1202-wf-三会执行说明

第一篇：1202-wf-三会执行说明

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股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

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（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

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（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

-www.xiexiebang.com1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：

有限公司筹委会 年

月

日

______

2、授权委托书

文书要求：

5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；

7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 代理人姓名：

代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：

年

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

-www.xiexiebang.com5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东：

有限公司股东会第 次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

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董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)批准公司的规章制度；

d)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；

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（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

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（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

-www.xiexiebang.com2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

具体格式参考股东会文书。

-www.xiexiebang.com1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

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二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会文书。

第二篇：三会执行说明

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司

三会执行说明

北大纵横管理咨询公司 二〇〇三年十二月

济公沙锅项目组

股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

济公沙锅项目组

（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

济公沙锅项目组

（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

济公沙锅项目组

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：

有限公司筹委会 年

月

日

年

济公沙锅项目组

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

济公沙锅项目组

5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东：

有限公司股东会第 次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

济公沙锅项目组

董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； d)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； e)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

济公沙锅项目组

（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

济公沙锅项目组

（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

济公沙锅项目组

传真号码： 联系人：

有限公司年

济公沙锅项目组

3、签名册

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

济公沙锅项目组

5、董事会决议书

1)会议时间、地点； 2)出席会议的董事； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

样本: 董事会决议

_________有限公司董事会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议人员：

_____有限公司董事会第 次会议于

年 月

日在召开。出席本次会议的董事

人，会议有效，所作出决议经全体董事的 以上通过，符合法定程序和要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意通过……

二、……

三、……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

****年**月**日

济公沙锅项目组

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

济公沙锅项目组

二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会和董事会文书。

第三篇：沙锅餐饮管理有限责任公司三会执行说明

XX沙锅餐饮管理（XX）有限责任公司

三会执行说明

股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

4)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 5)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

6)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

7)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 8)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

9)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）； 10)出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书5—股东会决议书）；

11)_______致闭幕词； 12)收集所有相关文书。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录； e)股东会决议书。

（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

9)出席会议的股东在股东回决议上签名（见相关文书5—股东会决议书）； 10)收集所有相关文书。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，股东有权查阅股东会会议记录和其他档案资料。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

二、相关文书

1、会议通知

文书要求：

1)会议的日期、地点和会议期限； 2)提交会议审议的事项； 3)其它需要说明的事项；

4)会务常设联系人姓名、电话号码。

样本：股东会议通知

____________有限公司 召开第一次股东会的通知

________有限公司（下称公司）将定于 年 月 日召开股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程：（参考）

1、审议关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；确定董事的报酬；

4、审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬；

5、对公司设立费用进行审核；

6、其他

二、出席会议人员

1、公司发起人、筹委会成员、召集人等；

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：

______有限公司筹委会

年 月 日

2、授权委托书

文书要求：

5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；

7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司

股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 代理人姓名：

代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

4、股东会记录

文书要求：

1)出席股东会的股东及代理人姓名、职务； 2)召开会议的日期、地点；

3)会议主持人、清点人、记录人姓名、列席人员的姓名； 4)会议的议程；

5)各发言人对审议事项的发言要点； 6)每一表决事项的表决结果；

7)股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其它内容 股东会记录由出席会议的董事和记录员签字。

5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东：

有限公司股东会第 次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

6、临时股东大会的书面申请

1)写明申请召开临时股东大会的原因和议题； 2)阐明会议主题； 3)申请人姓名、时间。

董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； d)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； e)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的董事在会议记录上签名（相关文书3—会议记录）； 8)出席会议的董事在董事会决议书上签名（相关文书3—会议记录）9)主持人宣布通过公司第一次董事会决议； 10)收集相关文书； 11)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录； e)董事会决议书。

（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

7)出席会议的董事和记录人在会议记录上签名； 8)出席会议的董事和记录人在董事会决议书上签名； 9)主持人宣布通过公司第一次董事会决议； 10)收集相关文书； 11)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； e)会议记录； f)董事会决议书。

（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

二、相关文书

1、董事会会议通知

1)会议日期和地点； 2)会议期限； 3)事由及议题； 4)发出通知的日期

样本：董事会会议通知

____________有限公司 召开董事会会议的通知

________有限公司（下称公司）将定于 年 月 日召开董事会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程：（参考）

1、审定公司的经营计划和投资方案；

2、制订公司的财务预算方案、决算方案；

3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4、……

二、出席会议人员：

1、公司董事会成员；

2、监事会成员，总经理等；

三、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话：

传真号码： 联系人：

______有限公司董事会

年 月 日

2、授权委托书

1)代理人的姓名； 2)代理事项； 3)权限和有效期限； 4)委托人签名或盖章。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司

董事会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 代理人姓名：

代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：

3、签名册

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)董事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

5、董事会决议书

1)会议时间、地点； 2)出席会议的董事； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

样本: 董事会决议

_________有限公司董事会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议人员：

_____有限公司董事会第 次会议于

年 月

日在召开。出席本次会议的董事

人，会议有效，所作出决议经全体董事的 以上通过，符合法定程序和要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意通过……

