管理提升年活动诊断报告

第一篇：管理提升年活动诊断报告

项目部管理提升年活动诊断报告

为积极响应本次分局组织的管理提升年活动，促进项目部管理提升年活动的有效开展。项目部属管理型项目，根据自身的情况项目部认真查找问题，从实质上，通过管理提升年活动的开展，我项目部查找问题如下：

诊断问题：

1、管理制度不完善，对制度的执行力不强。

2、人才资源不足，人员的安排不合理，合作方人员不稳定。素质偏低，责任心不强，不适应企业精细化管理。

3、项目技术人员经验不足，成长较慢；在进行科技创新方面存在着实践知识方面较多而理论方面略显不足。

4、各部门沟通不到位，出现问题不能及时解决，时常出现推诿、扯皮现象。

整改措施：

1、以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步提高对管理提升活动的意识。项目部以管理提升为目标，着力提高管理层人员综合素质，切实增强责任感意识，着力提升破解难题能力。项目部重新修订和完善了《项目部领导以及各部门负责人职责》，《接待工作实施方案》、《岗位管理机制》等一系列管理制度和办法。并组织全体员工集体学习转变思想，提升高认识。

2、制定人才培养计划，做到理论结合工程实践，有针对性的加强人才培养。2012年大学毕业生比例增加，确保的项目部整体人员素质的提高。对以后工作的开展，起到很大的促进作。对全体员工实行

按月考评，建立建全绩效考评机制。

3、从分局内部调整有经验的人员加入到管理中，采取内部和外部培训方式。项目结合工程特点制定培训大纲和内容，以讲课的形式，提高人才的工程技术能力和素质，使其对工程方面全面了解，利用业余实践加强学习本专业知识及除本专业之外的其他知识，不断丰富自己，弥补理论知识的不足之处。在过程中使其快速成长。外培主要是请其他项目有经验的技术人员前来授课，提升在工程技术上的缺陷。

4、实行二四六生产例会，项目部领导、部门及作业队负责人必须参加会议。在会议上及时沟通管理和生产中出现的各种问题，并在会议上做出解决措施。实行项目领导分段管理，责任到人。

第二篇：管理提升活动自我诊断报告

管理提升活动自我诊断报告

为全面贯彻落实集团公司管理提升活动工作部署，公司强化领导、广泛宣传，狠抓落实，于2012年5月17日召开了“公司管理提升活动推进会”，组织机关各部门深入学习了《全面开展管理提升活动工作方案》，传达了全面开展管理提升活动动员大会会议精神，使公司上下对此项活动的必要性与紧迫性有了深刻的认识，确保活动扎实推进、深入开展。

公司于2012年5月18日印发了《关于成立管理提升活动领导小组的通知》（沪办[2012]6号）加强了对管理提升活动的组织领导，并制定印发了《集团公司全面开展管理提升活动工作方案》（沪办[2012]7号），对公司管理提升活动的开展进行了全面安排和部署。按照集团公司要求，公司机关各部门和所属各单位迅速行动起来，结合本部门、本单位管理实际，分析管理现状，查找存在的问题和不足，认真开展自我诊断。现将公司初步诊断情况汇报如下：

一、公司制度建设方面：

公司成立较晚，近年来按照集团公司对子、分公司的要求，公司始终把制度建设当做一件大事来抓，结合公司内部控制体系的建设，公司陆续修订、公布了制度办法42项，涵盖公司生产经营、企业管理、党建和后勤服务等各个方面，但在财务管理、人力资源规划、薪酬管理、企业规划、制度建设等方面还缺乏细化的管理办法，另外，在各项管理制度的系统性方面还存在不足，在本次管理提升活动中，我们将花大力气加强各项制度建设，使其更加规范化、系统化。

整改措施：分公司力争在本次管理提升活动中细化管理办法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加规范化、系统化；同时公司将加大对项目管理的检查力度，项目检查过程中要对照项目管理细则逐项、逐条对比分析、检查，对检查出的问题要及时反馈，并规定整改时间和复查部门，下次检查时要对整改和复查情况进行核实，对敷衍应付的单位和个人追究责任。

二、施工管理方面：

1、工程技术管理方面

（1）、分公司及各项目部技术管理制度已建立，但存在管理制度不完善，更新不及时等问题。

（2）、总体施工组织设计、专项施工方案、安全专项方案等交底制度不完善，覆盖不全面。

（3）、分公司季度、月度计划的管理存在不足。主要体现在分公司直接转发局里下发的计划文件，未结合本公司的特点，制定和下发适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。

整改措施：

（1）、完善并及时更新分公司及各项目部技术管理制度，切实确保施工技术管理工作的规范性；

（2）、公司加强对施组、方案编制科学化评价，凡是实施性施工组织设计、施工方案脱离施工现场实际，存在照搬照抄现象，不能满足施工现场安全、质量、工期、成本效益要求的一律评审不予通过，并对项目部进行通报批评，重点方案必须进行经济方案比选，并加强过程优化。

（3）、下大力气推进公司标准化、精细化管理，加大对施工计划检查指导力度，加强各项工作执行情况的跟踪落实，根据局里下发的计划文件，结合本公司的特点，制定和下发适合本公司实际情况的季度、月度计划文件。

2、科技管理方面

（1）、分公司科技管理、专利、施工工法等管理制度不完善，更新不及时，应根据分公司自身特点，及时更新相关管理制度。

（2）、科技管理工作缺少专人进行日常管理，造成科技管理工作开展的滞后现象。

整改措施：完善并及时更新分公司及各项目部科技管理制度，分公司将配臵专职管理人员1-2人，公司今年通过细化相关制度、办法加大对科技的投入及奖励力度，对科技创新直接转化为成果的给予重奖。继续加强科技培训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

3、物资设备方面

（1）、存在人员配臵少，缺少专人对物资和设备进行日常管理工作。

（2）、物质设备管理制度不完善。

整改措施：分公司将配臵专职管理人员1-2人，公司将通过细化物质设备管理相关制度、办法，加大对分公司物资设备的管理。继续对专职人员加强培训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

三、安全质量管理方面：

1、安全管理制度建立后未能得到有效落实和实施，各部门之间安全管理职责不明确；

2、目前公司及项目共有持证在岗专职安全生产管理人员4名，不符合局文件要求，难以满足公司安全质量管理有效开展，项目部专职安全生产管理人员配备不符合要求，不能满足现场安全管理要求和有效开展现场安全管理工作。

3、公司安全稽查队虽已建立但人员配备不足，难以满足正常开展安全质量稽查工作的需要；相应配套的稽查办法和制度还需进一步完善。

4、安全教育培训未能有效实施，今后首先应抓好管理人员安全教育培训，其次加大对一线施工作业人员的安全教育培训，应注重安全教育培训的效果。

5、危险源调查、辨识评价不细致，应完善各类安全专项管理方案上报、审核和审批，确实保证施工安全制度，具有

可操作性。

整改措施：

1、通过细化相关制度、办法，明确部门之间安全管理职责同时配齐符合集团公司及其他相关规定的专职人员，加大对安全质量管理力度。

2、加大对员工的思想教育，进一步提高员工的安全质量意识。围绕施工生产实际，制定员工教育培训计划，开展有针对性的安全质量培训教育，进一步提高广大员工的安全质量意识。

