***水电发展有限责任公司企业章程

第一篇：***水电发展有限责任公司企业章程

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，制定本公司章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：***水电发展有限责任公司

公司住所：***。

第二章公司经营范围

第二条公司经营范围：水力发电、技术咨询。

第三章公司注册资本

第三条公司注册资本为人民币***万元，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第四章股东的名称或姓名

第四条公司由下列自然人共同设立，每位股东按出资认缴足额出资后成为公司的股东：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股东的权利和义务

第五条股东的权利和义务。本公司出资人是公司的股东，股东享有以下权利，并承担相应的义务：

（一）股东对投入公司的资本额享有资产受益权；

（二）股东以投入公司的资本额享有选择公司管理者的权利；

（三）股东以投入公司的资本额享有选择公司重大决策权；

（四）股东以投入公司的资本额可以转让，继承；

（五）股东可以按照出资比例分取红利；

（六）公司新增加资本时，股东以投入公司资本额比例优先认缴出资；

（七）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报表；

（八）股东在公司登记后，不得抽回出资；

（九）股东以自己的出资额对公司承担责任；

（十）股东向股东以外的人转让其出资时，必须经董事会同意，经同意转让的出资在同等条件下，其他股东对该部分出资有优先购买权；

（十一）股东应当足额缴纳公司章程中各自所认缴的出资额。股东不按章程中规定缴纳所应当认缴的出资额的，必须向已足额缴纳出资的股东承担违约的责任。

（十二）法律、法规规定的其他权利和义务。

第六章股东的出资方式和出资额

第六条股东的出资方式和出资额由本公司的股东按照各自的方式和自愿额出资：

1、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

2、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

3、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

4、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

5、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

6、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

7、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

8、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%；

9、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***%。

第七章股东转让出资的条件

第七条股东转让出资的条件。本公司股东对投入公司的资本额可以转让和继承，转让和继承的条件如下：

（一）股东之间可以互相转让其部分出资；

（二）股东向股东以外的人转让其出资额时，必须经董事会同意，不同意转让的股东应当购买该转让的部分出资（多余部分转让给股东以外的人），如果不购买转让的部分出资，视为全部同意转让；

（三）经同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该部分出资有优先购买权；

（四）股东依法对转让其出资后，由公司将受让人的名称，受让的出资额记载于股东名册。

第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条公司设立股东会，股东按注册资本每出资10%选出一名代表组成，股东会是公司权利机构，依照《中华人民共和国公司法》行使职权：

一、股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

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第二篇：***水电发展有限责任公司企业章程

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，制定本公司章程。第一章公司名称和住所

第一条公司名称：***水电发展有限责任公司

公司住所：***。

第二章公司经营范围

第二条公司经营范围：水力发电、技术咨询。

第三章公司注册资本

第三条公司注册资本为人民币***万元，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第四章股东的名称或姓名

第四条公司由下列自然人共同设立，每位股东按出资认缴足额出资后成为公司的股东：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股东的权利和义务

第五条股东的权利和义务。本公司出资人是公司的股东，股东享有以下权利，并承担相应的义务：

（一）股东对投入公司的资本额享有资产受益权；

（二）股东以投入公司的资本额享有选择公司管理者的权利；

（三）股东以投入公司的资本额享有选择公司重大决策权；

（四）股东以投入公司的资本额可以转让，继承；

（五）股东可以按照出资比例分取红利；

（六）公司新增加资本时，股东以投入公司资本额比例优先认缴出资；

（七）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报表；

（八）股东在公司登记后，不得抽回出资；

（九）股东以自己的出资额对公司承担责任；

（十）股东向股东以外的人转让其出资时，必须经董事会同意，经同意转让的出资在同等条件下，其他股东对该部分出资有优先购买权；

（十一）股东应当足额缴纳公司章程中各自所认缴的出资额。股东不按章程中规定缴纳所应当认缴的出资额的，必须向已足额缴纳出资的股东承担违约的责任。

（十二）法律、法规规定的其他权利和义务。

第六章股东的出资方式和出资额

第六条股东的出资方式和出资额由本公司的股东按照各自的方式和自愿额出资：

1、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

2、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

3、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

4、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

5、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

6、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

7、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

8、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***；

9、***，出资人民币**万元，占公司注册资本***。

第七章股东转让出资的条件

第七条股东转让出资的条件。本公司股东对投入公司的资本额可以转让和继承，转让和继承的条件如下：

（一）股东之间可以互相转让其部分出资；

（二）股东向股东以外的人转让其出资额时，必须经董事会同意，不同意转让的股东应当购买该转让的部分出资（多余部分转让给股东以外的人），如果不购买转让的部分出资，视为全部同意转让；

