国家税务总局：公布4起“黑名单”联合惩戒典型案例

第一篇：国家税务总局：公布4起“黑名单”联合惩戒典型案例

国家税务总局：公布4起“黑名单”联合惩戒典型案

例

在国家税务总局今天上午举行的专题新闻发布会上，税务总局稽查局巡视员李国成透露，截至2018年上半年，公安部门共配合税务机关办理阻止出境1926人次，实际阻止115人次;6737名“黑名单”当事人被工商部门、市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务;7456户当事人被推送金融机构融资授信;另外，还有9.5万户“黑名单”当事人在取得政府供应土地、参加政府采购活动、进口关税配额分配等方面被有关部门采取限制性管理措施。

在国家税务总局的专题新闻发布会上，还公布了4起“黑名单”联合惩戒典型案例。

案例1：税收“黑名单”：一处失信 寸步难行

小张的“疑问”

浙江省武义县X工具制造公司因涉税违法被列入税收“黑名单”，没想到却导致关联方Y工贸公司同样受到了制裁。

2018年1月，武义Y工贸公司接到税务部门暂缓享受安置残疾人退税优惠政策通知,告知因X工具制造公司被拉入税收“黑名单”，安置残疾人退税优惠政策被限制，不予退税。Y公司会计小张满脸疑惑：X工具制造公司?“黑名单”?

根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》相关规定，安置一个残疾人，退税限额是政府批准的月最低工资标准的4倍，而武义县最低工资标准是1660元。也就是说，Y工贸公司共安置残疾人14人，每月可退税限额92960元，而企业实际入库税额2万余元，本可全额退税。“我们公司并没有违法，怎么不给退税了?”小张说。

原来，Y工贸公司的法人代表是老朱，而老朱的另一家公司——武义X工具制造有限公司因接受虚开增值税专用发票被拉入税收“黑名单”，根据《纳税信用管理办法》的规定，老朱注册登记或者负责经营的其它企业将被直接判定为信用D级，并受到相关措施限制，税务部门依法对Y公司安置残疾人税收优惠做出暂缓的决定。

小张不禁提出疑问：两家不同的公司，各自经营，怎么还会被“牵连”?

老朱的“小九九”

2015年，老朱接到一个陌生电话，对方自称李总：“我可以提供各种进项发票，先认证后付款。”因进项发票获取困难，导致企业实际税负较高，这给公司资金流转带来了难题，老朱就动了歪心思：反正是先认证后付款，不怕被骗。

随后，老朱以“钢管”为销售货物名称，购买了金额199.76万元，税额33.96万元的增值税专用发票20份，付款16万余元。在付款方式上，老朱也花费了一番心思：先由老朱的朋友陈某代付，分三笔款项打给嘉兴某金属材料有限公司，然后老朱的老婆再用自己的账户将这16万元打给陈某。最后，嘉兴某金属材料有限公司将发票以邮寄的方式寄给老朱。

然而法网恢恢疏而不漏，税务部门核查系统比对显示开票方已将20份专用发票作废，且发票上的销货方与开票方名称不一致，涉嫌虚开增值税专用发票。2016年4月，武义县税务部门对该公司2015年1月1日至2015年10月31日涉税情况进行立案检查，发现武义X工具制造有限公司与作废发票上的发货方并没有实际业务往来。在查清违法事实后，做出对该公司处以8万元罚款的惩罚，并纳入税收违法“黑名单”系统，推送相关部门对其进行联合惩戒。“没抵扣成功，16万就白花了，现在还被查，真是‘偷鸡不成蚀把米’。”老朱说。

“黑名单”的威慑力

老朱以为缴清了罚款，对企业今后的经营并不会产生影响，但没想到的是公司在被录入“黑名单”后，企业纳税信用等级被降为D级，领取专票分数降为每月限额25份，且领取发票前需先预缴增值税。

不仅如此，在“大数据治税”及全社会建立健全失信联合惩戒机制的大环境下，企业涉税违法成本大大提高。在被拉入税收“黑名单”后，纳税信用等级会被直接判为D级，受到包括市场准入和金融等9大方面28条惩戒措施限制。同时对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他企业信用也直接判为D级，同样也会在社会信用、金融等领域受到限制。

