浅谈街头诈骗犯罪的特点（大全五篇）

第一篇：浅谈街头诈骗犯罪的特点

浅谈街头诈骗犯罪的特点、成因及对策

廖锦屏 衡山县公安局警令室民警

近年来，街头诈骗犯罪活动越来越猖獗，五花八门的街头诈骗术层出不穷，骗子拙劣的行骗手段久用不衰，屡屡得手，已成为突出的社会治安问题。

一、街头诈骗的主要形式和特点

所谓的街头诈骗，是指发生在街面或商业场所等地，针对不特定受害人所实施的以非法手段骗取群众钱财的诈骗活动。这类案件的最大特点就是作案人员与受害人互不相识，在某一街区路段“偶然”相遇，进而发生钱物关系并最终导致被害人上当受骗。常见街头诈骗手法主要有以下几个方面：

（一）利用封建迷信进行诈骗。犯罪嫌疑人主动贴靠被害人，假装看病、算卦，以能给受害人消灾为名骗取钱财。今年以来，衡山县两路口一带先后发生诈骗案件十多起，犯罪分子利用人们对女人防范较弱的特点,实行男女搭配,先以女人与受害人进行搭讪，在得知受害人要去的地方后，立即过来一辆小轿车，车上的人假装向妇女和受害人问路，而要去的地方正好与受害人一致，然后以顺路或带路的方式请二人上车。上车后，车上的人千方百计给人看手相，看完后便断定对方有血光之灾，又说自己可以发功作法帮人消灾，方法非常简单，只要下车背对车子三百六十五步，不准回头，在地上拍一下再返回，就可以将灾难去掉。但身上不能带任何钱财，必须拿出来放到车上。妇女听了后非常相信，并且立即照做一遍，以此骗取受害人的信任。当受害人将身上所带财物拿出来，下车走完步子回来，车子早已走了。犯罪分子十分猖狂，不仅骗取受害人身上所带财物，还骗取受害人的存折密码，将银行存款取走，被骗财物累计达二十余万元。

（二）以捡到钱包假装平分进行诈骗。诈骗分子用的是老手法，骗子利用的是一些人占便宜的心理。选择对象后，表演“丢钱捡钱”、“丢包捡包”的“小品”。钱包里厚厚的钱用牛皮筋捆扎，只有下面两张是真的中间的都是冥币。然后“拾者”以“见者有份”诱惑被害者，“失主”择机出现，以检查钱物为名强行查看同伙及受害人随身物品，骗取受害人钱财或银行卡账号、密码，并且迅速将银行卡进行调包，盗取受害人卡内存款。

（三）以出土的“金元宝”、“金佛”进行诈骗。骗子捧假的“金元宝”、“金佛”灾街头拦截单身独行的妇女或老人，向你讲述如何在建筑工地做工时挖出地下的这些宝藏，家中急等着用钱愿意低价出售这些东西，并拿出自称一起挖出的“遗书”和从银行开具的“金子纯度鉴定证明”，向你讲述埋藏“宝物”的事情经过，这时，一名胸前挂“银行职工”恰好从你身旁走过，被诈骗分子拦住，“银行职工”在对“金元宝”等物进行认真的“鉴定”后，认为真货无疑，并当场邀约你一起把“宝物”买下转手即可发财，于是你便会把身上的现金和真金戒指、项链全部取下，并从银行取出巨额现金一起交给了诈骗分子，换回一堆市场上随处可见的廉价工艺品。除上述诈骗形式外，还有以“借手机”诈骗、假扮尼姑治病、“兑换”外币、打电话告诉你谁出事了打点钱过来，以及“短信中大奖”等诈骗形式。

二、街头诈骗的成因

（一）从社会层面来分析：街头诈骗案件增多，有其深刻得社会原因，如市场经济负面效应的冲击和影响，社会风气不良，部分社会成员道德水准下降，社会分配不公贫富悬殊加大，人员财物大量流动，闲杂人员增多等等。

（二）从受害人方面来分析：虽然各种媒体上多次揭露过一些街头诈骗伎俩，但仍然有执迷不悟者上当受骗，最主要的原因就是受害人缺乏科学文化知识，文化素质不高。街头诈骗案件的侵害目标大都是女性，尤其是以老年妇女为主，很多中老年人，接受的是“仁义礼智信”的传统教育，缺乏对现实社会的真切了解，心地善良而思想愚昧，犯罪分子看重中老年妇女警惕性不高，害怕家人受灾，迷信、贪便宜的弱点，而且人到了中年后，家中往往都有些积蓄，所以把侵害目标锁定到她们身上。所有的街头诈骗都是基于受害人贪图便宜的心理。

