加强防范工作 严打经济犯罪

第一篇：加强防范工作 严打经济犯罪

林书设 余新荣

随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动也日益猖獗，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济的发展。作为打击经济犯罪主力军的公安机关经济侦查部门，如何切实加强和改进工作，提高工作效能，更好地为经济发展和全面建设小康社会服务，如何更好地防范、打击经济犯罪活动，是新形势提出的新课题，现就结合大田县公安经侦近几年工作情况，在防范打击经济犯罪活动方面存在的问题及其对策作些探讨。

一、防范、打击经济犯罪的工作中存在不适应的方面

（一）在工作中重打击轻防范的思想依然存在

目前重打击轻防范仍是经济犯罪侦查部门普遍存在的问题，只注重打击的成果，忽视了防范工作所取的重要作用，经济犯罪案件呈现边打边冒的现象，致使对于频发的案件疲于奔命。随着经济犯罪案件形式的不断变化，犯罪手段不断翻新，并逐步向智能化、科技化方向发展，犯罪分子作案后潜逃快，赃款赃物转移快。由于现有的公安经侦部门的警力少，缺乏专业的知识人才，发现犯罪的能力不强，目前基本上还是处于部门移送和案件举报的等案状态，自己侦查发现的线索较少。加之公安经费严重不足，现有的侦控技术手段落后跟不上形势发展的需要，没有建立起一整套快速的反应机制，因而不能有效地遏制和预防经济犯罪，给违法犯罪者予沉重的打击。

（二）与相关部门协作配合不密切，经济犯罪案件的鉴定困难，跟不上形势发展的需要 目前，公安经侦部门所侦办的经济犯罪案件大多需要司法会计鉴定、固定资产评估等，而目前公安机关尚无这方面的鉴定机构，需要聘请有关部门作相应的鉴定，而这些部门出于本部门的经济利益，往往收取高昂的鉴定费，公安机关要从有限的办案经费中支付该笔费用，对原本经费严重不足的公安机关来说，无疑是雪上加霜。同时，由于具有司法会计鉴定资格的中介机构不健全，造成有些案件无处鉴定，或者因受聘单位多，人手不够，无法在法定时限内提供鉴定结论，在一定程度上影响了打击经济犯罪案件的力度。如2002年侦办的大田县燃料公司涉嫌虚开增值税专用发票一案，送税务机关进行鉴定时，税务机关由于怕承担责任，以没有义务鉴定为由，而不予鉴定，造成此案因税务鉴定问题而久拖未结。又如2001年侦办的朱英锡职务侵占、公司企业工作人员受贿一案，鉴定时间就长达五个月之久，其涉案金额才四万余元，而鉴定费就高达8600元。另一方面对会计师事务所、审计师事务所、律师事务所等中介机构在工作中发现的涉嫌经济犯罪的案件线索沟通和收集方面的工作做的不过。

（三）与兄弟公安机关、行政执法机关缺乏紧密、高效的打击经济犯罪协作机制

打击经济犯罪工作中，必须取得工商、税务、银行、烟草专卖、技术监督等部门的支持与配合，才能形成打击合力。但在具体的执行中，有的行政执法机关是以条为主，如税务、工商、烟草专卖、技术监督等，难于综合协调。公安经侦部门虽与有关职能部门建立了一些联系制度，但均为较松散的协作关系，只能解决个别具体问题，同时，由于缺少监督制约机制，有的行政执法部门在发现经济犯罪后，出于种种原因不向公安机关移送案件，客观上放纵了犯罪分子，影响了打击力度。如2001年大田县在清理整顿行政执法行为期间，县工商局和烟草专卖局将98年以前办理的涉嫌犯罪已降格作相关行政处罚的非法经营案件共15卷移送我局，由于时过境迁，贻误了侦查破案、调查取证的有利时机，造成重要证据材料灭失，所有涉案犯罪嫌疑人在逃。虽然经过经侦大队的不懈努力，投入巨大的财力和物力，在全国各地将大部份犯罪嫌疑人陆续抓获归案，但由于证据不足，无法对犯罪嫌疑人予以有效的打击。同时由于存在地区间的利益关系，兄弟公安机关之间的协作配合仍不够密切，协作配合只是象征性的，未能真正形成“大侦查”、“大协作”、“大区域”的格局，异地抓捕、取证、追赃仍是困扰当前经侦工作的三大困难，这些问题的存在严重地影响了打击经济犯罪的力度

