第一篇：XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知（推荐）
XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料
准备的通知
公司各部门:
公司定于201X年1月中下旬在召开公司第X届董事会第X次会议，请有关部门做好上会材料准备工作。
一、责任部门
1、贯彻落实行业工作会议精神，请XX室提供。
2、听取公司201X年生产经营情况汇报和201X年工作思路，审议201X年度生产经营目标，请XX部提供。
3、听取公司201X年工程投资执行情况和201X年投资计划报告，请XX部提供。
4、听取公司201X年物资采购情况报告，审议公司201X年物资采购计划，请X部牵头、X部提供。
5、听取公司201X年宣传促销情况报告，审议公司201X年宣传促销计划(含采购方式)请X部牵头、X中心提供。
6、听取公司201X年薪酬分配情况报告，审议公司201X年薪酬分配方案，请人力部提供。
7、听取公司201X年预算执行情况报告，审议201X年度预算方案，请财务部提供。
8、听取公司201X年度利润分配预案，请财务部提供。
9、审议公司201X年度资产处置方案，请财务部提供。
10、听取公司201X年信息化建设情况报告（含201X年度信息建设投资项目情况），请信息中心提供。
二、有关要求
（一）行文具体要求
1.标题要规范。一般为“XX贯彻落实情况（执行情况）报告或XX方案（草案或预案）”。如《XX公司2012年预算执行情况报告》，《XX公司2013年度预算方案》。
2.单位名称要规范。文中使用单位为规范全称或标准简称，如“XX责任公司”、“XX厂”、“XX中心”，一般不使用“我司”、“我部”、“我厂”、“我中心”等。
3.排版要规范。主标题为方正小标宋二号或小二号；正文标题一级为黑体三号加粗，标号使用“
一、,二、……”；二级为楷体三号加粗，标号为“
（一）,(二)……”;三级为仿宋三号加粗，标号为“1.，2.……”。正文为仿宋三号。表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。页面设置为A4纸，表格最大可用A3纸（每张表格一般小于30行、小于10列）。
4.正文要规范。材料应开门见山，直奔主题，精简扼要，避免穿衣戴帽、冗长累赘。因董事会审议事项为报告或方案、预算，文中一般不使用“建议”方面的内容。
5.落款要规范。材料落款一般只使用日期，不使用单位或部门名称。
（二）材料审核
各部门提供材料必须经部门负责人审核后提交电子版和纸质版（需部门负责人签字确认）。
（三）时间要求
请各部门于201X年1月15日前（特殊情况另行通知）提交公司董事会办公室。
联系人：XXX（15XXXXXXXX）
XXX（13XXXXXXXX）
公司董事会办公室
201X年XX月XX日
第二篇：范本董事会会议通知
会 议 通 知
各位股东：
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。
一、开会时间：2012年8月5日上午9点30分
二、会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室）
三、会议议程：
1、通报《XXXXXXX》项目工作进展；
2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；
3、研究有关公司业务；
4、部署下一阶段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
第三篇：董事会会议通知
XX有限公司第届董事会
第次会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、会议地点：（公司）XXX会议室
三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员：监事会成员、经理班子成员
五、召集人：XXX董事长
六、会议议程：
1审议《XXXXXX的议案》；
2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日
第四篇：如何做好会议准备
做好会议准备
会议准备工作是办公室工作的一项重要内容。一年来，办公室主办、承办和协办了不少大大小小的会议，如全省水文工作会议、全省水文系统文明创建总结表彰大会、局长办公会议、全国旱情监测会议、水情工作会议等等。我认为，做好会议准备工作一定要注意以下几点。
（一）拟定会议工作方案。一般应包括以下内容：会议记录简报工作、会议经费预算、食宿安排、保卫和保密工作等。
（二）选定、安排议题。会议讨论的问题、决策的对象，就是议题。大中型会议的议题由会议领导机关和领导同志确定。日常会议的议题，有的由分管某项工作的领导同志提出，有的由下级机关或者根据领导同志指示准备议题，然后将收集到的议题进行筛选，加以修改、讨论、充实，报请有关领导审查后，按周、月或季度统筹安排。
安排会议议题应注意以下问题：一是下一级会议可以解决的或者分管领导可审批解决的问题，一般不要安排上级会议讨论；二是局里的业务会议同党、团、工、青、妇等会议讨论的议题要有所区别；三是提交会议讨论的议题，一般要有简要的文字材料，并在开会前几天经领导同志审批后，发给有关同志阅读，准备意见；四是临时提出的一般议题不宜仓促安排，保证会议质量；五是一次会议议题不能安排过多或过少，要测算每个议题大致所需时间，合理分配，一般安排一个主要议题和一二个小议题为宜，六是尽可能地将同类性质的议题提交一次会议讨论；七是应准备一些后备议题，以便在会议进展顺利、时间充裕的情况下提供会议讨论。
（三）拟定会议议程、日程和程序。议程，是会议所要通过文件、解决问题的概略安排。用简练文字逐项写出即可。日程，是在一般时间内会议进行的具体安排，一般采用简短文字或表格方式，将会议期间每天上午、下午及晚上的活动列出即可，如有说明，附于表后。程序，是一次会议按照时间先后或依次安排的工作步骤。程序可繁可简，可粗可细。议程、日程应当事先发给与会人员。程序只供领导同志主持会议时参考，不发给其他同志。
