加油卡专项检查的通报

第一篇：加油卡专项检查的通报

加油卡专项检查通报

各片区：

根据省公司加油卡专项检查要求，我们对有发卡网点的加油站进行现场检查，通过检查，发现加油站、发卡网点业务流程中存在不同程度的问题：

一、加油站：部分站点存在自办卡、任务卡，加油站每日未能监控用户卡多次付油情况，已报定点客户缺失资质证明材料，部分定点客户未能及时上报市公司，导致异常卡数量增多。

二、发卡网点：

1、客户开户时，纸质申请单缺失，单位客户未留存单位介绍信或介绍信与申请人信息不一致；

2、发卡网点办理支票充值时，仅电话联系财务资金到账后，给客户充值，到账系统延迟确认；

3、部分站点发票分类章未使用；

4、充值卡库存台账未建立，单据打印不全，未按月填写库存盘点表；

5、存在充值三联单、开户申请单等缺失客户签字现象；

6、挂失、坏卡、密码处理时缺失单位介绍信，部分网点未打印单据。

三、下一步工作要求

（一）加油充值卡是有价票证，望各片区高度重视此项工作，指定专人负责加油充值卡的领取、保管、发放，登记相关台账，同时建立监督机制，每月至少组织一次盘点工作，确保账实相符、系统与实际相符。

（二）要求各网点根据卡信息及时联系持卡人，补齐相关留存资料、签字；严格按照发卡网点的业务标准及服务流程执行，在客户办理新卡、挂失、重装密码必须有相关证明存档留底，进一步规范IC卡业务流程。

（三）片区做好加油站、发卡网点数据、资金日常监控工作，加油站和发卡网点要做到日清日结：

1、加油站发卡网点每日的日结通讯；一是加油站管控通讯情况在10点前完成，片区每日监控所属加油站的通讯情况，发现未通讯应立即落实未通讯原因。确属故障应立即上报故障，并在故障台账中体现，确保不再出现无故不通讯加油站，二是网点日结应该在17:50前完成相关系统日结工作。

市公司将于每日11点查询加油站通讯，（下午18：00）查询发卡网点卡管、资金到账情况后，进行通报，并据无故不上传、日结不及时加油站的数量，扣除片区管理分值。

2、加油站出现异常数据（丢失、重复、未生成记录、非卡、删除、作废），及时分析数据差异原因，当日上报市公司，一周将数据差异表报回相关部门。

3、做好网点资金每日审核工作，主要是支票充值与资金到账一致性，充值卡消费与卡管票证兑换一致性，市公司在每日监控加油站通讯、售卡网点日结基础上，将于下周增加对卡管与充值卡、资金到账系统数据一致性监控，确保各个系统数据相互匹配，并将此项工作纳入薪酬考核范畴。

4、针对加油站单日多次消费情况，对于定点客户的，要求片区认真审核，同时留存客户证明，及时上报市公司定点客户信息表；对于非定点用户的，加油站要每日监控加油卡消费次数，及时发现及时处理。

5、片区卡管员、发卡网点发卡员都要严格按照操作流程规范操作，明确工作职责，认真执行IC卡业务标准，并留存相关原始单据，同时片区委派会计应定期不定期抽检发卡网点的资金情况，确保IC卡、充值卡资金的安全。

零售管理部 二0一一年七月二十九

第二篇：卫生专项检查通报

卫生专项检查通报

2012年5月18日下午由生产技术部组织联合卫生检查，参加单位：安全环保部、办公室、制氧厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂。分别对炼钢厂、炼铁厂、烧结厂、制氧厂、计量磅房进行卫生联查，现将需整改项目通报如下：

