公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

第一篇：公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

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公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

公安部关于印发《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的通知

公通字[2016]16号

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：

为贯彻落实中央关于全面深化公安改革的有关要求，规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，公安部制定了《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》。现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

各地执行情况及工作中遇到的问题，请及时报部。

公 安 部

2016年6月16日

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公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

第一条 为规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，根据有关法律、法规，制定本规定。

第二条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：

（一）案件移送书，载明移送机关名称、行政违法行为涉嫌犯罪罪名、案件主办人及联系电话等。案件移送书应当附移送材料清单，并加盖移送机关公章；

（二）案件调查报告，载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理建议等；

（三）涉案物品清单，载明涉案物品的名称、数量、特征、存放地等事项，并附采取行政强制措施、现场笔录等表明涉案物品来源的相关材料；

（四）附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验

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报告或者鉴定意见；

（五）现场照片、询问笔录、电子数据、视听资料、认定意见、责令整改通知书等其他与案件有关的证据材料。

移送材料表明移送案件的行政执法机关已经或者曾经作出有关行政处罚决定的，应当检查是否附有有关行政处罚决定书。

对材料不全的，应当在接受案件的二十四小时内书面告知移送的行政执法机关在三日内补正。但不得以材料不全为由，不接受移送案件。

第三条 对接受的案件，公安机关应当按照下列情形分别处理：

（一）对属于本公安机关管辖的，迅速进行立案审查；

（二）对属于公安机关管辖但不属于本公安机关管辖的，移送有管辖权的公安机关，并书面告知移送案件的行政执法机关；

（三）对不属于公安机关管辖的，退回移送案件的行政执法机关，并书面说明理由。

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第四条 对接受的案件，公安机关应当立即审查，并在规定的时间内作出立案或者不立案的决定。

决定立案的，应当书面通知移送案件的行政执法机关。对决定不立案的，应当说明理由，制作不予立案通知书，连同案卷材料在三日内送达移送案件的行政执法机关。

第五条 公安机关审查发现涉嫌犯罪案件移送材料不全、证据不充分的，可以就证明有犯罪事实的相关证据要求等提出补充调查意见，商请移送案件的行政执法机关补充调查。必要时，公安机关可以自行调查。

第六条 对决定立案的，公安机关应当自立案之日起三日内与行政执法机关交接涉案物品以及与案件有关的其他证据材料。

对保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品，公安机关可以在采取必要措施固定留取证据后，商请行政执法机关代为保管。

移送案件的行政执法机关在移送案件后，需要作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚，或者在相关行政复议、行政诉讼中，需要使用已移送公安机关证据材料的，公安机关应当协助。

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第七条 单位或者个人认为行政执法机关办理的行政案件涉嫌犯罪，向公安机关报案、控告、举报或者自首的，公安机关应当接受，不得要求相关单位或者人员先行向行政执法机关报案、控告、举报或者自首。

第八条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关立案后决定撤销案件的，应当将撤销案件决定书连同案卷材料送达移送案件的行政执法机关。对依法应当追究行政法律责任的，可以同时向行政执法机关提出书面建议。

第九条 公安机关应当定期总结受理审查行政执法机关移送涉嫌犯罪案件情况，分析衔接工作中存在的问题，并提出意见建议，通报行政执法机关、同级人民检察院。必要时，同时通报本级或者上一级人民政府，或者实行垂直管理的行政执法机关的上一级机关。

第十条 公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民检察院的法律监督。

第十一条 公安机关可以根据法律法规，联合同级人民检察院、人民法院、行政执法机关制定行政执法机关移送涉嫌犯罪案件类型、移送标准、证据要求、法律文书等文件。

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第十二条 本规定自印发之日起实施。

 行政拘留影响下一代吗

http://s.yingle.com/ss/886386.html

  强制医疗如何出院 http://s.yingle.com/ss/886385.html 刑事

和

解

不

起

诉

可

以

吗

http://s.yingle.com/ss/886384.html

 关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释 http://s.yingle.com/ss/886383.html

 公安机关鉴定机构登记管理办法

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 发表辩护词时的常见错误及预防对策有哪些 http://s.yingle.com/ss/886381.html