（三）从犯罪嫌疑人方面分析：主要是充分利用受害人的这种贪财心理和愚昧无知，达到不劳而获、满足个人欲望之目的。他们作案的手段和特点主要有几下几个方面：

一是结伙作案，分工配合。街头诈骗犯罪大多是团伙作案，一般为3至5人，多为同一个地区人员结合，部分成员有亲属关系，并且都能言善辩。团伙组织严密，分工明确，具有职业化犯罪的倾向。二是精心策划，有较强的反侦查、反识别意识。犯罪分子在目标选择上一般都有一定的标准，按标准选择；对作案地点，一般选择在交通便利的居民小区、街道和市场、金融网点附近，以求事主方便提取现金；在时间上看，随意性比较大，但有的案件依然有规律可循，如“看病消灾”类案件多选择居民外出较为集中的上午10时左右。犯罪分子的作案流程事前都是经过精心设计，从开始接触事主的每一环、每一步，都为下一步作案和伪装掩饰做好了铺垫，然后通过各种道具或一系列同伙的登场表演，骗取事主的充分信任。三是流窜作案。随着经济的发展，交通越来越发达，造成了犯罪分子流窜作案增多。但公安机关对犯罪分子资料及案件线索的搜集。一般都集中在本地，除非遇上大要案件，各地公安机关的联系都很少，根本无法做到互通信息，所以，对于大幅度跨地域、跨省作案的人员，就很难及时掌握其基本情况。犯罪分子正是利用这一点，打一枪换一个地方，坚持不在本地作案。

四是作案手段复杂多样化。街头诈骗犯罪之所以能够屡屡得逞，与其一整套的诈骗程序和行骗手段是密不可分的。作案过程环环紧扣，有序进行，尤其是在“台词”的设定上故弄玄虚或花言巧语或危言耸听，诱惑受害人在不知不觉中上当受骗。

（四）从警方的侦查进行分析：一方面，受害人在被骗过程中行动诡异，害怕别人知道，甚至包括自己的子女；发现被骗后又碍于颜面，瞻前顾后，犹豫不决，延迟报案。作案分子得手便溜，很少留下痕迹物证，这就给侦查带来了极大的困难。另一方面，公安机关警力有限，有些办案人员认为这类案件与受害人自己有关，社会危害不大，不肯下大功夫开展侦查。于是，便造成破案率低，打击防控不力的局面。

三、打击街头诈骗犯罪的对策

侦办街头诈骗过程中的“四”难。一是查获难。街头诈骗多系惯犯，犯罪嫌疑人流窜作案，大多又一定的反侦查意识，持假身份证住宿、多人住宿舍登记一人、多次更换住宿地点，打一枪换一个地方，不易被抓获。二是处理难。诈骗团伙结成时，都要研究反侦查、反抓捕手段，又的还学习过相关法律知识，相互间订立攻守同盟，如有成员被抓，不得出卖同伙，如果被抓人员供出了同伙，回家甚至会被家人所鄙视，有的团伙还会找受害人私下协商，退换被骗财物，并进行威逼利诱，让其撤回报案。尤其是被抓后一声不吭，问什么都说不知道什么都不承认，街头诈骗易行成“一对一”的证据很难有旁证，犯罪嫌疑人的口供显的尤为重要，最后很多只能放人，刑拘的也要转治安处罚，导致侦查审讯难、扩大战果难、办案取证难。三是取证难。从受害人的结构看，多为中老年人，特别是中老年妇女，这一受害群体对犯罪嫌疑人描述不准确，不及时，甚至借口让人“昏迷”了这样的原因来回避办案人员的询问，一问三不知，让办案人员无从下手很难取得较为准确、全面的被害人陈述，难以找到案件的突破口。四是防范难。由于诈骗案件产生的原因是由于群众防范意识淡薄、警惕性不高、贪图小便宜、迷信思想严重所致，并且案犯诈骗手段也在不断翻新，所以很难从根本上杜绝。

针对街头诈骗犯罪发案多、侦办难的特点，个人认为，应从以下几个方面来遏制和打击。

（一）加大宣传力度。通过电视、报刊、信息网等媒体，运用典型案例，广泛地开展警示宣传教育，提高群众的防范意识和辨别力度，以免上当受骗，从源头上防止街头诈骗案件地发生同时要在发现本辖区有这个苗头时做好预警性提示；同时还要教育群众，鼓励群众遇到此情况迅速拨打“110”为警方及时破案提供有利战机。

（二）加强对外来人口的管理。我们要注重日常信息收集，登记与盘查同步，及时捕抓有价值地信息，掌握主动权。在平时要加强对那些中小旅社、宾馆、以及房屋出租户进行检查，加强信息采集、信息共享和相关案件地串并工作。

（三）收集线索证据，串并打击，威慑街头诈骗。侦查人员要加强证据意识，注意从以下几个方面收集证据：一是犯罪嫌疑人作案过程中留下来的笔迹；二是银行、自动取款机等地方留下的音像资料；三是在宾馆、茶楼等地留下来在茶杯、桌椅上的指纹、DNA 等以应对其“零口供”。要成立专案组进行侦查，力争破获一些系列团伙诈骗，以打击犯罪分子的嚣张气焰。

（四）加大审讯力度，灵活运用审讯技巧，深挖余罪。对已破获的案件，重点深挖犯罪组织结构、活动区域、何人教唆，搞清此类犯罪的新手法、新流程和它的根源。要充分利用已破的案件的犯罪嫌疑人或照片，组织辖区内同类诈骗受害人进行辨认，也可以通过广播、报纸、电视、互联网等媒介公布犯罪情况，发动群众提供线索，力争挤清余罪。对在逃人员，要组织警力全力缉捕，力争破获全案。

