第一篇：全力打击矿产资源流通领域职务犯罪
打防结合注重预防
全力打击矿产资源流通领域职务犯罪
同志们：
根据会议的安排，我就检察机关如何预防和打击矿产流通领域职务犯罪作简要发言，不妥之处，请同志们批评指正。
近年来，我院在打击涉矿职务犯罪方面措施有力、成效显著，共参与全县矿产资源专项整治行动17余次，不断加大对国土、林业、公安、交通、工商和一线从业人员的执法监督力度，对矿产资源流通中的税、费收取等加强了监督，反渎和反贪部门办理或协办了2件涉矿职务犯罪案件，为国家和集体挽回了经济损失。通过执法办案，一定程度上规范和整治了全县矿产流通领域秩序，促进了经济社会持续健康发展。但是，随着我县矿产资源大开发的稳步推进，受非法利益驱动，在这领域的各种违法犯罪势必会突发易发，给我们正常的经济秩序造成诸多不利影响，损害了国家和集体利益。检察机关作为法律监督机关，将紧密围绕全县中心工作，不断加大查办和预防矿产资源流通领域背后的职务犯罪力度，严厉打击滥用职权、渎职失职、行贿受贿等犯罪，为经济社会又好又快发展保驾护航，为全县矿资源合法、有序流通提供廉洁高效的政务环境。重点要抓好以下几个方面的工作：
犯罪预防部门为成员的领导小组，具体领导和开展职务犯罪预防工作，特别是要把工作重心下移，着力强化对国土、交通、工商、安监及乡镇一线执法人员的的教育力度。二是建立长效工作机制。预防职务犯罪关键在于教育，要充分认识反腐倡廉的长期性和复杂性，特别是在我县这样一个矿产资源十分丰富的地区，各种利益纠纷和社会矛盾错综复杂，给我们的工作带来了一定的困难，我们的执法人员一定要常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心。在开展好预防性警示教育的同时，要不断强化案例教育、强化一把手教育等制度，加强协调配合，建立预防职务犯罪联席会议制度、信息沟通制度和案件线索移送协查制度，从根本上保证预防职务犯罪扎实有效。三是突出预防重点。矿产资源流通领域的管理是一个复杂的系统，存在执法部门多、执法主体多元化、执法难度大等特点，因此预防要突出重点。国土、公安、交通等部门是打击非法运输矿产资源的主体单位，要重点加强预防工作，特别是对一线执法人员的教育力度，通过讲授有关预防职务犯罪知识、观看教育片等形式，以案释法，以案警人，切实提高一线从业人员对职务犯罪危害性和预防职务犯罪重要性的认识。
三、扎实推进涉矿执法办案力度。在强化预防的同时，要重点围绕社会矛盾化解、公正廉洁执法、社会管理创新三项重点工作，不断创新工作机制，对于这一领域中存在和发
第二篇：打击非法开采矿产资源方案
打击非法开采矿产资源方案
为进一步保护生态环境营造良好矿产资源开发秩序，坚决打击非法开采矿产资源行为。根据《》等相关法律法规的规定及省州相关文件要求，经研究决定，在全县开展打击非法开采矿产资源行为专项行动，特制定本方案。
一、总体要求。
为规范全县矿产资源开发利用，保护合法，打击非法，充分发挥各镇（街道）和各职能部门作用，突出运用法律手段，采取高压态势严厉打击非法开采矿产资源违法行为。建立健全长效机制，构建“横向到边、纵向到底”的执法监管网络体系，压实各级各部门责任，加强日常监管，强化执法巡查，通过既查事、又查人，卡中间、堵两头，有效遏制非法开采，坚决维护正常矿业开发秩序，确保行动效果。
二、工作重点
（一）依法严厉打击在耕地、林地等农用地非法开采矿产资源的行为，加强生态环境保护。
（二）加大对各类非法开采矿产资源违法犯罪案件查处力度，有力震慑违法犯罪分子的嚣张气焰。
（三）依法严厉打击非法开采矿产资源、暴力抗法的黑恶势力及相关人员。
（四）坚决遏制全县非法开采矿产资源行为，确保全县矿产资源管理秩序稳步向好。
（五）依法严厉查处非法开采矿产资源幕后指使人或充当“保护伞”的公职人员，依法处理为非法开采矿产资源泄密、通风报信等提供便利的相关人员。
三、时间安排
2021年9月1日至12月31日。
四、组织机构。
