综合部管理制度

第一篇：综合部管理制度

综合部管理制度

一、目的

综合部作为公司一个职能部门，主要负责公司行政管理、人力资源管理及后勤事务管理。本制度详细描述了综合部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范，用于规范与指导综合部的业务工作，是综合部的基础管理文件。本制度适用于公司所属综合部人员。

二、部门职能

2.1 负责公司的行政管理工作，包括制度管理、环境建设、办公用品、考勤纪律和对外接待等事宜。2.2 负责公司的人力资源管理工作，包括员工招聘、职位管理、人事调整、绩效考评、薪酬计核、员工档案管理、员工劳动合同管理、员工培训、员工福利和职业发展规划等事宜。

2.3 负责公司的后勤事务管理，如食堂管理、车辆管理、保安管理、保洁管理等。

三、岗位职责

3.1综合部经理岗位职责

3.1.1作为公司核心管理部门负责人，参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论。制订并完善公司人力资源及行政管理制度、综合部管理制度、年度人力资源规划和行政工作发展规划、岗位说明书等，为重大人事决策提供建议和信息支持等；

3.1.2负责部门的日常管理，分配各项任务，协调、检查岗位工作，调动部门人员工作积极性，并对部门人员的转正及月度、年度考核评测。保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信；

3.1.3 负责公布公司各项行政人事通知，检查和监督公司行政人事制度的执行情况，安排节假日的值班及安全部署。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案；

3.1.4负责与劳动、人事、公安、社保、住房、消防、环保、小区物业、街道等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行，树立公司良好形象；

3.1.5负责公司人员招聘、员工培训、员工绩效考核、薪酬福利方案制订、劳动关系管理、员工职业生涯规划；负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

3.1.6负责公司环境维护，发现有破、漏、损、坏情况应立即报告及采取维护措施；负责公司日常基础设备、设施维护，记录每月水、电、车辆保险、维修、年检费等数据及其支付情况；

3.1.7检查公司各部门及公共区域的用水、电、空调、环境设施及卫生情况，杜绝浪费现象的发生；办理公司车辆购置、保险及年检的相关手续，安排活动用车；

3.1.8掌握人力资源状况，进行招聘、培训、薪酬设计等管理性工作；建立后备人才选拔方案和人才储备机制；

3.2综合部助理岗位职责

3.2.1填制和分析各类人事统计报表，管理员工信息资料及各类人事资料；办理各类职称评定；管理公司人事档案；安排和办理新入职员工的入职指引。帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系；

3.2.2接待来访客人，做好登记，并通报相关部门；转接总机电话，收发邮件、报刊、包裹等；记录、发放、管理公司员工申领的办公行政用品、办公室钥匙等；更新和管理员工通讯联系簿，办理员工手机入虚拟网、办公室电话费缴纳；预订各类出差车票、机票及联络长途汽车等；

3.2.3 根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划；协助上级建立和完善公司的招聘流程和招聘体系；利用各种招聘渠道发布招聘广告，寻求招聘机构；

3.2.4 办理人事招聘、甄选、面试、选择、人才引进、内部调动、解聘、退休、保险、公积金缴纳等相关手续；协助上级办理员工入职、离职、转正事务性手续工作，签订、解除劳动合同、保密协议等；

3.2.5负责考勤、请假、休假、加班管理，核算公司每月工资、奖金、福利；协助上级进行薪酬调查、绩效考核、员工管理评定等工作；

3.2.6协助人事主管编制、修订、完善员工培训手册，建立岗位职业发展方向，完善体系；按照ISO 6 h;T%质量管理体系的要求，做好培训记录、培训考核的工作；拓展培训渠道和培训资源，积累培训经验和资料，并指导在各部门的落实情况；

3.2.7掌握需接受培训的人数和培训种类；控制培训支出，选择和提供高质量的培训机构为公司提供培训服务；

3.2.8每周一提交综合部经理上周工作总结和本周工作计划。3.2.9完成上级领导交办的其他事务。

四、工作流程与规范 4.1招聘流程

4.1.1每年年末，各部门经理协同综合部经理依据公司下一年度战略发展决策提出各部门年度用人需求，为制定年度人员编制计划提供依据。

4.1.2综合部经理对每个部门的《部门用人需求申请表》进行汇总，由总经理及各主管副总审批，修改后形成下一年度人员招聘计划。

4.1.3由综合部助理根据用人需求和岗位职责说明书要求组织招聘；属于计划外临时招聘，由部门经理填写《部门用人需求申请表》报总经理审批，由综合部经理组织编写岗位职责说明书，并组织招聘工作。

4.1.4由综合部助理会同用人部门经理筛选适合的简历，作为初试人选。

4.1.5综合部助理通知应聘人员到公司参加初试。在规定的时间内完成笔试考核题。综合部助理负责人员的任职资格及综合素质考核，用人部门经理负责人员的业务技能考核。

4.1.6对于特殊或高级管理及技术类职位的应聘者可由用人部门经理、主管副总、总经理直接对其技术能力进行复试，综合部助理安排后继事宜。

4.1.7用人部门经理或相关业务人员在综合部人员陪同下从专业技能及岗位相关度方面对应聘者进行考核。

4.2转正入职流程

4.2.1试用人员如约到综合部助理处报到，交验身份证、学历证明等原件和体检表。

4.2.2员工报到后，由综合部对其进行入职培训，综合部经理为其介绍公司概况、企业文化、组织架构；综合部助理为其介绍公司基本规章制度、员工岗位职责并帮助其熟悉工作环境、介绍同事。

4.2.3综合部助理将新员工引至部门报到后，由部门经理指定专人对试用人员进行入职指导和业务培训，并在试用期内帮助其熟悉工作流程和本岗位业务，尽快进入角色。

4.2.4试用期一开始，部门经理必须为试用员工安排明确的试用期工作任务以及考核目标、考核办法。试用期的前七天重点考察员工的人品和专业技能，试用人员在试用期内每月要提交月度工作总结，作为试用考核的依据之一。

4.2.5试用期（标准试用期为三个月）满后，员工到综合部助理处领取并填写《员工试用考核评价表》，随同个人试用期工作总结提交部门经理签署转正意见，并转呈综合部。

4.2.6对于用人部门与综合部意见不一致，或试用人员与公司考核结果有冲突时，需对于考核不合格的试用人员可换岗再试（总试用期不能超过六个月）或办理辞退手续。

4.2.7对于试用期表现优秀的员工，可以由部门经理申请提前转正，员工需提供书面的工作总结及《员工试用考核评价表》，经部门经理、主管副总经理、总经理审批后可提前转正。

4.2.8试用人员试用期结束并通过转正考核后，综合部经理与试用人员进行转正谈话，综合部助理与其办理转正手续，主要包括：签订劳动合同、保密协议、保险办理、配置员工编号等。

4.3离职流程

4.3.1辞职人员必须提前30日向本部门经理或综合部经理递交书面《辞职报告》。如果辞职人员所属部门的部门经理先接到辞职报告，必须在第一时间内转交给综合部门存档，无论是否要挽留辞职人员。部门经理和综合部经理要主动找辞职人员谈话，了解离职动机，并根据谈话内容向公司主管副总经理和总经理说明实际情况。如果经过挽留，辞职人员同意留下，则照常工作。如果确定离职，则进入离职审批程序。综合部经理应尽量营造和谐、坦诚的气氛，鼓励离职人员说出心里话，并请离职人员填写《员工离职（辞 退）审批表》存档。4.3.2对辞退人员，由部门经理填写《员工离职（辞退）审批表》交给综合部经理。部门经理有责任以事实为依据、本着公正的原则说明辞退原因，不得掺杂个人感情。

4.3.3综合部经理将《辞职报告》、《辞退申请表》交公司主管副总经理和总经理签署意见。对于不同意离职的，继续作辞职人员的思想工作，并可安排换岗调薪，对于同意离职的，则办理终止（解除）劳动合同手续和离职手续。

4.3.4由离职人员将自留的一份《劳动合同》交给综合部，根据离职人员要求，可由综合部开具《终止（解除）劳动合同证明书》或相关工作经历证明。

4.3.5离职人员经过审批程序后,到综合部助理处领取《员工离职交接表》，并按其所列项目到相关部门和负责人处逐一办理手续、签字确定，全部完成后交回综合部助理。

4.3.6综合部助理负责办理离职员工保险和档案转移手续，综合部经理负责员工薪资结算。原则上离职人员薪资于公司每月薪资发放日再行结算，财务部将款项汇至离职员工确认的银行帐号上。

4.4培训流程

4.4.1每年年底，员工到综合部助理处领取并填写《培训需求申请单》，交至部门经理处。部门经理根据员工填写的《培训需求申请单》以及下一年度部门工作计划和业务需求制订出《本部门年度培训计划》。

4.4.2由综合部根据各部门经理提交的部门年度培训计划调整并汇总出公司年度培训计划，并会同各部门经理、主管副总及总经理审批，通过后形成《公司年度培训计划》。

4.4.3综合部助理根据《公司年度培训计划》在年内组织开展具体的培训。

4.4.4每次培训结束将由各部门经理配合综合部对参训人员进行各种类型的培训考核，衡量员工培训后的实际收效。

4.4.5每次培训结束后由各部门经理配合综合部组织参训员工填写《培训反馈表》，衡量培训机构、培训组织的效果。

4.4.6培训结束后由综合部助理将培训过程中发生的一切资料进行归档。

4.4.7年内员工因各种原因产生了年度计划外的培训需求时，到综合部助理领取并填写《培训需求申请单》，提交部门经理、主管副总经理、综合部经理、总经理审核。审核通过后由综合部助理组织实施相应的培训。不通过则综合部助理将在此期间发生的各项资料进行归档。

