2、HD.皇朝 总家族规章制度

第一篇：2、HD.皇朝 总家族规章制度

【HD.皇朝】家族总规章制度

一｛关于进家族的要求｝-

1、進群者,改好马甲。（管理必需改好家族名）-

2、家族马甲：HD.**各堂堂口按各堂堂名改名。

3、家族论坛：http://HD-dynasty.5d6d.com以家族马甲进入论坛注册。

4、家族网站：http://

5、家族贴吧：HD皇朝以家族马甲进入贴吧注册。

二｛关于家族高层管理的要求｝

1、管理首先自己要有一定的素质有好的乐观态度，不要动不动就和成员发生口角.2、管理不要随便换名字，管理验证别人进群的消息，要提醒他们改群名字和各堂口规定符号.不要把人放进来.就不闻不问.3、经常检查自己群里的成员的群名字.发现未修改好.请先提醒一次.要是不愿意修改.直接移出。

4、管理好自己堂口的事，做好自己份内的事.别堂堂口的事最好不要管，你也没权力去管（不能越权）。注意自己管理群内每天发生的事，应该怎么处理或有什么新想法请发表到家族核心总部群。

5、要经常跟群内成员互动下.不要让别人认为家族没人气，多了解家族成员。

6、不要滥竽充数.挂着管理的位置不负责.如发现

7、发现有群主及管理做不到该职位责任的，或经常犯错有不文明的倾向，时常范家规的，直接撤职。

8、管理要做到以身作则，不要随便骂人，发现一次警告，第3次时直接取消其家族管理资格.9、家族管理在其他群聊天时严禁刷屏，发现有家族管理刷屏者第一次警告，第二次（待职查看并写检讨书上交执法堂），第三次清出家族。重大事情除外.10、管理人员和家族成员发生争执的时候，不得以管理的身份说自己做任何事情是对的.做为家族管理就一定要有管理的气度。

11、主动帮助新成员了解家族情况，不要以为自己是管理就装B不理人，发现一次警告，第3次时直接取消家族管理资格.12、家族管理T家族成员的时候必须要查明原因严重的要通过核心总部会议（有意闹事的可以直接T除），如果家族哪个成员严重违反家族制度（要有证据），管理可以直接将其踢出家族堂口.13、当家族有重大的事情时，必须要通过最高管理层会议，也就是说家族有什么重大的事情都由最高管理层讨论.再做定论。

14、家族给予职位。是对你们有一定的信任。请勿乱用私权。轻视本族成员，恶意中伤他人。对其管理员降职或停职查看。

15、对于外家族侵略。族里成员应该一致对外。背叛家族的。一律永不录用。

16、严禁家族高层在家族群里公开招聘各堂职位管理及秘书（家族规定职位、私聊的除外）、媳妇、老婆之类的。一旦发现，一次警告。二次严重警告。三次后取消其职务。

17、家族管理不能随便更改家族群的名字（包括群名字里的任何符号）。

18、所有的高管均有为家族招收成员的权力。

19、所有家族高层、管理，在家族任何群只允许用同一个名字。不能重名。

20、家族会定期选举管高管，提升职位，获得家族成员和高管们的好评需要您自己的努力，为家族做贡献、尽力展示自己的能力，与家族每一位成员打好关系。

21、家族每个部门/总堂口/分堂口（各系部门）规定：（掌门/副总堂主/主管/堂口驻守执法人员/加上总群群主）一共五人必需是堂口里的群管理！堂口内其它成员一律不准为群管理。违者第一次警告，第二次严重警告（待职查看并写检讨书上交执法堂），第三次开除出家族。

22、家族各堂口（各系部门）总群主不得私自任命成员（非家族任命管理）为管理员的，第一次警告，第二次严重警告（待职查看并写检讨书上交执法堂），第三次开除出家族（一年内不能永用）。

23、家族管理人员或家族成员想建立其它部门或分堂必需向（人事部或副掌门及执法堂以上高管）申请，经开会商议后决定是否要成立。否则视为外围家族。

24、在群里不得吵架/骂人/搞内讧/搞分裂，情节严重者将直接开除出家族(永不录用)

25、核心人员长期不在线要与总管理员，或代理打好招呼说明原因以方便家族正常运作。

26、在家族内长期吵架，情形极其严重或把家族机密情报外泄者，将T出家族永不录用。

27、擅自把别家族的人拉进本家族内，引起群架等严重事件，一旦发现第一次给予警告，第二次降职并写保证书，（家族普通成员立即清除）第三次立即清除永远不得进入家族。

28、各堂堂主在任命自己堂口管理必需经过掌门，副掌门或家族长老其中一位面试考核，并开会决议后，方可上任试用，试用期为一到两个星期，试用期完后并由掌门或执法堂总堂主颁发入职任命书，方可正式上任。

29、家族所有成员必需尊守家族规章制度，如对家规无视者将逐出家族（永不录用）

30、家族一切以总掌门及家规为首，无视总掌门及家规者将永远逐出家族。注：以上家规有管理监督，家族一切事务按家规处理！对群或群主有意见的可找总部群主或HD高层管理提意见。

注意

1、家族高层及管理。如果没做好，我们随时更换。管理，能者居之。

2、家族高层及管理。您将要做到的是不能当叛徒，不能与群员生争吵。不能随便T人！请注意你们对群员的语气，千万要和蔼、有说服力。发言要有素质，摆架子、耍威风。这些一律不可能是高层所做的事，应当主动发言带动群气氛。发现高管多个星期不上线者、不负责任者。请自动离职，如果发现。有10个群员以上举报你们，请自动离职。请假要向掌门说明原因。并写好请假条。