（四）缺乏行之有效的防范、打击经济犯罪的预警机制和综合防控体系

打击犯罪和预防犯罪是犯罪防控体系中的两个方面，无打不安、无防不稳，二者是治标与治本的关系。但在实际的工作中，重打击轻防范的问题依然存在，使得公安经侦部门对目前频发的经济犯罪案件疲于奔命，很难遏制住经济犯罪案件频发的势头。由于目前经侦部门警力缺乏，很少深入到有关经济管理部门和重点企事业单位、经济犯罪频发的复杂场所开展经侦宣传工作，对这些单位人员进行教育和管理，落实各项防范措施，加强内部预防和管理机制，整改工作中存在的漏洞和薄弱环节，增强他们的法律意识和观念，从而减少经济犯罪案件的发生。另一方面，经侦部门在经济犯罪案件管辖的种类宣传力度不够，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等部门没有实行对大额存取款或大笔经济活动向公安机关汇报制度。从近几年发生的经济犯罪案件情况看，大多是年前案件，且发案数量有逐年上升的趋势，公安经侦部门还缺乏有效的预警机制和综合防控机制。

二、加强防范工作，打击经济犯罪的对策

（一）坚持打防并举标本兼治，加强业务培训，提高广大经侦干警的素质，提高发现犯罪的能力和侦查破案的本领

各级公安经济侦查部门一是要改正原来重打开轻防范的错误思想认识，在严厉打击经济犯罪活动的同时要提高对各种经济犯罪的防范意识，把防范工作摆在重要的地位；二是加强对广大经侦干警的培训，使他们掌握各种法律法规和经侦业务的专门知识，建立起追逃、追赃、取证的快速反应机制，提高发现经济犯罪的能力和侦查破案的本领，及时、有效地指导企事业单位开展防范工作；三是加大对经侦部门的的警力和经费的投入，提高打击和预防经济犯罪的作战能力。

（二）进一步加强与司法会计、律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合

由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估，有些专业性较强的经济犯罪案件还需这些部门的协作配合，在打击经济犯罪案件过程中取得共识，使一些司法会计鉴定能够在法定的期间完成，以利于对犯罪分子进行从快从重的打击。另一方面对会计师事务所等部门在日常工作中发现的有犯罪嫌疑的人员和单位资料进行及时的收集，做到及时发现经济违法犯罪活动，并予以严厉打击。

（三）、加强与有关部门的协作配合

打击经济犯罪工作，是公安机关经侦部门的神圣职责，是为经济建设保驾护航工作的最直接体现，同时也是整顿规范市场经济秩序的重要内容和重要手段。做好打击经济犯罪、整顿市场经济秩序工作，除公安机关要加强领导、强化措施、搞好内部警务协作外，与税务、工商、技术监督、审计、烟草、金融等行政执法部门和经济管理部门建立打击经济领域违法犯罪横向执法协作机制也尤为重要。公安机关和行政执法经济管理部门之间要建立起信息通报、联席会议，组建联合办公室，搞好执法配合和案件移交等，初步形成发现、控制、查处犯罪的防控市场经济秩序违法犯罪活动的综合执法协作体系，以便更有效地打击、预防、整治、震慑各类违法犯罪活动，进一步推动整顿和规范市场经济秩序工作深入开展。

1、要从根本上遏制和减少经济犯罪案件的发生和蔓延，必须坚持在党委和政府的领导下和相关的行政执法等部门密切配合，形成打击合力，在“打击、防范、教育、管理、建设、改造”六个方面做到有机结合