4.5 薪资流程

4.5.1员工薪资由岗位基础工资、岗位绩效工资、奖励工资三部分组成。岗位基础工资是每月固定发放部分，其它部分为浮动工资部分（其中奖励工资，也就是奖金，它是对岗位角色超履职标准的努力和贡献所给予的经济福利补偿。也就是说，没有超履职标准的努力和贡献，就不能享有任何形式和数量的奖励工资），按年度考核发放。具体薪资结构与标准说明详见《公司薪酬管理制度》。

4.5.2员工入职前的薪资评定，原则上由综合部经理根据招聘岗位所对应薪资标准提出建议，报请公司主管副总经理和总经理审批后执行。特殊技术或管理人才，可执行谈判工资制，经公司主管副总经理和总经理审批后执行。

4.5.3员工在职期间，符合以下几种情况均可由所在部门经理向综合部经理提出奖励工资申请：员工被评选为年度业务先进工作者、员工对公司经营指标实现有突出贡献或是年度内个人在生产经营管理工作中有重大突破等。由综合部经理组织部门员工代表、部门经理、副总经理、总经理等人参加员工述职会议，考评员工业绩，统一征求意见，公司总经理审核批准后执行。

4.5.4每月7日前，综合部经理应收集综合部助理和各部门经理提交的《考勤表》，核算员工月度应发工资与实发工资，并将月度明细报表汇总后提交给财务部。财务经理审核无误后提交公司总经理签批，保证财务部出纳15日左右按时发放员工工资。

4.6考核流程

4.6.1结合《公司薪酬管理制度》，员工薪资构成中的岗位绩效工资与岗位职责履行情况和日常工作绩效挂钩浮动，实行部门和个人两级考核。

4.6.2部门季度绩效考评系数,由公司绩效考评小组(由公司总经理、副总经理、各部门相关负责人等人组成)，每季季初的1-3日，对部门上季度工作情况进行评估，并于每季季初的7日前将考评结果提交给综合部备案，作为核发岗位绩效工资的依据。4.6.3个人年度绩效考评系数,由部门经理、综合部经理、部门员工代表两名组成考评小组，并于每年元月的1-3日召开述职会，倾听员工岗位述职，直接评定员工年度工作，部门经理于每年元月5日前将考评结果提交给公司综合部备案,作为核发岗位绩效工资依据。个人年度考核要素由各部门经理结合岗位职责说明书要求和部门工作目标要求分别提出，并提交综合部经理备案。

五、公章管理 5.1管理

5.1.1公章由公司综合部负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；

5.1.2公章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印；

5.1.3公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合部人员携带前往，用后立即带回。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。

5.1.4公章的保管人严格执行公司公章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放；

5.1.5对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与公章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

5.1.6公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

5.1.7公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事；

5.1.8公章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。5.2印章使用流程

5.2.1申请人所在部门经理或主管综合部提出申请;5.2.2公章保管人员审阅、了解用印内容;5.2.3公章保管人员对申请人外带资格进行核准并在《印章外带登记表》上登记。

六、公司资质、证书管理

6.1公司资质、证书系公司资产，除用于公司经营外，任何个人不得以任何理由、任何方式私自使用。6.2公司资质、证书由综合部集中保管、统一使用，综合部对资质、证书的安全存放和规范使用负责。6.3公司内部使用资质、证书用于招投标、各种外部审核等工作时，须由该项工作负责人填写《资质、证书使用计划表》，报经总经理审批后方能使用。

6.4外部单位、个人借用公司资质、证书，须由使用人或本公司该项工作联系人填写《资质、证书使用审批表》，报经总经理审批后方能借用。

6.5综合部以经批准的《资质、证书使用审批表》作为使用依据并存档，并对使用情况作登记，确保资质、证书的规范使用。

6.6附件《资质、证书使用审批表》是本制度的组成部分。

七、职工宿舍管理 7.1入住

7.1.1员工入住公司集体宿舍时，均应提出书面申请，经同意后方可办理入住手续。

7.1.2员工使用宿舍内的公司财物，须罗列清单，经员工个人与公司管理人员清点确认后签字。7.1.3入住人员只限员工本人，不得留宿非公司人员同住，特殊情况须报公司备案并获批准后方可留宿。违者一经发现罚款200元。

7.1.4员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍，现暂定每室住2人，如公司人员有增加，可由公司安排增加床位，住宿人员不得有任何异议。7.2日常管理

7.2.1公司员工不得擅自调换房间内公共财产物品及床位。

7.2.2员工离开住所必须关好门窗，锁好房门和大门。钥匙只限员工本人持有，如发现擅自给外来人员使用或配制，公司管理人员有权没收并处罚款200元。

7.2.3宿舍内不得私接电路。住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赔偿，并根据情节轻重予以罚款。

7.2.4自觉维护宿舍的安静环境，在休息时间不大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。7.2.5居住所耗费的用水、电、气等费用，员工自理。7.2.6贵重物品及钱财应妥善保管，遗失由各自负责。

7.2.7不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。不准弄脏和划花墙壁。不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所大声喧哗、堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者一次罚款100元。

7.2.8宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。违者予以重罚乃至开除。7.2.9集体宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患。

7.3退房

7.3.1员工因离职、辞退、劳动合同期满等原因离开公司时，须办理退房移交手续，清点财物。7.3.2凡居住期间财物有损坏的，须照价赔偿。

八、车辆管理

8.1司机岗位职责

8.1.1树立全心全意为公司服务的思想，严格遵守“安全第一，文明开车”的宗旨。8.1.2自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，树立良好的社会公德和职业道德，遵守本公司的各项规章制度。遵守交通法规，服从交通指挥，注意礼貌行车，严禁酒后开车，做好安全工作。

8.1.3严格遵守保密条例，领导在车上讨论的内容不泄密，不议论与本职工作无关的事，维护领导和公司形象。服从调度，工作积极主动认真负责，及时完成领导布置的行车任务和其它工作任务。

8.1.4积极参加政治理论学习和业务学习，努力增强优质服务意识，不断提高业务水平。8.1.5注重仪容仪表，言语举止得体，礼貌待人，提高自身素质。8.2车辆保养规定

8.2.1行车前要坚持检查机油、汽油、刹车、水、轮胎气压、自动转向、喇叭、灯光等，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

8.2.1出车前搞好车容卫生，车外要擦洗干净，车内要勤打扫，不得有垃圾、杂物，保持车内整洁、美观。车辆每周至少洗车一次，并随时确保车身外观清洁干净。

8.2.3定人定车负责车辆维修、保养、年审工作。本公司所有司机应严格执行车辆保养规范，维护车辆最佳状况。若发觉异常应立即检查，随时防范车辆配件失窃或损坏。所有维修记录应详尽填写，积累经验，防范类似事件的发生。

8.2.4所有车辆按保养手册的规定在公司指定的维修点维护保养。司机应利用空闲时间保养车辆，确实需进厂维修，需提前一天写申请。

8.2.5司机要严格按照技术要求操作车辆，长时间停车等待时，不得怠速运转开空调，以延长车辆寿命和节约用油。

8.3司机行车规定

8.3.1申请用车部门，需提前一天填写派车申请单（临时、紧急情况除外），经部门经理核准后，交综合部批准登记方有效。司机人员每日行车须认真填写派车单回馈情况栏，于次日9:00前综合部审核作为油费、路桥费报销的依据。

8.3.2随车人员不得随意支配司机变更路线，延长工作时间，增加运营成本。司机对超出派车单范围内用车有权提出自己的建议。8.3.3司机对自己所驾驶车辆证件的有效性应经常检查，确保出车时证件齐全。司机证件年审自行办理（年审时间每年一次，每次限一天，超过时间以事假处理）。

8.3.4外出行车时，车辆如在核签的时间内不能及时返回，行车司机需及时通知综合部，以便安排次日的工作。车辆钥匙及各种行车证件由综合部统一管制，派车时分发到人。

8.3.5派车原则： 优先安排急需用车部门。遵循一车多办事的原则，合理调配。

8.3.6司机不得擅自借车给他人驾驶，否则，造成一切后果及损失由当事司机负责。驾驶人员应严守交通规则，违反交通规章者按交通规则办理，责任自负。每月30日以前，司机应查询自己负责的车辆有无违章并及时处理，综合部负责监督。

8.4奖励与惩罚：

8.4.1在公司规章制度范围内的按公司规章制度奖励与处罚。

8.4.2每月车辆保养佳、无投诉、无违章、无事故予以100元奖励。

8.4.3年度无违章、无事故、无投诉可当选为“年度明星司机”奖励1000元。8.4.4司机未做好出车前检查（如：缺水、油，电路故障等）处以每次罚款50元。

8.4.5司机在年度工作中，因未遵循《交通法规》被公安部门处罚一次者，给予口头警告；被处罚两次者，给予批评教育；当年被处罚三次以上者（含三次），处罚款由个人支付。

8.4.6司机在驾驶车辆时，因使用通信工具、与人交谈等不慎行为发生交通事故，按个人应负全部责任、主要责任、次要责任，相应承担50%、30%、20%的直接经济损失。

