业主代表大会议事规则(参考文本)

第一篇：业主代表大会议事规则(参考文本)

XXXXXXXXXXX业主代表大会议事规则（草案）

第一章 总则 第二章 业主小组 第三章 业主代表大会 第四章 业主委员会 第五章 业主委员会换届选举 第六章 附则

第一章 总则

小区

第一条 根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《业主大会和业主委员会指导规则》等政府法律法规的相关规定，制定本业主代表大会议事规则，并经20 年 月 日业主大会讨论通过。

第二条 业主大会的组成与架构

根据XX市XXX区业主的实际情况，本物业管理区域内实行业主代表大会制度，履行业主大会的职责。（省12条）

1、以单元楼为单位，由全体业主成立业主小组；（省28条）

2、以单元楼为单位推举出业主代表，由业主代表组成业主代表大会；（省12条）

3、由业主代表大会表决产生业主委员会。（省12条、28条）各层次组织的主要（功能）性质：

1、业主代表大会设立的业主委员会为执行机构；

2、业主代表大会为议事、决策机构，并代表业主监督业主委员会的工作；

3、业主小组在本议事规则有关条款规定的范围内议事、表决，并监督业主代表、业主代表大会和业主委员会的工作。

4、业主小组于首届业主代表选举产生并公示通过之日起成立。

１

5、业主代表大会于20 年 月 日的首次业主代表大会会议召开之日成立。

6、业主委员会于20 年 月 日的首次业主代表大会选举产生之日起成立。

第三条 业主代表大会宗旨（范本）

本业主代表大会代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。

第四条 物业管理区域基本情况

一、业主大会名称：XXX市XX区XXXXXXX业主代表大会

业主委员会办公地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、物业管理区域范围（四至及附图）：

XXXXXXXXXXXXX；

XXXXXXXXXXXXXX；

三、物业类型：高层住宅

四、物业管理区域概况： 占地面积：平方米

房屋总建筑面积： XXXXXXX万平方米，其中住宅平方米，2500 套，非住宅平方米。

第二章 业主小组

第五条 业主小组的组成（省28条）

以单元楼为单位成立业主小组，业主小组由该单元楼的全体业主组成。业主小组名称以“区-单元号业主小组”命名。

第六条 业主小组的职责：（省28条）

1、推选本小组的业主作为业主代表，代表本小组全体业主出席业主代表大会会议；

2、讨论、表决本议事规则中业主代表大会需要全体业主参与的事项；（住17、29 ２

条）

3、决定本单元楼范围内住宅共用部分、共用设施设备的维修、养护、更新和改造等事项，由本小组业主代表提交业主代表大会讨论决定；（省28条）

4、决定本小组范围内的其他事项。（省28条）

第七条 业主小组议事可采用集体讨论形式，也可以采用书面征询形式，由小组选出的业主代表作为本小组的日常事务召集人，负责主持或操作。

第八条 对于需要全体业主投票表决的事项，由各业主小组的业主代表负责，形式可以采用当场投票，或将待表决事项的投票送达每户业主并负责回收，由小组指派本小组不是业主代表的业主1-2名全程参与，一起统计投票结果并签字确认，由业主代表将投票结果连同《表决票》一起送交业主代表大会汇总。

意见汇总资料和表决统计结果业主代表应自留一份以备查核。

业主因故不能参加集体讨论，或不能参与书面意见表达形式的，可以委托同楼其他业主代其行使权力，委托形式可以书面委托或短信委托。短信委托信息应发至业主代表手机上，由受托人填写《受托信息表》，由受托人和业主代表签字。

受托业主只能接受不超过本业主小组业主总数10%的业主委托。

第九条 业主小组履行职责时不得违反业主代表大会或者业主代表大会授权的业主委员会作出的决定。业主小组履行职责的程序，参照本议事规则执行。

（省28条）

第十条 业主代表应符合下列条件：（省17条、住12、19条精神）

1、遵守国家各项法律、法规；

2、具有完全民事行为能力；

3、遵守业主代表大会议事规则、管理规约及其他有关规章制度；

4、热心公益事业，责任心强，公正廉洁；

5、无损坏房屋承重结构、违法搭建、破坏房屋外貌、擅自改变物业使用性质、无故欠交物业服务费或者专项维修资金、违法出租房屋等违反法律、法规和管理规约的行为

３

6、具备必要的为业主服务的时间；

第十一条

业主代表的职责

1、代表所属单元楼业主出席业主代表大会；

2、负责接受、征求所属单元楼内业主的诉求、意见和建议，整理后形成提案交业主代表大会讨论决定；

3、代表所属单元楼业主投票选举业主委员会委员人选；

4、代表所属单元楼业主行使业主代表大会对业主委员会的监督权；

5、负责召集、主持本业主小组讨论本议事规则中规定需要全体业主参与的事项，以及需要全体业主行使表决权的事项；

6、代表所属单元楼业主行使议事规则等赋予的其他权力义务。

第十二条

业主代表名额分配原则及产生办法

1、单元楼层总数在16层（含16层，以下同）以下的，业主代表1名；单元楼每位业主只能推荐1人，得票数过半者当选。

2、单元数层总数在17层以上的，业主代表2名； 每位业主最多推荐2人，得票数过半且得票数最高的2位当选，得票数过半未当选的业主代表可以作为候补业主代表。

3、被推荐人或自荐人至换届工作组（领取时间和地点另行通知）取得《业主代表推（自）荐表》并填写，由本人拿着《业主代表推（自）荐表》在所属单元楼内逐户上门征求意见，介绍相关事项，阐明业主代表的职责，获取楼内业主的认可及委托，并签名推荐。