二、……

三、……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

****年**月**日

监事会会议执行说明

一、执行程序

（一）定期监事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：监事成员等，可以邀请董事、总经理和其他高级管理人参加； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)推选监事会召集人；

b)最近一次董事会和股东会决议的事项； c)上一次监事会会议确定事项的办理情况；

d)审查公司财务决算报告情况，从监督角度提出意见或建议； e)对公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况进行分析评价； f)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结； g)董事会提议的事项或监事提议的事项。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（参考相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前书面通知全体监事；

6)监事因故不能出席监事会，可以委托其他监事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（参考相关文书2--授权委托书）。监事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录。

2、大会议程。

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

（二）临时监事会程序

注意事项：

1)临时监事会会议应在会议召开五日前将会议通知以书面方式送达全体监事；

2)其他参考定期监事会程序。

二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会和董事会文书。

第四篇：学期计划wf

安庆师范学院教育学院2010年下半学期

生卫部工作计划

展望新学期，我部应以科学发展观为指导，本着实事求是、人情服务的原则，相应团总支的号召，以提高同学的生活质量，锻炼同学们的生活能力为目的，本着“一切为同学，同学就是一切”的宗旨，奋发进取，积极展开工作，并提高我部的工作质量，现拟定以下工作计划:

（一）、健康生活系列比赛——厨艺大赛

对于十月份举行的校级的厨艺大赛，我部会积极吸取上学期我院参加比赛的经验，踏实稳重的参与比赛，力取获得好成绩。同时，为了培养同学们的饮食情趣，使健康饮食、特色饮食深入人心，吃出营养，吃出健康，吃出生活，吃出精彩，我部将举办以“弘扬中国传统美食，活跃校园文化氛围”为目标的厨艺大赛，以突出“烹饪文化”内涵，旨在展示当代大学生的烹饪技能，提高同学们的团队合作意识，同时为下一届校级厨艺大赛做准备。

（二）、“我室我秀”寝室文化设计大赛

对于十月份举行的校级的“我室我秀” 寝室文化设计活动，我部会积极吸取上学期我院女生寝室获得二等奖的优秀经验，踏实稳重的参与比赛，力取获得好成绩。首先选拔在院级寝室设计比赛中获得好名次的寝室参与校级比赛，再力邀去年获奖的学姐现场指导寝室设计。通过此次比赛营造良好的寝室文化氛围，增强寝室凝聚力，发挥我院

寝室特长和“团结友爱、互帮互助”的精神，提供同学们更多发挥创造自己的空间，充分展现我院大学生风采。我部将结合去年举办寝室文化设计大赛的经验，认真策划，严密组织本次大赛，争取举办一届高质量，高水平的寝室文化设计大赛。

（三）、“国庆杯”棋艺大赛

棋文化是中华民族文化的结晶，至今仍放射出熠熠奇光，以棋会友，以艺交心。为了展示棋艺风采，弘扬棋类文化，进一步丰富大学生课余生活，继承中华民族优良文化遗产，正确引导大学生思想政治文化，提高我们文化修养和道德素质，增进友谊建设和谐，我部将在国庆节前后举办“国庆杯”棋艺大赛。我部将积极总结去年筹备棋艺大赛的经验与心得，并进一步糅合教育学院的特色以举办一届更高、更好的棋艺大赛。

（四）、寝室卫生工作

寝室卫生检查我院生卫部每月定期检查的重要工作，每月的最后一个星期的星期一通知给每班的生活委员，并要求生活委员动员本班全体成员把寝室卫生做好，以便本班取得好的成绩。向主席团申请其他部门的人员一起检查寝室卫生，组成评分小组，并有我部分配的我院的每栋宿舍，进行打分。每次检查结束我部成员快速统计每个寝室的分数和班级平均分，好的寝室和班级给予奖励，差的寝室通报辅导员，并给予批评。这学期的检查工作可以邀请每班的一名负责班干进行活动，让他们自己感受一下寝室卫生的重要性。工作中，要积极的把结果统计出来，好的寝室给予相应的奖励，不足的寝室给予警告。

针对大一大二学生，我们将采取狠打狠抓的政策，检查声东击西，遇阻调虎离山，观察面面俱到，扣分毫不手软，但笑容要亲切可爱，总之要时刻督促大一大二学生养成良好的卫生习惯。

（五）、教室卫生工作

在办好生卫部特色活动的同时，教室卫生检查工作仍将是我们本学期工作的重心。我们会定期召集各班生活委员、劳动委员开会，强调卫生工作的重要性，并继续实行部员日日检查教室卫生的制度，将工作落实到各班，公布每月的卫生评分情况，嘉奖优秀班级，引导落后班级不断进步向上。在上学期的教室卫生评比中，我院获得的最好成绩是第四名，这学期我部将和大一大二各班级共同努力，争取挤进前三名。

总之，这一学期我们将有条不紊地开展各项工作，在接受团总支和学生会监督的同时，也希望大家给予支持、批评，指出不足之处，为实现全院“三个一流”，即“寝室卫生一流，教室卫生一流，精神面貌一流”而努力奋斗，并推动本部门的“二化一体”进程，“二化”是指民主化和制度化，“一体”是指融入到卫生工作中来，确保我们的工作立竿见影。