（三）经同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该部分出资有优先购买权；

（四）股东依法对转让其出资后，由公司将受让人的名称，受让的出资额记载于股东名册。

第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条公司设立股东会，股东按注册资本每出资10选出一名代表组成，股东会是公司权利机构，依照《中华人民共和国公司法》行使职权：

一、股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案，决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案弥补亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；

（十一）修改公司章程。

二、股东会的议事规则

（一）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

（二）股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年召开一次，临时会议由代表四份之一以上表决权的股东或者董事

第三篇：房地产开发有限责任公司企业文化建设

316房地产开发有限责任公司企业文化建设方案

企业文化是以企业的经营管理哲学、价值理念、目标使命及行为规范为主要内容的全新管理方式，其中心是以企业价值观念为核心的精神文化体系。下面是本公司企业文化建设方案概要：

一、316房地产开发有限责任公司企业文化建设的目的

（一）促进企业经营管理战略的调整，满足企业战略发展的客观需要。

（二）不断通过知识与思维创新，提供满足客户和社会需要的卓越产品、服务和环境，以赢得持久信赖，实现企业、员工、社会、及用户永续、协调、统一发展。

（三）建立健全企业经营管理实践理论，实施以人为本的管理创新和技术创新，不断改善企业资源配置方式，实现企业内外资源的有机优化与整合。

（四）建立开放的学习型组织。

二、316房地产开发有限责任公司企业文化建设的指导思想与基本原则

（一）坚持以人为本的管理思想，不断为客户创造价值，不断开发员工潜质，以满足其发展需要，提升并实现自身价值，最终促使企业经营效益的不断提高。

（二）继承与创新相结合原则。

（三）共性与个性相结合原则。

（四）理论与实践相结合原则。

（五）动态与系统性相结合原则。

（六）总体设计分步实施全面推进与典型引路相结合原则。

（七）诚信性原则。

（八）专家咨询领导带头员工积极参与性原则。

（九）可操作与可衡量性原则。

三、316房地产开发有限责任公司企业文化建设的历史回顾及现状诊断分析

公司在生产经营管理中总结提炼了一些企业文化，并开展了有益的探索和实践：

1.提炼了一些精神文化。建设初期，提炼并实践了“超越自我，追求卓越，严谨求实，开拓进取，争创一流”的企业精神，并根据企业发展、管理现状进一步完善和诠释了企业文化体系。

2.公司一定程度上，通过具体工作和多种文体活动展现了企业文化，统一了思想，坚定了信念，转变了观念，为企业发展奠定了坚实的基础。但是，我们应当清楚客观地认识到公司在以往企业文化建设中存在的一些不足：

1.缺乏对企业发展历史中重要意义、典型实事和文化的提炼总结及传播。

2.企业文化在实践中手段和形式较为单一，缺乏良好丰富的载体，同时不能有力地体现出企业文化系统性特点。

3.企业文化在建设中参与的主体较单一，企业文化体系尚需进一步提炼和完善。随着市场经济体制的不断完善、经济全球化的深入发展，行业市场竞争更加激烈，竞争层次不断提高。对于正处于战略调整关键时期的316房地产开发有限责任公司来说，只有针对公司目前资源现状，和企业文化建设现状，认真对行业市场、竞争对手及自身发展目标定位精心分析和总结，不断推进思维创新，管理创新，技术创新，广泛深入地成功实施企业文化建设。