成立县打击非法开采矿产资源行为百日专项行动领导小组，具体人员如下：领导小组下设办公室在县自然资源局，由同志兼任办公室主任，同志任办公室副主任，具体负责组织专项行动工作的协调推进及日常工作。组建巡查治理组、定点检查组、案件查办组、宣传引导组、督查督办组五个专项工作组开展具体工作。（一）巡查治理组
组长：县人民政府副县长
县人民政府副县长、公安局局长
副组长：县自然资源局局长
县综合行政执法局局长
县公安局副局长
各镇人民政府（街道办事处）镇长（主任）
成员：从县自然资源局、县综合行政执法局、县公安局及各镇（街道）抽派人员，组建不少于30人的巡查打击队伍。
职责：负责对本辖区内非法开采矿区、非法矿产品运输途经路段开展巡查。对非法开采工具进行查扣处置；对运输非法矿产品车辆进行查扣；对违法行为人开展调查取证并移交相关职能部门依法处理。
（二）案件查办组
组长：县人民政府副县长
县人民政府副县长
副组长：县司法局局长
县林业局局长
生态环境局分局局长
县公安局副局长
县自然资源局副局长
成员：由县林业局、州生态环境局分局、县自然资源局、县公安局抽派人员组成、州生态环境局分局，根据案件违法事实，抽人组成专案组进行查案。
职责：负责对县域内开采矿产资源行为信息线索进行收集整理，开展调查，从快从严，依法查处打击非法开采矿产资源违法行为。
（三）定点检查组
组长：县人民政府副县长
副组长：县交通运输局局长
县公安交通管理局局长
成员：由县交通运输局、县公安交通管理局及涉及镇（街道）抽派人员组成，分别设贵惠大道检查点、S101检查点、合兴检查点、大龙检查点，并根据实际情况增设值守卡点，确保每个检查点至少有6名工作人员。
职责：各检查点要开展24小时轮班值守严查涉嫌运输非法矿产品车辆，防止非法矿产品运达加工销售场地。
（四）宣传引导组
组长：县委常委、县委宣传部部长
副组长：县委宣传部副部长
县自然资源局局长
成员：由县委宣传部、县自然资源局及各镇（街道）抽派相关工作人员组成。
职责：针对开展专项行动工作重点、难点和社会关注的热点，通过电视广播、两微一端等宣传平台，及时报通典型案例在全县范围内掀起范围广、声势高、影响大、形式多种多样的宣传活动传播打击违法犯罪正能量，营造有利于专项行动开展的宣传氛围。
（五）督查督办组
组长：县委常委、县纪委书记、县监委主任
县委常委、县委组织部部长
副组长：县委办公室副科长级督查专员
县纪委副书记、县监委副主任
县委组织部常务副部长
县政府办公室正科长级督查专员
成员：由县委办公室、县纪委县监委办公室、县委组织部、县政府办公室抽派相关工作人员组成。
职责：采取专项督查与随机抽查相结合的方式，加大对专项行动工作的督查力度，及时发现工作中存在的问题和不足，对推诿扯皮、工作不力的，依法严肃追责问责。特别是对存在“保护伞”行为要进行深挖彻查，坚决依法、依纪、依规惩治腐*败行为。
五、责任分工。
（一）各镇人民政府、街道办事处：各镇（街道）镇长（主任）是本镇（街道）打击非法开采工作第一责任人，分管领导是具体责任人。负责对辖区内非法采矿点巡查、制止非法采矿行为，对非法开采、加工、销售场地及人员进行排查；组织村、支两委力量对非法开采高发区，易发区进行巡查，合理设置长点，从源头上封堵非法矿产品运入外界。配合相关部门对没收的矿产品进行拖运、处置；督促非法开采责任人对破坏的生态环境进行恢复治理，消除安全隐患；监督村委会履行监管职责，禁止非法买卖、流转、租赁土地等为非法开采矿产资源行为提供场地。
（二）县林业局：负责依法查处非法开采及加工场地破坏林地等违法行为。
（三）县自然资源局：负责对非法开采矿产资源违法行为依法制止、立案查处；
涉嫌犯罪的，及时组织鉴定，移送司法机关依法处理。（四）县应急管理局：履行安全生产管理职能，参与巡查和打击非法采矿行动，对在安全生产监督检查中发现的非法采矿行为，要及时按照安全生产法律法规处理。
（五）县公安局：负责对涉嫌犯罪非法开采、加工、销售矿产资源等违法行为进行立案侦查；
负责维护打击取缔行动现场的治安秩序；加强路上巡查，依法查扣运输非法矿产品的车辆。（六）县司法局：负责提供法律咨询等保障服务。
