XX内部控制工作小组会议纪要

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2021年7月15日下午

在会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：

组

长：

XXX

成员：

XX、XXX

根据财政局根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)文件精神，XXX在会议上做重点讲话，各成员就我单位内部控制相关工作进行了讨论安排，具体内容如下

一、讨论内部控制建立与实施相关的议题

我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。

二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制

按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

三、内部控制工作分工及人员配备等工作

内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。