四、成立316房地产开发有限责任公司企业文化建设的相关机构，明确其不同职责

首先，成立企业文化建设与改革决策委员会，主要负责指导企业文化建设方向、目标和方法的制定，并对其作出正确的决策等。其次，成立企业文化研究会，主要负责企业文化理论研究，学术研讨的组织开展，企业文化创新、发展的理论和方法研究，企业文化最新理论成果的宣传介绍和理论培训，并为决策委员会提供理论指导和建议，积极配合企业文化部工作。

第三，成立“一部、两科”，即企业文化部，企业文化活动宣传组织科和企业文化策划科。其主要负责企业文化建设日常工作的开展、检查、指导、督促、评估、调整、协调及服务等工作。

五、316房地产开发有限责任公司企业文化建设的主要内容(一）提炼或强化以企业精神为灵魂的价值观念体系。

1.提炼或强化企业文化精神。企业精神是企业实现自己价值体系和社会责任而从事生产经营中所形成的人格化的团队意识，是企业的精神支柱和动力，是企业灵魂所在。因此，在企业文化精神提炼中必须应当注意：

a.行业市场发展的趋势；b.创新性；c.体现企业发展历史及对未来的追求；d.体现企业在发展中所形成的共同意识及区别于其他企业的个性。

2.持续提炼和完善316房地产开发有限责任公司的共同核心价值观。企业价值观是对企业生产经营行为、生产的产品、提供的服务、社会信誉和资信的评价标准，是企业追求的最大目标和据此判断事物的标准，是企业文化的核心。316房地产开发有限责任公司在提炼共同价值时应当注意：

a.简捷性；b.协调统一性；c.系统性；d.尊重人才；e.注重回报社会；f.不断求实论证以便得到更广泛认同。

（二）实施制度在建工程。

企业文化与企业的体制机制相辅相成，只有通过充分体现先进企业文化的体制机制和各项管理制度及岗位行为规范，才能真正规范企业全体人员意识和行为。

1.规范培训制度和体系，丰富培训内容和层次。企业要把企业文化教育培训、岗位职业道德规范培训、岗位技能操作规范培训等内容纳入公司管理制度中。

2.健全公司绩效考评管理制度，把企业文化建设成效纳入公司部门个人绩效考评体系。

3.开展思维创新，管理创新，技术创新，建立健全公司激励和约束机制。

（三）实施典型示范工程

先进的典型人物和典型事迹是企业精神、优秀理念生动、形象的体现和象征，具有很强的示范、辐射、传成作用，没有个性鲜明的典型就没有独特的企业文化。316房地产开发有限责任公司在实施企业文化建设中应当把先进企业文化典型化。

1.大力发掘、发现、培养、总结公司先进典型。2.大力宣传和表彰先进典型。

（四）创新企业文化的形式和载体，积极营造企业文化建设的良好氛围。公司可以通过自身的网站、多媒体、广播、报纸、内刊、板报和宣传栏等载体，广泛深入地开展企业文化建设，也可以通过摄影、绘画、书法、漫画、演讲、企业之歌设计等各种文艺和体育活动来实施企业文化建设。

六、316房地产开发有限责任公司企业文化建设的实施步骤和分工

（一）实施步骤：

第一，总体设计、构建体系、部分实施阶段。在此期间，主要做好以下工作：

1.组建公司企业文化建设的相关机构。

2.起草制定316房地产开发有限责任公司企业文化建设方案，《316房地产开发有限责任公司领导行为手册》、《316房地产开发有限责任公司员工行为手册》、《316房地产开发有限责任公司企业文化手册》，并进行深入广泛地学习研究讨论，征求不同意见和修订完善。

3.公司组织主管领导进行企业文化理论培训和学习。4.各部门组织员工学习了解企业文化内涵及重要意义。5.大力宣传企业文化建设理论和实践活动。

6.完成对公司企业文化体系的总体设计策划工作，并请专家和学者等诊断分析和实证。

7.最终完成企业精神理念的提炼，《企业之歌》、标识、旗样稿的选定及《316房地产开发有限责任公司员工行为手册》、《公司领导行为手册》、《316房地产开发有限责任公司企业文化手册》的最后修订工作。

