行政管理制度草稿

第一篇：行政管理制度草稿

行政管理制度

为树立和保持公司管理的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室行政管理制度做如下规定：

一、办公室行政管理制度

1、每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。

2、公司管理内不许大声喧哗，不得影响他人工作。

3、员工间交谈提倡使用普通话。

4、爱护公司管理配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

5、为了维护整体环境的整洁，公司管理内的墙面不可乱写、乱贴。

6、办公区域内禁止吸烟。

7、下班时应检查办公室门窗、空调、照明是否已经关闭。

8、不得将亲友或无关人员带入工作场所。

二、办公用品的管理

（一）、办公用品的购发：

1、每月10日前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交至行政部。（申购表）

2、行政部负责制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要由领用人签字领回。（办公用品领用表）

3、公司新聘工作人员的办公用品按基本标准予以供给。除正常配给的办公用品外，若还需用其他特殊用品的须经总经理批准方可领用。

4、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

5、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

三、员工考勤管理制度

1、一般岗位执行标准工时制，部分岗位执行不定时工时制。目前公司执行5天工作制，每天工作时间为上午9：30至下午18:00时,星期六及星期日休息。实行不定时工时制的则不受上述时间规定限制。

2、各部门考勤应指定专人负责，考勤记录要公开，考勤记录与请假单要相符。

3、各部门的考勤员必须每天认真负责做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虚作假。考勤登记表不得随意改动，如需改动需备注简要说明其情况。

4、各级领导要带头遵守考勤制度，重视考勤管理，支持考勤员工作。

5、部门每月的考勤表应由考勤员及部门领导签字后，在次月1日前交送行政部。

6、各部门除上交考勤表外，还需将每月考勤表电子文件邮件至行政部，行政部负责汇总、统计，审核全公司职工考勤，分析和填报员工出勤率情况。

7、员工请假（包括病假、事假、婚假、丧假、探亲假、工伤假、公假、年休假等）应说明理由，填写好请假单，经批准后方能离开工作岗位。各部门副职请假，须经分管公司领导批准，一周以上经总经理批准；正职请假，须经总经理批准；一般员工请假，须经部门负责人批准。

8、对于逾期不能返回者，需提前办理续假手续，可以邮件或短信请示，事后补续假手续。逾期不办续假手续者或续假未及时请示者，按旷工处理。

9、员工上班时间外出必须经部门领导批准。

10、员工加班的有关规定

10.1 各部门应尽量安排员工在工作时间内完成各项生产和工作任务。一般情况不允许安排加班。除公司统一安排的加班外，部门人员单加班的需要提出申请，部门领导批准后交由行政部办理，部门主管的加班由分管领导批准。特殊情况来不及事前提出申请的，需事后补申请。（加班申请单）

10.2 加班时间以小时计，累计加班满8小时计算为1个工作日。工作日的加班每天不得超过4小时。工作日加班不计加班工资，可计为补休。原则上补休不准累计，必须在月内安排调休，如工作需要可适当累计，由部门进行调整。

10.3 员工因公外出期间，自行调节工作和休息时间，公出期间不计加班（国家法定节假日及休息日除外）。

10.4 国家法定节假日及休息日如因公外出正常计加班，但每天时间不得超过8小时。10.5 员工根据领导安排参加各类学习或其它非生产活动期间，不计算加班时间。10.6 员工加班发给加班工资，加班工资的发放办法如下: • 在休息日工作的，按本人日基本工资的200%发给加班工资； • 在法定节假日工作的，按本人日基本工资300%发给加班工资。• 日基本工资：按月岗薪工资÷21.75计算。

10.7 法定节假日加班，节日后15天内发给加班工资，其余时间加班的加班工资每月结算一次。

10.8 部门负责人应通过对工作任务的调剂或及时安排补休。

11、各类假期考勤的处理

11.1 迟到、早退除按相关的人事考核规定处理外，每发现一次扣20元。11.2 病假

• 员工在探亲、婚、丧、产假期内患病，不另给病假。

• 员工在外地出差、开会、学习、考察等期间发生疾病不另给病假。11.3 事假

• 员工未经请假无故缺勤或请假未准擅自不上班者，按旷工处理。

• 假期已满无正当理由，未经批准而又不能如期回岗位上班者，按旷工处理。• 员工因酗酒、打架斗殴、家庭邻里纠纷等不能上班者，视情况按事假或旷工处理。• 员工因违反治安条例或违法违纪行为，被公安、司法机关拘留、传唤的均作旷工处理。• 仿造假期证明或虽已请假但在从事不正当活动者，一经查实，均按旷工处理。• 旷工按旷工天数扣发工资。

