各地诈骗罪立案标准(最终5篇)

时间:2019-05-14 11:51:32下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《各地诈骗罪立案标准》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《各地诈骗罪立案标准》。

第一篇:各地诈骗罪立案标准

各地诈骗罪立案标准

来源:互联网 日期:2012-01-31北京市诈骗罪的立案标准:

根据北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产犯罪的数额标准》,关于八种侵犯财产的文件中规定:关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准,数额(较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨(shu e te bie ju)大为二十万元以上。并规定:数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外,还应当根据犯罪的其他具体情节以及诈骗罪犯罪嫌疑人的认罪态度和悔罪表现等,进行全面分析,正确定罪量刑。

河南省诈骗罪的立案标准:

1998年11月23日,河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅作了具体的规定:数额较大为3000以上,数额巨大为4万元以上,数额特别巨大为20万元以上。

上海市诈骗罪的立案标准:

1997年4月24日,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局根据刑法和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的司法解释》的有关规定,结合本市实际情况,对上海市认定诈骗犯罪具体数额标准作如下规定:

地方的

一、个人诈骗公私财物在4千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物在5万元以上的,属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物在2千元以上不满4千元,并有诈骗前科或引起自杀、重伤、死亡等严重后果的,也应依法追究刑事责任。

单位诈骗公私财物在10万元以上的,属于“数额较大”;单位诈骗公私财物在30万元以上的,属于“数额巨大”。

二、本《意见》下发之前已经受理的诈骗案件中,对个人诈骗数额在2千元以上不满4千元,单位诈骗在5万元以上满10万元的,(且犯罪嫌疑人已经逮捕并审查起诉的案,仍可追究刑事责任,但可依法从轻、减轻或免予处罚。

河北省诈骗罪的立案标准

1997年1月14日,河北省高级人民法院联系我省实际情况,经省法院审判委员会研究,我省执行最高人民法院《解释》的具体数额标准一般为:(1)数额较大,以3千元为起点;(2)数额巨大,以4万元为起点;(3)数额特别巨大,以20万元为起点。

四川省诈骗罪的立案标准:

1998年8月28日,川高法[1998]82号颁布:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十七条规定,结合我省经济发展和社会治安状况,现对诈骗、抢夺罪数额执行标准作如下规定:

一、诈骗罪数额执行标准:

(一)个人诈骗公私财物“数额较大”以二千元为标准;(二)个人诈骗公私财物“数额巨大”以四万元为标准;(三)个人诈骗公私财物“数额特别巨大”以二十万元为标准。诈骗罪的立案标准刑事附带民事

1999年5月24日颁布的广东省高级人民法院关于诈骗罪案件可否附带民事诉讼的批复:依照我国《刑事诉讼法》第七十七条的规定,被害人因诈骗犯罪行为遭受物质损失而提起附带民事诉讼的,人民法院应予受理。

江苏省诈骗罪的立案标准:

1997年2月14日,苏高法[1997]30号文件规定:江苏省高级人民法院、省检察院、省公安厅《关于确定我省诈骗犯罪数额标准的通知》规定办理诈骗案件的数额标准确定如下:

一、个人诈骗公私财物3千元为“数额较大”的...1997年2月14日,苏高法[1997]30号文件规定:江苏省高级人民法院、省检察院、省公安厅《关于确定我省诈骗犯罪数额标准的通知》规定办理诈骗案件的数额标准确定如下:

一、个人诈骗公私财物3千元为“数额较大”的起点;个人(ge4 ren2)诈骗公私财物4万元为“数额巨大的起点。中国最新资讯

二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

第二篇:最新信用卡诈骗罪立案标准

赢了网s.yingle.com

遇到刑事问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>

http://s.yingle.com 最新信用卡诈骗罪立案标准

无论是怎样的行为想要对其定罪立案,那么该行为就要先符合法律规定的立案标准。关于信用卡诈骗罪立案标准的问题,是我们今天将要讨论的话题,请各位阅读下文进行具体了解。

一、立案标准:

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。

二、量刑标准

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

刑 法第196条的规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有 其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期 徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产:(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支 的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的,才构成本罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人实施:

1、“使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行为,诈骗数额在5000元以上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。

2、恶意透支5000元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

对于本罪.立案标准第1项规定,“使用伪造的信用卡,或者使用作

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在5000元以上的”,应当立案追究。

这里主要包括三种情形:

(1)使用伪造的信用卡进行诈骗,累计数额达到5000元以上的,应当立案。

所 谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩,采取印刷、描绘、影印或者其他方法,非法制造出来,以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为,包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。

(2)使用作废的信用卡进行诈骗,累计数额达到5000元以上的,应当立案。

所谓“作废的信用卡”,是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用,并将其交回发卡银行的信用卡。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的,应当立案。

根据我国有关信用卡的规定,信用卡均限于合法的持卡人本人使用,不得转借或者转让。所谓“冒用”,是指行为人以持卡人的身份,非法使用他人的信用卡,骗取公私财物的行为。

对于本罪,立案标准第2项规定,“恶意透支,数额在5000元以上的”,应当立案追究。

最 高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释>曾对“恶意透支”作过司法解释,即指持卡人以非法占有为目的,或者明知无力偿还,透支 数额超过信用卡准许透支的数额较大。逃避追查,或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。1997年刑法对“恶意透支”作了立法解释,即 指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支。并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

随着科学技术的不断发展,利用信用卡犯罪的日益突出,而我国也在不断的针对这样的犯罪更新立案标准与量刑标准。由于我国各个省市经济发展状况的不同,因此不同省市对信用卡诈骗罪的立案标准与量刑标准也是有所差异的。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中国保险监督管理委员会关于中国保监会党委调 http://s.yingle.com/l/bx/712998.html

 财政部 国家税务总局关于转发《国务院关于调 http://s.yingle.com/l/bx/712997.html

 交强险实施后车祸赔付怎计算

http://s.yingle.com/l/bx/712996.html

 没有受益人时保险金如何给付

http://s.yingle.com/l/bx/712995.html

 关于2018偿付能力报告编报工作有关问题的通 http://s.yingle.com/l/bx/712994.html

 合同书范本2018最新生效期与承保日期差六天的歧异纠纷 http://s.yingle.com/l/bx/712993.html

 哪些行为属于保险欺诈行为

http://s.yingle.com/l/bx/712992.html

  中共中央统战部 http://s.yingle.com/l/bx/712991.html 变更受

http://s.yingle.com/l/bx/712990.html

  保险经纪 http://s.yingle.com/l/bx/712989.html

中国保险监督管理委员会关于机动车第三者责任 http://s.yingle.com/l/bx/712988.html

 应收分保准备金与有关原保险合同能否相互抵消 http://s.yingle.com/l/bx/712987.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于同意人寿险保费免交水利建设基金的批复 http://s.yingle.com/l/bx/712986.html

   财政部 http://s.yingle.com/l/bx/712985.html

旅游买什么保险好 http://s.yingle.com/l/bx/712984.html 购买

http://s.yingle.com/l/bx/712983.html

 中国保险监督管理委员会关于短期意外伤害保险 http://s.yingle.com/l/bx/712982.html

  美国:借力资本市场 http://s.yingle.com/l/bx/712981.html 金融监督管理部门依法履行职责享有什么监督检查职权 http://s.yingle.com/l/bx/712980.html

 产品责任是怎么构成的

http://s.yingle.com/l/bx/712979.html

  投保人履行的义务 http://s.yingle.com/l/bx/712978.html 自治区人民政府办公厅关于不能自行改变社会保 http://s.yingle.com/l/bx/712977.html

 无证驾驶发生交通事故后的保险责任 http://s.yingle.com/l/bx/712976.html

  当心 http://s.yingle.com/l/bx/712975.html 投保汽

http://s.yingle.com/l/bx/712974.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 服务顾问具体是做什么的

http://s.yingle.com/l/bx/712973.html

 交通事故肇事者赔偿后保险公司是否适用损害填补原则 http://s.yingle.com/l/bx/712972.html

 中国保监会关于履行有关入世承诺的公告 http://s.yingle.com/l/bx/712971.html

  保险公司董事 http://s.yingle.com/l/bx/712970.html 投保机动车辆险时,应如何确定保险金额 http://s.yingle.com/l/bx/712969.html