既要严厉打击，又要整顿秩序，加强管理和防范工作，多管齐下，标本兼治，综合治理。通过建立相应制度和机制，使各有关部门形成打击经济领域违法犯罪的合力，有效地预防和减少各类违法犯罪活动的发生。通过协作，工商行政管理机关严格进行企业注册登记管理，认真进行年检，及时向公安机关提供有关犯罪信息；税务、技术监督、审计、金融、烟草等部门在发现和查处违法违规行为的同时，对有犯罪嫌疑的，及时移交公安机关，避免以罚代刑，降格处理；纪检、监察、审计机关切实履行监督检查职能，防止个别人滥用职权违法乱纪；中介机构依法规范经营活动，严禁弄虚作假等等。各部门、各单位都要看好自己的门、管好自己的人，认真分析和查找本部门、本单位存在的经济犯罪隐患、或案件发案原因，切实采用补救和防范措施，对发现的犯罪线索和嫌疑人，及时通报公安机关并配合做好相关工作。公安机关对因涉嫌经济犯罪案件而受过刑事处罚或行政处罚的单位和个人进行再教育和改造，预防其再次走向违法犯罪的道路。公安机关对移交的犯罪线索依法从重从快打击的方针，始终保持对打击严重经济犯罪凌厉攻势和高压态势，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰，以此推动和促进综合治理各项措施的进一步落实。通过同相关部门的协作，取得了较好的效果。如2001年6月9日，与工商部门密切配合在大田县林化厂摧毁了林起果开办的生产假冒洗衣粉、洗发水地下加工厂，缴获其生产设备和大量的假冒洗衣粉、洗发水；2001年9月12日与烟草部门配合在建设镇建忠村成功捣毁了生产劣质烟丝的地下加工厂，缴获其成套设备和34442斤劣质烟丝；2001年11月份与工商联合行动在大田县吴山乡的隧道口附近摧毁了一个生产假冒伪劣卷烟的地下窝点，收缴了成套卷烟机器和大量的烟丝及配料；2002年协同大田县工商银行针对广大客户持有使用工行牡丹卡进行恶意透支现象严重的状况，进行了广泛的普法宣传活动和做了大量的工作，使三十余名的客户及时补交了恶意透支款，有效地预防了违法犯罪活动的发生，并挽回了十几万元的经济损失，维护了金融系统的正常运行。

2、加大兄弟公安机关的协作配合

经济犯罪侵害的是整个国家的利益，扰乱和破坏国家的正常经济秩序，严重妨碍了社会主义市场经济的发展。

第二篇：严打材料

陵县公安局

“打黑恶、除痞霸、反盗抢”专项行动情况汇报

为切实维护全市社会大局和谐稳定，全力做好党的十八大安全保卫工作，深入推进富强陵县、品位陵县、幸福陵县建设，为全县经济社会发展营造良好的社会治安环境，结合我县社会治安实际，按照上级公安机关统一部署，陵县公安局从2012年4月1日起至年底，在全县范围内集中开展“打黑恶、除痞霸、反盗抢”专项行动。现行动已全面展开，并初步取得了一定成绩。

一、工作重点

坚持民生导向，按照“群众最痛恨什么犯罪就集中打击什么犯罪，什么犯罪突出就重点遏制什么犯罪，哪里治安混乱就重点整治哪里”的原则，紧密结合本地实际，突出打防重点，明确主攻方向。

1、行业内部欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索、强行收取保护费的黑恶犯罪团伙；

2、在经济建设中，利用非法手段阻挠、扰乱投资环境，或在征地拆迁和重大项目建设中，暴力垄断供需链条，从中谋求非法利益的犯罪组织；

3、以暴力、威胁、滋扰等手段插手矛盾纠纷，组织、煽动、串联聚众斗殴、挑起事端的组织者和骨干分子；

4、造谣滋事、蛊惑人心的幕后策划者和指挥者，利用网络造谣传谣、横生事端、颠倒黑白、混淆视听者；

5、非法集资、非法放贷、非法吸收公众存款等涉众型经济

犯罪团伙；

6、系列性、有组织性的盗窃、抢劫犯罪团伙；

7、其他影响广泛、恶劣的重特大有组织刑事犯罪和治安违法行为。

二、行动措施

（一）坚持反复摸排与专案经营相结合，坚决铲除各类黑恶势力和霸痞分子。深入开展黑恶犯罪、霸痞分子线索集中摸排，对群众反映强烈的治安混乱区域和重点行业领域进行调查暗访，逐社区、逐村、逐单位、逐场所进行调查摸排，全面掌控黑恶势力、痞霸分子的违法犯罪线索，搜集证据，强力打击。