早知今日，何必当初，现在老朱只想赶紧从“黑名单”里走出来，踏踏实实干事业。

案例2：惩戒罗网无处不在 履行义务“黑名”洗白

近段时间，鞍山市某散热器有限公司的负责人刘某，遇到了一系列烦心事。由于业务需求，该公司向当地税务部门申请对领用的增值税专用发票增额增量，没想到几次申请均被税务部门否决，公司运营因此受到重大影响。经询问了办税大厅的工作人员之后，刘某才得知，由于他所经营的鞍山市某散热器有限公司被鞍山市法院列入鞍山市违法失信“黑名单”，税务部门作为联合惩戒成员单位，在接收到该公司失信信息后，按照相关规定及法定职责，将该公司的纳税信用等级降到D级。今后公司若开展经营活动，将会在更多领域受到限制。不仅如此，该公司的新老客户得知该公司被列入失信“黑名单”，纷纷对公司的经营发展、履约能力和信誉度提出质疑，不少企业因此取消了订单。

事情还得从一起纠纷讲起。原来在2015年，鞍山市某散热器有限公司因出售的产品质量有问题，产生了合同纠纷，被本溪市某暖气批发中心告上法庭。法院判决该公司立即将有问题的产品回收，退还本溪市某暖气批发中心散热器货款3.93万元。刘某觉得，货都发给对方了，这几万元钱不退还，也不会有什么影响，因此拒不执行法院判决。法院将该公司列入了失信被执行人“黑名单”，并将失信信息推送到鞍山市税务、工商等多家信用体系参建部门。

令刘某更加震惊的是，自公司上榜“老赖”名单后，除了领用发票、业务订单受到影响，公司还受到了多个部门实施的联合惩戒：鞍山市银监会把刘某依法列入融资授信“黑名单”，限制银行贷款;鞍山市财政局将当事人信息提交有关处室依法备案，限制政府性资金支持，并在一定期限内禁止其参加政府采购活动;鞍山市文明办、工商行政管理局等单位在著名商标认定、市场质量奖获取等十余项评定活动中，对该公司实行一票否决制。因一时错念，公司的经营遭受了重创，刘某悔不当初，立即决定履行法院判决，收回产品并退还货款。

随着判决的履行完毕，法院根据信用修复条款将鞍山市某散热器有限公司撤出了失信被执行人“黑名单”，将其失信信息从信用网站上撤除，并将此情况推送给参与联合惩戒的各个部门，各惩戒单位纷纷解除惩戒措施。刘某和其公司终于恢复了“自由身”，企业重新走上了健康发展的正确轨道。

案例3：用好信用修复机制，助力纳税人改过自新

2017年初，在重庆市万州区税务部门的稽查局，40岁左右的周某满脸笑容，紧握着税务稽查人员的手，一个劲儿地表示着感谢，感谢万州区税务部门及时启用税收违法“黑名单”信用修复机制，将其公司撤出了税收违法“黑名单”，并积极协调联合惩戒参与部门停止惩戒措施，给公司一次改过自新的机会。依稀记得，一年多前他还怒不可遏地拍着这张办公桌……

周某所在的某运输(集团)有限公司是一家航运公司，享受着“营改增”后航运行业财政资金补贴。2012年7月，重庆市万州区税务部门的稽查局依法对该公司2007年至2011年期间的涉税情况实施检查，发现其通过设置“两套账”的方式，隐瞒收入，达到不缴少缴税款的目的。万州区税务部门依法认定其存在偷税行为，做出追缴税款808万元、罚款404万元的处罚决定。同时，将该公司列入税收违法“黑名单”，并及时向重庆市发改委、财政局和人民银行重庆营业管理部等联合惩戒参与单位推送相关案件信息，对其实施联合惩戒。财政局和人民银行重庆营业管理部严格按照《联合惩戒备忘录》的要求和规定，取消了该公司“营改增”后航运行业财政资金补贴，限制其贷款申请。

2016年，该公司总经理周某来到万州区税务部门稽查局生气地质问税务稽查人员：“为什么要把我们列入税收违法‘黑名单’?现在银行不批准我们公司的贷款申请，财政局也取消了对我们的资金补助，这让我们公司的经营雪上加霜，严重影响了公司的发展，你们要负责!”。万州区税务稽查人员听后，耐心详细地向其讲解税收违法“黑名单”和联合惩戒制度，并着重对“信用修复机制”进行了说明。周某听后，深有感触，认真反思公司偷税行为带来的严重后果，积极主动地纠正了税收违法行为，补缴了税款、滞纳金和罚款，并做出了以后要坚持依法诚信纳税的承诺。2017年2月，重庆市万州区税务部门依法将该公司撤出税收“黑名单”，助其恢复“自由身”，重新享受到了国家的相关优惠政策，开始焕发新的生机。于是，便有了开篇的一幕。

案例4：联合惩戒利器破解执行难题

2018年1月，贵州省遵义市税务部门对已经撤出“黑名单”的遵义某医药公司进行回访，企业高管非常感激地说：“现在企业正与某大型集团进行合作，争取控股发展，目前已进入到具体细节的谈判，2018年5月可以完成。届时有望成为贵州医药行业的龙头企业，预计今年纳税将达到1500余万元。企业现在发展的底气更足了，发展的路也更宽了。”