 关于一年期以上人身保险业务不宜征收地方 http://s.yingle.com/l/bx/712968.html

 相互保险公司与股份制保险公司的区别有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712967.html

 中国保险监督管理委员会关于印发《保险监管报 http://s.yingle.com/l/bx/712966.html

 对保险人不得以诉讼方法要求投保人支付保险费 http://s.yingle.com/l/bx/712965.html

 财产保险合同书范本2018最新的原则和形式 http://s.yingle.com/l/bx/712964.html

 过错行为致使保险人不能行使代位求偿权法律后果 http://s.yingle.com/l/bx/712963.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 国家外汇管理局关于保险公司开办境内外汇同业 http://s.yingle.com/l/bx/712962.html

 仓储物的保险赔偿金及保险代位求偿权的案例分析 http://s.yingle.com/l/bx/712961.html

  旅游保险保什么 http://s.yingle.com/l/bx/712960.html 关于中华联合财产保险

公司恩施

http://s.yingle.com/l/bx/712959.html

  财政部 http://s.yingle.com/l/bx/712958.html 对保

http://s.yingle.com/l/bx/712957.html

 保险法告知义务主观要件问题

http://s.yingle.com/l/bx/712956.html

 走出赔偿三大误区买险赔偿有技巧 http://s.yingle.com/l/bx/712955.html

 中国保险监督管理委员会关于印发《保险资金运 http://s.yingle.com/l/bx/712954.html

 深圳市人民政府关于批转深圳市机关事业单位工 http://s.yingle.com/l/bx/712953.html

 合同效力恢复条件的法律规定http://s.yingle.com/l/bx/712952.html

2018最新

 交通事故交强险赔偿

http://s.yingle.com/l/bx/712951.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 对人身保险中投保人对哪些人员具有保险利益 http://s.yingle.com/l/bx/712950.html

 投保人主的需明消费存在什么问你题呢 http://s.yingle.com/l/bx/712949.html

 关于进一步遏制保险公司通过虚开中介发票非法 http://s.yingle.com/l/bx/712948.html

 被扶养人生活费的赔偿标准问题

http://s.yingle.com/l/bx/712947.html

 影响保险合同效力的原因

http://s.yingle.com/l/bx/712946.html

 如何向保险公司索要交通事故的赔偿 http://s.yingle.com/l/bx/712945.html

 中国保险监督管理委员会关于印发《保险业重大 http://s.yingle.com/l/bx/712944.html

 怎样参加医疗险知识问答

http://s.yingle.com/l/bx/712943.html

  履行赔付义务 http://s.yingle.com/l/bx/712942.html 迟交人寿保险的保险费会有什么后果 http://s.yingle.com/l/bx/712941.html

 中国保险监督管理委员会关于加强航空意外保险 http://s.yingle.com/l/bx/712940.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 转发人民银行《关于保险公司保险金存款问题的 http://s.yingle.com/l/bx/712939.html

  商业医疗保险 http://s.yingle.com/l/bx/712938.html 什么

合同的定

http://s.yingle.com/l/bx/712937.html

 国家税务总局关于中国平安保险公司新开办的一 http://s.yingle.com/l/bx/712936.html

 交通事故保险理赔的基本流程和常识 http://s.yingle.com/l/bx/712935.html

 中国人民保险公司财产保险部转发建设部 http://s.yingle.com/l/bx/712934.html

  按需选择重疾险 http://s.yingle.com/l/bx/712933.html 关于贯彻执行《关于适当调整国家机关和部分事 http://s.yingle.com/l/bx/712932.html

 保险公司终止其业务活动

http://s.yingle.com/l/bx/712931.html

 人身保险条款和保险费率时相关事项有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712930.html

 保险专家支招中低收入家庭投保技巧 http://s.yingle.com/l/bx/712929.html

 保险公司的设立,撤销及解散

http://s.yingle.com/l/bx/712928.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中国保险监督管理委员会关于计算机2000年 http://s.yingle.com/l/bx/712927.html

