哈尔滨枢纽改造工程指挥部重大问题决策制度

第一篇：哈尔滨枢纽改造工程指挥部重大问题决策制度

哈尔滨枢纽改造工程指挥部重大问题决策制度

哈枢指综[2011]第3号

第一章

总

则

第一条 为进一步健全和完善指挥部领导班子民主集中制建设，促进决策科学化、民主化和制度化，有效避免和减少决策失误，根据《铁路建设项目管理指南（试行）》（建建[2007]72号）和《哈尔滨铁路局领导班子集体决策“三重一大”问题的规定（试行）》文件精神以及有关法律法规，结合哈枢纽改造工程建设实际，制定本规定。

第二条 指挥部重大问题按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，坚持以下原则：

1．科学决策的原则。坚持实事求是，运用科学方法，符合经济和社会发展规律，符合建设和谐铁路发展要求。

2.民主决策的原则。坚持集体领导，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算。

3．依法决策的原则。重大问题决策必须符合党的路线方针政策和国家的法律法规，按照规定的权限和程序进行。

第三条 基本要求

1．努力提高决策水平。领导班子成员的个人素质直接决定着整体决策水平。领导班子成员都要注重加强政治理论、工程建设项目管理和现代科技、法律及其他相关知识的学习，不断提高自身素质和决策水平；要切实转变作风，深入实际掌握第一手情况，确保决策正确。

2．严格履行决策程序。决策重大问题的支委会必须有三分之二以上成员到会方可召开。领导班子讨论决策某一重要事项时，须有到会人员半数以上表决通过。

3．充分发挥集体智慧。领导班子在讨论决策重大问题时，指挥长要带头遵守民主集中制原则，广泛听取各方面意见，特别是不同意见，让大家各抒己见，畅所欲言，努力在领导班子内形成既有民主又有集中、生动活泼的良好氛围。

4．牢固树立责任意识。领导班子成员在讨论决策重大问题中，要不断增强责任意识、大局意识和整体意识，以对党的事业、和谐铁路建设高度负责的精神，认真负责地发表意见，明确表明同意或不同意，努力防止和避免决策失误。要严格遵守保密纪律，会议决策事项未正式公布前及与会成员讨论发言、意见、表决等情况任何人不得泄漏。

5．认真抓好决策落实。重大问题经集体讨论一经作出决策，每个班子成员都有坚定不移地贯彻执行，并按分工认真抓好落实，对集体讨论决定的事项，任何人不得擅自改变，更不准各行其是。党政主要领导要切实加强对决策实施情况的检查、监督，确保决策的各项内容落到实处。

第二章 决策的基本形式和基本程序

第四条

重大问题决策内容 1．工程招标计划、招标文件。2．对外签订合同的审批。

3．指挥部重要管理制度的制定、修改和废止。4．指挥部部门负责人的任免推荐方案。

5．项目建设建议计划，资金筹措方案，年度财务预决算。6．重大责任事故的处理建议。7．验工计价及建设资金拨付。

8．Ⅰ类变更设计的初审意见或建议。9．使用降造费等资金的建议意见。10．其他重大问题。

第五条 指挥部重大问题由办公会议集体讨论决定，办公会议组成人员为指挥部领导班子成员。

第六条 召开指挥部办公会议，应由主要领导事先商定，出席会议人数超过应出席会议人数的三分之二方可召开。指挥部办公会议原则上由指挥长主持。

第七条 指挥部办公会议讨论事项，分管该项工作的领导班子成员必须参加会议，其他领导班子成员因故不能参加会议的，可书面表达意见，但不计入票数，会议议决结果由综合部在会后3天内向其通报。

有关部门负责人根据会议内容列席指挥部办公会议，列席人员由指挥部领导班子确定。列席人员有发言权，没有表决权。

第八条 指挥部办公会议应有专人记录，决定事项应编发会议纪要。

会议记录综合部负责，主要内容包括：会议时间、地点、议题、出席人姓名、缺席人姓名及缺席原因、列席人员姓名及职务，会议主持人、记录人、讨论发言内容、表决结果等。会议记录必须使用专用记录纸，做到规范、详实、准确。

参加会议人员可查阅会议记录，对会议记录有疑问时，可在记录上签署意见。参加会议人员应在会议记录上签名。

会议纪要由会议记录人及时编写，经会议主持人签发。

会议有关通知、提案、论证材料等作为附件与会议记录和会议纪要一并立卷归档。第九条 指挥部办公会议一般每月召开一次，需要时可随时召开。第十条

指挥部领导班子集体决策重大问题应遵循以下程序：

1．提出议案：指挥部领导班子成员有权提出议案动议，职能部门经分管领导同意可以提出议案动议。议案动议一般应书面提出，需要附带有关材料的一并提交。

2．调研论证：议案动议立项后，除重要管理人员任免、奖惩事项按照有关规定执行外，其他事项必须进行调研论证。调研论证由分管工作的领导班子成员或动议人组织。

3．确定议题：议案主办部门将调研论证情况向分管领导汇报，再将议案及调研论证报告送达其他领导班子成员或有关部门酝酿沟通。酝酿沟通后，根据主要领导要求及酝酿情况修改完善议案，由主要领导决定是否列入议题。议题确定后，综合部和议题主办部门，应在会前1至2天内将会议通知、议题、调研论证报告等材料送达领导班子成员。