第二，全面实施、整体推进阶段。该阶段主要工作：

1.在公司全体职员中广泛深入地学习、宣传、实践316房地产开发有限责任公司企业文化体系，使之落实到每个岗位，每个员工行为中，渗透到企业生产经营管理中，融入到公司各项规章制度中，全面塑造企业精神、理念和价值观，达到人人认同，人人实践316房地产开发有限责任公司企业文化的效果。

2.制定316房地产开发有限责任公司企业文化建设任务的落实考核工作。

第三，深化、提高、总结、评价阶段。该阶段主要任务为通过问卷调研、座谈和专家学者诊断分析及论证等其他方法、步骤，对**公司企业文化建设体系的整体实施状况作出阶段性总结和评价，对存在的问题和不足结合公司发展需要和实际状况进一步完善、创新。

（二）316房地产开发有限责任公司企业文化建设工作分工界定。企业文化建设涉及到企业生产、经营、管理、销售等方面工作，因此，需要公司相关部门分工协作，共同完成。现对其分工界定如下： 1.企业文化部策划科负责起草制定316房地产开发有限责任公司企业文化建设方案和实施措施，并完成其征求和修订完善工作，完成企业精神、理念的提炼，标识、旗样稿的选定，《316房地产开发有限责任公司员工行为手册》、《316房地产开发有限责任公司领导行为手册》、《316房地产开发有限责任公司企业文化手册》的最后修订工作。2.企业文化部宣传组织科主要负责开辟企业文化载体，大力宣传、组织企业文化建设理论和实践活动，聘请专家、学者举办企业文化专题讲座，组织公司企业文化建设领导小组考察学习先进单位的实践经验。

3.公司人力资源部主要负责公司人才战略方案的制定、员工形象设计方案的制定和实施工作。

4.公司企业管理部等有关部门主要负责公司各项管理制度制定、修订和实施工作。

5.公司品质管理部主要负责对质量理念及质量战略的制定和实施工作。

6.公司市场部主要负责产品形象设计、市场发展理念、市场营销理念及市场营销战略的制定和实施工作。

第四篇：渝水区供电有限责任公司企业文化建设

渝水区供电有限责任公司

企业文化建设工作汇报

尊敬的各位领导、专家：

热烈的欢迎江西省文联作协各位领导莅临渝水区供电公司调研指导工作。公司在加快企业发展的进程中，十分重视企业文化建设，坚持弘扬“努力超越，追求卓越”的企业精神，以国家电网公司“诚信、责任、创新、奉献”的核心价值观为指导，始终坚持以生产经营管理为中心，把企业文化建设贯穿于企业的生产经营管理全过程，为公司保持企业生产经营业绩稳步提高、改革发展稳定的良好局面提供了智力支撑，以企业文化的力量凝聚人心、形成合力、推动发展。

一、公司开展企业文化建设的基本情况。

1、党政共建抓推进，凝聚创建合力。公司领导高度重视企业文化建设，建立工作机制，按照齐抓共管、分工负责的原则，使企业文化建设工作与生产经营工作同安排、同部署、同考核。公司各有关负责人积极做好企业文化建设的引领者和推进者，开展企业文化建设，精心组织实施，抓好保障体系建设。目前，公司充分利用公司门户网站、报纸等宣传媒体，设立企业文化专栏，把公司的各项工作亮点及时传播出去，促进工作的文化凝聚和激励引导作用，宣传展示公司企业文化建设特色亮点和工作成果。

2、加强品牌标识建设，提升国网品牌形象。公司通过环境建设，来陶冶员工品质、塑造企业形象。公司认真实施统一的“国家电网”品牌战略，公司严格按照国家电网公司“统一品牌”、“统一管理”要求，积极普及标识文化。投入专项资金，对办公、会议场所、营业窗口以及办公、礼仪用品的企业标识符号进行全面规范，从机关大楼标识到信函便签，做到了“统一标准、统一制作、统一安装”；各服务窗口，着装统一规范；工程车辆、各类工器具，均有清晰醒目国网公司标识，凸显了企业品牌，提升了企业形象，更好地提升了企业形象。今年，公司正在筹建企业文化展厅，同时以网络的形式展示于众，进一步提升企业形象。