（二）坚持以打开路与追逃追赃相结合，严厉打击盗抢犯罪活动。坚持侵财犯罪实时研判预警，以入室盗窃、街面“两抢”和电信诈骗等犯罪为重点，突出打团伙、破系列，全力打击多发性侵财犯罪活动。大力开展追逃工作。认真研究流窜犯罪的规律特点，严密查控流窜犯罪分子，努力减少社会危害。高度重视追赃工作，全力追缴赃款赃物，及时返还受害群众。

（三）坚持严密防范与深入整治相结合，最大限度压缩犯罪空间。一是严密防范重点单位、区域和路段，有效预防和减少案件发生。建立健全覆盖重点目标、重要部位、重点区域、主要路段的视频监控网络，加强日常管理维护，开展视频巡查，与街面巡防力量衔接互动，提升防控效能。二是严格管控重点人员和阵地。加强对辖区实有人口特别是暂住、流动人口管理，严密对重点、高危人员的动态管控，及时落地查控。强化重点场所、行业

阵地管控，加大对旅店业、公共娱乐、二手手机和电脑、旧机动车、典当业、废旧金属收购业、开锁业等重点行业的明查暗访力度，切断销赃渠道。三是大力整治社会治安重点地区。对滋生黑恶势力的重点领域，犯罪分子藏身落脚的重点部位，地域性职业犯罪以及两抢一盗、黄赌毒等违法犯罪突出的重点地区，落实整治措施，限期解决。

（四）坚持专门工作与群众路线相结合，积极营造浓厚舆论氛围。通过广播、电视、报刊等新闻媒体，设置宣传专栏，大力开展专项行动宣传活动。设立举报电话和互联网举报信箱，实行有奖举报，鼓励发动群众积极提供黑恶势力、盗抢等违法犯罪线索，并对举报人严格保密。

三、行动成效

行动开展以来，我局充分发挥打击职能作用，加大对案件的侦办力度。4月份至今，行动中共破获各类案件69起，刑事拘留30人，逮捕2人，劳动教养1人，治安拘留24人，打掉团伙两个，抓获逃犯5名，有效地震慑了违法犯罪。4月份刑事发案率较去年下降22.5%，治安案件发案率同比下降16%。

四、下一步工作打算

下一步，我们将按照行动方案，进一步把“打黑恶、除痞霸、反盗抢”专项行动推向深入，并将择机组织开展赃物返还、成果展示等活动。另外，在专项行动过程中，青少年违法犯罪引起我单位的高度重视。在侦破的李龙飞等人盗窃案、刘凯等人寻衅滋事案中，均发现有数名未成年人参与，其中李龙飞等人盗窃案参

与者中，有三人尚不满十四周岁。我们正在认真分析未成年人犯罪原因及防范方法，并决定协同学校等单位，进一步做好未成年人教育工作。

陵县公安局

二〇一二年四月二十五日

第三篇：严打工作先进事迹3

恪守职业操守 勇于攻坚破难

——，男，维族，年月出生。

XXX在人民法院工作期间，一直从事基层人民法院的审判工作，忠于职守、勤奋工作，模范履行人民法官的职责，在工作中，能够时刻从共产党员的党性要求出发，严格要求自己，并不断充实和完善自己，工作积极进取。认真贯彻中央关于反恐斗争的一系列重要指示精神，高举法治旗帜、反恐怖旗帜和维护各族人民群众根本利益旗帜，严格按照自治区党委和上级部门的安排部署要求，充分发挥审判职能同时，按照法院工作人员的标准严格要求自己，加强学习，努力提高自己的法律业务知识和各项综合素质，较好地完成了领导分配的各项工作任务。

一、努力学习法律及各项业务知识，不断提高自身综合素质。

知识就是力量，知识就是财富，只有不断加强自身学习，才能不断适应时代的发展要求。在工作中XXX能够不断增强学习理论的主动性、自觉性，强化系统性、条理性，不断提高自身思想文化素质。积极参加院里组织的政治理论学习，学习党的路线、方针、政策、法律和法规，学习先进人物的先进事迹，并将所学用于指导自己的工作实践，通过学习进一步拓宽知识面，更新知识结构，汲取精神食粮，丰富自XXX，提高自己立足法院干好工作的本领，并努力做到学以致用，尤其在先进性教育活动期间，对照标准要求，针对自