（五）加强完善防控体系。一是接处警必须迅速及时，110指挥中心接到报警后要迅速下达指令，处警单位接到指令后必须及时出警，迅速开展工作；二是治安部门要重点加强对娱乐业和公共娱乐场所的管理，尤其是对一些不暴露真实身份、持假证件的人要重点盘查；三是易发地段的责任区民警要经常深入辖区，提高街面见警率，主动向辖区居民宣传街头诈骗犯罪的骗人伎俩，做好发动群众的工作；四是刑侦部门要根据犯罪规律和特点，加强对重点场所和地域的控制，积极发现线索；五是加强对重点区域、重点部位、重点时段、重点人群的布控，进一步加强街面的管控工作。对案件多发的小区，要加强巡逻，有必要安排便衣警察在高发地段摸排，不断提高发现、控制和打击街头诈骗犯罪的能力，力求抓获现行，从而有效的打击街头诈骗犯罪。

第二篇：电信诈骗犯罪

2011年7月21日，我分局联合涪陵区公安局、人行涪陵中心支行在分局5楼会议室召开“关于电信诈骗犯罪银行账号采取封堵措施”联席会，涪陵区各银行业金融机构主要负责人参加了会议。

一、情况介绍

今年1月至7月，涪陵区发生电信诈骗案高达200余件，涉案总值达到300余万元。电信诈骗犯罪涉案的银行卡数量众多，涉案金额巨大，主要以远距离、跨区域（甚至跨国、跨境）实施的非接触式诈骗犯罪，呈现出作案手段科技化，诈骗流程标准化、模块化，集团作案，组织严密，职业化水平较高的特点。电信诈骗严重威胁到人民群众的财产利益，严重影响了各银行系统的正常经营，眼中那个扰乱了社会经济秩序，破坏了社会稳定，阻碍了国家的经济社会发展。

二、采取措施

本着对人民群众高度负责的态度，为防止骗子再次使用涉案账号在境内实施诈骗和境外专区赃款，切实减少案件的发生，减少人民群众的损失，有效保护人民群众利益。根据公安部下发的通知精神，经中国人民银行涪陵中心支行、涪陵银监分局和涪陵区公安局三部门研究决定，为坚决封堵电信诈骗涉案银行账号，采取以下措施：

（一）、辖区各银行加强宣传教育，在营业厅醒目位置张贴防止电信诈骗宣传海报，并张贴涉案银行账号，不再给诈骗账号办理汇款业务。

（二）、辖区各银行加强与公安机关沟通合作，堵塞批量开卡、重复开卡的漏洞。

（三）、各银行严格执行实名开卡开户制度，无有效证件办理银行卡，一旦发现追究相关人责任。

三、相关问题及思考

一是发卡泛滥、实名制不落实问题突出。金融机构在办理银行卡业务中把关不严、为不法分子赃款套现和逃避打击提供了便利。据统计，全国公安机关共收缴2万余张涉案银行卡，涉及各大银行，无一是以犯罪分子本人身份开设的。目前已出现专业地下办卡卖卡公司，诱发潜在的社会危害加剧。

二是网银转账业务的安全漏洞问题凸显。犯罪分子大肆利用网银转账无金额限制、无次数限制的漏洞，将骗取的大额赃款快速层层转账，最后通过分布在各地的A T M机提取现金，达到短时间内占有赃款、规避打击的目的。

三是“四四六”理念明确提到，通过审慎有效监管保护存款人和消费者利益是银监会主要工作目标之一。我们要在思想上高度重视，由于电信诈骗具有作案手段科技化，作案流程标准化、模块化的特点，只靠一个部门单打独斗根本无法有效遏制电信诈骗的发生，我们要与人民银行、公安局等多个部门建立防止电信诈骗联席会议机制，通过沟通协调，实现相关信息共享，共同打击犯罪，保护存款人和消费者合法权益。

第三篇：票据诈骗犯罪的类型,特点及打防对策

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票据诈骗犯罪的类型，特点及打防对策

随着我国社会主义市场经济的日益发展，经济贸易活动越来越频繁。特别是商品结算制度的不断改革，金融票据在经济发展中的地位越来越重要。但由于我国经济尚处于体制转型和结构调整过程之中，市场机制还不够完善，加上金融管理工作上的一些疏漏，票据经常被犯罪分子作为诈骗活动的工具，票据诈骗已成为金融诈骗中的主要罪种之一。票据诈骗犯罪不仅对客户资金安全构成威胁，也严重扰乱了国家正常的金融秩序。

票据是一种有价证券，就其性质和使用范围而言，票据有狭义和广义之分。广义上的票据，是泛指用于商品交易中的各种单据。例如，汇票、本票、支票、提单、仓单、保单等等；而狭义上的票据，仅仅指依照法定要求签发和流通的汇票、本票、支票这三种票据。我国票据法所调整的是狭义上的票据，《中华人民共和国票据法》第二条规定，票据仅仅是指汇票、本票、支票。其作用主要体现在以下几个方面：一是支付作用；二是汇兑作用；三是流通作用；四是信用作用；

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五是融资作用。本文主要从票据诈骗犯罪的类型、特点、打击和防范措施等方面做一个简要分析。

票据诈骗犯罪几种常见的类型

按照作案手段的不同划分，票据诈骗犯罪主要有变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据等四个常见类型。