8.4.7司机酒后驾车被公安交通部门处罚，处罚款由个人支付。

8.4.8因司机对车辆不及时维护保养而发生交通事故，司机应承担其相应责任及经济损失。

九、办公环境管理

9.1 公共区域办公环境管理

9.1.1 公共区域办公环境指办公场所的墙面、地面、门窗、走廊、前厅、楼梯、会议室、洗漱间以及灯具、窗帘、桌、椅等公共区域的环境及物品的管理维护，由后勤处负责组织清洁和管理，公共区域应随时保持环境的干净、整洁、整齐、办公通道的畅通和物品的完好、美观。

9.1.2 公共办公区域各办公场所的划分、布局由行政办公室负责提出统一的安排方案并报分公司领导批准后实施，任何人不得随意改变办公场所的布局及办公设备设施的调动和摆放。

9.1.3 爱护公共卫生、不得乱丢垃圾，严禁将纸屑、烟头、茶叶、残渣等倒入厕所、盥洗池和拖把池内。

9.1.4 除领导办公室、接待室、消防楼道口外，公共办公区域内严禁吸烟。公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

9.2 个人办公区域环境管理

9.2.1 个人办公区域环境指个人办公桌面的清理和使用物品的摆放，由个人负责整理。

9.2.2 个人使用或保管的电风扇、办公设备（包括打印机、复印机、传真机等），由使用人或保管人负责外表的清洁。

9.2.3 办公桌面只能摆放电脑、资料夹、电话、水杯、笔筒、台历和少量材料，下班时应对办公桌面的物品进行清理，保持整洁，并将座椅推入办公桌下。

9.2.4 文件柜内的文件资料应摆放整齐，随时关闭柜锁，柜子上方不得摆放其它物品。

9.2.5 各部门人员外出办事或下班时，应关闭个人办公设备的电源，最后离开的人员应关闭办公室门窗和其它电源。

十、办公秩序管理 10.1 办公纪律

10.1.1 禁止在上班时间上网聊天、打游戏、化妆、浏览与工作无关的网页。10.1.2 禁止在上班时间串岗、闲聊、听歌曲、吃零食。10.1.3 所有人员（含公司领导）进入会议室应将移动通讯设备调成振动；在办公区域内中使用电话进行工作联系时应压低音量，必须长话短说，不得聊天，不得影响他人工作。

10.1.4 上班时间外出办事必须经所在部门负责人同意并进行外出登记；外出时间预计在2小时以上者所在部门负责人或当事人必须向行政办报告。

十一、本管理制度最终解释权归综合部。

十二、本管理制度自发布之日起实施。

鄂东桩基综合部 2011.8.16

第二篇：综合部管理制度

项目公章管理制度

1.项目公章，是指项目经理部公章、合同专用章、财务专用章。

2.新开工项目经理部公章启用时，应向公司经理办公室报备经理部公章印模式样。

3.项目公章的保管、使用，应遵照本办法执行。项目要指定公章管理人员。公章专管人员

应具有较高的政治素质和较强的责任心。

4.办公室公章专管人员，每天下班前应检查公章是否齐全，若发现意外情况应立即报告办公

室主任和保卫部门。

5.公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位或调离、辞职时，经理办公室主任应立即

指定他人管理公章，专管人员要向接替人员交接工作，登记管印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。

6.工程完工后，项目公章交公司经理办公室登记、保管。

7.严禁将公章借给他人；严禁给公司以外的人提供的担保文件、介绍信、委托书、证明材

料上用印。

第三篇：综合部管理制度(试行)

南通金昌房地产开发有限公司

综合部管理制度（试行）

一、目的

综合部作为公司一个职能部门，主要负责公司行政管理、人力资源管理及后勤事务管理。本制度主要描述了综合部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范，用于规范与指导综合部的业务工作，是综合部的基础管理文件。本制度适用于公司所属综合部人员。

二、所属部门、所属人员

所属部门：综合行政部；直接上级：副总经理

所属人员：郝小妹、许敏、李春彩、付桂红、蒋丽霞、周成龙、陈诗和共七人。

三、部门职能

1．负责公司的行政管理工作，包括制度管理、环境建设、办公用品、考勤纪律和对外接待等事宜。

2．负责公司的人力资源管理工作，包括员工招聘、职位管理、人事调整、绩效考评、薪酬计核、员工档案管理、员工劳动合同管理、员工培训、员工福利和职业发展规划等事宜。

3．负责公司的后勤事务管理，如食堂管理、车辆管理、安保管理、保洁管理等。4．跟事业部对接、牵头各部门完成事业部交办工作项，与公司各部门的配合及协调工作。

四、岗位职责

综合部责任人岗位职责（共八大项）

（一）行政事务

1．作为公司综合管理部门的负责人，参与公司计划纲要的编制、组织内部审核，整改及修定。制订并完善公司行政管理制度、综合部管理制度、岗位职责说明书等，为领导相关决策提供建议和信息支持等，当好领导的参谋助手；

2．负责部门的日常管理，分配各项任务，协调、检查岗位工作，调动部门人员工作积极性，并对部门人员的工作进行月度、考核评测。

3．每月完成事业部要求的月例会PPT的上报，事业部月例会布置工作完成情况的上报，各类会议（工程、营销、公司例会）上传及统计；

4．公司周例会及月例会会议纪要的完成下发,会后各项工作的督促、检查、落实。5．贯彻公司降本要，综合部严格控制各类招待费、办公耗材的成本，完备领用手续。6．负责公布公司各项行政人事通知，检查和监督公司行政人事制度的执行情况，安排节假日的值班及安全部署。分析公司经营活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案；

7．负责与劳动、人事、社保、住房、街道等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行，树立公司良好形象；

8．负责填报政府有关部门下发的各种报表，及时做好公司营业执照年检，组织机构代码证年检、开发资质年检等工作。

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9．负责公司环境维护，发现有破、漏、损、坏情况应立即组织人员及采取维护措施；负责公司日常基础设备、设施维护，营造良好的办公环境；

10．办理公司车辆保险及年检的相关手续，安排用车活动；

11．及时关注员工动态，建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系；

12．接待来访客人，做好登记，并通报相关部门，收发邮件、报刊、包裹等；记录、发放；管理公司员工申领的办公行政用品、办公室钥匙等；更新和管理员工通讯联系簿，办理员工手机入集团网、办公室电话费缴纳；l

13．负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品、烟酒等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况；

14．及时做好与正昌事业部的对接及沟通工作，牵头各部门完成事业部交办的各类工作项。

15．每周提交综合部上周工作总结和本周工作计划。16．名源系统的维护和ERP工作

17．关注公司相关网络合作板块中舆论导向，发现不利言论及时组织给予回复。18．完成领导交办的其他事务。

（二）人事管理

1．负责公布公司各项行政人事通知，检查和监督公司行政人事制度的执行情况，2．掌握人力资源状况，进行招聘、培训、薪酬设计等管理性工作；建立后备人才选拔方案和人才储备机制；

3．办理人事招聘、甄选、面试、选择、人才引进、内部调动、解聘、退休、保险缴纳等相关手续；办理员工入职、离职、转正事务性手续工作，签订、解除劳动合同、保密协议等；

4．负责考勤、请假、休假、加班管理，协助领导进行薪酬调查、绩效考核、员工管理评定等工作；

5.公司员工档案的建立、完善工作。6．根据公司组构和工作需要，及时作调整。

（三）档案管理

1.做好各类档案的接受、分类、编号、排架、保管、鉴别、销毁、统计汇编、查阅等工作。

2.负责编制企业档案的检索工具，为领导、管理人员和工程技术人员利用档案提供优质服务。

3．遵守档案的保密制度，不得擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案机密。

（四）对案场相关人员工作监管

1.主抓售楼处案场工作人员的上班纪律工作； 2.做好对案场办证专员工作的兼管； 3.对口政府部门的沟通维系工作；

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4.负责售楼处案场的卫生整洁、吧台服务工作督查； 5.样板房管理，保持样板房整洁卫生，随时可供来人参观。

（五）客服售后服务工作

1．接受客户投诉，处理客户投诉信息，并建立客户投诉档案；组织协调相关专业部门处理客户投诉，并及时跟踪 ；

2.； 3．与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求；

4．及时有效地应对各种突发状况，把控和安抚客户情况，将纠纷及风险降到最低。

（六）企业微信平台维护、监管工作

1.员工关怀：生日祝福、结婚、孩子考上大学、家中喜事大事的收集发布； 2.对公司获得的各种荣誉的表扬（包括员工）发布软文； 3.加强员工与公司之间的联系，增强企业文化的落地；

4.定期对向正昌微信订阅号提供文章，报导身边与工作相关的事件，做好正面引导； 5.不定期对进行员工调查，及时掌握员工满意度。

（七）组织安排公司各项活动

1.根据需要组织员工联谊活动，如类似组织金昌、久和水上乐园冲关比赛活动，参加正昌好声音歌唱比赛，参加正昌征文活动等；

2.组织策划公司年会活动；

3.组织员工参加年终扑克牌友谊赛等活动； 4．组织做好公司评优活动。5．组织员工参加总部年终大会活动。

（八）拟定完善综合部其他人员岗位职责及分工，具体如下： 许敏岗位职责：

一．做好每月ERP图片，形象进度资料的上传，搜集、发放各类工程联系单、变更单、图纸等各类工程资料；

二．做好工地现场钢筋进货计划，及进场统计、汇总工作； 二．做好公司档案资料的管理； 三．配合综合部完成相关工作。李春彩岗位职责：

一.做好商品房合同签订、网上备案以及合同所涉及资料的归档管理； 二.做好ERP的各类工作项及营销台帐； 三.客服相关工作：

1.参与每周对物业的巡检工作，并形成书面报告，跟物业对接，发现问题，要求物业限期整改。

2.客户投诉周报、月报，客服会议纪要的落实跟踪；

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3.线下接受处理客服投诉单，接受处理物业维修单，及时跟工程、技术等相关部门沟通，落实维修。建立客户投诉及维修档案(包括图片影音材料维修单等),以便公司备查；

