集团公司组建方案

第一篇：集团公司组建方案

Xx省文化投资集团公司组建方案

为促使集团公司业务有效、有序、持续发展，推动我省文化产业持续快速发展，我公司结合实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和国家国有资产管理的有关规定，特制定本方案并呈请批准。

一、指导思想和宗旨

深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，以推动文化产业大繁荣、大发展为目标，以优化、整合、盘活文化资源为抓手，支持重大文化项目建设，为做强做大文化产业、实现“文化强省”贡献力量。

二、发展思路和目标

按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，建立完善的现代企业制度和法人治理结构，紧紧围绕广东省文化产业发展战略部署，坚持以政府为引导、资本为纽带、市场为导向、重大项目为带动，推动文化产业规模化、集约化、专业化、品牌化发展。用3年至5年时间，把广东省文化发展集团公司发展成为引领和带动广东文化产业做强做大的大型骨干企业，成为国内发展速度较快、竞争实力较强、在中南地区具有较大影响力的文化产业集团。

三、组建原则

（一）搭建投资平台。以政府导向和市场化运作相结合，整合广东省文化资源，优化文化产业资源配置，推进产业资源的集约化、规模化经营，加快文化产业的发展。建立符合市场经济规则、法人治理结构完善的股份有限责任公司，建立广东文化产业投资平台，形成投资、建设及营运管理有机统一、高效运作的机制。

（二）提高竞争能力。集团公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。在国家宏观调控和行业监管下，集团公司以资本运营为主要经营手段，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

（三）优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化运营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

（四）实施科学管理。建立现代企业制度，实行独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏，确保资产保值增值。集团公司依照《公司法》对有关企业逐步进行管理和规范，建立以资本为纽带的母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

（五）稳步推进实施。集团公司的组建，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳步实施，保证队伍稳定和正常经营。

四、组建方式

（一）以广东省文化发展集团公司为母公司，搭建集团公司与所属子公司的资本纽带关系。

（二）整合广东省文化系统文化经营性资产，将其划入广东省文化发展集团公司，打造省内文化产业航母。

（三）政府通过政策支持具有开发价值的文化产业园区、街区、景区（点），由广东省文化发展集团公司进行文化产业项目投资开发、建设和运营。

（四）广东省文化发展集团公司通过市场化运作方式，取得一定数量具有开发价值的土地，进行文化产业及配套产业的开发、建设和运营。

五、组建内容

（一）公司名称。

广东省文化发展集团公司（以下简称“公司”）。

（二）公司住所。

广东省深圳市育才路39号

（三）公司性质。

公司为大型股份制企业，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

（四）注册资本。

公司注册资本总计6000万元。

1.广东省文化投资有限责任公司1000万元；

2.宝墨斋（广东）有限责任公司（已成立）1000万元； 3.广东省文化出版传媒有限责任公司500万元； 4.广东省文化影视制作有限责任公司500万元； 5.广东省文化演艺有限责任公司200万元。

（五）公司注册机构、纳税机构。

公司注册机构：广东省工商行政管理局

公司纳税机构：广东省国税局、广东省地税局。

（六）下辖子公司。

公司按照政府引导，按照政策性、政府性文化产业投资公司运作要求，合理构建公司架构，逐步建立若干个职能与资产、资源相匹配的专业子公司，包括：

1.广东省文化投资有限责任公司 2.宝墨斋（广东）有限责任公司 3.广东省文化出版传媒有限责任公司 4.广东省文化影视制作有限责任公司 5.广东省文化演艺有限责任公司

公司构建以产权为纽带的母子公司经营管理体系。公司作为对其子公司享有资产收益权、重大经营活动决策权和经营者选择权。公司对子公司行使资产出资人权利，实施价值形态管理，并依据产权关系对其资产的变动、重大投资经营活动以及资金和财务状况进行监督。公司对权属企业经营者、公司管理层人员按照有关程序决定任免。

（七）经营范围。

按照国家政策规定，从事艺术品交易、文化地产、广告类文化传播、影视制作、出版传媒、艺术培训等业务；经广东省人民政府和有关部门授权，对广东省重点文化项目、文化设施、节庆会展活动、文化精品工程等实施市场化运作。

1.广东省文化投资有限责任公司:主营传统文化产业和新兴文化产业内容，包括文化设施建设、文化旅游、文化产业园区开发建设、金融投资、文化地产等业务。2.宝墨斋（广东）有限责任公司:主营书画经营、文房用品、木版水印、装帧装裱、收藏、出版、展览、拍卖、典当、印刷等综合性文化业务。

3.广东省文化出版传媒有限责任公司:主营图书、期刊、电子与音像制品的出版、发行，负责经营4报1刊。同时覆盖广告承揽与发布、品牌推广与设计、公关与咨询、会议与展览、信息与在线服务等业务。

4.广东省文化影视制作有限责任公司:主营电影、电视剧及影视广告业务，鼓励剧本创作，进行剧本收购和影视拍摄；业务范围同时涵盖国内外影视剧片的宣传与发行、影视剧后产品的研制与开发等。5.广东省文化演艺有限责任公司:整合广东省文化旗下音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会等资源，主营舞台艺术生产、演出策划与营销、演出经纪、剧场经营、舞美制作和租赁、文化艺术节庆与会展策划、艺术培训、艺术衍生产品开发等业务。

六、集团公司的内部关系

（一）集团公司与子公司是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》和大型企业集团试点的有关规定，建立母子公司体制。集团公司应进一步规范与子公司之间的关系，充分调动子公司的积极性。

（二）集团公司在制订集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是投融资、资本运营、科技开发、市场开拓等重大投资、经营活动的决策与管理中心。

（三）集团公司下属子公司是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体，对集团公司承担资产保值增值责任；遵守集团公司章程，执行集团公司有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团公司依照法定程序检查、考核子公司业务经营和资产保值增值状况。

（四）集团公司建立健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，统筹管理核心业务，发挥集团整体优势，提高在国内外市场的竞争力。

