检委会议事规则

第一篇：检委会议事规则

检委会议事规则

一、检委会由检察长、副检察长和检委会委员组成，检委会的日常办事机构是法律政策研究室。

二、检委会讨论决定问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。

三、检委会议事范围包括：

（一）讨论、决定在检查工作中贯彻执行国家法律政策方面的重大问题(二)总结检查工作经验，研究检查工作中的新情况、新问题；

（三）讨论、通过检查工作中具体应用法律问题的解释；

（四）讨论通过有关检查工作的条路、规定、规则、办法；

（五）讨论决定本院直接受理案件的立案、逮捕、审查起诉等事项以及公安机关提请夫妻的案件；

（六）讨论、通过向上级检察院提出的重要建议；

（七）讨论、决定案件承办人员是否回避；

（八）讨论、决定其他需要提请检委会讨论的事项。

四、检委会会议由检察长主持，检察长不能出席时，可委托一名副检察长主持。

五、检委会会议必须有半数以上委员出席才能召开。

六、检委会会议的议题由检察长、副检察长提起。有关部门需要提起的议题应当符合本规则第三条规定的范围，需填写《检委会审议议题申请表》，并拟写出议题草案和审查报告向检察长或分管检察长汇报，由检察长或分管检察长决定提起。

七、政策研究室具体承办下列事项：

（一）对提交检委会讨论的案件和事项材料进行程序性审查并对是否符合要求提出意见，必要时可以进行阅卷审查；

（二）对提交的讨论的案件和事项提出法律咨询意见；对本院内部或者公安、法院之间有较大分歧意见的重大疑难案件进行必要的阅卷审查；

（三）对提交讨论的有关检查工作规定、规则、意见、办法就提出审核论证意见；

（四）承担会议通知、记录和归路工作、有必要时负责编写会议纪要；

（五）对检委会决定的事项进行督办；

（六）根据检委会决定，起草并印制向上级人民检察院请示适用法律的报告；

（七）选编检委会讨论决定的由指导意义的重大疑难案件；

（八）检察长或检委会交办的其他事项。

八、检委会会议议程确定后，法律政策研究是应当将会议议题、会议召开的时间地点在会前1至3日内通知检委会委员、会议列席人员和有关承办部门，并将会议材料分送检委会委员。

九、检委会委员在接到会议通知有关材料后，应当认真做好准备，准时出席会议。不能出席的，应当报经会议主持人批准。所持材料会后应该交回法律政策研究室统一保存或销毁。

十、检委会讨论的事项和案件，应当全面听取承办部门的汇报和法律政策研究室对议题的审核情况及意见。

十一、出席会议的检委会委员，对讨论事项和案件应充分发表意见，意见要明确、具体、有条有理。列席会议的人员可就案件所涉及的问题发表意见，供检委会参考。

十二、检委会召开会议时，专职检委会委员应当认真做好记录。检委会会议作出的决定，要有会议记录，并由参加会议的委员审阅后，在会议记录上签名归档备查。

十三、检委会讨论和决定的内容，除认为有必要公开的以外，均须保密，不得泄露。

十四、检委会会议讨论记录、决议、决定和有关文件，应严格保管。如需要借阅、摘抄、复制。须经检察长批准。

十五、本制度由院检委会负责解释。

第二篇：县检察院加强检委会建设提升议事决策水平

县检察院加强检委会建设提升议事决策水平

作者：王洪道 信息来源：检察院 点击数：116 更新时间：2010-10-9

检察委员会是检察机关依法行使检察权的领导核心，承担着法定的职责和任务,加强检察委员会建设是提高检察机关法律监督能力的有效途径，也是开展检察队伍建设的重要抓手。为了充分发挥检察委员会的职能作用，我院多措并举，改进和加强检察委员会工作，努力提升议事和决策水平。