(一)变造票据。变造票据是指没有改变票据权限的人非法改变除签章以外记载事项的行为。变造是对真实、有效的票据内容的改变。具体地说就是变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称、付款地点和付款日期等记载内容。实践中，变更票据金额的方式最为常见，多发生于支票和汇票，一般是将票据金额由小变大，变造的具体方法有加零和改写。如先以小额现金向销货单位购货，后以退货为由要求销货单位签发支票，骗取支票后变造支票金额，将票据金额由小变大。

(二)伪造票据。伪造票据是指非票据上记载的当事人假冒他人名义签章并制作票据的行为。所谓他人可以是自然人，也可以是单位。伪造可能发生在票据行为的各个环节，包括出票、背书、承兑、保证等环节。印章的来源，有私刻的假印章，也有偷盗的真印章。伪造有两种情况：一是在真实的票据用纸上伪造出票人签章并实施出票行

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为；二是在真实有效的票据上伪造背书人、承兑人、保证人签章并实施背书、承兑、保证等行为。实践中，第一种情况较多，原因是容易得到真实的支票用纸和被假冒出票人的签章印模。伪造票据多伴有变造行为。如对支票号码的变造。

(三)仿制票据。仿制是指对真实、有效的票据或票据用纸的外观形式进行非法模仿制作的行为。仿制票据行为有两个特点：一是行为人没有票据的印制权；二是行为人以真实的票据用纸或有效票据为蓝本实施仿制行为。使用仿制票据进行诈骗通常必须首先伪造出票人签章、实施出票行为，故使用仿制票据必然是使用伪造票据。实践中使用仿制票据进行诈骗以汇票为主，其中银行承兑汇票又是重点。“克隆票据”就是一种典型的仿制票据，它不仅是对真实、有效票据的外观形式的模仿，而且是对其内容，包括所有记载事项的模仿。

(四)签发违法票据。所谓签发违法票据是指票据法律法规所禁止的出票行为，主要有签发空头支票、签发与预留银行签章不符的支票、签发填写错误支付密码的支票、签发无资金保证的商业承兑汇票、签发无资金保证的银行汇票和银行本票、出票时在票据上作虚假记载等。签发违法票据只限于出票环节，不涉及背书、保证、承兑等其他环节。判断是否是空头支票，需要注意两点：一是不应以出票人出票时间，而应以银行付款时间为时间标准；二是不应以出票人账户是否有足额的存款，而应以存款人是否实际支付票款为标准。

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票据诈骗犯罪的形式多种多样，每一个具体的诈骗行为常常同时伴着数种诈骗手段，某一种诈骗手段常常包含着另一种诈骗手段。票据诈骗犯罪的手段主要有以上四种，其中使用伪造、变造、仿制票据进行诈骗犯罪最为常见，性质最为恶劣。

当前金融票据诈骗犯罪的特点

(一)犯罪手段呈多样化、智能化。如伪造存款单位预留银行印鉴和采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章，或“克隆”票据，伪造投递假汇款电报；或买通邮局工作人员拍发假查复电报等。犯罪分子在实施票据犯罪时，不仅运用专业知识而且利用技术手段，智能犯罪特征明显，其突出的表现有二：一是熟谙票据知识。几乎所有票据犯罪分子都了解银行办理票据业务的程序，而且对银行的票据结算规章制度有一定的研究。因为各种票据从出票到持票人收款入账，都或长或短地要经过一段时间。特别是商业汇票，从出票到收款最长可持续6个月之久，期间若发生假票诈骗行为，很难及时发现。所以，有的“打时间差”开具空头支票；有的“钻银行规章制度空子”从事票据诈骗。二是伪造票据手段高超。目前利用高科技手段伪造、变造进行诈骗的案件越来越多，范围广。犯罪分子往往利用电脑、传真、彩色复印、机器篆刻等等现代技术设备伪造票据以及印鉴，伪造的票据制作精细，伪造的印鉴高度逼真，往往能够以假乱真。在银行业务实

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践中，金融票据的防伪印制、防伪检测等技术应继续加强，违规、失误业务及非正常现象的智能识别监控、预警系统应完整建立等，显得尤其重要。

(二)作案职业化、团伙化、规模化，内外勾结严重。一些企业或者诈骗分子为了增加诈骗成功的几率和金额，往往通过一些正式或者非正式的组织或机构来策划和实施诈骗。在票据团伙犯罪中，犯罪呈现成员固定化和分工明确化特点，有负责伪造票据的，有负责运送票据的，有负责游说贿赂银行部门及其官员的，有负责前往银行具体办理票据事务的。票据大案要案都为团伙作案。内外勾结型的票据犯罪突出是当前令人关注的现象。一般来说，内外勾结型的票据犯罪以非金融机构人员为主，以金融机构工作人员为辅。他们往往利用职务之便，窃取储户帐号、密码等相关资料，然后与社会人员勾结，伪造存单，冒领存款。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金额越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险；其次是涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引起大规模的群体性事件，影响社会稳定。从目前已经结案的金融诈骗犯罪来看，如果没有金融机构工作人员的内部参与，许多金融诈骗犯罪是很难得逞的。

