行政工作流程

第一篇：行政工作流程

资中县星天池集团旅游公司

行政工作流程

行政部主要工作是：执行办公设备、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务；执行安全保卫工作；执行后勤的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程

一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。成立公司 营业执照申办 组织机构代码证申办 税务登记证申办

二、执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号。经理审批签字 借阅、使用登记 按时归还、存放 专管人员核对

三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。部门申请 经理审批 请购计划单 查看库存 帐物相符 监督检查 检查验收 出入登记 月末盘存 物品采购

四、执行固定资产及低值易耗品的管理：对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。资产分类 建立台帐清单 每月盘存 核对帐物

五、执行文件档案的归档管理：根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

分析运营实践中出现的问题，制定新的工作流程或就原有的流程进行改进。文件、资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放

六、文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门； 文件资料的收发 行政审阅 上传下达 准确记录

文件资料复印、传真、打印、七、执行各种费用的支付：按时申请、交纳公司各项费用，例如：员工房屋租金、水电、燃气费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。统计各项所要交纳费用 申请审批资金 部门主管审批 领导审批签字 支付各项费用 归类登记管理

八、执行对外关系建立维护：建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。关系建立 沟通协调 经常维护 情况汇报 合理调整

九、执行处理突发事件。公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。减少不利影响 处理结果汇报 突发事件出现 妥善解决处理 及时汇报领导 主要情况收集

十、后勤服务保障行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对设备维修，意外后备计划的管理。要经常收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒各岗驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。拟定制度 加强检查 收集建议 提高质量 员工满意

安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。熟悉安全制度 提高防范意识 规划教育培训 明确保卫目标 组织实施检查 确保整体安全

十一、日常事务处理。行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。前台工作：电话转接、专业书籍、资料管理、文件复印、传真整理、快件寄送、签收、来宾接待、其它文秘工作。准备有关行政问题解决方案、年度报告等文件。

管理公司内部相关的文件；固定资产管理、办公用品采购等行政工作。分析运营实践中出现的问题，制定新的工作流程或就原有的流程进行改进。

向员工传达相关制度。

优化工作流程，简化汇报程序，降低成本。会务安排。

人事档案，文件管理，社保，医保，考核，传达文件，会议记录。配合人事招聘,录用,评估,辞退等相关事宜。协助办公室事务管理。

前台工作：电话转接、专业书籍、资料管理、文件复印、传真整理、快件寄送、签收、来宾接待、其它文秘工作。当日计划工作 临时事务处理 择其轻重处理 注重时效结果 保证正常工作 提高服务意识

十二、执行上级交办事务，：优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。

第二篇：行政工作流程

政事业部事务工作流程

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表 1），向本部门兼职内勤提出申请，由 内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导 及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放 办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月 1 日、15 日发放 2 次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签 字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿 到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季 度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该 部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规 章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部 及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业

形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程 为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照 《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32 号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则： 讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成： 1.2.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别； 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证

重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3.

要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程: 1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔 实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客 观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3．如果采取“ 调拨 ”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施； 4．如果采取“ 购买 ”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂 行规定”（苏股财字〖02〗第 003 号）有关规定具体执行。5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满 足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一 由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6． 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员 处登记。

八、午餐饭票 1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月 30－31 日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月 1－2 日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤

勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程 为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总 如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容 具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立 即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退 房费等。

4、费用超过 500 元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前 2～3 天知会行政部，订餐、订房

一般提前 1～2 天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼 品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形 象。

2、各部门根据礼品清单（见附表 2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品 领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼 品，并在下一期预算中扣除超出部分。十

一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在 5 份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在 5 份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣 传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该 部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其 部门经理投诉及进行相关处罚。十

二、会议管理 1.2.3.4.5.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表 3），便于行政部配合工 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

如有必要由行政部

发出会议通知确认。作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

十

三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循 以下管理条例：

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门 经理签字。若有预计用车需要，应提前 2—3 天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆

附表： 行政部工作人员职能划分表

姓名 房间号 工作职能 405 公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405 公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等 405 一楼接待文秘、信件收发、办公配合 405 文印、传真信件的办公配合 403 印章管理、研究生管理、档案管理 403 一楼接待文秘、图书室管理 403 固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务 405 宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405 会议接待、培训、活动策划（含工会活动）

第三篇：行政工作流程

营运中心行政部门工作流程

一、执行公司证照申办流程

成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。

二、执行公司证照印鉴管理

对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。

三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理

月末行政部要根据其它部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。

四、执行固定资产及低值易耗品的管理

对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

五、执行各部门基础设备、设施维修管理

行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。

六、执行文件档案的归档管理

根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

七、文件资料收发、复印、传真、打印管理

各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门。

八、执行对外关系建立维护

建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。

九、执行处理突发事件

公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。

十、后勤服务保障

行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

十一、日常事务处理

行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其它部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。