（七）州生态环境局分局：负责依法查处因非法开采、加工矿产品造成污染和破坏生态环境的违法行为。
（八）县市场监管局：负责查处违反《中华人民共和国矿产资源法》规定收购、加工、销售非法开采的矿产品等违法行为。
依法查封取缔非法收购、加工、销售场所。（九）县公安交通管理局：负责依法查扣运输非法矿产品的车辆。
（十）县纪委县监委：负责依纪依规查处参与非法采矿的国家公职人员；
对工作不力、失职渎职的，追究相关责任。（十一）县供电局：负责查处非法转供电行为；
对非法开采、加工、销售矿产资源的场所，及时切断供电电源，拆除供电设施。六、工作步骤
（一）调查摸底阶段（2021年9月1日至9月15日）由各镇人民政府（街道办事处）具体负责，组织力量对辖区内非法开采矿产资源行为进行排查，对非法开采点进行全面摸底、登记造册。
（二）打击取缔阶段（2021年8月16日至12月15日）依法打击非法开采矿产资源行为，拆除并扣留非法开采设备、工具，关闭开采场所，没收非法开采和非法加工的矿产品；
依法查处开采矿种与《采矿许可证》核准不符的有证矿山以及越界非法开采的有证矿山；依法查处取缔无证无照收购、经营、转运和加工非法开采矿产品的企业和场所；依法查扣运输非法矿产品的车辆。（三）巩固提升阶段（2021年12月16日至12月31日）对开展专项行动关闭的各采矿点按照属地管理原则，由各镇（街道）进行管控，落实好常态化巡查，严防死灰复燃和反弹，对开展工作不深不细、巡查处置不到位的将严肃追责问责。
七、工作要求。
（一）强化责任落实。各有关部门要强化组织领导，压实工作责任，细化工作方案，明确工作任务，做到抓具体、具体抓。各镇（街道）要参照本方案，制定本区域具体实施方案，积极引导党员干部参与，发挥示范带头作用，同步开展打击非法开采矿产资源工作，确保专项行动取得实实在在成效。（二）强化监督检查。
各有关部门要按照责任分工，积极履行职责。督查督办组要采取专项督查、暗访督查与随机抽查相结合的方式，加大对打击非法开采矿产资源专项行动工作的督查力度，及时发现工作中存在的问题和不足，对存在问题的立即下发整改督查通知，实行通报制度。（三）强化依法办事。
专项整治要按照“突出重点、以点带面、彻底解决”的原则，从严从实做细各项工作。对责令不改、屡禁不止、甚至暴力抗法的，根据职能职责和法律法规依法予以严处；对触犯刑法的，依法追究刑事责任。第三篇：预防职务犯罪和打击商业贿赂
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预防职务犯罪和打击商业贿赂
摘要：随着当代社会各个行业的迅猛发展，经济的腾飞提高了我们的生活质量，物质生活条件愈来愈优越。如何抵挡住各个方面特别是金钱等利益的诱惑，是全社会关注的重要问题。这就要求我们要积极预防职务犯罪和打击商业贿赂，我们要时刻以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，营造“以廉为荣，以贪为耻”的良好社会氛围，从源头上预防腐败和职务犯罪。
关键词： 职务犯罪 商业贿赂 清正廉洁
当前的中国是建设社会主义国家和谐社会的关键时期，任何不和谐因素都有可能成为阻碍发展的绊脚石。而目前职务犯罪和商业贿赂非常令人担忧，已经成为阻碍和谐社会建设的危害因素。
一、职务犯罪和商业贿赂的危害
（一）职务犯罪危害社会
职务犯罪是指企事业单位或其它单位的工作人员利用职务之便，违法取得私立的一种犯罪活动。职务犯罪可以严重的破坏我国的政治稳定，干扰国家法制，影响人民对国家的信任，从而破坏整个社会的安定团结。其危害相当严重，一定要积极预防。原北京市市长陈希同的犯罪案例就是职务犯罪的典型，他利用职务之便构建别墅，贪污巨额公款，严重危害着社会，威胁着社会的法制，最终也受到了我国国家法律的制裁。按照《中华人民共和国刑法》第382条：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财务的，以贪污论。全社会的工作人员一定要切记职务犯罪的危害。