3、开展升旗仪式，增强企业凝聚力。企业文化是以人为本的管理文化，建塑企业文化就是要培育一种团队精神，提升员工的执行力。唱员工之歌、宣读员工誓词是公司员工对企业基本价值理念表示认同，增强企业凝聚力、向心力的一种方式。从2011年10月24日开始，坚持每周一早上八点整，公司机关本部员工统一着装，举行“升国旗唱国歌、升司旗唱员工之歌、读员工誓词”企业文化宣传活动。为确保活动取得实效，公司领导高度重视，专门成立了活动领导小组和工作小组，制订了考核机制，在要求上，做到考核标准清晰，考核内容具体，考核责任明确，考核方法简明，突出可操作性，同时融入日常管理之中，确保了活动的有序开

展。尽管这次升旗仪式的时间历时不算长，但取得的效果非常明显，最直接的效果是，职工的纪律意识、团队精神有了明显增强，自动自发的自觉性有了明显提高，执行力有了明显提升，为锻造一支作风顽强、纪律严明、素质过硬的职工队伍打下了坚实的基础。

4、发挥党员先锋作用，提高基层的凝聚力、战斗力。公司于4月11日成立了“国家电网江西电力共产党员服务队”，通过“共产党员服务队”发挥党员的先锋作用，激励并带动全体员工不断提高服务意识和服务质量，推动企业创新服务机制，提升优质服务水平，展示电力企业良好的服务形象。公司“共产党员服务队”恪守着‘诚信、责任、创新、奉献’的核心价值观，围绕重点任务、重要活动、民生工程和抗灾抢险等工作，积极开展应急抢修、电力保障、技术攻关、运行维护等服务工作，塑造国家电网公司积极履行社会责任、服务经济社会发展的良好形象。

目前，公司系统建立了10支共产党员服务队，在抗旱期间，服务小分队对春耕排灌用电线路、电能表计、漏电保护器等用电设施进行全面检查，确保春耕灌溉用电；为新余市重点工程南安乡千亩蔬菜基地在五个工作日完成了线路勘测、材料准备、线路施工及配变安装工作，一台160千伏安配变竖立在蔬菜大棚旁，受到渝水区委领导和外商的一致赞誉；在连续雷雨天气，采取有力措施防止暴雨、雷击、滑

坡、泥石流等灾害造成线路和设备受损，全面巡查姚圩、新溪两个乡镇辖区内20多公里袁河防洪大堤上的180多根电杆和线路，8个排涝站电气设备，备齐应急材料物资，确保不因电力设备故障影响防汛工作大局；公司共产党员服务队还有计划、有重点的开展了“进社区、进企业、进农村”用电宣传服务，宣传“你用电、我用心”服务理念，通过亮出身份、践行承诺、接受监督，带动和影响广大干部员工，不断增强服务意识，改进服务作风，提高服务效能，提升服务能力，成为公司优质服务的另一张“名片”，成为渝水区电力服务的一道亮丽风景。

5、打造安全文化 加强安全管理。公司推行安全文化建设，在变电站和供电所内都开辟了安全文化墙，将员工的全家福照片及每位员工撰写安全寄语张贴在内，同时，还在每个醒目的位置都悬挂安全警示标语，以喜闻乐见、寓教于乐的方式，让员工处于一种安全、温馨的工作环境中，将“挂在墙上的制度”真正“挂进了员工的心里”，实现了公司安全工作的“可控、能控、在控”。同时，公司还推出安全知识、安全文化进企业、进学校、进社区、进乡村，使“安全第一”的理念深入人心，为安全生产提供精神动力和文化支持。

二、今后企业文化建设的初步打算

从当前公司开展企业文化建设的现状看，尽管取得了阶

段性成果，但与其他优秀单位相比，还有很大差距，还有很多方面亟待加强和改进。为此，今后一个时期，我们将进一步加大创建力度，努力探索和实践符合企业发展战略、遵循文化发展规律、体现员工根本利益、具有鲜明时代特征和独具特色的企业文化建设新路子，着力在以下几个方面下功夫：