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(三)形式复杂化。在票据犯罪过程中，往往出现合法行为和违法行为的相互交织。许多票据犯罪常常借着票据当事人的合法身份和票据流通的正常形式实施，令人混淆不清，上当受骗。签发空头支票和签发无资金保证的汇票、本票，都是票据当事人实施的犯罪行为，称为空户欺诈。但是在实践中，由于出票人的身份合法，在银行有帐户，其非法使用票据的行为具有一定的迷惑性，不易暴露。在票据流通过程中，冒用他人名义对真实的票据进行虚假的出票、背书，往往也因真假参杂，增加了鉴别的难度。

(四)票据诈骗出现国际化趋势。目前境外票据诈骗分子主要来自我国的港澳台地区、美国、日本等地，近年我国与尼日利亚的经贸关系发展较快，但来自尼日利亚的票据诈骗骤然升温，国内不少单位受骗上当。诈骗分子伪造的票据多来自国外，在票据上标有外国银行的字样。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是改革开放以后通过合法或者非法途径出境取得外国国籍的中国人，他们了解国内情况。在里应外合型的票据犯罪中，通常是由境外的罪犯预谋策划，境内的罪犯具体实施。

票据诈骗犯罪的打击和防范对策

票据诈骗犯罪性质恶劣，危害性大。公安机关应与银行、工商等部门加强配合，采取有力措施共同防范和打击票据诈骗犯罪。

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(一)转变侦查思路，严厉打击票据诈骗犯罪。公安机关要充分发挥打击票据诈骗犯罪的主力军作用，做到主动出击、以快制快，打犯罪分子一个措手不及。一是要出警快，接警后应迅速赶往案发现场，争取控制犯罪嫌疑人，并注意发现在现场附近有无观望接应的犯罪嫌疑人；二是迅速展开审讯工作，固定犯罪嫌疑人第一份口供，努力打开案件缺口；三是及时对犯罪嫌疑人住所展开搜查，尽可能多地获取有价值的证据；四是认真研究案情，准确掌握案件发展的脉搏。在必要的时候可以采取非常规的侦查手段，尽最大努力将参与作案的犯罪嫌疑人一网打尽。五是要有不畏艰难的精神和不破不停的决心。针对越来越多的“零口供”票据诈骗案件，深入细致地开展调查取证工作。

(二)强化部门协作，建立有效的案情通报制度。公安机关和银行等单位要密切配合，加强对典型案例地分析、研究，共同防范和打击票据诈骗犯罪。

1、建立线索移送制度。银行对发现的票据诈骗犯罪线索和可疑分子，应及时移送公安部门；

2、建立工作联络制度。银行、公安机关应指定专人负责联络，定期召开联席会议、案情通报会；

3、完善案情报告制度。发生票据诈骗案件，不论诈骗是否既遂，商业银行都应及时向公安部门报案，同时报告上级银行和当地人民银行，并通报所辖分支机构和其他银行；

4、健全办案协作制度。公安机关可以聘请银行专家协助破案，银行也可以借用公安部门的个人身份证管理系统和工商管理部门的企业登记注册系统中的信息资源。

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(三)广泛宣传票据知识，动员社会力量共同防范票据诈骗犯罪。公安机关要取得新闻部门的支持，充分利用报纸、电视等各种宣传工具，广泛宣传典型的票据诈骗案件。也可以走上街头，采用接受咨询、散发资料的形式，直接向公众宣传票据知识。金融部门要经常对客户宣传票据结算知识，定期或不定期地举办多种形式的通报会、培训班，向客户通报典型票据诈骗案件、介绍风险易发环节、传授如何鉴别真假票据的知识等。切实提高广大人民群众防范票据诈骗犯罪的能力，做到作到警钟长鸣。

(四)建立严格的票据管理制度，完善银行内部防控机制。建立健全银行内部防范机制是预防票据诈骗的有效手段。首先应强化银行内部的控制与管理。严格支付结算操作程序和手续，将空白汇兑凭证、汇票申请书等纳入重要的凭证管理；其次是采取多种形式，加强银行经办人员业务技能的培训。特别是强化对一线经办人员的票据诈骗作案手法、伪造、变造票据的特征，以及真票样式、暗记等票据防伪技术的宣传培训。有效提高银行从业人员防范票据诈骗的整体水平，筑起防范诈骗的第一道防线。另外，要建立票据审核责任制。固定专人审核票据，实行票据防伪暗记审核程序化。对大额款项的支付，要主动与客户沟通、确认。不给犯罪分子以可乘之机。

(五)采用高新技术手段，提高票据防伪的科技含量。目前仿真印

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鉴已经成为预留银行印鉴的最大威胁，必须尽快改变以传统的、易被伪造仿真的预留银行印鉴为支付依据的做法。推广应用支付密码，和客户约定在支票、汇兑凭证、汇票申请书上加填支付密码做为支付款项的条件；积极开发、研制、配备先进防假识假技术和专用设备，改变完全依靠用人工来识假辨假的现状；尽快采用二维码技术，将票据上记载的有关信息进行专门处理；开发并建立全国统一、联网的银行账户管理系统，利用各商业银行统一的电子汇兑系统，办理查询查复业务。

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第四篇：浅谈我县婚姻诈骗犯罪的特点、成因及防范对策

今年以来，我县共发生婚姻诈骗案件6起，较去年同期上升50%，婚姻诈骗犯罪案件在我县呈上升势头。笔者结合我局侦破婚姻诈骗案件的情况，就我县婚姻诈骗犯罪的特点、成因及防范对策谈一点粗浅看法。