三｛家族聘管要求｝

1、首先带上你的一颗对HD家族忠诚的心，不离不弃的心。

2、其次带上你永不掉的QQ会员和黄钻尊贵标志。

3、再次带上你的（管理能力、策划能力、领导能力）和你的上线时长，进入我们的家族聘管群。ID：********

4、最后本家族{创始兼总掌门: 396331978、副掌门：297208881}，说明你要聘的职位。

四｛家族增加分支的要求｝

1、对家族增开分支，需经过家族长老部授权同意。

2、高层、管理以及群员不能随便开设分系。（家族现已开设21个系堂口、8个部、4个尊门、3个小组）。

3、家族分支必须有一个总群，且群主必须加入家族高层管理群。

4、各分支管理必须按照家族发展计划及发展方向发展。

5、分支的名称格式：

总群：HD.XXX总部

分群：HD.XXX①群（数字可以改）

6、没经同意自己开群者、视为盗用HD版名。

五｛关于族员、群员的规定｝

1、上线后第一时间登陆论坛签到（http://HD-dynasty.5d6d.com）。

2、维护家族荣誉，不得做有损家族荣誉的事，不潜水。

3、支持家族,发贴,回复.积极配合管理人员做工作,主动接待新人,帮助新人。

4、群内.游戏里,不得辱骂他人,不得恶意刷屏,不得欺骗他人,不得发布色情信息。（发现者,一次警告,二次开除,取消在加入资格，不听劝告者直接开除）有问题及时向有关管理人员反映。

5、对于外家族侵略。族里成员应该一致对外，不得背叛家族。

6、不得经常改你们在群里的昵称，尊重管理人员。

7、将你们的技术、知识，用在家族上，为家族发展做出贡献。

六｛家族权限｝

-第一条：平等权：凡是本家族中人都是人人平等家族进行管理时按任职高低划分.-第二条：选举权与被选举权：凡是本家族中人都有选举与被选举的权利任何人不得干涉, 除创始人和总掌门及总长老.-第三条：议论权：凡是本家族成员都有议论家族内部事务，以及提出个人观点的权利.-第四条：监督权：凡是本家族成员都有互相监督，学习的权利.-第五条：维护家族统一和家族成员团结.-第六条：遵守家族纪律保守家族秘密提高个人素质心系家族荣辱.-第七条：爱护家族团结家族共同抵抗侵略 积极参加家族活动.-第八条：发展家族新成员为家族带来不灭的繁荣昌盛！

七｛关于家族的问题｝

(-)关于为什么我会被无缘无故的踢出群-

回答:-

1、你群内名字没改，不符合我们的要求.[清理]-

2、群是拿来娱乐聊天的,不是你们在这里宣传广告的,发现任意广告、[清理]-

3、你是家族分系成员也不能乱宣传任何家族群号.自己家族群号也尽量不要宣传这是宣传部的份内之事。（家族有特殊情况除外）！[清理]-

4、或者是你没有通过审核就进群了.[清理]-

5、冒充家族高层利用家族高层名字欺人之谈.[清理]-

6、高层管理乱用职权者、自作主张者[清理]-

7、群里成员带头邀请人去骂别人或者是挑拨别人[清理]-

8、家族不招惹事打骂的人,如果发现群员和群员发生对骂.两人都[清理]-

9、在群里刷互踩空间网站、论坛[清理] 在群里发任何别家族群号、[清理] 在群里招股东之类的[清理]-

10、做为一个家族高管却不管其家族职务的，视家规如无物[清理]-

(二)HD.皇朝如何加入?如何审核通过?

回答:

1、查找 → 我们【HD.皇朝】审核QQ：904128165。【HD.皇朝】审核群：*********

2、进入审核QQ或群后→ HD审核会告诉你怎么改资料!改好资料后,不要随便更改,不然会被T出家族!-

3、资料修改完毕后进入→ HD家族【XX堂、XX部、XX组】就等于进了家族!-

最后和大家说得是,既然我们选择了“HD.皇朝”这个大家庭,我们就要拿出心来对待它,去呵护它。。兄弟之间要做到：情同手足，患难与共，同甘共苦，肝胆相照，有福同享 有难同当。

2009年12月14日家族创始人：ㄨ宇森签HD家族版权所有

第二篇：规章制度-总

行政工作制度

1、办公用品的管理、购买及发放；

2、公司证照管理（保管及借用）；

3、负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外，向客人提供一流的接待

服务；、做好各类例会的通知和提案收集工作；

5、公司常用业务联系方式均要存档备份，并及时更新；

6、考核生活、水电管理及使用情况；、公司固定资产的管理使用及监督维护，每半年统计一次，并存档备份；、公司各项使用工具的登录方式（用户名，密码等）均需统计备案；、落实会议组织及管理工作，及时做好各类会议记录，跟踪会议决定的执行及落实情况；

10、在行政主管的指导下负责各类文件、报告、制度、通知的规章工作，各类公告的发布； 11、监督并维护公司各项规章制度执行；

13、协助行政经理完成公司行政事务管理，完成领导交办的其他或临时工作；

14、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；

15.、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息；

16、负责电话（恰当使用礼貌用语）、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整 理、建档；

17、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存；

18.、协助同事完成部分文件的打印、复印、文字工作；

19、维护办公区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养；

20.、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记；、负责公司领导出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记； 22、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见；

