常州市网络案件联合办案机制

第一篇：常州市网络案件联合办案机制

常州市工商局网络案件跨辖区联合办案机制由于网络经济的开放性、隐蔽性等问题，工商执法人员在网上发现违法线索后，在实际执法中会遇到诸多问题，最普遍的情况往往是在经过初步调查后发现网络经营者不在其所属辖区，分局不具有查处权，在这种情况下，如果只是简单的移送，由网络经营者所辖工商部门另行执法，一是会错过最佳的办案时机，二是对于发现案源线索的分局来说，花费了大量时间来进行线索采集取证，却无法进行一查到底，容易导致积极性挫伤。因此，常州市工商局制定如下网络案件跨辖区联合办案机制。

一是明确执法主体，规范办案流程。当发现案源线索的分局发现网络经营者不在自己管辖区内时，应第一时间联系市局，提供前期收集好的相关证据材料，由市局来进行统一的组织和协调，安排人员进行执法。具体分为五种模式：

1、案件由市局主办，发现线索和当事人所在地的分局的协办；

2、案件由当事人所在地的分局主办，发现线索的分局协办；

3、案件由发现线索的分局主办，当事人所在地分局协办；

4、案件由当事人所在地的分局主办，发现线索的分局不参与调查；

5、案件由发现线索和当事人所在地的分局共同调查。

二是根据上述一种办案模式，合理分配案件数量和罚没金额。三是细化办案经费报销。当遇到无法判定网上销售产品是否违法和经营者所在辖区的情况下，可以采取先行购买的方式，所产生的办案费用应有专门列支。

第二篇：联合办案机制

四川省烟草专卖局

联合查办涉烟违法案件暂行规定

（讨论稿）

第一章 总 则

第一条 为了严厉打击涉烟违法行为，进一步完善联合查办涉烟违法案件协作机制，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《烟草专卖行政处罚程序规定》（工信部令第12号）等法律、法规、规章，结合我省实际，制定本规定。

第二条 联合查办是指两个（含）以上市（州）烟草专卖局对同一涉烟违法案件共同进行查处。

第三条 联合查办的涉烟违法案件是指非法生产、运 输、存储、销售烟草专卖品行为涉及两个（含）以上市（州）行政区域的重大案件。

第四条 四川省行政区域内的各市（州）烟草专卖局联合查办涉烟违法案件，适用本规定。

第二章 管辖和立案

第五条 联合查办涉烟违法案件应当按照《烟草专卖行政处罚程序规定》（工信部令第12号）案件管辖有关规定严格执行。第六条 省烟草专卖局负责联合查办案件的信息收集、传递和查办工作的组织、指挥、协调和督导，根据案件查办情况会商省公安厅召开有关办案单位参加的联席会议，分析案情会，制定工作方案。

第七条 对同一涉烟违法案件，两个（含）以上市（州）烟草专卖局都有管辖权的，由先立案的烟草专卖局管辖；发生管辖争议的，报请省烟草专卖局指定管辖。

第八条 经初步调查、核实，认定有违法事实的，涉及两个（含）以上市、州行政区域的重大涉烟案件，由掌握案件线索的烟草专卖局先行立案，并及时将案件涉及的违法事实和行政区域，以书面形式上报省烟草专卖局。掌握案件线索的烟草专卖局在调查过程中，发现本行政区域外正在发生违法行为的，应立即上报省烟草专卖局，由省烟草专卖局组织有关单位联合查处。发现案件不属于本地管辖的，应当在七日内将案件线索和已经取得的相关证据材料全案移送违法行为发生地烟草专卖局立案查处。

第九条 对一案多地、一案多人的重大、复杂案件，省烟草专卖局统一组织涉案地区办案力量，共同开展案件查处。

第三章 调查和处理

第十条 在案件查办过程中，联合办案各方在省烟草专卖局的统一指挥和协调下，应当加强协作，各司其责，做好 涉案违法人员、烟草专卖品以及相关证据材料的调查、取证和交接工作，确保手续齐全，证据完善。

掌握案件线索的烟草专卖局，负责落实案件前期调查核实工作，将调查核实情况上报省烟草专卖局，协助参与案件查处，并做好案件移送工作。

违法行为发生地的烟草专卖局负责立案查处，依法受理移送案件，做好证据保存和涉案物品管理，协调相关单位，开展案件查办工作，涉嫌构成犯罪的应依法移送司法机关处理。

第十一条 负责立案查处的烟草专卖局在办案过程中，需要其他烟草专卖局协助开展异地取证、异地追逃、异地查询等相关事宜的，应当出具协助调查函委托当地烟草专卖局代为取证或协助取证。受委托方应当予以支持和协助，并及时将办理结果反馈委托方；无法协助的，应当及时函告委托方。