身存在的问题进行了认真的剖析，做到了从心灵深处查找对党员先进性认识上的不足，从工作态度查摆在工作落实上的不足，从生活态度查看在自身要求上的不足，并制订了切实可行的个人整改措施，有力地指导了自己的工作。

二、工作方面

脚踏实地，埋头苦干，是每一位机关工作人员，完成本职工作的前提和基础。在工作期间，XXX始终不渝地坚持平心戒燥、与人为善、踏实工作的态度，具有强烈的事业心和责任感，坚持实事求是的原则。始终坚持严打方针不动摇，始终保持对民族分裂势力的高压严打态势，重点打击“煽动民族仇恨”及“利用迷信破坏国家法律实施”的犯罪活动，为维护XXX社会政治稳定，推进平安和谐XXX建设做出了一些贡献，虽然XXX是负责审监庭的工作但是XXX除了负责民事案件以外根据工作需要参加刑事案件的审判工作，在案件多人员少的情况下，加班加点快速办理严打案件。工作中，遇到疑难问题，积极向上级汇报，在上级部门的指导协调下，达成共识，极大地提高了办案质量和工作效率。今年来XXX共受理的各类案件件，其中严打案件件，审结件，对名涉案被告做出宣判，剩余的件严打案件在审理当中，除此之外参加了六十多起刑事案件的合议庭，大力营造严打、严治、严防的社会氛围。

三、时刻严格要求自己，保持一名共产党员应有的严谨作风。

在工作期间，XXX能够正确对待自己，始终做到“三不为”，即不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所动。不

计得失，尽力尽心干好每一项工作，做到不抱怨、不计较、不拈轻怕重，待人宽，对己严，勇于奉献，正确对待领导交付任务，保持昂扬向上的精神状态。一是在生活上坚持不骄不躁，遵章守纪，廉洁自律，不侵占公家一分一厘，不行贿受贿。为人谦虚谨慎，处事公道正派。心胸宽容大度，严以律己，宽以待人，不计较个人得失。待人诚恳、友善，善于听取他人意见，博采众长，不断完善自己。二是在工作中能够做到尊敬领 导，团结同志，较好的处理与领导和同事的关系。三是严格自身要求，时刻将法律、法规和党的宗旨牢记心中。不论是在上班时间，还是八小时以外，均能够严格要求，自觉遵守国家的法律、法规，遵守各项规章制度，自觉抵制不良习气。

第四篇：浅谈如何预防经济犯罪

浅谈如何预防经济犯罪

2013秋法学专科覃祯田

2015年（6月）

经济犯罪,顾名思义，是指与经济有关的犯罪，为谋取非法利益，严重侵犯国家经济管理制度，破坏市场经济秩序，依照刑法应受刑罪处罪的行为。包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。经济渗透在社会生活的各个层面，因此，经济犯罪也就无处不在。

一、我国经济犯罪的现状

改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展，作为市场经济伴生物的经济犯罪大量发生，不但给国家和人民的利益造成巨大的经济损失，极大地干扰和破坏了我国改革开放和经济建设事业的顺利发展，而且助长了腐败风气，引发大量的不安定事件，危害社会稳定，其危害之严重已引起了政府和社会各界的高度关注和重视。在建立社会主义市场经济体制的过程中，由于我国正处于向市场经济的转轨阶段，一些预防经济犯罪的机制没有及时跟上，近几年来的刑事审判统计结果显 示，经济犯罪正有越来越猖獗之势，普及社会各个领域。一批震动全国的大案要案，如***案、徐才厚案、各部（省、州、县）机关领导干部案等都与经济犯罪密切相关。我国由于国家机关工作人员严重不负责任、滥用职权、玩忽职守引发的楼塌、桥垮以及特大火灾、交通事故、爆炸等惨祸也时有发生，给国家利益和人民群众的生命财产造成了巨大的损失，严重危害国家的经济安全。