4．会议讨论：决策重大问题，必须经过领导班子集体讨论，不得以传阅、会签或者个别征求意见等形式代替会议讨论和表决。会议讨论应在认真听取分管领导或议题主办部门负责人的调研论证等汇报后，按照会前商定的议题逐个进行，不得临时动议，未经充分酝酿和讨论不得直接表决。会议主持人在听取出席会议人员和列席人员发言后，再发表结论性意见。

5．会议表决;按照少数服从多数的原则，采取口头或举手方式明确表示同意、不同意、弃权中的一种意见，并逐一记录在案。同意票超过应出席会议人数半数的为通过。表决多个事项时应逐项进行。表决时，对于少数人的不同意见应当认真考虑，如发生争论，双方人数接近，应当暂缓表决。未通过事项，经会议主持人决定，可进一步调研论证或交换意见，下次会议复议。

6．形成纪要：当指挥部办公会议讨论决策大额资金使用、工程建设项目等事项，达成一致意见后，由综合部记录形成会议纪要，一并归档保存。

7．复议变更：重大问题决策后或实施中出现新情况、新问题需做重大调整的，必须按规定程序复议，未经复议不得变更。

8．大额资金使用实行联签和动态报告:每笔10万元及以上大额资金支付，应由指挥长、分管领导、财务部长、工管部长（或物资部长、安质部长）共同签字同意。联签单为大额资金支付的依据，联签手续不全，财务和资金结算部门不得办理支付手续。财务和资金结算部门对大额资金使用情况按规定进行动态报告。指挥部各部门和人员发现可能发生重大问题，应当立即向主管领导报告，也可以直接向上级主管部门报告。

9．决策实施：重大问题集体决策一经作出，除经复议变更的外，任何人都无权改变，必须按照分工积极组织实施，抓好落实。对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露；应予公示或公开的重大问题决策，由有关部门按照规定程序和范围及时进行公示或公开。

第十一条 需呈报上级决定或审批的重大问题，由指挥部办公会议讨论提出意见建议，按规定程序和要求呈报上级决定或审批。

第三章 决策监督和责任追究

第十二条 决策监督：

1．指挥部班子成员执行集体决策重大问题制度情况，应当受到监督。对违反集体决策制

2．指挥部领导班子对执行集体决策重大问题制度情况每年进行一次自查，并应自觉接受上级组织和主管部门的监督检查。

3． 重大问题集体决策制度执行情况，作为指挥部领导班子民主生活会、领导班子成员述职述廉和事务公开的内容，定期进行检查报告。

第十三条 责任追究

违反规定，有下列情形之一的，应当追究责任。

1． 未经集体讨论，个人或少数人擅自决定重大问题的。2． 违反程序决策重大问题的。

3． 采取化整为零等方式故意规避制度规定的。4． 擅自改变重大问题集体决定的。

5． 集体决策失误或执行不力，造成重大损失的。6． 决策执行负责人不作为的。

第十四条 违反集体决策制度作出的有关决定无效，并依法依规予以纠正。

第四章

附则

第十五条 本制度适用于哈枢纽改造工程重大问题决策工作，未尽事宜，参照国家、铁道部、路局有关规定办理。

第十六条 本制度与上级规定有抵触的，按上级有关规定执行。第十七条 本制度由指挥部综合部负责解释，自印发之日起执行。

第二篇：哈尔滨枢纽改造工程指挥部工作职责

哈尔滨枢纽改造工程指挥部工作职责

哈枢指综[2011]第1号

第一条 为加强哈尔滨枢纽改造工程的建设管理，提高铁路管理水平，明确指挥部内部各部改造职责，根据《铁路建设项目管理指南（试行）》（建建[2007]72号）和有关规定，制定本职责。

第二条 指挥部设综合部、计划财务部、工程管理部、安全质量部、物资设备部。

第三条 指挥部职责

1． 执行国家法律法规和铁道部规章制度，按照铁路建设程序，编制工程项目建设实施计划并组织实施，对安全、质量、工期、投资控制及环保水保等承担相应责任。

2． 组织勘察工作，审查勘察大纲，验收勘察资料，参与初步设计文件初审，组织施工图设计、审核施工图。

3．组织优化施工组织方案，编制施工组织设计，制定既有线施工实施方案和安全措施，组织设计交底，负责开工准备，办理批准单项工程开工手续。

4． 落实铁道部、铁路局与有关方面签订的协议，及时办理环保水保、用地预审和审批的报批手续，及时完成征地拆迁工作，组织落实好环保、水保、地质灾害评估、压矿评估、防洪影响评估等相关工作。