12、检查与考核

12.1 本办法由行政部负责检查考核。

12.2 行政部每月按本办法规定的内容与要求，对本办法的执行情况进行检查,提出考核意见。

第二篇：公司行政管理制度(草稿)（最终版）

公司行政管理制度

第一章 员工行为规范

一、目的和适用范围

（一.）规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

（二.）本规范适用于公司全体员工。

二、管理与组织

（一.）本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

（二.）各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。

三、基本规定

（一.）仪表

1.仪表应端正、整洁。

2.头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

3.男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

4.女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

5.衬衫领口、袖口要清洁。

6.出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

7.上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

（二.）着装

1.员工在周一至周五的工作时间内建议着装如下

1)男士须穿有领有袖上衣、长裤、皮鞋

2)女士须穿有领有袖上衣、长裤或长裙

2.任何人、任何时候都不得着如下装束进出公司、会见客户。

1)衣冠不整（不整齐、不整洁）。

2)穿着短裤、超短裙。

3)穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

4)穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）、运动鞋。

（三.）接打电话

1.接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接

打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对

公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

2.基本要求

1)在电话铃响三声之内接起电话；

2)接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3)通话言简意赅，时间不宜过长。

4)邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

5)尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

（四.）言语行为

1.言语、行为、举止文明、礼貌。

2.严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

4.站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

5.公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

6.公司领导进入办公室应主动起立相迎。

7.握手时应主动热情，不卑不亢。

8.进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

9.同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

10.请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

11.在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

12.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

13.办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

14.请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

15.厉行节约，减少浪费。

16.严禁在公司内用餐、吃零食。

（五.）个人环境

1.请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区

请不要随便张贴。

2.请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

4.下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者

请关闭电灯、门、窗、空调等。

（六.）公共环境

1.除指定地点外（办公室确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

2.无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需办公室主管领导

批准）。

3.员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

4.请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

5.请把废纸、废物放入纸篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

6.请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

7.请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

8.车辆请停至指定区域，不要随意停放。

9.爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

10.下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

11.一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔垃圾等。

（七.）奖惩措施

1.办公室部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度

将作为受聘的依据。

2.对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

3.对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

5.在公司内互相恶语吵骂，将对当事双方每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分

直至辞退的处理。

6.在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。

7.工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

8.其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济

处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

9.对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

10.罚款以现金的形式当场缴纳。

11.所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

第二章 会议管理制度

一、内部会议管理办法

（一）公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

（二）公司级会议的组织者视会议内容与部门而定。

（三）会议由办公室提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

（四）会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

（五）因故不能参加会议的，必须亲自向办公室说明理由。

（六）会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事，办公室负责跟进决议事项的执行情况。

（七）各部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

（八）部门有关会议如需办公室协助的应提前通知办公室，以便做出统一安排。

第三章公文管理

一、公文撰写

公文的内容资料由相关部门出示相关的报表、报告、计划等，办公室公文撰写人员汇总撰写拟稿。

二、公文签发

将经审核的文稿交领导在签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由办公室、部门负责人签发。

三、公文的印刷、用印

经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

四、公文发放

指将公文发放到相关部门。确定发文后，办公室发文人员要在《发文审批单》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到相关部门，部门内部的传达由各部门自行管理。部门收到文件后要签字确认。

五、公文的传阅

接收的文件需由多部门阅看时，经总经理在《文件传阅单》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由部门阅看，阅看人员签字确认。

