以由第三人代为履行吗 http://s.yingle.com/zw/654747.html  公司担保期间是否能转让

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 债务人将债务转移给第三人应该由谁来还钱 http://s.yingle.com/zw/654741.html  票据债务人和背书人是指什么 http://s.yingle.com/zw/654740.html  跨境债权转让的法律效力

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第三篇：虚假债权转让纠纷的类型

虚假债权转让纠纷的类型

关键词：追缴呆账、北京追债律师、追缴欠款 强制执行律师 民间借贷纠纷律师从目前出现的虚假债权转让纠纷看，大致可归纳为以下几种类型：

(1)剥离前已受清偿。剥离前债务人确已向银行全部或部分履行，在某种情况下，如法院已执行，但由于银行自身的失误未能核销，以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。

(2)剥离前变现抵押物或扣押物。债权设定有抵押权，或债务人同意以物抵债，银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此，与第1种类型并无不同，实践中的情况是：由于银行在变现时，大多与债务人未再订立合同，故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求，而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下，受让人则主张银行接受了以物抵债，如未明确约定按变现价值确定抵债数额，则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。

(3)真债权假合同。银行在转让债权时，债权是真实存在的，但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时，债务人不予认可，或即使银行提供证据证明债权真实存在的，受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。

(4)新贷还旧贷。银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同，但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付，或旧贷手续本不规范，在审计检查活动中为掩盖不规范贷款，自行划转资金还旧贷，但未订立新的合同，转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后，以手续所表明的债权已清偿之由对银行提起诉讼。

(5)法律上不能。债权转让前，因银行原因造成债权难以实现，但转让时未明确说明。受让人以银行未尽义务之由要求银行承担责任。

(6)转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷。

第四篇：在我国的司法实践中

在我国的司法实践中，经济法已被确认为一个独立的法律部门。首先，我国颁布和施行了大量的重要的经济法法律。这些法律是适应国家经济调节的需要而颁行的，涉及社会经济生活的重要方面和重要部位，关系到社会经济的总体结构和运行，而且同其他部门法性质的法律规范相分离，独立组合为性质较纯一的法律规范性文件。其次，我国已确立了经济法基本法律制度。如国家介入社会经济生活实行国家干预、调节的总的法律原则，被国家立法所确立；建立了经济法体系构成中的重要的具体经济法法律制度；已颁行的各种具体经济法规范及已建立的各种具体经济法制度，相互协调、配合，贯彻着共同的指导思想和基本原则，共同执行规范和保障国家经济调节的使命。

经济法是一个重要的法律部门

我国经济法之所以是一个重要的法律部门，是因为它在保障和促进以经济建设为中心的社会主义现代化建设中发挥着巨大的作用。这种作用主要表现在以下几个方面：

1）促进以公有制为主体的多种所有制发展。根据《宪法》规定的原则，国家制定了一系列经济法律、法规，如《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《城镇集体所有制企业条例》、《城乡个体工商户管理暂行条例》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》等。这些经济法律、法规的颁布、施行，极大的促进了以公有制为主体的多种所有制的共同发展，为社会主义经济建设作出了巨大贡献。

2）保障经济体制改革的顺利进行。一是从法律上保证经济体制改革朝着正确的方向发展；二是为经济体制改革措施的贯彻提供可靠的法律保证；三是以法律手段保护经济体制改革的成果。

3）扩大对外经济技术交流和合作。为了扩大对外经济技术交流和合作，我国先后在对外贸易、对外投资、涉外税收、涉外金融、涉外经济合同等方面制定了一系列法律、法规。

4）保证国民经济持续、快速、健康发展。恰如其分地估价经济法的地位，在市场经济条件下具有现实意义。由于在市场经济发展过程中产生的诸多经济关系日益复杂，这些经济关系在总体上需要各类法律的综合调整，因此仅靠任何一个部门法都不足以实现法律体系的调整目标，必须有经济法同其他相关的部门法配合，才能共同实现法律体系的输出功能

第五篇：债权转让案件中常出现的纠纷及解决方案

债权转让案件中常出现的问题及解决办法

问题

一、债权让与人虚构债权事实与受让人签订债权转让合同，债权受让人据此要求撤销债权转让合同，法院应如何处理？

华债网认为：债权让与人采用虚构债权事实等欺诈手段，导致债权受让人与之签订债权转让合同的，如符合《合同法》第五十四条第二款规定情形，债权受让人据此请求法院撤销该债权转让合同的，法院应当予以支持。

问题

二、债权受让人对债务人提起诉讼，债务人以合同法第八十三条规定主张抵销，是否需提起反诉？

华债网认为：根据合同法第八十三条的规定，债务人对债权让与人享有债权，且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向债权受让人主张抵销。该抵销权的行使无须债务人提起反诉，法院在审理中应查明债务人对债权让与人的债权是否真实存在后，作出相应判决。

问题

三、债权让与人、受让人与债务人在债权转让合同中对转让的债权金额予以确认，债权受让人请求债务人履行债务时，债务人对该债权金额予以否认的，应如何处理？

华债网认为：当事人在债权转让合同中对转让的债权金额予以确认，债务人在嗣后予以否认的，如无充分的证据或理由，债务人不能推翻其在三方协议中对债权金额的确认。因此，对债务人就债权金额提出的异议，法院一般不予采信。

问题

四、当事人将人民法院生效裁判文书确定的债权予以转让，法院应如何处理？

华债网认为：权利人享有人民法院生效裁判文书确定的债权，并将该债权予以转让，只要该债权不属于合同法第七十九条规定的情形，应当认可该债权转让的效力。经相关人民法院审查后，债权受让人可依生效裁判文书向债务人主张债权。

问题

五、债权受让人因受让香港法院生效裁判文书确定的债权，要求对内地债务人提起诉讼，人民法院应如何处理？

华债网认为：鉴于最高法院尚未就内地法院与香港特别行政区法院之间民商事案件的司法裁决相互认可程序作出安排，因此，目前香港特别行政区法院作出的民商事裁决，在内地尚不能被认可并得到执行。债权受让人受让香港法院生效裁判文书中确定的债权，继而请求债务人按照香港法院裁决确认的债权履行债务的，法院依法不予支持。