5． 组织建设项目的勘察设计、施工、监理和重要物资设备招标工作。

6． 硬化合同管理，完善验工计价审核程序，健全会签责任制和定额、计量、核算管理制度，提出拨款建议。

7． 按规定编报工程项目投资计划，并严格按批准的投资计划组织实施。

8．严格执行财务管理规定，按时上报资金预算建议，规范使用和管理建设资金，严格控制投资。

9． 健全施工现场质量、安全管理体系，建立事故处置机制，监督参建单位严格执行国家、铁道部有关质量法律法规、标准规章，及时报告质量、安全事故，组织或参与质量、安全事故的调查和处理，组织既有线施工安全培训。

10．负责办理质量安全监督手续，自觉接受质量安全监督机构的监督。

11．及时协调解决工程建设中出现的问题，按规定审查Ⅱ类变更设计，提出Ⅰ类变更设计处理意见。

12． 按时上报工作计划、工作信息和统计报表，负责竣工验收的前期准备工作，编制竣工文件、竣工决算和工作总结。

13． 及时、规范办理资产移交、文件归档和档案移交。14． 负责质量信誉评价的日常检查。

15． 加强党建和思想政治工作，建立健全党风廉政建设责任制，强化干部教育管理，积极开展各种创优活动。

16． 完成上级交办的其它任务。第四条 综合部职责

1． 负责日常行政管理、党群工作，做好信息的上传下达，统筹协调各部门工作，催办和督查重要事项的执行情况。

2． 做好信息调研，及时掌握指挥部各类工作动态，畅通信息渠道，负责信息管理系统建设和日常管理维护工作。

3． 组织或参与指挥部有关文电的起草工作，负责公文、文档的收发、登记、呈批、传阅、催办、缮印和指挥部发文的审核工作。负责文件的分类、立卷、归档工作。

4．负责机要、保密和印鉴管理工作。

5．负责会务组织工作。组织或指导其他部门做好会议筹备、会议记录以及相关文件整理等工作。

6．负责宣传报道工作，收集整理工程建设的有关影像资料和相关信息。负责编写大事记，做好指挥部史志管理工作。

7． 负责外事接待工作。

8． 负责人事管理工作，做好人员的考察、调配和日常考核、奖惩、培训以及专业技术职务评聘等工作。

9． 负责劳动工资、劳动合同、年金、医保的日常管理工作。10．负责办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作。11．负责职工生活后勤保障和车辆管理工作。12．负责信访和综合治理工作。13.负责计划生育的日常管理工作。14． 完成上级交办的其他工作。第五条 计划财务部职责

1． 建立健全内部控制制度和牵制制度以及保密制度、安全制度和廉政制度。2． 严格执行《国有建设单位会计制度》和《企业会计制度》及其它相关规定，规范本部门的会计核算。

3． 根据已完成工作量、验工计价、合同和预计完成情况，向铁路局提报资金预算和资金拨付申请，每月定期同相关部门对完成工作量和验工计价进行核对。认真执行《大额资金联签制度》，科学、合理筹措和使用债务性资金，保证建设资金的安全。

4．根据合同、验工计价、发票等资料，办理工程资金、征迁补偿及物资设备预备款的拨付，结算和清算。

5．按合同约定，监督、检查拨付参建单位项目资金的使用情况，防止参建单位挪用、转移建设资金，确保项目建设顺利进行。

6．参与项目建设中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。

7．参与各项合同的签订，明确将资金监管的内容、措施纳入到合同条款中，通过与开户银行签定《帐户监管协议》或建立网上银行查询系统等措施，对施工、设计、监理等单位建设资金使用情况进行实时监控，防止建设资金被挪用、转移、流失和浪费，确保资金正常使用。将拖欠工程款和农民工工资等事项纳入承发包合同管理，在铁路建设项目招标时予以明确，避免铁路建设项目拖欠工程款和农民工工资。

8． 项目验收后及时办理固定资产移交工作，保证资产完整。

9． 及时编报快速月报、财务决算和竣工财务决算，定期进行经济活动分析。定期进行财产物资清查。

10． 加强财务信息化、会计基础工作规范化和财会人员继续教育、培训工作。11． 负责与银行、税务等相关部门的协调、协作。

12． 办理项目后期收尾工程和会计档案等资料的移交工作。13． 负责内部财务监察和审计工作，依法接受上级审计和检查，及时整改发现的问题。14． 负责提报建设管理费使用计划，实时监控，办理费用报销、工资发放和计提各项福利费用等工作。

15． 负责职工社保、医保、企业年金、公积金及失业保险金的交缴工作。16． 完成上级交办的其他工作。第六条 工程管理部职责

1． 负责工程勘察设计管理工作。及时组织施工图设计审核和施工图投资检算工作，参与初步设计初审。

2． 负责监督检查勘察设计进度和设计单位执行鉴定意见情况，督促设计单位做好优化设计工作。对勘察设计和技术咨询进行日常管理和考核，组织施工图设计考核工作，制定有关技术管理办法、技术管理程序和相关考核制度。