（四）准备会议文件、报告。日常工作会议的文件、报告，主要应由各职能部门起草准备。会议秘书部门应于会前通知有关部门报送会议文件，对文件内容和质量进行初审，并向领导同志提出所报送的文件能否提交会议讨论的意见。
（五）提出与会人员名单。提名与会人员，应当注意日常工作会议请与会议讨论议题密切相关的部门领导同志列席；临时性会议，属于征求意见性质的，应请有关方面的主要领导同志和代表参加；属于专业性质的，应请各有关方面主管该项工作的领导同志、专家和在该方面有实际经验的工作者参加；属于纪念、庆祝性质的，应请离退休老同志及各民主党派人士、各界代表参加。二是宽严适度，准确无误。从有利工作出发，做到提名合情合理，不宽不严，不错提，不漏提。
（六）编排分组。参加会议人员名单确定之后，要对与会人员进行编组，即按照一定的规律将全体与会人员划分若干小组，以方便讨论问题。在进行编组时，要注意组的数量、规模适中。编组要全面周到，尽可有将召集会议机关的领导同志分散到各个组。
（七）选定、布置会场。
1、选定会场。会场的选择，要结合开会人数、会议内容等综合考虑。在有条件的情况下，主要考虑下列因素：第一，会场大小适中，以每人平均2~3平米为宜。太大显得松散，过小则拥挤。第二，会场地点适中。第三，会场附属设施齐全，包括照明、通讯、卫生、服务、电话、扩音、录音等。
2、布置会场。不同的会议，要求有不同的布置形式。座谈会会场要求和谐融洽，纪念性会议会场要求隆重典雅，日常工作会议会场要求简单实用。
（八）制发会议证件。会议证件是表明与会议直接有关人员身份权利和义务的证据。会议证件可分为两类：一类是会议正式证件，包括代表证、出席证、列席证、签到证、旁听证、来宾证、入场证、请柬等；另一类是工作证件，包括工作证、记者证、出入证、汽车证等。各种证件的内容栏目，大致包括会议名称、使用者单位、姓名、性别、职务、发证日期、证件号码等。有些重要证件还应贴一寸免冠半身照片，加盖钢印，以防伪造。
（九）发布会议通知。各项会议准备工作基本就绪后，要尽早发出开会通知，以便与会人员提前做好准备。一般分书面通知和口头通知两种。书面通知态度庄重严肃，备忘性好，参加人数较多或比较庄重的会议，宜发书面通知。口头通知特别是电话通知，应拟一个电话通知稿，以便简明、扼要、完整地进行通知。重要会议的通知发出后，应及时检查并进行落实。
（十）制定会议须知。会议须知的内容主要包括请假制度、会客制度、安全要求、作息时间和其他注意事项。
（十一）负责会议报到。会议报到是指需要集中住宿的会议的与会者到达开会地点并通知会务单位。对于应该报到而未及时报到的，应注意催促。报到完毕后，应汇总情况，向会议领导报告。
（十二）会议秘书工作机构的设置和工作人员的调配。日常工作性会议、小型会议，一般由办公室或业务处室工作人员负责会议工作。规模较大且又较重要的会议，需组织精干有力的工作班子或成立大会秘书处，下设若干工作小组如秘书组、文件组、宣传报道组、交通组等，明确分工，各负其责，保证会议顺利进行。
第五篇：董事会会议通知
董事会会议通知9篇
随着社会不断地进步，我们都可能会用到通知，上级机关对下级机关可以用通知，平行机关之间有时也可以用通知。相信许多人会觉得通知很难写吧，下面是小编为大家收集的董事会会议通知，仅供参考，希望能够帮助到大家。
董事会会议通知1各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事会会议通知2各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20xx年X月XX日
董事会会议通知3各位董事：
xx市xx有色金属制品有限公司决定，于20xx年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市xx区xx镇xx路xx号(现办公场所)。请届时按时参加，特此通知。
xx市xx有色金属制品有限公司
董事长：xx
20xx年7月6日
董事会会议通知4尊敬的各位董事：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会会议通知5各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
董事会会议通知6一、会议时间、地点:
1、会议时间:xxxx2、会议地点:xxxx
二、主要议题:
1、xxxx2、xxxx
三、会议出席对象:xxxx
四、会议登记事项:
1、登记时间:xxxx2、登记地点:xxx3、登记方法:xxx
五、其它事项:
会议联系方式:xxx
联系人:xxx
电话:xxxx
请届时按时参加。
特此通知。
一、参会人员：
公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：
20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：
公司三楼会议室
四、会议内容：
审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
泸州xx民爆物资有限公司
20xx年xx月xx日
董事会会议通知7各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的'有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、2、三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年 月 日
董事会会议通知8尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事会会议通知9xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
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