董事会主要职能1

第一篇：董事会主要职能1

一、董事会主要职能

1、执行总公司的决议。

2、决定公司的经营计划投资方案和有关重大事项决定。

3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案和资金计划。

4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。

7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。

8、审定公司的基本管理制度。

9、负责对公司运营的监督管理

10、及时处理总经理上报的其他事务。

二、总经办主要职能

1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。2、3、4、负责总体发展规划及实施、管理 向董事会提出经营预算和费用预算。

领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。

5、6、保证项目公司能提供符合标准的服务

收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。

7、8、决定广告基调，指导广告战略。代表本项目公司对外开展公关活动。

10、按既定模式管理公司。

11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。

13、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。

14、决定本项目公司主管层（含主管层）以上人员的任免职奖惩

15、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事出有因项转达所属人员，并执行该项决议。

16、审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。

17、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。

18、亲临现场处理本项目公司紧急事件，确保企业正常运作。

19、支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。

20、发现并消除公司的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。

21、保证员工和客人在公司内的安全。

22、抓好企业文化建设。

三、营销策划中心职能

1、对总经办负责。

2、根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理。

3、负责根据销售部各时期的租售计划，制订相应的推广策划方案，配合销售部招商工作的开展。

4、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。

5、深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施。

6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。

7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。

四、工程管理中心

1、向总经办负责。

2、参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。

3、根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。

4、参与工程施工招、投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。

5、加强质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

6、协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。

五、企业管理中心

1、向总经办负责。

2、协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事务。

3、负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。

4、负责资金计划、资金调度和控制管理。

六、销售部职能

1、向营销策划中心负责。

2、负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。

3、协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略。

4、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。

5、与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。

6、负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。

7、协助财务部收取客户需缴交的各项费用。

8、配合其他部门做好客户服务工作。

七、策划部职能

1、向营销策划中心负责。

2、根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。

3、负责房地产广告的制作及实际操作。

4、负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。

5、协同销售部进行物业招商、租售工作。

八、设计部职能

1、向工程管理中心负责。

2、参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。

3、参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。

4、负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。密切与预算造价部配合。

5、收集房地产、楼宇的市场调研成果，销售策划等部门反馈资料，做好与相应部门的交流工作。

6、组织本部门人员承担一个土建设计室的完整图纸生产工作。做好与总工室的工作配合和设计挂靠单位的衔接工作。

7、负责设计室对工地的服务、跟踪工作，参与图纸会审工作。

8、与设计合作公司的交流、配合工作。

9、完成其他工作。

九、工程部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。

3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。

5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。

6、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。

7、做好材料、设备、人员的管理工作。

8、整理有关资料、图纸，做好归档工作。

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。

十、总工室职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责处理和解决各项工程技术问题。

3、参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。

4、参与工程建设成本的分析和控制工作。

5、参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。

6、参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。

7、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

8、审批各工程项目施工、组织设计方案。

9、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十一、装修部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程项目的外装修及内装修的施工计划、资金计划的制定并组织实施。

3、参与工程招、投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。

4、主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。

5、审批各工程项目施工、组织设计方案。

6、解决装修工程中的各项工程技术问题.7、收编并保管工程项目的全部技术档案。

十二、预决算部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责工程预结算书的编制工作。

3、参与工程施工合同的编写工作。

4、协助财务部审议工程付款情况。

5、参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。

十三、项目拓展部职能

1、各综合管理中心负责

2、负责项目的开发。

3、负责对公司项目的立项、申报。

4、负责土地的规划、征用开发和管理。

5、负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。

6、协助做好前期工程的服务工作。

7、协助办理企业注册等各项审批工作。

8、协调好与相关政府部门的关系

十四、人事行政部职能

1、向综合管理中心负责。

2、编写制定公司人事行政管理制度。

3、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。

4、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。

5、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。

6、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。

7、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。

8、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。

9、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参 考。

10、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。

11、配合支持公司对外人事、行政事务工作。

12、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。

13、公司的各种规章制度的落实和执行。

14、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式

15、对外协调好政府劳动管理部门的关系。

16、负责日常的接待工作。

十五、培训部职能1、2、3、4、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。订公司培训制度及建立完善的培训体系

协助各部门，制订实施监督各部门的业务培训计划。组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。5、6、7、8、9、组织安排对新员工进行职前培训。

组织管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动。合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考核。组织编写、翻译、审核培训教材及资料。教学仪器设备的保养、维修及购置。