（二）商业贿赂祸患无穷
商业贿赂之所以被人们深恶痛绝，是因为它不仅破坏市场秩序、妨碍公平竞争和资源合理配置，增加企业经营成本的同时，又给国家税收带来不容忽视的损失，而且对消费者利益也直接造成伤害，它会导致产品价格虚高，加重消费者负担，甚至为假冒伪劣商品提供生存空间。但是在某些情况下，对商业贿赂的定性也是一个难题，在人情和贿赂的界定上并没有明确的标准。因此，有些企业在内部机制上规定极其严厉的措施，即绝对不允许拿供应商一针一线，即便是享用供应商提供的一顿家常便饭也不例外。一旦有人举报，被举报人将受到严厉处罚。因此北大纵横管理咨询公司负责人陈江认为，在商业贿赂日益成为国内各行业潜
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规则的现实下，这种严厉的机制更适合国内企业。“所谓乱世用重典”。
二、预防职务犯罪和打击商业贿赂的重要举措
（一）深入贯彻“三打两建”，打击犯罪刻不容缓
“三打两建”是指打击欺行霸市、打击制假售假、打击商业贿赂；建设社会信用体系、建设市场监管体系。近年来的食品加工行业、矿业开采行业以及交通运输、工程建设中频发事故，这些行业都是我们的主要打击对象。各个执法，检查机关一定要加强监督，严格执法。一旦发现犯罪行动，应该立即控制，严格执法，刻不容缓。
（二）全社会所有岗位的工作人员都要加强自身思想建设
全社会要以邓小平理论和三个代表为指导思想，让廉政文化走进机关、企业、社区、学校、家庭，深入民心，树立广大党员干部廉政意识和法纪观念，工作上一定要是诚实、勤俭、文明的健康行为。“莫伸手，伸手必被捉”，这是一个浅显明了的道理。但在市场经济的大潮中，少数干部放松了对自身的要求，放弃了对世界观的改造，人生观和价值观偏离了正确的方向，在个人欲望的驱使下逐步淡漠了理想信念和法制观念，在权力关、地位关、金钱关和美色关面前丧失原则，置党多年的培养教育于不顾，利用职务之便做出了有悖于原则的事，把国家和人民赋予的神圣权力当成了谋取私利的工具，在政治上丧失信念、经济上贪得无厌、生活上堕落腐化，“只讲实惠，不讲理想；只讲索取，不讲奉献；只讲金钱，不讲原则”，从而踏上了不归路。“以人为镜，可以知得失”。我们一定要注重学习，不断加强世界观的改造，树立正确的世界观、人生观和价值观，做到面对功名利禄心不动，灯红酒绿眼不迷，不义之财手不伸，污泥浊水身不沾，真正筑牢防腐、防贪、防变的思想防线。坚守党的教诲，为人民群众谋福利。
（三）广大干部要廉洁奉公，忠于职守
清正廉洁，这是每一名干部最基本的行为准则。干部不廉洁，不仅会使党和政府在群众中的形象受到扭曲和破坏，而且会使党、国家和人民的利益受到损害。因此，自重、自省、自警、自律，“常思贪欲之害、常弃非分之想、常怀律己之心、常修从政之德”，切记不仁之事不为，不义之财不取，不正之风不染，不法之事不干。自觉接受组织和群众的监督。尽管目前我们的法制还不健全，监督还难以到位，但作为干部应严于自律，自觉接受群众监督。无论什么情况下，都要把握自己，洁身自好，清廉自守。组织和群众的监督是一种警戒，是一面镜子，经常照一照，时刻想一想，检查一下自己有什么不足，及时改进和纠正。只有防微杜渐、警钟长鸣，一身正气，洁身自好，忠于职守，才能抵御各种不正之风和腐朽思想的侵蚀。这正是一个党员必备的素质，所以我们要立足虎门，警钟长鸣。文章编制
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三、结论
党的十七大报告指出，科学发展观的核心是以人文本。科学发展观强调的是依靠人民，就是要尊重人民的权利，所以要干部们在其位，思其政，加强党风建设，预防职务犯罪和打击商业贿赂，我们坚持把人民拥不拥护，赞不赞成，作为衡量一切决策和工作的标准，把发展的目的真正的满足人民需要，实现人民利益，提高人民生活质量。
参考文献