3．负责组织建设项目环保、水保、地质灾害评估、压矿评估、防洪影响评估等资料的汇总、报批工作；负责组织施工期间的环境保护和水土保持措施的落实工作。

4． 负责对外协调的管理工作。

5． 负责全线征地拆迁和建设协调工作，办理建设项目用地预审、报批相关手续，负责征地拆迁和地亩竣工资料的组卷交验工作，负责征地拆迁计价的审核工作。

6． 负责工作量核实及有关协议签订（包括：三电迁改、沿线立交、征地补偿、拆迁、取弃土场地、地下管线、通航等协议）。

7． 负责工程咨询管理工作。参与工程咨询、施工监理和施工总承包招评标工作。参加勘察设计合同、工程咨询合同、施工合同的签订工作，监督勘察设计合同和工程咨询合同（技术咨询）的执行情况，对设计费、工程咨询费的支付进行签认。

8． 负责组织编制指导性施工组织设计，审批施工单位申报的实施性施工组织设计。组织重大施工方案审查、工程质量检查和科研项目审查。根据技术标准和规范，组织制定或审查施工细则、相关施工工艺、工序。

9． 负责办理建设项目开工审批手续。

10． 组织施工前的技术交底工作，负责组织重大技术方案、重大技术问题、主要设备及系统选型的研究审查工作。

11． 负责建设项目的组织实施和现场管理工作，落实施工计划，负责工程进度，及时协调处理工程建设中的有关问题。

12． 负责变更设计管理。

负责提报Ⅰ类变更设计建议，并参与和配合Ⅰ类变更设计初审、报批工作，负责办理Ⅱ类变更设计。

13． 负责技术文件、技术资料管理，做好设计文件、图纸和技术资料的分发登记、保管和移交归档工作。

14． 组织召开现场例会，掌握施工进度情况，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织落实。

15． 负责组织工程验工。

16． 组织编制联合调试计划，组织联合调试。

17． 组织编制工程竣工文件和工程总结，负责组织建设项目竣工验收交接具体工作。18． 负责营业线施工方案审核上报工作，参加路局施工方案编制会议。19． 负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。

20． 负责工程调度工作，及时收集工程信息，编制工程快报，掌握工程进度，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结。

21． 负责施工图审核、三电迁改、施工招标工作。组织编制招标文件，完成标段划分、标底编制与审查、招标评标工作。

22． 负责计划统计管理工作。组织编制建设项目建议计划，下达年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，提出调整计划建议；负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。23． 负责合同归口管理工作。负责各类合同的审核、签订、登记、立卷归档及合同备案工作。参与有关合同的洽谈，负责组织检查、督促合同履行。组织对参建的施工、监理单位投标承诺兑现及合同履行情况进行评议。

24． 完成上级交办的其他工作。

第七条 安全质量部职责

1．负责监督、检查各参建单位落实国家、铁道部安全生产及质量管理的有关规定，制定有关管理制度，建立健全质量和安全管理体系。

2．负责办理工程质量安全监督手续，配合质量安全监督机构的质量安全监督检查。3． 负责对施工、监理单位的考核，采用定期和不定期、季节性、专项性相结合的考核方式，实施全过程、全方位考核，及时通报考核结果，处理工程质量和安全工作中存在的问题。

4． 审核施工、监理单位的资质；施工管理人员任职资格；施工人员的岗前培训；特种作业人员持证上岗情况。

5．抽查进场物资设备质量，生产许可证、合格证。

6．负责现场试验室、第三方检测的管理，工程试验、检测必须遵照国家和部颁的有关标准规范、规则进行，试验、检测数据和结论要公正、准确，不得弄虚作假。

7．负责文明生产的管理，创建文明工地。

8．制定工程质量创优规划并监督实施，负责样板示范工程管理工作。

9． 负责工程监理的管理工作。检查进场监理人员的资格、合同约定所配备的工具、设备；检查落实建设进度、质量、安全和文明施工的各项措施；检查组织建设项目检查和监理单位的检验评定及签证工作。

10．负责完成施工、监理单位的质量信用评价日常检查和考核工作并上报铁路局。11． 负责组织或参与工程质量和安全事故的处理工作。

12． 负责监理招标工作。组织编制招标文件，完成标段划分、标底编制与审查、招标评标工作。

13． 建立突发事件应急处理机制，组织突发事件处理工作。14． 负责营业线施工安全管理和运输协调工作。15． 完成上级交办的其它工作。

第八条 物资设备部职责

1． 负责建设项目甲供、甲控物资设备管理工作，建立甲供、甲控物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。降低甲供、甲控物资设备采购供应成本、确保甲供、甲控物资设备质量。