建立制度，促进检委会工作规范化

为使检察委员会工作制度化、规范化，根据相关法律和高检院、省院的规定，结合实际，我院制定了《检察委员会工作制度》，对本院检委会议事议案的提起、审查、讨论、执行等作了规定。规范提起程序，重在减少临时动议；规范审查程序，重在提高质量；规范决策程序，重在科学决策；规范执行程序，重在监督落实。明确检委会例会、委员学习、列席人员、案件讨论流程、议事和议案审查、决定执行督办等制度，突出检委会在讨论重大案件和其他重大事项的权威性。进一步改进和完善检委会工作内容，由以前单一研究案件转变为与检察工作的重大事项的研究相结合，人代会工作报告、向人大提交的专题汇报、检察业务方面的规章制度和涉及检察工作发展方面的重大事项也要提交检委会讨论。如今年6月，我院检委会两次讨论后通过了“附条件不起诉实施细则（试行）”，现在试点实施。

设立机构，夯实检委会工作基础

为了充分发挥检委会职能作用，我院设立了检委会办公室，与法律政策研究室合署办公，负责承办提交检委会讨论的案件和事项的审查、资料收集、案例收编、文件归档、会议记录、督查执行等工作。具体履行以下三方面职责：一是严把提案关。对提请检委会讨论的案件和事项严格审查，不符合提请标准和程序的，一律不能进入检委会讨论决策的流程；二是严把审查关。充分发挥门前岗的作用，对提交检委会的议事议案进行程序和实体审查，并进行会前解剖分析和法学法理研究，从案件、事项的主题重心、争议焦点、相关法律适用、同类案件事项的先例判定等方面为检委会提供信息咨询意见，供检委会讨论参考；三是严把督办关。对检委会做出的决定，及时制发决定并通知承办部门执行，并进行跟踪督办，提高本院各部门执行检委会决策的自觉性和时效性。

调整委员结构，推进检委会工作专业化

检委会的地位和作用，决定了检委会组成人员不仅要有很高的政治素质，而且要有很高的业务素质，检委会的整体业务水平代表着一个检察院的最高水平，其组成人员应当是本院的业务骨干。按照《人民检察院检察委员会组织条例》的规定，我院检委会设置委员人数由原来的7人增加到13人，在办案一线工作的高级检察官和中层干部委员8人，超过领导干部委员人数，覆盖了侦监、公诉、反贪、反渎、控申等业务部门，所有检委会成员都具有法律本科以上学历，平均年龄下降5岁，实现了院领导、专职委员、部门负责人三个层面法律专业知识与检察实践经验的良好结合。我院还积极争取县委的支持，县委同意设置2名副科级专职检委会委员。办案一线委员和专职委员的增加，改善了检委会结构，增强了检委会的专业性，提升了检委会的专业水平和议事决策能力。

强化责任落实，确保检委会决定落到实处

为避免出现“人人负责却无人负责”的情况，强化检委会检委会决定落实和研究重大案件的责任追究，我院在责任落实上采取以下措施：一是在加强民主集中制的基础上，实行个人责任追究制。明确承办人、部门领导、分管检察长、检察长、检委会这一基本责任链，如果讨论的案件出现问题，就这一责任链追寻各自的责任。二是有关人员列席检委会制度。根据少数自侦案件在处理时公诉、自侦部门认识不易统一的现状，在检委会召开时，由两部门承办人共同对事实、证据负责，对事实、证据汇报不准造成错案的，承担相应的责任。遇有案件事实、证据或性质等方面的疑难问题，亦可邀请业务骨干参加，听取意见，准确决策。三是规范检委会决定的落实机制。检委会办公室对检委会决定进行执行检查，确保各项决定落到实处。负责与有关业务部门的联系，要求承办人必须及时将执行情况回复院检委会办公室，以督促责任部门、责任人有效执行决定。对某些诉讼期限较长的案件，定期跟踪进展和最后处理结果，确保检委会全面掌握案件办理情况。对决定或决议在执行中遇到的问题或困难，及时形成检查报告反馈给检察长，协调解决。对检委会决定的落实执行认识不够，懈怠执行、执行不严甚至错误执行的，追究承办人及执行部门负责人的相关责任。