十二、执行上级交办事务

优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。

第四篇：行政工作流程20141

行政工作

主要工作内容是：

行政人员根据公司制度，配合管理人员做好企业详细制度；包括人事管理制度；考评制度；会务管理制度；行为规范管理制度；考勤制度；办公设备维护制度；

一、人员管理

1、负责公司全体员工的后勤保障工作，包括发放办公用品、印制名片、定水、定票、复印邮寄等事务。

2、人员的招聘、配备；在公司需要招聘人才时，协助招聘主管的招聘工作。

3、负责公布公司内部通知，以及新员工的入职培训

4、人员入职手续的办理；以及入职资料的归档整理；

5、人员的升迁、异动，定薪、调薪手续的办理；

6、培训计划及培训组织；

7、绩效考评方案及落实；

8、人员离职手续的办理；

9、员工养老保险、工伤保险等国家规定的“五险”的办理、劳动合同的签署和保存；

10、工厂各部门人员的人事档案的管理；

二、考勤

1、上下班打卡，如有旷工和迟到按照公司的考勤制度处理；有事请假需要有完整的请假手续，并在行政人员报备（请事假，婚、丧假等）。

2、月末统计各部门工作人员的出勤情况

三、设备管理

1、根据需要拟定的采购计划，进行上报同意之后，实施办公设备等基础设施的采购；按照使用说明，对办公设备定期进行维护和保养，及时排除故障

3、根据物品发放，建立部门低值易耗品计划及费用统计；

4、建立低值易耗品库存，保证员工正常办公使用。

5、对固定资产的去向及使用不良状况进行登记；

6、闲置资产的处理；

三、文件处理

1、文件资料收发、复印、传真、打印管理各类文件资料

2、会议的安排以及做会议记录

3、对公司内外重要文件及资料进行处理登记；

4、重要文件及资料归档保存。

四、会务管理

1、公司外事活动的接待及安排；

1、负责接待来宾，接听或转接外部电话；

2、做会议安排和会议秩序的现场维护

五、其他管理

1、对公司在岗员工档案的分类管理

2、公司重要资料根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

3、执行固定资产及低值易耗品的管理；

4、执行各种费用的交纳；

5、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；要作好物品出入库

登记，每月盘存，帐物相符。对需要报废的资产按照相关程序申请报废。

6、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、水电费、负责公司对外联络和宣传工作；负责公司办公用品、设备的统筹安排、采购、核录，并做好规范管理和监控；

7、对公司费用的报销，领导出差机票、住宿的预定

第五篇：公司行政工作流程规章制度

公司行政管理制度

(一)总 则

1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、会议管理，文件收发管理，公司休假管理等。

(二)一.归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、*档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

二.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

三.档案的借阅与索取：

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经总经档案管理人员批准方可摘录和复制。

四.档案的销毁：档案管理

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2.若按规定需要销毁时，须经总经理批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

(三)1.公司印鉴由行政部负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

印鉴管理(四)公文打印管理

1.公司公文的打印工作由行政部负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交行政部留底存档。

(五)办公用品的管理

1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政部；

2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室负责人签字领回；

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用；

4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

(六)会议管理

1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备

案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等，便于行政部配合工作。会前

由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

(七)文件收发管理

1.公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2.收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3.收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4.对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5.对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

（八）考勤及休假管理

一．考勤管理内容：

1.工作时间：每周一至周五法定工作日 早9：00 － 晚5：00

2.记录方式：由行政部进行考勤记录，以考勤表为准进行月底考勤汇总；

3.迟到：员工上班迟到时间在15分钟以上30分钟以内的，罚款50元/次；超过30分钟的，扣除半天工资；

4.早退、擅自离岗：上班时间内未经主管及有关部门经理批准，无故早退或擅离岗30分钟以内的，罚款50元/次；超过30分钟的，扣除半天工资；因早退、离岗造成工作延误5次以上者，公司有权将相关责任人辞退；

5.旷工：离岗而未按规定填写《员工休假申请表》或未补交申请表的，将按旷工处理，旷工3次以上者将自动被辞退；

6.调休：员工有调休的，应按规定填写《员工休假申请表》，并在请假事由中写明应休日，在月底前交人事部进行考勤核算；

7.事假、病假或其他假期将参照休假管理中相关规定执行。

二．休假管理内容：

1.国家法定假日：

① 周六周日为公休。

② 国定假日：元旦、清明、劳动节、中秋、春节、国庆。

③ 以上国家法定假日，薪资照发。

④ 部门因工作需要，公休假可与其他工作日互换调休。

2.事假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

① 员工请事假必须事前请准，未经请假或未经准假而离岗的，以旷工论处。② 事假每月不得超过五天，逾假者以旷工论处，特殊情况的，报总经理核准。③ 事假可以休假日抵冲。

④ 员工事假按日薪资的100%扣除。

3.病假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

① 员工病假三天以上的一律凭医院出具的病假证明，经所属部门负责人核准后生效，凭病假证明记录考勤。

② 员工在外地确因急诊不能按时返回者，应及时报告，病愈后应持当地区医院病假证

明交公司考勤。

③ 因违纪斗殴、打架、酗酒等原因而造成的伤病，不得按病假处理。

④ 12个月内病假累计超过30天的，需提交部门经理、行政部经理审批。

⑤ 凡传染病患者，在病愈返回工作时，须持有医院开具的健康证明，交行政人事部备

案后方能上岗。

4.工伤假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

① 工伤假是指按国家劳动保护条例等有关规定，员工在执行生产任务时发生受伤事

故，经医生证明，并由劳动安全部门审查、领导批准同意后享受的假期。

② 员工工伤按劳动保护条例有关规定办理，治疗期间，薪资照发。

③ 员工公伤不须住院的，由部门负责人安排力所能及的工作。

5.婚假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

① 按国家规定婚假为3天，晚婚可享受晚婚假7天。（男满25周岁、女满23周岁的初婚）。

② 再婚者可享受法定婚假3天，但不能享受晚婚假7天。

③ 子女婚嫁，给予带薪婚假二天。

④ 婚假须一次性休完，不可分段安排。

⑤ 婚假及晚婚假期间按国家及省市有关规定计算薪金。

6.丧假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

① 直系亲属（父母、配偶、子女）死亡或配偶父母死亡的，给予带薪丧假三天。② 丧亲假按国家及省市政府的规定计算薪金。

7.产假、陪产假、计划生育假：

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

员工产假、陪产假、计划生育假须按照国家及省市政府的规定执行。

8.年假

员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。

注：1.本规定解释权归总经理办公室。

2.本规定从发布之日起生效。

2012年3月12日