 他人毁坏财物后能否要求其和保险公司一起赔偿 http://s.yingle.com/l/bx/712926.html

 机动车辆保险的范围有什么

http://s.yingle.com/l/bx/712925.html

 保险代理人如何交营业税

http://s.yingle.com/l/bx/712924.html

 关于调整海上作业艰苦津贴和鼓励出海的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712923.html

 人身保险合同有哪些特点

http://s.yingle.com/l/bx/712922.html

 旅行社保了责任险游客还用买意外险吗 http://s.yingle.com/l/bx/712921.html

 公安部交通管理局关于中国人民保险公司天津市 http://s.yingle.com/l/bx/712920.html

 关于规范保险公司公布资金运用收益信息行 http://s.yingle.com/l/bx/712919.html

 关于对《海洋运输货物保险》中“发货人责任” http://s.yingle.com/l/bx/712918.html

 4s店强制买保险怎么办

http://s.yingle.com/l/bx/712917.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  人寿保险的种类 http://s.yingle.com/l/bx/712916.html 保险公司信息披露管理办法发布七大信息须披露 http://s.yingle.com/l/bx/712915.html

 巨灾风险证券化在中国

http://s.yingle.com/l/bx/712914.html

 中保人寿保险有限公司重大事项报告规定 http://s.yingle.com/l/bx/712913.html

  投保日期的填写 http://s.yingle.com/l/bx/712912.html 国家税务总局关于中国太平洋保险公司纳税地点 http://s.yingle.com/l/bx/712911.html

 申请设立保险公司所需要注意的问题有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712910.html

 关于收取保险业务监管费有关事项的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712909.html

 北海市人民政府办公室关于转发《广西壮族自治 http://s.yingle.com/l/bx/712908.html

 哪些属于保险公司赔偿的范围

http://s.yingle.com/l/bx/712907.html

 深圳市社会保险条例

http://s.yingle.com/l/bx/712906.html

 部分参保人暂无法用医保

http://s.yingle.com/l/bx/712905.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 对保险代理人和保险经纪人的资格 http://s.yingle.com/l/bx/712904.html

 关于财产保险投标业务有关问题的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712903.html

 中国保险监督管理委员会关于保险中介机构对外 http://s.yingle.com/l/bx/712902.html

 为什么会导致保险合同终止

http://s.yingle.com/l/bx/712901.html

 分红保险红利来源及分配

http://s.yingle.com/l/bx/712900.html

 乙的诉讼请求能否得到法院的支持 http://s.yingle.com/l/bx/712899.html

 旅馆门锁坏掉,裸睡遭曝光谁担责 http://s.yingle.com/l/ss/735238.html

  未成年人诉讼程序 http://s.yingle.com/l/ss/735237.html 制度是如何形成的——对中国刑事证据立法的反思 http://s.yingle.com/l/ss/735236.html

 侵害死者名誉的具体方法

http://s.yingle.com/l/ss/735235.html

 再审案件经过重新审理后的处理

http://s.yingle.com/l/ss/735234.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 无锡市刑事被害人特困救助条例

http://s.yingle.com/l/ss/735233.html

 名誉侵权有哪几种方法

http://s.yingle.com/l/ss/735232.html

 侦查的概念及构成要素

http://s.yingle.com/l/ss/735231.html

 学校组织学生参加活动,相关服务的经营者造成学生受伤,谁应承担责任 http://s.yingle.com/l/ss/735230.html

 刑事强制措施的失范现象及控制

http://s.yingle.com/l/ss/735229.html

 特殊羁押期限是什么

http://s.yingle.com/l/ss/735228.html

 肖像权的行使有什么限制

http://s.yingle.com/l/ss/735227.html

 利用企业改制私分国资近390万公司两高管被公诉 http://s.yingle.com/l/ss/735226.html

 关于特殊假释的规定

http://s.yingle.com/l/ss/735225.html

 如何理解法院依当事人申请调查取证 http://s.yingle.com/l/ss/735224.html

 交警可以扣驾驶证的情形有那些

http://s.yingle.com/l/ss/735223.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 死刑令的签发及死缓执行

http://s.yingle.com/l/ss/735222.html

   民事诉讼中的自认 http://s.yingle.com/l/ss/735221.html 入狱多久可以减刑 http://s.yingle.com/l/ss/735220.html 民事起诉状范本2018适用于公民提起民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735219.html