3、强化对关键作业中技术交底的专项培训教育。凡是从事重点环节和关键作业施工的人员，必须进行岗前遵章守纪及安全专项安全技术措施的培训教育，提高员工安全操作技能。

4、坚持班前、班中、班后检查和复查制度。对各种设备的限位装臵、安全保护装臵、制动装臵、钢丝绳、吊钩、电气系统必须坚持重点检查和复核；坚持维修保养制度。要求各铺架项目要对所使用的各种设备的运转进行如实统计，并根据运转记录编制设备的维修保养计划并付诸实施。对日常检查发现的设备故障要及时排除，确保其性能良好，严禁设备带病运转。

5、强化安全责任的落实，进一步增强员工的工作责任心。要求各单位做到明确分工，将安全责任落到每个岗位每个人头上，同时加大对责任落实情况的监督检查，对在岗不出力，在位不尽责，给企业造成严重损失的严肃处理，绝不姑息迁就。

四、财务管理方面：

1、预算管理不够精细，预算分解、执行还不到位，部分工作还流于形式。

2、项目部之间固定资产调拨不及时、调转手续不完备。

3、项目部之间人员调动、工资关系调转手续不完备。

4、项目部基础台帐不健全。

5、部分项目部资金使用计划流于形式。

6、各单位或部门间单据传递不及时。整改措施：

（1）、加强财务预算执行力度，及时将预算分解至各部门，按季度进行预算执行情况分析，及时解决执行中出现的问题。

（2）、加强固定资产管理，对于项目部之间的固定资产调动，及时填制资产调拨单，完善调拨手续，并上报分公司资产管理部门。

（3）、办公室应加强人力资源管理，对项目部之间的人员调动，应以调令的方式及时通知相关部门，各部门及时办理工资关系、社保关系等调转手续。

（4）、完善各项台账管理，对发生的各项经济业务，及时进行相应台账的登记，加强项目部财务检查力度，督促各项管理台账的建立健全。

（5）、加强项目资金审批制度，按计划使用资金，杜绝无计划、超计划使用资金。

（6）、加强部门之间的沟通协调，及时传递原始单据，提高工作效率。

（7）、加强清欠力度，制定清欠管理、奖惩措施，明确清欠责任人，加快款项的清收。

（8）、加强经费预算控制，实行严格的经费审批制度，严格控制非生产性费用的支出。

五、责任成本、变更索赔、工程分包、验工计价方面：

（一）、可供选择的分包队伍较少

由于上海市对工程分包的要求非常严格，导致满足分包条件的队伍相对其他省市较少。加强协作队伍管理的措施：

1、对于协作队伍资质证照的审核把关，需要审核部门和人员高度重视，协作队伍在提供资质证照时须同时提供相关证照的“公证书”来确保其真实性，同时也需要通过网络查询、电话查询等手段来进一步核实。

（二）、变更索赔工作相对滞后

部分项目部现场管理人员变更索赔意识不强，存在先干活后变更的现象，前期施工时变更索赔所需的各项基础资料搜集不及时，变更、签证手续不齐全，为后期变更索赔带来较大难度。

整改措施：要求项目经理和项目总工亲自抓变更索赔工

作，对招标文件、施工合同集体研究学习和理解，对照施工现场和收入成本情况查找变更索赔点，加强变更索赔的日常组织管理和变更、签证资料的搜集。公司对口部门指导项目部做好图纸审核、方案变更、变更、签证资料的搜集，在定期或不定期检查中指导项目部做好变更索赔计划和实施，同时展开变更索赔要点、难点、技巧等培训，增强管理人员向变更索赔要效益的意识。

同时分公司将在《变更索赔管理办法》中增加变更索赔奖励措施细则，用激励机制来调动项目部全体员工开展变更索赔工作的积极性。

（三）、合同风险源的识别与控制措施不到位

部分项目部现场管理人员对合同风险源识别的意识不强，同时未制定相应的控制措施，这样就增大了发生合同纠纷的可能性。

整改措施:

1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，并在履行过程中进行动态跟踪；

2、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与分公司的合同管理工作。

六、人力资源管理方面：

1、由于公司成立较晚，相关机构设臵也不完善，现有的人员特别是专业技术人员仅能勉强满足现有的生产经营状况，对公司今后的长远发展不利。公司尚未制定出长远人力资源规划，加之外部市场的急剧变化，公司人力资源捉襟见肘。

2、公司在薪酬管理办法上尚未与集团公司完全统一。

3、在市场化用工报批上手续不规范，个别项目部存在临时用工不上报的情况。

整改措施：公司将协同财务部强化工资总额管理，并就劳动统计配臵专人，在数据报送的及时性、准确性上下工夫。

七、企业管理方面：

1、公司计划统计工作存在统计口径不一，专职人员少的问题。公司未设企业发展部，没有专职的计划统计人员，尚未建立公司、项目部两级统计管理系统，个别项目部存在计划统计人员职责不清，业务不熟练的问题。

2、公司没有建立长远详尽的企业发展规划，虽在区域定位、发展方向等方面确定了目标，但是缺乏长期、统一的企业发展规划，战略管理工作也没有开展起来。

整改措施：

1、分公司将配臵专职管理人员1-2人，公司今年通过细化相关制度、办法加大对企业管理的力度，继续加强业务培

训，尽可能多方面、多人次的组织培训，提升管理人员素质。

2、公司目前正在着手编制公司2012-2014年三年滚动发展规划，结合公司实际，制定出公司近阶段的发展规划，同时做好规划的实施评价工作。

八、法律事务管理方面：

1、机构及管理制度不健全。公司合同、诉讼等法律事务工作制度，都由成本管理部代管，虽然相关事务均按照集团公司制度执行，但没有深入分析公司现状，应在健全机构，明确职责的基础上，在集团公司相关制度框架内制定适合公司实际，更具操作性的制度办法。

2、诉讼案件压力小，但诉讼风险不容忽视。公司成立以来虽发生诉讼案件较少，但是，在当前资金压力吃紧的情况下，诉讼风险凸显，在防范诉讼发生和预警制度建设方面比较薄弱。

3、与地方管理部门沟通方面欠缺，公司成立后与当地公、检、法、工商、建设主管部门沟通工作有待于进一步加强。整改措施:

1、提高全员法律风险意识，加强过程风险控制。一方面加强对员工法制宣传教育，通过各种途径增加员工的法制意识；另一方面，加强对现场人员的指导，尤其是在合同履行过程中的指导，对重大合同从签订时即进行风险评估、制定风险评估预案，并在履行过程中进行动态跟踪；

2、结合公司存在的重要重大风险加强项对目管理人员的培训，提高风险意识和合理规避风险的技巧；

3、适时展开全面风险管理调查，及时更新风险管理库；

4、建立法律顾问制度，聘用法律顾问参与公司日常经营工作。各项经营决策在作出之前，必须进行法律论证。

5、进一步加强与当地公、检、法、工商、建设主管等部门的沟通工作。

九、党群工作方面：

1、领导班子和干部队伍建设有待加强。领导班子和干部队伍整体素质和工作能力需进一步提高，事业心、责任感和组织纪律观念需进一步增强。

2、在建工程项目的工地宣传力度有待加强。项目文化宣传不到位，文化宣传组织没有建立、文化宣传方案没有制定，没有建立完整系统的基础台帐。施工现场标准化、精细化管理和工程创优活动有待落实。

3、安全文化建设有待加强。虽然建立了两级安全管理组织机构，配备了两级安全专职管理人员。但群众安全生产监督员活动落实不到位，项目群安员对工作流程不清、对工作职责不明、对工作落实不到位。整改措施：