  刑事自诉状格式范文 http://s.yingle.com/ss/886380.html 第一审

公

诉

案

件

程

序

有

哪

些

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 关于进一步加强刑事赔偿案件办理力度的通知 http://s.yingle.com/ss/886378.html

 打架派出所调解不好要拘留多少天 http://s.yingle.com/ss/886377.html

 关于办理海上发生的违法犯罪案件有关问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886376.html

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 对驳回申请回避不服的要如何处理 http://s.yingle.com/ss/886375.html

 刑事案件和不和解很重要吗

http://s.yingle.com/ss/886374.html

  公安部 http://s.yingle.com/ss/886373.html 刑事自

诉

二

审

反

诉

不

可

调

解

吗

http://s.yingle.com/ss/886372.html

 简易程序如何申请回避

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  最高人民法院 http://s.yingle.com/ss/886370.html 营业性演出管理条例实施细则(2018)http://s.yingle.com/ss/886369.html

 诈骗罪可以刑事和解吗

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   刑事案件和解原则 http://s.yingle.com/ss/886367.html 逮捕的条件有哪些 http://s.yingle.com/ss/886366.html 关于印发（关于进一步深化人民检察院“检务公开”的意见）的通知 http://s.yingle.com/ss/886365.html

 犯罪嫌疑人的近亲属可以申请回避吗 http://s.yingle.com/ss/886364.html

 刑事纠纷可以调解吗 http://s.yingle.com/ss/886363.html

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 强制医疗和刑罚的区别

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 投放危险物质罪辩护词

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 刑事案件第一审程序的期限是多久 http://s.yingle.com/ss/886360.html

  关于外国公司 http://s.yingle.com/ss/886359.html 关于刑事附带民事赔偿民法人身损害赔偿的不同规定(2018)http://s.yingle.com/ss/886358.html

 审判委员会与合议庭的关系

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  强制医疗的意义 http://s.yingle.com/ss/886356.html 我国侦

查

羁

押的期

限

是

多

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  最高人民检察院 http://s.yingle.com/ss/886354.html 刑事拘留后双

方和解会

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 袭警拘留过可以开深圳无犯罪记录证明 http://s.yingle.com/ss/886352.html

 刑事附带民事诉讼原告

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 关于进一步加强（人民法院案例选）及（案例指导）工作的通知 http://s.yingle.com/ss/886350.html

 关于依法快速办理轻微刑事案件的意见 http://s.yingle.com/ss/886349.html

 刑事附带民事赔偿期限

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 法官应怎样处理审判独立与法律制约两者关系 http://s.yingle.com/ss/886347.html

 建设工程纠纷诉讼需要的证据有哪些 http://s.yingle.com/ss/886346.html

  关于对变造 http://s.yingle.com/ss/886345.html

关于查处第三批违法游戏产品等事项的通知 http://s.yingle.com/ss/886344.html

 精神病符合强制医疗条件吗

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 申请回避的复议向谁提

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 刑事附带民事再上诉要钱吗

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 刑诉法对刑事拘留羁押时限有何规定(2018)http://s.yingle.com/ss/886340.html

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 关于进一步加强律师执业权利保障工作的通知 http://s.yingle.com/ss/886339.html

 监视居住最长期限是多久

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 哪些罪名的案件可以进行刑事和解 http://s.yingle.com/ss/886337.html

 怎么将保释与取保候审制度进行比较 http://s.yingle.com/ss/886336.html

 对申请回避决定不服的可以怎么办 http://s.yingle.com/ss/886335.html

  什么是陪审制度 http://s.yingle.com/ss/886334.html 四川省高级人民法院死刑二审案件开庭审理程序规范 http://s.yingle.com/ss/886333.html

  刑事诉讼适用和解吗 http://s.yingle.com/ss/886332.html 劳动教

养

管

理

所

所

务

公

开

内

容

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 强制医疗关系是指什么

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 暂予监外执行新规定(2018)http://s.yingle.com/ss/886329.html

 附带民事诉讼的刑事调解书

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  关于刑事诉讼法解释 http://s.yingle.com/ss/886327.html 国家食