4、当业主代表因故出现缺失的情况下（参照第四十条），由候补代表自动填补，并报备业主代表大会和业主委员会；没有候补业主代表的，由业主小组按本议事规则有关规定，重新选举一名业主代表并报备业主代表大会和业主委员会。

第十三条

经过选举产生的业主代表，代表的是本业主小组全体业主。征求全体业主意见和建议时，采纳大多数业主的意见和建议，作为本业主小组的意见和建议提交。

４

第十四条

业主代表实行任期制，任期与业主代表大会、业主委员会任期一致，换届时应按本议事规则规定的条件进行重新选举，业主代表可以连选连任；

第十五条

业主代表应按业主代表大会的要求，及时将有关档案交由业主委员会归档。

第三章 业主代表大会

第十六条 业主代表大会议事内容（住17条、省17条）

（一）业主代表大会决定以下事项：

1、制定、审议、修改业主代表大会议事规则和业主委员会工作规则

2、制定、审议、修改管理规约；

3、制定物业服务内容、标准以及物业服务收费方案；

4、选聘和解聘物业服务企业；

5、筹集和使用专项维修资金；

6、改建、重建建筑物及期附属设施；

7、改变共有部分的用途；

8、利用共有部分进行经营以及所得收益的分配与使用；

9、法律法规或者是管理规约确定应由业主共同决定的事项。

（二）业主代表大会除了上述重大议事事项外，还须对下列事项进行审议和决定：

1、审议批准业主委员会的工作权限和活动经费来源及使用方案；（范5-6）

2、审议批准业主委员会和物业管理企业的工作报告；（范5-7）

3、审议或制定物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；（范5-9）

4、选举业主委员会或者更换业主委员会委员；（住17条）

5、决定业主委员会代表业主进行某项诉讼事宜；（范5-4）

6、改变或撤销业主委员会的不当决定；（范5-10）

7、审议批准业主委员会提交的新一年度的《财务预算》和上一年度的《财务决算》

8、审议、决定本物业管理区域内涉及业主共同利益的其他事项（包括业主提案）。５

（范5-11）

第十七条

本物业管理区域内的规章制度如下（包含但不限于）：（根据实际情况逐步完善）

1、《XXXXXX区业主代表大会议事规则》

2、《业主委员会工作规则》

3、《XXXXX区管理规约》

4、《关于专项维修资金的（续）筹集和使用规定》

5、《物业服务内容、服务标准及收费标准》

6、《业委会的活动经费来源及使用方案》

7、《物业管理区域内共有设施、设备、场地等经营收益的分配与使用办法》

8、《选聘物业服务公司或专业服务项目公司的流程》

9、《物业管理区域内物业共用部位（场地）和共用设施设备的使用规定》

10、《物业管理区域内公共秩序、环境卫生管理细则》

11、《物业管理区域内共有部分改建、扩建、改变使用用途的审批流程》

12、《物业管理区域内安全突发事件应急预案》

13、业主代表大会认为应该建立的规章制度

第十八条 上述制度的制定、修改由业主代表大会负责，业主代表大会可以根据实际情况，书面委托业主委员会起草或作出修改建议，也可以委托具有专业知识特长的业主起草，最终由业主代表大会在听取广大业主意见和建议的基础上，审议、修改，表决通过生效。

第十九条 业主代表大会会议分为定期会议和临时会议。（省18条、住21条）定期会议：业主代表大会定于每年一季度由业主委员会组织召开。

临时会议：有下列情况之一的，业主委员会应当及时组织召开业主代表大会临时会议：

1、经专有部分占建筑物总面积20%以上且占总人数20%以上的业主提议；

2、经20%的业主代表共同提议；

６

3、发生重大事故或者紧急事件需要及时处理，由业主委员会提议。

4、业主代表大会应有业主代表过半数参加方为有效会议。

第二十条 业主委员会应在业主代表大会召开15日前（分级召开形式须30日前）将会议内容送交每一位业主代表，同时将会议的时间、地点、内容以书面形式向物业管理区域内全体业主公告。

（省19条，另考虑到分级召开形式耗时长的特点建议30天）

第二十一条 业主代表因故不能参加业主代表大会的，应向业主委员会书面请假，并以书面委托形式委托本业主小组另一名业主代表代为行使相应权力；如果本业主小组只有一名业主代表的，可以书面委托本业主小组的一名业主代为参加，但要在委托书上写明委托的具体事项及要求，受托业主应严格按委托事项及要求代为履行相应权力。