1、要认真学习、深刻领会、准确把握决策、决定和工作部署要求精神，全面提高思想理论素养和政策业务水平；进一

步明确工作职责，细化工作目标，提高工作效能，在强化执行上狠下功夫；强化责任，提高履职能力，进一步健全完善岗位责任制，切实将各项目标任务细化量化、层层分解。

2、切实加强对现场宣传和企业对外形象宣传，注重提高企业的内外知名度，为企业树立良好的社会形象。动员广大干部进一步解放思想，着力解决干部员工在思想观念、发展思路、精神状态、执行能力、创新意识等方面的不足，努力提高员工思想水平。积极探索思想政治工作的方式方法和载体创新。在思想政治工作的实践中探索新的思想政治工作方法。

十、综合管理方面：

1、公司机关即时通系统尚未完全建立完善，导致各部门及项目部间文件收发、文件处理不及时，没有很好的做到上传下达。

2、各部门信息上报不达标，有的项目部因工程进展缓慢，信息较少，公司信息员不是专职人员，业务水平有待提高，每月向集团公司各部门信息上报数量有待增加，质量有待提高

3、办公用品管理台账需要不断完善，偶尔实物领取未及时上台账，新增低值易耗品未及时纳入管理台账。

4、对公司车辆使用的管理尚不规范，各类台账尚不健全，对司机的业务培训、安全教育等应加强力度。

整改措施:

1、公司机关今年内投入资金用于购买设备，并积极和信息中心取得联系完善即时通系统。

2、信息报送上已安排专人负责，保质保量完成报送任务。

3、公司人员较少，社管工作相对简单，今后会加强和局及地方社管部门的联系沟通，及时把握相关政策、制度办法，在工作的时效性及精细性上下工夫。

4、建立健全各类工作台账，加大对员工业务知识的培训力度。

第三篇：管理提升活动第一阶段自我诊断报告

国电电力发展股份有限公司

管理提升活动第一阶段自我诊断总结报告

根据国资委、国电集团关于全面开展管理提升活动的安排部署，国电电力认真组织开展管理提升活动。按照国电集团管理提升活动第一阶段自我诊断的要求，现将国电电力管理提升活动第一阶段自我诊断工作总结如下：

一、管理提升活动开展情况

管理提升活动开展以来，国电电力认真学习贯彻国资委、国电集团的管理提升活动精神，对公司的管理提升活动进行全面动员部署，扎实做好各项工作。

（一）提高认识，加强领导，切实做好活动的组织实施 国电电力紧紧围绕集团公司管理提升活动总体要求，加强组织领导，成立了以总经理和党组书记为组长，领导班子其他成员任副组长，本部总师及部门主任为成员的管理提升活动领导小组，领导小组下设办公室（办公室设在总经理工作部），由公司副总经理任办公室主任，总经理工作部主任任副主任，按照集团公司两年三个阶段、六个环节的总体活动规划，认真制定总体实施方案，安排部署各阶段、各环节的具体工作，结合国电电力上市公司的特点，确定了在综合 管理、管理信息化、规范运作、投资决策、新能源、全面预算、产权管理、市场营销、人力资源、安全生产、工程建设、煤炭与化工、采购管理、科技创新、全面风险管理、党建与社会责任、反腐倡廉、民主管理、法律管理和国际合作等20个方面，成立专项管理提升工作小组，全面开展专项管理提升活动，确保活动扎实有效推进。各专项提升工作小组深入查找公司存在的突出问题和薄弱环节，科学制定专项管理提升活动实施方案，努力实现管理短板和瓶颈问题的重点突破。直属及控股各单位也按照公司管理提升活动工作要求，相应成立管理提升活动领导小组和工作机构，紧密结合实际，认真制定本单位管理提升活动整体工作方案，不断细化完善各个阶段的目标和重点工作，找准开展管理提升活动的切入点和着力点，创造性开展活动。

（二）充分发动，广泛宣传，切实以管理提升统一思想 集团公司召开管理提升活动动员大会后，国电电力立即召开了公司管理提升活动动员大会，贯彻落实集团公司管理提升活动会议精神，对公司系统全面开展管理提升活动进行动员和部署，并将朱总会议讲话和公司会议要求以文件形式下发直属及控股单位，要求各部门和各单位认真学习、深刻领会朱总讲话精神。切实加强宣传发动，在公司公共区域、屏幕展示屏设立管理提升活动宣传栏，创办《管理提升活动简报》，及时刊登上级单位的重要文件、领导讲话和公司系统开展活动的情况、动态等，在公司网站开设管理提升活动专栏，公司系统各单位积极开展活动的学习和宣传工作，教 育和引导全体员工深刻认识开展管理提升活动的重要意义，切实把全员的思想和行动统一到集团公司和公司的部署和要求上来，做到全员全过程参与、全业务覆盖，确保活动取得实效。

（三）明确目标，落实责任，扎实开展管理提升活动 国电电力在积极开展管理提升活动，并切实抓好落实工作。制定了公司第一阶段自我诊断要求，召开公司系统第一阶段自我诊断工作安排部署会议，对活动第一阶段工作进行安排部署；积极开展领导人员调研活动，公司领导深入基层，进一步对管理提升活动进行宣讲，扎实推进基层企业的活动开展；制定了活动的会议制度，各专项小组根据工作需要，结合部门日常工作和会议，每周召开碰头会，每月召开一次活动领导小组月度工作例会，总结上月具体工作，协调解决工作中遇到的问题，交流工作经验，部署本月活动安排；建立联系人制度，各专项提升小组、基层单位指定具体联系人，负责活动的日常工作，加强与活动办公室、基层单位的相关专项管理提升活动小组联系；在公司系统积极开展“我为管理找短板献良策”活动，充分发动广大干部员工广泛深入查找企业管理中存在的短板和不足，并针对发现的问题，制定整改措施；积极开展管理创新课题研究。决定成立创新管理委员会，设立公司管理创新奖，征集管理创新项目，组织开展管理课题研究，建立管理创新长效机制，形成管理创新和科技创新两大体系，推动公司管理水平提升。

（四）把握整体，注重创新，努力形成国电电力特色 在全面推进管理提升活动的过程中，国电电力始终坚持统筹规划、把握整体、注重创新，努力形成国电电力特色。积极开展领导人员调研活动，深入基层企业调研摸底，并召开基层调研活动总结会，扎实推进了基层单位的活动开展；各专项管理提升小组扎实进行自我诊断，召开专项管理自我诊断汇报会，听取各专项管理诊断汇报，共梳理出问题177项，管理提升活动取得了实效。积极开展“我为管理找短板献良策”活动，广泛凝聚全体干部员工的智慧和力量，为公司管理提升献言献策。积极筹备公司首届管理创新课题研究活动，研究成立创新管理委员会，建立管理创新长效机制，形成管理创新和科技创新两大体系，推动公司管理水平提升。基层单位在管理提升活动中，也都突出了自己的企业管理特色，石嘴山公司全员查“短板”、庄电公司落实责任助推管理提升、晶阳公司多措并举深化诊断、上海庙公司“三力”聚焦管理提升、以及河北新能源的“现场办公”等等，都取得了良好效果。

二、活动自我诊断情况

在管理提升活动中，国电电力积极开展领导人员调研活动，深入基层企业调研摸底，查出问题50余条，提出整改建议70余条；各专项管理提升小组扎实进行自我诊断，共梳理出问题170项，其中基础管理78项，专项管理92项；系统各单位深入查找短板瓶颈，共梳理问题938项，基础管理405项，专项管理533项，管理提升活动取得了实效。