回忆起当时被列入“黑名单”及之后的“老赖”态度，企业负责人不好意思的低下了头。

贵州省遵义市某医药公司主要从事中成药制品、生物制品经营，随着企业经营规模的不断扩大，发展形势喜人。在纳税时却动起了歪脑筋，只申报企业已经开具了发票的收入和少部分未开发票的零星收入，对于不需要开具发票的客户的销售收入则不入账申报，以此方式隐匿销售收入，达到少缴税款的目的。2017年遵义市税务部门稽查局依法对该公司进行纳税检查，通过“千方百剂”医药管理系统中的销售数据与其财务系统中近30万条数据进行逐一比对，发现其销售数据相差18万余条，客户数据相差2000余家。根据数据比对结果和外调取证，最终确定该企业隐匿销售收入7000多万元。

面对证据，企业负责人和会计承认了其隐匿销售收入，少缴税款的违法事实。遵义市税务部门稽查局依法对该医药公司作出处理和处罚决定，追缴其少缴税款1850余万元，加收滞纳金160余万元，处以罚款67万元，并将其纳税信用降为D级。

然而，该医药公司在收到稽查局下达的处理处罚决定书后，拒不缴纳税款，稽查局执行人员每周到该企业宣传税收政策，但企业一直以资金周转困难为由企图长期拖延缴纳税款。为及时将税款执行入库，稽查人员了解到企业有上市的准备，于是调整思路，重点向企业宣传税收“黑名单”制度，组织企业负责人、股东及财务人员收看“税收违法‘黑名单’里的罪与罚”，以及用其他失信企业的案例引导，让企业负责人认识到“黑名单”惩戒范围广、效果强，如果拖延缴纳税款纳入“黑名单”，其个人信用、银行融资、政府扶持等多方面将会受到严格限制，不仅会给法人个人生活带来各种不便，更将严重影响企业的生存发展，不仅上市有问题，连贷款扩大经营都不再可能。通过稽查人员耐心细致的宣讲，该医药公司认识到自己错误，及时缴清税款和罚款。

自“黑名单”制度启动以来，遵义市税务部门理顺工作机制、加强部门协作，充分利用政府公共信用信息平台、税务门户网站、网络媒体等途径，加大宣传力度，扩大影响。“远离黑名单，企业路越宽;上榜‘黑名单’，方知行路难”在当地企业中口口相传。

来源：央视新闻

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第二篇：福建省房地产市场失信记录及联合惩戒对象黑名单管理实施办法

福建省房地产市场失信记录及联合惩戒对象

“黑名单”管理实施办法（试行）

第一条 为加快推进全省房地产市场信用体系建设，落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》、《国家发展改革委人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》、国家发展改革委等31部委《关于对房地产领域相关失信惩戒对象实施联合惩戒的合作备忘录》等有关要求，规范房地产开发、销售、中介行为，及时有效惩戒失信主体，促进房地产市场相关主体依法诚信经营，制定本实施办法。

第二条 本办法所称房地产市场失信联合惩戒对象主要指在房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员（以下简称惩戒对象），具体包括：（1）房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业（以下统称失信房地产企业）；（2）失信房地产企业、房地产中介机构的法定代表人、主要负责人和对失信行为负有直接责任的从业人员（以下统称失信人员）。

第三条 房地产市场失信记录及联合惩戒对象“黑名单”（以下简称“黑名单”）管理按照分级管理与属地管理相结合的原则组织实施。省住房和城乡建设厅负责监督指导全省“黑名单”实施工作，制定纳入“黑名单”的标准及约束措施和惩戒制度，发布“黑名单”惩戒对象相关信息，推送至省公共信用信息平台并共享至

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4．发布虚假房源信息和虚假广告的；

5．不按规定实行明码标价，在标价之外加价出售房屋或者收取未标明的费用的；

6．以捆绑或者附加条件等限定方式，强制提供商品或者服务并捆绑收费的；

7．为购房人垫付首付或以分期等形式变相垫付首付、或提供其他违规购房融资服务的；

8．对房屋交易双方隐瞒真实的房屋交易信息，低价收进高价卖（租）出房屋赚取差价的；

9．使用或者唆使协助他人使用伪造、变造的虚假证明、材料办理产权登记及交易备案，以规避限购政策、规避房屋交易税费或骗取贷款的；

10．泄露或者不当使用客户信息，谋取不正当利益的； 11．存在非法集资行为的；

12．项目工程因故拖欠农民工工资和工程款被相关部门通报的；

（三）国家、福建省规定的其他应纳入“黑名单”的行为。第五条

“黑名单”信息可以通过企业信用评价、法院判决、行政确认、行政处罚、动态监管、执法检查、举报投诉、媒体曝光等途径获取。认定“黑名单”主要以最终发生法律效力的文书为依据。