六、公文归档

公司发文由办公室及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送办公室归档。

第四章档案管理

一、归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

二、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

四、档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

五、档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

六、档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

七、各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全

三、档案的借阅与索取：

（一）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

（二）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

（三）借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

八、档案的销毁：

（一）.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

（二）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

（三）.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第六章、印鉴管理

一、公司印鉴由总经理办或公室主任负责保管。

二、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

四、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

五、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

（第五章办公用品及办公器材的管理

一、办公用品的购发：

（一）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

（二）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

（三）.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经主管办公用品的人员批准方可领用；

（四）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

（五）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

（六）办公室还应负责办公器材（电话、电脑、打印机、复印机、传真、扫描仪等）的采购和日常维护。

（七）负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

（八）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

（九）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

（十）物资入库后，应当日填写帐卡。

（十一）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

（十二）库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

（十三）严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

（十四）库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

（十五）办公室应该妥善保管好办公器材使用说明书和保修卡，如产品日常使用时出现问题，应积极与卖家（产家）协商退货或维修，从而保证办公器材的正常使用。

第六章报刊及邮发管理

一、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

二、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

三、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

第六章文件打印、复印及传真管理办法

（一）在复印和打印的过程中纸张应尽量双面打印，从而实现纸张的充分使用

（二）打印机、复印传真机由公司办公室负责管理，各机器设备须定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

（三）公司提倡无纸化办公，非必需事项尽量减少纸张的试用

第七章、保密管理规定

总则:为维护公司利益，保守公司秘密，进一步加强公司信息及资料管理，特制定本规定。

一、公司保密内容包括以下几个方面:

（一）公司重大决策及事项；

（二）公司尚未实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

（三）公司内部的合同、协议、及可行性报告、重要会议记录；

（四）客户档案；

（五）公司各类财务报表、统计报表；

（六）公司产品资料、产品报价等各类信息；

（七）公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料；

（八）公司内部管理制度。

二、公司资料按密级分为：绝密级、机密级、秘密级三种。

（一）绝密级：公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料；

（二）机密级：公司的工作规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等；

（三）秘密级：公司人事档案、合同、协议、员工工资等各类信息。

三、属于公司机密文件、资料由专人专职进行管理，其他人员不得摘抄、复制及打听。

四、负责机密文件、资料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密；

五、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，公司并有权追究当事人的经济和法律责任。

第三篇：仓储管理制度草稿

仓储物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

为使我公司的仓库物流管理规范化，保证材料及时供应，库存均衡、适量，物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发作业准确迅速、流转通畅、成本可控、费用降低，特制定本制度。

2.仓库设置

2.1库房类别：原料库、辅料库、五金库、设备工具库、劳保用品库、半成品库、成品库、办公用品库、后勤仓库、食堂仓库。

2.2仓储部库房区域规划，见《库房设置表》 2.3物料分类、编码《仓储物料分类表》

3.库管员的工作任务

3.1负责办理物资出入库和物资的保管，做好各种防患工作，确保物资的安全，不出事故。3.2库管员负责建立健全仓库账卡档案，物料进出都要及时、认真地登记账卡，并作好进货和消耗情况的统计工作。3.3负责？？的申购

4.库工的工作任务：

4.1负责物料出入库装卸、库内物料搬运、半成品搬运、库区整理清扫等作业工作。4.2 5.物料质量验收标准的制订与执行

5.1根据物料分类由相应部门制定验收标准。

5.1.1生产设备、设备配件、生产工具、生产原料、辅料、半成品、成品、委外加工件、劳保用品、的质量标准由技术部制定。

5.1.2质检计量器具、检测设备的质量验收标准由质检部制定。5.1.3供电设备、生产设备、维修工具的质量验收标准由设备部制定。5.1.4办公设备、家具、办公用品的质量验收标准由办公室制定。5.1.5后勤用品的质量标准由后勤部制定。5.2生产用物料质量验收标准由技术部汇总编制质量检验标准文件（各类物料质量检验标准文件编号与物料标识编码相同），各类物料入库均须按标准检验。5.3根据物料的不同品类由相应部门负责物料入库检验。5.3.1仓储部办理入库的物料由质检部负责质量检验。

5.3.2办公设备、家具、用品由办公室与申购部门共同负责验收。5.3.3后勤用品由后勤部负责验收。

6.生产性物料出入库管理

6.1生产设备、原、辅料入库（原、辅料入库流程）

6.1.1采购计划通过审批后，采购部在物料进厂1个工作日前将《采购审批表》交仓储部，仓储部经理（或副经理）根据物料类别将《采购审批表》发给相应库房的库管员。库管员接到《采购审批表》后，按照供应商、物料类别及交货日期分别依序排列，在交货前安排存放的库位，以利收料作业。

6.1.2物料到厂后，库管员会同质检员、采购员依《入库单》（《收货确认单》）的内容办理入库：质检员负责按物料质量检验标准对物料进行检验并记录；采购员、库管员负责检查供应商送来的物料名称、规格、清点数量并核对送货单及发票。6.1.3根据实际验收情况填写《入库单》（《收货确认单》）。