业主代表缺席业主代表大会，既没有书面请假，又没有符合上述规定的书面委托，无故不参加业主代表大会，将自动取消其业主代表资格，由所属单元楼业主小组内有资格的候补业主代表或重新选举的业主代表填补，并报业主委员会和业主代表大会审定。

业主代表因各种主客观原因缺席业主代表大会三次（含三次）以上的，将自动取消其业主代表资格，由所属单元楼业主小组内有资格的候补业主代表或重新选举的业主代表填补，并报业主委员会和业主代表大会审定。

业主代表在规定的时间内不能履行职责召开业主小组会议讨论、表决业主代表大会交付的议题，从而影响业主代表大会正常程序的，由业主委员会临时指定专人帮助完成议题，如果是因为业主代表个人原因的，将取消业主代表的资格，由业主小组重新选举业主代表顶上，名单报备业主代表大会和业主委员会。

第二十二条 业主代表大会可以选择下列形式召开，具体会议形式由业主委员会确定。

（一）集体讨论形式；

（二）书面证求意见形式。

（三）分级召开形式（即先召开各个业主小组会议，广泛征求意见和建议，在此基础上再召开业主代表大会）。

７

但是，对于下列重大事项，业主代表大会必须采用分级召开形式：

1、修订、批准《XXXXX区业主代表大会议事规则》

2、修订、批准《业主委员会工作规则》

3、修订、批准《XXXXX区管理规约》

4、修订、批准《关于专项维修资金的（续）筹集和使用规定》

5、修订、批准《物业服务内容、服务标准及收费标准》

6、修订、批准《业委会的活动经费来源及使用方案》

7、修订、批准《物业管理区域内共有设施、设备、场地等经营收益的分配与使用办法》

8、选聘和解聘物业服务企业

第二十三条 采取分级形式召开业主代表大会征求业主意见的操作：在业主代表大会召开之前，对于需要修订制度的事项，由业主代表分头召开本业主小组会议（可以集体讨论形式，也可以书面证求意见的形式），广泛征求本业主小组全体业主的意见，至少取得过半数业主的意见，由业主代表将意见整理汇总，于大会召开前10日提交主持修订的专人和业主委员会。

第二十四条 因征求意见过程中需对议案做修改而需要推迟业主代表大会召开的，应及时以书面形式在物业管理区域内向全体业主公告新的会议时间和修改后的议案条款

第二十五条 采用书面征求意见形式的，应当将征求意见书送达每一位业主；无法送达的，应当在物业管理区域内公告。（住22条）

第二十六条 业主代表大会的投票权数，按下列方法认定专有部分面积和建筑物总面积：（住23条）

1、专有部分面积按照不动产登记簿（产权证）记载的面积计算；尚未进行登记的，按房屋买卖合同记载的面积计算；

2、建筑物总面积，按照前项的统计总和计算。

８

第二十七条 业主代表大会投票表决的方式分：简单多数方式和业主权重方式：

1、简单多数方式：业主代表具有同等表决权，一人1票。用于业主代表大会上一般事项的表决。

2、业主权重方式：全体业主参与投票，业主人数和专有部分面积双重统计计票的方式。用于涉及到全体业主利益的重大事项表决[参看第十六条第（一）款所列、第二十二条，对于须采用分级形式召开业主代表大会讨论和表决批准的事项列表]。

1）业主人数的确定方法：按照专有部分的数量计算，一个专有部分按1人计算。但建设单位尚未出售和虽已出售但尚未交付的部分按1人计算。同一买受人拥有一个以上专有部分的，按一人计算，以此计算出总人数。（住24条）2）专有部分面积的确定方法：按第二十六条方法计算。同一买受人拥有一个以上专有部分的，按所拥有的所有专有面积总合计算。

3）一个专有部分有两个以上所有权人的，应当推举一人行使表决权，但共有人所代表的业主人数为一人。

（住25条）

4）业主为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，由其法定监护人行使投票权。（住25条）

5）地下车位、地面车位（如有）不计入业主投票权数的专有部分面积。

（住25条规定由本议事规则决定是否计入）

第二十八条 投票有效规则

1、涉及筹集和使用专项维修资金以及改造、重建建筑物及其附属设施方面的制度制定或修改、实施方案等事项的，采取业主权重投票方式，须经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意，方为有效通过；（住29条）

2、涉及本议事规则第十六条第（一）款除第5、6条以外规定的其他共有和共同管理权利的制度建设或修改等事项的，采取业主权重投票方式，须经专有部分占建筑物点面积过半数且占总人数过半的业主同意，方为有效通过；（住29条）

3、涉及本议事规则第十六条第（二）款规定的所有事项，采取简单多数投票方式，９

须经实到会议业主代表过半数的同意，为有效通过。

4、投票方式一律采用实名方式，表决意见可以选择同意、不同意、弃权三种意见之一，表达二种以上（含二种）意见算废票。

5、业主因故不能参加投票的，可以将《表决票》填写并签字后委托家人或同一业主小组的业主代为投递。

6、业主代表因故不能参加投票的，简单人数投票方式的，应当由本人填写《表决票》表达意见或者书面签署表决意见并签字，委托家人或所属业主小组的业主或其他业主代表代为投递；业主权重投票方式的，则因将本业主小组全体业主投票的结果资料委托本业主小组的业主或业主代表代为投递。