属地房地产主管部门应对符合纳入情形的惩戒对象信息和相关事实进行调查、核实，确保采集的信息全面、准确、真实。

采集的信息应包括失信房地产企业的名称、统一社会信用代码，失信人员的姓名、身份证号码；失信行为的事实、认定单位、认定依据、认定日期、相关执法文书或执法记录；纳入和移出“黑名单”日期等要素。发现信息有错误或者发生变更时，应当在5个工作日予以更正或者变更。记载“黑名单”管理的相关纸质、影像、电子数据等资料保存期限不少于十年。

第六条

“黑名单”由省住建厅统一管理并发布，属地房地产主管部门应及时上报拟纳入“黑名单”惩戒对象及其失信行为。在上报拟纳入“黑名单”惩戒对象之前，属地房地产主管部门应当提前书面告知拟惩戒对象纳入“黑名单”的事实、理由及依据、期限、异议受理时限、受理部门和联系方式，并告知拟惩戒对象依法享有的陈述和申辩的权利。

拟惩戒对象对认定结果存有异议的，应当在接到告知书之日起5个工作日内提出书面陈述和申辩，并提交相关证据；逾期未提出的，视为放弃权利。异议受理部门收到申辩材料决定予以受理的，应当进行认真核查，并将核查结果在5个工作日内告知拟惩戒对象。异议期间暂停执行联合惩戒措施。

第七条 拟惩戒对象对纳入“黑名单”无异议的，属地房地产主管部门应自异议受理时限结束后5个工作日内上报省住建厅；有异议的，自受理办结后5个工作日内上报省住建厅。房地产市场失信记录及联合惩戒对象“黑名单”信息自公布之日起生效或备注生效日期。惩戒对象失信信息应通过“福建省住房和城乡建设网”向社会公布，同时动态推送至省公共信用信息平台并共享

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定代表人、负责人，已经担任的依法责令办理变更登记；限制注册非金融企业债务融资工具。

14．在审批证券公司、基金管理公司、期货公司、典当行及小额贷款公司设立及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时，将失信信息作为审批的参考。

15．限制失信人员担任上市公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、小额贷款公司的董事、监事和高级管理人员等，对其证券、基金、期货从业资格申请予以从严审核；对已成为证券、基金、期货从业人员的失信行为予以关注。

16．限制其在检验检测认证行业执业；限制取得认证机构资质，限制获得认证证书。

17．作为惩戒对象纳税信用管理时审慎性参考依据。

（二）限制执行惩戒对象享受的优惠政策，或者对其关于优惠政策申请不予批准。

1．限制、暂停或取消对惩戒对象的政策性资金支持。2．停止执行对惩戒对象投资等领域的优惠政策。

（三）在业绩考核、综合评价、评优评先表彰等工作中，对惩戒对象予以限制和约束

1．将惩戒对象信息上传至福建省公共信用信息平台，作为考录公务员、事业单位、国企单位和评定职称、资格和人事考核、提拔任用的参考。

2．取消惩戒对象参加评优评先资格。

（四）加强针对惩戒对象的日常行政监管监察

1．将惩戒对象作为重点监管监察对象，加大现场执法检查频次，建立常态化暗查暗访机制，不定期开展抽查；

2．约谈惩戒对象主要负责人，对主要负责人及相关责任人强制进行相关业务培训；

3．加强惩戒对象预售资金监管。

4．发现惩戒对象有新的失信行为的，依法依规在自由裁量范围内从重处罚。

第十一条 各级住房城乡建设主管部门应当建立健全“黑名单”管理责任制，并将“黑名单”管理纳入本单位的重要廉政风险防控手册，加强承办人员廉政教育，健全监管措施，有效制约权力运行，确保公开、公平、公正。

“黑名单”管理工作人员在信息采集核实、发布及对纳入“黑名单”的惩戒对象管控等过程中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十二条 本办法自2018年

月

日起施行。

第三篇：公安部公布醉驾典型案例

公安部公布醉驾典型案例

记者从公安部交管局获悉，自去年5月1日刑法修正案(八)和修改后的道路交通安全法实施以来，全国因酒后驾驶导致的交通事故明显下降。为教育警醒广大驾驶人自觉抵制酒后驾驶，推动良好社会风气的形成，28日公安部公布了一批醉酒驾驶的典型案例。