教育学院学生会生卫部

2010年9月2日

第五篇：2012年wf村远程教育自查报告

2012年WF村远程教育自查报告

WF村紧紧围绕建设社会主义新农村的目标，充分发挥远程教育服务功能,积极探索远程教育在社会主义新农村创建活动中的作用，将远程教育与“建设社会主义新农村”有机结合起来，按照“学出效果、用出效益”的总体要求，把党员干部现代远程教育作为推进新时期基层党建工作的有效途径和重要抓手，积极探索，狠抓落实，将远教站点真正建成服务村级建设、提升党建水平的重要平台。现就自查情况作如下报告：

一、设施设备运行情况

村委会二楼是会议室同时也是多媒体播放室，其中有以下设备：计算机一台（主机品牌为方正，显示器品牌为冠捷），音响设备一套，多媒体设备一套。终端站点设施配套，达到“防火、防盗、防潮、防尘、防雷及桌椅配套”等“五防一配套”要求，具备组织集中学习和开展个性化学习条件；宽带连接正常，能够流畅点播节目和查看信息，节目传输质量有效提高。

二、站点管理情况

一是设立专门组织机构，成立了领导小组，有经过培训的专职管理人员并持有上岗证，还有兼职管理人员一名，学习委员三名。站点运行维护良好，有记录；保障经费能够落实，对管理员根据当地实际和工作实绩给予补贴。相关资料等指定专人负责，平常注意各种文件资料的收集与整理，集中放在文件柜内，分类存放，各种资料一目了然，详尽务实，标准规范。

三、学用组织情况

一是制定制度与计划。制定了教学资源管理、课件借阅、节目预告、学习收看和工作考勤等制度，能够落实并有记录，把制度上墙，规定站点必须每天向党员、群众开放，每月学习两次，确保党员干部受教育的连续性。

二是及时提供个性化服务，站点使用率高，每月学习两次，针对党员干部和群众多方面的需求，结合工作实际，开展全方位的远程教育学习活动。如针对老年人组织学习科普等相关保健、医疗卫生知识，针对育龄妇女组织学习计生方面的知识、生殖保健知识，针对青少年朋友学习法制教育等方面的知识，针对党员同志学习《中国共产党章程和党的基础知识》等主题教育党课等，目前积分已达65840，学用效果良好。

三是及时开展教学辅导。对有需要的村民进行个性化的农业知识、专业技能的辅导。

四、注重学用结合，提高了远程教育效果

我村为了让党员群众接受远程教育，创新了教学方式，提出了要“学能有其用，用能有其果”的目标，从教育对象、内容、方式上转变，坚持学用结合，在完成主要教学任务的同时，大力提倡个性化学习，着力提高远程教育质量和实效。

一是在教育对象上力求广，扩大覆盖。一方面，通过会议、专刊、标语、印发宣传资料等形式，强化远程教宣传，让党员群众知道为什么要抓远程教育、参加远程教育的好处和意义，提高得参与意识。另一方面是建立远程教育服务网络，以村站点为起点，建立 “村站点负责人-包组干部-党

员-教师-群众”远程教育服务，提高远程教育覆盖面，扩大教育对象。

二是在教学内容上力求精，突出实用。站点的学习计划根据本村经济和社会发展目标来制定，教学任务要突出如何提高农村党员干部素质、如何服务发展农村经济、如何提高农民收入等主题，与当地农业产业结构调整、活跃乡村精神文化生活、农村卫生和计划生育、环境美化等紧密结合起来，不断创新实用方法，贴近实际、贴近生活、贴近群众，提高农村党员干部学习积极性，做到学以致用，学有所获。

三是在学习方式上力求活，提示实效。根据农村党员群众居住散、农活忙、文化低等实际情况，不断创新学习方式，因人、因才、因地、因需施教，使远程教育能更加方便党员群众，扩大传播范围，提升实际效果。一是党员群众农闲时，针对时段性的重点热点问题、重大政治问题等，进行集中系统教学，让党员群众全面掌握当前的大政方针，不偏离党领导，与党中央保持高度一致。二是建立示范基地、示范户，现场导学。站点专门配置党员教学示范户，让他们先用远教培训技术去致富，将远教转化的实用技术通过现场导学，传授给周围的党员群众，提高学用转化效果。比如我村花卉苗木示范户李俊辉等，就对远教学用转化起到了很好的带动作用，同时也加强了基层组织的凝聚力和号召力。

五、存在的主要问题和解决方法

虽然我们在远程教育工程中有了一些进展，取得一定的成效，但还存在部分问题。如党员居住的十分分散，聚在一起学习比较不方便。

远程教育资源的应用和推广是一项长期而富有探索性的工作，是工程建设的目的所在，需要我们不断实践，大胆探索。为此，我们将在今后的工作中进一步做好以下工作：

一是加大教学管理力度，使远程教育资源应用常规化、制度化。

二是努力拓展资源应用范围，更好地服务于党员干部的学习需求。

三多组织一些活动，不单是坐在教室学习，让学员走出去，调动学员的积极性。

长沙县JB镇WF村

2012年7月15日