[1]刘玉璞 《职务犯罪重在防范》，《中国社会保障》，2010.1 [2]我们有信心把中国的事情做好(1989年9月19日)[A]邓小平文选(第三卷)[3]孟德斯鸠论法的精神[M ]张雁深译,商务印书馆,1997 [4]关于修改党的章程的报告(1956年9月16日)[A]邓小平文选(第一卷)[M ] [5]坚决打击经济犯罪活动(1982年4月10日)[A]邓小平文选(第三卷)
第四篇：检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料
检察院打击金融系统职务犯罪总结
汇报材料
**市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按照“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体要求，运用“抓系统，系统抓”的工作方法，在打击医疗卫生、交通、土地三个系统犯罪的同时，结合我市实际，对群众反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融系统职务犯罪案件，加大对该系统职务犯罪的打击力度。2002年以
来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案总金额人民币700余万元，通过办案给国家挽回经济损失140余万元。这些案件的成功办理，在该系
统产生一定的威慑效应，取得明显的政治效果、法律效果和社会效果，对预防该系统职务犯罪起到非常重要的作用。我们的具体做法：
一、要开阔视野,拓宽案源渠道由于金融系统内的贪污贿赂犯罪类型多，涉案面广，因此，我们在收集、获取案件线索时，均要放宽视野，开展联想发散思维，不仅要关注市区范围内金融系统的贪污贿赂犯罪线索，而且要关注农村金融系统的贪污贿赂犯罪线索；不仅要关注金融系统内部管理人员贪污贿赂犯罪线索，而且要关注一般业务人员贪污贿赂犯罪线索；不仅关注已查办部门的贪污贿赂犯罪情况，而且注意发现相同职权部门的贪污贿赂犯罪线索。
1、鼓励全局干警发挥主观能动性，千方百计抓线索。要发挥每位干警的主观能动性，运用崭新的办案思路和灵活的办案手段，开动脑筋，主动出击，采取大力开展举报宣传活动，与公安、纪检、监察、信访、审计以及本院其他业务部
门建立线索联系制度等多种形式，广泛挖掘案件线索。同时牢固树立线索意识、侦查意识，在日常生活、娱乐、交友等过程中做有心人，主动捕捉有价值的线索。2002年以来，我局立案侦查的9件银行系统工作人员贪污贿赂职务犯罪案件中，有7件是自行发现的线索。
2、把初查作为立案的基础性环节来抓，坚持做到秘密初查与放开初查相结合。初查时不惊动初查对象，并严格限制知情人员范围，只限于检察长、分管检察长、反贪局长和直接办案人员知道，防止说情泄密等意外情况的发生。同时，采取“三放开”的方法，即不受举报内容的限制，放开初查的时间、放开初查的对象、放开初查的范围，开动脑筋、拓宽初查视野；
3、加强了对审讯尤其是初审的策略研究，因案制宜讲究审讯策略。审讯前全面熟悉初查材料，认真分析案情，周密制定讯问计划以及应变措施，精心选择接触犯罪嫌疑人的最佳时机、场合及地
点，做到“不打无准备之仗，不打无把握之仗”。
二、强化侦查意识，研究犯罪规律，加强办案指导，深挖窝案，串案近几年，我市金融系统工作人员贪污贿赂犯罪呈上升趋势，通过对金融系统贪污贿赂犯罪规律的研究，呈现出明显的“窝案”、“串案”的特点。查出一案，牵出一串,带出一片,涉案人员较多,甚至形成了具有共享既得利益的群体。2005年4月，在查办金融系统某银行某营业所柜员韩某某特大挪用公款案件时，我们意识到，如果侦查得法，很可能突破一起大的“窝案”、“串案”。韩某某挪用公款涉案金额高达200余万元,且采用偷支储户存款和收储不入帐的手段，犯罪金额高达110余万元，在此案的侦破过程当中，院党组高度重视,结合本案实际，分析研究“窝案”的特点，掌握“窝案”的规律，认为犯罪嫌疑人不可能一人独立完成取款的所有工作流程，一定会有其他工作人员参加其中，并且会有失职犯罪的可能。