四川眉山公务员醉酒驾驶案

2011年5月3日，四川省眉山市丹棱县水务局副局长宿仁训酒后驾驶机动车被当地交管部门查获。经检验，其血液酒精含量为95毫克／百毫升。5月25日，丹棱县公安局交警大队对该案侦查终结，并于当日移送县人民检察院。

2011年6月1日，检察机关对宿仁训以危险驾驶罪向法院提起公诉。8月5日，法院判决其构成危险驾驶罪，判处拘役一个月并处罚金一千元。安徽淮南石刚两次醉酒驾驶案

2011年5月3日，安徽省淮南市驾驶人石刚因醉酒驾驶机动车被交管部门查获。经检验，此人的血液酒精含量高达243.3毫克／百毫升。6月26日，当地人民法院对石刚作出拘役三个月并处罚金两千元的判决。

2011年9月28日，即拘役期满释放后的第三天，石刚因再次醉酒并无证驾驶机动车被公安机关查获。

上海交警查处酒后驾驶被撞案

2011年6月1日，上海市松江公安分局交警支队民警钱某带领协管员执勤时，检查发现江西省修水县驾驶人赵辉强涉嫌酒后驾驶机动车。经检测，其血液酒精含量为115毫克／百毫升。

在检查过程中，赵辉强突然驾车逃逸，并将民警及协管员撞伤，造成民警钱某颅骨、胸腔、腿部等多处部位骨折，协管员王某右侧肋骨骨折。

2011年6月4日，赵辉强被公安机关抓获。10月12日，松江区人民检察院对其提起公诉。11月23日，松江区人民法院判决被告人犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年零六个月。北京首起外国人醉酒驾驶案

2011年6月4日，沙特阿拉伯籍留学生穆罕默德酒后驾驶小客车行驶至北京市朝阳区工人体育场北门时，与停车管理员发生纠纷，拒不配合民警工作。他在强行驾车驶离时将民警刮倒，又将两名行人刮倒并碾压一辆自行车，共造成一名民警和两名行人受伤。

最终，这名外国留学生被民警截获。经检验，其血液酒精含量为204.7毫克／百毫升，属醉酒驾驶。公安机关对其立案侦查并采取刑事拘留措施。

2011年10月11日，北京市人民检察院第二分院对其提起公诉。11月24日，北京市第二中级人民法院判决被告人犯危险驾驶罪和妨害公务罪，分别判处拘役五个月并处罚金一万元和拘役六个月，合并执行拘役十个月并处罚金一万元。

这是北京市办理的第一起外国人醉酒驾驶机动车案件。

浙江台州张某某醉酒驾驶致多人死伤案

2011年10月6日，四川省合江县驾驶人张某某驾驶轿车，在浙江省台州市路泽太一级公路行驶时与对向一辆大货车发生碰撞，致使轿车车身严重损毁。

这辆轿车核载5人，实载8人。张某某及车上6名乘客当场死亡，1名乘客重伤。经检测，其血液酒精含量为120毫克／百毫升，属于醉酒驾驶。

甘肃兰州范某某醉酒驾驶致多人死亡案2011年11月4日，江西省上饶市驾驶人范某某驾驶奔驰牌小型越野客车(核载5人，实载7人)，在109国道甘肃兰州红古区境内由西向东行驶时，因超速车辆驶出道路后侧翻，车体顶部撞在路外高架水渠护墩，造成范某某及其车内6名乘客死亡。

经检验，范某某血液酒精含量为118毫克／百毫升，属于醉酒驾驶。(记者史竞男、邹伟)

第四篇：甘肃省高级人民法院公布十起典型案例

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第五篇：南通市中级人民法院公布2016十大典型案例

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南通市中级人民法院公布2016十大典型案例

2016年1月18日上午，南通市中级人民法院召开新闻发布会，向社会公布2016全市法院审结的十大典型案例。

1、山西省委原常委、秘书长聂春玉，山西省委原常委、统战部长白云受贿案 【基本案情】

10月19日，南通中院公开宣判山西省委原常委、秘书长聂春玉受贿案，对被告人聂春玉以受贿罪判处有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币400万元；对聂春玉受贿所得财物予以追缴，上缴国库。同日,南通中院还公开宣判山西省委原常委、统战部长白云受贿案，对被告人白云以受贿罪判处有期徒刑12年，并处没收个人财产人民币200万元；对白云受贿所得财物予以追缴，上缴国库。一审宣判后，被告人聂春玉、白云均没有提起上诉。

【典型意义】

根据最高人民法院的指定管辖，南通中院依法审结了山西省委原常委、秘书长聂春玉，山西省委原常委、统战部长白云受贿案。该案是南通中院史上首次审理省部级干部重大职务犯罪案件，法院在审判程序、实体判决、综合保障等方面做到了“零差错”。

