考察项目的流程[大全5篇]

第一篇：考察项目的流程

一、看准 一个团队(1个团队)

投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。创东方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。

二、发掘 两个优势(1优势行业 2优势企业)

在优势行业中发掘、寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争力要突出，要超越其他竞争者。

三、弄清 三个模式(1业务模式 2盈利模式 3营销模式)

就是弄清目标企业是如何挣钱的。业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何实现，包括业务逻辑是否可行，技术是否可行，是否符合消费者心理和使用习惯等，企业的人力、资金、资源是否足以支持。盈利模式是指企业如何挣钱，通过什么手段或环节挣钱。营销模式是企业如何推广自己的产品或服务，销售渠道、销售激励机制如何等。好的业务模式，必须能够赢利，好的赢利模式，必须能够推行。

四、查看四个指标(1营业收入 2营业利润 3净利率 4增长率)

PE投资的重要目标是目标企业尽快改制上市，我们因此关注、查看近目标企业近三年的上述前两个指标尤为重要。PE投资非常看重的盈利能力和成长性，我们由此关注上述的后两个指标。净利率是销售净利润率，表达了一个企业的盈利能力和抗风险能力，增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的投资回报。把握前四个指标，则基本把握了项目的可投资性。

五、厘清五个结构(1股权结构 2高管结构 3业务结构 4客户结构 5供应商结构)

厘清五个结构也很重要，让投资人对目标企业的具体结构很清晰，便于判断企业的好坏优劣。

1）股权结构：主次分明，主次合理;

2）高管结构：结构合理，优势互补，团结协作;

3）业务结构：主营突出，不但研发新产品;

4）客户结构：既不太散又不太集中，客户有实力;

5）供应商结构：既不太散又不太集中，质量有保证。

六、考察六个层面(1历史合规 2财务规范 3依法纳税 4产权清晰 5劳动合规 6环保合规)

考察六个层面是对目标企业的深度了解，任何一个层面存在关键性问题，可能影响企业的改

制上市。当然，有些企业存在一些细小暇疵，可以通过规范手段予以改进。

1）历史合规：目标企业的历史沿革合法和规，在注册验资、股权变更等方面不存在重大历史瑕疵;

2）财务规范：财务制度健全，会计标准合规，坚持公正审计;

3）依法纳税：不存在依法纳税的问题;

4）产权清晰：企业的产权清晰到位(含专利、商标、房产等)，不存在纠纷;

5）劳动合规：严格执行劳动法规;

6）环保合规：企业生产经营符合环保要求，不存在搬迁、处罚等隐患。

七、落实 七个关注(1制度汇编 2例会制度 3企业文化 4战略规划 5人力资源 6公共关系 7激励机制)

七个关注是对目标企业细小环节的关注。如果存在其中的问题，可以通过规范、引导的办法加以改进。但其现状是我们判断目标企业经营管理的重要依据。

1）制度汇编：查看企业的制度汇编可以迅速认识企业管理的规范程度。有的企业制度不全，更没有制度汇编;

2）例会制度：询问企业的例会情况(含总经理办公周例会、董事会例会、股东会例会)能够了解规范管理情况，也能了解企业高管对股东是否尊重;

3企业文化：通过了解企业的文化建设能知道企业是否具有凝聚力和亲和力，是否具备长远发展的可能;

4）战略规划：了解企业的战略规划情况，可以知道企业的发展有无目标，查看其目标是否符合行业经济发展的实际方向;

5）人力资源：了解企业对员工培训、激励计划、使用办法，可以了解企业是否能充分调动全体员工发展业务的积极性和能动性，考察企业的综合竞争力;

6）公共关系：了解企业的公共关系策略和状况，可以知道企业是否具备社会公民意识，是否注重企业形象和品牌，是否具有社会责任意识;

7）激励机制：一个优秀的现代企业应该有一个激励员工、提升团队的机制或计划，否则，企业难于持续做强做大。

八、分析八个数据(1.总资产周转率、2.资产负债率、3.流动比率、4.应收帐款周转天数(应收帐款周转率)、5.销售毛利率、6.净值报酬率、7.经营活动净现金流、8.市场占有率)

在厘清四个指标的基础上，我们很有必要分析以下八个数据，是我们对目标企业的深度分析、判断。

1）资产周转率：表示多少资产创造多少销售收入，表明一个公司是资产(资本)密集型还是轻资产型。该项指标反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强，企业可以通过薄利多销的办法，加速资产的周转，带来利润绝对数的增加。计算公式：总资产周转率=销售收入÷平均总资产

2）资产负债率：资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度;资产负债率的高低，体现一个企业的资本结构是否合理。计算公式：资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

3）流动比率：流动比率是流动资产除以流动负债的比例，反映企业的短期偿债能力。流动资产是最容易变现的资产，流动资产越多，流动负债越少，则短期偿债能力越强。计算公式：流动比率=流动资产÷流动负债