七、公司治理结构和运作方式

（一）公司治理结构。

公司由广东省文化按照有关法律、法规实施监督治理。公司依照《中华人民共和国公司法》和公司章程运行。

公司设董事会，实行总经理负责制。总经理为公司法定代表人，设总经理1名、财务总监1名、副总经理若干名。

管理人员按照干部管理权限和《中华人民共和国公司法》的有关规定聘任或任命。

（二）运作方式。

公司依据总体规划和年度计划采取多种运作方式运作项目。对于可以经营型、能够通过产品和服务收取回报的项目，由公司及其所属的子公司、分公司自主投资、建设、经营、管理。

八、实施步骤

（一）召开集团公司股东大会，形成股东会议决议。

（二）广东省文化审批《广东省文化发展集团公司章程》。

（三）履行相关程序，办理工商注册登记；广东省文化发展集团公司召开第一届董事会和成立大会，挂牌运行。

九、保障政策

公司享有国家、广东省出台的文化体制改革、文化产业发展、投资等方面的各项优惠政策。

（一）人事劳动关系政策。

公司实行企业劳动人事管理办法。

（二）社会保障政策。

公司实行企业养老保险制度。根据企业经营状况，依照有关规定为员工办理五险一金。

（三）收入分配政策。

按照国家有关政策执行企业收入分配制度。

2013年2月30日

第二篇：旅游集团公司组建方案

旅游集团公司组建方案

***旅游集团公司（暂定以下简称公司），是由***人民政府按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关规定组建并授权经营***国有旅游资产的国有独资有限责任公司。公司隶属***人民政府，就授权资产对***人民政府负责，按照***人民政府的授权和赋予的职责，对***级国有旅游资产进行经营管理，保证其正常营运和保值增值。

***人民政府拥有自然风光和人文景观等有形资源和冠名权、特许经营权、政策等有形、无形的两大资源，运用市场运作的办法、经营的手段，把资源变成旅游发展的资本来运行。积极引进外资和民间资本，实现以资源换资金、以景点换资金、以经营权换资金，充分挖掘民资民力。形成旅游线路的重要景区景点抓过来，对旅游资产进行评估，国有资产以股份的形式交由旅游公司经营和管理，实行灵活的政策鼓励社会融资和招商引资，以股份的形式参与旅游公司的经营和管理。

以此解决资源分割、职能交叉、管理脱节、运行阻滞的现行管理体制和运行模式。

一、公司与政府的关系

***人民政府对公司行使出资人的权利，主要是：

（一）决定公司的设立，审查批准公司的公司章程。

（二）委派和更换公司的董事、监事、财务总监，任命董事长和监事会主席，决定其报酬和奖惩；根据公司董事会提名，考核审定总经理人选。

（三）审议批准公司董事会、监事会报告，财务预决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）对公司的分立、合并，增加或减少注册资本，变更组织形式、解散或清算做出决定。

（五）审查公司的经营目标和重大投资项目，考核国有资产营运情况，并在严格考核的基础上决定奖惩。

二、公司与有关部门的关系

公司的资产和财务接受***财政局和***国资部门的监督管理；旅游业务接受***旅游局的行业管理；风景名胜区建设项目开发接受***建设局、旅游局的规划管理；人事管理接受***委组织部和***人事局的指导；涉及文化、宗教、林业、农业、交通、国土资源、安监部门按照行业管理执行，涉及到计划、劳动、环保、社会治安综合治理等事宜，按国家和***有关法规、政策、规定，接受相关部门的管理和指导。其他方面事宜，按一般企业与政府部门的关系处理。

三、***人民政府授权公司管理的国有资产

（一）***人民政府及***政府有关部门投资到***内各风景名胜区形成的国有资产（***人民政府另有规定的不纳入）。

（二）国家有关部门投资到我***各风景名胜区形成并经同意和授权我***管理的国有资产（国家有关部门另有规定的不纳入）。

（三）***政府有关部门过去自办、直管的旅游性企业和投入的旅游性国有资产或国有股权。

（四）***人民政府拨给公司的资本金，***人民政府授权投资旅游项目的资金及其形成的国有资产。

纳入授权管理的国有资产包括旺业甸国家森林公园、王爷府博物馆（福会寺、咸应寺）、灵悦寺、龙泉寺、马鞍山国家森林公园。***国有资产及相应的国有股权（含***人民政府及***政府有关部门对这些企业的投资和这些企业向***人民政府及***政府有关部门借款形成的资产）。通过对上述景区进行区域界定、资产评估、产权剥离，完成给予公司的有关授权手续。

以上***级国有资产和国有股权由***人民政府统一授权公司经营管理，其资产评估工作和相应的资产确认、授权手续，可根据公司的组建实际，分批进行。

四、公司的主要经营形式

公司的经营分两个层次，公司本身只进行资产经营和投资，其所属全资景区进行旅游经营、服务及旅游项目的开发。公司进行资产经营的主要内容有：

（一）按照国家和***人民政府的有关规定，通过资产重组、招商引资、出让、置换、参股、公司制改造等方式，发挥现有资产的最大效益。

（二）进行重大旅游项目的投资开发建设和招商引资。

（三）对与旅游相关的重要设施进行投资、参股。

五、公司的责任与权利

（一）公司承担的责任和义务：

1．履行***人民政府授权经营国有资产时规定的各项责任，保证授权经营国有资产的保值增值。

2．维护***人民政府作为***级国有资产所有者的权益，贯彻执行***人民政府关于发展旅游业的各项方针、政策。

3．以全部法人财产独立承担民事责任。

（二）根据***人民政府授权，公司享有以下权利： 1．独立占有和使用***人民政府授权经营管理的财产。

2．经***人民政府批准，对授权经营的财产进行投资、出让、对外参股、控股、租赁、抵押等处置和对全资子公司进行公司制改造。

3．公司对所属全资或控股企业享有出资者的权利，即重大决策权、投资收益权和 经营者选择权。

重大决策权主要是对企业资产的重组、兼并、收购、出让、控股参股、公司制改造、重大投资项目进行决策。

投资收益权主要是对投资的收益享有所有权、分配权；对所属企业实行财务监督和投资监督，审批企业利润分配方案或弥补亏损方案。

经营者选择权主要是对全资和控股企业的董事会成员、法人代表及财务负责人的任免权或推荐权。对投资企业和控股企业提名的总经理人选进行审核，然后由所属企业任命。公司对投资到其他企业的少数股权，依法享有有关权利和收益。公司对所属企业的日常生产经营不直接干预，由企业自主经营。

六、公司的法人治理结构

公司按照《公司法》中国有独资公司的规定建立法人治理结构。由***人民政府行使出资者的权利，选聘任公司法人治理结构的主要成员。按照政企分开的原则，公司参照行政级别，按有关规定只享受政治待遇。