23、根据公司的决定，制定劳动计划管理；

24、按月审核各部门的工资奖金金额的真实性、准确性，编制工资表；

财务工作管理制度

财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。

一、任务

1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。

2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。

二、职责

1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。

2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。

3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。

4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。

5、严格控制费用开支范围和开支标准。

6、根据规定及时上交各种税金、利润。

7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。

8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

三、工作方法

1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，采取有效措施。

2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。

3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务和技术水平。

4、完成公司交给的其他工作。

四、岗位责任制

（一）会计岗位责任制

1、在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。

2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。

3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。

4、好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。

5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。

6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。

7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。

8、做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。

（二）出纳岗位责任制

1、严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。

2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。

3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。

4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。

5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。

6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。

7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。

8、根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。

9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。

五、处罚办法

（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。

1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

6、违反本规定条款认定应予处罚。

（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。

1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。

3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。

4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。

5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

本规定自发布之日起生效。

仓库管理制度

仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。

仓库管理细则

一、物资入库细则

1、物资入库一律按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：数量、品种、规格、质量等）。并把检查情况通报公司，如发现问题，必须得到同意才能在入库单上签名或盖章，在办理入库手续。

2、任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。

3、物资经验入库后，要加强管理，堆放整齐，标识要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放去送和查验盘点。

4、在保管过程中，要做好防锈、防潮、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防盗、防变质、防漏电等十防工作。

二、仓库物资出库细则

1、任何物资出库，要有出库凭证两张单据。（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。

2、自提商品未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。

3、商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数后发”，车上再复核，确实避免出差错。

4、发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。

5、每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。

6、如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。

7、仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为公司树立好品牌服务意识。

8、作业流程图：

入库：收单清点核对登记签名轻放上货架

出库：看单对号核对轻取签名登记复核

质量保证制度

一、建立质量保证体系

为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。

二、严格执行技术交底制度

分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交代要详尽，结合具体部位，明确具体要求，操作要点及注意事项等，直至每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。

三、严把材料关

对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。

加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。

现场各类施工工具、设备、检测仪器，按照国家有关规定、公司有关规定保管、使用、送检。

四、实行质量奖惩制度

施工质量经质检部门检验后，若被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%；若经检查后未被通过，扣全体施工人员在施工期间所得工资的10%，不再补给，返工期间暂领工资的70%，反共几个后再予补回。

维修的质量考核要求参照第二条。

五、积极配合各质量监督部门、建设单位、监理单位对该工程的监督检查。

材料采购制度

1、采购员根据实际需要以及合同规定的材料清单对欲购买的材料进行询价、议价，然后填写“材料询价单”，必要时附上说明，并交与经理签字批准。

2、购买材料前根据采购计划单和材料询价单填写材料采购清单。

3、材料采购单上应注明物料的名称、规格、编号、数量、价格等事项，经经理同意后方可采购，如有小额或急需材料可以由采购员直接采购，事后按公司规定流程进行报销。

4、材料采购完之后交由仓管员，有仓管员检验物料的质量并填写入库单，如有质量问题，应由采购员及时与供货商联系，协商解决，如有相关损失应找供应商进行赔付。

5、对于固定供货商一般采用月结款的方式，即在收到货物且验收合格之后，于每月的20号整理上月的订货清单并与供货商进行核对，核对无误之后由总经理签字批准打款。安全责任制度

一、安全管理组织

总经理是安全管理的第一负责人，现场管理人员全权负责安全管理的各项工作，组长各管自己一方。

二、安全条例

禁止在办公室、工场、仓库吸烟和使用电加热器；

下班前认真检查各自岗位，做到“三清三关”；

值班人员随时检查报警器，保证报警器反应灵敏、联络畅通；

值班人员不得擅自离岗，发生意外情况后5分钟内向有关部门及总经理汇报。

三、工厂和现场施工安全保证措施

（一）在施工全过程中必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

第一，在项目部的统一领导下，加强对安全工作的领导，施工员对本工段安全生产负责，各班组设置兼职安全员，由他进行每天不少于五分钟的班前讲话，并时刻检查督促员工遵守规章制度，对违反者予以劝阻制止。

第二，建立安全生产责任制，严格执行安全教育培训和技术安全生产技术交底制度，所有施工人员必须经过三级安全教育方可上岗，特殊工种人员必须持有效特殊工程作业证明上岗。施工前和施工过程中由安全员进行安全生产技术交底，内容是作业过程中的操作规范、注意事项等。

第三，制定安全生产检查制度，安全领导小组经常和定期检查安全生产情况，对问题的整改实行“三定”（定内容、定人、定时间整改）和“三不交”（班组能整改的不交项目部、项目部能整改的不交公司、公司能整改的不交上级部门），从而加强自我保护意识，杜绝事故发生。

第四，提高企业施工管理水平，加强正规化、标准化管理，做到文明施工，这是防止事故发生的重要因素之一。

（二）安全技术措施

第一，任何人进入现场必须正确带好安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或赤脚。高空作业必须系好安全带，严禁上下交叉作业。

第二，梯子不得缺档或垫高使用，下端采取防滑措施，单面梯子与地面角度60-70度为宜，并设有拉接绳，专人监护，严禁上下抛掷材料工具等。

第三，施工机具的机座设置应稳固，转动部位有防护罩，使用前检查机具是否正常，严禁带病或超负荷运行作业，停止工作后维修前必须切断电源，工作机具必

须做到定人、定期、定机维修保养，机具设备做到一机、一闸、一保险。

第四，电气设备和线路须绝缘良好，有可靠的接地零装置，线缆不得乱接乱拖，配电箱离地不得少于1.2米，经常检查箱内漏电保护，熔断装置，手持移动式电动工具的橡胶套软线长度不应超过5米，并无接头，电焊机除了做好一机、一闸、一保险外，一、二次接线板要有防护盖，二次用线牢固连接并可靠接地。