4）应收帐款周转天数(应收帐款周转率)：应收帐款周转率反映应收帐款的周转速度，也就是年度内应收帐款转为现金的平均次数。用时间表示的周转速度是应收帐款周转天数，也叫平均收现期，表示自企业从取得应收帐款的权利到收回款项，转换为现金所需要的时间。一般来说，应收帐款周转率越高、平均收帐期越短，说明应收帐款收回快。否则，企业的营运资金会过多地呆滞在应收帐款上，影响正常的资金周转。计算公式：应收帐款周转率=销售收入÷平均应收帐款;应收帐款周转天数=360÷应收帐款周转率

5）销售毛利率：销售毛利率,表示每一元销售收入扣除销售产品或商品成本后,有多少钱可以用于各期间费用和形成利泣,是企业销售净利率的最初基础,没有足够大的毛利率便不能盈利。计算公式：销售毛利率=(销售收入-销售成本)÷销售收入)×100%。

6）净值报酬率：净值报酬率是净利润与平均股东权益(所有者权益)的百分比，也叫股东权益报酬率。该指标反映股东权益的收益水平。计算公式：净值报酬率=(净利润÷平均股东权益)×100%

7）经营活动净现金流：经营活动净现金流，是企业在一个会计期间(年度或月份，通常指年度)经营活动产生的现金流入与经营活动产生的现金流出的差额。这一指标说明经营活动产生现金的能力，企业筹集资金额根据实际生产经营需要，通过现金流量表，可以确定企业筹资总额。一般来说，企业财务状况越好，现金净流量越多，所需资金越少，反之，财务状况越差，现金净流量越少，所需资金越多。一个企业经营净现金流量为负，说明企业需筹集更多的资金满足于生产经营所需，否则企业正常生产经营难以为继。

8）市场占有率

市场占有率，也可称为“市场份额”是企业在运作的市场上所占有的百分比，是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。企业市场份额的不断扩大，可以使企业

获得某种形式的垄断，这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。当一个企业获得市场25%的占有率时，一般就被认为控制了市场。

市场占有率对企业至关重要，一方面它是反映企业经营业绩最关键的指标之一，另一方面它是企业市场地位最直观的体现。市场占有率是由企业的产品力、营销力和形象力共同决定的。

九、走好 九个程序(1收集资料 2高管面谈 3企业考察 4竞争调查 5供应商走访 6客户走访 7协会走访 8政府走访 9券商咨询)

要做好一个投资项目，我们有很多程序要走，而且不同的目标企业所采取的程序应该有所不同、分别对待，但是以下就个程序是应该坚持履行的。

1）收集资料：通过多种形式收集企业资料;

2）高管面谈：高管面谈，是创业投资的一个初步环境也是非常重要的环节。依据过往经验，往往能很快得出对目标企业业务发展、团队素质的印象。有时一次高管接触，你就不想再深入下去了，因为印象不好。第一感觉往往很重要，也比较可靠。

3）企业考察：对企业的经营、研发、生产、管理、资源等实施实地考察;对高管以下的员工进行随机或不经意的访谈，能够得出更深层次的印象或结论。

4）竞争调查：梳理清楚该市场中的竞争格局和对手的情况。通过各种方式和途径对竞争企业进行考察、访谈或第三方评价;对比清楚市场中的各种竞争力量及其竞争优劣势。对竞争企业的信息和对比掌握得越充分、投资的判断就会越准!

5）供应商走访：了解企业的采购量、信誉，可以帮助我们判断企业声誉、真实产量;同时也从侧面了解行业竞争格局;

6）客户走访：可以了解企业产品质量和受欢迎程度，了解企业真实销售情况，了解争企业情况;同时，客户自身的档次和优质情况也有助于判断企业的市场地位、以及市场需求的潜力和可持续程度。

7）协会走访：了解企业的行业地位和声誉，了解行业的发展态势;

8）政府走访：了解企业的行业地位和声誉，了解政府对企业所处行业的支持程度;

9）券商咨询：针对上市可行性和上市时间问题咨询券商，对我们判断企业成熟度有重要作用。

十、报告十个内容(1.企业历史沿革；2.企业产品与技术；3.行业分析(机会与威胁)；4.企业优势及不足；5.发展规划；6.股权结构； 7.高管结构；8.财务分析；9.融资计划；10.投资意见)

《尽职调查报告》是创业投资业务的基本功，是对前期工作的总结，是最终决策依据。写好

《尽职调查报告》，至少应报告以下10个方面的主要内容。

1）企业历史沿革：股权变动情况，重大历史事件等;

2）企业产品与技术：公司业务情况、技术来源;

3）行业分析：行业概况、行业机会与威胁，竞争对手分析;

4）优势和不足：企业有哪些优势，哪些是核心竞争力;存在不足或缺陷，有无解决或改进办法;

5）发展规划：企业的近期、中期的发展规划和发展战略;以及发展规划的可实现性;

6）股权结构：股权结构情况，合理性分析;

7）高管结构：高管人员和技术人员背景情况，优势、劣势分析;