品

药

品

监

督

管

理

局

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 精神病人的强制医疗程序

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 刑事附带民事调解几次

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  刑事诉讼必须调解吗 http://s.yingle.com/ss/886323.html 关于（公安机关办理劳动教养案件规定）第四十八条如何理解问题的批复 http://s.yingle.com/ss/886322.html

 公安机关鉴定工作规则

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 有权启动强制医疗程序的主体是谁 http://s.yingle.com/ss/886320.html

 传唤和拘传犯罪嫌疑人应遵守的规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/ss/886319.html

 关于新疆生产建设兵团人民检察院对新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵 http://s.yingle.com/ss/886318.html

 醉驾处罚标准(2018年)2018拘留多久

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 最高人民法院 http://s.yingle.com/ss/886316.html

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 关于人民检察院办理刑事赔偿确认案件拟作不予确认决定报上―级人民检察院批 http://s.yingle.com/ss/886315.html

 刑事附带民事判决中未成年人成年后赔偿责任的承担 http://s.yingle.com/ss/886314.html

 刑事诉讼中哪些情形可以适用取保候审 http://s.yingle.com/ss/886313.html

 关于人民法院办理执行案件若干期限的规定 http://s.yingle.com/ss/886312.html

 刑事案件调解期是多久

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 最高人民法院民事审判第三庭二00五年工作要点 http://s.yingle.com/ss/886310.html

 刑事附带民事赔偿和解书

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 属于行政机关受案范围有哪些

http://s.yingle.com/ss/886308.html

 关于转（中国人民银行办公厅关于单位取款凭条性质认定问题的意见）的通知 http://s.yingle.com/ss/886307.html

 碰到违法执法该怎么做

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 刑事诉讼谁可以申请回避

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  强制医疗决定主体 http://s.yingle.com/ss/886304.html 办理取

保

候

审

需

要

交

多

少

费

用

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 关于推行十项制度切实防止产生新的超期羁押问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886302.html

   刑事二审能调解吗 http://s.yingle.com/ss/886301.html 和解刑事不立案吗 http://s.yingle.com/ss/886300.html 检察

院

刑

事

案

件

调

解

吗

http://s.yingle.com/ss/886299.html

 公安机关人民警察证使用管理规定(2018修订)http://s.yingle.com/ss/886298.html

 关于（中华人民共和国刑法）有关文物的规定适用于具有科学价值的古脊椎动物 http://s.yingle.com/ss/886297.html

 哪些自诉案件时人民法院直接受理的呢 http://s.yingle.com/ss/886296.html

 刑事自诉案件是否可以和解

http://s.yingle.com/ss/886295.html

 关于批准（中华人民共和国和南非共和国关于刑事司法协助的条约）的决定 http://s.yingle.com/ss/886294.html

 检察机关公诉部门实行办案质量预警机制的规定（试行）http://s.yingle.com/ss/886293.html

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 刑事附带民事的起诉时间

http://s.yingle.com/ss/886292.html

 提起申诉的条件有哪些

http://s.yingle.com/ss/886291.html

 关于认真贯彻全国打击走私工作会议精神依法严厉打击走私犯罪活动的通知 http://s.yingle.com/ss/886290.html

 刑事附带民事赔偿可否分期支付

http://s.yingle.com/ss/886289.html

 关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886288.html

 刑事和解协议书（2018最新）不履行可以强制履行吗 http://s.yingle.com/ss/886287.html

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第二篇：行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件

立案追诉标准的规定

（一）第二十条 [生产、销售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四条)] 在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，应予立案追诉。

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

第三条行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照本规定向公安机关移送。

中华人民共和国行政处罚法

第二十二条 违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

中华人民共和国刑法

第一百四十四条 【生产、销售有毒、有害食品罪】在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法第一百四十一条的规定处罚。

第三篇：行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的标准

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的标准

(整理收集)行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的标准

行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，应将所办理的行政案件移送公安机关等司法机关调查处理。《中华人民共和国行政处罚法》第七条第二款规定：“违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。”行政执法人员在办案过程中，对所办理的行政案件，其违法行为达到案件移送刑事处罚标准的，应将所办理的行政案件移送公安机关等司法机关调查处理。