（一）基础管理方面 根据管理提升工作实施方案，国电电力认真从制度、标准、流程、证据、组织和评价六个方面对公司的基础管理工作进行认真深入的查找。国电电力在年初对公司管理制度进行了重新修订，共修编管理制度241项，新建管理流程87项，完善了覆盖公司全部业务的三级制度体系，对照集团公司、“四定”原则对公司组织机构、岗位标准进行了重新梳理和明确，公司的制度、标准、流程、组织机构和绩效评价都得到了及时的更新。对公司的管理和业务活动进行了认真查找，文件、档案、会议记录等资料齐全，管理规范有序。活动开展以来，公司下发了《关于深入学习贯彻<国电电力规章制度、管理流程汇编>的通知》，组织各基层单位进一步完善公司系统制度体系建设，并深入查找本单位在基础管理中存在的短板和不足，目前基层已经完成了自我诊断工作，并制定了制度修编计划和基础管理整改措施，在活动的第二阶段进行认真整改。

同时，在检查中也发现了存在的一些短板和不足。规章制度方面在信息披露、产权管理、项目后评价等工作中还存在着制度缺陷，需要重新完善和建立相关工作制度，也存在着制度执行力不强等问题；工作标准方面员工岗位工作标准还需进一步完善，部分工作标准体系尚未建立，还缺乏工作的规范化和标准化；工作流程方面还缺少月度融资预算编制、考核内容，基层单位三会业务未建立工作流程，缺乏责任追究和考核机制，部分工作没有完全按照流程进行等问题；记录证据方面还存在内部信贷往来、借款、资本金拨付、募集资金使用等台账不完善，资料整理归档不够及时，基层单位档案管理尚未实现标准化管理等问题；组织机构方面在煤炭、化工、国际项目等方面人员力量缺乏，法律、纪检、监察、工会编制人员配备少，发展通道单一，横向交流困难，干部梯队建设不畅等问题；绩效评价方面未建立资本运作工作、信息披露和投资者关系等绩效考评机制等。（具体内容见附表）

（二）专项管理方面

根据管理提升工作实施方案，国电电力对20个专项管理提升小组进行了认真的自我诊断，查找各专项管理短板如下：

1.综合管理提升。部分基层企业制度建设尚不十分健全；文书档案相对薄弱，大部分企业文书档案管理人员更换频繁、流动较快，多为兼职管理人员，保密工作的责任感和警觉性不强；部分单位测绘成果保密意识不强；保密、会议、来访接待等方面还缺乏响应的工作标准，服务水平还有待提升。

2.管理信息化提升。信息化制度仍不完善，工作流程仍不规范；决策支持系统建设平台对关键指标的跟踪、监控、预警和预测等高级分析功能仍需完善；业务系统中部分业务管理缺乏相应的业务系统支撑，部分下属单位与本部之间没有通过广域网连接；信息安全方面，等保备案、测评和整改等工作没有开展。

3.法律管理提升。还不能形成制度化、标准化的法律工 作流程；部分新能源企业未设立法律机构和法律专职工作人员；部分专职法律工作人员职责得不到落实；法律审核仍处于针对合同、协议等文件表象进行审核，未能达到从项目或重大决策最初阶段介入并深入跟踪了解存在的法律风险；法制宣传教育方面与企业日常宣传、经营发展、员工实际结合不够紧密。

4.国际合作管理提升。还缺乏对相关的管理流程来规范外事工作；个别单位不能认真履行提前提出申请的规定，部分单位未明确负责外事工作的具体部门；没有专门的团队深入研究公司海外项目发展战略，业务覆盖面较窄，研判深度不够，项目初步筛选能力尚待提高，制约了项目的储备和国际项目的发展。

5.投资决策管理提升。投资管理相关制度和标准还不完善，职能和内容还要进一步明确，项目的储备和退出机制还需健全，后评价能力还需进一步加强；公司“十二五”发展规划未根据国家政策和环境变化进行滚动调整和修订；没有制定针对盈利预期低的项目的退出机制；信息化应用程度较低，缺乏动态实时的沟通，前期项目单位之间缺乏交流互动平台。

6.新能源管理提升。新能源管理模式还没有明确，检修维护模式还没有规范，工作制度、标准和流程还需进一步健全和完善，还没有完整的针对新能源企业的反事故措施和应急预案；部分新能源项目前期资金拨付与项目的前期工作进度不对应；项目开发过程中存在重可批性轻可行性、重数量 轻质量的现象；部分新能源项目资源品质及评估有偏差现象；新能源企业面临低电压穿越、风功率预测、无功补偿装置改造和入网检测的问题；蒙西电网、东北三省电网风电限电较为严重；安全管理工作基础不扎实，巡检制度、内容落实不到位；设备检修、消缺工作过分依赖厂家，备品备件管理不到位，影响发电量。

7.市场营销管理提升。综合计划编制的科学性、准确性有待进一步提高，煤炭企业、供热公司的指标体系未单独建立，缺少资金计划管理实施细则；未制定和明确热价调整程序和具体办法；区域电力市场信息报送不及时；未制定市场交易电量测算与完成值差异较大的处理规定和办法；热价管理流程不清晰；购售电合同签订电量数量低于公司计划值；发电量完成落后时间进度；部分单位发电设备利用小时低于区域同类型机组平均水平；大部分供热企业供热价格低于燃料成本。

8.规范运作管理提升。未制定再融资管理办法，在募集资金使用管理方面需要进一步加强；未建立有效的规范运作管理工作指引，在具体的工作指导、检查、考核过程中缺乏完备的制度依据；对基层单位的三会管理人员的培训力度不够，相关人员职责不清，规范运作意识不够。

9.人力资源管理提升。对公司系统专家人才未实行集中管理，没有建立专家库、实行分类管理。员工职业发展渠道单一，未建立员工职员发展通道，实行首席专家制度。未建立青年英才选拔、培养和使用方案；后备干部和青年英才培 养和使用缺乏系统性。对董、监事和外派高管缺乏有效的约束和激励机制。未制定外派高管管理办法、考核标准和奖惩依据。薪酬分配体系缺乏科学规范的管理标准，绩效考核体系缺乏科学性。全员绩效管理体系尚未在公司系统全面推开。公司管理标准和岗位工作标准应进一步完善；人事档案管理、人力资源信息化应进一步规范；非电产业用工管理机制不完善；偏远地区新建项目人员招聘较为困难；培训工作前瞻性不足，不能及时适应企业转型发展要求。

10.全面预算管理提升。受预算管理手段、市场因素等多种因素影响，预算编制指标精准度和月度利润预报指标精准度不高；公司系统各单位费用、投资、资金等预算控制目前主要采取在账务处理、报表分析时进行事后监控的方式，预算管理刚性和管控力度不强。

11.产权管理提升。公司存在不良资产有待处理；部分单位存在产权管理级次设置不合理情况；部分单位产权登记不及时；部分并购项目未按要求进行资产评估备案；产权管理制度、流程有待进一步完善；没有定期更新的公司系统产权结构图；产权管理基础工作有待加强；产权管理知识更新不及时。

12.安全生产管理提升。在技术改造和重大非标项目上还缺少可行性分析、立项、评审和后评价制度，没有对项目按照节能环保、安全可靠和经济效益进行后评价；在发电设备可靠性统计分析工作方面，对于机组非停还没有严格实行领导人员说清楚制度；安全生产管理存在薄弱环节，不安全 事件仍有发生；发电机组经济运行、节能降耗的潜力有待进一步挖掘；检修技改项目精细化管理有待进一步加深；环保排放数据统计工作不够完善；技术监督力度有待加强。