公司设董事会，董事会由5名成员组成，其中4名由***人民政府选派，由公司内部产生1名职工代表任董事。董事长在董事中产生，由***人民政府任命，为公司法定代表人。董事会向***人民政府负责。

按照《国有企业财产监督管理条例》，公司设监事会，监事会成员3人，由***人民政府委派，监事会主席在监事中产生，由***人民政府任命。

公司实行董事会领导的总经理负责制，设总经理1名，由董事会提名，报***人民政府审核后，由公司董事会任命。设副总经理2名，由总经理提名，董事会任命。公司的党组织和工会，待公司成立后，按照党章规定和《工会法》设立。

七、公司内设机构及其职能与定员

（一）经理层。设总经理1人和副总经理2人（分别兼任景区经理），总经济师和总会计师各1人。

景区分设人文景区和自然景区。

（二）办公室。负责公司日常事务。设办公室主任（兼人事部经理）及文秘、档案、驾驶等办事人员。

（三）资产管理与计财部。负责公司资产的调查、登记、处置等资产管理工作和公司财务、计划、统计及下属企业财务报表编制汇总、编写财务年报等。设部经理和工作人员、会计、出纳各1名。

（四）投资开发部。负责公司投资、招商引资、参股控股项目的研究、项目管理的日常工作和信息搜集、整理工作。设部经理1名和项目工程师3名。

（五）、管理经营部。负责景区的规划发展，营销推介、经营管理。设经理1名，工作人员2名。

以上暂定员 人，待公司业务拓展后，视需要再报请***人民政府正式定员。

八、公司人员选配及报酬 公司人员按下列条件及程序选配：

董事长：由***人民政府在***级有关部门及各地遴选政治素质高、组织能力强、懂经济工作的同志进入董事会，由董事会推举产生，***人民政府任命。

总经理：旗政府在自治区范围内聘善于旅游规划论证、熟悉融投资业务、精于旅游运营业务的综合素质人才担任。

副总经理及部门经理：在事业单位工作人员中优先选聘。其他人员：通过有关部门调入或从***人才交流中心招聘。

凡到公司工作的人员，参照原行政级别及工资待遇，实行企业工资制。兼职的董事及监事，按规定不在公司领取报酬。

公司的办公经费和工资报酬及有关费用，从投资和持股企业收取资产收益或股权分红中解决。

九、公司注册资本

按授权经营的要求，公司注册资本6000万元。以评估的国有资产为注册资本金。

十、公司办公地点：

第三篇：六大集团公司组建方案

编者按

为了解决我国航空运输业存在的深层次问题，应对日益激烈的国际竞争，中国民航新一轮体制改革势在必行。经过一段较长时间的酝酿，国务院于今年3月批准了《民航体制改革方案》。根据《方案》的要求，民航总局按照“企业自愿、政府引导”的原则，对直属航空运输企业和服务保障企业进行了重组。国务院于今年6至9月先后对组建中国航空油料集团公司、中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司、中国民航信息集团公司和中国航空器材进出口集团公司的有关问题作出批复，原则同意由民航总局、国家经贸委报请批准的六大集团公司组建方案和公司章程。为便于读者了解各个集团公司重组方案的具体内容，本报今日根据民航总局和国家经贸委向各集团印发的组建方案做了摘编，以飨读者。

中国航空集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司的中文全称为中国航空集团公司，中文简称：中航集团公司；英文全称：ChinaNationalAviationHoldingCompany，英文简称：CNAirHolding，英文缩写为CNAH。

以中国航空集团公司为母公司组成中国航空集团，简称为中航集团。依照中国航空集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航空集团”字样。

（二）性质

集团公司是以中国国际航空公司为主体，联合中国航空总公司［包括所属中国航空（集团）有限公司、中国民航实业开发总公司、中航浙江航空公司］和中国西南航空公司等企业，组建的国有大型航空运输企业，经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国航空集团公司的组建方式和成员单位

（一）组建方式

组建集团公司所涉及的成员单位，其有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司组建后，保留中国国际航空公司的名称，对联合三方进行主辅业分离。航空运输主业及关联资产划入中国国际航空公司，统一使用中国国际航空公司的标识，完成航空运输主业一体化；辅业另行重组，由集团公司统一管理。

（二）成员单位

集团公司包括5个全资企业、2个控股企业（名单附后）。

中国航空集团公司的注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司的注册资本暂定为人民币55亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。

（二）法定住所

集团公司的法定住所：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦。

中国东方航空集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司的中文全称为中国东方航空集团公司，中文简称：中国东航集团公司；英文全称： ChinaEasternAirHoldingCompany，英文简称：CEAHolding，英文缩写为CEAH。

以中国东方航空集团公司为母公司组成中国东方航空集团，简称为中国东航集团。依照中国东航集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国东航集团”字样。

（二）性质

集团公司是以东方航空集团公司为主体，兼并中国西北航空公司，联合云南航空公司组建的国有大型航空运输企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国东方航空集团公司的组建方式和成员单位

（一）组建方式

以东方航空集团公司为主体，兼并中国西北航空公司，联合云南航空公司，组建为中国东方航空集团公司。组建集团公司涉及成员单位的有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司组建后，保留中国东方航空股份有限公司的名称，对原中国西北航空公司和云南航空公司进行主辅业分离：将航空运输主业及关联资产规范进入中国东方航空股份有限公司，统一使用中国东方航空集团公司的标识，完成集团公司运输主业的一体化；辅业另行重组，由集团公司统一管理。

（二）成员单位

集团公司包括10个全资企业、20个控股企业（名单附后）。

中国东方航空集团公司的注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司的注册资本暂定为人民币49．2亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。

（二）法定住所

集团公司法定住所：上海市虹桥路2550号。

中国南方航空集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司的中文全称：中国南方航空集团公司，中文简称：中国南航集团公司；英文全称：ChinaSouthernAirHoldingCompany，英文简称：CSAirHolding，英文缩写为CSAH。

以中国南方航空集团公司为母公司组成中国南方航空集团，简称为中国南航集团。依照中国南航集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国南航集团”字样。

（二）性质

集团公司是以南方航空（集团）公司为主体，联合中国北方航空公司和新疆航空公司组建的国有大型航空运输企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国南方航空集团公司的组建方式和成员单位