针对韩某某这一突破口，我们加大思想攻坚，加大审讯力度，进行重点突破。经过连续突审,韩某某终于交待了该营业所主任刘某某涉嫌挪用公款犯罪，出纳员李某某涉嫌与他人共同挪用公款犯罪及失职罪，从而一举突破了以韩某某为轴心的挪用公款窝案。
三、适应办案工作的需要，建立快速反应，高效精干的办案组团 2002年10月2日，某银行营业部将乌某某、李某某伙同他人采取技术手段，利用信用卡提现金百余万元非法据为己有的案件举报到乌市公安局经侦大队，乌市公安局以涉嫌诈骗罪于2002年10月4日、10月8日分别对乌某某、谢某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局将此案移送我院，还有3天拘留期限就到了，院领导迅速成立了以检察长为组长的“乌某某案件办案组”，办案组成员由七名政治素质高、业务能力强的办案骨干组成。
鉴于乌某某案件涉案人员多、涉案金额
特别巨大，作案次数多，时间长，案情错综复杂，社会影响大，我们在借鉴以往办理案件成功经验的基础上，为充分发挥检察机关的整体优势，形成反贪合力，节约检察机关人力、财力等宝贵的办案资源，提高办案效率，我们建立了主办检察官负责下的办案组。即由反贪局长为主办检察官，负责乌某某办案组的全部工作，其余与乌某某案件有关的其他案件一律服从乌某某办案组的统一指挥，另在办案组内设立查帐、外调、追赃、预审、综合协调六个办案组，还从农行抽调了专业会计和审计人员，解决办案过程中遇到的复杂疑难的会计问题,又从刑一科和刑二科12全文查看
第五篇：检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料
**市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按照“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体要求，运用“抓系统，系统抓”的工作方法，在打击医疗卫生、交通、土地三个系统犯罪的同时，结合我市实际，对群众反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融系统职务犯罪案件，加大对该系统职务犯罪的打击力度。2002年以来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案总金额人民币700余万元，通过办案给国家挽回经济损失140余万元。这些案件的成功办理，在该系统产生一定的威慑效应，取得明显的政治效果、法律效果和社会效果，[xiexiebang.com文章-http://www.xiexiebang.com xiexiebang.com 帮您找文章]对预防该系统职务犯罪起到非常重要的作用。我们的具体做法：
一、要开阔视野,拓宽案源渠道
由于金融系统内的贪污贿赂犯罪类型多，涉案面广，因此，我们在收集、获取案件线索时，均要放宽视野，开展联想发散思维，不仅要关注市区范围内金融系统的贪污贿赂犯罪线索，而且要关注农村金融系统的贪污贿赂犯罪线索；不仅要关注金融系统内部管理人员贪污贿赂犯罪线索，而且要关注一般业务人员贪污贿赂犯罪线索；不仅关注已查办部门的贪污贿赂犯罪情况，而且注意发现相同职权部门的贪污贿赂犯罪线索。
1、鼓励全局干警发挥主观能动性，千方百计抓线索。要发挥每位干警的主观能动性，运用崭新的办案思路和灵活的办案手段，开动脑筋，主动出击，采取大力开展举报宣传活动，与公安、纪检、监察、信访、审计以及本院其他业务部门建立线索联系制度等多种形式，广泛挖掘案件线索。同时牢固树立线索意识、侦查意识，在日常生活、娱乐、交友等过程中做有心人，主动捕捉有价值的线索。2002年以来，我局立案侦查的9件银行系统工作人员贪污贿赂职务犯罪案件中，有7件是自行发现的线索。