2． 负责甲供物资设备招标采购及合同执行，及时编制、上报甲供物资采购计划，按时完成甲供物资设备采购相关工作。

3．负责与铁道部招标选定的物资代理公司签订委托协议，建立相应的工作机制。4． 监督、检查甲供物资设备质量，组织甲供物资设备的供货、调剂，协调资源分配和采购各方关系，并随时将供应商的诚信信息反馈给铁道部物资管理办公室。

5． 审核甲供物资设备验工，对甲供物资设备款的支付进行签认。

6． 负责甲控物资设备的管理工作。监督、指导、检查施工单位对甲控物资设备的招标采购程序是否规范，物资设备质量是否达标。

7． 深入施工现场，调查了解甲供、甲控物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进甲供、甲控物资管理供应工作。9． 完成上级交办的其他工作。第九条 招投标工作：

1． 工程施工（施工图审核、拆迁）招标工作：工程管理部牵头、计划财务部、安全质量部配合。

2． 监理招标工作：安全质量部牵头、计划财务部、工程管理部配合。3． 物资采购招标工作：物资设备部牵头、计划财务部、工程管理部配合。第十条 合同管理：计划财务部牵头，各部负责具体工作。第十一条 规章制度：综合部牵头，各部负责具体工作。第十二条 验工计价：计划财务部牵头，各部负责具体工作。第十二条 投资控制管理：计划财务部牵头，各部负责具体工作。

第三篇：哈尔滨枢纽改造工程指挥部党风廉政建设工作制度

哈尔滨枢纽改造工程指挥部党风廉政建设工作制度

哈枢指综[2011]第6号

第一章 总 则

第一条 为使哈尔滨枢纽改造工程指挥部领导干部切实担负起党风廉政建设的职责，保证党风廉政建设和反腐败斗争各项任务的全面落实，根据《党章》、《廉政准则》和部、局有关规定，制定本制度。

第二条 指挥部自觉地接受上级有关部门的预防职务犯罪的宣传与教育，深入持久地开展反腐败斗争，保证反腐败工作机制有效运作，使党风廉政建设和反腐败斗争沿着法制轨道有效进行。

第三条 指挥部把党风廉政建设和反腐败工作作为党的建设的重要内容，与工程建设管理、精神文明建设等工作紧密结合起来，同部署、同落实、同检查、同考核，促进党风廉政建设和反腐败斗争健康发展，为工程建设创造良好的政治环境。

第四条 加强党风廉政建设工作，要坚持从严治党、从严治政；立足教育、着眼防范；标本兼治、综合治理；谁主管谁负责；有纪必依、违纪必纠、执纪必严等原则。

第五条 加强党风廉政建设工作，指挥部要明确分工，落实责任，形成合力。

第二章 建设管理人员行为守则及廉政建设有关规定

第六条 建设管理人员行为守则：

遵纪守法，秉公办事；爱岗敬业，优质服务；加强学习，提高素质；勤奋工作，贴近现场；民主公开，接受监督；廉洁奉公，不谋私利；实事求是，讲究实效；团结协作，构建和谐。

第七条 指挥部廉政建设七条规定：

1． 指挥部全体人员要加强学习，不断提高思想觉悟，严格贯彻党和国家的有关法律、法规；严格执行铁道部、铁路局有关廉政建设的规定，秉公办事、规范管理。

2． 不得索取和接受其他参建单位任何形式的贿赂。

3． 不得向其他参建单位授意以任何形式弄虚作假套取工程款。

4． 不准索取和接受其他参建单位的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等，不接受其他参建单位提供的公款旅游和高档健身、娱乐等活动，不参加其他参建单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动，不在其他参建单位报销应由本单位或个人承担的费用。

5． 不向施工单位违规推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商。6． 不接受其他参建单位无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等，不接受其他参建单位任何奖金或其他经济利益。

7． 不准利用职权，对施工单位或有合同关系的单位在办事过程中卡、推、拖，一旦发现将严肃处理。

第三章 党风廉政建设责任

第八条 指挥部领导班子的责任

1． 统一领导指挥部的党风廉政建设和反腐败工作，贯彻落实党中央、国务院和部、局关于党风廉政建设和反腐败工作的决议、部署，结合工程建设管理实际同部署、同落实、同检查、同考核。

2． 抓好指挥部党的建设和思想政治工作，保证党风廉政建设与党的思想、组织、作风建设相互促进，健康发展。3． 教育和督促指挥部干部职工严格执行廉政建设七条规定，对指挥部的主要领导成员的党风廉政建设情况负主要领导责任，对分管部门主要负责人的党风廉政建设负直接领导责任。

4． 结合工程建设实际，认真开展“工程优质、干部优秀”实践活动，主动与路局党委、纪委等部门密切配合，并结合工程进展情况适时开展警示教育，实施动态考核，促进党风廉政建设。