 机动车辆保险赔偿限额计算方法

http://s.yingle.com/l/ss/735218.html

 崇文法院适用新司解对两未成年被告人宣告免于 http://s.yingle.com/l/ss/735217.html

 雇凶杀子男子犯故意杀人罪获死刑 http://s.yingle.com/l/ss/735216.html

 关于印发《最高人民检察院

http://s.yingle.com/l/ss/735215.html

   刑事强制措施 http://s.yingle.com/l/ss/735214.html 开庭审理的方法 http://s.yingle.com/l/ss/735213.html 关于目前中国商法研究的几个问题 http://s.yingle.com/l/ss/735212.html

 刑事诉讼中拘传的概念及程序

http://s.yingle.com/l/ss/735211.html

 被告人羁押期间工资处理

http://s.yingle.com/l/ss/735210.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  刘双喜伪造 http://s.yingle.com/l/ss/735209.html 第二审

中的司

http://s.yingle.com/l/ss/735208.html

 被传唤或拘传时,犯罪嫌疑人及其家属应当怎么做 http://s.yingle.com/l/ss/735207.html

  未成年人 http://s.yingle.com/l/ss/735206.html

关于适用刑事强制措施有关问题的规定 http://s.yingle.com/l/ss/735205.html

 【香港法律】社会服务令是什么判刑选择 http://s.yingle.com/l/ss/735204.html

 人民检察院可以决定不起诉哪些案件 http://s.yingle.com/l/ss/735203.html

  申请执行 http://s.yingle.com/l/ss/735202.html 行政

2018 http://s.yingle.com/l/ss/735201.html

 论我国刑事不起诉转自诉制度及其完善 http://s.yingle.com/l/ss/735200.html

 指定辩护应自审查起诉阶段开始

http://s.yingle.com/l/ss/735199.html

 人民法院如何处理当事人请求调查收集证据的申请 http://s.yingle.com/l/ss/735198.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 刑事再审一审终审制之改造

http://s.yingle.com/l/ss/735197.html

 人格权侵害案件要哪些证据

http://s.yingle.com/l/ss/735196.html

 刑事司法协助内容介绍

http://s.yingle.com/l/ss/735195.html

  刑事案件审理期限 http://s.yingle.com/l/ss/735194.html 谈被

http://s.yingle.com/l/ss/735193.html

 刑事强制措施的诉讼地位

http://s.yingle.com/l/ss/735192.html

 有关酒后驾车的法律法规

http://s.yingle.com/l/ss/735191.html

 法院决定再审的方式有哪些

http://s.yingle.com/l/ss/735190.html

 什么是涉外民事诉讼流程

http://s.yingle.com/l/ss/735189.html

 传唤(强制传唤)法律依据

http://s.yingle.com/l/ss/735188.html

   刑事证据有哪些 http://s.yingle.com/l/ss/735187.html 如何进行交换证据 http://s.yingle.com/l/ss/735186.html 起诉书格式 http://s.yingle.com/l/ss/735185.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 一般侦查羁押期限的相关内容

http://s.yingle.com/l/ss/735184.html

 “禁止令”执行机关及对刑法的影响 http://s.yingle.com/l/ss/735183.html

 三清山3员工私印假门票获刑

http://s.yingle.com/l/ss/735182.html

 拘传和刑事拘留有什么区别

http://s.yingle.com/l/ss/735181.html

 审判监督流程的特点

http://s.yingle.com/l/ss/735180.html

 贵州省人民代表大会常务委员会关于实施刑事诉 http://s.yingle.com/l/ss/735179.html

  什么是民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735178.html 强制措

权的滥

http://s.yingle.com/l/ss/735177.html

 重视对没收财产刑罚的适用

http://s.yingle.com/l/ss/735176.html

 证明同一事实的数个证据,如何认定证明效力 http://s.yingle.com/l/ss/735175.html

 拘传的程序包括哪些

http://s.yingle.com/l/ss/735174.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 构建中国刑事证据开示制度的法理思考 http://s.yingle.com/l/ss/735173.html