第四，乙炔瓶和氧气瓶分开处放，使用时间距不少于5米，存放时不少于2米。明火操作时与人距离10米外，与易燃易爆物品距离10米开外，并设有回火防止器，动火前有主管人出具动火证，作业者持证上岗，并配备专人监护，危险区域要采取有效可靠的隔离措施，使用完后切断电源或气源，检查无患后操作人员方可离开。

第五，晚间、高处、沟槽临边施工及送电，不允许单独操作，无照明或光线较暗处禁止作业。

（三）施工进度保证措施

第一，加强图纸深化工作，提高预制/预埋/预留的工作质量，减少返工现象，缩短施工期。第二，制定详细的总进度计划，月进度计划，周进度计划，及时进行检查、调整，发现问题及时解决。

第三，配备足够的劳动和施工机具，对关键工序轮班作业。制定晚间作业预案。第四，及时提供符合要求的材料设备，杜绝因材料设备不良造成的返工。

第五，及时与配套单位进行沟通，确保按时完成配套供应，按时进行调试。

四，安全奖惩规定

技术工人和施工人员全年无大小事故，并为单位的安全做出成绩，视成绩性质给与适当物质奖励，反之，视情节轻重给与处罚，直至单位开除。

设备、工具管理制度

一、采购→工地

1.采购物料到达工地之后，由现场签收人负责签收，签收时要核实物料的数量、质量、型号、规格、颜色等相关事宜，必要时与采购负责人或内部人员核对，核实无误之后入库并填写入

库清单。

2.物料出库时，由签收人负责监督统计使用情况，领用人需签字，并填写领用物料名称、数量、型号规格等相关记录。

3.领用人领取材料之后，由签收人负责追踪记录物料的使用情况，包括物料的实际用量，剩余量。在物料的实际使用过程中若有损坏件，需收回，并追踪损坏原因，若人为损坏，则追究损坏人的责任，若查找不到直接损坏物料人员，则追究领用人的责任；若是产品本身的质量问题，则由签收人收回之后交予公司负责人，公司负责人与供货商联系，进行退换货处理。

4.签收人在跟踪了解物料的实际使用情况之后，需要核实实际用量是否超过图纸或合同规定的数量，若有超过或即将超过，则立即向相关领导汇报，及时处理。

5.物料入库之后，公司的相关负责人要进行定期盘点（一月一次），检查核对领用数量与库存量是否与记录的实际采购量相吻合，若有出入，追究相关负责人的责任。盘点之后，需要与图纸、合同进行核对，确保实际用量不超过规定数量。

6.若工地出现剩余配件，盘点之后需要把剩余配件收回（收回时写收条给现场签收人员，以便数量的核对），由采购负责人进行退货，退货之后由财务负责人记账、填写明细。

二、采购→公司：

1.采购物料若送到公司，则由公司负责人签收并保管，领取人在领走时需要作登记（包括领取物料名称、数量、型号规格），签收保管者要及时与领取人联系，跟踪物料的实际使用情况，若出现损坏件按照上述第三条执行。

2.对于厂家提供的样品物料，办公室签收人签字保管，有现场人员领取使用时，需要作登记，并注明样品归还时间，到期之后由保管人员负责追踪要回，收回之后作登记。

3.若样品不被甲方认可或现场使用不到，则由负责人归还退回厂家，并及时登记，做标注。

考勤以及请假制度

一、考勤

作息时间：公司上下班时间为8:30-17:30，根据季节情况适时作出调整，夏季下班时间延长至18:00；

迟到：以上班时间超过10分钟为准；

早退：以提早下班10分钟为准；

旷工：未按规定办理请假手续或请假未被批准擅自离开工作岗位的视为旷工

上班那时间迟到30分钟的视为旷工

不服从公司安排，拒绝分配者视为旷工；

处罚：迟到、早退一次罚款50元，旷工按照缺勤计算，另外处罚200元，累计旷工三次，公司予以辞退。

二、请假

第一，员工请假必须经过相关领导批准，然后到行政负责人处办理相关手续，请假条必须有总经理签字；

第二，病假参照事假要求执行且必须开具医院证明。正式聘用的员工，因病或非因工伤累计停止工作在三个月以内者，公司按照基本工资的60%发放，超过三个月，公司将予以辞退。三，其它婚假、产假等假期按照国家法律的相关规定执行。

第三篇：家族基金会章程 2

曹氏家族基金計劃書

第一章 总则....................................................................................................................2

宗旨............................................................................................................2 章程的约束范围..........................................................................................2 所有权和决策管理权...................................................................................3 第1条 第2条 第3条 第二章 职责、权利和义务..............................................................................................3

家族成员.....................................................................................................3 基金认购人.................................................................................................3 理事委员会.................................................................................................4 第4条 第5条 第6条 第三章 基金认购、赎回和运作周期...............................................................................4

运作周期.....................................................................................................4 基金认购.....................................................................................................4 基金赎回.....................................................................................................5 第7条 第8条 第9条 第四章 基金的经营管理.................................................................................................5