（一）组建方式

以南方航空（集团）公司为主体，联合中国北方航空公司和新疆航空公司，组建为中国南方航空集团公司。组建集团公司涉及成员单位的有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司组建后，保留中国南方航空股份有限公司的名称，对原中国北方航空公司和新疆航空公司进行主辅业分离：将航空运输主业及关联资产规范进入中国南方航空股份有限公司，统一使用中国南方航空集团公司的标识，完成集团公司运输主业的一体化；辅业另行重组，由集团公司统一管理。

（二）成员单位

集团公司包括10个全资企业、4个控股企业（名单附后）。

中国南方航空集团公司的注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司的注册资本暂定为人民币52亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。

（二）法定住所

集团公司法定住所：广东省广州市白云区机场路278号。

中国民航信息集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司中文全称：中国民航信息集团公司，中文简称：中国航信集团公司；英文全称：ChinaTravelSkyHoldingCompany，英文简称：TravelSkyHolding，英文缩写：CTH。

以中国民航信息集团公司为母公司组成中国民航信息集团，简称为中国航信集团。依照中国航信集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航信集团”字样。

（二）性质

集团公司是以民航计算机信息中心为主体，将中国航空结算中心整体并入组成的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国民航信息集团公司的组建原则、方式和成员单位

（一）组建原则

1．政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。

2．优化资源配置。集团公司根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按专业化生产和规模经济的要求，调整结构，规避重复建设，提高资源利用效率。

3．突出技术创新。集团公司以技术创新和技术进步为手段，面向信息技术发展前沿，加强具有知识产权的自主创新，不断增强企业的科技实力和核心竞争能力，提高航空旅游业的信息化水平。

4．稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全、稳定和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。

（二）组建方式

以民航计算机信息中心为主体，将中国航空结算中心整体并入民航计算机信息中心，组成中国民航信息集团公司。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司成立后，适时将中国航空结算中心的主业及关联资产规范进入中国民航信息网络股份有限公司。

（三）成员单位

集团公司包括3个全资企业、2个控股企业（名单附后）。

中国民航信息集团公司的注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司的注册资本为人民币15亿元。

（二）法定住所

集团公司法定住所：北京市东城区东四西大街155号民航信息大厦。

中国民航信息集团公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：以市场为导向，深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，建立现代企业制度，加强企业管理，实现资源、技术、人力、资金等生产要素的优化配置，最大限度地提高投资收益和经济效益。到2004年，初步建成新一代电子旅游信息服务保障系统，形成生产运营、研究开发、技术贸易专业化和一体化的经营格局，成为中国市场上有竞争力的航空旅游信息技术服务商。

远期目标：通过持续的市场创新、技术创新和管理创新，积极开展资本运营和国际合作，优化资源配置，提高核心竞争力，为中国航空旅游业提供全方位的信息服务，为国内航空公司和旅游企业参与国际竞争提供先进的信息技术支持。力争到 2008年，成为亚太地区卓越的航空旅游信息技术服务商，并成为全球航空旅游信息服务保障系统的重要组成部分。

（二）主要职责

1．执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2．对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

3．根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划及国家产业政策，制定并实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。

4．依据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和技术进步，增强市场竞争力，促进中国航空旅游业的发展。

5．深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，最大限度地提高集团公司的经济效益。

6．指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。

7．承担国务院及有关部门委托的其他工作。

（三）主要权限

1．集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

2．按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

3．享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。

4．根据国家有关规定，经有关部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。

5．根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定或参与决定有关企业的经营方式、分配方式、重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。

6．按照干部管理权限，任免和管理集团公司总部各部门及全资企业的领导人员；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。

7．统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。

8．国务院及有关部门授予的其他权限。

中国航空油料集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司的中文全称：中国航空油料集团公司，中文简称：中国航油集团公司；英文全称：ChinaAviationOilHoldingCompany，英文简称：ChinaAviationOil，英文缩写为CAOHC。

以中国航空油料集团公司为母公司组成中国航空油料集团，简称为中国航油集团。依照中国航油集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航油集团”字样。

（二）性质

集团公司是以中国航空油料总公司及所属部分企事业单位为基础组建的国有大型航空运输服务保障企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国航空油料集团公司的组建原则、方式和成员单位

（一）组建原则

1．政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。

2．促进调整。集团公司的组建要与结构调整相结合，按专业化生产和规模经济的要求配置资源，推进所属企业的战略性改组，积极培育核心业务竞争力。

3．公平竞争。航油供应市场开放后，在国家宏观调控与行业监管下，集团公司与其他航油企业加强合作，避免重复建设，开展有序、公平竞争。

4．稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全、稳定和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。

（二）组建方式

集团公司在中国航空油料总公司及所属部分企事业单位的基础上组建。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司要进行主辅业分离，主营业务及相关资产重组为集团公司控股，中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司三大航空集团公司参股的有限责任公司或股份有限公司，同时，吸收国内石油、石化企业参股，实现产供销各方和最终用户的利益共享、风险共担；辅助业务和相关资产重组为中航油开发有限公司等辅业公司，由集团公司统一管理。

（三）成员单位

集团公司包括5个全资企业、1个控股企业（名单附后）。

中国航空油料集团公司的注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司注册资本暂定为人民币36亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。

（二）法定住所

集团公司法定住所：北京市海淀区马甸冠城园中航油大厦。

中国航空油料集团公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：在加入世贸组织后的过渡期内，重点完成主营业务的公司制改造和辅业的剥离重组，建立分工明确的国有资产管理、经营和监管体制，深化企业内部改革，转换经营机制，加大结构调整力度，利用信息化技术提高管理效率，改善企业资产结构，实现资源、资产和人员等生产要素的优化配置，初步理顺核心业务和辅业流程、组织结构和内部管理关系，最大限度提高投资收益和经济效益，为集团公司的后续发展及参与国际竞争奠定基础。

远期目标：积极参与国际分工，发展国际合作和战略联盟，提高国际化经营水平，发挥核心业务企业的网络、技术和服务优势，不断巩固、扩大航油分销市场份额，在持续变革、做优做强核心业务企业的基础上，实施多元化经营，不断提高集团公司资本运营和抗御风险的能力，努力将集团公司培育为具有国际竞争力和世界先进水平的跨国企业集团。

（二）主要职责

1．执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2．对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中由国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