6.1.4库管员如发现供货与《采购审批表》上所核准的物料名称、规格、价格不符时，应立即向本部门上级汇报。原则上非审批核准采购的材料不予接受，如采购部要求收下该宗物料时，仓储部应通知物料申购部门经理核实情况。确属申购部门提出申购并通过审批的，经核对采购部门出具相应的审批手续的，可已办理验收，但须在《入库单》上注明《申购审批表》编号及《采购审批表》编号；未办理审批手续的，而采购部要求验收的，仓储部须向主管副总汇报，根据主管副总批示办理。

6.1.5超交处理：交货数量超过《采购审批表》审批数量的部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 %(含)以下，仓储部通知采购部经理及申购部门经理，经两部门经理准许后方可验收超交物料，并在《入库单》备注栏里注明超交数量。

6.1.6短交处理：交货数量未达《采购审批表》核准数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部联络供应商处理。6.1.7材料检验结果的处理

6.1.7.1经质检员检验合格的物料，库管员按照物料规定存放区域入库定位存放，或安排库工搬运至指定区域码放。

6.1.7.2经检验不合格材料，质检员应在《物料入库检验记录表》（入库单、收货确认单）上登记不合格品数量及认定不合格理由；库管员应在包装上或物料上标注不合格标记，不予入库，交采购员与供货商办理退、换或赔偿。对供货商提出代存的不合格品，经采购部经理、仓储部经理与供货商协商一致后可以代存，须单独码放在代存不合格品区，代存时间不得超过5个工作日，应在供货商补交时运回。代存不合格品不计入实入库数量，在《入库单》备注栏及《收货确认单》上“不合格品处置意见”栏中注明。

6.1.7.3因检验不合格致实际入库量达不到《采购审批表》核准数量时，由采购部负责与供货商协定补交安排，在《收货确认单》上记录并由采购部经办人、供货商经办人签字确认。6.1.8货款确认：库管员在清点合格物料后根据采购部提供的价格计算出入库合格物料总价，采购员及供货商经办人员签字确认。

6.1.9《入库单》、《物料入库检验记录表》、《供货商往来确认单》的填写、递送：

6.1.9.1每次物料进厂前，采购部依据《采购审批表》内容填写《入库单》中采购部填写内容，于入库验收时交库管员和质检员。

6.1.9.2质检员根据采购部填写的入库物料信息填写《物料入库检验记录表》，并按照实际检验情况填写检验记录以及《入库单》和《供货商往来确认单》上相应检验结论。

6.1.9.3办理完验收入库手续后，采购部负责按《供货商往来确认单》要求分送各联至相应部门，仓储部负责按《入库单》要求分送各联，质检部负责按《物料入库检验记录表》要求分送各联。

6.1.9.4《物料入库检验记录表》各联须于检验入库办结的1个工作日内分送到位。6.2委外加工件验收入库：按照《委外加工业务管理规定》中的验收规定执行。6.3原、辅料出库

6.3.1原辅料出库按照原、辅料领用、出库流程办理。领料人持经过部门经理（副经理）或车间主任审批的《领料单》到库房办理领料。

6.3.2库管员对《领料单》的内容进行审核，确认签批无误后，登记台账，并安排库工按单提料发料。

6.3.3遇有库存不足领料单要求数量时，库管员应告知领料人，并立即向仓储部经理汇报，同时将现有库存物料发给领料人。并在领料单备注栏中注明欠发原因。

6.3.4仓储部经理接到库存不足的汇报后，应立即告知物料需求部门经理，并提出申购。6.4半成品入库

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2备料车间半成品入库、出库 6.4.3（XX）车间半成品入库 6.5成品终检入库 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入库

6.5.2.1库管员接到质检员的《成品终检记录》后，核对合格品的规格、清点数量，核对产品标识编码。

6.5.2.2在《成品入库记录》表上填写产品实际入库数量，登记台账。6.6成品出库（发货出厂）6.6.1发货通知： 6.6.2编制发货单： 6.6.3物流（见物流管理）6.7产品回退入库 6.7.1回退通知： 6.7.2回退检验：