2、因非法传销引发的杨某某等16人非法拘禁案 【基本案情】

2015年10月至11月期间，被害人孙某等4人被以介绍工作等为由被骗至海门市海门街道某居住小区，被告人杨某某等胁迫其加入传销组织，期间杨某某等16被告人对4被害人实施拘禁，并有恐吓、威胁、体罚、殴打等行为。被害人孙某、贺某在被拘禁期间被迫以每套2800元的价格购买了被告人指定的所谓产品。同年11月19日，被害人贺某寻机跳楼逃跑受伤，各被害人才被公安机关解救。

海门法院作出一审判决，以非法拘禁罪对杨某某等16名被告人分别判处有期徒刑2年6个月至拘役5个月不等刑罚，并判处赔偿被害人贺某经济损失。一审宣判后，杨某某等16被告人均未上诉。

【典型意义】

本案系非法传销引发的非法拘禁案，作案团伙成员均为外来人员，他们以出租房作为犯罪地点，通过非法拘禁等方式控制被害人人身自由，强迫被害人加入传销组织。本案被害人之一为了逃脱，跳楼导致轻伤一级。此类案件不仅给被害人身心造成极大伤害，而且严重危害社会秩序，应予以严厉打击。

3、缪某某、王某某网络集资诈骗案 【基本案情】

2012年8月至12月，被告人缪某某未经许可，在“优易网”上发布“秒标”、“借款标”，承诺即时高额还本付息，向冯某等45名被害人非法集资2550万余元用于出借他人、期货投资、炒股，造成1523万余元无法归还。被告人王某某明知缪某某采用诈骗手段非法集资，仍为其担任客服、记账、转账及提供个人账户等进行帮助。

如皋法院认为，被告人缪某某和王某某共同犯罪，构成集资诈骗罪。缪某某系主犯，判处有期徒刑14年，并处罚金20万元；王某某系从犯，判处有期徒刑9年，并处罚金10万元。两被告人不服，提起上诉。南通中院认为，原判决事实清楚，定罪量刑准确，但鉴于《刑法修正案

（九）》对量刑标准进行了调整，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，对缪某某、王某某的刑期分别调整为有期徒刑13年和7年。

【典型意义】

本案系全国法院审理的首例P2P网络借贷平台集资诈骗案，社会关注度高，涉案金额较大。对此类新型犯罪，如皋法院在查明事实的基础上，认定两被告人构成集资诈骗罪，依法判处有期徒刑并处罚金，有法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。

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力地打击了网络诈骗行为，对于维护网络安全，净化网络环境提供了范例。同时，该案的发生也提醒普通投资者，对于网络投资行为，一定要慎之又慎。

4、姚某某等4人实施拆迁诈骗案 【基本案情】

2014年3月至8月间，在南通开发区万顷良田项目拆迁过程中，南通某房屋征收服务有限公司经理姚某某、拆迁员包某某、倪某某与南通开发区某钢绳辅料有限公司法定代理人陶某某共谋，采取虚增拆迁面积的方式为钢绳辅料公司非法谋取补偿利益。此外，被告人陶某某还伪造企业基本养老保险缴费证明和企业纳税证明，将补偿标准提高200元/平方米。据此，被告人陶某某用上述虚假证明材料共骗得拆迁补偿款人民币523337.6元。其中，被告人包某某、倪某某、姚某某帮助骗得拆迁补偿款人民币263752元。

另在南通另一钢绳有限公司拆迁过程中，包某某与倪某某采取虚增拆迁面积的方式，以拆迁补偿款名义骗得人民币196221.3元。案发后，所涉被骗款项已退出。

开发区法院一审根据各被告人自首、坦白、立功、退赃等不同情节，分别以诈骗罪判处被告人包某某有期徒刑4年，并处罚金人民币8万元；判处被告人倪某某有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币6万元；判处陶某某有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元；判处姚某某有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金人民币5万元。一审判决后，各被告人均未上诉。

【典型意义】

在城市化推进、经济社会发展进程中，拆迁成为建设项目落地的关键性前期工作，也一直是社会热门话题。加快拆迁进程与拆迁户谋划最大利益间经常发生着冲突，而一些拆迁户更是利用拆迁之机采用非法手段谋取非法利益，拆迁人员也一方面为了拆迁工作任务的完成，另一方面借机谋取自身利益，从而拆迁户与拆迁人员相互串通，利用虚增房屋面积等手段，骗取拆迁补偿款。本案正是发生在拆迁过程中，不仅涉及拆迁工作人员、拆迁户，还涉及到另案处理的测绘公司人员，牵涉面广，影响力大。