炼钢厂：

1、公司大门口南侧马路西树内地面平整。

2、废钢垮北侧路面场地平整及杂物清理。

3、转炉平台下北侧垃圾杂物卫生清理。

4、连铸车间最北头过跨道轨西侧垃圾杂物清理。

5、炼钢烘包车间到连铸车间的过垮道轨两侧的尘土清理出来。

6、转炉平台下南侧钢管杂物进行回收。

7、炼钢车间南头火车道轨两侧马路边沿泥土清理。

8、炼钢白灰低位料仓控制室周围卫生杂物清理。

炼铁厂

1、炼钢厕所东侧扳道岔导轨中间泥土清理。

2、炼铁厂厕所西边道轨枕木需摆放整齐。

3、铁厂厕所南边马路东边的积土杂物需清理。

4、高炉平台下边，西北角钳修处，备件杂物杂乱需整理。

5、箱体除尘与冲渣之间的路，需用钩机平整。

6、冲渣泵房西侧的坑需填平。

7、热风炉西鼓风机西侧需回填。

8、铁厂高位料仓东南角，墙东侧旧皮带杂物需清理。

9、铁厂转运站落地矿仓北侧下，管道、阀门需回收。

烧结厂：

1、上焦碳皮带架下厕所周围的卫生杂物清理坑洼填平。

2、烧结机尾落地矿南边皮带架子边上的废钢清理到废钢库。

3、烧结白灰高位仓西边的发灰，清理到放散塔堆放发灰的地方。

计量：

各计量磅房周围的杂物垃圾需清理。

品质部：

制氧厂内马路西侧的货物需清理移地。

一周内复查，整改不到位者，按公司相关规定考核。

请公司相关部门及时解决厕所出的垃圾清理工作，现堆积过多。

卫生联查小组

2012年5月18日

第三篇：学校食堂专项检查通报

关于对全县寄宿制学校（幼儿园）食堂食品卫生安全工作

检查通报

各乡镇教育党总支、县直各学校、幼儿园：

为切实加强我县寄宿制学校（幼儿园）食品卫生安全工作，有效预防学校食品安全事故的发生，保障广大师生饮食卫生安全，教育局与县卫生监督所组成联合检查小组，于3月26日至4月1日对全县各学校（幼儿园）食堂食品安全进行专项检查工作，现将检查情况通报如下：

一、总体情况

从检查的情况看，各寄宿制学校（幼儿园）对食堂食品安全和卫生工作总体上比较重视，管理力度逐步加大，在一定程度上保障了广大师生饮食安全和身体健康。

1、领导重视，管理机构健全。各寄宿制学校（幼儿园）均成 立了食品卫生安全工作组织机构，制定了较完善的管理制度，确定专（兼）职食品安全管理人员，保障学校食品卫生安全工作能够落实到位。

2、安全卫生意识进一步增强。各寄宿制学校（幼儿园）都具备有有效的食品卫生许可证，有健全的卫生管理制度，规范上墙；能按食堂环境卫生的有关规定，做到厨房、餐厅环境整洁，餐后对餐厅及时清理、擦抹、打扫。

3、食堂规范管理进一步加强。绝大多数食堂从业人员持有效健康证率99%，能够穿戴整净工作衣帽上岗；坚持物资配送验收和进货台账制度，落实索证索票制度，原料贮存做到分类、分架、离地、隔墙，有醒目标志；冷藏设施能够正常运转，做到生熟分开；食品留样上能够留足100克，留足48小时。

二、存在的问题

总体上看，尽管我县寄宿制学校（幼儿园）食堂食品卫生安全管理工作整体运行良好，但还存在一些问题，主要表现在：

1、普遍没有安装防鼠设施。各乡镇寄宿制学校（幼儿园）进食堂的前门缝、后门缝和库房门缝普遍没有安装防鼠设施，没有在加工间安装消毒灯；食堂管理人员没有对从业人员进行晨检，也没有记录在案。

2、无健康证现象依然存在。如：塔尕尔其乡中学4名中3人没有健康证、英尔力克乡中学3名中有1人正在办理中，库木西力克乡中学有1人健康证过期；英尔力克乡中心幼儿园食堂从 业人员无健康证；巴合齐乡中学6名中4人无健康证；英阿瓦提乡中学5人中2人无健康证；阿拉力乡6名中4名无健康证，食品卫生安全隐患较大。

3、食品及其原料储存杂乱，库房货架没有做到隔墙20公分，存放的物资没有张贴醒目标志。如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园、塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学、阿拉甫乡中学的库房没分类、分架、离地、隔墙存放，有变质、有霉味的食品和个人生活物品。

4、管理不到位，卫生状况差。如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中心幼儿园、英阿瓦提乡中学就餐间和食堂工作间卫生环境脏、差、乱；罕南力克镇中学食堂后堂内下水道没及时清理，有发臭的气味。

5、安全意识不强，餐具清洗消毒不彻底。如：罕南力克镇中学、库木西力克乡、英阿瓦提乡中学和阿拉力乡中学餐饮具消毒未落实，消毒柜只是摆设；英尔力克乡中学因没有安装三相电致使消毒柜没使用；罕南力克镇中学、库木西力克乡中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园、阿拉甫乡中学和阿拉力乡中学冰箱、保洁柜等设备清洗不干净，没有做到专柜专用。

6、从业人员和管理人员缺乏基本的安全卫生知识，不符合安全卫生要求，如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学和阿拉力乡中学食堂从业人员未穿工作衣帽，个人卫生差，有留长指甲的现象。

7、食品留样不规范。如：英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园留样样品份量不足，没有达到100克；罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、牙甫泉镇中学和英阿瓦提乡中学食品留样没有做到密闭专柜存放和专人管理，没标明内容、日期和留样记录；罕南力克镇中学、库木西力克乡中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园存在食品留样生熟混放现象。