二、经济犯罪案件产生的过程及特点

在建立和完善社会市场经济体制的进程中，由于各种消极因素的影响，在经济领域内，以非法获取经济利益为目的的经济犯罪活动日益增多，除了传统的自然人和法人犯罪外，单位犯罪将越来越多，诸如走私，生产伪劣产品，偷税漏税等单位犯罪有可能进一步增加，给国家经济和社会发展造成了严重损失，影响了经济的健康发展。据不完全统计，每年我国因不诚信而带来的直接经济损失约5000亿元，其中很大一部分就是合同诈骗等经济犯罪带来的。

从本县法院审结的经济案件来分析，我们认为主要有以下几个方面特点：

1、犯罪分子以权压法、谋取私利。有些领导干部面临“金钱”的诱惑和考验，放松了世界观、人生观、价值观，思想观念、理想道德出现了一定程度的混乱，于是以现有的权力千方百计从工资之外捞取外快、赚好处，直至把手中掌握的权力当 2 作捞取钱财的资本，随心所欲，为所欲为，最后被经济犯罪分子拉入贪污受贿罪的深渊，给国家和人民群众带来巨大的经济损失。

2、犯罪分子往往内外勾结，共同作案。犯罪分子利用经济领域里我国法制及法规管理制度上的漏洞，有的是单位的个别领导与工作人员相互勾结；有的是单位内部人与外部人员相互勾结、共同作案；有的内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。

3、犯罪分子结伙诈骗、集团化犯罪。犯罪分子为追求共同的犯罪目的，结成犯罪团伙，有组织有分工，手段专业，往往是每一个环节都有专人负责，犯罪成功率高，危害极大。

4、犯罪手段复杂化、多样化和现代化。有些经济领域的犯罪使用了高科技手段，使各类经济犯罪的手段更加隐藏，更加狡猾，走向智能型、科技化、现代化方向发展。有的利用计算机技术进行贪污犯罪；有的利用高科技手段造货币，甚至设立皮包公司利用经济合同进行诈骗活动；有的模仿领导签字、私刻印章、变造防伪标志，伪造产品提货单；有的采用各种方式拉拢腐蚀开发商、经销商为其套取国家钱财谋取私利。

5、大案要案持续增长。我国司法机关一贯坚持对经济犯罪进行严厉打击，挽回了巨大的经济损失，但在经济利益的刺激下，犯罪分子往往铤而走险，以身试法。党的十八大以后，本县一些大案要案不断出现，涉案越来越高，并且呈现多发的趋势，如原副县长、县、局级领导等经济犯罪案件。

从经济犯罪发展的过程来看，绝大部分经济犯罪案件都不是突发性案件，经济犯罪从犯罪预备到犯罪终止，一般犯罪发展的周期较长。短则十天半月，长则达数年。在较长的犯罪周期中，犯罪嫌疑人一般会与工商、税务、金融机构、被侵犯客体之间发生联系和互动。正是因为犯罪嫌疑人联系、互动的环节较多，犯罪的链条较长，故为我们开展经济犯罪预防工作提供了较大的空间。从经济犯罪嫌疑人作案的手段来看，经济犯罪与传统的暴力型、突发型刑事犯罪不同，经济犯罪嫌疑人在实施犯罪之前，一般都有一个精密策划、精心准备的过程，其表现为经济犯罪的预谋案件多，突发案件少，因此使我们有足够的时间，能在经济犯罪的预谋阶段，采取各种措施，来控制或防止经济犯罪的发生或发展，这是我们开展经济犯罪预防工作的重要前提。

三、经济犯罪的预防措施

经济犯罪是社会各种矛盾的综合反映，涉及到社会的方方面面。通过研究当前经济犯罪的特点，深入地认识经济犯罪的危害，从而采取经济、法律、文化、道德、管理等方面的手段，达到预防经济犯罪的目的。