 审判人员如何认定全部证据

http://s.yingle.com/l/ss/735172.html

 终止难民身份不一定就是驱逐出境的前提条件 http://s.yingle.com/l/ss/735171.html

  什么是行政赔偿 http://s.yingle.com/l/ss/735170.html 刑事诉

据的种

http://s.yingle.com/l/ss/735169.html

 如何提高刑事二审裁判文书质量的探讨 http://s.yingle.com/l/ss/735168.html

  除权的效力 http://s.yingle.com/l/ss/735167.html 如何

http://s.yingle.com/l/ss/735166.html

 不当强制措施的变更或撤销

http://s.yingle.com/l/ss/735165.html

 申请执行书范本2018 http://s.yingle.com/l/ss/735164.html

 论刑事诉讼中的瑕疵证据

http://s.yingle.com/l/ss/735163.html

 交通肇事可以取保候审吗

http://s.yingle.com/l/ss/735162.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  超期羁押种类形式 http://s.yingle.com/l/ss/735161.html 再审案件是按

什么流程

进行审理

http://s.yingle.com/l/ss/735160.html

  最高人民法院 http://s.yingle.com/l/ss/735159.html 在法定刑以下判处刑罚和适用特殊情况假释的核准程序 http://s.yingle.com/l/ss/735158.html

 内地和香港仲裁裁决的执行

http://s.yingle.com/l/ss/735157.html

 申请再审的条件有哪些

http://s.yingle.com/l/ss/735156.html

 法院进行民事搜查要具的法律条件2018最新 http://s.yingle.com/l/ss/735155.html

 犯罪嫌疑人被逮捕后在侦查阶段可以羁押多长时间 http://s.yingle.com/l/ss/735154.html

 最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济 http://s.yingle.com/l/ss/735153.html

 死刑命令已经签发,在哪些情形下应当停止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735152.html

.现行取保候审制度的问题及对策 http://s.yingle.com/l/ss/735151.html

 法审判监督程序 http://s.yingle.com/l/ss/735150.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 民事案件第二审程序的意义

http://s.yingle.com/l/ss/735149.html

 捐赠财产的使用应当尊重捐赠人意愿 http://s.yingle.com/l/ss/735148.html

 打官司如何避免诉讼风险

http://s.yingle.com/l/ss/735147.html

 管制由谁来执行,执行机关是谁

http://s.yingle.com/l/ss/735146.html

  法庭上的崔英杰 http://s.yingle.com/l/ss/735145.html 相对负刑事责任年龄人的责任范围 http://s.yingle.com/l/ss/735144.html

 聘请律师注意事项2018最新

http://s.yingle.com/l/ss/735143.html

  死刑的停止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735142.html 绑架人质索要高额赎金四川三被告人一审获重刑 http://s.yingle.com/l/ss/735141.html

 在法律没有具体规定,无法确定举证责任承担时,如何进行举证 http://s.yingle.com/l/ss/735140.html

 中止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735139.html

法律咨询s.yingle.com

第三篇:诈骗罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所

编辑:张智勇律师(赵红霞辩护律师)

刑事知名律师张智勇释义诈骗罪立案标准

诈骗罪立案标准

一.诈骗罪的概念:

诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪立案标准

二.诈骗罪的立案标准

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》

一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。诈骗罪立案标准

三.诈骗罪的刑法条文

第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第四篇:信用卡诈骗罪的立案标准和量刑[模版]