5、韩某等10人敲断未成年人锁骨碰瓷案 【基本案情】

2014年下半年，被告人韩某联系并组织被告人姜某某等3人，被告人靳某联系并组织被告人侯某某等3人，被告人姜某某在后期联系并组织被告人刘某某等2人分别组成犯罪集团，事先通过支付介绍费的方式向他人收买未成年人和贫困的无业人员，欺骗吸毒并将其锁骨等处敲断，购买地图、汽车、自行车等作案工具，寻找城乡结合部或者农村狭窄小路作为作案地点，事先将骑自行车的人、被敲伤的人和拦车的人放至作案地点，然后开车的人驾驶汽车到路的一端寻找农用车、三轮车等目标车辆，制造交通事故假象，通过私了的方式诈骗钱财，合计获利20余万元。

通州法院于2016年6月1日作出一审判决，被告人韩某犯诈骗罪、故意伤害罪、欺骗他人吸毒罪，合并判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元。其余9名被告人分别被判处1年9个月至6年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。一审判决后，各被告人均未上诉。

【典型意义】

本案系有组织的犯罪，各被告人经过精心策划，分工合作，选择农用车、三轮车作为作案对象，合伙碰瓷诈骗钱财。受害人为避免损失扩大，往往同意选择一次性私了，事故后难以察觉自己已上当受骗。而受害人如果及时报警处理，各被告人做贼心虚，害怕被警方发现后遭查处而放弃要求赔偿。故发生交通事故后，应及时报警处理，避免遭遇碰瓷。

6、张某、徐某诉启东某置业公司房屋买卖合同案 【基本案情】

2014年2月7日，张某与启东某置业公司签订商品房买卖合同一份，约定买受由该置业开发的某小区法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。

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商品房（在建）一套，房屋总价63万元。该合同附件一为张某、徐某买受房屋的平面图并加盖该置业公司印章。当日，张某、徐某一次性支付房款63万元。2015年6月，该置业向张某、徐某发出交房通知，张某、徐某发现实际房间布局结构与房型图为轴对称方向，实际格局与房型图宣传册及合同附件的图形位置相反。张某、徐某诉至法院请求解除合同。启东法院一审驳回张某、徐某诉讼请求。南通中院二审审理认为，开发商交付与购房合同约定方位布局相反的房屋且无法调换，构成根本违约，购房者可以以合同目的不能实现解除合同，遂判决解除张某、徐某与该置业公司的商品房买卖合同。

【典型意义】

合同交易应当遵守契约精神，恪守诚实信用原则。商品房买卖涉及消费者切身利益，消费者有权请求开发商按期交付符合合同约定的房屋。法律亦尊重和保护个体通过自身价值判断自由选择合适房屋的合法权利。房屋并非普通商品，购房者对所购房屋的谨慎选择符合生活常理。由于该置业公司并未交付符合合同约定布局的房屋且无法调换，张某、徐某有权解除合同。

7、韩某诉工商银行金融委托理财合同纠纷 【基本案情】

2013年2月，韩某先后在工商银行某支行申领取了尾号为3241、4201的理财金账户卡，并申请为尾号为4201的银行卡办理网上银行及手机银行，开通了对外支付功能，确认电子密码作为其身份确认工具。

2015年10月12日，韩某使用上述尾号为3241的银行卡自助购买了价值24.7万元的理财产品。2015年12月3日，韩某尾号为3241的账户通过网上银行办理了一笔金额为22.23万元的理财产品质押贷款。贷款发放至尾号为4201的银行卡后，被人通过手机银行转出22.228万元。

2016年1月20日，上述贷款逾期，银行方要求韩某及时还款。次日，韩某到公安局报案称：“2015年12月3日，我遭受他人电信诈骗，根据对方要求提供了涉诉银行卡密码、电子密码器生成的动态密码等信息。”公安机关已立案侦查。

2016年3月11日，案涉理财产品到期，银行方扣除逾期贷款后将余款汇入了韩某账户。韩某遂起诉要求银行一方赔偿其损失22.23万元。海安法院一审判决驳回原告韩某的诉讼请求后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

本案作为电信诈骗引发的民事纠纷，与以往的盗刷银行卡所引发的纠纷有着明显的区别，其责任界定亦大有不同。本案原告轻易相信陌生人的电话谎言，多次泄露银行账户、密码及电子密码器的动态密码，系其遭受损失的主要原因。银行方通过现代化信息网络技术提供金融自助服务是大势所趋，应予鼓励。在银行一方已经尽到风险提示义务的情况下，不宜将客户因被诈骗而遭受的损失转嫁到银行。同时，本案还涉及当前民生热点，该领域犯罪多发易发且难以防范，银行的机制防控与群众自我保护须兼备，本案具有较强的警示教育意义。