13.科技创新管理提升。没有建立公司首席专家和专家库，没有定期开展科技创新成果评审活动，在提高员工的科技创新意识上还有待提高；科技创新管理工作不够细致和深入，科技项目管理水平有待于提高，考核机制需要完善和落实；个别企业科技管理机构不健全、制度不完善；公司整体科技创新能力、科研开发能力较差；公司及基层企业与科研院所合作较少；企业对科技工作重视不高以及缺乏高素质的科技管理人才。

14.工程建设管理提升。工程项目没有精品和亮点，管理的专业化、精细化和标准化方面还存在不足；工程项目进度和资金计划之间差距较大，募集资金项目进程与资金使用进程还不一致；标准制定不完善，缺少汽轮机热耗，性能试验，风电升压站面积等关键数值；在工程建设期间部分项目单位只注重局部利益和眼前利益；部分项目公司管理力量薄弱，指导培训的系统性和同步性差，工作效率和管理水平存在偏差；专业人才配备缺乏，煤矿、化工、技经等基建专业人才不足；配套工程滞后严重，影响项目整体效益。

15.煤炭与化工管理提升。缺少化工安全生产类管理制度；煤矿安全生产管理制度还需完善；公司煤炭与化工专业管理力量薄弱。随着宁东煤化工、察哈素煤矿、多晶硅等项目的陆续投产，专业管理人员缺口将更加突出；化工和多晶 硅行业技术经济指标保密严格，公司相关行业对标的难度较大。

16.采购管理提升。在物资、工程招标采购方面，基层企业人员缺乏相关管理知识，业务素质需进一步提高；缺乏“程序规范化、过程痕迹化”的管理，特别是物资采购“议标、邀请招标”操作不规范。燃管队伍人员的配置仍需增强和优化，基层企业监督管理不到位；火电煤炭业务市场采购、汽车运输占主导，监管难度大；验收设备设施投入不足，不能完全应对复杂的市场环境；基层企业燃料管理岗位人员任用机制需完善，配煤掺烧内部协调不够。

17.反腐倡廉管理提升在落实党风廉政建设责任制方面“一岗双责”、党风廉政建设责任追究落实不到位；在反腐倡廉宣传教育方面，个别新建单位反腐倡廉宣传教育工作没能与工程建设同步开展，《廉洁从业谈话管理办法》落实不到位、廉洁文化理念普及不广泛；在监督监察方面缺乏有效的事后监督，“三重一大”集体决策制度贯彻落实上还不到位，档案资料整理不完整；燃煤监管“四大防腐”体系建设方面还存在 “三权分离”执行不彻底、“三级编码”执行不到位；“小金库”问题上还有死角；在信访举报和案件查处方面，办案质量不高、案情分析不够、“一案两报告”制度执行不好。

18.全面风险管理提升。尚未建立《全面风险管理制度》和《全面风险管理手册》，全面风险管理工作没有规范化的工作流程，尚未建立全面风险管理 “计划—实施—检查— 总结—纠错—奖惩”环节；全面风险管理记录不系统、不全面，尚需进一步完善；尚未成立专门的全面风险管理组织机构。

19.党建与社会责任管理提升。各单位以及党支部之间党建工作水平不够平衡；部分基层支部书记未经过培训或存在培训力度不够等问题；部分基层党组织存在未建立党支部书记动态考评管理机制情况；活动载体不丰富、支部活动围绕中心工作、党建工作创新力度不够；部分基层党组织存在党建基础资料不齐全、台账不完备情况；社会责任管理组织机构不健全，缺乏社会责任管理相关工作机制。

20.民主管理提升。部分基层领导干部对厂务公开民主管理存在模糊认识；工会干部理论知识和实践经验还需提高；部分职工的民主意识和自身素质亟待提高；厂务公开民主管理制度建设尚需加强，民主管理工作有待深化，缺乏有效的监督和检查，民主管理的研究实践相对薄弱；职代会民主评议职能有待发挥。

三、下一步工作措施

国电电力根据第一阶段自我诊断查找出的管理短板和瓶颈问题，初步制定了下一步工作的整改措施和计划，并在活动的第二阶段针对具体问题和不足进一步细化措施、完善方案，扎实做好管理提升工作。

（一）基础管理方面

在规章制度方面。认真研究制定信息披露、产权管理、注册资本金验资、火电、水电项目后评价等管理办法；进一 步修订完善企业国有产权转让管理暂行办法、资产评估项目暂行管理办法、财产保险管理办法等，完善筹资管理办法等财务制度；结合热价提升专项管理研究课题，完善热价调整机制，探索建立长期稳定的信息取得渠道，规范市场交易电量测算工作，加强检查考核监督，突出对决策制度的检查落实，切实增强制度执行力。

在工作标准方面。根据公司和基层实际，制定统一的岗位标准和工作标准，用于指导和规范公司的各项工作，提高公司系统工作的标准化水平；建立针对基层单位工作实际的基础管理工作标准，形成规范的操作手册，提高基础管理工作的标准化、规范化水平。

在工作流程方面。完善《债务融资决策与执行流程》，补充月度融资预算编制、下达、执行、考核相关规定；严格按照指导意见工作流程办理三会业务，加强对三会业务负责人的培训和考核；立健全基层单位各项工作的工作流程；加强对工作流程执行的监督考核，促进各级人员形成严格按照流程工作的自觉意识和良好习惯。

在记录证据方面。建立内部信贷往来台账，明确内部信贷本金、利率、借款时间等业务信息。及时更新借款台账信息，建立内核单位资金拨付监测体系，准确掌握资本金拨付和募集资金使用情况；建立健全产权登记档案管理制度，设计并优化日常产权管理审批流程，及时记录相关产权变动信息；制定相关模板，下发控股公司执行，建立工作日志习惯；对所开展的各项工作实行痕迹化管理，对各项资料及时收集 归档，形成闭环管理档案；建立纪检监察工作大事记管理机制，切实提高档案管理的实效性。

在组织机构方面。尽快补充人员，充实工作力量；协调基层单位及时建立法律、纪检监察、工会组织，配齐纪检监察人员；举办专业培训班，加强各项专业人员培训，提高队伍整体素质。建立“评先选优”激励机制。

在绩效评价方面。对下属公司在融资的尽职调查过程中提供资料的时效、完备性和准确性进行考核，纳入绩效评价体系；对未及时向公司本部汇报重大信息或未经公司同意擅自披露重大信息的单位进行考核，纳入绩效评价体系；根据不同阶段公司投资者关系工作重点，制定相应的投资者关系实施方案。

（二）专项管理方面

1.综合管理提升。扎实做好基层单位规章制度和工作流程、工作标准的修订和完善；加强档案基础管理，加强对基建单位基建档案的指导，提高公文办理及流转效率；加强保密工作，对公司系统保密工作进行全面检查；加强信访维稳工作，增强预防处置群体性事件工作的主动性、超前性、针对性和实效性；加强公司系统突发事件和负面报道新闻应急管理工作，有效预防、控制和减少突发事件造成的舆论损害。

2.管理信息化提升。制定统一的信息管理制度，规范工作和业务流程；完善一体化平台领导综合查询及决策支持系统；加快推进九大业务系统的建设和完善工作，完善基础设施建设；进行等保备案、测评和整改工作，建立和完善公司 总体信息安全规范，逐步完善设备状态监控和故障报警机制，保障各信息系统安全稳定运行。

3.法律管理提升。加强对公司系统法律工作制度、机构、人员保障等方面的监督力度，提升法律工作人员素质、规范法律工作流程、开展模块化法律风险防范课题研究；加强法律基础工作建设，加强法律宣传，建立法律工作闭环管理模式；提升法律审核水平，加强法律队伍建设，加强法律审核监督，提高审核质量。