6.7.3产品回退进厂后，仓储部按照《回退通知单》所列信息核对客户名称、编号、产品标识编码、核对回退产品数量，登记承运单位运输费用情况

6.7.4质检员按照产品发货出库时的技术指标检验回退品，填制《回退检验记录》，作出回退品的检验结论。

6.7.5库管员按照质检员提供的《产品回退检验记录》情况填写《产品回退入库单》并分类登记台账。

6.7.6按要求将《回退产品入库单》递送生产部。6.8回退产品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1领用的物料，在使用时遇有用料变更或用余时，使用部门应填制《退料单》，写明退料品名、规格、数量、退料原因，经部门负责人审批后将物料退回仓库。

6.9.2库管员接到退料单及退回物料，应先核实退料原因，再核对、清点退料品类、规格、数量。核实无误的办理退料入库，登记台账。

6.9.3属于物料质量问题退料的，使用部门应填写《退料单》，写明退料品名、规格、数量、质量问题，经部门负责人审批后将物料退回仓库。库管员应通知质检员对物料进行质量检验；质检员对物料检验并在《退料单》上注明检验结论；经检验确有质量问题的，库管员通知采购部处理；采购部接到库管员物料质量问题通知后，应针对质检结果，提出处理意见，联系供应商解决。

6.9.4退料入库办结后，仓储部将《退料单》各联按要求分发至各部门。6.10补料：？？？？ 6.11生产工具领用保管

6.11.1生产工具分个人领用工具、车间班组领用公共工具两种。

6.11.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由个人填《工具领用申请表》，经车间主任审核，部门经理或副经理签批后由工具使用人到库房领用，领用后个人负责使用、保管。6.11.3车间或班组领用公共工具根据工种配备表，由主管或组长填写《工具领用申请表》，经部门经理批准后到库房领用．领用后由主管或班组长负责保管。

6.11.4库房建立各类工具台账（《工具出入库台账》），登记领用、退换、库存情况。每月填制《工具库存统计月报表》交财务部。

以下内容应列入《设备工具管理制度》

 技术部和设备部和负责制订各部门、车间、班组、岗位工具配备标准，编制《工具配备表》。 仓储部负责规定生产工具的合理使用期限或频次。（办公室负责规定各类办公设备、工具的合理使用期限或频次；后勤部负责规定各类后勤工具的合理使用期限或频次。） 工具领用部门应登记统计本部门工具配备、领用、退还、损毁、丢失情况。 工具报废、退换

 工具达到合理使用期限或频次，已磨损或损坏无法使用的，工具使用人应填写《工具领用申请表》，经部门经理或主管副经理批准重新申领工具。重新申领工具时须将原领用工具退还库房，办理报废手续。原工具丢失的，按照折旧价值赔偿，从使用人薪资中扣除。 工具未达到合理试用期限或频次，发生丢失或已磨损、损坏无法使用的，工具使用人须填写《工具领用申请表》，写明原因，报告部门经理或主管副经理，不属人力不可抗拒的丢失、毁损，由责任人按工具当时的价值赔偿，从其薪资中扣除。

 员工离职、调岗须将所保管工具退还库房，工具损坏、丢失的按照工具当时的价值赔偿，从员工薪资中扣除。离职员工未结薪资不足的赔偿的，公司有权通过法律途径追索。 工具超过合理使用期限或频次仍可正常使用的，超期或超频次达到规定标准的给予使用人一定的奖励。

7.办公、后勤、食堂仓库管理

7.1办公及后勤用品，见《办公用品管理制度》。7.2食堂仓库管理，见《食堂管理制度》

8.仓库物资的保管

8.1物料码放

8.1.1根据各种物料的品类及特性，结合仓库条件，合理有效使用仓库面积，物料分区、分类按货位、货架合理有序定置摆放，不能超高、超宽，不同物料之间应保留间隙，防止混淆。8.1.2库内进出道要畅通，保证物资的进出和盘存方便。

8.1.3属于易燃、易爆、剧毒等物料，应专门管理，设置明显标志。库房应有相应的防火、防潮设施。

8.1.4长期不用或不合格的物料必须放在隔离区。对库存超过半年的原材料进行检验，合格的继续使用，不合格的按照费旧物料处理程序处置。

8.2严格执行《安全管理制度》，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。8.2.1库管员、库工每天上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

8.2.2每天下班检查是否锁门、拉闸、断电及是否有不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

8.3严格遵守仓库保管纪律、规定： 8.3.1严禁在仓库内吸烟。8.3.2严禁无关人员进入仓库。8.3.3严禁涂改账目。8.3.4严禁在仓库堆放杂物。8.3.5严禁在仓库内物料码放区存放私人物品。8.3.6严禁随意动用仓库消防器材。8.3.7严禁在仓库内乱接电源。