第十二条 案件调查取证终结后，负责立案查处的烟草专卖局应当制作调查取证终结报告，并交由负责前期调查核实案件线索以及联合开展案件查办的有关烟草专卖局共同签章确认。

第十三条 案件调查取证终结后，负责立案查处的烟草专卖局依法作出行政处罚决定的，应当同时向负责前期调查核实案件线索以及联合开展案件查办的有关烟草专卖局提 供全套案卷材料复印件。

第十四条 联合查办的涉烟违法案件依法移送司法机关的，负责立案查处的烟草专卖局应当配合司法机关做好涉案烟草制品的真伪、价值等鉴定和取证工作，确保刑事诉讼程序顺利开展。

第四章 成果认定

第十五条 联合办案的有关烟草专卖局在案件查办任一环节、任一阶段取得关键突破或重大成果的，办案成果由有关烟草专卖局共同享有。

第十六条 联合查办涉烟违法案件的成果认定程序：

（一）、成果申报

联合查办制售假烟网络案件的烟草专卖局应共同起草、和填制《破获制售假烟网络案件情况报告》（正式文件）、《打击制售假烟网络案件成果申报表》（按2010省烟草专卖局打网标准同一格式填报）上报省烟草专卖局，同时通过专卖信息网上报《全省打击制售假烟网络案件统计表》。相关取证资料、所有案卷材料由双方共同存档备查。

联合查办其它重大案件的情况烟草专卖局应共同起草《破获联合查处涉烟违法案件报告》（正式文件），填制《联合查处涉烟重大案件成果申报表》（破获制售假烟网络案件的不再重复填制），上报省烟草专卖局。相关取证资料、所有案卷材料由双方共同存档备查。

（二）、成果审核

省烟草专卖局稽查总队负责对申报的案件材料的完备性、真实性进行审查，定期或不定期组织案件审核组对申报的案件进行实地审核。

（三）、成果认定

对符合认定条件的案件，由省烟草专卖局稽查总队负责人在《成果申报表》上签署意见，加盖四川省烟草专卖稽查总队印章，予以认定。

第五章 奖励分配

第十七条 对联合查办涉烟违法案件并取得成果的，按以下标准给予奖励：

（一）、对国家烟草专卖局认定的烟草打假重大案件（以下简称重大案件）予以专项奖励，奖励标准按照国家烟草专卖局《烟草打假重大案件和专项行动奖励办法（试行）》(国烟财[2009]215号文件)执行；

（二）、对四川省烟草专卖局认定的打击制售假烟重大网络案件（以下简称打网重大案件）予以专项奖励，奖励标准按照四川省烟草专卖局《打击制售假冒卷烟重大网络案件奖励办法》（川烟财[2010]53号文件）执行；

（三）、对查获有实物烟草专卖品的涉烟违法案件的奖励标准，按照四川省烟草专卖局《四川省烟草专卖办案经费管理暂行办法》（川烟专[2005]23号文件）、《四川省烟草打 假经费管理实施细则》（川烟财[2008]252号文件）执行。第十八条 经省烟草专卖局认定的联合查办涉烟违法案件相关奖励的分配办法为：

（一）、国家烟草专卖局重大案件的专项奖励，原则上由立案查处的市（州）烟草专卖局提出分配方案，报经省局审核批准。

（二）、省烟草专卖局打网重大案件的专项奖励，原则上由立案查处的市（州）烟草专卖局提出分配方案，报经省局审核批准。

（三）、对查获有实物烟草专卖品的违法案件，由负责立案查处的烟草专卖局负责举报费、协办费、有功人员奖励费的提取兑付工作，奖励分配原则如下：

举报费：由负责立案查处的烟草专卖局按照办案经费管理有关规定全额支付给案件线索举报人。

协办费：由负责立案查处的烟草专卖局按照办案经费管理有关规定全额提取，50％支付给协助上报线索的烟草专卖局开展前期调查的公安等执法部门，以及参与联合办案、协助立案方调查取证、抓捕追逃的异地执法部门，50％支付给协助立案方烟草专卖局查处违法案件的有关执法部门。