1: 超前预防与事后预防并举。超前预防和事后预防是针对发案而言的，超前是指犯罪行为发生前运用各种预防机制，采取 一系列的措施，减少引发经济犯罪的各种可能性，将犯罪的苗头消灭于萌芽状态;事后预防是指犯罪行为实施后的预防，针对暴 4 露出来的各种问题，制定整改措施。超前预防可发挥防患于未然的作用，可减少或避免经济损失，挽救一大批可能走向犯罪的人。事后预防能产生“亡羊补牢”之效。

2:重点预防与普遍预防相结合。重点预防于普遍预防相结合可分为三种：一是根据目前的情况将重点放在党政机关及税务、工商、海关、商检、公安等行政执法部门，而将其他系统和部门作为普遍预防的对象;二是在某一系统或单位将重点放在易发案件的重点部位和重点人员，而将其他部位和一般人员作为普遍预 防对象;三是在预防措施上将重点放在重点对象的法制宣传和改革建制方面。

3:一般预防和特殊预防相补充。一般预防措施是通过打击犯罪、教育和警戒社会上可能犯罪的分子，使他们不致走上犯罪的道路;特殊预防是对犯罪分子适用刑罚，以预防其再次犯罪。

4: 社会舆论导向预防与法律预防相协调。法律预防在遏制各类犯罪中，较之社会预防更具直接性，它包括立法预防和司法预防两个方面，一要加强行政立法，以规范国家工作人员的行为，从而防范国家行政人员的犯罪;二要加强经济立法，健全和完善经济法规，最大限度地减少经济违法行为。此外，要建立行政机关的内部控制系统;三要加强刑事立法，进一步完善刑事法律法规。在司法方面，要强调有法必依、执法必严、违法必究、坚持执法的严肃性，加强司法队伍建设，提高司法人员的业务素质和职业道德。同时要加强社会舆论和法制宣传力度，抓住典型案例，通过电台、电视、报刊等宣传工具，深入到重点部门和单位，进行全方位的宣传，做到警钟长鸣。

当前，随着社会转型，我国的经济改革还需要不断的完善，不断的更新，各种经济关系错综复杂，犯罪分子为获取最大利润作为追求目标，这极易促使经济主体采用非法手段来冲击公平界线内的良性竞争，敌视、蔑视市场规则，破坏市场经济的整体秩序，促使经济犯罪生成和蔓延。经济犯罪作为图利型、智能型且身份较为特定的法定犯罪，数量居高不下，发展形势严峻，社会危害性及大，依法应当承但刑事责任的行为。为此，预防经济犯罪及其法律、法规不仅为客观必然，而且也符合市场经济的基本价值诉求。更为重要的是，在加强经济犯罪多边预防的前提下，要严格经济犯罪的法律法规制度，同时从刑事法律的规章制度、民商事法律的规章制度、经济领域的行政法律法规的规章制度以及加强市场经济的法治建设等方面进行整体性和系统性的法律规章制度重构建。通过多边预防和法律法规制减少经济犯罪给市场经济带来的不适以及危害，不仅益于凝聚市场经济发展的正能量，也益于社会经济秩序的良好发展，使社会公众更好的享受到社会主义现代化带来的成果。