3．根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定和实施集团公司的发展战略、发展规划、计划、投资计划和内部改革方案及重大管理决策。

4．根据国家法律、法规和产业政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进中国航油事业的发展。

5．深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。

6．指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。

7．承担国务院及有关部门委托的其他工作。

（三）主要权限

1．集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

2．按照国家有关规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

3．享有投资决策权。按照国家现行项目审批权限，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。

4．根据国家有关政策，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。

5．享有航空油料进出口权。

6．自主决定集团公司内部管理体制、机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。

7．按照干部管理权限和程序，任免和管理全资企业的领导成员以及集团公司总部各部门负责人；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。

8．统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。

8．国务院及有关部门授予的其他权限。

中国航空器材进出口集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司中文全称：中国航空器材进出口集团公司，中文简称：中国航材集团公司；英文全称：ChinaAviationSuppliesImp．＆Exp．GroupCorporation，英文简称：ChinaAviationSupplies，英文缩写：CASGC。

以中国航空器材进出口集团公司为母公司组成中国航空器材进出口集团，简称为中国航材进出口集团。依照中国航材进出口集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称可冠以“中国航材进出口集团”字样。

（二）性质

集团公司是在中国航空器材进出口总公司基础上组建的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。

中国航空器材进出口集团公司的组建原则、方式和成员单位

（一）组建原则

1．政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。

2．促进调整。集团公司的组建要与结构调整相结合，按专业化生产和规模经济的要求配置资源，推进有关企业的战略性改组，积极培育核心业务竞争力。

3．稳定实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。

（二）组建方式

集团公司在中国航空器材进出口总公司及所属部分企业的基础上组建。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产（含股权、土地使用权）实行无偿划转。

集团公司组建后，对中国航空器材进出口总公司实施股份制改造，允许中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司和其他航空公司参股，组建中国航材进出口有限责任公司，实现航材进口企业与用户的利益共享、风险共担；辅助业务和相关资产重组为中航材开发有限公司等辅业公司，由集团公司管理。

（三）成员单位

集团公司主要成员单位包括6个全资企业、8个控股企业（名单附后）。

中国航空器材进出口集团公司注册资本和法定住所

（一）注册资本

集团公司注册资本暂定为人民币10亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。

（二）法定住所

集团公司法定住所：北京市朝阳区永安里中街25号。

中国航空器材进出口集团公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：三至五年内，通过深化企业改革，转换经营机制，初步建立起产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。以市场为导向，积极进行企业内部结构调整，实现生产要素的优化配置，在资产结构、组织结构、管理模式等方面能够适应中国加入世界贸易组织后的市场环境，最大限度地提高投资收益和经济效益。

远期目标：依托运转高效的现代企业管理机制，加强与航空公司的密切合作，发挥网络优势、技术优势和服务优势，通过资本运作和国际合作进一步增强核心业务能力，建立起适应经济全球化发展需要的、与我国民航运输业务发展相适应的、具有一定规模效益和国际竞争力的现代企业。

（二）主要职责

1．执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2．对有关企业的有关国有资产行使出资人权利，对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

3．根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定并实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。

4．根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。

5．深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。

6．指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。

7．承担国务院及有关部门委托的其他工作。

（三）主要权限

1．集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

2．按照国家有关规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

3．享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。

4．按照国家有关规定，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权、对外劳务合作权和境内外举办经济贸易展览会办展资格。

5．根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。

6．按照干部管理权限和程序，任免和管理集团公司总部各部门和全资企业的领导人员；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。

7．统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员出国审批权限按国家有关规定执行。

8．国务院及有关部门授予的其他权限。

三大航空集团公司的组建原则

1．政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与其有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。

2．优化配置。集团公司根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按专业化生产和规模经济的要求，合理调整结构，提高资源利用率。

3．提高竞争能力。在国家宏观调控与行业监管下，集团公司以资本运营为主要经营手段，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

4．稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证飞行安全和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。三大航空集团公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：在确保飞行安全和企业稳定的前提下，完成业务、资产、机构和人员的重组；以市场为导向，以资本为纽带，深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，建立现代企业制度，加强企业管理，优化资源配置，最大限度地实现投资收益和经济效益。

远期目标：以航空运输业为主要投资方向，以资本运营为主要经营方式，充分利用各种资源，逐步发展成为具有先进管理水平和国际竞争力的大型航空运输企业集团。

（二）主要职责

1．执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2．对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

3．根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定和实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。

4．根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进中国民用航空运输业的发展。

5．深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。

6．指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。

7．承担国务院及有关部门委托的其他工作。

（三）主要权限

1．集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

2．按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

3．享有投资决策权。按国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。

4．根据国家有关政策，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。

5．自主决定内部管理体制和机构设置，依法决定或参与决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。

6．按照干部管理权限和程序，任免和管理集团公司总部各部门及全资企业的领导成员；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。

7．统一管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。

8．国务院及有关部门授予的其他权限。

六大集团公司的管理体制、机构设置及党的组织

（一）集团公司由中央管理。按照中共中央和国务院有关文件精神，集团公司领导班子和领导人员由中央管理；资产管理及有关的财务关系由财政部负责；民航总局对集团公司实施行业管理；其他关系依照中共中央办公厅和国务院办公厅有关文件精神办理。

（二）按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，国务院向集团公司派出国有重点大型企业监事会，对其国有资产保值增值状况实施监督。

（三）集团公司实行总经理（总裁）负责制，总经理（总裁）为集团公司的法定代表人。

（四）集团公司按照精简、统一、效能和权责一致的原则，设置内部管理机构。

（五）集团公司党的组织及纪检、监察机构的设置，按照《中国共产党章程》和有关规定办理。

六大集团公司的内部关系

（一）集团公司与有关企业是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》和国有大型企业集团试点的有关规定建立母子公司体制。集团公司应进一步规范与有关企业之间的关系，充分调动有关企业的积极性。

（二）集团公司在制定集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是重大投资、经营活动的决策和管理中心。

（三）集团公司有关企业是自主经营、独立核算、自负盈亏的

法人实体，对集团公司承担国有资产保值增值责任；遵守集团公司章程，执行集团公司有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。

（四）集团公司建立健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，发挥集团整体优势，提高在国内外市场的竞争能力。六大集团公司与外部的关系