4．线上ERP客服系统相关工作。四．配合做好样板房的保洁工作。

五、配合案场一楼水吧台轮岗服务工作及阶段性营销案场活动。付桂红岗位责职：

一．负责万豪、锦绣产权证的办理。

二．样板房的管理及卫生工作（第一责任人），做好排班轮岗，定期打扫，报办公室。三．营销现场物料领用及发放登记；

四．配合案场一楼水吧台轮岗客户服务工作及案场阶段性营销活动。蒋丽霞岗位责职：

一．房款的收取及发票开具工作； 二．配合做好应收帐款的催促工作； 三．ERP工作项。

四．配合案场一楼水吧台客服工作及案场阶段性营销活动。周成龙岗位责职：

一．售楼处车辆引领分流工作及相关接待工作； 二．看房车维护及保养工作； 三．配合做好样板房的保洁工作。四．配合案场阶级性营销活动。陈诗和岗位责职：

一．严格遵守“安全第一，文明开车”的宗旨。

二．自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，树立良好的社会公德和职业道德。遵守交通法规，服从交通指挥，注意礼貌行车，严禁酒后开车，做好安全工作。

三．严格遵守保密条例，领导在车上讨论的内容不泄密，不议论与本职工作无关的事，维护领导和公司形象。服从车辆调度，工作积极主动认真负责，及时完成领导布置的行车任务和其它工作任务。

四．交规安全知识宣讲，车辆的合理合理安排车辆使用，节约用车费用，车辆的年检、保险办理及维修等。

五、工作流程与规范 5.1招聘流程

5.1.1每年年末，各部门经理协同综合部依据公司下一战略发展决策提出各部门用人需求，为制定人员编制计划提供依据。

5.1.2综合部对每个部门的《部门用人需求申请表》进行汇总，由总经理及各主管副总

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审批，修改后形成下一人员招聘计划。

5.1.3由综合部根据用人需求和岗位职责说明书要求组织招聘；属于计划外临时招聘，由部门经理填写《部门用人需求申请表》报总经理审批，再报正昌总部批准后，由综合部组织编写岗位职责说明书，并组织招聘工作。

5.1.4由综合部会同用人部门经理筛选适合的简历，作为初试人选。

5.1.5综合部通知应聘人员到公司参加初试。综合部负责人员的任职资格及综合素质考核，用人部门经理负责人员的业务技能考核。

5.1.6对于特殊或高级管理及技术类职位的应聘者可由用人部门经理、主管副总、总经理直接对其技术能力进行复试，综合部安排后继事宜。

5.1.7用人部门经理或相关业务人员在综合部人员陪同下从专业技能及岗位相关度方面对应聘者进行考核。

5.2转正入职流程

5.2.1试用人员如约到综合部报到，交验身份证、学历证明等原件。

5.2.2员工报到后，由综合部对其进行入职培训，综合部为其介绍公司概况、企业文化、组织架构；综合部为其介绍公司基本规章制度、员工岗位职责并帮助其熟悉工作环境、介绍同事。

5.2.3综合部将新员工引至部门报到后，由部门经理指定专人对试用人员进行入职指导和业务培训，并在试用期内帮助其熟悉工作流程和本岗位业务，尽快进入角色。

5.2.4试用期一开始，部门经理必须为试用员工安排明确的试用期工作任务以及考核目标、考核办法。试用期的前七天重点考察员工的人品和专业技能，试用人员在试用期内每月要提交月度工作总结，作为试用考核的依据之一。

5.2.5试用期（标准试用期为三个月）满后，员工到综合部处领取并填写《员工转正申请表》，随同个人试用期工作总结提交部门经理签署转正意见，并转呈综合部，并交副总、常务副总评定签字。

5.2.6对于用人部门与综合部意见不一致，或试用人员与公司考核结果有冲突时，需对于考核不合格的试用人员可换岗再试（总试用期不能超过六个月）或办理辞退手续。

5.2.7对于试用期表现优秀的员工，可以由部门经理申请提前转正，员工需提供书面的工作总结及《员工转正申请表》，经部门经理、主管副总经理、常务副总经理审批后可提前转正。

5.2.8试用人员试用期结束并通过转正考核后，综合部负责人与试用人员进行转正谈话，综合部与其办理转正手续，主要包括：签订劳动合同、保密协议、保险办理、配置办公用具等。

5.3离职流程

5.3.1辞职人员必须提前30日向本部门经理或综合部经理递交书面《辞职报告》。如果辞职人员所属部门的部门经理先接到辞职报告，必须在第一时间内转交给综合部门存档，无论

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是否要挽留辞职人员。部门经理和综合部经理要主动找辞职人员谈话，了解离职动机，并 根据谈话内容向公司主管副总经理和常委副总经理说明实际情况。如果经过挽留，辞职人 员同意留下，则照常工作。如果确定离职，则进入离职审批程序。综合部应尽量营造和谐、坦诚的气氛，鼓励离职人员说出心里话，并请离职人员填写《员工离职手续办理表》存档。

5.3.2对辞退人员，部门经理有责任以事实为依据、本着公正的原则说明辞退原因，不得掺杂个人感情。

5.3.3离职人员经过审批程序后,到综合部助理处领取《员工离职交接表》，并按其所列项目到相关部门和负责人处逐一办理手续、签字确定，全部完成后交回综合部。

5.3.4综合部负责办理离职员工保险和档案转移手续，财务部负责员工薪资结算。原则上离职人员薪资于公司每月薪资发放日再行结算，财务部将款项汇至离职员工确认的银行帐号上。

5.4培训流程

5.4.1每年年底，部门经理填写《培训需求申请单》以及下一部门工作计划和业务需求制订出《本部门培训计划》。

5.4.2由综合部根据各部门经理提交的部门培训计划调整并汇总出公司培训计划，并会同各部门经理、主管副总及总经理审批，通过后形成《公司培训计划》。

5.4.3综合部助理根据《公司培训计划》在年内组织开展具体的培训。

5.4.4每次培训结束将由各部门经理配合综合部对参训人员进行各种类型的培训考核，衡量员工培训后的实际收效。

5.4.5每次培训结束后由各部门经理配合综合部组织参训员工填写《培训反馈表》，衡量培训机构、培训组织的效果。

5.4.6培训结束后由综合部助理将培训过程中发生的一切资料进行归档。5.5 薪资流程

5.5.1员工薪资由岗位基础工资、考核工资、岗位绩效工资、奖励工资四部分组成。具体薪资结构根据公司薪资制度执行。

5.5.2员工入职前的薪资评定，原则上由综合部经理根据招聘岗位所对应薪资标准提出建议，报请公司主管副总经理和常委总经理审批后执行。特殊技术或管理人才，可执行谈判工资制，经公司主管副总经理和常务总经理审批后执行。

5.5.3每月10日前，综合部向财务部提交的《考勤表》，核算员工月度应发工资与实发工资，财务经理审核无误后提交公司副总和常务副总经理签批，进行员工工资的发放。

六、公章管理 6.1管理

6.1.1公章由公司综合部负责管理，未经常务副总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经常务副总经理批准并严格办理交接手续；

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6.1.2公章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印；

6.1.3公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经常务副总经理批准，方可携带，用后立即带回。公章带出期间，用章人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。

6.1.4公章的保管人严格执行公司公章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放；

6.1.5对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与公章一致，用印位置恰当，图形清晰； 6.1.6公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经常务副总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

6.1.7公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事；

6.1.8公章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。6.2印章使用流程

6.2.1申请人所在部门经理或主管综合部提出申请;6.2.2公章保管人员审阅、了解用印内容;6.2.3公章保管人员对申请人外带资格进行核准并在《印章外带登记表》上登记。

七、公司资质、证书管理

7.1公司资质、证书系公司资产，除用于公司经营外，任何个人不得以任何理由、任何方式私自使用。

7.2公司资质、证书由综合部集中保管、统一使用，综合部对资质、证书的安全存放和规范使用负责。

八、职工宿舍管理 8.1入住

8.1.1员工入住公司集体宿舍时，均应提出申请，经同意后方可办理入住手续。8.1.2员工使用宿舍内的公司财物，需罗列清单，经员工个人与公司管理人员清点确认后签字。

8.1.3入住人员只限员工本人，不得留宿非公司人员同住，特殊情况须报公司备案并获批准后方可留宿。违者一经发现罚款200元。

8.1.4员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。8.2日常管理

8.2.1公司员工不得擅自调换房间内公共财产物品及床位。

8.2.2员工离开住所必须关好门窗，锁好房门和大门。钥匙只限员工本人持有，如发现

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擅自给外来人员使用或配制，公司管理人员有权没收并处罚款200元。

8.2.3宿舍内不得私接电路。住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赔偿，并根据情节轻重予以罚款。

8.2.4自觉维护宿舍的安静环境，在休息时间不大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。

8.2.5居住所耗费的用水、电、气等费用，员工自理。8.2.6贵重物品及钱财应妥善保管，遗失由各自负责。

8.2.7不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。不准弄脏和划花墙壁。不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所大声喧哗、堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者一次罚款100元。