7、业主代表大会设置监票人3人，在业主代表大会召开前15日内，由业主代表、业主委员会委员（或换届选举业委会委员候选人）以外的其他业主公开报名组成，并列席业主代表大会，与业主委员会委员（或换届选举业委会委员候选人）有利害关系的业主不得担任监票人。

8、《表决票》的统计工作应当当场进行，统计结果由监票人和参加业主代表大会的各位业主委员会委员共同签字确认后，当场公布表决结果。

9、无论采用何种投票方式，未参与表决的业主或业主代表，其投票权数计入已表决的多数票内。（住26条规定由本议事规则决定是否计入）

第二十九条 业主代表大会表决通过后形成的业主代表大会议事决定，以书面形式在物业管理区域内公告，接受业主的查询和监督。（住30条）

第三十条 业主代表大会对议案已经做出决议的，业主在决议生效后6个月内不得以同一内容再提议召开业主代表大会会议进行表决。

第三十一条 业主代表大会由业主委员会作出记面记录，其会议记录以及所有选票、统计资料等须保留作为业主委员会档案存档。（住30条）

第四章 业主委员会

第三十二条 业主委员会履行下列职责：（住35条）

1、执行业主代表大会的决定和决议；

１０

2、召集业主代表大会会议，报告物业管理实施情况；

3、与业主代表大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同；

4、及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业服务企业履行物业服务合同；

5、监督管理规约的实施；

6、督促业主交纳物业服务费及其他相关费用；

7、组织和监督专项维修资金的筹集和使用；

8、调解业主之间因物业使用、维护和管理产生的纠纷；

业主委员会除依法履行上述职责外，同时还须履行下列职责：（住35-9条）

9、按照《业主委员会工作规则》办事，遵守并模范执行业主代表大会通过的各项规章制度。在各项制度的执行过程中有义务反馈制度中的漏洞、制度间的矛盾冲突条款，并在每年的审议修订时提出完善制度的意见和建议，交业主代表大会讨论审议；

10、受业主代表大会的书面委托，在受托范围内，负责起草拟订或修订各项规章制度、实施方案（办法）、操作流程（细则）等草案，提交业主代表大会讨论、表决；

11、负责监督新聘物业公司与解聘物业公司的移交事项；

12、代表业主代表大会与政府有关部门的协调沟通，协助、配合政府相关部门要求的相关工作，接受政府相关部门的指导与监督；

13、做好换届选举的筹备与协调工作；

14、提交业主代表大会要求提交的工作报告、财务预（决）算报告、业主民意调查报告、业主提案（意见和建议）及其他要求提交的报告或资料等；

15、负责业主小组、业主代表大会、业主委员会所有档案资料的归档保管工作；

16、业主代表大会赋予的其他职责。

第三十三条 业主委员会委员的任职条件（住31条）

1、遵守国家或地方政府的各项有关法律、法规、条例等；

2、具备为业主服务的时间；

3、具有完全民事行为能力，身体健康；

4、遵守业主代表大会议事规则、管理规约，模范履行业主义务；

5、热心公益事业，责任心强，公正廉洁，信誉良好；

6、具有一定的组织能力、执行能力、社会活动能力，具有较好的亲和力以及与人良好的沟通能力；

7、本人及近亲属未在本物业区域内提供管理服务或有利害关系企业中及其关联企

１１

业内任职，或者在其他物业管理区域内的业主委员会中任职；（紫41-5条）

8、无损坏房屋承重结构、违法搭建、破坏房屋外貌、擅自改变物业使用性质、无故欠交物业服务费或者专项维修资金、违法出租房屋等违反法律、法规和管理规约的行为。（省21条）