（一）集团公司接受国务院有关部门的业务指导和行业管理。

（二）集团作为一个整体列入国务院确定的试点企业集团名单，享受国务院关于深化大型企业集团试点工作有关规定的各项政策；同时，享受国务院确定的国有大中型重点企业的有关政策。

（三）集团公司的资产及财务关系由财政部负责，在财政部单列。集团公司与所属全资企业按照国家有关规定集中汇总缴纳所得税。

（四）集团公司为完成国家任务所需的资源、物资和生产经营条件，凡属国家统一配置范围内的，均在国家相应计划中实行单列，并由集团公司统一组织实施。

（五）集团公司有关企业涉及的有关社会、城市管理方面事宜，以及与地方有关的经济联系，继续接受当地政府的指导和协调。企业职工参加社会保险按国家有关规定办理。

（六）集团公司组建后，国务院及有关部门对集团公司有关企业实行的优惠政策继续保持不变。

（七）集团公司及有关企业和国内其他航空公司是平等、竞争、协作、互利的市场主体关系。集团公司与国内各机场、空管及民航系统的其他企事业单位要加强协作，共同维护国内航空市场的正常秩序，促进我国民用航空业的繁荣。

中国航空集团公司主要成员单位名单

一、全资企业

1．中国国际航空公司

2．中国航空（集团）有限公司

3．中国西南航空公司

4．中国民航实业开发总公司

5．中航浙江航空公司

二、控股企业

1．北京中全达公司（80％股权）

2．北京国际精品总汇（50％股权）

中国东方航空集团公司主要成员单位名单

一、全资企业

1．中国西北航空公司

2．云南航空公司

3．东方通用航空公司

4．上海东方航空设备制造公司

5．东方航空进出口公司

6．上海东航房地产经营公司

7．东方航空杭州疗养院

8．东方航空广告服务公司

9．上海东方航空物业有限公司

10．上海东方航空产权经纪公司

二、控股企业

1．中国东方航空股份有限公司（61．64％股权）2．上海东方旅游投资开发公司（51％股权）3．东航集团财务有限责任公司（50％股权）4．上海东方航空食品有限公司（60％股权）5．上海国际机场宾馆（65％股权）6．上海东航置业有限公司（50％股权）

7．上海东方航空国际旅游运输有限公司（51％股权）8．上海东方航空发展公司（90％股权）9．上海东美航空发展有限公司（90％股权）

0．上海东方福达运输服务有限公司（51％股权）11．青岛东航服务有限公司（55％股权）12．东航期货经纪有限责任公司（85％股权）13．浙江东华通用航空公司（86．15％股权）14．上海东航综合训练有限公司（90％股权）15．上海东航教育培训有限公司（90％股权）

16．中国东方航空舟山旅游实业发展公司（66．7％股权）17．上海东航中免免税品有限公司（50％股权）18．东航张家界旅游有限公司（88．5％股权）19．东航旅游（香港）有限公司（51％股权）20．东航发展（香港）有限公司（70％股权）中国南方航空集团公司主要成员单位名单

一、全资企业

1．中国北方航空公司 2．新疆航空公司

3．中国南方航空进出口贸易公司 4．广州航空大酒店

5．南龙旅运（香港）有限公司 6．广东省南方国际航空旅游公司 7．深圳白云航空服务公司 8．南方航空广告公司

9．广州碧花园房地产开发有限公司 10．广州南航航信物业管理有限公司

二、控股企业

1．中国南方航空股份有限公司（65．2％股权）2．澳门金怡海外旅游有限公司（60％股权）3．广东南安房地产有限公司（50％股权）4．南方航空集团财务有限公司（50％股权）中国民航信息集团公司主要成员单位名单

一、全资企业

1．中国航空结算中心

2．北京亚卡精诚物业管理中心 3．北京民航凯亚培训中心

二、控股企业

1．民航贸易发展有限责任公司（80％股权）

2．中国民航信息网络股份有限公司（H股公司，22．35％股权，第一大股东）

中国航空油料集团公司主要成员单位名单

一、全资企业

1．中国航空油料总公司

2．中航油津京管道运输中心

3．北京中航油建筑工程设计研究院

4．北京航油工程咨询公司

5．中航油大厦管理中心

二、控股企业

1．中国航油（新加坡）股份有限公司（75％股权）中国航空器材进出口集团公司主要成员单位名单

一、全资企业1．北京航工经济发展公司

2．北京华材航空客货服务公司

3．中国民航物资设备公司

4．中国航空器材（新加坡）有限公司

5．中国南方航空器材肯尼亚有限公司

6．中国航空器材公司北京国际泰利康曼维修站

二、控股企业

1．北京三元飞机刹车技术联合开发公司（70％股权）

2．港航经编网眼布有限公司（95％股权）

3．北京航嘉飞机设备有限责任公司（50％股权）

4．深圳中航材贸易发展有限公司（90％股权）

5．赛特克航空技术开发公司（50％股权）

6．海南中航材实业有限公司（60％股权）

7．北京国际航空俱乐部有限责任公司（60％股权）

8．中国航空能源（新加坡）有限公司（50％股权）

第四篇：农工贸集团公司组建方案

按照乡党委、政府2009年“2366”工作计划及统筹城乡发展的总体要求，依据中国发展战略学研究会经济战略专业委员会课题组专家调研修订的《**乡贯彻落实科学发展观组建农工贸集团公司的研究报告》，现就组建两个农工贸集团公司提出如下方案。

一、农工贸集团公司初步设想

（一）农工贸集团公司管辖内容

**农工贸集团公司：管

理和经营**社区、土桥村和曹家沟村的农田和土地，统筹协调管辖下的自然资源保护和农业生产，管理的企业有**村煤矿、华砚宾馆。

东沟农工贸集团公司：管理和经营东沟社区、麻池社区和韩河村的农田和土地，统筹协调管辖下的自然资源保护和农业生产，管理的企业有华砚供热公司、东沟村煤矿。

（二）公司内部功能划分

这两个公司在承担着经济功能的同时，还要承担相当部分的社会功能和社区职能，故在内部组织结构设计上，设置一定的执行社会管理职责和社区管理功能：

在公司领导层（总经理负责制）下，设立综合办公室、财务部、工业发展部、农业产业开发部、第三产业发展部，社会事业管理部共六个主要职能部门。

（三）职责划分

在管理体制上，农工贸集团接受乡政府的直接领导和宏观指导，尤其是在社会功能的发挥上，要按照上级政府的规定和要求，认真执行、严格落实；在企业的经营运作上，公司应按照相对独立的经济实体操作，在乡经济发展办的宏观指导下，自主经营，自负盈亏。