8、食谱没公示，档案建设不完善，进库单和入库单记录不规范，采购原料索证索票不齐全。如：罕南力克镇中学食堂的食谱没有对广大学生公示；塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学、阿拉甫乡中学、阿拉甫乡中心幼儿园和阿拉力乡中心幼儿园食品物资进出库房手续不完备，出库单和入库单没签字，索票索证台账没登记。

上述存在问题，要求各学校在4月8日之前整改完毕，消灭安全隐患，届时教育局将抽调专人进行复查。

三、下一步工作要求

1、要进一步提高安全认识。各寄宿制学校（幼儿园）校长（园长）要切实履行学校食堂管理的第一责任人的责任，加大对学生就餐间、食堂工作间和食堂工作人员的管理，要强化对从业人员健康体检，做到持证上岗，没有办理健康证的应及时办理，健康证过期或即将过期的应尽快到卫生防疫部门办理，坚决禁止从业人员无证上岗。

2、要进一步完善验收和索证制度。各校要对食品物资的出入 库房要严格把关，食品物资到校入库前，发现食品物资不合格、数量质量对不上应当场向供货方反馈，及时调换和调配；要严格落实食品及原材料定点采购索证索票台账制度；

3、要进一步加大对学生就餐间、食堂工作间和食堂工作人员的管理力度。督促食堂工作人员做到四勤，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换工作衣帽。学生就餐间和食堂工作间要每天清扫，确保每天整洁、干净；餐饮具使用前必须洗净、消毒，已消毒和未消毒的餐饮具应严格分开存放，保洁柜应当定期清洗，保持洁净，不得臵放其他杂物或私人物品。

4、要进一步完善库房管理。食堂前后门和库房要有防鼠设施，贮存要分类、分架、离地和隔墙存放，不得存放非食品物资、有毒有害物资、过期腐败变质食品物资和个人生活物品；必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放；要按贮藏要求妥善保管，并按相关要求做好验收、保管、分发，做到入库材料明细清楚，出库领用手续完备，签字统一规范。

5、要坚持食品留样制度。要确定专人负责食品留样工作，每天供应的各种食品应当分别在冰箱内留样48小时，每种留样为100克以上，并做好每天的留样记录。

疏勒县教育局 2012年4月5日

第四篇：视同自产专项检查通报

各出口企业：

2011年4月下旬，扬州国税局对江都国税局生产企业出口视同自产产品实行免、抵、退税的税收管理情况进行了延伸到企业的专项检查。现将扬州国税局的处理意见摘录如下，希望对各位有所警省。

另外，出口单证专项检查目前也正在进行中，也希望各位对照有关文件认真执行。

附件：

对江都市国家税务局

2011年出口退税专项执法检查处理意见

江都市国家税务局：

（前略）现将检查中发现的问题作如下处理意见：

一、企业不如实申报，未按规定进行处理。

经检查出口退税审核系统，2010年1月1日至2011年3月31日，你局共有**户生产型出口企业，****条免抵退税申报信息中，没有企业在出口退（免）税申报的“备注”栏中标注“ST”标志。经延伸到相关企业核实，发现如下情况：：

（一）某金具有限公司。该企业主要生产防震锤和输电线路金具等产品，但在该企业免抵退税申报信息中有“其他陶瓷制绝缘子”、“其他塑料制品”和“飞轮及滑轮”等产品，经实地核查，“其他陶瓷制绝缘子”属于该企业外购的产品，金额共计人民币**万元，“其他塑料制品”属于该企业外购的产品，金额共计人民币**万元，“飞轮及滑轮”属于该企业外购的产品，金额共计人民币**万元。上述产品符合国税发【2000】年152号文和国税函【2002】年1170号文所界定的视同自产的产品，但企业未按照进便函【2008】年22号的要求在出口退（免）税申报的“备注”栏中标注“ST”标志，并注明当月视同自产产品出口额和提供进项发票以供主管税务机关稽核。你局未对企业不实申报的行为进行处理。

（二）某工程集团有限公司。该企业将外购的用于本企业自产产品工程配套的“切削金属的其他卧式车”和“其他压力、差压变送器”等１５种产品申报退（免）税，累计金额人民币**万元，经实地核查，该产品符合国税发【2000】年152号文和国税函【2002】年1170号文所界定的视同自产产品，但企业未按照进便函【2008】年22号的要求在出口退（免）税申报的“备注”栏中标注“ST”标志，并注明当月视同自产产品出口额和提供进项发票以供主管税务机关稽核。你局未对企业不实申报的行为进行处理。