加强检委会工作的几点做法

2010-5-31 来源：南昌政法网

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今年以来，安义县检察院严格执行《人民检察院检察委员会议事和工作规则》，采取四项举措加强检委会工作，努力提高检委会的议事能力和决策质量。

一是明确检委会讨论事项类议案范围。通过限制个案讨论范围和适度扩大议事范围，改变检委会对个案研究相对较多，“重议案、轻议事”的现象。检委会议事的重点，除研究有重大社会影响或者重大意见分歧的案件，以及根据法律及其他规定应当提请检委会决定的案件外，还包括审议在检察工作中贯彻执行国家法律、政策的重大问题；贯彻执行县人大会及其常委会决议，拟提交县人大及其常委会的工作报告、专项工作报告和议案；检察业务、管理等规范性文件；贯彻执行上级人民检察院工作部署、决定的重大问题，总结检察工作经验，研究检察工作中的新情况、新问题；审议重大专项工作和重大业务工作部署等。

二是发挥检委会办公室的审查和咨询小组的智囊作用。检委会办公室严把议案审查关，对提交讨论的事项和案件进行程序和实体审查。检委会办公室对实体审查存在疑惑的，组织召开咨询小组会讨论。咨询小组由近年通过司法考试和新招录的年轻干警组成，对拟提交检委会研究的案件进行专案分析讨论，集体讨论后按照少数服从多数的原则形成统一意见后，附详细理由，由检委会办公室在检委会上发表意见，为检委会决策提供参考。

三是规范检委会工作程序。规范议事提请程序。制作了《检委会讨论案件登记表》、检委会委员、承办部门、各科室局《向检察委员会提出事项议题单》等文书；承办部门按照议事范围报请检委会讨论的议题，必须填写由承办检察官、部门集体讨论和分管副检察长签署意见的登记表，连同案卷材料和汇报材料送至检委会办公室审查，检委会办公室提出意见后报请检察长决定。制作了《召开检察委员会通知单》、《检察委员会会议议程单》等文书。检委会议程确定后，检委会办公室在会议举行三日以前，将拟审议的议题、举行会议的时间和地点通知检委会委员、列席会议的人员和有关承办部门，并分送会议相关材料。规范会议讨论程序。首先，由承办部门、承办人员汇报；其次，检察委员会委员提问、讨论；再次，会议主持人发表个人意见、总结讨论情况，必要时，会议主持人可以在委员讨论后、总结前请有关列席人员发表意见；最后表决并作出。检委会办公室认真做好会议记录和会议纪要，并及时根据检委会集体讨论决议制作《会议纪要》和《检察委员会决定事项通知书》，提交检察长审阅签署后，印发本院有关部门执行。

四是加强检委会决定的监督检查，维护检委会的权威。制作了《检察委员会决定事项督办单》、《检察委员会决定事项反馈表》等文书。检委会作出决定后，检委会办公室将决定事项通知书交承办部门执行，适时对承办部门的执行情况进行督查，并将督查情况及时向检察长汇报。承办部门执行完毕的，应填写反馈表，连同执行材料复印件交检委会办公室备案。对决定作出五日后承办部门未执行或执行不到位的，检委会办公室应立即向承办部门开出督办单，并将有关情况向检察长汇报，从而保证检委会权威性。（

第三篇：检委会议事规则

检委会议事规则

（2005年12月16日第九次检察委会员通过）

为了使我院检察委员会各项工作程序化、规范化，依据《中华人民共和国检察院组织法》、《中华人民共和国检察官法》和最高人民检察院制定的《检察委员会组织条例》的规定，结合我院检察工作实践，经我院检察委员会 2005年12月16日第九次会议研究，特制定本规则。