二、董事会的产生

（一）农工贸集团公司董事会的产生

在公司成立的同时，设立农工贸集团公司的董事会，董事长由乡政府提名任命，董事会的董事由乡政府和各相关利益团体推荐产生。

**农工贸集团公司董事会由乡政府、**社区、土桥村、曹家沟村、**村煤矿推荐产生。

东沟农工贸集团公司董事由乡政府、东沟社区、麻池社区、韩河村、东沟村煤矿、华砚供热公司推荐产生。

（二）两个公司的党总支在乡党委的领导下对公司的经济和社会职能的运行状况与执行情况进行有效监督。

三、公司成立后权利调整

在公司成立1－2年期间内，为减少机构调整和各个经济单位与社会单位整合后的剧烈波动，乡政府对农工贸集团公司的管理仍主要延续原有的体系不变。乡体制内的上下级命令传导机制大体维持原状，融资功能和培训等功能，仍在乡一级经济架构中。这一阶段主要工作是：

1、组建并调试董事会，使其构成、功能和运作机制逐步完善，真正能够起到管理和监督公司运作的功能。

2、解决经济部门与社会机制协调运行和分类管理及整合的推进与磨合。

第五篇：中国电力投资集团公司组建方案

中国电力投资集团公司组建方案

一、集团公司的名称、性质

（一）名称

集团公司的中文全称：中国电力投资集团公司，简称：中电投集团公司；英文全称：China Power Investment Corporation，缩写：CPI。

以中国电力投资集团公司（以下简称集团公司）为母公司组成企业集团，名称为中国电力投资集团，简称：中电投集团。依照中国电力投资集团章程，经母公司批准，集团成员单位 的名称可冠以“中国电力投资集团”字样。

（二）性质

集团公司是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业（以下简称有关企业），依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）逐步进行改组和规范。

二、集团公司的组建原则、方式和成员单位

（一）组建原则

1.政企分开。集团公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体，不承担政府职能。2.优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化生产和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3.建立现代企业制度。集团公司依照《公司法》对有关企业逐步进行改组和规范，建立以资本为纽带的母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4.提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，集团公司以资本运营为主要经营手段，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5.稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳步实施，保证安全生产、队伍稳定和正常经营。

（二）组建方式

集团公司在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产（含国有股权、下同）均实行无偿划转，不再进行资产评估和审计验资。遗留问题逐步清理，妥善处理。有关财务关系的划转，由财政部商有关部门研究办理。

（三）成员单位

集团公司成员单位包括5个全资企业、31个内部核算单位、46个控股企业和15个参股企业（名单附后）。

三、集团公司的注册资本、经营范围和法定住所

（一）注册资本

集团公司注册资本暂定为人民币120亿元，具体由财政部另行核定。

（二）经营范围

1.依法经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产。

2.从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。

3.从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发，以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务。

4.根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务。

5.经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

6.经营国家批准或允许的其他业务。

（三）法定住所

集团公司法定住所：北京市宣武区广安门内大街338号。

四、集团公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；保持企业稳定，提高电力生产的安全可靠性；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，实现国有资产的保值增值。

远期目标：坚持制度创新、科技创新、管理创新，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的电源经营与开发建设的新路子，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，把集团公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1.执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2.对有关企业的有关国有资产行使出资人权利，对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

3.根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策、电力工业发展规划和市场需求，制定并组织实施集团公司的发展战略、中长期发展规划、计划和重大生产经营决策。4.根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进我国电力工业持续、快速、健康发展。

5.深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和富余人员分流与再就业工作，维护企业和社会稳定。6.指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司企业文化建设。

7.承担国务院及有关部门委托的其他工作。

（三）主要权限

1.在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，集团公司可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

2.按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

3.享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。

4.根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策，以及合并、分立、解散等事项。

5.根据国家有关政策规定，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外承包工程权和对外劳务合作权。

6.按照干部管理权限和程序，任免和管理全资企业的领导成员以及集团公司总部各部门负责人；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会成员、监事会成员。

7.统一管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员出国审批权限按国家有关规定执行。8.国务院及有关部门授予的其他权限。

五、集团公司的管理体制、机构设置及党的组织

（一）集团公司由中央管理。按照《中共中央关于成立中共中央企业工作委员会及有关问题的通知》（中发[1999]18号）和《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号文件）精神，集团公司领导班子和领导人员由中央管理；资产管理及有关的财务关系由财政部负责；其他关系依照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩的有关配套文件的通知》（中办发[1999]8号）精神办理。

（二）按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，国务院向集团公司派出国有重点大型企业监事会，对其国有资产保值增值状况实施监督。

（三）集团公司实行总经理负责制，总经理是集团公司的法定代表人。

（四）集团公司按照精简、统一、效能和权责一致的原则，设置内部管理机构。

（五）集团公司党的组织及纪检、监察机构的设置，按照《中国共产党章程》和有关规定办理。

六、集团公司的内部关系

（一）集团公司与有关企业是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》和国家大型企业集团试点的有关规定，建立母子公司体制。集团公司应进一步规范与有关企业之间的关系，充分调动有关企业积极性。

（二）集团公司在制订集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是投融资、资本运营、科技开发、市场开拓、对外贸易和经济技术合作与交流等重大投资、经营活动的决策与管理中心。

（三）集团公司有关企业是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体，对集团公司承担国有资产保值增值责任；遵守集团公司章程，执行集团公司有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。

（四）集团公司建立健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，统筹管理核心业务，发挥集团整体优势，提高在国内外市场的竞争力。

七、集团公司与外部的关系

（一）集团公司接受国务院有关部门的业务指导和行业管理。

（二）中国电力投资集团作为一个整体列入国务院确定的试点企业集团名单，享受《国务院批转国家计委、国家经贸委、国家体改委关于深化大型企业集团试点工作意见的通知》（国发[1997]15号）规定的各项政策。集团公司列入国有大中型重点企业名单，享受国家对国有大中型重点企业的有关政策。