5． 对发现和发生的各类违反党纪、政纪的行为和问题，要积极协助和配合纪检监察机关查处，并将情况及时上报上级党组织。

第九条 指挥部各部门负责人责任

1． 按照指挥部关于加强党风廉政建设的部署、要求，结合各自工作实际，制订具体措施，同部署、同落实、同检查、同考核。

2． 按照指挥部廉政建设七项规定，结合部门管理工作特点，严格把关，从源头上加强防范，堵塞漏洞。

3． 对本部门工作人员要经常进行党风廉政教育，定期检查贯彻执行情况，发现违纪问题及时向指挥部、主要领导汇报，并积极协助调查处理。

4． 及时了解、收集、反馈部门的党风廉政建设信息，主动接受监督检查。

第四章 检查、考核与奖惩

第十条 指挥部定期对本单位党风廉政建设情况进行检查，并结合领导班子民主生活会，每年进行一次自查，每年底进行一次全面检查，并将检查情况及时报告上级党组织。

第十一条 指挥部负责对各部门落实党风廉政建设情况进行检查考核。检查考核的主要对象是各部门负责人。主要内容是：建立和落实党风廉政建设责任制实施细则的情况，实施反腐倡廉的主要做法、效果及存在的问题等。

第十二条 对认真执行党风廉政建设责任制，党风廉政建设和反腐败工作成绩卓著的部门和个人，或受到上级组织的表彰表扬的，将给予一次性奖励。

第十三条 对不履行或不认真履行党风廉政建设责任制的部门和责任者，将视情况进行批评教育、责令检查、通报批评等处理；对在党风廉政建设中内发生了严重问题的，经指挥部调查核实后，不仅要追究该部门领导和责任人的责任，还要上报上级纪律检察部门进行责任追究和组织处理。

第五章 附 则

第十四条 本细则未尽事宜，参照国家、铁道部、路局有关党风廉政建设工作的规定办理。

第十四条 本细则与上级规定有抵触的，按上级有关规定执行。第十五条 本细则由指挥部综合部负责解释，自印发之日起执行

第四篇：哈尔滨枢纽改造工程财务管理办法

哈尔滨枢纽改造工程财务管理办法

哈枢指财[2011]第45号

第一章 总 则

第一条 为加强哈尔滨枢纽改造工程财务管理和内部控制，规范指挥部财务行为，防范财务风险，提高经济效益，根据《企业财务通则》（财政部令[第41号]）、《企业会计准则》（财政部令[第41号]）、《基本建设财务管理规定》（财建（2002）394号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 指挥部财务管理的基本任务是严格执行国家、铁道部、路局有关基本建设的法律、法规、规章制度；依法、合理、及时筹集建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制工作，严格控制建设成本，杜绝资金损失和浪费；加强对建设资金监管，保证资金安全、完整；及时办理资产交付和编制竣工财务决算。

第二章 管理职责

第三条 指挥部财务管理工作在指挥长领导下由计划财务部归口管理,相关部门配合。主要职责包括：

1.严格执行国家、铁道部和路局有关基本建设的法律、法规、规章制度。2.建立健全内部控制和牵制制度。3.严格执行《国有建设单位会计制度》（财会字[1995]45号）及其他相关规定，规范会计核算。

4.及时编报建设资金预算，请领、管理和拨付建设资金，科学、合理筹措和使用债务性资金，保证建设资金的安全。

5.参与项目的招投标、合同签订、竣工验收及概算清理等相关工作。6.根据合同、验工计价、发票等资料，办理工程资金、征迁补偿及物资设备款的预付、结算和清算。

7.按合同约定，监督、检查拨付参建单位项目资金的使用情况，防止参建单位挪用、转移建设资金，确保项目建设顺利进行。

8.项目验收后及时办理资产交付，保证资产完整。9.按时编报快速月报、财务决算和竣工财务决算，定期进行财务预测和经济活动分析。10.加强财会信息化、会计基础工作和财会人员教育、培训工作。11.负责与银行、工商、税务等相关部门的协调、协作。12.办理项目后期收尾工程和会计档案等资料的移交。13.依法接受审计和检查，及时整改发现的问题。

第三章 建设资金的管理

第四条 建设资金银行帐户的开立

1.开立、撤销或变更银行账户，均应按规定的批准权限和程序报批。2.为便于资金监管和价款支付，应约定施工单位资金帐户与指挥部结算帐户在同一银行系统开设。

3.指挥部应在机构所在地铁道资金结算所开设资金结算帐户。

第五条 建设资金的筹集：根据出资协议、建设项目投资计划、(月份)资金使用预算、合同及工程建设实际需要，向铁路局财务处和其他出资者申请建设项目资本金和债务性资金。

第六条 根据建设项目总体要求，编制建设期滚动计划，预测各资金需求量；根据投资计划，编制资金预算方案。

第七条 建设资金的拨付

1.应严格按照批准的设计文件、项目概算、支出预算、投资概算分章节计划、合同、经审核签认的验工计价（或有效发票）和工程进度拨付建设资金。严禁无依据拨付建设资金，严禁挪用、调剂、串换使用建设资金。

