第一篇：多项措施推动处置非法集资工作有序开展
####多项措施推动处置非法集资工作有序开展
全市处置非法集资工作开展以来，###以高度的大局意识和对人民群众负责的态度，按照市委、市政府“两打击、两保护、一稳定”的指导原则，把依法处置非法集资工作摆到当前一切工作的中心位置，成立了工作机构，编制了应急预案，抽调精兵强将，科学果断决策，有力推动了全区处置非法集资工作扎实、稳妥、有序开展。
一是强化组织领导。####整顿和规范融资市场秩序领导小组每周定期召开两次工作例会。对已立案的公司，分别明确由一名县级领导分包，并成立相应工作组，全面深入地开展了企业资产调查、核实、查扣和对相关犯罪嫌疑人的抓捕追逃工作。
二是耐心细致做好群众的思想疏导和劝解工作，赢得广大群众的理解和配合。分包县级领导或部门负责同志多次与集资户代表及集资群众见面，认真听取群众的诉求，尽全力帮助群众挽回损失。
三是建立了处置非法集资案件工作信息发布平台，对各个案件进展情况，通过发送短信形式向集资户代表通报，使涉案群众能够及时了解掌握信息。同时####在区信访接待大厅和各社区分别设立咨询点，随时接受群众咨询，在辖区交通主干道、社区楼院悬挂宣传标语，做好解疑释惑、政策宣传等工作。
四是结合当前涉嫌非法集资案件办理进展情况，针对有部分企业不兑付群众本金、利息，随意降息，甚至关门停业的情况，北关区专门成立了约谈工作组，区有关领导及集资企业分包领导、集资企业所在办事处和派出所负责人根据办事处调查和群众举报的情况，约谈企业法人代表，讲政策、讲法律，指导企业采取多种办法保持正常经营，维护社会大局稳定。
五是做好资产处置及兑付工作准备。###专门成立了非法集资涉案资产处置工作组，制订了《###处置非法集资兑付工作方案》、《集资案件核准登记工作方案》，依法进行涉案资产的处置清算工作。
六是做好企业帮扶和困难群众救助工作。该区出台了《###人民政府关于加强帮扶中小企业发展工作实施方案》和《关于解决因参与非法集资导致家庭贫困的居民群众基本生活问题的救助办法》，成立帮扶工作组，明确任务，责任到人。对因生活贫困、不能维持日常生活的部分群众，采取城乡居民最低生活保障和医疗救助及临时救助相结合的方式有针对性地进行救助。
七是实行法院、检察院联系街道办事处制度，为案件处置提供法律服务。
第二篇：处置非法集资工作开展情况及下步工作
处置非法集资工作开展情况及下步工作
一、主要工作措施
为落实我区处置非法集资的相关规定，严防非法集资活动发生，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，按照区政府要求我局积极开展整治非法集资问题工作，现将工作情况总结如下：
1、加强组织领导，进一步防范非法集资。
局领导班子充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，作为区政府处置非法集资工作联席会议成员单位，为做好处置非法集资工作，我局确定企业管理办公室负责该项工作，责任明确，落实到人，同时公布XX工业热线XXXXXXX为举报热线。加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。切实增强了对防范和处置非法集资工作力度，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。截止目前，未收到热线举报电话。
2、加大宣传力度，增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。
今年以来，我局进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，多次深入企业进行宣传，发放《处置非法集资宣传手册》，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环 境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强民众的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。
3、开展风险排查，认做好非法集资活动监测预警。按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局负责对全区融资性担保行业监管和排查。1-5月，我局共组织对我区融资担保机构进行排现场检查2次，调阅企业台账，查看了企业业务往来资金情况，均未发现我区融资担保机构存在帐外循环、非法集资的情况，也未收到相关举报。同时为系统掌握融资担保公司的运行情况，按月收集报表、按季分析，从报送的信息资料中掌握其经营状况，以便及时发现是否存在非法集资活动。并要求融资担保机构作出承诺，出具了《守法经营承诺书》，每半年进行自查自纠行动。
4、改善信用环境，努力满足中小企业合理的金融服务需求
坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足我区中小企业合理的金融服务需求。3月推进我区与省中小企业信用担保中心签订了战略合作协议，截止目前我区中小企业已通过省中小企业信用担保中心获得4300万元贷款，有效的缓解我区中小企业融资难问题。同时我局进一步加强银企合作平台建设，促进银企沟通与合 作，及时为企业排忧解难，从源头上压缩了非法集资的活动空间。
二、下步工作安排
1、建立健全防范预警机制，努力防范于未然。建立群众举报和我局监管部门日常监管相结合的非法集资防范预警机制，从制度上保证我局对融资担保机构进行非法集资活动的监管工作顺利开展。做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝非法集资案件发生。
