第一篇：2017年12月内部控制会议纪要
内部控制会议纪要
会议时间：2017年12月18日 会议地点：三楼会议室 主持人： 原飞 记录人：王丽
会议议题：讨论内部控制的落实议题 出席人员：全体小组成员参加会议 会议内容 ：
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下： 1.已制定完善的合同管理制度
2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。
3.下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。
呼和浩特市新城区医院
2017-12-18
第二篇：内部控制工作安排会议纪要
会议纪要
„2017‟ 号
2017年9月5日下午，在局会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：。会议就我局内部控制相关工作进行了安排，具体内容如下：
根据财政局《关于开展行政事业单位2016内部控制报告监督检查工作的通知》（财„2017‟号）文件精神，结合我单位实际情况，组织我单位开展2016内部控制建设情况自查工作，以自查发现的尚未完成指标为指引，对单位内部控制情况进行补充完善。
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制
按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
2017年9月5日
第三篇：学校内部控制工作小组会议纪要
XXXX学校内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2018年3月5日
会议地点：小会议室
主持人：
XXX
记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
会议内容：
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制
按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检
查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
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END
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第四篇：XX内部控制工作小组会议纪要
XX内部控制工作小组会议纪要模板
2021年7月15日下午
在会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：
组
长：
XXX
成员：
XX、XXX
根据财政局根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)文件精神，XXX在会议上做重点讲话，各成员就我单位内部控制相关工作进行了讨论安排，具体内容如下
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制
按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
第五篇：关于内部控制专题培训的会议纪要1
关于内部控制专题培训的会议纪要
【时
间】：XXXX 星期五 【地
点】：XXX 【主持人】：XXX 【参加会议的人员】：局内部控制领导小组成员；局党委全体成员；相关职能部门内部控制负责人和经办人、相关科室。
一、会议议题
关于内部控制专题培训会。
二、会议主要内容
为做好厅委机关本部和厅直各单位内部控制建设工作，为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《山东省财政厅转发<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》（鲁财会[2016]13号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会函[2017]1号）、财政部关于《开展2016行政事业单位内部控制报告编报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号）等文件的精神文件的精神要求。
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