组织机构.....................................................................................................5 对外投资决策..............................................................................................6 对外投资管理..............................................................................................6 基金的财会和稽核.......................................................................................7 基金损益结算..............................................................................................8 基金利润分配..............................................................................................8 亏损弥补.....................................................................................................8 家族事务资金..............................................................................................9 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条

第 1 頁 / 共 10 頁 第五章 附则....................................................................................................................9

有关本章程.................................................................................................9 第18条

第一章 總則 第1条 宗旨

1.1 本基金會宗旨主要為加強家族向心力，加強家族聯繫交流，增強同輩晚輩凝聚力，共建和諧、美好家族。

1.2 籌措家族各成員零散資金，聚少成多，統一進行投資和風險管理，以期更高的資金投資回報率。

1.3 1.4 為家族成員，特別是晚輩提供創業機會和經歷。為家族活動和福利提供必要支持經費。

1.4.1 用於關心家族成員的經費（長輩健康探望金、晚輩獎學金、婚禮生日禮品金等）；

1.4.2 用於家族活動經費（如節假日活動等）。

第2条 章程的約束範圍

2.1 2.2 自本基金成立之日起，本章程即成為規範本基金運作管理的準則。

本章程規範涉及本基金的包括基金運作決策管理人員、基金認購人及其他家族成員的權利和義務。

第 2 頁 / 共 10 頁 第3条 所有權和決策管理權

3.1 3.2

第二章 職責、權利和義務 第4条 家族成員

4.1 4.2 4.3 本基金申購面向家族成員，以自願申購為原則。

本基金為家族活動和福利提供的經費面向所有家族成員，不論出資與否。本基金鼓勵各家族成員向本基金提供投資資訊、機會或基金優化管理方案，一經採納，本基金將基於所帶來的效益，給予獎勵，具體方式由基金理事委員會制定。4.4

第5条 基金認購人

5.1 5.2 本基金認購出資人享有投資收益，同時承擔投資風險。本基金出資人具有以下權利：

5.2.1 知情權：認購人有權獲取本章程規定披露的任何與基金有關的資訊和資料。5.2.2 選舉權：認購人有權推舉基金理事委員會成員。

5.2.3 申訴權：認購人可向理事委員會申訴任何與基金有關的投資回報問題。5.2.4 產權：認購人有權要求本基金出具證明其出資的書面檔。5.3 本基金認購人需履行以下義務：

5.3.1 不得向家族之外的人員隨意披露本基金及運作的有關資訊。5.3.2 不得干預基金運作的日常事宜。任何家族內成員不得無故向家族以外的任何人員提及有關本基金的敏感事宜。本基金所有權為基金認購人按出資比例所有。

本基金的決策管理權由基金“理事委員會”負責決策和管理。

第 3 頁 / 共 10 頁 5.3.3 不得隨意向基金運作機構的相關人員索取尚未公開的商業秘密。5.3.4 不得將本基金的產權進行對外抵押。

第6条 理事委員會

6.1 6.2 6.3 理事委員會全權負責本基金的各項決策和日常運作。

理事委員會人員必須在充分考慮投資風險的前提下實現投資利潤最大化。理事委員會設特別經費，用於應付基金管理或對外投資時所發生的額外開支，具體金額及使用方法由理事委員會商定。6.4 理事委員會定期向所有認購人披露基金運作的情況，但任何理事委員會內人員不得未經理事委員會同意無故向除理事委員會之外的其他人員透露本基金運作的核心事宜。6.5 理事委員會負責基金的財會、稽核、損益結算工作，基金的利潤分配做到合理化合法化。

第三章 基金認購、贖回和運作週期 第7条 運作週期

7.1 損益結算期：為2次/年，分別於每年年中（6月30日）和年底（12月31日）結算一次。損益結算期為執行損益結算期工作所需的時間，一般為10天。7.2 7.3 開放期：基金設立初期10天及損益結算期內。閉合期：基金損益結算期後至下一個損益結算期前。

第8条 基金認購

8.1 本基金的認購單位為每份人民幣一元，每次認購必須為一千份的整數倍。

第 4 頁 / 共 10 頁 8.2 8.3 基金認購需在開放期前10天向指定負責人預約申購金額。認購人需於基金開放期內出資到位，過期視為放棄認購。

第9条 基金贖回

9.1 本基金認購人可適時贖回其基金投資。

9.2 基金贖回需在開放期前10天向指定負責人預約贖回金額。9.3 資金劃轉：本基金將視現金流及贖回人份額持有情況安排資金。

第四章 基金的經營管理 第10条 組織機構

10.1 本基金理事委員會3年一屆。

10.2 理事委員會成員5人，由本基金認購人共同推舉產生。理事委員會設立召集人1名及理事4名。

10.3 理事委員會主要負責本基金運作有關的重大事宜，主要有：

10.3.1 資金投資配置及收益目標 10.3.2 具體專案的投資決策 10.3.3 資產計算及基金結算 10.3.4 利潤分配或虧損彌補方案 10.3.5 本章程的制定及修訂

10.4 理事委員會下設執行委員會。執行委員會設立總經理1名及執行經理2名，可由理事委員會內人員兼任或理事委員會指定的其他家族成員。10.5 執行委員會主要負責本基金運作的日常事宜，主要有：