2、加大宣传教育，提高公民防范意识。充分利用各类宣传工具，加强宣传教育，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。
3、加强领导，努力构建处置非法集资工作长效机制。落实处置责任，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。
XX区工信局
二〇一二年六月一日
第三篇：全南县处置非法集资工作情况汇报
全南县非法集资风险排查报告
为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明【2011】175号）及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》（赣市府办电【2011】185号）精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起群体性上访事件，危及社会稳定。为此，县委、县政府高度重视，按照省、市要求，成立了全南县打击和处置非法集资工作领导小组，制定并出台了《全南县处置非法集资联席会议制度》、《全南县处置非法集资联席会议工作机制》等，通过多次召开专题会议，传达、学习、贯彻上级处置非法集资的有关文件、会议精神和要求，了解各地非法集资处置动态，研究辖区内处置非法集资工作，切实提高全县上下对处置非法集资工作必要性、重要性和紧迫性的认识。
二、精心组织，周密部署
一是加大宣传力度，让全县广大干部群众了解非法集资的特点和途径，提高防患意识，从源头上堵住非法集资。县打击和处置非法集资工作领导小组委托金融部门在全县范围内开展了 “防范和打击非法集资”宣传活动：一是组织银行业机构开展了“打击非法集资犯罪活动”主题宣传活动，在县主要街道和各商业银行营业网点挂宣传横幅，发放宣传资料；在人流量大的文化广场利用宣传栏、现场咨询等形式进行专题宣传，发放打击和处置非法集资宣传资料；通过县有线电视台在黄金时段不定期播放公益广告和流动字幕，使全县干部群众对非法集资的目的、渠道、手段以及危害有了比较清楚的了解和认识；二是要求银行机构加强对有疑问帐户的大额异常变动情况严加监控；三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。
二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理；转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。
三、抓住重点，深度排查 针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：
（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；
（三）、通过认领股份、入股分红进行非法集资；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；；七）、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
（八）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
（九）、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
（十）、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资；
（十一）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
（十二）、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种媒介，最大效能的发挥媒体作用，使对非法集资犯罪活动的宣传更加广泛，更加深入，增加社会公众对非法集资犯罪活动的认知度，增强对非法集资犯罪活动的防范意识。
二是进一步完善制度，加强部门沟通。进一步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，充分发挥联席会议的作用，加强各部门在处置非法集资工作中的协调配合，提高工作效率，实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。
三是强势推进打击和处置非法集资力度。要站在维护社会稳定的高度，充分认识非法集资活动的危害，发现一起，查处一起，切实维护人民利益，确保社会稳定。
二0一一年十月二十八日
第四篇：XX县关于开展处置非法集资工作情况汇报
XX县关于开展处置非法集资工作情况汇报
为促进县域金融环境健康发展，维护正常的金融秩序和社会稳定，我县积极开展严厉打击非法集资活动，切实保护广大人民群众的切身利益，现就开展非法集资工作情况汇报如下：
一、进一步提高思想认识，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生