一、当前我县婚姻诈骗犯罪的特点

婚姻诈骗俗称“放鸽子”，是以假结婚为名，骗取男方彩礼钱后，借机逃跑以骗取钱财的行为。从我县发

生的婚姻诈骗犯罪案件来看，主要特点表现在以下几个方面：

（一）诈骗金额大。从我县发生的6起婚姻诈骗案件来看，诈骗金额最少的也有6000元，最多的达22000元。

（二）成功率高。今年我县发生的6起婚姻诈骗案件只有1起未遂，其它全部成功。

（三）作案人员多为少数民族妇女。从我县发生的婚姻诈骗案件来看，作案人员主要来自云南、广西等经济不发达地区。

（四）侵害对象多为农村单身男子。今年我县发生的6起案件全部在南部农村山区，侵害对象多为家庭经济状况较差的单身男子。

（五）多系团伙作案，相互分工明确。婚姻诈骗犯罪团伙一般由3-5人组成，有待嫁的“女儿”即：一名年轻女子充当“鸽子”；有同路尽职的“父母”或其他直系亲属，即：1-2名同伙充当“亲属团；有来自本地的“媒人”，即：一名本地人员或者曾在上述地区务工与当地人结识或与当地有亲戚关系的人充当“媒人”。他们各自扮演不同角色，利用“媒人”或者亲戚身份物色家庭经济条件较好，因在相貌、智力等方面有缺陷而找不到对象或者是经济条件不好在当地娶不起妻子的单身男性作为目标。物色好目标后，让同伙送来“鸽子”，“媒人”带“鸽子”上门相亲，大多以父母有病缺钱、家庭遭受灾害，想通过找个对象，要点彩礼给家庭经济支持，或者以路途较远回家不易，让男方多拿钱给娘家做彩礼、给父母的赡养费等为借口，使受害者信以为真，送上大量现金给“亲属团”，“亲属团”得手后立即“回家”。留守的“鸽子”利用各种手段逐渐让受害人失去警惕，一旦找到时机立即逃走。

二、婚姻诈骗犯罪的形成成因

（一）家庭经济困难。我县经济不够发达，在村中迎娶困难的适龄男青年基本上都因为家庭经济困难，加之受“嫁个有钱人”等思想的影响，本地女青年多嫁到经济发达地区，这些单身男子只有靠人介绍对象，这就给犯罪分子实施婚姻诈骗犯罪提供了可乘之机。

（二）男女比例失调。当前，由于诸多方面的原因，造成我县尤其是农村地区男女比例严重失调，一批大龄男青年很难找到合适的女子为妻，加之一些经济条件较好但自身在身体或精神上有缺陷的男青年，无法在当地找到合适的婚龄女子，花一笔钱买妻被一些人认为是一个“明智之举”，这也给婚姻诈骗犯罪提供了滋生的土壤。

（三）法律意识淡薄。当前，我县农村偏僻地区人民群众的法律意识相对淡薄，一些人甚至认为花点钱买个媳妇也不是什么违法的事。另有一部分人容易被本地作案成员“媒人”的承诺所迷惑，认为即使出问题也可以找到对方要回所花的钱款，最终造成受害人人财两空。

（四）防范意识不强。婚姻诈骗犯罪团伙通过花言巧语，甚至利用假的身份证明办理结婚证，以致使受害人认为“鸽子”确实是自愿嫁到此地来的，从而使受害人失去警惕性，难以防范。

三、打击和预防婚姻诈骗犯罪的对策

（一）要保持对婚姻诈骗犯罪打击的高压态势。婚姻诈骗犯罪案件具有一定的特殊性，如果抓捕过早，交易尚未进行，案件不宜定性，导致证据不足放人，若抓捕太晚，破案不及时，部分交易完成，大部分犯罪分子已经逃脱，只抓捕假装嫁人的留守“鸽子”，可能会出现“鸽子”状告被拐卖，反咬一口的两难情况，甚至钱物已经转移，受害人人财两空，信访的可能性也很大。因此，必须抓住最佳战机，迅速出击，做到人赃俱获。如我局今年3月在侦破涩港柳其香婚姻诈骗案件中，专案组及时捕捉战机，在对其犯罪事实进行查证属实后，参战民警在其交易地秘密布控，在犯罪嫌疑人实施诈骗得手正准备逃走时，将“鸽子”及其同伙共4人一网打尽，进而迅速查清了该犯罪团伙的犯罪事实清楚，既避免了犯罪嫌疑人推诿狡辩逃脱法律的制裁，也及时为受害人挽回了近万元的经济损失。

（二）各部门要协作配合，做到防范于未然。一是公安机关尤其是辖区派出所在加强对外来人口的管理。派出所管片民警要经常深入村组，在了解社会治安动态的同时，注意外来人员的动向，摸清其真实身份、来到当地的意图及接触人员等活动情况，需要办理暂住手续的，一律详细登记造册；二是要充分发挥基层组织的作用。在农村，邻里之间有成人之美的想法，婚姻诈骗案件在案发前受害人及其亲属、邻居都帮助隐瞒，加大了公安机关对其进行掌控的难度。因此，当地的基层组织要对本村的外来人员进行掌握，特别是举行婚礼的外来人员，一定要及时向公安机关报告，公安机关接报后要迅速调查