有功人员奖励：负责前期调查核实案件线索的烟草专卖局将案件移送违法行为发生地烟草专卖局管辖，并协助全案查处的，由负责立案查处的烟草专卖局按照办案经费管理有 关规定全额提取后，案件奖励的50％支付给立案方烟草专卖局办案有功人员，50％支付给上报核实案件线索并协助全案查处的烟草专卖局办案有功人员；开展案件前期调查，上报核实案件线索但未协助全案查处的，由负责立案查处的烟草专卖局按照办案经费管理有关规定全额提取后，案件奖励的70％支付给立案方办案有功人员，30％支付给上报核实案件线索的烟草专卖局办案有功人员。

第十九条 联合查办涉烟违法案件奖励的申报程序：

（一）、专项奖励的申报程序：打网重大案件的专项奖励应在成果认定后，由联合查办网络案件的市、州局共同向省烟草专卖局上报打网奖励申请。

（二）、对查获有实物烟草专卖品的涉烟违法案件奖励申报程序：

举报费：查获的涉烟违法案件（渉假案件除外）原则上应自查获之日起10日内予以兑付；查获的假烟案件原则上应自查获之日起30个工作日内予以兑付。负责立案查处的烟草专卖局应在规定时限内提出奖励申请。

协办费、有功人员奖励：负责立案查处的烟草专卖局应在结案后提出奖励申请。

第二十条 申报奖励需提供的材料

（一）、申报专项奖励需提供的材料：

1、奖励申请报告（正式文件）；

2、奖励申报表；

3、涉案物品及其价值估算清单复印件；

4、逮捕证和拘留证复印件；

5、奖金分配原则和总体方案。

（二）、申报实物奖励需提供的材料：

费用报销单、《奖励呈报表》、协助办案费用领款凭证、《举报违法活动有功人员奖金发放登记表》、《办案有功人员奖金发放明细表》、《立案报告表》复印件、《物品价格清单》复印件、鉴别检验报告(卷烟真伪鉴别检验结果证明单)复印件、《行政处罚决定书》复印件。

第二十一条 申报材料必须客观真实、案卷完备。伪造申报材料或隐瞒重大事实以获取奖励，以及严重违反奖励申报、审批程序的，省烟草专卖局将撤销其奖励，并追究当事人的责任。

第六章 附 则

第二十二条 各市（州）烟草专卖局可根据本规定制定实施细则。

第二十三条 本规定由四川省烟草专卖局负责解释。第二十四条 本规定自印发之日起施行。

第三篇：人防办联合办案和大要案查处机制实施办法专题

文章标题：人防办联合办案和大要案查处机制实施办法

按照《人民防空法》和《行政许可法》等法律法规的要求，为规范我市人防市县联合办案和大要案查处机制行为，保障公民、法人和其他组织的合法权益，营造我市人防事业健康、可持续发展的良好法制环境，根据日照市人防发展实际，制定本办法。找文章到xiexiebang.com更多原创-(http://www.xiexiebang.com/)

一、市人防办负责人防市县联合办案和大要案查处的指导和监督。

二、本办法所称人防市县联合办案和大要案查处机制，是指市人防办根据实际情况，依照法律、法规、规章的规定，对日照市行政区域（含区县）的行政违法行为是否给予行政处罚、给予何种处罚或者给予何种幅度的行政处罚等问题在行政职权范围内进行裁量，并作出行政处罚决定的权限。

三、对下述违反《人民防空法》行为，实行市县联合办案，由市人防办直接查处。

1、建设单位随意降低人民防空工程的质量标准和防护等级的，由市人防办按照《山东省实施办法》第三十九条对当事人给予警告，并责令限期改正，可以对单位并处１万元至５万元的罚款。

2、城市新建民用建筑，建设单位没有按照国家规定修建防空地下室的，由市人防办按照《人民防空法》第四十八条和《山东省实施办法》第四十条对当事人给予警告，并责令限期修建，并处１０万元以下罚款。

3、任何单位或者个人实施下列行为的：

（一）向人民防空工程内排放废水、废气和倾倒废弃物；

（二）未经批准，在距单独修建的人民防空工程五十米范围内采石、取土、爆破、挖洞；

（三）在单独修建的人民防空工程口部预留建筑物倒塌半径防护范围内新建、改建、扩建其他建筑物；

（四）改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能；

由市人防办按照《人民防空法》第四十九条和《山东省实施办法》第四十一条对当事人给予警告，并责令限期改正，对个人并处５０００元以下的罚款，对单位并处１万元至５万元的罚款；造成损失的，当事人应当依法赔偿损失。