10、管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的学费。

11、负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。

十六、公关部职能1、2、3、责树立公司良好的形象。

责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。

4、5、接待重要业务单位来访。

经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。

6、负责办理公司所需的各种政府批文。

十七、财务部职能

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发

放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案

9、十八、物业管理部职能

1、向总经办负责。

2、起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。

3、协助制定有关公司的物业管理发展战略。

4、负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。

5、协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。

6、协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。

7、协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。

8、协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。

9、协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。

十九、财务部职能

3、向综合管理中心负责。

4、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

第二篇：董事会的主要职能

江苏nnnnnnnn集团董事会主要职能

目 录

1、董事会的主要职责

2、董事会的议事规则

3、董事会的义务

4、董事长职责

5、独立董事职责

6、董事职权

董事会的主要职责

董事会是集团经营决策机构，也是股东会的常设权力机构，向股东会负责，代表股东对集团的经营运行实施监督管理。

董事会的主要职责如下：

1、负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作。

2、审议批准公司生产经营目标并对其实施监督。主要目标包括：生产计划目标、品牌定向整合目标、品牌规模目标、销售计划目标、主要经济效益目标、节能降耗与节能减排目标、资产经营目标。

3、决定集团内部管理机构的设置。

4、批准集团的基本管理制度。

5、听取总经理的工作报告并作出决议。

6、制订集团财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案。

7、对集团增加或减少注册资本、对外担保、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。

8、聘任或解聘集团总经理、副总经理、财务负责人，并决定其奖惩。

9、审议公司的投资计划，报投资方批准后执行。审议批准总投资在0000万元以下不涉及产能的固定资产投资项目；审议批准总投资在0000万元以下的新建、改扩建、迁建、购置经营业务用房项目；审议批准总投资在0000万元以下的信息化投资项目；审议批准总投资在0000万元以下的多元化投资项目；审议批准总投资在0000万元以下的关联企业间股权投资项目；审议批准公司的融资方案。

10、审议批准公司薪酬分配总体方案，包括年收入增长水平、分配政策和分配方案等。董事会的议事规则

1、集团董事会由七名成员组成，设董事长一名，独立董事二名，任期三年，期满改选，连选可以连任。

2、董事会会议由董事长召集并主持，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事或总经理建议，可召开临时董事会。

3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行，董事会决议实行多数表决原则。普通决议(法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议)要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，须经过董事会三分之二以上董事同意方为有效。

4、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席。

5、董事会应对所议事项的决议形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要在会议记录上体现。

我国公司法规定适用特别决议的事项有：

1、增加或减少注册资本（但在股份有限公司里不作为特别事项）；

2、公司分立、合并或变更公司形式（如非股份变股份，内资变中外合资等）；

3、公司解散和注销；

4、公司章程修改。以上特别决议有限责任公司必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股份有限公司必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。但上述第1项即增加或减少注册资本的决议，在股份有限公司里不作为特别事项，只须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过就可以了。

董事会的义务

董事会作为集团的经营决策机构，不得从事与集团业务无关的活动。

1、董事会不得超出股东对其授权范围以外行事。

2、股东会决议如果与董事会的决议发生冲突，应以股东会的决议为准，股东会有权否决董事会决议以及改选董事会。

董事长职责

董事长是公司最大股东。董事长任期三年，可以连选连任。董事长行使下列职权：1、2、3、4、主持股东大会和召集、主持董事会会议;督促、检查董事会决议的执行;签署公司股票、公司债券及其他有价证券;签署董事会重要文件和其他应由公司大股东签署的其他文件;

5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告;

5、董事会授予的其他职权。

6、董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。

8、董事长有总业务的执行权限，董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。

独立董事职责

1、董事的一般职责；

2、确保董事会考虑的所有股东的利益，而非某一特定部分或团体的利益；

3、就公司战略、业绩、资源等问题做出独立判断，包括主要人员的任命和操守标准；

4、考核董事会和执行董事的表现；

5、在执行董事可能存在利益冲突时介入。聘请独立董事 治理作用是：

（1）强化董事会

包括：监督管理者、参与公司战略规划、提出和甄别公司价值判断的标准

（2）评价董事会

（3）促进信息公开

我国证监会关于建立独立董事制度的指导意见中，其主要的特别职权包括：

（1）对重大关联交易发表意见；

（2）必要时提请召开临时股东大会；

（3）提议召开董事会；

（4）股东大会前向股东征集投票权

需要独立董事发表意见的事项：

（1）提名、任免董事；

（2）聘任或解聘高管；

（3）公司董事、高管的薪酬；

（4）重大关联交易；

（5）可能损害中小股东权益的事项；

董事职权

1、出席董事会议，参与董事会决策。2办理公司业务，包括： 1.执行董事会决议委托的业务； ○2.处理董事会委托分管的日常事务。○

3、董事必须承担以下责任：

1、当董事依照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违○反法律、法规或《公司章程》致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