一是加强组织领导，进一步推进创建步伐。充分发挥企业文化建设领导小组和职能部门的作用，狠抓动态创建的监督检查和考核，特别是抓住事关企业文化建设的重点、难点和关键点，强势推进，狠抓落实，力争再有新的进展和突破。

二是健全管理制度，进一步深化精细管理。在不断健全完善各项管理制度的基础上，加强精细化管理，不断巩固和发展现有成果。

三是创新工作思路，做好企业文化创建长远规划。在认真总结以往好的经验和做法的基础上，立足当前，着眼长远，进一步创新工作思路，改进创建形式，研究并提出明年企业文化建设的意见及思路，确保企业文化建设工作健康有序发展。

开展企业文化建设是一个需要认真探索和实践的重大课题，也是一个长期的过程，更是一项紧迫而艰巨的现实任务，需要坚持不懈的去培育和建设。目前，公司正于改革发展的重要时期，面临难得的机遇，我们将积极探索、努力实

践，进一步加大创建力度，丰富文化内涵，努力使国家电网公司的核心价值观在全体员工的认同上有新提高，使先进理念体系在企业各项管理工作中有新体现，推动公司又好又快发展。

第五篇：××公司企业年金理事会章程

××公司企业年金理事会章程

第一章 总 则

第一条 本理事会定名为“天津市万顺置业有限公司企业年金理事会”（以下简称理事会）。

第二条 理事会是本公司企业年金最高决策和内部管理机构。理事会受广大员工委托，作为本公司企业年金基金受托人，代表广大员工对本公司企业年金进行决策和管理。

第三条 理事会依据《中华人民共和国劳动法》及《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等法规的规定，并遵循员工及企业利益至上原则、规范审慎原则进行企业年金的管理和营运。

第四条 理事会接受企业年金行业监管机构、职工代表大会的指导和监督。第五条 企业年金理事会全体理事是企业年金基金的共同受托人，全体理事共同承担受托人职责。

第六条 企业年金理事会理事履行诚实信用、谨慎、勤勉的义务，按照受益人利益最大化处理企业年金管理事务。

第七条 理事会是非盈利机构，不得从事任何形式的营业性活动，理事会理事不得以任何形式收取费用。

第二章

理事会的主要职责

第八条 企业年金理事会理事的受托职责主要包括：

（一）选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人以及中介服务机构；

（二）制定企业年金基金投资策略；

（三）编制企业年金基金管理和财务会计报告；

（四）根据合同对企业年金基金管理进行监督；

（五）根据合同收取企业和职工缴费，并向受益人支付企业年金待遇；

（六）接受委托人、受益人查询，定期向委托人、受益人和有关监管部门提供企

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业年金基金管理报告。发生重大事件时，及时向委托人、受益人和有关监管部门报告；

（七）按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录至少15年；

（八）国家规定和合同约定的其他职责。

第九条 企业和职工可授权企业年金理事会行使以下职责：

（一）订企业年金方案，提交职工代表大会审议，并报劳动保障部门 备案；

（二）及时收集并审核企业与职工的信息及变更情况；

（三）建立企业年金的协商机制；

（四）组织企业年金的相关培训，向职工解释说明企业年金方案；

（五）确定当年公司企业年金的缴费比例；

（六）负责审定有突出贡献或给公司造成重大损失的及受到各类处分的职工增加或减少企业年金的公司缴纳比例；

（七）受理职工的支付、转移申请；

（八）企业和职工授权企业年金理事会的其他职责。

第三章

理事会的组织机构及人员组成

第十条 企业年金的管理机构是公司企业年金理事会，由公司领导、人事部、财务部、职工代表等组成，其中职工代表不少于总人数的1/3。

第十一条 理事会设理事长1名，行使以下职权：

（一）、召集、主持理事会会议；

（二）、代表理事会签署有关重要文件；

（三）、对下属机构进行授权；

（四）、检查理事会决议及有关制度的执行情况。第十二条 理事会设副理事长1名，协助理事长开展工作，并可根据理事长的授权全部或部分行使上述职权

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第十三条 理事会设秘书1名，可由1名理事兼任，负责会务、议案的提交、联络、起草理事会文件、起草与受托机构的协议、有关投资的日常工作及对受托机构的日常监督等。