第三十四条

业主委员会的选举办法、组成、任期、表决权

1、XXXXXX区业主委员会由业主代表大会采取差额选举的方法产生；

2、XXXXXX区业主委员会设委员9名，候补委员2名。其中C区委员5人，候补1人；D区委员4人，候补1人；

3、业主委员会设主任1名，副主任2名，主任、副主任由全体委员选举产生；

4、业主委员会设财务委员1名，由财务会计专业的委员担任，如果没有财会专业的委员，则可由懂经济的委员担任；

5、业主委员会每届任期3年，委员可以连选连任2届；

6、业主委员会委员具有同等表决权；

7、业主委员会须有过半数的委员参加会议为有效会议，所做的决定须经全体委员（应到委员）过半数的同意为有效。

第三十五条

业主委员会须自选举之日起7日内召开首次会议，推选出主任和副主任，并由主任根据三十四条第3点的原则，指定一名委员担任财务委员。

第三十六条

业主委员会须向本物业管理区域内全体业主公布下列情况和资料：

（住36条）

1、管理规约、业主代表大会议事规则、业主委员会工作规则；

2、业主代表大会通过的各项规章制度；

3、业主代表大会和业主委员会委员的各项决定；

4、物业服务合同；

5、专项维修资金的筹集、使用情况；

6、物业共同部分的使用和收益情况；

7、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车车位的处分情况；

8、业主代表大会和业主委员会工作经费的收支情况，包括财务预算和财务决算；

１２

9、其他应向业主公开的情况和资料。

第三十七条

业主委员会须定期或不定期召开工作会议。经三分之一以上业主委员会委员的提议，应当在7日内召开业主委员会会议。具体操作按《业主委员会工作规则》执行。

第三十八条

鉴于XXXXXXXC区或D区各自存在的不同问题，业主委员会应充分考虑到C、D区的不同情况，在做出决定的时候，须以当事区大多数委员的意见为主，另一区的委员须支持当事区多数委员的意见并给于全力配合。具体按《业主委员会工作规则》执行。

第三十九条

业主委员会须建立健全档案管理制度和印章管理制度，妥善保管各业主小组、业主代表大会和业主委员会的各类档案和所有印章。具体操作按《业主委员会工作规则》执行。

第四十条

有下列情况之一的，业主委员会委员资格自行终止：（住43条）

1、因物业转让、灭失等原因不再是业主的；

2、丧失民事行为能力的；

3、依法被限制人身自由的；

4、法律、法规以及管理规约规定的其他情形。

第四十一条

业主委员会委员有下列情况（但不限于）之一的，由业主委员会三分之一以上（含三分之一）委员或者持20%以上投票权数的业主提议，由业主委员会召开业主代表大会临时会议，讨论表决是否终止其委员资格：

（住44条）

1、以书面方式提出辞职请求的；

2、不履行委员职责的；

3、利用委员资格谋取私利的；

4、拒不履行业主义务的；

5、侵害他人合法权益的；

１３

6、违反《业主委员会工作规则》中有关业主委员会委员工作守则中有关条款的；

7、因其他原因不宜担任业主委员会委员的。

第四十二条

业主委员会委员资格终止的、或换届离任的，须将其保管的档案资料、印章及其他属于全体业主所有的财物移交业主委员会。具体操作按《业主委员会工作规则》执行。

（住45条）

第四十三条

业主委员会任期内，委员出现空缺，由候补委员填补。C区候补委员填补C区的空缺，D区候补委员填补D区的空缺。如果候补委员填补后还出现空缺，当C区或D区空缺人数达到2人以上（含2人）的，应当在2个月以内召开业主代表大会，及时完成业主委员会委员的补选工作。补选工作参照换届选举的方法。

第四十四条

业主委员会活动经费及使用原则

（一）活动经费的来源

业主代表大会和业主委员会日常工作经费由全体业主承担，可以从物业共有部分、共用设施设备经营收益中列支，也可以由全体业主分摊。（省25条）

根据本物业管理区域内的实际情况，活动经费的来源主要有：

1、本物业管理区域内公共场地、设施设备用于广告（媒体）发布收入；

2、本物业管理区域内公共场地、设施设备出租租金收入；

3、在本物业管理区域内进行商业活动的进场费收入；

4、地下二层人防设施场地车位出租收入分成；

5、本物业管理区域内物业大楼部分空间出租收入；

6、地面临时停车停车费收入分成；

7、其他属于业主共同所有的收入。

（二）活动经费开支范围 下列属于日常费用开支：

1、业主委员会委员劳务补贴；

2、委托物业公司会计代理出纳、记账的劳务补贴；

3、办公室水电费；

１４

4、基本办公用纸、笔、本子、计算器等以及零星复印费；

5、会计用账本（页）、各类凭证、报表等；

6、坐机电话费；

7、外出办事公交车（含地铁）车费；

8、其他办公必须的零星费用。下列属于特殊项目开支：

1、业主代表大会要求召开的业主小组会议纸张、笔等及复印费用；

2、召开业主代表大会会议费用（包括横幅等宣传费用）；

3、由业主代表大会授权，代表业主进行诉讼的费用；

4、由业主代表大会授权，用于公共环境改善的项目费用；

5、用于补贴全体业主，降低业主物业管理费的支出；

6、补充进专项维修基金；

7、其他经业主代表大会授权，专项使用的费用。

（三）活动经费使用原则

1、第四十四条第（一）款所列收入归全体业主所有，委托物业公司出纳存入业主委员会专有账户；

2、业主委员会于年初对属于日常费用开支范围的项目编制《年度财务预算》，提交业主代表大会审议表决通过后，严格按此范围、额度使用，使用情况按季公示，公示内容包括（但不限于）期初经费余额、本季经费收入明细项目、本季经费支出明细项目、期末经费结余；

3、预算额度不够，须提前书面报告业主代表大会，说明原因，要求追加预算，经业主代表大会讨论（或修改）通过后，方可执行，不得先支后报，财务委员应做好费用计划控制工作；

4、因首届业主委员会费用没有参照，按先紧后追加的原则进行；

5、对于属于特殊项目开支范围的项目，业主委员会须于项目启动前，编制《项目预算报告》提交业主代表大会按本议事规则有关规定程序审议表决通过后，方能实施，不得先斩后奏。具体操作办法按经全体业主讨论、表决通过的《业主委员会活动经费来源及使用方案》执行。项目执行过程中，事中事后将开支情况至少公示2次以上。