第 5 頁 / 共 10 頁 10.5.1 資金調度

10.5.2 執行及管理投資專案運營 10.5.3 利潤分配或虧損彌補具體事宜

第11条 對外投資決策

11.1 本基金的投資決策由理事委員會全權負責。

11.2 執行委員會協助理事委員會進行投資決策，主要如下：

11.2.1 整理投資專案基本資訊；

11.2.2 提供投資計畫報告、投資週期、預期回報率，並附數據說明； 11.2.3 抗風險機制或方法； 11.2.4 預期現金流變化。

11.3 理事委員會根據本基金的預期收益目標及風險承擔能力決定是否參與專案投資。11.4 本基金各項投資決策程式如下：

11.4.1 資金100萬以下的投資需獲得至少3名理事同意； 11.4.2 資金100萬（含）以上的投資需獲得至少4名理事同意。11.5 一旦投資發生，該筆投資的撤回決策程式如下：

11.5.1 資金100萬以下的投資撤回需至少3名理事同意；

11.5.2 資金100萬（含）以上的投資撤回需獲得至少4名理事同意。

第12条 對外投資管理

12.1 專案投資由執行委員會成員具體管理，本基金總經理負責全盤投資管理。12.2 具體的投資專案需設立專案提名人，專案提名人必須為家族成員，代表本基金對該投資專案的運營進行關注，且對具體專案投資的成功與否及回報率負責。

第 6 頁 / 共 10 頁 12.3 具體專案的經營管理需設立專案經理，專案經理可由專案提名人自行擔任，也可委派外部職業經理人管理，職業經理人的委派需獲得理事委員會同意。12.4 專案提名人對理事委員會負責，專案經理對執行委員會負責。

12.5 專案經營的數據需統一歸口到執行委員會進行登記和處理，便於理事委員會根據經營情況進行決策。

12.6 本基金總經理如遇執行問題可提議投資撤回，並需通過理事委員會決策。12.7 執行委員會需確定專人進行投資核算並處理賬務。

12.8 理事委員會和執行委員會成員在管理本基金時不領取報酬，不收仲介費，除非經理事委員會特許。家族成員作為專案經理，如全職參與具體專案的日常經營管理，其勞動報酬作為專案成本支出。

第13条 基金的財會和稽核

13.1 執行委員會負責本基金的財會和稽核。13.2 本基金的財會負責人負責以下事宜：

13.2.1 記錄本基金運作過程中的總賬、流水賬 13.2.2 家族事務資金的記賬 13.2.3 現金流的出納工作

13.3 本基金的稽核負責人負責以下事宜：

13.3.1 監督具體對外投資專案的日常財務運作 13.3.2 具體投資專案的資產估值 13.3.3 具體專案投資回報率的計算或核算 13.3.4 本基金的損益計算

第 7 頁 / 共 10 頁

第14条 基金損益結算

14.1 基金損益結算需盤清總資產，含：

14.1.1 基金帳面資金

14.1.2 處於投資期內的證券、資產、股權的市值估值 14.2 基金損益結算後需生成書面報告交付理事委員會。

第15条 基金利潤分配

15.1 基金利潤分配由理事委員會決定。15.2 基金利潤分配分以下幾塊：

15.2.1 投資收益（用於認購人的當期投資分紅）15.2.2 資本公積金（用於下一期的擴大投資）15.2.3 風險防範金（用於下一期的專案虧損彌補）15.2.4 理事委員會特別經費 15.2.5 家族事務福利金

15.3 利潤分配原則：投資收益30%、資本公積金30%、風險防範金30%、理事委員會特別經費和家族事務福利金合計10%。

15.4 基金損益計算後，理事委員會制定利潤分配方案，後付諸實施。

第16条 虧損彌補

16.1 虧損分兩類：基金虧損和投資專案虧損。16.2 基金虧損及彌補：

第 8 頁 / 共 10 頁 16.2.1 當期基金結算總資產小於前期基金結算總資產，則視為基金虧損。16.2.2 如基金發生虧損，則虧損部分由計提的的風險防範金進行彌補。16.2.3 如基金風險防範金不足以彌補當期虧損，或連續三次虧損，則理事委員會應當商議是否暫停或終止基金運作。

16.3 投資專案虧損及彌補：

16.3.1 當基金損益結算時，具體專案投資回報率小於10%，或者未變現資產增值率小於10%，則視為投資專案虧損。

16.3.2 如投資專案虧損，則虧損部分由計提的風險防範金進行彌補，彌補數值需達到該筆投資的10%回報率或增值率，然後該專案納入基金總盤的損益計算，後進行基金利潤分配。

16.3.3 如風險防範金不足以彌補當期具體投資專案虧損，或投資專案連續三次虧損，則理事委員會商議是否終止該投資專案，並撤回剩餘投資。

第17条 家族事務資金

17.1 家族事務資金需由專人進行記賬和出納。

17.2 家族事務資金的使用情況需在每次基金結算期內向理事委員會報賬。17.3 家族事務資金主要源自本基金運作的利潤分配，也接受家族成員的自願贊助。

第五章 附則 第18条 有關本章程

18.1 本章程自本基金成立之日起生效。18.2 本章程的解釋權歸本基金理事委員會。

第 9 頁 / 共 10 頁 18.3 理事委員會負責本章程的修訂。

家族基金理事委員會 二〇一二年二月

第 10 頁 / 共 10 頁

第四篇：家族代表讲话 2

家族代表讲话（侄子的婚礼）

各位来宾，各位朋友，女士们，先生们：大家中午好！

元月良缘赢地助，新春佳偶庆天成。迎来了侄子周嘉均和侄媳秦泽平的新婚之喜，这是我周氏家族大喜的日子，承蒙在座各位亲朋好友在百忙之中的到来，为此我代表周氏家族向前来参加婚礼的亲朋好友表示衷心的感谢和良好的祝愿！