4、占用人民防空通信专用频率、使用与防空警报相同的音响信号或者擅自拆除人民防空通信、警报设备设施的；阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正的；由市人防办按照《人民防空法》第四十九条对当事人给予警告，并责令限期改正违法行为，可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款；造成损失的，应当依法赔偿损失。

四、本办法由市人民防空办公室负责解释。

五、本办法自2005年7月1日起实施。

《人防办联合办案和大要案查处机制实施办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读人防办联合办案和大要案查处机制实施办法。

第四篇：跨区域联合查办案件机制

跨区域联合查办案件机制

根据上级局关于专卖管理工作要求,结合我局的工作实际,制订跨区域联合查办案件机制。

一、建立联席会议制度。共同研究加强专卖管理衔接，联合打击非法收购、贩运烟叶、卷烟走私、卷烟制假售假等违法行为，确保毗邻地区“两烟”市场良好秩序。原则上每年召开一次联席会议，轮流在联合方所在地召开。如遇重大突发问题，联合方可随时召集召开会议。

二、建立联合工作制度。既要坚持“属地管理，守地有责”的原则，又要加强边界间专卖执法沟通协调，通力合作，形成合力，共同打击跨市的涉烟违法案件。

三、建立案件移交制度和处理结果反馈制度。明确涉烟案件移送的职责和衔接受理工作，按规定程序办理移交或立案手续，发现所查处的案件不属于自己管辖的及时将案件移交给有管辖权的单位，并在结案后将处理结果书面反馈移送方。

四、建立专卖内部监管沟通协作工制度。加强行业内部专卖监督管理工作协作，促进毗邻地区卷烟经营和烟叶收购规范运行，共同承诺监督业务部门不跨区域销售卷烟和不跨区域收购烟叶，共建毗邻地区“两烟”生产经营良好秩序。

五、建立信息通报制度。加强信息沟通交流，构建市、县两级情报信息交流平台，形成共同打击“两烟”违法经营犯罪活动合力。一是建立烟叶工作情况通报机制，二是建立卷烟非法流通、假冒卷烟销售、原辅材料流通的通报机制，三是建立真品卷烟案件通报机制。

六、建立打击涉烟犯罪网络制度。对跨区域的涉烟网络案件，要共同研究打击、侦破的办法，主办方、协办方要及时将需要办理的事项和要求明确告知对方。

七、建立联络员制度。建立毗邻地区市、县两级联络员制度，加强沟通协调，促进交流，使双方订立的各项制度能够得到具体落实，提升与双方联合执法工作效率。

2010年1月10日

第五篇：党政纪案件办案时限

党纪政纪案件的办案时限

《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十五条规定：案件初步核实的时限为两个月，必要时可延长一个月。重大或复杂的问题，在延长期内仍不能初核完毕的，经批准后可再适当延长。

《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第二十二条规定：凡需立案的案件，应写出立案呈批报告，立案审批时限不得超过一个月。

《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第三十九条规定：立案案件调查的时限为三个月，必要时可延长一个月，案情重大或复杂的案件，在延长期内仍不能查结的，可报经立案机关批准后延长调查时间。

《中华人民共和国行政监察法》第三十二条规定：监察机关立案调查的案件，应当自立案之日起六个月内结案；因特殊原因需要延长办案期限的，可以适当延长，但是最长不得超过一年。

《中华人民共和国行政监察法》第三十七条规定：国家公务员和国家行政机关任命的其他人员对主管行政机关作出的行政处分决定不服的，可以自收到行政处分决定之日起三十日内向监察机关提出申诉，监察机关应当自收到申诉之日起三十日内作出复查决定；对复查决定仍不复的，可以自收到复查决定之日起三十日内向上一级监察机关申请复核，上一级监察机关应当自收到复核申请之日起六十日内作出复核决定。

《中华人民共和国行政监察法》第三十九条规定：对监察机关作出的行政处分决定不服的，可以自收到监察决定之日起三十日内向作出决定的监察机关申请复审，监察机关应当自收到复查申请之日起三十日内作出复审决定；对复查决定仍不服的，可以自收到复审决定之日起三十日内向上一级监察机关申请复核，上一级监察机关应当自收到复核申请之日起六十日内作出复核决定。

《中华人民共和国行政监察法》第四十二条规定：对监察建议有异议的，可以自收到监察建议之日起三十日内向作出监察建议的监察机关提出，监察机关应当自收到异议之日起三十日内回复。