１５

第四十五条

涉及专项维修基金筹集和使用，按经全体业主讨论、表决通过的《关于专项维修资金的（续）筹集和使用规定》制度执行，执行情况须向全体业主公示。

第四十六条 对于突发安全事件需要动用活动经费的，按经全体业主讨论、表决通过的《物业管理区域内安全突发事件应急预案》执行。事后将活动经费动用的明细清单予以公示。

第四十七条 有关活动经费收支具体操作办法，按经全体业主讨论、表决通过的《业主委员会工作规则》相关条款执行。

第五章

业主委员会的换届选举

第四十八条

换届工作组

1、业主委员会任期届满前3个月，由原业主委员会负责启动换届筹备工作，成立换届工作组，换届工作组由街道社区委派1人，业主委派代表6人（C区3人，D区3人）。工作组成员可以由业主自愿报名，由原业主代表差额选举产生，原业主委员会指派1名委员负责与换届工作组联络，协助工作组工作，但无表决权。工作组组长由街道社区委派的人担任，负责召集工作组会议，组织完成各项筹备工作，工作组组长可以委托其他人召集并主持会议；

2、为保证换届工作公正、独立、公平，报名参加业主委员会委员候选人的业主不能成为工作组成员；

3、换届工作组按照公平、公正的原则独立工作，接受政府相关部门的指导。

4、换届工作组的职责：

依据本议事规则中有关有关条款

1）帮助各业主小组选举新一届业主代表并公告；

2）审查和确认业主委员会委员候选人身份；

3）拟定业主代表大会换届选举会议议程；

4）确定正式候选人名单并公告；

5）协助原业主委员会召开新一届业主代表大会进行业主委员会的换届选举；

１６

5、换届工作组决定任何事项均通过表决决定，过半数通过有效。

6、新一届业主委员会成立，换届工作组同时解散，所有文件交新一届业主委员会存档，由业主委员会按有关规定报备政府有关部门。

第四十九条

换届选举

1、各业主小组按本议事规则中有关业主代表条件和产生办法选举新一届业主代表；

2、由新当选的业主代表组成新一届业主代表大会；

3、业主委员会委员候选人在全体业主中产生，可以推荐，也可以自荐，被推荐人或自荐人到换届工作组领取《业委会委员候选人推（自）荐表》，填写清楚并签名，由被推荐人或自荐人挨家挨户上门到业主家征求推荐确认签名，凡达到50人联名推荐者即获得业主委员会委员候选人的提名资格；

4、换届工作组对业主委员会委员候选人提名者，按本议事规则中有关业主委员会委员任职条件进行资格审查；

5、候选人名额拟定13名，其中C区7名，D区6名；

6、为了维护广大业主利益，业主委员会委员候选人的产生可兼顾小区物业专业化对口管理需要，优先提名推荐人大、政协、法律、技术特长人员（规划管理、房产管理、物业管理、消防安全、建筑工程、工程预算、财会审计、机电设备、弱电设备、园林园艺、医疗卫生等）作为新一届业主委员会委员候选人选，同时兼顾C、D区名额分配。由换届工作组最终确定候选人名单；

7、新一届业主委员会委员候选人名单确定后在小区各显著位置公示一周。在公示期间，候选人被业主举报，经查实，有违反任职条件者，换届工作组核实属实的取消其候选人的资格，另在候选人提名中补充；

8、采用差额实名选举的方法，C、D区同场分开选举、分别投票，由C区业主代表在C区的候选人中选举业主委员会委员；由D区的业主代表在D区的候选人中选举业主委员会委员；

9、根据最终确定的业主委员会候选人名单，印制选票，在业主代表大会上，由业主代表当场填写、投票；

10、候选人当选须获得赞成票超过实到（包括委托业主代表）业主代表人数半数以上为有效，并按得票数从高至低，C区候选人前5位当选为业主委员会委员，１７

第6位为候补委员，第7位落选；D区候选人前4位当选为业主委员会委员，第5位为候补委员，第6位落选。

11、如果出现2人以上获相同票数，并影响到是否当选业主委员会委员或候补委员时，则对获相同票数的候选人进行二次投票决定谁当选。

12、其他具体操作办法由换届工作组参照首届业主委员会选举办法拟定。

第六章

附则

第五十条

业主委员会自选举产生之日起30日内，将下列材料向物业所在地物业管理行政主管部门和街道办事处备案：（省22条、住33）

1、业主委员会备案申请书；

2、业主委员会委员名单；

3、业主代表大会议事规则和管理规约；

4、业主代表大会会议记录；

5、业主代表大会决定的其他重大事项；

6、其他政府要求提供的材料。

第五十一条

业主委员会召开业主代表大会会议，须告知相关的社区居民委员会，听取居民委员会的建议。

在物业管理区域内，业主代表大会、业主委员会应当积极配合相关政府部门依法履行自治管理职责，支持社区开展工作，并接受其指导和监督。（住54条）

第五十二条

业主委员会在规定时间内不组织换届选举的，物业所在地的区房地产行政主管部门或街道办事处、社区居民委员会应当责令其限期组织换届选举；逾期仍不组织的，可以由物业所在地的居民委员会在街道办事处等政府相关部门的指导和监督下，组织换届选举工作。（住57条）