第五篇：防范打击涉众型经济犯罪的对策思考

改革开放以来，随着我国政治、经济、文化的发展和变化，刑事犯罪也出现了许多新情况、新特点。经济犯罪就是在这种新形势下出现的变化最大的一种犯罪形式，经济犯罪案件的增长速度明显高于其他刑事犯罪案件，其中涉众性经济犯罪较为突出。根据公安部的界定，涉众型经济犯罪，指涉及众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中也有类似涉众因素存在。涉众性经济犯罪案件给国家、集体和人民群众造成巨大的经济损失，严重破坏经济秩序，降低政府公信力。特别是在目前的全球经济危机日益蔓延形势下，更容易使金融、证券市场以及各商贸领域的经济活动产生波动，引发大量不安定事端，直接危及社会稳定和国家安全。目前，从涉及的领域来看，涉众型经济犯罪几乎触及到了社会生活中的各个行业，涉及农业、养殖业、房地产、医药、文化、旅游等诸多领域。从活动地域来看，涉众型经济犯罪已呈现出由经济较为发达的地区逐步渗透到经济较为落后的中西部地区、由城市蔓延到农村的态势。从犯罪手法上看，手法多种多样，而且花样不断翻新，有以养殖、种植、合作造林等为名目的“联营入股返利”，以促销为名的“消费返利”，以教育储备金办学、造林投资“绿色银行”等为名目的集资，以专卖、代理为名进行的传销以及利用互联网为中介进行的“网络传销”等等。相应的犯罪形式主要表现为非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，欺诈发行股票、债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，合同诈骗罪，出售假币罪等。另外，当前涉众型经济犯罪的隐蔽性、组织性较强。因为为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以实际经营活动掩盖其非法行为。防范和打击涉众型经济犯罪，首先是要加大宣传教育力度，增强公民防范意识，其次是要充分发挥执法职能作用，有效实现对涉众型经济犯罪的防范和打击。由于涉众型经济犯罪的犯罪手法越来越具欺骗性，有些犯罪甚至还呈现出公开、半公开发展的态势，因此，对该类犯罪的防范，首先必须大力加强防范宣传工作，逐步提高公民防范意识和能力。作为公民个人而言，要不贪利、不侥幸、不盲从，理性投资，增强自我保护意识，自觉抵制和远离非法集资、传销等，不给犯罪分子以可乘之机。实践中，涉众型经济犯罪常常造成被害人生活无着、谋生困难的严重后果，极易诱发被害人群体上访、请愿、集会甚至实施过激行为，酿成恶性群体事件，严重影响社会治安稳定，所以加强对此类犯罪的防范宣传尤为重要。在加强对公民进行防范宣传的同时，对于涉众型经济犯罪的惩治与防范主要还是通过有效的执法来实现。一要严格执法，确实做到有法必依、执法必严、违法必究。在实践中，存在着一些司法、执法机关往往只关注经济犯罪的“经济效益”而有法不依、执法不严、以罚代刑、罚过放人、处罚偏轻的问题，这一方面不利于防治涉众型经济犯罪甚至会助长犯罪，另一方面还有可能对立法造成不良的影响，比如立法者可能会认为经济领域犯罪屡打不绝的原因是因为刑罚设置偏轻，那么立法上就有可能采取严刑峻罚，其结果必然导致刑罚超量投入。因此，加强严格公正执法意义重大，必须下大力气解决。二要打破地方保护主义，加强地区间的司法合作。随着改革开放的深入，科技、交通、通讯的发展，跨地区间的涉众型经济犯罪更为突出，从而加强地区之间的刑事司法合作显得极为必要。各执法部门必须统一思想、提高认识，协调一致，严格依照法律办事，消除各地存在的地方保护主义思想，切实通力合作，协同作战，共同打击和防范涉众型经济犯罪活动。三要建立起发现、揭露、打击涉众型经济犯罪的网络。要建立、健全“经济犯罪举报中心”，并与金融、税务、审计、工商、纪检、监察等部门建立起一套多种形式的社会联系制度和案件移交制度，形成发现、揭露、打击经济犯罪的社会合力。四要做好经济犯罪的预测工作。做好对涉众型经济犯罪的预测工作可以使司法机关对这类犯罪的司法对策建立在科学的基础上，提高司法工作的成效，同时将涉众型经济犯罪发展趋势、特点、类型等进行宣传，可以使有关部门和社会各界做好涉众型经济犯罪的预防工作。五要加强司法机关自身建设，增强打击经济犯罪的力量。要确保司法机关依法独立办案，并在人力、物力、财力上予以大力支持，从而为刑事司法工作创造良好的条件和环境。要注重对办案人员的业务培训，使他们及时学习市场经济的专业知识，如产品、投资、金融、保险、税收、知识产权、广告、期货、破产以及电子计算机等方面的知识，提高打击各种新型涉众型经济犯罪的水平，使侦查、检察、审判工作能适应涉众型经济犯罪的新情况，向专业化、知识化迈进。总之，由于我国改革开放以来经济变革和发展过程中存在的一些重大的、带全局性的矛盾和问题这一产生涉众型经济犯罪的经济根源在短时期内难以消除和解决，加之当前愈演愈烈的全球金融危机形势，为确保经济安全和社会和谐稳定，各级各部门必须高度重视，积极防范和打击涉众型经济犯罪。