2.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，指挥部不予办理预付工程款，不得以预付款为名转移建设资金。3.工程预付款、工程进度款和竣工结算款的支付数额、方式和时限应严格按照《合同》及《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定执行。

第八条 质量保证（保修）金的管理 指挥部在与施工单位签订工程合同时，必须按不低于工程价款结算总额的5％预留工程质量保证（保修）金。待工程交付使用质保期到期后清算（合同另有约定的，按照约定办理），质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

第九条 存款利息收入的处置

建设资金在项目初验前产生的存款利息一律冲减建设成本。第十条 项目尾工款和结余资金的管理

1.对初验合格项目收尾工程进行合理组织，确保尾工工程进度，严格按规定用途使用建设资金。

2.在编制项目竣工财务决算前要认真清理结余资金。待铁道部对竣工财务决算批复后，按批复意见作出财务处理。

第十一条 建设资金使用的监控

1.必须严格执行资金使用大额联签制度。支付工程预付款、备料款、进度款和结算款前，计划财务部需提供资金支付联签单（联签单应列示汇款去向、用途、额度、合同金额、已付金额、累计计价及累计付款金额等内容），经指挥长、负责资金监管的副职、计划财务部长及相关部门负责人联签后据实支付。联签过程中各部门、人员必须对提交资料及决策结果的真实、合法、合规性负责。

2.必须将资金监管条款纳入承发包合同管理。通过延伸检查、与开户银行签定《帐户资金监管协议》或建立网上银行查询系统等措施对施工、设计、监理等单位建设资金使用情况进行实时监控。防止建设资金被挪用、转移、流失和浪费，确保资金正常使用。

3.必须将拖欠工程款和农民工工资等事项纳入承发包合同管理，在铁路建设项目招标时予以明确。避免铁路建设项目拖欠工程款和农民工工资。

第四章 建设成本的管理和控制

第十二条 指挥部计划财务部按项目建帐和明细核算，或通过设置工程成本辅助帐，详细记录和真实反映项目章节的建设成本。同一个建设项目，不同性质的建设资金，应在同一会计帐套内管理和核算。

第十三条 指挥部计划财务部根据基建支出的性质，分别按建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出，对建设成本进行明细分类核算。依据合同、验工计价和发票等凭据计列投资支出，并按工程件名、批准的设计概算、基本建设支出预算、投资计划等实施总额控制。禁止超概算、超计划列支建设成本，禁止挤列建设成本。

第十四条 指挥部计划财务部必须依据监理单位和技术部门确认的工程实际完成数量，认真审核验工计价资料，禁止高估冒验、预验和虚验。财务人员依据审核批准并签章齐全的验工计价计列建设成本。建设项目在竣工时要进行全面清理，按批准的概算控制末次验工计价。

第十五条 建设项目前期工作经费，按照《中央预算内基建投资项目前期工作经费管理暂行办法》（财建〔2006〕689号）的规定和《哈尔滨铁路局铁路基本建设项目前期工作经费管理办法（暂行）》（哈铁财函[2010]287号）实施，并计入建设成本。

第十六条 项目建设期间的借款利息计入建设成本，项目初验合格后，已交付资产项目对应借款本金的利息按照规定停止资本化。计划财务部在项目初验合格后必须及时通知上级财务部门，并报送《初验报告》等相关资料。按报告确认时间作为确认借款利息停止资本化的时点依据。

第十七条 指挥部计划财务部拨付施工单位的预付工程款和支付供货厂商的预付设备款，以及拨付铁路局管内配合单位的协议款，应在“预付工程款”科目核算，严禁“以拨代支”，直接列入建设成本。

第十八条 指挥部计划财务部拨付给铁路局管内配合单位的协议款，要按照设计文件规定的内容与铁路局管内配合单位签订协议（合同），明确双方的职责，确保建设项目按照批准的设计实施。计划财务部凭合规票据和验工计价计列建设成本。

第十九条 指挥部从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支计列建设单位管理费, 建设单位管理费按批复概算实行总额控制，预算管理，分据实列支。

第二十条 指挥部根据经过铁道部批准的建设单位管理费概算总额和项目具体情况于每年年初上报建设单位管理费支出预算，按批复内容和额度据实列支。预算执行中如有重大调整事项，应及时上报调整预算。不得超范围、超标准列支建管费。业务招待费支出不得超过建管费总额的10%。差旅费、施工现场津贴、交通费、通信费、劳动保护费、防暑降温费标准应严格执行相关文件规定，不得擅自提高津贴标准和增加津贴名目，相关津贴发放标准和范围应制定具体实施细则。

第二十一条 所有工资性支出应通过银行工资卡支付。

第二十二条 福利费、工会经费、教育经费、统筹退休金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、公积金、企业年金等工资附加费按规定比例提取和使用并进行明细核算。