2、当董事在具体执行业务中没有依照董事会决议时，如果致使○公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。

3、当董事在执行业务中逾越权限致使公司遭受损害时，应对公○司负损害赔偿责任。

第三篇：董事会秘书处职能汇总说明书

董事会秘书处职责汇总

目前董事会秘书处共有：董事长秘书、董事长办公室主任、副主任、董事会秘书、司机、人事专员、行政专员。

董事会秘书处兼总裁办公室主任职能

职务概况：

职务名称：董事会秘书兼总裁办公室主任 所属部门：董事会和总裁办公室 直接上级：股东大会，董事会及总裁

内部协调部门：行政办、市场部、投资部、资金财务部、人力资源部等

部门性质：调研、监察、监督、参谋、策划、管理、执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论；

2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、计划以及日常经营工作中的重大事项；

3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略；

4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务； 5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈；

6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系； 7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度；

8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况；

9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作； 10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络； 11.为公司赴美发展做好前期准备工作；

12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作； 13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性； 14.提出具体工作由董事长授权后进行实施； 15.董事长指定的其他工作。

董事长秘书岗位职责：

职务概况：

职务名称：董事长秘书 所属部门：董事会秘书处 直接上级：董事长、董事会秘书

内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序；

2、负责对外联络、接待访问董事长的重要来宾；

3、做好公司会议纪要，备忘录；

3、负责及时传达董事长的各项指示安排；

4、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；

5、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务；

6、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放；

7、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

8、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；

9、维护公司日常办公秩序和办公环境 司机岗位职责

职务概况： 职务名称：司机 所属部门：董事会办公室

直接上级：董事会办公室主任、副主任

内部协调部门：行政办公室、人力资源部、资金财务部等 部门性质：执行、协调、公关、服务 工作职责：

1、严格遵守道路交通法规、法律。车辆不得带“病”行驶。

2、未经公司行政部同意，不得将所驾驶车辆交与他人驾驶及使用。

3、严禁酒后驾车、无证驾驶。

4、车辆在定人定车的情况下，如遇车辆借给其他人使用时，交接要清楚，检查好车辆外观，车辆交回时要及时见车车辆内外有无异常。

5、严格遵守公司的《车辆管理制度》及相关规定，不得擅自出车，保证及时、定点停发车辆。

6、驾驶员应每天记录登记出车情况，内容包括：当天行驶公里数、出车时间、用车人、目的地，收车时间。每周行政部统一整理。

7、驾驶员经常保持车辆内外整洁、油料充足，每天出车、收车打扫车辆卫生。早上9点前车辆内外清洁完毕。车内无杂物，后备箱物品摆放整齐，车外光亮、无污渍，恶略天气（大风、雨雪、沙尘）除外。

8、驾驶员应记录每次加油时间及金额，留意油卡余额，及时告知财务部。人事专员兼行政专员

职务概况：

职务名称：人事专员兼行政专员 所属部门：董事会秘书处

直接上级：董事长、行政部、人事部

内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部、董事会办公室、总裁办公室等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：

1、组织董事会秘书处工作人员的招聘、录用、离职、人事变动信息的下达和公司相关文件下发。

2、负责组织建立和完善公司人员的培训体系，实施培训计划。

3、考核公司人员出勤情况，按董事会要求做好人员的薪酬管理工资。

4、负责组织整理公司文字、图片、视频的管理工作。

5、负责公司会议安排。

6、人力资源部其他事务性工作和董事会临时安排工作。

7、配合行政部、财务部、董事会办公室、总裁办公室的相关工作。

8、

第四篇：董事会职能强化

董事会职能强化

董事会是由董事组成的，对内掌握公司事务，对外代表公司的经营决策机构董事会能够有效运行，对于一个公司的经营发展而言有着至关重要的作用。因此，应当强化董事会的职能，健全董事会各项制度，熟悉并严格执行董事会的运行程序，保证董事会作为一个整体能够切实有效的行使经营决策权，同时健全对董事会的激励机制、约束机制，使董事会的决策能够以公司利益最大化为目标。