8.2.8宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。违者予以重罚乃至开除。

8.2.9集体宿舍员工应注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患。8.3退房

8.3.1员工因离职、辞退、劳动合同期满等原因离开公司时，须办理退房移交手续，清点财物。

8.3.2凡居住期间财物有损坏的，须照价赔偿。

九、车辆管理 9.1车辆保养规定

9.1.1行车前要坚持检查机油、汽油、刹车、水、轮胎气压、自动转向、喇叭、灯光等，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

9.1.2出车前搞好车容卫生，车外要擦洗干净，车内要勤打扫，不得有垃圾、杂物，保持车内整洁、美观。车辆每周至少洗车一次，并随时确保车身外观清洁干净。

9.1.3司机应负责车辆维修、保养、年审工作。本公司所有司机应严格执行车辆保养规范，维护车辆最佳状况。若发觉异常应立即检查，随时防范车辆配件失窃或损坏。所有维修记录应详尽填写，积累经验，防范类似事件的发生。

9.1.4所有车辆按保养手册的规定在公司指定的维修点维护保养。

9.1.5司机要严格按照技术要求操作车辆，长时间停车等待时，不得怠速运转开空调，以延长车辆寿命和节约用油。

9.3司机行车规定

9.3.1申请用车部门，需提前一天填写派车申请单（临时、紧急情况除外），经部门经理核准后，交综合部批准登记方有效。司机人员每日行车须认真填写派车单回馈情况栏，于次日9:00前综合部审核作为油费、路桥费报销的依据。

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9.3.2随车人员不得随意支配司机变更路线，延长工作时间，增加运营成本。司机对超出派车单范围内用车有权提出自己的建议。

9.3.3司机对自己所驾驶车辆证件的有效性应经常检查，确保出车时证件齐全。司机证件年审自行办理（年审时间每年一次，每次限一天，超过时间以事假处理）。

9.3.4外出行车时，车辆如在核签的时间内不能及时返回，行车司机需及时通知综合部，以便安排次日的工作。车辆钥匙及各种行车证件由综合部统一管制，派车时分发到人。

9.3.5派车原则： 优先安排急需用车部门。遵循一车多办事的原则，合理调配。9.3.6司机不得擅自借车给他人驾驶，否则，造成一切后果及损失由当事司机负责。驾驶人员应严守交通规则，违反交通规章者按交通规则办理，责任自负。每月30日以前，司机应查询自己负责的车辆有无违章并及时处理，综合部负责监督。

十、办公环境管理

10.1 公共区域办公环境管理

10.1.1 公共区域办公环境指办公场所的墙面、地面、门窗、走廊、前厅、楼梯、会议室、洗漱间以及灯具、窗帘、桌、椅等公共区域的环境及物品的管理维护，公共区域应随时保持环境的干净、整洁、整齐、办公通道的畅通和物品的完好、美观。

10.1.2 爱护公共卫生、不得乱丢垃圾，严禁将纸屑、烟头、茶叶、残渣等倒入厕所、盥洗池和拖把池内。

10.1.3 除领导办公室、接待室、消防楼道口外，公共办公区域内严禁吸烟。公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

10.2 个人办公区域环境管理

10.2.1 个人办公区域环境指个人办公桌面的清理和使用物品的摆放，由个人负责整理。10.2.2 个人使用或保管的办公设备（包括打印机、复印机、传真机等），由使用人或保管人负责外表的清洁。

10.2.3 办公桌面只能摆放电脑、资料夹、电话、水杯、笔筒、台历和少量材料，下班时应对办公桌面的物品进行清理，保持整洁，并将座椅推入办公桌下。

10.2.4 文件柜内的文件资料应摆放整齐，随时关闭柜锁，柜子上方不得摆放其它物品。10.2.5 各部门人员外出办事或下班时，应关闭个人办公设备的电源，最后离开的人员应关闭办公室门窗和其它电源。

十一、办公秩序管理 禁止在上班时间上网聊天、打游戏、化妆、浏览与工作无关的网页。2 禁止在上班时间串岗、闲聊、听歌曲、吃零食。上班时间外出办事必须经所在部门负责人同意并进行外出登记；外出时间预计在2小时以上者所在部门负责人或当事人必须向综合办报告。

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十二、本管理制度最终解释权归综合部。

十三、本管理制度自颁布之日起实施。

南通金昌房地产开了有限公司综合部 2015.3.17

第四篇：综合部环境卫生管理制度

环境卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、会议室、接待室、厕所、花坛、绿地、宿舍、招待所及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；文件柜、镜子上无浮尘、污迹。文件柜、档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；传真机、打印机等办公设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室、班组、车间的卫生，由各部门负责日常保洁。

公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：

1、大、小码头：成品库北门以北至大码头，筒仓东面的路向东拐开始至码头，由港务部负责。

2、成品库北门以南至制麦塔之间由生产部负责。

3、综合部负责其余部分，包括公司大门附近、公司院内四条主干道。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由综合部牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生不达标而影响公司的整体形象。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。从业人员健康检查制度

一、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。

二、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，并对从业人健康状况进行日常监督管理。

四、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加生产经营工作。

从业人员卫生知识培训制度

一、生产人员必须接受食品卫生法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事生产经营工作。

二、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

三、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

四、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。

五、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

用具设备清洗消毒制度

一、车间内必须有用于工、器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对产品产生不良影响。

二、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响产品的卫生。用化学方法进行消毒时，应检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，应定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。

三、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。生产车间卫生制度

一、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油；进入车间前应洗手消毒，穿戴清洁的工作服和工作帽；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物；严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

二、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:

1、开始工作之前

2、上厕所以后

3、处理被污染的原材料之后

4、从事与生产无关的其他活动之后

5、在从事操作期间也应勤洗手

三、车间工作人员（含新参加工作人员）必须持有有效健康证明后方可上岗操作；生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），必须立即调离生产岗位。

四、在工作前后及工作中必须按规定对加工操作台、机械设备、工器具进行清洁、消毒（要有记录）。

五、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

六、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。

七、生产设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜。无明显水汽、积水。

八、每天工作结束后(或必要时)，必须彻底清洗生产场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

产品检验制度

一、检验室独立封闭，有专（兼）职检验人员。检验室负责人应确保检验设备正常运转。

二、产品质量检验前应检查受检样的状况及数量是否符合要求。

三、产品按批检验，同一包装规格相同质量的产品为一批。做到生产一批，检验一批，合格后方可出厂销售。

四、检验应严格按照国家和行业规定的检验依据、抽样方法、检验项目和判定准则进行。

五、成品包装检验：是否严密不漏、标签标识清晰牢固、包装重量适宜等。外包装符合国家和行业有关规定。卫生检查制度

一、制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

二、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在操作、加工时段至少检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。

三、各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。

四、公司卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

五、检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按严格有关规定处理。食堂卫生管理制度

一、食堂周围保持清洁，无污染源。

二、原材料要符合卫生要求，盛装原材料的容器要定期清洗，原材料与成品分开，材料库有防鼠、防虫设施。要分类存放，先进先出，产品要与地面、墙壁有一段距离。

三、工作场所不得带入或存放个人生活用品，工作人员工作时不准吸烟，吃食物。

四、照明、通风、防尘、防蝇、防鼠设施保证正常使用；并设密闭垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

五、工作人员必须穿戴整洁的工作衣、帽，工作服要定期清洗。

六、工作人员每年进行健康体检和知识培训，取得健康证后方可上岗。

七、加工设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要及时清洗。细则

1、不准在建筑物、构筑物、公共设施及树木上涂、刻画和张贴标语。

2、不准在电线杆、行道树、栏杆上晒挂物品。

3、不准在校内损坏花草、树木或践踏草坪，不准向绿化带、花坛、草坪 扔弃废物或倾倒垃圾、废渣。

4、不准随地吐痰、便溺。

5、不准乱丢烟蒂、纸屑、瓜果皮核以及各类包装等废弃物。

6、不准乱倒生活垃圾、渣土、污水和乱扔杂物等。

7、不准在道路，活动场地等场所或公共垃圾容器内焚烧垃圾和树叶。

8、不准在道路上或公共场地冲洗车辆。

9、地面整洁无杂草，无杂物，无垃圾、无乱堆物品、无乱停车辆、无乱晒衣物等现象。

10、地下水沟通畅无异味、无堵塞、常冲洗。

11、建筑场地材料堆放有序、切实做到工完场清。

12、办公室的过道、走廊、门窗均应勤扫、勤擦、勤洗，切实做到无灰尘、无蜘网、无垃圾、无污垢；

13、会议室在使用前后要及时清扫，并始终保持清洁卫生。

14、按文明城市创建要求，落实门前“三包”，切实抓好公司卫生。

15、大型节假日前，由综合部组织全公司各部门按各卫生包干区进行环境卫生大扫除。

16、将环境卫生管理工作纳入各部门工作考评，作为工作考核依据之一。

第五篇：煤矿综合部管理制度

煤矿综合部管理制度 综合部管理范围

根据我矿目前实际情况，综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分，现就这五部分内容分别制定管理制度如下： 第一部分

财务管理制度

第一章

财务审核、报销流程的规定

为了加强我矿财务管理，规范财务报销行为，根据相关的财经制度及我矿实际情况，就有关财务报销原则及流程说明如下：

一、费用报销的一般原则。

1、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等，不得白条报账，否则不予报销。

2、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表，由各分管生产、机电、安全技术、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购，无采购计划的财务一律不予报销。

3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的，必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后，财务盖章生效。