第一章 工作原则

第一条 检察委员会在检察长主持下，讨论和决定有关案件及其它重要事项。

第二条 检察委员会会议的召开，由检察长决定并主持。检察长因故不能主持时，由检察长委派的副检察长主持。

第三条 检察委员会会议需有半数以上委员出席方可召开。

第四条 检察委员会召开时，根据议题需要，由检察长 决定列席会议的有关人员。

第五条 检察委员会实行民主集中制。

检察委员会委员半数以上意见一致，由主持人归纳后，即为本院检察委员会决定。

检察长在重大问题上不同意多数委员的意见，可报请县人民代表大会常务委员会决定，同时，抄报郴州市人民检察院。

受检察长委派主持会议的副检察长如不同意多数人意见的，应在会后向检察长报告，由检察长决定。

检察委员会委员可以保留个人意见。

第六条 检察委员会委员独立发表个人意见，并对其意见负责。

第七条 检察委员会的决定，以本院或以检察长名义发布执行。

第八条 遵守保密制度，检察委员会讨论和决定的内容，均应保密，不得泄露。

第二章 议事范围及工作规程

第九条 检察委员会讨论和决定下列案件和事项：

（一）重、特大和有影响案件犯罪嫌疑人的不批准逮捕。

（二）不起诉案件、本院自侦科室的撤销案件；

（三）刑事抗诉、撤销（不）批准逮捕、撤回起诉的案件；

（四）通知（商请）公安机关、本院自侦部门撤回提请逮捕和提请起诉的疑难、复杂案件。

（五）公安机关提请复议的案件；

（六）刑事赔偿、刑事申诉案件；

（七）民事、行政抗诉案件；

（八）意见分歧较大，不能形成统一意见的案件；

（九）需提请上一级检察委员会讨论和决定的案件；

（十）依法需要由检察委员会决定的有关人员的回避；

（十一）有关检察业务工作的制度和措施；

（十二）检察长决定交付检察委员会讨论和研究的案件或事项；

第十条 提请报告内容：

（一）有关案件：

1、案件来源及诉讼过程；

2、犯罪嫌疑人基本情况，公安机关、本院自侦部门提请认定的犯罪事实；

3、证据及本院对鉴定结论的审核意见；

4、法律依据；

5、承办人意见、分歧意见、本部门意见。

（二）有关事项

1、事项缘由；

2、事项内容；

3、部门意见。

第十一条 书写提请报告，应使用书面法律用语。提请报告应如实全面地反映出卷宗全貌或事项全貌。概括引用证据时，应符合证据原意。引用法律应正确，各种意见应表达明确。

第十二条 检察委员会委员在接到会议通知后，要认真准备，准时出席会议；因故不能出席的应向检察长请假。

第十三条 检察委员会应认真听取提请部门承办人的汇报。认为有疑问的，可向汇报人提问；认为有必要让汇报人出示有关证据或资料时，可要求汇报人出示。

第十四条 检察委员会委员对所提请案件或事项没有疑问后，应表态发言。

发言时，应依据事实和法律，针对所汇报的案件或事项表明态度。做到语言简练，引用法律准确，态度明确。

第十五条 检察委员会会议内容、过程的记录，采取书面记录，书面记录实行委员阅后签字制度。每次会议结束后，各委员应仔细阅读记录，确认无误后，签名予以认可，然后由会议记录人形成会议纪要。

第三章 记录人职责

第十六条 记录人由检察长指派负责记录。

第十七条 记录人应如实记录会议内容和过程，遵守本规则有关规定。经检察长同意，可以在会议上发表个人意见，仅供委员们参考。

第十八条 记录人员应做好有关提请报告、书面记录的归档工作。每十二月二十五日前，应将上述资料整理好，交院档案室归档。

第四章 附项

第十九条 检察委员会的决定，必须严格执行。有关业务科室应在决定下达之日起二日内将执行情况报告检察长。

因故不能执行或在执行中发现新情况时，应立即书面报告检察长。

第二十条 检察委员会的决定在执行过程中，凡发现有关业务科室有推诿、扯皮、拒不执行等情况的，由本院政工科、纪检部门，对有关责任人，根据其情节或造成影响的程度，依照《检察官法》第十一章有关规定，报请院党组研究，给予严肃处理。