一、案件移送刑事处罚标准

（一）在质监行政执法过程中，对于质监职责监管范围内的违法行为，如有以下情形时，应将所办理的行政案件移送公安机关等司法机关调查处理。

1.生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上或者尚未销售但货值金额达到15元以上，应将案件移送公安机关处理。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：“在产品中掺杂、掺假”，是指在产品中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应有使用性能的行为；“以假充真”，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；“以次充好”，是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品，或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为；“以不合格产品冒充合格产品”，是指不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款规定的质量要求的产品；“销售金额”，是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入；“货值金额”，以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算，没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。

2.生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的，应将案件移送公安机关处理。该行为的移送标准并不要求一定造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患，也不要求生产、销售食品的数量、货值金额等要素，只要存在足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的危险状态，就应当将案件移送公安机关处理。何为“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患”，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：经省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定，食品中含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌或者其他污染物的，应认定为足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患。

3.在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，应将案件移送公安机关处理。该行为的移送标准不要求一定造成危害结果，也不要求生产、销售食品的数量、货值金额等要素，只要存在在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为，就应当将案件移送公安机关处理。

4.生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知是以上不

符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，造成严重后果的，应当将案件移送公安机关处理。

5.生产假农药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、化肥，或者生产者、销售者以不合格的农药、化肥、冒充合格的农药、化肥，使生产遭受较大损失的，应当将案件移送公安机关处理。这里“使生产遭受较大损失”是以二万元为起点。

6.生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，造成严重后果的，应当将案件移送公安机关处理。

7.上述1至6条所列的违法行为，如果未达到其各自的移送标准，但销售金额在5万元以上或者尚未销售但货值金额达到15万元以上，也应将案件移送公安机关处理。

8.在特种设备领域，违反国家规定，有下列非法经营行为之一的，个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的，单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的，应将案件移送公安机关处理。

（1）未经许可，擅自从事压力容器设计活动的；

（2）未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装以及管道元件的制造活动的；

（3）未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的维修或者日常维护保养的；

（4）未经许可，擅自从事气瓶充装活动的；

（5）未经核准，擅自从事《特种设备安全监察条例》所规定的监督检验、定期检验、型式试验等检验检测活动的；

（二）在质监行政执法过程中，对于不属于质监职责监管范围内的违法行为，但与办理的行政案件有关联的，如有以下情形时，可将所办理的行政案件移送公安机关等司法机关调查处理。

1.生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以危害人体健康的。只要上述行为达到足以危害人体健康的危险状态，无论是否造成后果，也无论货值金额、销售金额是多少，都可将案件移送公安机关处理。

2.生产假兽药、销售明知是假的或者失去使用效能的兽药、种子，或者生产者、销售者以不合格的兽药、种子冒充合格的兽药、种子，使生产遭受较大损失的，可将案件移送公安机关处理。这里“使生产遭受较大损失”是以二万元为起点。

3.生产、销售假药，足以严重危害人体健康的，可将案件移送公安机关处理。

4．生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，可将案件移送公安机关处理。

5.未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，可将案件移送公安机关处理。何为“情节严重”，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：

（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；

（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；

（三）其他情节严重的情形。

6.销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，可将案件移送公安机关处理。

7.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，可将案件移送公安机关处理。何为“情节严重”，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：

（一）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的；

（二）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得

数额在二万元以上的；

（三）其他情节严重的情形。

8.违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐数量在二十吨以上的或曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐数量在十吨以上的，可将案件移送公安机关处理。

9.制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人，骗取金额在2000元以上的，可将案件移送公安机关处理。

10.伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，可将案件移送公安机关处理。

（三）相关规定

1.知道或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪，而为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、仓储、保管、邮寄等便利条件，或者提供制假生产技术的，以生产、销售伪劣商品犯罪的共犯论处。

2.实施生产、销售伪劣商品犯罪，同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、应当移送刑事处罚而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二条规定：“行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。”该条规定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》（2005年）中的阐述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、税务、监察等行政执法人员，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法机关提出意见后，无正当理由仍然不予移交的；

4、以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的；

5、行政执法部门主管领导阻止移交的；

6、隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的；

7、直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件，情节严重的；

8、其他情节严重的情形。

综上所述，我们质监行政执法人员在办案过程中，应当严格执法，不能徇私情、私利，包括为了团体、单位的利益，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的刑事案件，应当移交司法机关处理，不能大事化小，小事化了，或者以行政处罚代替刑事处罚

