董事会办公室职能说明书

第一篇：董事会办公室职能说明书

董事会办公室职能说明书

部门名称：董事会办公室

上级部门：董事会 分管领导：董事长 下属部门：无

岗位设置：董事会办公室主任（兼董事会秘书）、董事会办公室副主任、董秘助理、部门秘书

人员编制：4 业务范围（职能简述）：负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备；负责公司作为上市公司与监管部门的联系；负责对外信息披露工作；做好投资者关系管理；办理股份公司工商事务。

部门使命：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确，树立公司在投资人中良好的形象。

本部门业务职能：

1、定期组织召开三会

1.1按照公司章程、证监会、交易所有关规则规定，定期召开董事会、监事会、股东大会。

1.2 根据有关法规规定，制定三会召开细则，具体详见各细则； 1.3 发布三会召开通知，通知到应与会人员； 1.4 收集、整理、编写各项议案； 1.5 负责各项会务；

1.6 负责各项资料的整理与保管； 1.7 负责会后信息披露事项。

2、协助做好监管部门的联系

2.1 中国证监会及其派属机构浙江证监局、上海证券交易所是公司作为上市公司的上级监管部门，与以上监管机构保持联系；

2.2 及时将年报、季报及临时重大事项向监管机构汇报；

2.3 参加监管机构组织的各项培训及会议，完成监管机构布置的调查、数据报送等任务；

2.4 负责监管机构的巡检、专项督察、稽查等的材料组织、整理和接待等。

3、信息披露职责

3.1 根据上市公司的有关规定，履行法定信息披露义务；

3.2 详见《公司信息披露管理制度》。

4、投资者关系管理职责

4.1 接听投资者来电，做好投资者来访接待等基础工作，定期下载投资者信息，定期做投资者咨询分析和构成分析；

4.2 根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司；

4.3 与机构投资者建立长期的联系；

4.4 关注公司股票走势，定期作走势分析；

4.5 关注业内上市公司动向，定期下载相关公司的披露信息，向董事会成员通报。

4.6 根据监管机构的要求，做好其他投资者关系管理的工作。

5、办理工商事务

5.1 负责股份公司和一些子公司的除年检外的工商事务；

5.2 根据股东大会通过的变更、设立等内容，在一定期限内，办理工商变更等手续；

5.3 保持与省、市、区各级工商部门的联系；

5.4 接受公司各部门对公司工商事项的咨询，出具有关证明。

各部门通用职能：

一、计划职能。按照公司计划管理和三要素管理的要求推动各项工作，保证部门运转的计划性和有序性。

二、管理制度贯彻职能。贯彻执行公司和上级部门的各项管理制度，同时根据需要制定相应操作细则，保持本部门与公司方向的一致性。

三、协作职能。除本部门的常规职能外，接受上级的例外性指派任务，同时为相关部门的工作提供充分协作。

四、公共关系职能。处理与本部门有关的外部公共关系，维护公司利益，树立公司良好形象。

五、组织管理职能。根据部门使命和业务职能，设计和优化组织结构、岗位设置、工作流程、责权利分配，保证并提升目标达成的效率和质量。六、七、八、九、人事管理职能。本部门的人员规划、筛选、培训、安置、考核、激励、稳定工作。行政保障职能。执行行政管理工作条例，为部门员工提供良好行政保障。财务职能。执行财务管理工作条例，严格控制成本，保证资金的高效合理使用。发展战略职能。根据公司整体发展战略，明确部门的长期使命和目标，并对目标实现作出相应准备和安排。

第二篇：董事会秘书处职能汇总说明书

董事会秘书处职责汇总

目前董事会秘书处共有：董事长秘书、董事长办公室主任、副主任、董事会秘书、司机、人事专员、行政专员。

董事会秘书处兼总裁办公室主任职能

职务概况：

职务名称：董事会秘书兼总裁办公室主任 所属部门：董事会和总裁办公室 直接上级：股东大会，董事会及总裁

内部协调部门：行政办、市场部、投资部、资金财务部、人力资源部等

部门性质：调研、监察、监督、参谋、策划、管理、执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论；

2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、计划以及日常经营工作中的重大事项；

3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略；

4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务； 5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈；

6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系； 7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度；

8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况；

9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作； 10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络； 11.为公司赴美发展做好前期准备工作；

12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作； 13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性； 14.提出具体工作由董事长授权后进行实施； 15.董事长指定的其他工作。