4、购置设备、材料及低耗品的，必须办理入库手续；有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的，必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后，方与办理财务结算等事宜。

5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的，必须经经营矿长、矿长审批后，财务方与办理。

二、费用报销单内容。

业务经办人必须根据费用性质填写《费用报销单》；严格按单据要求项目认真写，注明日期；附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

三、费用报销流程。

首先业务经办人员或领款人填写《费用报销单》后→由分管业务部门负责人或分管副矿长签字→财务人员就业务内容及单据审核后签字→经营矿长签字→矿长审批签字→到财务出纳处报销。

第二章

全面预算（计划）管理制度

全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源，并与相应的工作绩效管理配合，以监控各项工作实施进度，及时筹措资金，控制费用支出。

全面预算管理的内容包括：生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。目前工作重点是：生产进尺预算（计划），采购预算、工程预算、筹资预算（资金使用计划）。

预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制，并于每个月末检查预算执行情况，具体是：生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用；机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用；安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用；后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。

各业务口编制完月度预算后，由矿长主持的联席会，审核通过后，由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算，报总部批复、拨款。

预算审批确定后，各业务口要立即组织实施，并交采购员负责按期保质保量组织采购，遇计划外采购的，必须由分管负责人说明原因，经矿长审批后方可采购。

预算控制：遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因，拿出措施，到月末要总结、评价各预算的执行情况，并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。以此确保我矿各项计划、目标的及时完成，提供有力的制度支持和保证。第二部分

人力资源管理制度

第一章

工资分配管理制度

一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。

二、坚持按劳分配，重点向关键管理（技术）岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。

三、坚持按定额、定员组织生产，合理安排用工的原则。

四、工资主要由：工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等。

五、工人工资按双方协议，执行日资，工资标准根据矿经营状况确定：计资办法：本人当月工资=月工资标准÷当月天数×实出勤。

六、队干执行月资：按矿与本人协议确定的工资标准计资。

第二章

劳动用工管理制度

一、根据生产需要，依据劳动定员、定编，坚持因需设岗、因岗用人，高效率、满负荷的原则进行配置。

二、聘用基本条件

1、政治思想表现好，具有初中以上文化程度。

2、年满18周岁，身体健康无传染病史和其它疾病。

3、井下工人必须取得安全资格证，特殊工种要有特殊行业资格证、操作证，否则一律不得下井。

三、聘用程序

确实因生产需要用人的单位（队组），要提交书面用工计划，由矿劳资部门根据定员、定编审批用工计划，经分管矿长、矿长同意后方可办理入矿手续，签订劳动协议。

四、聘用期限

1、聘用期限为1年，其中：试用期为三个月。试用期满，经考核合格后，由用人单位（队组）出具书面报告，经分管矿长、矿长同意方可转正。

2、劳动合同一年签订一次，每次聘用时间不超过12个月。如因工作需要，双方可以续签劳动合同。

五、聘用后待遇

1、根据劳动力市场行情，结合本矿实际情况确定工资待遇。

2、根据工作岗位的实际需要为乙方提供必要的劳动保护用品。

3、试用期间工资待遇按合同拟定工资标准的80%执行。

六、辞退制度

1、经审查不能胜任本工作岗位的。

2、严重违反劳动纪律或者矿规章制度的；严重失职，给矿利益造成重大损失的。

3、消极怠工，不服从方安排的。

4、完不成规定的生产任务的。

5、连续旷工达10天、累计旷工达15天以上的。

第三章

员工培训制度

1、矿组织的各类培训，各工种人员非特殊原因不得拒绝参加，有拒绝参加者，取消当日工资。

2、新进矿的岗位工种，必须培训，并经考试取得安全资格证，合格后方可上岗。在上岗时必须签师徒协议。

3、培训期间按正常出勤考勤，有事须提前请假，无故不参加培训者一律按旷工处理。

4、培训采用统一编写的培训教材及资料，集中培训。

5、培训期间收集的技术资料妥善保管，培训结束后做存档处理。

6、外出培训必须听从带队人的统一安排，整体布置，严格遵守各种规章制度，按照培训进度计划完成培训任务。

7、各工种培训的情况及考核结果将被记录在个人培训档案里，作为考核依据。

第四章

结算考核管理制度

一、承包形式

采用延米综合单价大包干形式，主要包括巷道掘进、出矸（煤）、支护；运输、掘进设备、风水电管路、线路拆除安装、维修保养、临时道轨敷设等，即包工、包料。

二、计价依据

1、直接费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为标准。

2、辅助费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为基数，按60%提取。

3、综合取费费率按2008年1月1日国家煤炭工业局颁发的煤炭建设工程费用定额执行。

4、人工调差：井下直接工70元/工，井下辅助工56元/工，地面工40元/工，定额标准工资与上述标准的差额部分，在人工调差中补偿。

5、材料调差：锚杆、垫片、药卷、金属网、水泥、黄沙、炸药、雷管等8种材料差价根据市场行情适当进行调差。

三、结算

1、每月工程竣工后由矿方代表、总部驻矿代表及监理人员到施工现场进行工程质量验收，验收合格后进行结算，付清施工队当月工程款的80%，剩余质保金在一年内无质量问题付清。

2、矿列项的零星工程验收合格，结算完毕后按工程款的100%支付。

3、由于国家政策、或者不可抗拒因素造成的停产，矿不支付施工队停工补偿费用。由于矿方原因造成的停产连续在5天以上的井下按50元/工，地面按30元/工进行补偿。

四、考核

考核按月进行，每月1日至每月最后一天为一个考核时间段，具体进尺指标如下： 1、15112回、进风顺槽按日进8米考核，如遇到无炭柱按日进3米考核。

2、采区皮带巷按日进5米考核，如遇到无炭柱按日进2.4米考核。

3、爬坡皮带巷按日进2.4米考核。

4、走向高抽巷按日进7米考核。

5、内错尾巷按日进6米考核。

6、如遇巷道开口，机掘按3天，普掘按1天，核减进度计划。

五、工程质量

1、施工队组必须严格按照《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》、《煤矿作业规程》、《煤矿操作规程》等国家、省市县相关的规章制度和交付的施工图纸制定施工方案，并按照工程进度要求组织施工，所有设备和技术人员应当具备相关资质，工程质量必须全部达标，施工人员必须严格遵章作业，对发生的意外伤害人身事故，由施工队自己负责。

2、对违反工程质量要求和安全生产要求的，矿有权作出停工整顿、罚款等处罚措施，施工队应当迅速整改，因此带来的工期延误，由施工队负责。

3、施工队要做好施工现场管理和施工档案资料管理，办理相关验收工作后提交矿备案。

4、对发生的安全事故和质量不合格工程，责任施工队自负。

六、结算政策

(一)施工队以矿当月下达的任务计划为考核基准：

1、完成当月计划按确定的综合单价进行结算，即：（D=A×P）。

2、完不成当月计划但达到当月计划的90%，按综合单价的95%结算；达不到90%，按综合单价的90%结算，即：当90%≤A＜100%时：D= A×P×0.95；当A＜90%时：D= A×P×0.90。

3、超额完成当月计划，超出不足20%的超进部分，按综合单价的110%结算，超进20%以上的部分，按综合单价的120%结算，即：当100%＜A≤120%时：D=L×P+(A-L)×P×1.1。

当A＞120%时：D=L×P+0.2 L×P×1.1+(A-1.2L)×P×1.2。

注：设:当月应结算收入为D,当月计划为L,当月实际完成量为A，综合单价为P。p;第三部分

供应系统管理制度

第一章

库房管理制度

1、材料物资要分类归放，摆放整齐，同一材料物资同一型号规格不得在两个或两个以上地方分别摆放。要做到看上去赏心悦目，清点起来不费力气。

2、库房管理人员要对每类材料物资建立材料收发明细账和处理收发卡片。材料收发明细账要做到随入随记，随领随记，按照银行现金日记账管理，做到日清月结。材料收发卡片要悬挂或粘贴于便于保管的该材料物资的地方，随入随记，随领随记，确保材料收发卡片、材料收发明细账和库存物资三者一致，无误差。

3、材料物资的收发结存全部按照领用该材料物资的单位登记入账，不得按整件、整箱、整袋或整盘等单位登记。

4、库房管理员要熟悉每类材料物资，懂得它的科学名称和通俗名称，做到无论用何种名称来领料或查验盘存库房，都能快速准确的找出该材料物资。

5、库房内不准吸烟，消防设施要按照规定摆放整齐，做到入库不吸烟，离库之前检查有无火灾等安全隐患，特别存放易燃易爆等材料物资的地点。

6、每月末，要确保财务帐库存商品余额、材料收发结存明细表、材料收发明细表、材料收发卡片、材料物资五者一致。

第二章

物资采购、领用管理办法

为建立和完善物资采购的公平透明机制，规范物资采购行为，降低物资采购成本，完善物资领用制度，特制定本办法。

一、物资采购的原则：

物资采购工作必须坚持公开、公平、公正，择优的阳光采购原则；突出保护企业利益原则；优质、高效、服务的原则。

二、物资采购管理组成：

以矿长为总负责，设专职采购员两名，各业务口为使用、验收负责人，财务、库房为审核的管理框架。

三、物资采购管理的内容：

1、物资采购方式： ㈠大宗物资、大型设备的采购前，必须采取经矿长牵头、矿相关负责人、具体使用人员集体论证、制定出包含各项技术参数的采购方案后，以公开招标、邀请招标、竞争性谈判或通过参加大型产品定货会的方式来采购供应物资； ㈡零星、小型的物资采购可采用选择两至三家矿家进行物资询价、比价比质的方式进行采购。