第四篇：中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定

中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定

第一条 为依法惩治金融违法犯罪行为，保证及时移送涉嫌犯罪案件，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件，适用本规定。

第三条 银行业监督管理机构发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人涉嫌犯罪的，应当依法向银行业监督管理机构依法实施的现场检查和非现场监管、查处违法行为以及追究行政责任等履行监管职责的程序，不因移送而终止。

银行业监督管理机构向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件前已经做出的行政处罚决定，不因移送而停止执行。

第四条 银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向参与移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

第五条 银监会、银监局负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请银监局作出移送决定。

第六条 银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人民检察院建立涉嫌犯罪案件移送工作机制，加强协调与配合，并做好案件移送的保密工作。第七条 银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：

（一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；

（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；

（三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；

（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；

（五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；

（六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；

（七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

第八条 银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：

（一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；

（二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；

（三）玩忽职守造成损失的；

（四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；

（五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

第九条 对有证据表明涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或销毁证据，以及其他需要公安机关或检察机关参与调查的紧急情况，银行业监督管理机构可以商请公安机关或检察机关提前介入。

第十条 银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定2 名或2 名以上监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报银行业监督管理机构主要负责人。

银行业监督管理机构主要负责人应当自接到报告之日起3 日内作出移送或者不移送的决定。

第十一条 银行业监督管理机构监管部门对于案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，可以内部征求法律意见，也可以向公安机关、人民检察院咨询。

第十二条 银监会办公厅、银监局办公室指定专人负责涉嫌犯罪案件移送和管理工作。

银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在24 小时内向公安机关或人民检察院移送；决定不移送的，应当由负责移送的工作人员将不予移送的理由记录在案。

第十三条 银行业监督管理机构向公安机关、人民检察院移送案件时应当提供以下材料：

（一）涉嫌犯罪案件移送书；

（二）涉嫌犯罪案件情况的调查报告；

（三）涉嫌犯罪案件证据材料清单；

（四）其他有关涉嫌犯罪案件的材料。

银行业监督管理机构对涉嫌犯罪案件作出行政处罚决定的，应当及时向公安机关、人民检察院抄送行政处罚决定书。公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求提供有关案件材料或者查阅案件材料的，银行业监督管理机构应当配合。公安机关、人民检察院向银行业监督管理机构提出书面移送建议的，银行业监督管理机构应当移送。

第十四条 银行业监督管理机构应当建立涉嫌犯罪案件移送签收制度，要求接受机关在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签章。

第十五条 银行业监督管理机构对公安机关、人民检察院决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起3 日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关或人民检察院，并办理交接手续。

第十六条 银行业监督管理机构移送涉嫌犯罪案件材料应当移送材料副本，对公安机关、人民检察院要求移送原件的材料，应在材料上标明“原件”字样，并留备份。

第十七条 银行业监督管理机构对公安机关、人民检察院不予立案的决定有异议的，可以在接到不予立案通知书后的3 日内，向公安机关、人民检察院提请复议；对公安机关不予立案的决定有异议的，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。

第十八条 银监会办公厅、银监局办公室应当建立涉嫌犯罪案件移送工作专项档案，将涉嫌犯罪案件移送书副本、涉嫌犯罪案件移送书回执、公安机关或人民检察院受理或不予受理的通知书、立案或不予立案的通知书等纳入专项档案进行管理。

第十九条 银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或本规定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一级银行业监督管理机构责令改正，并予以通报；拒不改正的，由上一级银行业监督管理机构按《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》追究主要负责人责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由银行业监督管理机构相关部门按《银监会工作人员履职问责试行办法》进行问责，发现违纪、违法行为的，由银行业监督管理机构纪检监察部门依照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条 银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 银行业金融机构未按规定或未按银监会要求报案的，依法追究银行业金融机构及其负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的法律责任。

第二十二条 银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训，提高工作人员在监管工作中发现和辨别涉嫌犯罪行为的能力，避免错送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。