8、南通路易威登公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 【基本案情】

路易威登马利蒂系国际知名的奢侈品品牌，品牌价值和知名度极高，其名下“ ”、“ ”、“路易威登”等系列商标具有较高知名度，被工商行政管理部门及全国多家法院认定为驰名商标。

南通路易威登生态公司于2008年12月23日设立，法定代表人曹某某。曹某某、顾某某（夫妻关系）在海门市三星镇和叠石桥家纺市场各设立了一家门店，主要销售南通路易威登生态公司生产的产品，上述产品上使用了“路易威登家纺”、“ ”、“路易威仕登”、“LOUI WUISTON”等商业标识。

南通中院作出一审判决，南通路易威登生态纺织品有限公司、曹某某、顾某某停止侵犯商标侵权及不正当竞争行为，变更企业字号，并赔偿损失100万元。一审宣判后，双方均未上诉。

【典型意义】

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随着知识产权行政和司法保护水平的不断提升，我市家纺行业的知识产权意识也在不断提高，但仍有部分企业或个人缺少独立创新意识，为获取不正当利益，在生产经营中攀附他人品牌。本案系一起典型的知识产权民事侵权案件，且侵害的对象系具有较高知名度的国外奢侈品品牌，通过厘清案件事实，准确适用法律，在认定侵权事实的基础上，全额支持了路易威登马利蒂公司的诉讼请求，对我市审理相关案件具有一定的指导意义。

9、周某某与如皋市某镇人民政府国家赔偿案 【基本案情】

1999年，周某某未经行政许可，将原18.8平方米附属用房拆除，新建附房两间，面积64.58平方米。如皋市某镇人民政府认为周某某属于未经批准擅自建房，严重影响城乡规划，于2012年12月7日作出限期拆除决定书，并于同月12日组织强制拆除，但强拆前未对屋内的物品进行登记、公证，也未将物品搬离、保存和移交。周某某不服提起行政诉讼后，法院生效判决确认该镇政府上述强拆行为违法。2014年3月5日，周某某申请国家赔偿，4月26日，该镇政府决定赔偿人民币1000元，6月4日，周某某提起国家赔偿诉讼。

如东法院认为，周某某未举证证明所主张的损失，应承担不利后果，遂结合所查明的周某某的实际损失127000元，判决由该镇政府承担70%的赔偿责任88900元。周某某不服上诉。南通中院审理认为，周某某举证不能系该镇政府违法行政所致，该镇政府应当承担相应举证证明责任，该镇政府违法强拆后，未尽保管责任，还应当赔偿扩大的损失，遂撤销一审判决，改判由该镇政府赔偿周某某133948.9元。

【典型意义】

本案系政府实施违法强拆引发的国家赔偿诉讼，相关法律适用的要点在于：第一，根据《行政诉讼法》第三十八条第二款，行政机关因其违法行政强制行为，导致行政相对人客观上无法举证证明因该行政强制所致实际财产损失的，该举证证明责任转移由行政机关负担。第二，对行政相对人所主张的、双方均未能举证证明的财产损失，人民法院有权裁量决定损失的合理范围和价值。第三，根据《行政强制法》第四十四条，行政强制拆除决定的复议、诉讼期限界满，是行政机关依法强拆的前提。在该期限之内，行政相对人有权依其合法的权利期待，不自行清理待拆除房屋的屋内物品，对由此导致的财产损失，亦不负有过错责任。同时，依比例原则，公民违法建设的法律责任也不能扩大到其合法的私有财产，对由此导致的、经司法审查确认的合法损失，强拆实施机关应承担全部赔偿责任。

10、盐城市政协原副主席徐超“雅贿品”《诸君一笑图》司法网拍案 【基本案情】

2016年5月3日22时39分，南通中院淘宝网司法拍卖平台上，因受贿而被判刑的盐城市政协原副主席徐超一幅“雅贿品”《诸君一笑图》，37名竞买人经过187轮激烈争夺，从3100元起拍，最终被I6455号竞买人以10.09万的价格拍得，溢价率高达32倍多，成为南通地区司法网拍溢价最高的拍卖品。

【典型意义】

2016年，南通全市法院继续推行在淘宝网进行司法拍卖的工作模式，南通中院和九家基层法院全部入驻淘宝网司法拍卖平台，对大到价值上千万元的房地产，小到价值几百元的玛瑙饰品一律放到淘宝网司法拍卖平台进行拍卖。同时在平台公开标的物信息和交易规则，并通过媒体平台进行公告宣传。推行“e拍贷”做法，提升资产变现效率效果。2016年，全市法院成交金额超12亿元，为当事人节约佣金6000余万元。

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