信用卡诈骗罪的立案标准和量刑

信用卡诈骗罪(刑法第196条),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

一、本罪的立案标准

根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、恶意透支1万元以上的行为。

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

二、本罪的量刑

犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。这里的数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指诈骗5万元以上。至于其他严重情节,主要是指利用先进的技术手段伪造后又使用的;使用信用卡进行诈骗的犯罪集团的首要分子;多次使用信用卡进行诈骗,屡教不改的;因其诈骗行为造成他人公私财物的巨大损失的;因其行为造成恶劣影响的等等行为。所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别巨大以及其他特别严重情节。数额特别巨大的起点标准,根据有关司法解释的规定,是指50万元。至于其他特别严重情节,主要是指以利用信用卡进行诈骗犯罪为常业的;属于累犯、惯犯或多次作案的;具有多个情节严重的情形的;因其诈骗行为造成他人特别严重的经济损失或其他特别严重后果的;利用诈骗财物进行其他严重刑事犯罪的,因其行为造成特别恶劣影响的等等行为。

恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。这是律师在辩护过程中工作的重点。

附:刑法及司法解释

《刑法》

第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

司法解释

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12日最高人民检察院第十一届检察委员会第22次会议通过)

为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动,维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益,根据《中华人民共和国刑法》规定,现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚。

伪造空白信用卡10张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚。

伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”:

(一)伪造信用卡5张以上不满25张的;

(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;

(三)伪造空白信用卡50张以上不满250张的;

(四)其他情节严重的情形。

伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”:

(一)伪造信用卡25张以上的;

(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的;

(三)伪造空白信用卡250张以上的;

(四)其他情节特别严重的情形。

本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”,以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。

第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡5张以上不满50张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的;

(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的;

(三)非法持有他人信用卡50张以上的;

(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的;

(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。

违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。

第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡1张以上不满5张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。

第四条 为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料,涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章,或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章,应当追究刑事责任的,依照刑法第二百八十条的规定,分别以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪定罪处罚。承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员,为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料,应当追究刑事责任的,依照刑法第二百二十九条的规定,分别以提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪定罪处罚。

第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

第七条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

第八条 单位犯本解释第一条、第七条规定的犯罪的,定罪量刑标准依照各该条的规定执行。

第五篇:贷款诈骗罪量刑标准

来源:重庆智豪律师事务所

编辑:张智勇—赵红霞辩护律师(重庆市律师协会刑事委员会副主任)

刑事知名律师张智勇释义贷款诈骗罪量刑标准

贷款诈骗罪定义:

贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。

贷款诈骗罪量刑标准 贷款诈骗罪的相关刑法条文

《刑法》第一百九十三条规定,第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。贷款诈骗罪量刑标准 贷款诈骗罪的相关法律

【五年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点】

贷款诈骗1万元以上不满1.4万元的,为拘役刑;1.4万元的,为有期徒刑六个月;每增加600元,刑期增加一个月。

【五年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】

(一)贷款诈骗达4万元,并具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”,处有期徒刑五年;4万元以上不足5万元部分,每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:

(1)为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的;(2)挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;(3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;(4)提供虚假担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;(5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。

(二)贷款诈骗5万元的,为有期徒刑五年;每增加3500元,刑期增加一个月;每增加第一项规定情形之一,刑期增加六个月。

【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】

(一)贷款诈骗达16万元以上,并具有下列情形之一的,认定有“其他特别严重情节”,处有期徒刑十年;16万元以上不足20万元部分,每增加4000元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加一年:

(1)为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额巨大的;(2)携带贷款逃跑的;(3)使用贷款进行犯罪活动的。

(二)贷款诈骗20万元的,为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加前项情形之一,刑期增加一年。贷款诈骗罪量刑标准 贷款诈骗罪犯罪构成:

客体要件

本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。在现代社会中、随着国民经济和社会发展对资金需求的愈益增大,贷款在社会经济生活中所起的作用 日益突出。银行等金融机构不仅通过发放贷款参与企业流动资金周转,并支持企业购置固定资产和进行技术改造,促进生产发展,同时还通过发放贷款促进商品流通,促进科技文化卫生事业等发僳。与此同时,随着我国贷款金融业务的日益发展,诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。诈骗贷款行为不仅侵犯了

银行等金融机构的财产所有权、而且必然影响银行等金融机构贷款业务和其他金融业务的正常进行,破坏我国金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度,具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。