4.国际合作管理提升。强化外事组织，明确的外事体系，规范外事管理，严格审核程序；严格按照集团公司关于境外投资建设项目正式立项前后的前期工作流程开展项目工作，加强项目规范化和流程化管理；加强合作伙伴的储备并建立长期合作关系；加强国际项目开发人员的力量，适时建立专项咨询机构的目录。

5.投资决策管理提升。优化投资决策机制，补充编制火电、水电项目后评价管理办法；出台“退出”管理办法；明确“项目退出”在公司投资管理体系中的位置；加强分析决断能力，选择实力强服务好的专业咨询，建立长期正式咨询顾问关系；加强业务知识学习和专项技能培训的力度，配置煤炭、化工和海外等相关专业人才，形成人力资源保障措施；全面提升基础管理水平，对公司“十二五”发展规划进行滚动调整和修订，加强重点领域、重点区域的项目布局。

6.新能源管理提升。严格履行决策程序，对并购项目严格履行公司相关规章制度；严把可研报告内审关，未按国家 规范编制的可研报告不进行内审，收益达不到公司收益水平的项目不允许开展进一步工作；采取切实有效的措施，争取在国家计划外项目取得突破；加强电量营销管理，加强对国家和电网公司政策的把握和理解，研究分析限电原因，争取多发电；加强人员技术培训，培养自主检修力量，推进新能源检修公司的组建工作；积极开展新能源管理提升活动专题研究课题；规范备品备件管理，建立大部件更换的应急预案和措施；补充完善应急预案，制定修编如风机倒塔、着火等重大反事故措施。

7.市场营销管理提升。建立煤炭企业、供热公司单独的指标体系，加强与公司相关部门的沟通，不断提高综合计划编制的科学性、准确性；制定资金计划管理实施细则，加强资金计划的执行与监督力度；结合热价提升专项管理研究课题，完善热价调整机制；建立长期稳定的信息取得渠道，规范市场交易电量测算工作；建立单独热价管理流程；加强与政府部门、电网公司沟通，大力发展直供、置换、代发等电量交易；加强发电量动态跟踪，加大市场营销工作力度，深化市场营销工作；探讨煤热价格联动机制执行的可行性，完善热价调整机制，重点做好邯郸、石嘴山热价调整工作。

8.规范运作管理提升。制定再融资管理办法，明确募集资金使用的管理；认真学习已下发的《控参股公司三会运作指导意见》，加强对三会运作工作的考核；加强对下属三会管理人员的培训工作。

9.人力资源管理提升。建立员工职员发展通道，建立 专家库，实行首席专家制度，制定青年英才选拔选拔、培养和使用方案；完善公司董、监事管理办法，制定外派高管管理办法，组织开展后备干部推选工作，严格把关，提升选拔质量；成立公司薪酬分配体系设计专题攻关小组，研究设计具有公司特色的薪酬分配管理体系，积极推进公司全员绩效管理体系建设；研究制定公司煤炭、多晶硅等非电产业用工管理制度；建立与完善公司教育培训管理体系，筹建公司网络教育培训平台，稳步推进培训管理工作的科学化进程；建立健全人事档案管理制度，做好人力资源信息化建设；建立健全本部管理标准、岗位工作标准体系。

10.全面预算管理提升。强化全面预算管理，加强市场研判和企业经营情况分析，找出内在规律，并通过完善财务信息系统，逐步建立预算编制和利润预测模型，提高预算编制和月度利润预报的精准度；加强在建工程、资金管理、预算管理等模块的建设，并进行模块整合，实现相关模块间数据抽取和控制功能。将预算数据设置为控制目标，实现过程控制和事前控制。

11.产权管理提升。加大低效资产及参股股权的处置力度，优化公司财务资源配置；调整部分二、三级单位产权级次，提高管理效率；加强投资决策、审计评估、验资等各环节的过程管理；加强评估管理、产权管理学习，完善工作流程；建立公司系统产权结构变化动态跟踪机制；建立健全产权登记档案管理制度；固化产权管理审批流程，记录相关产权变动信息；加强产权管理人员培训，理顺产权关系，提高 产权管理效益。

12.安全生产管理提升。在技术改造和重大非标方面建立可行性分析、立项、评审和后评价制度，对项目按照节能环保、安全可靠和经济效益进行分类评价；扎实做好发电设备可靠性统计、分析工作，对于机组非停实行领导人员说清楚制度；加强技术监督，重视金属监督、化学监督、继电保护以及设备的年检预试工作；强化制度执行、安全教育、隐患治理和安全标准化建设；加强对标管理，抓好经济运行，做好技术改造，加强配煤掺烧；制定脱硝技改工程实施管理办法，加强脱硫设施日常运行和维护管理，积极推进脱硝改造各项工作，加快发展循环经济；统一规范公司系统的安全标识和上墙图标。

13.科技创新管理提升。建立公司首席专家和专家库，公司QC活动奖励办法，公司科技人才奖励办法，开展科技创新活动，每年评审科技创新成果，提高员工的科技创新意识；加强对企业科技工作的指导和管理力度；继续加强公司、企业与科研院所的合作，签定战略合作协议；在发电产业、煤炭产业、化工产业、信息技术领域，着重要抓好“十二五”十大科技项目；加强基层企业科技管理工作的培训；建立公司科技管理信息系统。

14.工程建设管理提升。完善关键指标，加强学习，对比差距，确定对标关键核心指标数值；加强指导培训，抓好相关专业人员指导培训，组织进行调研学习，召开经验交流会议和组织专项培训等方式，提高管理人员的工程管理水平和业务素质；高度重视配套工程建设，协调敦促征地拆迁、站改等重点工作，定期召开工作协调会议，全力推进配套工程建设，力争与主体工程同步建设、同步投运。

15.煤炭与化工管理提升。加快化工安全生产类管理制度编制；完善煤矿安全生产管理制度，建立各专业、各岗位操作规程、责任制和培训制度；面向社会招聘化工管理人员，加大非电项目专业管理人员培训力度；与行业领先企业紧密沟通，建立联盟，确立先进指标，实施化工企业对标管理；努力建设本质安全型的高效现代化矿井。

16.采购管理提升。加强公司系统招标从业人员培训，严格执行采购、招标管理相关制度，提高规范化管理水平。增强市场形势研判能力，完善信息采集、分析、决策机制，指导煤炭采购和储备；推进燃料智能化管理建设，重点加强对采制化环节的管理，大力推行燃料入厂验收“无人值守”管理模式；加快推进煤场建设和改造方案的优化及实施；派驻工作组，帮助基层企业改进工作；完善基层企业燃料管理岗位选人用人机制，探索建立在公司所属企业之间进行干部交流的机制，加强绩效考核工作。加强对煤炭供应商的评价管理和煤炭合同的谈判管理，对煤炭采购价格实行厂务公开；加强煤炭价格、运费和杂费的管理。

17.反腐倡廉管理提升。认真落实“一岗双责”，实施公开定责、全面评责和严格追责，全面落实党风廉政建设责任制；深入开展反腐倡廉教育活动，认真落实公司《廉洁从业谈话管理办法》，增强各级人员廉洁从业意识，深入推进廉 洁文化建设；抓好重点领域和关键环节的事前、事中和事后监督，形成监督的闭环管理；加大专项监督检查工作力度；促进廉洁风险防控管理成果落实到位；继续推进燃煤监管“四大防腐”体系建设，开展公司效能监察优秀成果评选活动，加强信访举报和案件查处工作。