一、董事会决议的无效于撤销

根据《公司法》第二十二条第一款的规定，董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

第二款规定，董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

二、强化董事会职能

董事会是公司经营决策的中枢机构，只有董事会机制能够正常运转，公司才能进入正常的运行程序。为保证董事会的职权能够高效落实，实践中常见的做法包括：建立对董事会成员的激励机制；设立专业委员会，实现对内部董事的有效制约等。

（一）建立对董事成员的激励机制 如果董事属于外聘董事，并非公司股东担任，制定良好的激励机制对于调动董事的经营积极性、主动性，防止其滥用权力、谋取私利有着重要作用。我国《公司法》没有对董事的激励机制记性规定，公司可以根据实际情况在章程或者还是其他制度中予以明确。

首先，将董事会成员的报酬与经营业绩挂钩是最常见激励方式。当董事会当的经营业绩达到实现确定的标准时，可以给予董事会成员一定数额的额外 现金奖励。

其次，以股份期权的方式保证公司董事会成员的稳定性也是近几年较为流行的做法，具体操作方式，可根据公司的具体情况进行操作。

（二）设立专门委员会，实现对内部董事的有效制约

对于小公司而言，在董事会内部设立专业委员会，可能会造成机构臃肿，必要性和可操作性不高；但是，对于规模较大的公司，由其是股份有限公司，在董事会内部设立专业委员会确是一种很好的内部制衡方式。该方式在欧美发达国家已经实施很多年，且效果突出，从国外的实践上来看，董事会下设审计委员会、报酬委员会、提名委员会也是比较流行的做法。

我国证监会在2002年发布的《上市公司治理准则》中也引入了该方式，该准则第五十二条规定，上市公司董事长可以按照股东大会的有关决议，设立站略、审计、提名、报酬与考核等专门委员会。

战略委员会主要职责时对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

审计委员会的主要职责时：

1、提议聘请或更换审计机构；

2、监督公司的内部审计制度及其实施；

3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；

5、审查公司的内控制度。

提名委员会的主要职责时：

1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

薪酬与考核委员会的主要职责时：

1、研究董事与精力人员考核标准，进行考核并提出建议；

2、研究和考查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

为了实现公司董事会的内部制衡，规模较大的公司可以参照上市公司的做法，设置专业委员会并由董事会授予部分职权。专业委员会成员一般由独立董事或者董事会成员外的其他人员担任。

第五篇：董事会职能介绍(培训)

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董事会（2015年第一版）

目录

一、什么是董事会

二、董事会的职责

三、董事会的形成

四、董事会和股东大会的关系

一、什么是董事会

董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。具有如下特征：

董事会是股东大会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业的业务经营活动的指挥与管理，对公司股东大会或企业股东大会负责并报告工作。股东大会或职工股东大会所作的有关公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。

二、董事会的职责

股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东大会负责。

董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。

1、负责召集股东大会；执行股东大会决议并向股东大会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

三、董事会的形成

作为公司董事会，其形成有资格上、数量上和工作安排上的具体要求，也有其具体职责范围：

1、从资格上讲，董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。

法定的董事资格如下：首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。

其次，特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。特种职业如国家公务员、公证人、律师和军人等。第三，董事可以是股东，也可以不是股东。

2、从人员数量上说，董事的人数不得少于法定最低限额，因为人数太少，不利于集思广益和充分集中股东意见。

但人数也不宜过多，以避免机构臃肿，降低办事效率。因此公司或在最低限额以上，根据业务需要和公司章程确定董事的人数。

由于董事会是会议机构，董事会最终人数一般是奇数。

3、从人员分工上，董事会一般设有董事长、副董事长、常务董事。人数较多的公司还可设立常务董事会。董事长和副董事长，由董事会成员过半数互相选举产生，罢免的程序也相同。

4、在董事会中，董事长具在最大权限。是董事会的主席。主要行使下列职权：

第一，召集和主持董事会会议；

第二，在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导；

第三，对外代表公司，即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署重大协议的权力等。

四、董事会和股东大会的关系

董事会和股东大会在职权上的关系是：二者都能行使公司所拥有的全部职权，但股东大会分离或由股东大会授予的决策、管理权。

董事会所作的决议必须符合股东大会决议，如有冲突，要以股东大会决议为准；股东大会可以否决董事会决议，直至改组、解散董事会。

董事会由股东大会（或股东会）选举产生，按照《公司法》和《公司章程》行使董事会权力，执行股东大会决议，是股东大会代理机构，代表股东大会（或股东会）行使公司管理权限。

2015年11月12日