（三）集团公司的资产与财务关系由财政部负责，在财政部单列。

（四）集团公司为完成国家任务所需资源和生产经营条件，凡属国家配置范围内的，均在国家相应计划中单列，并由集团公司统一组织实施。

（五）集团公司组建过程中，涉及上市公司股权重组时，有关各方应根据国家法律、法规和有关规定办理。集团公司在决策和管理过程中，要依法保证有关上市公司自主经营、自负盈亏，防止控股股东损害小股东合法权益。

（六）集团公司组建后，国务院及有关部门对有关企业实行的原有优惠政策继续保持不变。

（七）集团公司及有关企业涉及有关社会、城市行政管理等方面事宜，以及与地方有关的经济联系，继续接受当地政府的指导和协调。企业职工参加社会保险事宜按国家有关规定办理。

（八）集团公司及所属企业与国内同行业的其他发电公司是平等、竞争、协作、互利的市场主体。集团公司与电网公司及其他电力企事业单位要加强协作，促进我国电力工业健康发展。

附: 中国电力投资集团公司主要成员单位名单

一、全资企业（5个）

1.1.中国电力国际有限公司 2.2.上海长兴岛第二发电厂

3.3.辽宁清河发电有限责任公司 4.4.平顶山姚孟发电有限责任公司 5.5.安徽淮南平圩发电有限责任公司

二、内部核算单位（31个）

1.1.福建沙溪口水力发电厂 2.2.江西省贵溪火力发电厂

3.3.山西省电力公司神头第一发电厂 4.4.山西省电力公司永济热电厂 5.5.山西省娘子关发电厂

6.6.山西省电力公司侯马发电厂 7.7.山西省电力公司巴公发电厂 8.8.辽宁发电厂 9.9.北票发电厂 10.10.大连发电总厂 11.11.阜新发电厂 12.12.抚顺发电厂 13.13.芜湖发电厂

14.14.江西南昌发电厂 15.15.江西分宜发电厂

16.16.江西南昌下正街发电厂 17.17.江西乐平发电厂

18.18.江西罗湾水力发电厂 19.19.江西江口水力发电厂 20.20.郑州热电厂

21.21.蒲山发电运营中心

22.22.南阳市电业局南阳电厂 23.23.新乡火电厂 24.24.开封火电厂

25.25.湖南省马迹塘水力发电厂 26.26.湖南省鲤鱼江电厂 27.27.白鹤发电厂

28.28.狮子滩水力发电总厂

29.29.甘肃省电力工业局八盘峡水电厂 30.30.甘肃省电力工业局盐锅峡水电厂 31.31.青铜峡水电厂

三、控股企业（46个）

1.1.抚顺发电有限责任公司 95%(持股比例,下同)2.2.抚顺发电有限责任公司（新机组，在建）

95% 3.3.阜新发电有限责任公司 89% 4.4.阜新发电有限责任公司（新机组，二期）

89% 5.5.元通发电有限责任公司 87.8% 6.6.通辽发电总厂 87.8% 7.7.赤峰热电厂 87.8% 8.8.黄河上游水电开发有限责任公司 87.1% 9.9.黄河上游水电开发有限责任公司公伯峡水电厂（在建）87.1% 10.10.黄河上游水电开发有限责任公司李家峡水电厂

87.1% 11.11.黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡水电厂

87.1% 12.12.江西三和电力股份有限公司 80.5% 13.13.江西三和电力股份有限公司洪门水力发电厂

80.5% 14.14.江西三和电力股份有限公司上犹江水力发电厂

80.5% 15.15.大连第一热电有限责任公司 76.5% 16.16.上海电力股份有限公司 76.27% 17.17.上海电力股份有限公司南市发电厂

76.27% 18.18.上海电力股份有限公司闵行发电厂

76.27% 19.19.上海电力股份有限公司杨树浦发电厂

76.27% 20.20.上海电力股份有限公司吴泾热电厂

76.27% 21.21.中国电能成套设备有限公司 75.5% 22.22.青铜峡唐渠水电有限责任公司 70% 23.23.山西省稷山热电有限责任公司 67.5% 24.24.中电洪泽热电有限公司 60% 25.25.湖南五凌水电开发有限责任公司

56.25% 26.26.湖南五凌水电开发有限责任公司洪江水电站（在建）56.25% 27.27.湖南五凌水电开发有限责任公司碗米坡水电站（在建）56.25% 28.28.近尾洲水电站（在建）56.25% 29.29.湖南五凌水电开发有限责任公司凌津滩水电厂

56.25% 30.30.湖南省五强溪水力发电厂 56.25% 31.31.南阳新光热电有限公司 55% 32.32.江西分宜凯迪发电有限公司（在建）54% 33.33.平顶山鸿翔热电有限责任公司（含平顶山电厂）

52.96% 34.34.上海外高桥发电有限责任公司 50% 35.35.上海吴泾第二发电有限责任公司

50% 36.36.上海吴泾第二发电有限责任公司（2号机）50% 37.37.上海吴泾热电厂六期（委托管理）50% 38.38.芜湖兆达电力开发有限责任公司

45% 39.39.江西景德镇发电有限责任公司 44.65% 40.40.山西漳泽电力股份有限公司 41.27% 41.41.山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂 41.27% 42.42.山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂 41.27% 43.43.新乡豫新发电有限责任公司（在建）35% 44.44.江苏常熟发电有限公司 50% 45.45.重庆九龙电力股份有限公司 26.48% 46.46.重庆渝永电力股份有限公司(通过重庆九龙电力股份有限公司控股)5.55%(折算值)

四、参股企业（15个）1.1.湖南省鲤鱼江电厂(在建)40% 2.2.江苏核电有限公司（在建）30% 3.3.江西东津发电有限责任公司 29.84% 4.4.山西大同热电有限责任公司 21.66% 5.5.瓦房店热电厂 20% 6.6.上海外高桥第二发电有限责任公司（在建）20% 7.7.秦山第三核电有限公司（在建）

20% 8.8.开封光明发电有限责任公司（在建）15.43% 9.9.南阳普光电力有限公司 15% 10.10.焦作丹河发电有限责任公司（含焦作丹河电厂）

10% 11.11.中国广东核电集团有限公司 10% 12.12.青海省三江水电开发股份有限公司（在建）8% 13.13.核电秦山联营有限公司（在建）

6% 14.14.开封新力发电有限公司 5% 15.15.阳城国际发电有限责任公司（在建）4%