（三）某塑胶制品有限公司。该企业主要生产工程塑料制品、塑料装饰装璜制品、塑料包装制品等产品，在该企业免抵退税申报信息中有“扑克牌”产品，金额共计人民币**万元。实地核查,未见企业生产扑克牌的生产设备,彩印机等,企业解释生产设备存放在另一家企业的厂房中,在企业的固定资产账上发现有彩印机，并已计提折旧。该企业截至2011年2月尚有扑克牌产品出口。

上述第（一）、（二）点做法，不符合《国家税务总局关于明确生产企业出口视同自产产品实行免、抵、退税办法的通知》（国税发[2002]152号）第四条“生产企业不如实申报视同自产产品出口额的，主管税务机关可依照《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定进行处罚。”的规定。你局应举一反三，在今后的工作中加强对企业出口退税申报的辅导和申报情况的审核，加大对企业不实申报的处罚力度，督促企业规范纳税申报。同时，对所有生产型出口企业视同出口产品，办理免、抵、退税的情况进行一次全面的检查，及时规范执法行为，消除执法隐患。上述第（三）点，建议你局作进一步核实。

（下略）

扬州市国家税务局 二O一一年五月十七日

第五篇：家电下乡专项检查通报

家电下乡专项检查通报

根据财政部、商务部等7部委•关于印发†家电下乡流通网点管理实施细则‡的通知‣（商建发„2010‟235号）和财政部、商务部、工业和信息化部•关于印发<家电下乡政策执行监管及违规处理办法>的通知‣(财建[2011]151号)文件和自治区有关通知要求，2012年是家电下乡工作的最后一年，为进一步加强对家电下乡备案销售网点的监督管理，规范企业经营行为，杜绝“骗补”、“套补”现象，保障农民群众和合法经营企业的权益，维护家电下乡产品市场秩序，区家电下乡工作领导小组办公室决定于2012年7月16日至7月20日，在全区范围内开展一次家电下乡工作专项整治活动，对全区所有家电下乡备案销售网点进行全面检查。，现将检查情况通报如下：

一、存在的问题。

（一）户口本借用现象普遍存在。

城乡结合部，城市人口与农村人口交错，城市人口与农村的关系密切，相互借用户口本的问题普遍存在，各个网点都承认这种现象，回访到预留信息，有的电话打不通，或是关机，有的家庭根本就没有网点所提供的购买家电产品，有的说对，买了，且补贴资金已经领到了。随着村改居的进展，有一部分人从农业户口转为非农，这种情况还会有更多。

（二）销售网点管理不足。

我区的商业不发达，家电下乡的销售网点分布在乡镇较多，大多是个体工商户，很多都是夫妻店、父子店，在经营上不上规模，在管理上不规范。例如：

1、孔店乡康佳电器，孔店乡祥道家电，税票的销售单位名称与在商务局备案的单位名称不一致，从一开始申请补贴到目前一直都是。

（三）部分销售网点存在套补，骗补现象。销售网点真实正确填报上报销售信息是一项基本的、严肃的工作。在检查中发现，部分销售网点为了逃税避税，竟然用别家的税务发票套补，如：淮南市龙轩商贸有限公司；有一家为了逃税避税居然以虚假的单个商品价格打印在税票上进行套补，如：传宏家电；还有一家现在用的税票不是以前在商贸旅游局备案的单位名称，如：大通区小保家电城；上述现象，违反家电下乡工作的操作规定，在家电下乡销售系统中录入信息，产生了极其恶劣的影响，目前我局已经和商贸旅游局勾通联系了，暂停这三家的密钥，下一步怎么处理，待开会后再定。

（四）家电下乡信息系统有待改进。家电下乡工作的操作都要在信息系统中操作，而现在的信息系统很慢，想完成工作需要很长的时间。家电下乡信息系统中的检索防骗功能需要加强，现在的系统中只按照户口本号进行检索，很容易被商家利用，建议增加检索的功能，比如增加身份证等，提 2 高防骗能力，减轻财政所的审核负担。

二、下一步工作打算

1、加大宣传力度，加强对网点管理和财政所指导。继续宣传家电下乡政策，让广大群众充分了解家电下乡政策，充分享受国家这项惠民利民政策，维护农民的权益，检举揭发商店的违法违规行为，加强对网点的管理，健全各项台账，督促网点规范化管理，加强对乡镇财政所的业务指导，财政所要切实把履行财政监督职能，把好资金兑付关。

2、建立健全防治骗补的长效机制，以此次家电下乡专项检查为契机，不断探索家电下乡补贴资金兑付的新模式，建立健全各项防治骗补的制度、措施，继续加大回访调查的覆盖面，把家电下乡工作做为日常的工作来抓，在市局的指导下，把“家电下乡”推向深入。

二0一二年七月二十日