第五篇：浅析街头诈骗的形式及防范办法[定稿]

浅析街头诈骗的基本形式 和诈骗的防范与打击

内容摘要：街头诈骗，是常街头诈骗见的、基本的刑事犯罪，在当今中国经济发展的同时，街头诈骗也出现了新的形式。由于它已非法占有他人财产为目的，严重地威胁到人民的人身财产安全；另一方面，街头诈骗所具有的的流窜性，增加了公安机关的破案难度，导致民众情绪激化，对政府、公安机关产生敌意，不信任政府。因此，加强对街头诈骗的防范与打击尤为重要，公安机关要剖析街头诈骗的形式，构建一个全面系统的防范、打击网络，将街头诈骗铲除。

关键词：街头诈骗

基本形式

防范

打击

随着社会经济的发展，多年来处于“小打小闹”阶段的街头诈骗也出现上升势头，并随着社会多样化，诈骗的手段也呈现出多种形式。在警务援助期间，接报刑事案件16起，其中街头诈骗6起，占刑案的37.5%，诈骗案件不容忽视。作案手法主要表现为丢包诈骗、迷信诈骗、宝物诈骗、买卖假药诈骗、中奖诈骗等，尤其在“5.12”大地 震之后，在灾区人民家园重建中，又出现了冒充国家工作人员以救灾为名进行的诈骗行为。严重扰乱了社会治安及灾区家园重建。打击街头诈骗违法犯罪行为迫在眉睫。

一、诈骗的司法解释及量刑。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。[1]

《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。[2]

二、街头诈骗的社会危害。

街头诈骗作案地点主要集中在居民小区、街道、市场、车站等地点相对僻静角落，侵害对象多为女性和中老年人。一般为团伙流窜作案。街头诈骗的社会危害主要表现在：

（一）受害人遭受经济损失。

街头诈骗涉案金额少则几百元，多则上万元甚至达几十万元之巨。诈骗是受害者家庭蒙受巨大损失，人身财产安全受到不法侵害。

（二）受害者家庭矛盾激化。

街头诈骗制造“天机不可泄露”的骗局，使受害人避开家庭，家庭中产生猜疑，在发现受骗之后矛盾激化，家人对受害人责备而引起争吵甚至反目。

（三）引发受害人埋怨政府，憎恨警察。

受害人都是在受骗很长时间后，才发现自己受骗，而诈骗为流窜作案，即使报警，也错过了破案时机，一些受害人便主观的认为公安机关办事不力，政府黑暗，与犯罪分子同伙等。

三、街头诈骗的表现形式。

由于社会的发展，街头诈骗的伎俩也在“与时俱进”，作案手法越来越多，但都表现出使用小伎俩，“让小钱变大钱”，利用人类的贪便宜的心理使受害人上钩。

（一）常见的街头诈骗形式：

1.丢包诈骗：因该类诈骗中，犯罪分子故意丢失一包物品在受害人附近后离开，其同伙则装着过路人协助受骗人捡拾物品，将受骗人带至僻静无人处平分，称其愿意吃亏，让受骗人拿出身上所有钱财给他，受害人将该包拿走；或让丢包者返回找到受骗人，并以所丢物品不符为由，要求受骗人拿出钱财赔偿损失，乘机实施敲诈、抢劫、抢夺等犯罪活动。在警务援助期间此类案件接到1起，受害人黄某被骗现金2000余元。[3]

2.利用封建迷信手段实施诈骗：在第四批警务援助期间，接到一起案件，一中年妇女被街上一位所谓的神医骗走800元，三天之后发觉自己受骗，到派出所报警。该类诈骗多出现在农村地区，而现在也涉及到城镇居民，主要以算命、代人驱鬼、消灾等名义诈骗。此类案件一般先由一人向受害人打听某神医、神算在何处，其同伙适时出现自称知道神医、神算在哪里，愿意引见并鼓动受害人一同前往，在找神医、神算的路上以拉家常的方式套取受害人的基本情况，再想法告诉冒充神医、神算的同伙，见面后神医神算利用套取的情况骗取受害人的信任，然后鼓吹受害人家庭有血光之灾，家人有病疼等，让受害人拿出大量现金做法事，然后调包手法，以废纸、冥纸等物将现金换走或直接让受害人“拿钱消灾”。

3.宝物诈骗：2008年11月19日，一对夫妻前来报案称，女的在路上遇到一个卖家传宝物“龙凤珠”的人，在另一个人的劝说下，以4000元购买了所谓的“龙凤珠”，四天后打开仅发现两颗玻璃珠。该类诈骗一般都自称家有急事，急需现金，被迫低价出让祖传宝物。其同伙适时以旁人身份出现，帮助鉴别真伪，并表示愿意购买，但无现钱，唆使受害人购买或与受害人共同出资购买等。

4.换零钱诈骗：犯罪分子以零钱换大钱，先将零钱当着受害人的面一张一张的清点，趁受害人不备，玩弄手上技巧取出一些，将剩余部分零钱拿给受害人，等受害人将钱清点好，犯罪分子已不见踪影。