第二十三条 银行业监督管理机构在监管中发现银行业金融机构工作人员存在违纪问题的，应当向有关纪检监察机关通报。

第二十四条 银行业监督管理机构发现银行业金融机构有违反法律、行政法规以及其他行政机关规章的行为，但不属于银行业监督管理机构监管职责范围的，可根据本规定的有关程序，向有关行政执法机关反映。

第二十五条 对公安机关和其他行政执法机关移送的不需要追究刑事责任的违法案件，银行业监督管理机构认为需要履行法定监管职责追究行政责任的，应当依法进行处理。

第二十六条 银行业监督管理机构在执法过程中发现金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织和个人涉嫌犯罪，应当移送公安机关或检察机关的，适用本规定。

第二十七条 本规定由银监会负责解释。第二十八条 本规定自发布之日起施行。

附件：

一、《 涉嫌犯罪案件移送书》（格式）

二、与银行业金融机构相关的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法条款

附件一

涉嫌犯罪案件移送书

第 号

:（受理移送的司法机关名称）

本单位现有（案件名称）,因（移送理由）,根据（移送依据），移送给贵单位，并附上相关案件材料。

请查收。

（移送单位名称及印章）

年 月 日

附材料清单及相关材料：

案 件 相 关 材 料 材料名称 数量 页码

涉嫌犯罪案件移送书回执

今收到（移送单位名称）移送（案件简称）案件一宗及相关材料 份。

受理机关签章

年 月 日

附件二：

与银行业金融机构相关的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法条款

序号 罪名 刑法条款

一、金融犯罪罪名 擅自设立金融机构罪 第 174 条第 1 款 2 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 第 174 条第 2 款 高利转贷罪 第 1 75 条 4 非法吸收公众存款罪 第 176 条 5 伪造、变造金融票证罪 第 177 条 伪造、变造国家有价证券罪 第 178 条第 1 款 7 违法向关系人发放贷款罪 第 186 条第 1 款 8 违法发放贷款罪 第 186 条第 2 款 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 第 187 条 10 非法出具金融票证罪 第 188 条 对违法票据承兑、付款、保证罪 第 189 条 12 逃汇罪 第 190 条 13 骗购外汇罪 第 190 条 14 洗钱罪 第 191 条 15 集资诈骗罪 第 192 条 16 贷款诈骗罪 第 193 条 17 票据诈骗罪 第 194 条第 l 款 18 金融凭证诈骗罪 第 194 条第 2 款 19 信用证诈骗罪 第 195 条 20 信用卡诈骗罪 第 196 条

二、贪污贿赂罪及妨害对公司、企业管理犯罪罪名 21 贪污罪 第 382 条 22 挪用公款罪 第 384 条 23 受贿罪 第 385 条 24 单位受贿罪 第 387 条 25 行贿罪 第 389 条 26 对单位行贿罪 第 391 条 27 单位行贿罪 第 393 条 28 虚报注册资本罪 第 158 条 29 虚假出资、抽逃出资罪 第 159 条 30 欺诈发行股票、债券罪 第 160 条 31 提供虚假财会报告罪 第 161 条 32 妨害清算罪 第 162 条

隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪 第162 条

公司、企业人员受贿罪 第163 条 35 对公司、企业人员行贿罪 第164 条

国有公司、企业、事业单位人员失职罪国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪 第168 条

徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 第169 条

三、其他犯罪罪名 38 抢劫罪 第263 条 39 盗窃罪 第264 条 4O 诈骗罪 第266 条 4l 侵占罪 第270 条

职务侵占罪 第271 条第l 款 43 挪用资金罪 第272 条第1 款 44 巨额财产来源不明罪 第395 条第1 款 45 隐瞒境外存款罪 第395 条第2 款 46 私分国有资产罪 第396 条第1 款

第五篇：4涉嫌犯罪案件移送书

（价格主管部门）

涉嫌犯罪案件移送书

价检移（）号

本机关于年月日对进行了检查（调查）。在检查（调查）中发现。依据《中华人民共和国行政处罚法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的相关规定，现将该案移送你机关处理。

附关关材料份，共页。

本机关联系人：

联 系 电 话：

（价格主管部门名称、印章）

年月日

此文书一式四份，一份送达，一份抄送人民检察院，一份归档，一份留存办案机构。