2、物资采购程序：

由生产、机电、安全、后勤等业务口编制所需采购物资计划表（一式四份，包括采购、财务、库房、业务口留存），经分管矿长审核签字，报经营矿长、矿长批准后，由采购员或使用部门人员共同负责采购，对大宗采购或关键物资采购的，必须与供应商签定购货合同或协议，并约定付款方式、运杂费的承担、质保金及质保金期限等事项后方可予以采购；

3、对供应矿家的选择：

㈠遵循技术领先、质量过硬的产品优先、以生产矿为主，代理商为辅的原则；

㈡对供应商的要求必须资质资信证明齐全（营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、生产许可证、煤安标志、防爆合格证、CCC强制认证等），在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强，对愿长期合作的要建立相应的资料备案。

㈢坚持所购材料物资必须以国家标准为采购基准，杜绝图贱买老牛的做法。

4、采购合同的管理：在签定采购合同前，必须由所需物资负责人对供应商的相关资质进行审核，按标准经济合同条款内容签订经济合同及相关技术协议。

5、物资验收的管理：物资采购到货后，必须经所需物资有关负责人验收合格后，库房管理员方与办理入库手续。对发现采购的物资存在质量或数量问题时要严格按合同规定的违约责任执行。具体包括：

㈠物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数进行索赔或按实际到货数量结算； ㈡物资在未使用前，发现存在质量问题的应换货或退货，如影响生产或造成停工待料的要扣罚供应商违约金；

㈢物资在使用中发现质量问题的，要按损失的金额进行赔付； ㈣物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。

6、物资采购的监督与处罚：

㈠凡直接参与物资采购的人员，要对所购物资的质量实行终身负责制，并建立采购档案； ㈡对出现的质量问题一方面按上所述索赔外，对给造成企业损失的要追究相关采购及验收人员的责任！

㈢一旦发现采购人员有吃拿卡要行为的，要依法赔偿企业损失，并以公司劳动管理制度予以处理。

四、采购物资的时间要求

各业务口要根据各自实际业务需要提前编制、报批所需物资计划，采购员在接到采购计划后要按各业务口要求及时采购到位。凡因迟报计划或采购不及时，造成生产延误或损失的要追究相关人员责任。

五、采购物资资金的管理 每月末对库存未用材料、设备按采购时间进行清理，凡超过一个月未使用的要及时分析原因，保证采购储备物资资金的高效使用，杜绝人为挤占、浪费。

六、库存物资的管理及领用

1、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，每月一次做好清点盘库工作，做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登。

2、仓库物品购进、领出，均需有部门领导或分管矿长签字，并由各队组设专人签字领出，否则不予领给。

3、煤矿物品原则上不能出借，如要出借，须经相关矿长签字同意，并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。

4、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。

5、煤矿常用物品的库存情况，要做到心中有数，及时购进满足需要。第三章 供应系统具体实施细则

1、领料单一式四联，在主管位置由分管部门负责人签字，由各队材料员领取，分管领导在批复位置签字后，到库房领料，库房要监督负责把两料单的发料人、领料人印签全部盖全，库房留存白色联和红色联，其余两联由队组自己留存。库房依据存根联登记材料明细账和卡片。月末材料会计上库房将红色联和白色联进行核对签收、并验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月领料明细表装订保管。

2、双休日，队组领料由队组手工领料单，分管领导签字后，到库房领料，库房留存一联，队组留存一联。手工领料单要注明规格、型号等。

3、遇突然情况，队组急需的材料库房没有时，因为情况特殊，经领导同意后，可以先办理采购及发料事宜，但是材料组要及时补办材料采购计划，发票未到时，材料会记可以先将该材料估价入库，以便及时打印领料单，月末发票到后，将该入库单进行修改，把实际价格输入，计算出材料差异。

4、购入库房没用的材料时，因为材料的入库实行计划价格，对该材料的计划价格的确定依据现有的实际价格确定，计划价格一旦确定，会记中间不得随意改动，因其他原因需要改动时，必须报综合部计财组批准。

5、材料员在办理手续领料时，必须说明所领材料的型号、规格。因为同一类材料物资存在的型号、规格、价格不一致。否则不予办理领料手续。

6、入库单一式四联，相关人员在相应位置全部盖全印签后，库房留红色联登记材料明细账和卡片。将白色联、蓝色联和黄色联交回总公司材料会记，月末材料会记将蓝色联随同发票以及发票清单、采购计划整理后，经综合部计财组批复后一并交成本会计进行财务处理。并且要依据白色联的入库单到库房与库管员进行签收，验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月材料入库明细表装订保管。黄色联留采购员保管。

7、入库单和领料单的打印要按照序号依据实际日期打印，不得随意更改，不得出现序号小的日期反而大，序号大的日期反而小。入库单要注明采购计划的计划编号。月末整理时要确保发票、入库单、采购计划一致相符，不得张冠李戴。

8、存在单价是含税价，除以税率倒算单价时，材料送货单上可能出现数量乘以单价不等于金额的情况，这是因为单价时倒算以后四舍五入的结果，所以计算出的金额有一定误差。这种情况入库时要调整实际单价，而不得调整数量。

9、所有采购的材料，要求对方开具增值税统一发票，不得开具6%以下税率的增值税发票。开具增值税发票时，不含税单价不得随意提高。

10、对于坑木、钢丝绳等大型的，单价较高的材料，材料组要经常调研市场单价，根据市场情况变动调整。

11、材料组要对坑木、半木等作出一张数量折合单位的明细表，如1米规格的半木是多少根折合一立方等等。

第四章

物资材料堆放的暂行规定

为规范煤矿物资材料的堆放管理，做到物资材料有序、整洁、安全堆放，现在将有关制度规定如下：

一、物资材料的堆放原则

目前我矿已在工业广场分区域建起分队组、分类别的物资材料库及物资堆放场所，完全具备了以物资材料的属性、特点和用途分类储存、堆放管理的条件。

因此，根据我矿目前实际情况，在堆垛合理安全可靠的前提下，按照先进先出的原则下。推行五五堆放法，根据货物特点，五五化摆放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。按不同性质分类堆放，物以类聚，并按下大上小、下重上轻、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放储存。

二、物资材料的具体堆放要求

1、对露天存放货物，要按其性质分类、分垛，并根据相关要求留出防火间距并设置明显标牌。采用易燃材料（如麻袋等）包装的货物堆垛，要用阻燃苫布苫盖。

2．各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，大型工具应一头见齐，各类钢制品应堆放整齐并用木方垫起。对各类废旧物资材料，经矿或队组材料员点收后要收归废旧物资场所集中堆放。

3、合理配备灭火器材。如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。

4、井口至主干道之间除当天所下材料外，一律不得堆放任何物品；下料所用平板车在不下料时，要推至物资材料堆放场所处。

5、各队组对材料场地的卫生，要做到及时清理，要求在料用尽后不留任何残留材料等。

6、各队组要将材料负责人所管辖的范围落实好，并严格按矿材料堆放的有关规定执行。

三、物资材料的堆放检查

对全矿物资材料的堆放要由分管领导和相关管理人员定期或不定期进行巡回检查，对违反物资材料堆放规定的，要对相关队组和相关责任进行处罚，并责令其立即处理。

第四部分

后勤系统管理制度 第一章

食堂系统管理制度

一、食堂管理制度

一、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍，无剩饭剩菜，饭后及时打扫，无卫生死角。定期喷药消毒。

二、保持餐厅门窗整洁，玻璃明亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。

三、保持售饭菜窗口整洁，餐桌、凳清洁、整齐，洗碗池水笼头完好，下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。

四、严格遵守食堂用餐时间，开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。炊事员在出售饭菜时，要穿戴工作服、帽，不抽烟，不用手直接抓食品。冬季做到供应热饭热菜。

五、就餐时，必须按顺序依次排队，不得争抢拥挤，进入食堂，服从食堂值日人员的指挥。

六、文明就餐，不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。不大声喧哗，不起哄，就餐时不把脚踩在凳子上。

七、爱护餐厅设施，节约精神，节约用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。

八、就餐人员要尊重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。

九、就餐人员用餐必须事先购买饭卡、及时充值，按食堂规定的价格支付饭菜费。

十、非本矿人员来食堂就餐按食堂核定的价格收取饭菜款。

二、食堂安全制度

一、矿食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。

二、备好必要的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证员工的膳食安全和食品安全。

三、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。

四、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。

五、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。

六、食堂供应的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向员工供应变质、过期食品；新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒，食堂工作人员应负一切经济、法律责任。

七、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。

八、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

九、食堂人员要协助矿认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源，开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。

十、食堂必须使用合格的压力容器，每年要检测，要定时检查，严防事故发生。

十一、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。

三、食堂租用制度

一、本矿在编在职的员工或驻矿施工人员因招待或结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事，在家里办酒确有困难的，允许借用食堂。

二、借用食堂办酒，必须安排在节假日或双休日，不影响煤矿的正常员工就餐秩序。

三、借用者必须提前向后勤分管领导申请。

四、由食堂提供用餐的，按食堂规定价格予以结算。

五、对借用者损坏的炊具，由借用者照价赔偿。

六、借用者需要食堂工作人员帮忙，报酬由借用者给付。

七、在借用者办酒后，食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作。

八、未经批准，食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒的，矿按内部管理条例给予责任人处罚。

九、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经综合部后勤长同意批准。

四、炊具消毒卫生制度

一、餐后要收回餐具，当餐清洗消毒，不隔餐隔夜。

二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作，水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。