第五章 收入管理

第二十三条 建设期各项收入主要包括从事建设管理活动中形成的招标费收入、各项索赔、违约金收入和其他基建收入。

第二十四条 指挥部应建立健全现金的内部控制制度，一切收入及时纳入财务进行管理，严禁私分、转移、隐匿、截留收入，不得搞帐外帐或者私设“小金库”，不得代收、代付与本项目建设无关的款项。

第二十五条 指挥部计划财务部应认真监督建设过程中有关的收费项目和收费标准，严格执行国家物价部门的有关规定。

第六章 财务报告和档案管理

第二十六条 指挥部的财务报告必须按国家、铁道部和哈尔滨铁路局等有关规定要求进行编报，做到数字准确，内容完整，手续齐全，报送及时。

第二十七条 指挥部计划财务部按《会计档案管理办法》(财会字[1998]第32号)的规定和要求，对各种会计资料进行分期收集、审查核对，按照归档要求负责整理立卷或装订成册，妥善保管。竣工财务决算编制完成后，将与项目有关的会计档案、竣工财务决算、工程明细资料等按规定移交。

第七章 资产交付和竣工财务决算编制

第二十八条 建设项目竣工初验合格后，施工单位应按初验委员会确定的时间办理资产移交。

第二十九条 建设项目正式验收后，指挥部计划财务部组织编制《竣工资产移交表》，并交资产接管单位核实签认，双方签认的《竣工资产移交表》作为资产交接双方列帐依据。

第三十条 交付资产（包括估价入帐）时，指挥部计划财务部应按铁道部《关于加强国家铁路资本金核算有关问题的通知》(铁财〔2006〕149号)要求提供“基本建设项目资金来源表”，反映已交付（包括已估价入账）资产对应的款源结构。

第三十一条 指挥部自用固定资产的购置，必须纳入概算统一管理。购置自用固定资产应通过“固定资产”科目核算。工程竣工后，与其他资产一并办理资产交付手续，移交接收单位。

第三十二条 在项目初验完成后且尾工工程未超过投资概算5%时，指挥部计划财务部着手组织编制竣工财务决算，并在3个月内完成编制工作。在编制过程中，设计、施工、监理等单位应积极做好配合工作。编制人员要认真执行有关财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制基本建设项目竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容完整。

第八章 附则

第三十三条 未尽事宜，参照国家、铁道部有关铁路大中型项目财务管理规定办理。第三十四条 本办法与上级规定有抵触的，按上级有关规定执行。

第三十五条 本办法由指挥部计划财务部负责解释，自印发之日起执行。

第五篇：重大问题集体决策制度

重大问题集体决策制度

为更好地贯彻执行党的民主集中制原则，实行集体领导与个人分工相结合制度，坚持重大问题集体决策，充分发挥智慧和领班子成员的整体功能，提高决策水平和办事效率，避免或减少失误。根据有关规定，结合我中心实际，特制定本制度。

一、决策内容

凡属方针、政策的大事，全中心性问题，都应集体决策，其主要内容包括：

1、工作计划以及阶段性重要工作的布置；

2、较大数额（参照有关规定）资金投向、工程项目招投标；

3、干部的任免、使用、提拔以及工作人员调入调出；

4、工作人员考核结果以及奖惩评优情况；

5、应由集体讨论决定的其他重大问题；

二、决策程序

对重大问题实行集体决策，一般应遵循以下程序：

1、应在充分调查研究的基础上提出方案，必要时应提出两个以上可供比较的方案；

2、方案提出后，要广泛征求各方面的意见，组织有关人员进行科学分析论证，作出评估；

3、集体讨论决策前，应将会议的召开时间、议题等提

前2天通知班子成员；

4、必须有半数以上班子成员到会方能表决，对属通报性质的重大问题，应在在班子成员齐全的情况下进行；

5、如需会议对所讨论的重大问题进行表决时，应根据议题逐项表决，赞成票超过应到会成员半数为通过。表决形式可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手和投票等形式；

6、会议应有专人记录，习定事项应编发会议纪要。

三、要求

1、不得用碰头会或个别沟通等形式替代集体讨论决定得大问题。

2、各单位预算内、外资金的收支、使用情况要定期向领导班子通报。

3、如对重大问题发生争议，双方人数接近，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，下次再讨论表决；也可向上级组织报告，请求裁决。

4、对会议进行期间临时动议的内容，一般本次会议不议。

5、要广泛听取各方面意见，任何人不得将自己的意见强加于人，对于集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下可以保留意见，也可以向上级组织报告。

6、对于暂不宜公开的会议内容和讨论情况，必须严守

望秘密，不得向外泄露。

7、中心党组领导班子根据各自职能，按照本《制度》集体讨论决定重大问题。

8、对于违反上述要求的行为，一经查实，视情节轻重，分别给予批说教育或移送纪检监察部门给予党纪政纪处分。