第五十三条

业主委员会委员资格终止，拒不移交所保管的档案资料、印章及其他属于全体业主所有的财物的，其他业主委员会委员或业主代表可以请求物业所在地的 １８

公安机关协助移交。

业主委员会任期届满后，拒不移交所保管的档案资料、印章及其他属于全体业主所有的财物的，新一届业主委员会可以请求物业所在地的公安机关协助移交。

（住56条）

第五十四条

本议事规则自全体业主表决通过之日起生效

本议事规则未尽事项由业主讨论补充。三分之二业主通过的有关本议事规则的决定为本议事规则的组成部分。

XX

市XX区XXXXXXX小区 业主代表大会 年 月 日

１９

第二篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：XX业主代表大会主持词

XX业主代表大会主持词

预备会：

、清点到会人数

2、听取大会筹备的工作报告

3、审议通过代表资格审查报告

4、选举通过大会主席团名单和秘书长名单

、审议通过正式会议议题和议程

正式会议：

各位代表：

请上级领导、特邀代表、大会主席团成员等同志到主席台就坐。

根据大会日程安排，xx小区首届三次业代会暨XX年工作会今天开幕。

这次大会应到代表000名，实到代表**名，因病事假**名，实到代表超过了应到代表的2/3，符合业代会规定人数，可以开会。

今天大会的执行主席是：

现在我宣布：首届三次业主会暨XX年工作会正式开始。

（全体起立，奏《国歌》，请坐下。略？）。

今天到会的特邀代表有：社区的代表、法律顾问、物业公司

让我们以热烈的掌声，对他们光临大会指导工作表示欢迎!

今天大会的议程有：

1、**同志（主要领导）致开幕词;

2、**同志宣读（街道办、物管科）贺信;

3、**同志作业代会工作报告;

4、同志作财务工作报告；

、同志作2018年工作计划

6、**同志作物管工作报告。

7、分组讨论（讨论会）

8、同志作提案征集办理报告

9、上级领导讲话。

0、主任致闭幕词。

下面进行大会第一项议程，第一项议程：请**同志（主要领导）致开幕词;

第二项议程：请**同志宣读（街道办、物管科）贺信;

第三项议程：请**同志作业代会工作报告;

4、同志作财务工作报告；

、同志作2018年工作计划

6、**同志作物管工作报告。

（大会上午的议程全部进行完毕，请各代表组按照大会日程安排，下午进行分组讨论会）。

7、分组讨论（住宅在各幢入户大厅，商业在潮漫酒店）

讨论会注意事项：讨论除了上午的工作报告外，重点是为打造典范小区提出具体方案。要求讨论组组长（业委会委员组织由各组自行推举）组织代表（业主）广泛提出意见和建议。特别注意，除了在提案表上写清楚提议事项外，关键要写清楚具体的执行方案，要从可行性、前瞻性、合法性、业主大会、社区等部门通过的可能性进行全面阐释，提案表上可以另附方案。请各讨论组长务必将本组提出的提案进行整理，并于4点钟前交大会主席团。

8、同志作提案征集办理报告

9、社区领导讲话。

0、主任致闭幕词

1、主持人宣布大会闭幕。

（揍国际歌。略？）

第四篇：党委会议事规

中共山东航空股份有限公司

委员会文件

党委会议事规则

为了保证党委议事决策的民主化、科学化和规范化，认真履行好党委的职责，充分发挥党委的集体领导作用，维护党委领导的权威性，根据《党章》及有关规定，特制定本规则。

一、议事范围

1.学习研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示和重要工作部署等重大问题；

2.研究决定党委工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；

3.讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党组织请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；

4.讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。

二、议题的确定

1、党委议决事项，会前应当有充分的准备。提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面的意见和反映，发挥有关部门的作用，有的问题应提出两个以上可供比较的方案，并提出有依据的议案。

2、党委主要负责人对会议议题先行交换意见，统一思想认识，为开好会议做好准备。议决的问题涉及到有关部门或单位的，应当征求有关方面的意见。

三、议事原则

1.党委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。党委成员因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向书记请假。

2.党委会议事，如某议案涉及出席会议成员或其直系亲届需要回避时，该成员应主动回避。

3.党委会议事，由提出议题单位的分管领导就议题作简要说明列席会议的部门负责人作必要的汇报。党委各成员围绕议题,充分发表意见，由主持会议的书记或副书记视讨论情况归纳集中，提出决定或决议草案。

4.党委会议讨论的议题需要做出决定或决议的，必须按少数服从多数的原则由党委会全体成员的过半数通过，决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致时，可采取口头表决形式。经过充分讨论仍有分歧以进行举手表决。特殊情况下可采取无记名投票方式。