董事长秘书岗位职责：

职务概况：

职务名称：董事长秘书 所属部门：董事会秘书处 直接上级：董事长、董事会秘书

内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序；

2、负责对外联络、接待访问董事长的重要来宾；

3、做好公司会议纪要，备忘录；

3、负责及时传达董事长的各项指示安排；

4、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；

5、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务；

6、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放；

7、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

8、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；

9、维护公司日常办公秩序和办公环境 司机岗位职责

职务概况： 职务名称：司机 所属部门：董事会办公室

直接上级：董事会办公室主任、副主任

内部协调部门：行政办公室、人力资源部、资金财务部等 部门性质：执行、协调、公关、服务 工作职责：

1、严格遵守道路交通法规、法律。车辆不得带“病”行驶。

2、未经公司行政部同意，不得将所驾驶车辆交与他人驾驶及使用。

3、严禁酒后驾车、无证驾驶。

4、车辆在定人定车的情况下，如遇车辆借给其他人使用时，交接要清楚，检查好车辆外观，车辆交回时要及时见车车辆内外有无异常。

5、严格遵守公司的《车辆管理制度》及相关规定，不得擅自出车，保证及时、定点停发车辆。

6、驾驶员应每天记录登记出车情况，内容包括：当天行驶公里数、出车时间、用车人、目的地，收车时间。每周行政部统一整理。

7、驾驶员经常保持车辆内外整洁、油料充足，每天出车、收车打扫车辆卫生。早上9点前车辆内外清洁完毕。车内无杂物，后备箱物品摆放整齐，车外光亮、无污渍，恶略天气（大风、雨雪、沙尘）除外。

8、驾驶员应记录每次加油时间及金额，留意油卡余额，及时告知财务部。人事专员兼行政专员

职务概况：

职务名称：人事专员兼行政专员 所属部门：董事会秘书处

直接上级：董事长、行政部、人事部

内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部、董事会办公室、总裁办公室等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1、组织董事会秘书处工作人员的招聘、录用、离职、人事变动信息的下达和公司相关文件下发。

2、负责组织建立和完善公司人员的培训体系，实施培训计划。

3、考核公司人员出勤情况，按董事会要求做好人员的薪酬管理工资。

4、负责组织整理公司文字、图片、视频的管理工作。

5、负责公司会议安排。

6、人力资源部其他事务性工作和董事会临时安排工作。

7、配合行政部、财务部、董事会办公室、总裁办公室的相关工作。

8、

第三篇：董事会办公室职能介绍

董事会办公室职能介绍

就像很多人把董秘误以为董事长秘书一样，也经常把董办职责误以为总经办，其实，董事会办公室是上市公司的一个标配/常设部门，也是公司对接资本市场和投资者的桥梁，部门主要职责，包括：

日常基础性工作：股东会、董事会、监事会的三会运作，信息披露工作（作为上市的公众公司，公司经营要求透明化，信批又分为定期报告和临时报告）

常规工作：投资者关系管理

非上市公司就面对消费者一个上帝，上市公司又多了一个上帝，就是面对形形色色的投资者，股份公司目前共有3万多股东，大的投资机构很专业，关系行业情况、财务指标、公司发展等，董办人员需要对相关知识有储备，小的投资者很外行，甚至有卖了股票索要发票的哦，维护好投资者，事关公司资本市场形象和公司价值的实现。去年公司获得“最受投资者尊重的上市公司”殊荣。

资本市场融资：包括权益性融资公开发行、定向增发、配股等，债务性融资：公司债、可转换债券、分离交易可转债等。股权运营：股份公司资产剥离整合

规范运营：这是上市公司的生命线，作为上市公司需要遵守包括证券法、信息披露管理办法等在内的一系列监管的法律法规，目前，董办按要求制定了30多项规章制度，按规定履行相关决策程序等。

当前直接对接的不对，但是整合工作完成后，咱们的建筑施工、房地产开发等，从上市公司三分开、五独立

信息披露、“三会”事务（含股份公司所属企业）、公司治理、市值管理、投资者关系管理、资本市场融资、股权运营等。

公司与实际控制人及其关联人要做到：人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

第四篇：综合办公室--职能说明书

云南盘红煤业（集团）有限公司

云南盘红煤业集团综合办公室职能

第五篇：董事会主要职能1

一、董事会主要职能

1、执行总公司的决议。

2、决定公司的经营计划投资方案和有关重大事项决定。

3、审订公司的财务预算方案、决算方案和资金计划。

4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。

7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。

8、审定公司的基本管理制度。

9、负责对公司运营的监督管理

10、及时处理总经理上报的其他事务。

二、总经办主要职能

1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。2、3、4、负责总体发展规划及实施、管理 向董事会提出经营预算和费用预算。