第五章 理事会的内部管理

第一节 会议制度

第十四条 企业年金理事会议的决策实行投票表决制，每位理事拥有一票表决权，每一票具有同等效力。

第十五条

企业年金理事会实行定期会议制度，每半年至少召开一次例会，对重大问题进行决策，每期会议须超过半数理事出席，方可举行。会议由理事长召集和主持，理事长不能履行职务时，由理事长指定副理事长或其他理事主持。

第十六条 企业年金理事会应在例会召开之前5个工作日，将会议时间、地点及讨论事项以书面形式通知各理事。第十七条 有下列情形之一的，可以召开临时会议，临时会议出席人数不得少于全体理事的三分之一。

（一）企业年金基金投资出现重大亏损；

（二）委托的账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构在企业年金管理过程中出现重大违法违规行为；

（三）委托的账户管理人、托管人、投资管理人及中介机构经营出现危机；

（四）理事长认为必要时；

（五）三分之一以上理事联名提议时；

（六）监督管理委员会提议时；

（七）出现可能使企业年金基金财产受到重大损失的其他事项。

第十八条 理事应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他理事表决或根据事先接到的会议通知中的讨论事项，用书面形式表达意见，署名后提交给理事会。第十九条 企业年金理事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由全体理事半数以上投赞成票通过；特别决议应当由三分之二以上的全体理事投赞成票，方

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可通过。第二十条 下列事项由理事会以特别决议通过：

（一）企业年金计划方案的修订；

（二）选择、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构；

（三）投资策略的制定；

（四）理事的增补、更换与罢免；

（五）企业年金理事会章程的修改；

（六）审议通过企业年金理事会的管理制度；

（七）受托管理合同、账户管理合同、托管合同及投资管理合同的重大变更；

（八）普通决议认定会对企业年金计划产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第二十一条 企业年金理事会议对表决通过的事项，应形成书面决议，并由参加投票表决的理事签名。

第二十二条

理事会议应有会议记录，会议记录应记载以下内容：

（一）出席会议的理事姓名及人数；

（二）召开会议的日期、地点；

（三）会议主持人姓名、会议议程；

（四）每一表决事项的表决结果；

（五）认为应当载入会议记录的其他内容。第二十三条 会议记录由出席会议的理事和记录员签名，并分发给全体理事。作为理事会档案保存，保存期为十五年。

第二节 机构设置及工作制度

第二十四条 企业年金理事会应设立理事长一名，副理事长一名，理事长与副理事长由全体理事选举产生，理事长对理事会的运营负全面责任，理事长不能行使职责时，由其指定的副理事长或其他理事代为行使。第二十五条 企业年金理事会应下设办公室、投资决策委员会及监督管理委员会。

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第二十六条

兼任。理事会办公室应至少包括2名专职人员，理事会办公室负责人应由理事第二十七条 理事会办公室的主要职责是：

（一）起草与修订企业年金理事会管理制度，提交理事会审议；

（二）拟定选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案，提交理事会议审议；

（三）组织实施企业年金理事会议审议通过的选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案；

（四）监督账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构职责履行情况，并拟定账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构评估报告，提交理事会审议；

（五）执行理事会的各项决议；

（六）负责与账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构协调；

（七）解答企业和职工有关企业年金的咨询；

（八）建立与维护企业年金基金管理的业务档案；

（九）拟定企业年金基金管理报告，提交理事会议审议；

（十）编制企业年金基金财务报告，提交理事会审议；

（十一）拟定理事会议议题，提交理事会审议；

（十二）承担理事会议的会务工作；

（十三）理事会授权的其他职责。第二十八条 企业年金理事会应明确规定理事会办公室及其负责人的权限，理事会办公室负责人在权限范围内直接行使决策权，对超越权限的事项应向理事长或其授权人汇报，必要时提请理事会议表决通过。

理事会办公室负责人应至少每月一次向理事长或其授权人汇报企业年金基金管理情况。第二十九条 投资决策委员会可由理事及理事会办公室人员组成，也可外聘专业人

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士参加，但其负责人应由理事兼任。委员会委员不得少于3人，且总人数不得为偶数。理事会可以书面授权投资决策委员会，行使最高投资决策权。第三十条 投资决策委员会的职责：