5.对于少数人的不同意见，应当认真考虑，尤其是对一些重要问题，而且双方人数又相近的不同意见，除了在紧急情况下，必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再讨论决定。特殊情祝下，也可将争议向上级党委报告，请求裁决。

6.党委成员对所作决议有不同意见可以保留，但必须无条件地执行。如遇新情况、新问题，确实不能按原决定执行时，应及时提交党委复议。

四、会议召开与决议通报

1.党委会议召开的时间、议题，应当提前通知党委成员，会议有关材料应当同时送传。党委议决事项，会前应当有充分的准备。

2.党委会由书记召集主持，书记不在时，委托副书记召集和主持。

3.除讨论干部和特定议题外，党委会召集主持人可根据会议需要，提出列席会议人员。

4.每次党委会必须有会议记录，对因病因事未能出席本次会议的党委成员会后由综合办公室主任或记录人向他们报告本次会议决定；党委会的决定需要向有关部门和人员通报的经书记或副书记同意，党委办公室负责通报。

5.党委议事后对需要保密的内容要严守秘密，绝不允许失密、泄密，对违反者要追究责任。

6.党委会次定的贯彻落实情况，按党委分工，由分管领导负责抓落实和检查督办；明确由部门负责的，一般由综合办公室负责传达和督办，并将落实情况及时向书记汇报。

第五篇：东坡业主代表大会工作汇报总结

2010年第二次业主代表大会工作汇报总结

东坡小区业主委员会自五月份成立至今已经八个月的时间。在这八个月里，我们在密州街道、东坡小区居委会及市房地产主管部门的监督指导下，主要做了以下工作，现向各位代表汇报总结如下：

一、广泛听取业主与业主代表的意见，对搞好小区以后的管理工作做到有的放矢。我们在听取业主的意见基础上，又采用了问卷调查的形式，征求了各位代表的意见，经调查统计有百分之七十二的代表对物业公司的总体服务表示满意，有百分之九十的业主代表对业主委员会的期望较高，有百分之九十三的业主代表对业主代表和业主委员会成员应当有误工补贴。根据业主与业主代表最关心的热点、难点问题，我们总结归纳了十条建议提交给物业公司。同时我们对物业公司抱着实事求是的思想，对物业公司工作一分为二，既不全面肯定，也不全面否定，只要大多数业主满意，我们就予以支持，配合工作。也只有这样才会对业主有利，对整个小区有利，只要对业主有利的事，即便是只有一线希望我们也要尽百分之百的力量去争取。

1、整修北门路面，是我们做的第一件大事。北门路面破损严重，影响了广大业主的出行，我们看在眼里急在心里，我们业委会有关成员经过与房管局、正大置业、建设局以及潍坊有关部门多次沟通联系，最终争取到了由正大置业出资约15万元，修复了北门路面。我们发扬愚公精神，不怕跑腿，不怕磨嘴，最终赢得了业主信赖和有关部门的支持。

2、协调物业公司，有物业公司出资二十余万元增设用电设施，解决了碧水区一到用电高峰拉闸限电的问题，让碧水区的业主用上了放心电，注：此项费用本应动用维修资金，但争取不到。

3、我们业主委员会的有关成员，利用一天的时间，走访了邻近的部分小区，通过了解对比，消除了部分业主对物业收费高，收费不合理的有关疑问，化解了业主与物业公司的矛盾。

注：其它小区物业管理费早已调至0.3元/每平米/月，水损每户多的2.5方，少则1方，电损多的9度外加楼道电损5度，少则5度。还走访了电力、自来水等部门，了解对比本小区的电损水损是否合理，结果都在合理范围内。

4、充分发挥业主委员会的技能作用，坚决维护业主的合法权益。例如：今年夏秋，环翠14号楼部分业户家中出现了漏水，百花7号楼、环翠6号楼供暖温度不达标等有关问题，我们积极帮助业主联系有关部门，逐步较好的得以解决。今夏针对百花9号电费偏高的问题，我们协调物业公司有关人员找出漏电原因，及时修复电缆，解决了这一问题。

5、对物业公司在管理上出现的漏洞和不足之处，我们一旦发现，就予以提出，要求予以改正。如今年夏天垃圾清运不及时，卫生打扫不彻底等问题。

二、业主委员会今后的努力方向。

业委会要根据《山东省物业管理条例》开展工作，在此基础上进行认真的总结。对此，找出存在的问题和不足。例如：与业主、业主代表之间沟通不及时，协调工作不到位的呢个，致使有些问题协而未果。如龙城1号楼前的环境处理，篮球场的利用的呢个都不如人意，这些还需要我们去付出大量的思想与解释工作。总之，前途是光明的，道路是曲折的，前面还有很长的路要走，我们的工作任重而道远，我们决不辜负也没理由辜负广大业主对我们的期望，我们决心做到让东坡小区的业主住的放心，生活的安心，工作起来舒心。

各位业主，2010年即将过去，新的一年即将到来，我们决心在新的一年里，再接再厉，尽心尽责，为业主服务好，为业主多办实事办好事，当好业主的主心骨。最后，让我们携起手来为共建美好家园而奋斗。