俗话说伴侣百年修得同船渡，千年修得共枕眠，缘分使周嘉均和 秦泽平结为夫妻。希望你们倍加珍惜这百年修得的姻缘，恩恩爱爱，举案齐眉，在今后的工作中，各自展现自己的才华，用自己的勤劳智慧之手，努力和付出去创造自己美好的生活，创造灿若星河的美好明天。

在这激动人心的时刻，全体来宾共同希望两

位新人不负双亲养育大恩，不负国家锻造厚望，不负天成美好姻缘，不负人生七彩年华，在生活上，互敬互爱，孝敬双亲，在工作上，奋发有为，报效社会！共同祝愿两位新人：鸳鸯比翼，龙凤同翔，举案齐眉，一生钟爱，婚姻幸福，地久天长！在此，我以“六心”相赠：希望你们把忠心献给祖国，孝心献给父母，爱心献给社会，痴心献给事业，诚心献给朋友，信心留给自己。最后，祝你们俩新婚愉快，幸福美满，祝在座的嘉宾身体健康，工作顺利，合家欢乐，万事如意！再次向今天所有出席婚礼的亲友佳宾，鼎力相助的四邻表示衷心感谢！有照顾不周之处，还请大家海涵！

谢谢大家！

第五篇：规章制度 2

规章制度

中国国际问题研究基金会对外交流与合作中心

二零零九年六月

第一章 总 则

为加强中国国际问题研究基金对外交流与合作中心(以下简称中心)的规范化管理,根据国家有关法律、法规及规定，特制定本规章制度。

中心的宗旨:为国家做奉献,为社会创效益,为自身求发展。

企业文化:培养员工高效、专业、执着的工作精神;为员工提供广阔、迅速、稳健的发展空间,促员工建立安定、向上、轻松的生活环境。

全体员工必须遵守各项规章制度。

第二章 员工守则

第一条 热爱党，热爱国家，遵守国家法律。

第二条 忠于职守，团结互助，爱岗敬业,尽职尽责。

第三条 爱学习，爱动脑，爱锻炼身体。

第四条 令行禁止，工作不拖拉、不越位、不推诿扯皮。做到件件有着落，事事有回音。

第五条 按时、按质、按量完成工作任务。

第六条 不在非工作时间及非工作场合谈论工作机密事项，不向无关人员谈论工作内容、工作对象，不带工作文件离开工作环境，不经批准不得提供工作资料给与工作无关的任何人。

第七条 不议论他人隐私，不损毁他人形象，不传播不利于单位发展的信息。

第八条 注重塑造自身形象及规范工作用语,言语文明礼貌,举止优雅大方。

第九条 正常工作时间：周一到周五，上午9：15-下午18:00(12:00-13:00为午餐及午休时间)，特殊情况下由管理层进行临时调整。

第十条 不旷工，不迟到，不早退，不随便请假，不随便加班。

第十一条 品质合格，业务过硬，行动迅速，目标准确，善于学习，热情灵活，目光远大，乐于奉献，能吃苦，能挑战，完善自我，快速成长。

第三章 考核制度

第一条 员工考核的作用，是为了把握并评定员工的能力，具体来说，就是运用考核表，按照规定的考核项目，对员工担任职务所必须具备的能力以及职务工作完成情况做出客观、公正、科学的评定。

第二条 员工能力的考核

员工考核并测评的能力是与职务相当的能力。具体来说，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力。可根据知识、技能、体力及经验来把握；显在能力是指员工在工作中发挥出来的，并表现在业绩上的能力。可通过工作业绩及对工作的态度来把握。

第三条 员工考核的分类

业绩考核：即参照职务标准，对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。

能力考核：即参照职能标准，对员工在一定时间内所承担职务的能力进行评定。

第四条 员工考核的对象限于评定期之日登记在册的员工,临时、试用期因长期缺勤（包括公伤）、停职等原因评定期间出勤者不满两个月者不考核。

第五条 教育培训

管理者在考虑教育培训员工时，应把人事考核的结果作为参考资料，借此掌握教育培训的内容，进一步开发、利用员工的能力。

第六条 调动调配

管理者在进行人员的工作调配或岗位调动时应该参考人事考核的结果，把握员工对工作及工作环境的适应能力。

第七条 晋升职位

在根据考核晋升制度进行晋职时，把能力和业绩考核的评语作为参考资料加以运用。考核评语要按考核晋升制度规范要求评定。

第八条 提薪 对于员工的提薪，应参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

第九条 奖励

参考业绩考核的评语对员工所做的贡献给与相应的奖励。

第十条 考核表的保管

考核表由规定的保管者加以保管。

考核表自制成之日起，保存至所需年限但不超十年。但是，与退休、退职有关的考核表，自退休、退职之日起，保存1年。

第十一条 考核表内容的查阅

管理者在工作中涉及到某位员工人事问题，需要查阅有关考核表时可以向考核表的保管者提出要求进行查阅。

第四章 薪酬及考核晋升制度

第一条 公司正式员工每月按规定完成工作任务，领取基本工资及补助补贴，月工作任务超额完成，并有帮助别人的表现，除领取基本工资外，可记表扬晋级并作年终考核的加分依据。拖延工作任务完成时间或无法按规定完成工作任务者给予扣除补贴、口头批评、降级或扣除部分基本工资。五次被惩处而无改进者作辞退处理。