第二十一条 检察委员会委员、记录人应自觉遵守本规则。

第二十二条 本规则由检察委员会负责解释。规则若与有关法律、法规相抵触时，以有关法律、法规之规定为准。

第二十三条 本规则自公布之日起执行。

第四篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：检委会年工作总结

检委会办公室工作总结

检委会办公室作为检委会的办事机构，承担着检委会的会议准备、会议记录、会议决定的上传下达等日常事务性工作。自我院检察委员会办公室2011年3月成立以来，在检察长的领导、检察委员会专职委员的带领下，检委会办公室与各业务科室密切配合，完成了一些工作，现将主要完成的任务以及下一步的工作计划汇报如下：

一、主要完成的任务

（一）健全机构、完善机制。为进一步促进检察委员会工作的开展，在院领导的帮助下我院成立了检察委员会办公室，由检委会专职委员任办公室主任，检委会办公室配备了办公桌、电脑、打印机、档案柜等相关办公用品，并设2名具有相关的法律业务知识和一定的办事能力的工作人员，负责检委会办公室日常工作开展。按照市检察院的有关文件精神和要求，结合我院具体情况，检委会办公室制定完善了我院的《检委会议事规则》、《工作细则》、《例会制度》等有关制度，通过建立有效机制，落实岗位责任制，使检委会工作有章可循。

（二）严格审查把关，当好参谋助手。在开展检委会的工作中，严格按照工作程序和《人民检察院检察委员会会议事和工作规则》要求，做好上会内容审查、会前准备、会序

安排、督办落实等工作。对拟上检委会研究的案件，由承办部门提交《提请检委会讨论案件报告》，并附相关案件材料，由检委会办公室人员审核后，向检委会专职委员汇报并由检察长决定开会时间地点，会前按规定时间将有关材料发放到各委员手中并发送各位委员内网邮箱，使各位委员有充分时间对案件进行了解，会中案件承办部门通过投影仪向各位委员介绍案件基本情况，并提交承办人意见，由检委会办公室工作人员做好记录，准确、全面地反映各位委员的发言情况，会后由各位委员审核案件讨论记录，并在案件讨论记录上签字，检委会办公室及时向承办部门发放反馈表，并督促承办部门按期填写完毕并交回备案，会议材料装订存档。会议严格每半月组织召开一次检察委员会议，会议由检察长主持，检委会委员过半数出席，检委会的每个成员都明确的表态，按次序发表意见，到会委员过半数意见一致的作出决定；有分歧意见的采取少数服从多数原则去执行，充分发挥每个委员的见解和意见。会后及时写出会议纪要，并将会议纪要报上报市院备案。坚持实行检委会例会制，组织委员学习法律、法规、业务知识，提升委员们法律业务水平，保证检委会工作质量和效率。今年共召开检委会23次，讨论疑难案件5次，学习相关法律、法规、业务知识18次。

（三）工作中坚持向检察长请示汇报，每月月底收集各部门本月工作进度情况汇报，及时编排、打印后交与领导审

阅，并备案存档。同时，积极完成检委会或检察长交办的其他各项任务。

（四）协同业务部门办案。今年以来检委会办公室协助反贪局办案4件5人，在办案中调取证据60多份，做笔录10余份，看守涉案人员10余次。

二、下一步工作计划

（一）强化助手职能。检察委员会办公室成立时间不长，新增工作人员对业务知识还不够熟练，需要更一步加强自身的理论和业务学习，特别是增强法学理论和知识，提高其对案件实体审查能力，为检委会研究的疑难案件提供准确的法律依据和处理意见，有效的为提高检察会的议事质量服务。

（二）加强检委会办公室与业务部门的联系沟通。积极共同开展案例的讨论研究工作，增强检察人员尤其是检委会办公室人员的业务素质与协调能力，为检察业务和检察实践服务。

（三）加强检委办的基础建设，要尽可能改善工作条件，充分利用计算机网络等现代化办公设备，实现办公自动化，院里还要提供足够的装备保障，提高其工作效率，促进检察机关法律监督职责公正高效地运行。