5.调假币诈骗：犯罪嫌疑人先用一张真钞去买东西，在受害人验证无误后，再借故拿回，避开受害人视线瞬间调换假钞。

6.假借手机诈骗：犯罪分子以编造各种理由，博取受害人同情，借故使用受害人手机，乘人不备采，将手机骗走。

（二）新兴的诈骗手段。

所谓的“新兴”，并不是近几年才出现的，而是与前几种相比，此类案件利用特定条件等因素作案，比前几种常见形式晚出现的诈骗手段。

1.利用手机短信进行行骗。现如今，手机普及率达到了不可想象的地步，犯罪分子又瞄准手机用户，开始手机短信诈骗的活动。手机短信诈骗主要有以下两种表现。（1）手机短信显示“某集团搞什么活动，你有幸得到几等奖，请与某联系”，联系之后，编造各种理由，骗取钱财，比如需收取几千元至几万元不等的手续费、所得税、用现金开户等。（2）犯罪分子利用“钓鱼”的方法，给手机用户发送如“我现在遇到麻烦，急需用钱，帐号是***”样的短信，他们不一定清楚手机用户的基本情况，但他们群发送此短信等待用户的“上钩”。[4]

2.冒充国家工作人员、和尚、学生、残疾人等特殊身份人员行骗。入假冒记者收取赞助费、宣传报道费、假冒和尚、尼姑化缘、冒充警察、律师帮助在劳人员减刑收取活动费，冒充医院、工作人员，称其在外亲属遭遇意外，生病需交纳医疗住院费等手段骗取财物。

尤其“5.12”特大地震之后，灾区全力家园重建过程中，出现了冒充中央、省厅等的“高级领导”，到农村视察工作。犯罪分子多选择老人或老实的农民，以了解家庭收入、重建资金为由，让受害人拿出家中所有现金及存折，在“视察”之后，用假钞换真钞的方法或者套取存折密码盗取存款的手段实施作案。

四、街头诈骗的防范与打击。

街头诈骗，由于是流窜作案、作案地点不固定，因此要防范为先，预防为首，防范诈骗是遏制街头诈骗的主要途径。公安机关要发动群众通过有效的预防措施，全民打击街头诈骗，尽可能减少犯罪分子下手机会。

（一）街头诈骗的防范措施。

1.不要轻易和陌生人答话，不要相信有所谓的神丹妙药，无价之宝，幸运得奖之类的骗人谎言。对陌生人的搭讪要保持警惕，对陌生人的话不盲从，不轻信。更不要轻易相信中奖之类的谎言，犯罪分子就是充分利用了普通人贪小便宜的心理，从而诈骗成功。

2.不要相信街头神医，看病到正规医院就诊。

3.做到大钞“每张必验”，避免有假钞真钞相混的可能。对大额货款使用验钞机，学会识别假币的基本方法。

4.对主动推销高科技产品和所谓宝物、特效药的，不要贪图便宜轻信他人宣传，避免上当受骗。

5.坚定一个信念，天上不会掉馅饼。骗术形形色色，但只要你任何时候都不贪小便宜，对陌生人谈及“钱”或“与钱有关”的话题时，要小心警惕。

（二）街头诈骗的打击。

诈骗防范靠群众，打击靠公安机关。公安机关及时、准确地打击违法犯罪分子是遏制街头诈骗的重要途径。

1.建立打击街头诈骗的专职队伍。以公安机关的专业化打击犯罪职业化、多样化，建立交警、巡警、派出所“三合一”的打击街头诈骗犯罪专业队伍，认真研究犯罪的特点、性质，结合街头诈骗的形式特点采取切实可行的方法打击犯罪。

2.发动群众，依靠群众，依靠群众提供情报。公安机关要坚持走群众路线，要广泛发动群众，建立健全防范网络，组织由社会各行各业人员参加的情报信息队伍，受害人要及时报案，提供情报，全民参与打击诈骗犯罪。

3.加强巡逻。公安机关要组织以巡警为主要力量的巡逻队伍，采用定时巡逻和随机巡逻相结合，制服巡逻和便衣巡逻交叉的方式。在震慑犯罪分子的同时，力求抓获诈骗现行，增加打击效果。

4.收集证据，打击犯罪。街头诈骗的流窜性决定了证据收集的困难性和不确定性。公安机关要及时收集、固定证据，确保犯罪个人和团体受到相应的法律制裁。

5.广泛宣传，提高认识。公安机关要组织专门人员进行宣传，在群众中揭露诈骗的本质和伎俩，提高人民群众对街头诈骗的认识，让街头诈骗无处容身。

在铲除街头诈骗过程中，首先要研究街头诈骗的特点、性质及作案形式，做出相应的、切合实际的打击方案：将公安工作的特殊性与群众的广泛性充分结合，全民参与打击与预防，街头诈骗才能得到遏制、清除，才不会使犯罪分子和团伙有机可趁，让犯罪分子受到法律相应的制裁，还社会一片安宁！

【参考文献】

[1]张明楷，《刑法学》（第二版）【M】，北京，法律出版社，2003年，第775页

[2]《中华人民共和国刑法》第266条 [3] 江油市公安局《治安防范知识宣传》 [4] 江油市公安局《治安防范知识宣传》