8.3.8经常整理库容，保证库内清洁卫生。

9.库存管理

9.1库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结、账账相符、账物相符。9.2合理库存标准

9.2.1仓储部须根据生产物料消耗标准，参酌物料采购周期、生产计划（、季度、月度、周）等因素拟订各类物料合理库存标准，部门经理审核后呈报生产副总批准，作为合理库存依据。

9.2.2办公室、后勤部须考虑办公、后勤用品的日常消耗量、各部门人员情况、各部门额和岗位工具用品配置表等，拟订办公、后勤用品的合理库存标准，部门经理审核后报主管副总批准，作为合理库存依据。行政后勤库房物料合理库存标准每年核定一次。9.2.3库存量标准：上限、下限确定方法？？？ 9.3低于安全库存量时？？ 9.4高于库存量时 9.5库存量信息共享 9.6盘点库存

9.6.1盘点每月进行一次。

9.6.2盘点工作内容：检查账物是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理报告。9.6.3每月？日之前，库管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制《库存月报表》，经部门经理审核后报财务部。

9.6.4库管员应做好仓库与采购部的沟通与工作衔接，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

10.残次品及废旧物料的管理

10.1每月清理库存时，库管员应将不能再利用的废旧物料清理出库，并报告部门经理处置。10.2废旧物资处置方式

10.2.1通知采购部联系供货商退货。

第四篇：门房管理制度(草稿)

门房管理制度

为保障公司安全，控制间杂人等进入厂区，规范收发信件、报纸，特制定本管理制度：

一、门房定岗两人，实行轮班在岗，由行政中心后勤部进行管理。

二、门房需保证24时有人在岗，不得擅离职守，不允许出现上班时间无人管

理情况。夜间加强巡逻，发现水、电未关闭及不安全情况，及时采取补救措施，涉及安全事故的需第一时间通知相关负责人。

三、公司自动门在上下班期间（上班前半小时、下班后半小时内）保持畅通，非上下班期间仅保留一米左右出入口。

四、外来车辆进出一律登记，提存货物车辆信息登记在《车辆进出登记表》，《车辆进出登记表》每周六同库房核对一次，如有出入，需备注原因；进出货必须有单车出门证。

五、来访车辆登记《来访人员信息登记表》，接待人员在下班前完善来访人员

信息，如政务机关来访，门房自行备注。特殊进出人员（送菜、购买烂梨等）门房需做好出门物品监察，避免厂区货品及物品遗失。

六、门房负责自动门周围卫生工作，平均每天打扫一次。

七、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明；严禁在值班

室内打扑克、下棋；严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈；严禁上班期间喝酒。

八、门房负责公司植被保养和修剪，定期浇水。

九、门房负责饲养公司犬只。

十、凡本单位员工车辆在公司停放，需自行上锁，若未上锁，丢失后门房不承

担责任。

十一、公司工作厂区禁止儿童进入，门房宜妥善劝阻，态度不宜过于激烈。

十二、门房负责信件、报纸收发工作，每日将新到信件、报纸等送至相关办公室。

十三、临时工作人员需在们房内等待库房工作人员，在库房工作人员带领下方可

进入厂区。

十四、门房负责冬季锅炉及各室内暖气片的维护与保养。

十五、门房在工作日下午7点前检查各办公室门窗、水电关闭情况，发现没有关

闭的予以记录并上报行政中心。

十六、外来闲散人员（购买烂梨、夏菜入库等）可免于登记，门房负责监察出门

人员是否携带本公司物品。

十七、本制度以门房日常工作为主体，经相关人员讨论后起草，正式试行前将公

示一周，欢迎公司员工提出改进意见；公示结束后试行一月，试行结束后综合各方面意见再行正式实施。

第五篇：促销管理制度(草稿)

促销管理制度（草案）

1、招聘：各个区域必须根据实际情况拟定促销规模和招聘的计划,营业所负责人（主管）组织面试和培训并对合格促销人员办理入职申请,区域主管是区域促销员招聘的直接责任人，每月根据公司下达的招聘任务通过各种方式自行招聘，每个区域应该保持2-3个的储备促销人员随时上岗使用。

