修改公司章程决议

第一篇：修改公司章程决议

上海莱可企业策划设计有限公司关于修改公司章程决议

根据《公司法》及公司章程，上海莱可企业策划设计有限公司临时股东会于2011年5月6在会议室召开，执行董事于会议召开15日以前以电话通知全体股东，应到股东2人，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，会议由执行董事主持，经股东会议定，所有股东均同意修改本公司章程。决议事项如下： 通过修改后的公司章程

一、成立新一届股东会二、四、同意耿忠连将占公司注册资本40%共20万元的出资转让给赵翠荣。股东姓名由耿忠连变更为赵翠荣

三、公司由于股东变动选举周立志为公司执行董事兼法定代表人，赵翠荣为公司监事，耿忠连不再担任公司监事。

四、同意公司住所上海市奉贤区金汇镇齐贤南村216号变更为上海市奉贤区金汇镇工业路1399号2幢1062室。

五、营业范围变更为：企业形象策划，室内外装潢、设计，园林绿化工程、设计，商标设计，设计制作代理发布各类广告，市场营销策划，展览展示服务，婚庆服务，摄影服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）纸制品，办公设备，工艺礼品，电脑及配件批发，零售。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100%

不同意的，占总股数0%

弃权的，占总股数0%

股东：（自然人签名、盖章）

上海莱可企业策划设计有限公司年月日

第二篇：修改公司章程的决议范本

修改公司章程的决议范本

*************公司

股东会决议

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，***************公司于****年**月**日在公司会议室召开第*次股东会，会议由执行董事***主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：

一、修改公司章程第*章第*条（详见公司章程修正案）

二、*******************变更为：

*****************************************************************************************************************************

上述表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法效并核准登记之日生效。

全体股东签字（盖章）：

*****年**月**日

*************公司

公司章程修正案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，*********有限责任公司于*****年**月**日在公司会议室召开第**次股东会，会议由执行董事****主持，全体股东参加了会议。

经全体股东研究决定同意公司第**章第**条****修改为：

****************************************************************************************************************。

全体股东签字：

****年**月 **日

XXXX有限公司股东会决议

第[X]届第[X]次股东会

时间：年月日

地点：

股东参加人员：XXX、XXX、XXX

主持人：XXX

记录人：XXXX

应到会股东X人，实际到会股东X人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意增加新股东XX先生(女士)，同意XX先生(女士)全部转让所持有股份。

二、同意XX先生(女士)将XXXXX有限公司X%的股份转让给同意XX先生(女士)。

三、同意公司法定代表人由XX先生(女士)变更为XX先生(女士)

四、同意变更公司经营范围，经营范围变更前内容：XXXX 经营范围变更后内容：XXXX

五、同意变更本公司章程。

六、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：

X X X有限公司

年月日

第三篇：修改公司章程的股东会决议

参考式样3：

××公司股东会决议

──关于同意修改公司章程的决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

第四篇：公司章程备案决议

******有限公司关于

公司章程备案的股东会决议

2009年月日，******有限公司召开了股东会，股东： ****有限公司委派代表***和****有限公司委派代表***参加了会议。会议决议如下：

一、修订并通过了修订后的公司章程。

二、同意将修订后的公司章程交登记主管机关备案。

三、同意委托***同志前往***工商局办理本公司的公司章程备案登记。

（附修订后的公司章程）。

股东（盖章）：***有限公司章***有限公司章

2009年月日

第五篇：公司章程修改行为法律意见

××××公司章程修改行为法律意见书

（范本）

××××公司：

受贵公司委托，本所根据《中华人民共和国公司法》、《企业法人登记管理条例》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及《公司章程》的有关规定，对贵公司章程修改行为，进行法律审查，并出具法律意见书。

出具本法律意见书时，本所已委托×××律师对本次公司章程修改行为有关的文件资料及相关事实进行了审查验证和核查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：

一、本次公司章程修改行为所依据的增资行为真实、合法、有效 本次公司章程修改行为所依据的增资行为已经公司董事会通过，并报经自治区国有资产监督管理委员会同意。用于增资的资产已经缴纳，并经具有相应资质的会计师事务所验资。出资方式合法、有效。

（其余5700余万增资的出资方式、资产来源等情况说明）

二、本次公司章程修改行为程序合法性审查

本次公司章程修改，所涉及的章程修改行为已经公司董事会通过，公司董事会召开程序合法，并报经自治区国有资产监督管理委员会同意。

经验证，本所认为：公司本次公司章程修改程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、文件真实性审查 1.文件审查 贵公司于委托时提交的《 》、《 》等材料，均已核对过原件，确认此等文件真实性。

2.相关审批机关的批文

贵公司于委托时提交的《 》。对此相关审批机关的批文，直接确认此等文件内容合法性，不作实质性审查。

3.中介机构资质及其制作的文件

贵公司于委托时提交的《 》。对此相关中介机构出具的法律文件，相关中介机构及执业人员资质，均已核对过原件，确认此等文件真实性。

相关中介机构出具的法律文件，直接确认此等文件内容合法性，不作实质性审查。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：××××公司本次公司章程修改程序、内容符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次章程修改行为真实、合法、有效。

×××律师事务所（公章）

律师：（签字）200 年 月 日