董事会流程（本站推荐）

第一篇：董事会流程（本站推荐）

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告

二、会前第二项：

会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表、席位卡）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定„。即时生效。上述决议经下列董事签名作 实。（6）签名顺序：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格

五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权

规则等。

3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审 议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权 外）

。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提

请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案；

由董秘汇集分类整理后交董事长审阅； 由董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案

人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董

事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会前提供足够 的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信

息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知 监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到

人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文 件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出 通知的日期。公司法第 111 条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召

开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通 知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利

害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会委托授权签字。董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范

围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事 下载文档到电脑，查找使用更方便 1下载券23人已下载 下载

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我要定制简历会决议承担相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）可采取通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程 序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关

背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。

通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章 程或董事会议事规则的规定。（3）

“特别重大事项”

不应采取通讯表决方式。

这些事项应由章程或董事会议规

则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处 置、聘任或解聘高管层成员等。（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通 过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同

意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记

录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依 据）

。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容：

会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一 决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会

议的董事应当在会议记录上签名。10、关于董事会书面意见收集及签字。独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。独董应发表

客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上

通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记 载方式有两种： 纪要和决议。

需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即

可或仅需备案的作成纪要。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事 同意方可通过。12、关于董事会报备及披露。公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少

包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会

议的会议材料及议决事项。董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报人行（监管部门）

备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指 定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。

第二篇：董事会会议流程

董事会会议流程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程：

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）；

（2）本财务决算；

（3）下财务预算；

（4）准备的议题或报告。

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、会前提示。

三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题；

2、资料装袋发放；

3、清点参会人数（签到表、席位卡）；

4、落实委托授权签字；

5、关注会议签字事项。

四、会中：审议及决议

1、主持人；

2、审议事项及表决；

3、会议记录及签字；

4、书面意见收集及签字；

5、决议及签字：

（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；

6、纪要及签字 ；

7、发放征集议案表格。

五、会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

第三篇：董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项:

1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。

4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。

5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。

6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

7、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

（3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。

(4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。

（6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。

（7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。

（8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

（9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。

（10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。

第四篇：董事会会议流程

董事会会议流程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程：（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）；（2）本财务决算；0

（3）下财务预算；（4）准备的议题或报告。

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、会前提示。

三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题；

2、资料装袋发放；

3、清点参会人数（签到表、席位卡）；

4、落实委托授权签字；

5、关注会议签字事项。

四、会中：审议及决议

1、主持人；

2、审议事项及表决；

3、会议记录及签字；

4、书面意见收集及签字；

5、决议及签字：（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；

6、纪要及签字 ；

7、发放征集议案表格。

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董

事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

公司法第111条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

7、关于董事会委托授权签字。

董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。

8、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）

通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

9、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

10、关于董事会书面意见收集及签字。

独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。

独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。

11、关于董事会决议及签字。

董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

12、关于董事会报备及披露。

公司应在每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。

董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行（监管部门）备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务。

13、关于董事会材料归档。

会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。

第五篇：第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则

10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明

13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面我们介绍一下范文

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》

3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果

(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会

2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票，请各位董事投票表决议案。

（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）

二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！

3.关于选举公司董事长的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

4.关于聘任公司总经理的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

6.____________股份有限公司总经理工作细则 各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下： 本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。______年____月____日

7.关于公司机构设置的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。请各位董事审议。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长； 2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理； 3)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任

为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书； 4)审议通过了《总经理工作细则》； 5)审议通过了《关于公司机构设置的议案》。