2、培训：营业所负责人（主管）是促销培训的责任人，通过例会和日常走访对产品知识和促销技巧的培训并组织考试和模拟训练；业务员负责促销日常制度的培训。

3、例会：营业所负责人（主管）是促销例会的组织和主持人，例会每月组织两次，主要解决日常的促销的主要的普遍问题和政策的传达，主管提交例会的时间和内容，营业所负责人审核并交销售部备案。例会必须解决具体的实际问题，必要时业务同时参加。

4、销售核查：促销核查必须作为日常工作开展,对每个促销点要求每周进行抽查并在每月底前完成.汇总和收集销量证明表.区域主管负责当区促销人员日常促销数据的登记和核查,业务协助收集和核查;如出现虚报对区域主管按照公司规定扣除当月考核工资并扣除当月考核分5~10分。对促销员除名处理。

5、周末活动执行：周末组织业务员协助促销开展户外的促销活动,一般为促销销售较好的时间段,周末活动必须在每周四上午上交促销活动计划给营业所负责人/内勤并在周五前准备和分配相应的物料;周末活动总结在下周二前上报到内勤处，未能按时上报所产生的费用不与报销。

6、任务量制定：根据公司的相关制度由营业所负责人制定各区域促销任务量，区域主管组织分解和完成，促销员任务量不得低于公司的最低标准，并由主管负责解释工作，特殊情况由营业所负责人报销售部审批后方可调整。促销任务必须在当月3号前布达至各个促销员并确保促销员知悉具体的数量要求及工资计算办法;

7、日常报表对接流程：区域主管是促销日报和月度销售证明表的上交和核查责任人。日报表必须在每天的8：30分以前由业务员报数给销售内勤，周一休息则必须主动以短信或电话的方式在9：00以前上报；月销量证明表每月3号前（外区5号前）由各区域主任负责核查和收集，主任对销量的真实性负责；临时促销销量必须在周一同时上报，并在周二例会时上交工资发放单和其他相关材料，如，报数不及时或未按要求报数处罚20元，忘报处罚50元，促销证明表统计数据与内务数据不符的处罚100元/人。

8、促销点陈列与终端包装维护：促销（包括定点和流动）是促销点的陈列和包装维护的责任人，区域业务负责管理，促销员必须保证促销点的陈列在最佳位置，保证产品/空盒和包装无灰尘，破旧等现象，并主动协助业务处理客情关系。

9、竞品信息：促销员是所在点的竞争信息的直接了解的责任人，应该掌握包括销售、促销、推广等信息并及时反馈给区域业务，主管汇总上交。

10、考勤制度：促销员的调休、请假、休假、入职和离职必须向区域主管汇报，一天以内假期报主管批准方可执行，主管同时电话或书面通知内勤备档，5天及以上则由内勤报销售部审批执行。对促销员的离职必须提前10天由促销员书面申请理由方可执行，同时区域自行储备员工顶替。

11、基本流程图：促销点的观察和选择—人员招聘（挖猎）--培训—促销上岗跟进—销量核实—日常沟通（心态状况）--物料准备和配送—活动协助开

展—报表、数据收集和上交。

12、促销专项奖罚规定：

1）、每个员工必须对具体的促销人员进行日常管理，并对促销的业绩负

责，绩效考核跟促销业绩挂钩；

2）条件：投入产出比少于25%。

3）业务员与促销员连续三个月未完成基础任务量自动离职。

4）激励政策：（奖励另行计算）

①、业务员：

A：奖励：超出基础任务量1千元至5千之间，每千元销售奖励40元；

5千至1万元之间，每千元销售奖励60元；1万元以上每千元销售奖励100元；

B：处罚 ：低于基础任务量1千元至5千之间，每千元销售处罚20元；5千元至1万之间，每千元销售处罚30元，1万元以上每千元销售处罚50元：

②、促销员：

A：奖励：超出基础任务量1千元以下，每百元(四舍五入)销售奖励15 元；1千至2千元之间，每百元销售奖励20元；2千元以上每百元销售奖励25元。

B：处罚：低于基础任务量1千元以下，每百元(四舍五入)销售处罚5 元；1千至2千元之间，每百元销售处罚10元；2千元以上每百元销售处罚15元。

C：连续三个月超额完成任务，提升为促销小组长，协助业务员管理促销员共同完成区域总体任务量，对完成较好的区域奖励小组长100元/月。

金华营业所2009年3月8日