（一）拟定投资决策制度和投资风险管理制度，并提交企业年金理事会审议；

（二）按企业年金理事会授权制定投资策略，并按权限提交企业年金理事会审议；

（三）组织实施企业年金基金投资策略，并对实施情况进行监控；

（四）每月向企业年金理事会理事长或监督管理委员会报告企业年金基金投资情况；企业年金基金投资出现重大亏损时，应及时向理事长或监督管理委员会报告；

（五）根据市场变化、政策变化和投资需求变化等情况，及时调整企业年金基金调整策略，并及时按权限提交企业年金理事会审议；

（六）及时分析投资管理人提交的企业年金基金投资报告和风险评估报告，出具分析意见，并及时向企业年金理事会报告；

（七）协助监督委员会监督投资管理人的履约行为；

（八）企业年金理事会授予的其他职责。

第三十一条 监督管理委员会由理事组成，并至少包括一名职工代表理事，委员会委员不得少于3人，且不得为偶数。企业年金理事会可以授权监督管理委员会代为行使监督权利。第三十二条 监督管理委员会的职责：

（一）检查企业年金理事会制度的制定及执行情况；

（二）对选定的账户管理人、投资管理人、托管人及中介服务机构职责履行情况进行监督；

（三）编制企业年金基金管理监督报告；

（四）提议召开临时理事会议；

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（五）企业年金理事会章程规定的其他职责。

第三十三条 监督管理委员会应至少每季度向理事会提交企业年金基金管理监督报告，出现可能造成企业年金基金财产损失的事项时，应及时向理事长或其授权人报告。

第三节 人员管理

第三十四条 企业年金理事会理事应具备下列条件：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）无违法及重大违纪记录；

（三）具有良好的个人品质；

（四）具有行使职责所要求的独立性；

（五）具备行使理事职责所必需的知识与经验；

（六）国家法律法规规定的其它条件。

第三十五条

企业年金理事会理事应当诚实守信，谨慎、勤勉地履行义务，最大限度地保障委托人及受益人的权益，并不得以任何形式收取费用。

理事对企业年金受托管理事务中的违法违规行为及由此造成的损失承担连带责任。第三十六条

企业年金理事会理事少于最低人数限制的，应增补理事。第三十六条 第三十七条 企业年金理事会理事可以向企业年金理事会提出书面辞职。

企业年金理事会理事在任职期限内调离企业的，其理事资格自行终止，企业年金理事会可另行补选理事。第三十八条 第三十九条 企业年金理事会可根据需要增选新的理事。

对于企业年金理事会理事，企业、职工大会或职工代表大会30人以上联名，可以向企业年金理事会提出罢免要求。

罢免要求应当写明罢免理由。被提出罢免的理事有权在理事会议上提出申辩意见，也可以书面提出申辩意见。

企业年金理事会理事的罢免须由全体理事三分之二以上表决通过。第四十条 企业年金理事会理事有下列行为的，撤销其理事资格：

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（一）有法及重大违规行为；

（二）利用企业年金基金财产为其谋取利益，或为他人谋取不正当利益的；

（三）不再具备第二十二条规定的理事应具备的条件；

（四）企业年金理事会章程规定的其他情形。

第四十一条 专职人员由企业年金理事会聘任，企业年金理事会应明确制定专职人员的岗位职责，专职人员直接向理事会办公室负责人汇报工作。

第四十二条

专职人员应诚实信用、履行尽职、勤勉、谨慎义务，严禁利用企业年金基金为自身或他人谋取利益。

第四十三条

企业年金理事会应制定专职人员及理事的考核办法，定期对专职人员及理事进行考核评估，对不合格的及时进行更换。

第六章 章程修改程序

第四十四条 修改本章程，须理事会全体会议表决通过。

第四十五条 修改后的章程须在理事会会议表决通过后15个工作日之内发布。

第七章 附 则

第四十六条 本章程由理事会全体会议表决通过，自

年

月日起实施。第四十七条 本章程由理事会负责解释。

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