2、把初查作为立案的基础性环节来抓，坚持做到秘密初查与放开初查相结合。初查时不惊动初查对象，并严格限制知情人员范围，只限于检察长、分管检察长、反贪局长和直接办案人员知道，防止说情泄密等意外情况的发生。同时，采取“三放开”的方法，即不受举报内容的限制，放开初查的时间、放开初查的对象、放开初查的范围，开动脑筋、拓宽初查视野；
3、加强了对审讯尤其是初审的策略研究，因案制宜讲究审讯策略。审讯前全面熟悉初查材料，认真分析案情，周密制定讯问计划以及应变措施，精心选择接触犯罪嫌疑人的最佳时机、场合及地点，做到“不打无准备之仗，不打无把握之仗”。
二、强化侦查意识，研究犯罪规律，加强办案指导，深挖窝案，串案
近几年，我市金融系统工作人员贪污贿赂犯罪呈上升趋势，通过对金融系统贪污贿赂犯罪规律的研究，呈现出明显的“窝案”、“串案”的特点。查出一案，牵出一串,带出一片,涉案人员较多,甚至形成了具有共享既得利益的群体。2005年4月，在查办金融系统某银行某营业所柜员韩某某特大挪用公款案件时，我们意识到，如果侦查得法，很可能突破一起大的“窝案”、“串案”。韩某某挪用公款涉案金额高达200余万元,且采用偷支储户存款和收储不入帐的手段，犯罪金额高达110余万元，在此案的侦破过程当中，院党组高度重视,结合本案实际，分析研究“窝案”的特点，掌握“窝案”的规律，认为犯罪嫌疑人不可能一人独立完成取款的所有工作流程，一定会有其他工作人员参加其中，并且会有失职犯罪的可能。针对韩某某这一突破口，我们加大思想攻坚，加大审讯力度，进行重点突破。经过连续突审,韩某某终于交待了该营业所主任刘某某涉嫌挪用公款犯罪，出纳员李某某涉嫌与他人共同挪用公款犯罪及失职罪，从而一举突破了以韩某某为轴心的挪用公款窝案。
三、适应办案工作的需要，建立快速反应，高效精干的办案组团
2002年10月2日，某银行营业部将乌某某、李某某伙同他人采取技术手段，利用信用卡提现金百余万元非法据为己有的案件举报到乌市公安局经侦大队，乌市公安局以涉嫌诈骗罪于2002年10月4日、10月8日分别对乌某某、谢某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局将此案移送我院，还有3天拘留期限就到了，院领导迅速成立了以检察长为组长的“乌某某案件办案组”，办案组成员由七名政治素质高、业务能力强的办案骨干组成。
鉴于乌某某案件涉案人员多、涉案金额特别巨大，作案次数多，时间长，案情错综复杂，社会影响大，我们在借鉴以往办理案件成功经验的基础上，为充分发挥检察机关的整体优势，形成反贪合力，节约检察机关人力、财力等宝贵的办案资源，提高办案效率，我们建立了主办检察官负责下的办案组。即由反贪局长为主办检察官，负责乌某某办案组的全部工作，其余与乌某某案件有关的其他案件一律服从乌某某办案组的统一指挥，另在办案组内设立查帐、外调、追赃、预审、综合协调六个办案组，还从农行抽调了专业会计和审计人员，解决办案过程中遇到的复杂疑难的会计问题,又从刑一科和刑二科抽调了二名业务骨干协助审查证据,由这些骨干组成了一支强有力的办案队伍。
外调组主要负责对主办检察官指定的涉案线索的调查取证工作。
预审组主要负责对乌某某的预审工作。
综合协调组主要负责对案件材料、信息、资料的汇总、分析、保管及有关法律文书的制作，对内传达院领导、主办检察
官对办案工作的指示，对外调组、预审组的工作提出意见和建议，协调各个办案组的工作及负责案件卷宗的装订。
追赃组主要负责追踪赃款赃物的去向，最大限度地挽回经济损失。
查帐组主要负责对帐目、凭证的调查工作，从中寻找出有价值的线索和证据。