18.全面风险管理提升。制定公司全面风险管理制度，明确全面风险管理组织、内容、职责分工、风险管理程序等。制定公司风险管理手册，开展全面风险管理课题研究。收集风险管理信息，并按照风险管理手册识别、评估各自风险，提出风险管理策略和内控措施，编写风险管理报告。

19.党建与社会责任管理提升。进一步落实党建工作责任制，加强对基层组织建设提高年的组织领导；进一步增强创先争优活动和学习型党组织建设效果，深入开展“双学”、“四我”等主题实践活动，继续深入开展“服务基层特色党日活动”；进一步加强基层党组织建设，研究制定党支部标准化建设管理办法，建立完善基层党建工作人、财、物保障机制；进一步加强党支部书记队伍建设；建立健全社会责任管理组织机构，成立社会责任工作委员会。

20.民主管理提升。深化“阳光厂务工程”，构建公司和基层单位的民主管理体系；加强对基层民主管理工作的监督指导；持续推进三级事务公开，推进职工董事、职工监事制度的规范建制工作；加强民主管理的规范化建设，强化日常民主监督；加强对各级职工代表的培训，不断增强参与企业民主管理的积极性；加强对民主管理工作的理论研究 和实践探索，完善公司民主管理的机制。

国电电力将在集团公司的统一领导下，扎实做好管理提升活动的各阶段工作，切实通过开展管理提升，加快推进管理方式进一步向集约化、精细化转变，全面提升公司管理水平和效益，增强企业核心竞争力，为集团公司加快建设一流的综合性电力集团做出新的积极的贡献。

附表：国电电力管理提升活动第一阶段自我诊断结果汇总表

二〇一二年七月十日

第四篇：公司管理提升活动自我诊断报告剖析

公司管理提升活动自我诊断报告

根据集团公司关于开展管理提升活动实施方案的安排和要求，为全面提升公司的管理水平和工作绩效，建立切实高效的运营模式，适应公司从以成本为中心向以利润为中心转变公司化运营的需要。公司结合自身实际，从生产、经营、分工、机制、管控手段等管理环节认真分析，查找薄弱环节和瓶颈问题，经2012年8月22日总经理办公扩大会充分讨论，形成诊断报告如下： 一.生产技术方面

（一）存在的问题和不足

1.生产过程的管理和控制，有待进一步严格和细化。2.设备维修和系统维护费用偏高。

3.重要环境因素和重大危险源多，有的硬件基础条件缺失，安全、环保压力大。

4.工段、班组之间沟通协调不够，团队配合、现场管理和班组建设有待进一步加强。

5.稳定提高产品质量，掌控影响产品品质的关键因素需取得突破。

6.掌握产品的差异化、开发适销对路产品工作应积极推进取得进展。

7.生产岗位缺员严重，部分工段人员年龄结构偏大、文化知识结构偏低，存在较为严重的断层现象，不仅不能满足岗位操作需要，而且给安全生产带来很大压力。

（二）改进措施和要求

1.以严抓工艺指标控制为突破口，坚持在关键岗位糊聚合开展小指标竞赛，聚合进、出料实行“实名制”；进一步巩固技术改造成果，1

对单独液化、+5℃水、凉水塔水轮机、自动包装等技改项目，进行认真总结、持续改进。进一步稳定产品质量,降低消耗。产品质量国标合格率达到100%，内控指标合格率达到95%以上。生产成本、消耗达到同行业先进水平,主要消耗指标：电石1.524t/t、动力电860kwh/t、蒸汽1.68t/t。

2.加强对设备和系统的巡回检查和日常维护，提高设备检修的预见性。坚持关键设备维修实行“实名制”，在有力维护生产平稳的同时，进一步降低维修费用，年维修费比计划下降5-10%。

3.加强安全环保管理。坚持关键装置、重点部位安全环保责任到人制度和领导联系点制度。对乙炔发生器防爆，单体贮槽、聚合釜、液氨贮槽防泄漏，干燥风机噪音、电石破碎粉尘、含汞触媒和清釜水的处置要做到全方位、全程监控。对公司自身暂不具备条件解决的安全环保问题要积极向上级反映，争取支持帮助解决；坚持“当班一日安全员”制度；坚持每周安全、工艺、设备综合排查制度，及时发现问题，及时整改；强化安全标准化建设，不断提高公司安全标准化建设水平，杜绝重大安全、环保事故,千人受伤率控制在2.5‰以下；全面深入开展清洁生产企业创建活动，力争尽快达标。

4.倡导宣贯树立“下道工序是上道工序顾客”的理念，把生产岗位移置于市场环境之中，让员工在同一岗位上分别体验顾客、制造者和供应商三种不同的市场角色的感受。作为顾客，应具备熟悉本道工序技术要求和鉴别上道工序成品质量优劣的能力。作为制造者，要严格按照工艺技术的要求正确操作生产出合格产品。作为供应商，必须提供合格的产品，否则将被下道工序的“顾客”拒收。从而加强工序之间、工段（班组）之间的理解和沟通，增强团结协作意识，高效解决生产中的问题。

5.加强工段（班组）管理和建设。班组是企业的细胞，是企业最 2

基层的组织和作业单位，企业目标要在班组中落实，企业效益要通过班组实现，安全生产要由班组来保证。加强工段（班组）建设，提高工段（班组）工作水平和工段（班组）长管理能力，是一切工作的根本。为此要以提升工段（班组）长素质为龙头，以加强工段（班组）创建为抓手，切实提升工段（班组）长的管理素质和工段（班组）整体工作水平，实现安全合格班组创建全面达标，安全优秀班组创建达标50%以上。

6.深入进行产品质量的分析研究，一是要在严细管理上下功夫，以严格工艺指标控制为根本，以细化关键工序指标参数的跟踪整理分析为重点，积极发挥技术攻关小组作用，坚持每周一次质量分析会，使查找影响产品质量的关键因素取得突破，有效掌控产品质量的稳定性。

7.加强售后技术服务，技术跟踪小组积极主动配合销售人员处理市场质量问题，帮助客户分析、查找使用过程中出现的难题；加强对特殊用户出货的监管，努力做到按使用配方进行试验后发货；结合新区技术改进、产能扩大、产品牌号增加以及专业技术人员、岗位操作人员外训，组织选拔专人带着问题接受培训，学有所成，从而攻克技术进步、产品升级中遇到的问题；不断优化配方，做好产品差异化工作，在手套料、皮革料的开发方面取得进展，最大限度满足市场需求。

8.加强员工岗位技能的教育和培训，合理进行人员调配和劳动组合，结合工段（班组）工作实际和人员状况，具备轮岗条件的岗位尽可能安排轮岗，让尽可能多的人员得到锻炼，一方面为人员调配和劳动组合创造条件，另一方面为外训抽调人员积极准备；在自我加压自我克服困难的基础上，向上级反映实际困难，争取支持给予适当补充人员。

二.经营方面

（一）存在的问题和不足

1.销售渠道、营销网络需进一步拓展，满负荷生产时库存压力较大。

2.产品的差异化销售水平和力度有待进一步加强。

3.采购渠道、原辅材料、备品配件市场信息和生产需求信息不对称，有待进一步改进。

4.部分营销人员的主观能动性不强。

5.与生产、计划财务、储运部门的沟通联系，有待进一步加强。

（二）改进措施和要求

1.以实现产品利润最大化为目标，划片层层分解销售任务，通过有计划、有目标的布点布网拓宽产品销路、扩大市场份额，实现产销平衡。

2.针对产品不同的性能，与生产技术部门紧密配合，将专业化销售和差异化销售很好地结合，大力推广技术营销，针对重点客户和新客户的不同需求，指派技术团队进行现场服务，即售前技术攻关、售中技术指导、售后技术跟踪，以技术服务带动产品销售，与客户之间建立稳定的战略联盟关系，在提高差异化销售水平的同时，赢得客户赢得市场。