领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。

5、6、保证项目公司能提供符合标准的服务

收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。

7、8、决定广告基调，指导广告战略。代表本项目公司对外开展公关活动。

10、按既定模式管理公司。

11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。

13、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。

14、决定本项目公司主管层（含主管层）以上人员的任免职奖惩

15、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事出有因项转达所属人员，并执行该项决议。

16、审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。

17、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。

18、亲临现场处理本项目公司紧急事件，确保企业正常运作。

19、支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。

20、发现并消除公司的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。

21、保证员工和客人在公司内的安全。

22、抓好企业文化建设。

三、营销策划中心职能

1、对总经办负责。

2、根据公司有关经营发展战略，制订、季度、月度推广方案，呈报总经理。

3、负责根据销售部各时期的租售计划，制订相应的推广策划方案，配合销售部招商工作的开展。

4、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。

5、深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施。

6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。

7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。

四、工程管理中心

1、向总经办负责。

2、参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。

3、根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。

4、参与工程施工招、投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。

5、加强质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

6、协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。

五、企业管理中心

1、向总经办负责。

2、协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事务。

3、负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。

4、负责资金计划、资金调度和控制管理。

六、销售部职能

1、向营销策划中心负责。

2、负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。

3、协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略。

4、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。

5、与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。

6、负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。

7、协助财务部收取客户需缴交的各项费用。

8、配合其他部门做好客户服务工作。

七、策划部职能

1、向营销策划中心负责。

2、根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。

3、负责房地产广告的制作及实际操作。

4、负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。

5、协同销售部进行物业招商、租售工作。

八、设计部职能

1、向工程管理中心负责。

2、参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。

3、参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。

4、负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。密切与预算造价部配合。

5、收集房地产、楼宇的市场调研成果，销售策划等部门反馈资料，做好与相应部门的交流工作。

6、组织本部门人员承担一个土建设计室的完整图纸生产工作。做好与总工室的工作配合和设计挂靠单位的衔接工作。

7、负责设计室对工地的服务、跟踪工作，参与图纸会审工作。

8、与设计合作公司的交流、配合工作。

9、完成其他工作。

九、工程部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。

3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。

5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。

6、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。

7、做好材料、设备、人员的管理工作。

8、整理有关资料、图纸，做好归档工作。

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。

十、总工室职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责处理和解决各项工程技术问题。

3、参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。

4、参与工程建设成本的分析和控制工作。

5、参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。

6、参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。

7、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

8、审批各工程项目施工、组织设计方案。

9、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十一、装修部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程项目的外装修及内装修的施工计划、资金计划的制定并组织实施。

3、参与工程招、投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。

4、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

5、审批各工程项目施工、组织设计方案。

6、解决装修工程中的各项工程技术问题.7、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十二、预决算部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程预结算书的编制工作。

3、参与工程施工合同的编写工作。

4、协助财务部审议工程付款情况。

5、参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。

十三、项目拓展部职能

1、各综合管理中心负责

2、负责项目的开发。

3、负责对公司项目的立项、申报。

4、负责土地的规划、征用开发和管理。

5、负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。

6、协助做好前期工程的服务工作。

7、协助办理企业注册等各项审批工作。

8、协调好与相关政府部门的关系

十四、人事行政部职能

1、向综合管理中心负责。

2、编写制定公司人事行政管理制度。

3、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。

4、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。

5、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。

6、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。

7、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。

8、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。

9、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参 考。

10、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。

11、配合支持公司对外人事、行政事务工作。

12、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。

13、公司的各种规章制度的落实和执行。

14、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式

15、对外协调好政府劳动管理部门的关系。

16、负责日常的接待工作。

十五、培训部职能1、2、3、4、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。订公司培训制度及建立完善的培训体系

协助各部门，制订实施监督各部门的业务培训计划。组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。5、6、7、8、9、组织安排对新员工进行职前培训。

组织管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动。合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考核。组织编写、翻译、审核培训教材及资料。教学仪器设备的保养、维修及购置。

10、管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的学费。

11、负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。

十六、公关部职能1、2、3、责树立公司良好的形象。

责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。

4、5、接待重要业务单位来访。

经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。

6、负责办理公司所需的各种政府批文。

十七、财务部职能

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发

放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案

9、十八、物业管理部职能

1、向总经办负责。

2、起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。

3、协助制定有关公司的物业管理发展战略。

4、负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。

5、协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。

6、协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。

7、协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。

8、协助主管副总经理做好、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。

9、协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。

十九、财务部职能

3、向综合管理中心负责。

4、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。