8）财务分析：近年各项财务数据或指标情况及分析;

9）融资计划：企业发展计划和融资计划及融资条件;

10）投资意见：投资经理对项目的总体意见或建议。

第二篇：投资商项目考察流程

投资商考察项目流程

1、来公司考察人员应在考察前两天由招商人电话或短信告知公司行政部，（要求说明来公司人数，性别、民族、来自什么地市及到达站点、准确时间）以便接待。

2、公司行政部根据找商人提供的信息，统一安排接待和住宿。（食宿两天以内费用由公司承担）。

3、考察人员到公司应先在前台登记，并由前台人员引领市场部，由市场部协同企划部为考察人员安排项目介绍流程，（每天上午10点，下午3点和5点），看项目沙盘听取项目PPT课件的讲解。

4、到市场部做深度交流及项目投资计划讲解,需要特定领导人见面沟通的预先约定。

5、考察人员确定投资的，在市场部签订投资协议，到财务缴纳投资款，然后注册投资商ID号。

6、到行政部填写《考察人员费用报销单》，经相关部门签字确认后到财务部办理报销事宜。

第三篇：参考考察流程

参观考察流程

一、资质文件：查看以下资质文件原件，企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、安全生产许可证，查看以上文件是否过期。

二、生产环境：考察车间的生产环境是否整洁，生产车间的管

理是否有序，产品的生产流程，生产设备的布置，垃圾的处理，半成品和成品是否分区摆放。

三、设备情况：考察工厂的生产设备的数量、生产使用时间、使用频率、保养情况、制造厂家、高精度、价值。

四、检验情况：检验设备是否完善，检验设备的种类、数量、高精度、使用时间、使用频率、保养情况、制造厂家、价值。是否每批次生产的成品都经过严格的检验，检验标准时什么，检验结果是否有文字性的存档。原材料的检验是否严格遵循检验程序。

五、仓库情况：仓库的环境是否适合所堆放的原材料或成品，地面是否干净整洁，工具的摆放是否到位。原材料的堆放是否合理，不同种类原材料是否分开堆放，原材料出入库是否登记，有无文字性的存档。

物资采购管理部

2011-11-8

第四篇：项目考察样本

Xxx考察报告

一、1、项目名称：

2、承办单位概况：

营业执照注册号:***

税务登记证：*** 组织机构代码证：59062608-83、拟建地点：

4、建设内容与规模

5、建设年限

6、投资概算

7、效益分析

二、项目建设的必要性和条件

1项目建设的必要性分析

2项目建设条件分析

3、资源条件评价

三、项目建设规模与产品方案

1、建设规模

2、产品方案

四、技术方案、设备方案和工程方案

(一)技术方案

1、生产方法

2、工艺流程

3、技术来源

(二)主要设备方案

1、主要设备选型

2、主要设备来源

五、项目投资估算及资金筹措

(一)总投资估算

1、建设投资估算

2、流动资金估算

3、总投资估算

(二)资金筹措

1、自筹资金

2、还款方式

六、项目经济效益评价

(一)经济效益

1、销售收入估算

2、成本费用估算

3、利润与税收分析

4、投资回收期

5、投资利润率

6、投资利税率

七、项目结论

1、主要结论

2、主要建议

第五篇：考察项目

考察项目

1.进入现场是否具备五牌二图（工程概况牌，安全记录牌，安全无重大事故计时牌，安全文明施工牌，防火须知牌，施工项目经理及主要管理人员名单图，施工总平面图）。

2.查看施工现场文明施工情况，现场场地布局是否合理，材料堆放是否整齐，因为是甲供材料看一看现场材料浪费是否严重。

3.查看现场安全施工情况：安全通道，施工各种洞口的防护栏杆，安全平网，安全立网搭设是否及时，施工电梯的管理情况，作业工人的安全意识（安全帽，安全带，塔吊信号工是否在现场指挥，特种作业的劳保等），各种安全警示牌是否悬挂到位。

4.施工质量问题：模板的平整度，光泽度，混凝土是否有漏振现象，各个洞口的偏差值。

5.防火措施是否到位，消防水源施工引到楼上，现场灭火器的配备是否齐全，消防安全通道是否畅通。

6.管理人员配备是否齐全：项目经理，技术负责人，安全员，质检员，技术员，工长，测量员等，特种作业是否有上岗证，管理人员是否在现场指挥，资料中所涉及的人员是否与现场相符合。从闲谈中看一看管理人员的水平是否到位。

7.检查一下资料是否齐全：施工组织设计，技术交底，安全

交底，设备的备案资料及各种技术资料，甲方监理以往所下发的整改文件等。

8.从监理，甲方，施工现场的工人侧面了解一下施工单位的素质及是否有拖欠农民工工资的现象。

9.工程进度情况：各个工作面是否有工人在组织施工，是否有大面积停工的现象。

10.合理支配费用方面：是否出现有材料供应商上门讨债致使工地停工的现象，民工组织上访的现象。