3.在巩固拓宽老区产品销售渠道的同时，做好新区产品宣传推广，瞄准新区建成年产10万吨的销售目标，作积极有效的准备。

4.加强原辅材料、备品配件市场信息和生产需求信息的了解和掌握，加强采购计划管理、渠道建设和过程控制。将比质比价采购和源头采购有机结合，将降低6%的年采购成本指标，落实到具体业务、落实到人。在及时有力满足生产需求的基础上，进一步降低采购成本，为提质降耗、降本增效作出采购供应应有的贡献。

5.健全完善营销业绩考核和激励机制，进一步提高营销队伍的战 4

斗力，充分调动营销人员的主观能动性。

6.加强与生产、计划财务、储运部门的沟通联系，建立信息沟通联系制度，有效提高营销水平。

三.财务管理方面

（一）存在的问题和不足

1.由于财务人员少，存在与生产、供应、销售、仓库等部门沟通不及时，掌握的资料不够全面，以致财务预算编制和财务经济活动分析还不够细致到位，财务预测的准确性和财务分析的深度还需加强。

2.公司公司作为独立运行的子公司，资产管理应做到：产权明晰、归帐及时、交易规范。

3.与政府和税务、金融部门的联系和沟通有待进一步加强，有效提高与相关部门交往的工作水平和效率。

4.财务人员的综合素质和服务意识有待进一步提高。

5.规范会计核算，提高财务报表质量是提升财务管理水平的又一项重要工作，受相关基础数据和专业知识的影响，此项工作须进一步加强。

（二）改进措施和要求

1.深化全面预算管理，强化财务工作对经济活动的全过程管理。财务预算的准确性，需要营销、生产等各个部门与财务部门的密切配合，只有营销、生产等各个部门完全融入到财务工作之中，财务预算才能做到科学完整、准确。因此，财务人员要善于主动沟通、协调，做好事前编制预算，事中预算执行控制，事后决算总结。使营销、生产等各部门能更好地了解和理解财务工作，从观念上改变财务预算工作只是财务部门的事，从而加强部门间的配合，提高财务预测的准确性，提升财务预算编制、执行和总结水平。

2.进行经济活动分析时，对上月的产值、收入、利润、成本等指 5

标的实际完成情况进行全面细致分析，查找实际完成情况脱离预算指标的原因，为公司对生产经营活动实施有效控制提供依据，为公司提高经济运行质量和生产经营决策水平提供指导性服务。

3.严格执行资产管理制度。健全完善公司资产明细，明晰资产产权关系，资产发生产权交易必须通过财务核算完成；对于目前在建的资产，购买的设备应及时归集入账，土建等工程项目需要外审的资产，按照在建工程完工时间估价入账；严格规范资产损坏、报废程序，确保公司资产保值、增值和完整。

4.加强与贷款银行的联系和沟通，及时了解各银行的可用额度情况，编制贷款余额明细表，及时提醒各笔贷款到期的时间，拓宽银行融资渠道，保证生产经营资金需要；加强项目贷款的跟进，努力使项目资金贷款及时到位；采用合理的融资方式，努力降低融资成本。

5.加强与政府、税务部门的联系和沟通，合理筹划税收，争取政策扶持资金和税收减免。

6.财务人员是公司重要的管理力量，财务人员素质决定着财务工作的质量。为此，在进一步增强财务人员积极主动为生产经营服务的同时，对财务人员要进行定期轮岗培训，不断提高财务人员的专业水平和综合素质。

7.财务部门出具的各类报表，要用大量的原始数据来支撑，这就有赖于各部门，包括生产、供应、销售、仓库等各部门基础数据来源的准确性，如有误差，财务人员应该凭借自身的专业知识查找原因或漏洞，及时反馈。报表的最终完成和质量必须经过多次探讨，在工作中不断完善和改进，从而提升财务管理水平。

四．综合管理方面

（一）存在的问题和不足

1.由于公司重新启动上市工作，作为独立子公司运营、明确机构 6

设置时间较短，所以相应的基础管理制度不健全。

2.作为准备上市的独立子公司，按公司化模式运营的管理边界和工作流程不够清晰和完备。

3.为更有利于各职能部门工作的开展，应尽快制订更加具体细致明确的工作职责。

4.对公司决策、制度、工作部署的执行情况，跟踪、检查和反馈缺乏具体的规定和要求，不利于公司决策、制度、工作部署及时有效的落实到位。

5.绩效考核工作有待进一步具体、细化。6.员工的学习培训和教育工作必须进一步加强。

（二）改进措施和要求

1.加快基础管理制度制订，健全完善各项基础管理制度，如：办公用品管理、公文（资料）管理、现场管理、办公电话车辆管理、印章管理等制度，进一步规范基础管理工作，提高基础管理工作质量和效率。

2.根据公司公司化运营和集团公司构建母子公司管控体系的需要，积极与有关部门进行联系沟通，征求意见，争取理解支持，理清公司的管理边界、完善工作流程，努力优化公司公司化运营模式。

3.尽快制订完善工作职责，通过积极有效的论证，尽可能使职责具体详尽，在具体细化各部门工作职责的同时，使公司各项工作的开展有明确导向。

4.建立公司决策、制度执行情况跟踪、检查和问责制度，明确对公司决策、制度执行情况跟踪、检查、反馈的职责部门，细化其程序和要求，以此强化提升各级、各层面的执行力，切实提高公司整体工作质量和效率。

5.根据公司各项工作考核需要，结合具体实际，配合集团公司管 7

理部切实有效地开展好绩效考核工作。

6.加强员工的学习培训和教育，制订具体的学习培训计划和方案。一方面着重工程技术人员、工段（班组）长和关键岗位操作技能的学习培养；另一方面加强对员工思想观念的教育。把新区技术学习培训、新进岗技术人员的培养教育、技师中高级工培训考评、选拔配备过硬工段（班组）长、“师徒结对”、季度“优秀员工”评选和企业文化、形势任务的宣传教育等有机的结合起来，切实有效提升员工的工作技能，增强员工对企业价值理念、发展战略的认同度，进一步提高员工队伍整体综合素质，为管理提升提供坚实的人才基础和保障。

以上问题诊断和改进措施，在全面实施整改的过程中各专项管理推进小组和承担部门，要结合部门工作实际和工作进展变化情况，制订阶段性具体目标并细化措施，逐一进行落实。对一时没有诊断出的问题，边整改边诊断，务必使管理提升活动达到彻查问题、持续改进、不断提升的目的。

第五篇：管理提升活动自我诊断情况表

管理提升活动自我诊断情况

改进措施：加大培训力度，强化教师队伍。

通过自主培养和外部培训扩大、强化分公司的培训教师队伍。1、2、3、4、强化职工教育培训。根据项目生产情况进行有针对性的培训。强化日常培训，抓好班前“五个一、六必讲”培训。加强区队长、班组长培训，增强区队长、班组长安全生产管理能力，使培训工作系统化。

改进目标：

一、年底培训专职管理人员2人取证。兼职教师5人。时间节点：2013年5月

具体步骤：2012年8.128.23 去徐州参培。

二、培训有计划、有目标、有备课、有签到、有记录，考试试卷有备案。

时间节点：2012年12月

具体步骤：按计划逐步落实。

三、所有区队长、班组长持证上岗，争取在岗管理人员全部持证。时间节点：2013年5月

具体步骤：按地方培训计划文件落实。