三、消毒餐具放于清洁橱内，防止再污染。

四、洗消完毕，将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。

五、烧煮烹调卫生制度

一、检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

二、食品充分加热，防止里生外熟。

三、隔顿、隔夜、外购食品回烧后供应。

四、炒菜、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。

五、烘烤食品受热均匀，蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。

六、抹布生熟分开，不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。

七、根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊开用纱布盖好。

八、工作结束调料加盖，工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。

六、食堂工作人员个人卫生制度

一、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。

二、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。

三、食品从业人员操作食品立脚点和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。

四、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。

五、应做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服、被褥，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。

七、食堂卫生制度

一、食堂是群体进餐公共场所，食堂要有洗手设备，做到饭前洗手。

二、员工就餐要实行自带餐具。

三、食堂炊事人员必须经过合格体检和食品知识培训后才能上岗，不售变质或不符合卫生要求的食品和饭菜。

四、食堂盛饭菜的工具要干净，经常洗刷消毒，不得盛装其他物品。

五、食堂卫生要划分责任区，分工负责，每天清扫，餐具要保持清洁，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蝇虫叮咬。

六、食堂库房卫生要有防蝇、防尘、防鼠、防霉变设施，确保精油食品的清洁卫生。物品离地，摆放有序，地面墙壁清洁干净。

八、仓库卫生制度

一、物品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

二、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

三、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

四、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

五、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。

六、仓库经常开窗通风，保持干燥。

七、冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。

八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

九、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

十、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

九、食品采购卫生制度

一、采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。

三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等，应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。

四、采购的定型包装食品应具有品名、矿名、矿址、生产日期、保质期等标志。

五、采购食品做到有计划进货，勤进勤出。运输车辆和容器应专用。

六、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到大型超市去采购。

十、食品验收管理制度

一、每天对采购的荤蔬菜进行复评、复点并记载。

二、每天对采购的荤蔬菜验收是否新鲜、是否变质、是否经过检测、是否有农药残留。

三、对采购的冷冻食品、包装食品及调料，验收是否有产地、商标、生产日期。

四、对验收不合格的食品，及时销毁或退货。

五、建立联保责任制，每天对所采购、加工的食品，由食堂负责人、工作人员签字后方可供应。

五、食品卫生验收，有食品卫生检验监督员操作完成。

十一、食品销售卫生制度

一、食品销售人员必须达到个人卫生的标准。

二、销售直接入口食品时必须使用售货工具。

三、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料。

四、不符合食品卫生要求的不销售，隔餐、隔夜、冷藏的熟食品应先回锅再出售。

五、做到专室、专人、专用刀板，抹布、容器及餐具都应严格消毒，生熟严格分开，严防食品受到污染。

十二、仓库管理制度

一、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登。

二、仓库物品购进、领出，均须有部门领导的签字，不得私购私领。

三、发放物品要由经领人签名出库，每月一次做好清点盘库工作，做到物帐相符。

四、煤矿物品原则上不能出借，如要出借，须经领导同意，并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。

五、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。

六、煤矿常用物品的库存情况，要做到心中有数，及时购进满足需要。

第二章 员工宿舍管理制度

一、矿综合部后勤组负责全矿员工宿舍管理、定期检查。

二、宿舍卫生、管理员直接负责宿舍管理（安全、卫生、消防等）。

三、宿舍卫生要求：

（1）无尘，房门不准乱张贴，不准挂东西，窗帘挂放应美观大方。

（2）地板无垃圾，室内、室外的天花板、墙、灯管无尘无蜘蛛网；墙壁光洁，不准乱张贴，不准挂衣物。

（3）被褥、枕头要求收叠整齐，摆在靠后窗一方的床头，床上不准挂放其他衣物，不准挂床帘，床架干净无尘；起床后，蚊帐必须收起挂靠墙壁上。（4）桶盆按各宿舍情况具体摆放，要求整齐、美观。（5）角落保持清洁，无卫生死角。（7）洗手间保持干净。

（8）各宿舍按实际情况实施上述条例。

四、宿舍纪律

（1）服从管理人员安排，不得自行选择宿舍和床位。

（2）严禁随地吐痰，乱丢废物，乱涂东西，损坏公物的行为。（3）严禁往窗外、走廊倒水、扔杂物、摔东西、损坏公物的行为。（4）严禁在宿舍发生不文明行为。

（5）不准进入异性宿舍，有公事经值班员同意，方能进入。（6）节约用水用电，人走关水关电，严禁使用电炉等用品。（7）未经宿室管理员允许，不得留宿外来人员。

（8）不得无故拒绝检查，对检查人员不得有无礼行为。

（9）注意防火、防盗，外出关窗锁门，一旦发现问题及时向宿舍管理员或矿有关部门反映。

五．宿舍检查

（l）宿舍检查分固定检查、突击检查两种。每周一次固定检查，每月两次突击检查，特殊情况另行通知。

（2）宿舍管理员负责对宿舍进行固定检查

第三章 职工澡堂管理制度

一、本矿浴室只对本矿人员开放，其他人员不得进入。

二、本矿员工不准带非本矿人员洗澡，对违反者，工作人员有权拒绝入内。

三、禁止井上工作员在上班时间进入浴室洗澡。

四、洗澡人员要爱护浴室设施，损坏者照价赔偿。

五、浴室工作人员要加强浴室管理，保持浴室清洁卫生。坚守岗位，严格执行定期巡查和交接班制度，做到岗位工随时对浴池、更衣区全面巡查，确保澡堂内的所有设施完好，做好节水、节汽、节电工作，保证24小时供应热水、沐浴舒适。

六、职工澡堂严禁皮肤病、红眼病、性病等传染病者入内，更衣、洗浴职工严禁将贵重物品（现金、手机等）带入澡堂，严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入澡堂。

七、在传染病易发时期，要及时对澡堂进行消毒。

八、洗澡时，要先淋后浴，不准地池内使用洗涤用品（香皂、浴液、洗衣膏等）。

第四章 厕所保洁制度

一、便纸入篓，勿丢入便池。

二、不得将果袋等杂物丢入便池。

三、注意文明如厕，小便入池，小便池内严禁大便，及时冲洗。

四、节约用水。水笼头流水要适量，水龙头出现损坏要及时报煤矿后勤，以便排除故障；洗手池、水笼头使用，要随用随开，用完及时关闭，避免早损。

五、墙壁保洁。厕所墙壁不得随便乱擦乱抹，更不能在上面乱写乱划乱抹，乱用水弄湿墙壁，切实使墙壁洁净卫生。

六、明确责任。厕所打扫责任到人，每天定时清除地面砖、粪道沿、蹲沿、小便池的杂物、污垢，保持洁净。

七、爱护公物，严禁毁坏厕所设施。

八、综合部后勤将不定期对厕所使用管理情况进行检查，并对出现问题及时纠正。

第五部分办公室管理制度

第一章

办公室安全卫生管理制度

一、各室负责人负责本室清卫、安全等工作的检查、监督、管理。

二、当天各科室值日人员上、下午应提前十五分钟上班，负责办公室的清卫、整理工作，最后离开办公室时，切断电源，关好门窗，做好保卫工作。

三、每位工作人员自己的办公用品必须摆放整齐，不准乱堆乱放，不得存放与工作无关的物品，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。

四、墙上不准张贴计划、通知等。

五、上班期间严禁在办公室存放贵重物品和现金。

六、办公室所有地面、桌面、柜、窗台清洁整齐，窗明几净，室内无蜘蛛网。第二章

印信管理制度

一、印信的种类

(一)印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。(二)职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。

(三)部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。(四)职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。

二、印信的使用规定

(一)对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。

(二)以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。

(三)以部门名义于授权范围内对矿商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。

(四)各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。

三、印信的监印

(一)总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。(二)总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。(三)经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。

四、印信盖用

(一)文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经分管副矿长或矿长签字后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。

(二)监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。

五、印信的保管

各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。

六、其他事项

监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。第三章

档案管理

一、归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、各种文件、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

二、档案管理

要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整、分类登记，密级档案必须保证安全。

三、档案的借阅与索取：

1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

四、档案的销毁：

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第四章

公司来宾参观接待办法

为促进公共关系扩大宣传效果兼顾公司机密特订定本办法。

一、接待种类：

1、定时参观、检查：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。

(1)团体参观、检查：上级主管部门或政府职能部门约定来矿参观、检查。

(2)贵宾参观、视察：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来矿参观、视察。

(3)普通参观、业务指导：一般客户或业务有关人员来矿参观、业务指导。

2、临时参观：因业务需要临时决定来矿参观、检查者。

二、接待方式：

1、团体参观：凡参观人数能在会客室容纳者，均以烟、茶招待，否则一律免于招待，至于陪同人员由综合工作部协调有关部门决定。

2、贵宾参观：上级主管部门或领导来矿参观、检查的，除烟、茶招待外的，视情况由综合部安排矿外或本矿招待就餐，并由公司高级人员陪同。

3、普通参观：以烟茶招待的，由管理部或有关部门派员陪同。

4、临时参观：同普通参观。

三、参观规则：

1、贵宾参观及团体参观：由调度或各业务口分管矿长通知后，综合部按相关级别予以安排接待。

2、普通参观：包括厂家、及其他业务人员来矿的可由各部部长负责协调以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。

3、临时参观：由各部部长负责于参观前以电话或其他方式通知相关人员或管理部办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请管理部协调办理。

4、未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。

5、参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。