第二条 员工迟到十分钟扣除三十元，迟到一小时扣除当天工资，旷工一天扣500元，旷工两天扣除1000元，并视为自动辞职，事假按天扣除当日工资，每月超过三天事假者视为自动辞职，病假无薪酬，依照劳动合同约定处理。

第三条 员工基本工资、职位分布及晋升条例。

员工分为 助理员工——基本工资2000元

无补贴

书面表扬一次15元

初级员工——基本工资2000元

交通补助100元

书面表扬一次30元

高级员工——基本工资2000元

交通补助135元 书面表扬一次50元

助理主管——基本工资2000元

交通补助135元

通信补助100元

书面表扬一次80元

主管——基本工资2000元

交通补助250元

通信补助200元

书面表扬一次150元

部门负责人副职——基本工资2300元

交通补助280元

通信补助230元

书面表扬一次180元

部门负责人正职——基本工资2500元

交通补助300元

通信补助250元

书面表扬一次200元

年终奖的具体数额根据效益情况确定。工作日午餐免费。

晋级评比条件：95分晋一级，100分晋两级。

按时、按质、按量完成任务 20分

忠于职守、团结同事 20分

不违背单位守则、条例 20分

特殊贡献 10分

形象 5分

保密 5分

无批评 5分

书面表扬 5分

学习进步 5分

无加班 5分

第五章 员工待遇

第一条 一般员工入职后，基本工资2000元起，试用期为1-3个月，试用期间不帮交三险一金，不享受带薪假期。

第二条 实习生：不交纳实习费用，无工资，只享受最高不超过600元人民币的综合补助。

第三条 补助：视工作任务及岗位就交通、通讯、加班时间等，根据级别、工作年限给予不同的补助。

第四条 加班工资：特殊情况下，公司统一加班时的工作时间为加班时间（因个人未完成任务而加班除外）。

第五条 周六、日加班工资按“月工资/21.75×200%”计算；法定节假日按“月工资/21.75×300%”计算。

第六条 工资晋升：员工根据工作表现及贡献，根据公司管理层依据条例评定后进行晋级，每级晋升基本工资30元/月，每年不超过十次。

第七条 降职、降级 ：根据工作制度及奖惩条例进行降级、降职，也可同时进行，员工一年内三次降级等同于劝退辞职。

第八条 员工表现突出破格提拔的不受标准的限制。

第六章 财务制度

第一条

财务人员按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,定期报帐。

第二条

加强经济核算管理,厉行节约,合理使用资金,当好领导参谋。第三条

建立健全各种帐目,严格票据管理。办理会计事项必须填制或取得真实、合法的原始凭证,妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

第四条

财务人员应与行政人员定期进行财务清查,保证帐薄记录与实物、款项相符,发现不符及时向领导汇报。

第五条

财务人员从银行提取现金,应填写《借款单》并写明用途和金额, 由领导批准后提取。现金帐目日清月结,帐款相符。

第六条

所有支出款项，凭发票、工资单、差旅费单及单位认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,行政部审核,财务部签字，领导批准后方可支付现金。(工资由财务人员根据行政部及有关领导提供的资料和当月考核情况编制)第七条

单位各部门因工作需要购物时,先填写《购物申请单》交行政部审查,行政部报领导批准后方可到财务部填写《借款单》到指定地点购物。回来后经申购人审核签收后到财务部领取报销凭证。按规定相关人员及领导签字后报销并销毁《借款单》。

第八条

无论何种汇款,财务人员都必须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部门负责人、领导签字。

第九条

财务人员违反本制度或国家相关法律法规,予以警告或扣发本人月薪1-3倍,情况严重的予以解聘。

第十条

认真做好领导交办的其他工作。

第七章 奖惩制度

第一条 本奖惩制度适用于单位所有员工(含管理层)。

第二条 维护本单位利益,工作任劳任怨,头脑灵活,业绩突出，按进步速度,分别奖50元、100元、150元、200元。(书面表扬按第四章第三条规定执行)第三条 每半年评先一次(按总人数的30%),每人奖100元。

第四条 业务人员对单位有重大贡献,按效益多少,分别给予10%、20%的奖励。(其他人员对业务贡献执行同等奖励)第五条 其他人员共同享受效益总和的10%。

第六条 工作失误或其他问题受到批评予以一定处罚。（口头警告罚10元，书面通报批评按书面表扬的相应级别进行处罚）

补充规定

一、开会议时,发言须经过批准,同意后发可发言。

二、严格请假制度。请假一律写请假条。半天以内必须经姜助理批准,但必须报备邵主任、刘助理。超过半天经刘助理批准方可生效。电话请假回来的要补请假条,请假条需送行政部留存。临时请假须经刘助理批准。不按规定执行视为旷工。

三、严格履行资料传送手续,不经批准,任何人不得将单位资料传送他人或则带出单位。国内文件:包括基金会及中心文件须由刘经理批准方能借阅。对于国际文件和合作结构及部位文件，员工一律不准借阅。所有借阅资料,必须按时归还。

四、所有购物开支必须由刘助理批准并填写申购单。

五、不经批准不得擅自带领其他人员进入公司,非公司人员不得使用公司电脑、翻阅公司任何资料,真正业务需要,可到指定电脑查读。

六、所有收发的文件、信函、传真、电邮及其他业务方面的资料,必须填写文电处理签,经批准后方可存档、发送。

七、对于招商、画家还是其他等方面的解释,必须先请示,有范本,再做解释。

八、保持办公室场所安静,不得高声喧哗。