客观要件

本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

首先,本罪表现为行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。所谓虚构事实,是指编造客观上不存在的事实,以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相,是指有意掩盖客观存在的某些事实,使银行或者其他金融机构产生错觉。根据本条的规定,行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式:

l、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。这种情形近年来屡有发生,仅在上海一地,一年就发生假引资的诈骗几十起,案犯一般是伪造国外某财团的巨额资金或者“在美国的爱国华人”的巨额私人存款要以优惠条件存人某银行,以骗取银行的贷款和手续费。此外,还有许多犯罪分子编造效益好的投资项目,以骗取银行等金融机构的贷款。

2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产,鼓励出口,使有限的资金增值,银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款,有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同,诈骗银行或其他金融机构的贷款。如犯罪分子张某伪造某公司的出口供货合同,并以虚假的合同向上海某银行申请了几百万元的贷款后携款潜逃。

3、使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。所谓证明文件是指担保函、存款证明等向银行或其他金融机构申请贷款时所需要的文件。如某公司通过银行内部的工作人员开出了一张虚假的存款证明,并以此向另一银行贷款几百万元。

4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保,骗取银行或其他金融机构贷款的。这里的产权证明,是指能够证明行为人对房屋等不动产或者

汽车、货币、可随时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。如罪犯张某以伪造的某房屋开发公司房产证明为抵押,骗取某银行贷款一百余万元。

5、以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的,这出的“其他方法”是指伪造单位公章、印鉴骗贷的;以假货币为抵押骗贷的;先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等情况。本项规定的精神是不论行为人以何种方法诈骗贷款都要依本罪依法追究刑事责任。贷款诈骗罪量刑标准

主体要件

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通,在本罪是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中,相互暗中勾结,共同商量或进行策划,与诈骗犯罪分子予以配合,充当内应而为之提供帮助的行为。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为,应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质,如果是以银行等金融机构工作人员为主,而采用的行为主要是利用职务之便进行,社会上的其他人员仅是提供帮助的,这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理,如是贪污,就应依贪污罪处罚,社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处;如是侵占就应以职务侵占罪治罪,其他人员则以职务侵占罪的共犯处之。如采用的行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主,银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的,这时就以本罪定性处罚。而不能不分情况,都以本罪或他罪论处。

主观要件

本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。至于行为人非法占有贷款的动机是为了挥霍享受,还是为了转移隐匿,都不影响本罪的构成。反之,如果行为人不具有非法占有的目的,虽然其在申请贷款时使用了欺骗手段,也不能按犯罪处理,可由银行根据有关规定给予停止发放贷款、提前收回贷款或者加收贷款利息等办法处理。贷款诈骗罪量刑标准

下载各地诈骗罪立案标准(最终5篇)word格式文档
下载各地诈骗罪立案标准(最终5篇).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    合同诈骗罪立案标准

    1、刑法 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有......

    合同诈骗罪立案标准

    合同诈骗罪立案标准 合同诈骗罪立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形......

    合同诈骗罪立案标准

    来源:重庆智豪律师事务所编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义合同诈骗罪立案标准 合同诈骗罪立案标准 合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签......

    合同诈骗罪立案标准

    合同诈骗罪立案标准 合同诈骗罪概念 合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。随着......

    合同诈骗罪立案标准

    合同诈骗罪立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第77条的规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当......

    最新渎职罪立案标准

    赢了网s.yingle.com 遇到刑事问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com 最新渎职罪立案标准 渎职罪属于种类罪名,具体包括滥用职权罪、玩忽职守罪等多个罪名。......

    刑事案件立案标准

    遵义市公安局办公室文件 遵公办〔2007〕78号 __________________________________________________________ 关于印发《遵义市公安机关刑事案件 立案程序规定(试行)》的通......

    广东立案标准(范文模版)

    广东省经济犯罪立案标准 刑法学习资料 2011-01-06 16:25:14 阅读128 评论0字号:大中小 订阅 广东省高院《关于办理公司、企业或者其他单位的工作人员职务侵占、受贿、挪用资......