为保证案件质量，同时充分调动办案人员的工作积极性，我们在严格依法的前提下，对具体的侦查工作全面放开，逐级落实主办检察官、办案组组长、办案人员的工作责任制。规定各个办案组、办案人对交办线索的事实和证据负全责，主办检察官确定侦查方向，对整个案件的事实和证据负全责；各个办案组有权决定自己组内人员的任务分配、角色调配，在不影响整体案件进度的情况下，有权自主制定侦查计划、预审提纲，决定具体的侦查行为。同时规定各个办案组要密切配合，这种密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表现在两个层面上，一是阶段性的案情分析会，让每名干警都全面的掌握案情；二是经常性的通报案情，有新线索，新进展，新情况及时相互通报。特别是预审组和外调组，要“侦审结合，以侦促审”，综合协调组要对预审和外调的材料全面审查，严格把关。快速反应、高效精干办案组的建立，保证了乌某某案侦破工作的指挥有力、组织严密、运转高效，从而对整个案件的顺利侦查终结起到非常重要的作用。韩某某窝案同样是采取集中优势兵力打歼灭战，各个击破，再分兵阵守的策略得以成功侦破和侦结的。
四、强化机制，调动干警的积极性，确保案件工作顺利进行。
在队伍建设方面，存在个别干警思想不积极、不上进。针对此问题，一是我局大力加强了队伍管理机制建设。年初对全局干警划分为五个办案组，责任到组，任务到人，分工明确，这样就避免了个别干警等、靠、要的消极思想，充分挖掘内部潜力，坚持向管理要素质、要公正、要效率、要战斗力，由静态管理向动态管理转变、由封闭式管理向开放式管理转变，由一般性管理向科学管理、有效管理转变。二是加强队伍激励机制建设。为干警充分发挥积极性、主动性和创造性，真正做到“想干、实干、会干、干好”，采取了三项激励措施：一是目标激励。我院已经连续两年被评为自治区级先进检察院，今年还要争创全国先进检察院，以此为契机明确提出查办职务犯罪工作不仅要在全盟检察系统创一流、争第一，而且要在全国检察系统创一流、争先进。为本院争创全国先进检察院做出自己的贡献。从而干警坚定了决心，增添了信心，鼓足了干劲，全力以赴朝着这个目标努力。二是信任激励。在工作中，经常对办案工作情况进行阶段性总结，表扬先进、督促后进，并把有影响、有震动的案件交给有进取心、工作能力强、办案质量高的干警去办，使干警真正体会到干出成绩，就会得到领导和同志们的信任和器重，从而出现了赛着干、比着干，谁也不甘落后的大好局面。三是物质激励。院党组对在查办职务犯罪工作中做出突出成绩的集体和个人，在给予精神奖励的同时，给予一定的物质奖励，年末按照反贪局办案奖励办法兑现，实行重奖、重罚，使干警做出的贡献与获得的物质利益成正比。
五、关于金融系统职务犯罪的防范措施及对策的一点体会
1、加大预防和打击金融系统职务犯罪的力度。坚持“标本兼治，综合治理”的方针，努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生，不断完善建立“教育、监督、管理、打击”、“四位一体”综合治理工作格局，充分发挥检察机关和金融纪检监察部门的职能作用，通力合作，共同努力，建立思想、制度、法律三条防线，确保金融系统安全和稳定。
2、加强法制宣传和政治思想教育。要使金融系统开展的法制教育、廉正教育、职业道德和纪律教育经常化、制度化和具体化。要引导金融系统职工树立正确的世界观、价值观和人生观，爱岗敬业、终于职守，自觉做到“不想贪”，通过开展法纪教育，用正反两方面的典型案例，以案释法，教育引导职工遵纪守法，勤政廉洁，自觉做到“不敢贪”。通过强化教育，全面提高员工素质，清除职务犯罪的思想根源。
3、加快法规制度建设，用健全的制度和法规来防止和消除发案隐患。首先要健全规章制度，堵塞各种漏洞，强化内部管理，狠抓制度落实。其次要针对金融系统职务犯罪转向智能化的特点，增强管理手段的科技含量，及时地修改和制定与之相适应的规章制度。
4、加强对金融系统高级管理人员和和岗位人员的制约，建立纵横交叉的监督网络。重点解决高级管理人员和重要岗位人员在业务经营活动中违规操作问题，强化权利制约，解决个别领导一个人说了算的问题，变一人多权为一权多人管，实行岗位轮换、相互监督、相互制约的权力运行机制。要通过强化岗位职责来保证严密工作程序和规章制度的真正落实。把高级管理人员任职期间预防犯罪工作列入目标责任制中，一级包一级，逐级负责，层层落实，道道把关，并切实抓好检查、监督，做到奖罚分明，讲求实效。
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