我县结合科学发展观学习实践活动的开展，站在维护县域经济金融秩序稳定和促进和谐乌什发展的高度，充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，密切关注非法集资现象的新形势和新情况，尤其是在房地产、林业、农业等多发领域和以投资开发、民间借贷等名义进行非法集资的情况重点关注。对案件线索和问题隐患，努力做到早发现、早预防、早报告、早查处，主动靠前，及早跟进。目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。产生非法集资的主要原因是目前我们的投融资体系尚不完善，投融资渠道还不很通畅。一方面是企业发展需要资金却难以从正规渠道融到资，一方面是始于非法集资的暴利驱动，由于老百姓手中持有大量闲臵资金但金融投资方面欠缺法律知识，这就成了非法集资滋生的土壤。由于当前缺乏健全非法集资处臵工作机制，打击非法集资工作进展不顺利，致使我县小规模非法集资现象仍然存在。当前我们遏制非法集资的措施主要是加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。广泛利用电视、广播、横幅、标语、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处臵非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。要求各级各部门严格按照县政府转发的《国家、自治区地区相关文件》的要求，结合各部门工作实际，制订相应的实施方案，并组织落实，充分发挥组织协调、督促指导、参谋服务作用，积极帮助县委、县政府解决问题，切实推动我县处臵非法集资工作。
二、充分发挥主观能动性，积极应对处置非法集资面临的困难和问题，大力推动处置非法集资工作
目前我县处臵非法集资现象面临的困难主要是我们难以在第一时间掌握非法集资的源头。非法集资形式多样，手段隐蔽，欺骗性强，不仅给集资群众造成了无法挽回的经济损失和精神痛苦，而且扰乱了国家金融秩序和市场经济秩序，危及国家经济安全和社会和谐稳定。针对非法集资现象，我们首要的是加大处臵力度，积极稳妥地做好非法集资善后工作。各有关部门要进一步加大对非法集资活动的处臵力度。对社会影响较大、性质恶劣的，应做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，要及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。各部门要切实做好处臵非法集资案件的组织查处和督促债权债务清理清退等善后处臵与维护稳定工作。县处臵非法集资联席会议及成员单位要积极配合、协调和监督指导，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好善后处臵工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由各乡镇人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责组织督促债权债务清理等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由各乡镇人民政府组织有关部门负责债权债务清理、督促相关企业或个人清退。
三、全力开展调查研究，充分认识民间融资、民间借贷，营造良好的社会信用环境
受宏观调控和当前经济形势的影响，民间融资和民间借贷逐渐成为一些企业和个人融资的主要渠道。就目前来看，我县民间融资的方式主要表现在个人间融资、企业间融资、企业向个人融资、个人向企业融资等方面。个人间融资主要表现形式为：一是亲朋好友间的临时调剂，一般不付利息；二是熟人间的互助会，带有合作、互助性质，利率一般与贷款利率相近；三是个人集资，期限相对较短，风险相对较大。企业间融资主要是相互间有业务往来或具有关联关系的企业间的资金借贷，个别实力雄厚的企业，除了凭自己的信用向银行贷款满足自身需求外，同时向相关企业和个人提供资金，甚至提供贷款担保以收取手续费。在房地产开发等个别行业，还有一种特殊的借贷形式，就是个人向实体“投资”(或通过其他个人)，回报相对固定。企业向个人融资主要表现为企业向内部职工集资和向社会公众集资两种，利率一般略高于银行贷款利率。这类企业大都业绩优，信誉好。个人向企业融资主要是个人向“寄售”、“寄卖”或“典当”行融资。期限很短，一般几天至几个月，利率高。此外，还存在一些非法的民间融资活动。如高利贷、乱集资以及向社会不特定对象吸收存款、放贷等非法金融活动。当然，一些非法活动、非法个人(如赌博)和不能从正常渠道获得资金的经济主体(如国家禁止项目、高负债者)也往往通过“地下金融”和民间渠道寻求资金。
四、切实加强组织领导，充分发挥处置非法集资联席会议的职能作用，进一步落实当前各项工作措施
近年来，我县虽然没有较大非法集资活动案件的发生，但是部分小规模集资现象仍然存在，并向多领域和职业化方向发展，严重危害社会稳定和金融安全，防范和处臵非法集资工作将面临新的考验。作为政府部门，我们主要是采取以下措施来应对防范非法集资活动。一是加强舆论引导和法制宣传。非法集资活动内容复杂、形式多样、欺骗性强、蔓延速度快，具有严重的社会危害性。因此，必须加强舆论引导和法制宣传，增强公众的风险意识和法律意识，提高公众对非法集资的识别能力。由县政府办牵头，各成员单位配合，充分利用报刊、电视、广播传媒，宣传依法处臵非法集资的法律法规，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导其远离非法集资。加大对典型案件的公开报道力度，以专栏文章、专题节目等方式揭露犯罪分子的惯用伎俩，震慑犯罪分子，形成对非法集资的强大舆论攻势。二是加强对非法集资广告的审查和管理。加强融资广告监测，及时发现和查处虚假违法融资类广告。未经国家有关部门批准，以吸收存款，发行股票、债券、彩票、投资基金或其他债权凭证的形式，向社会公众募集资金的活动，不得以任何方式发布广告。商品营销、生产经营活动的广告不得出现保本、保证无风险等内容。房地产销售、造林、种养殖、加工承揽、项目开发等招商广告，不得涉及投资回报、收益、集资或变相集资等内容。三是加强对资金融通相关中介机构的市场准入管理。县内各有关部门要加强对担保公司、投资公司、担保投资公司等中介机构的市场准入管理，严格控制不法分子利用合法平台开展非法集资活动，要求各类机构严格按照业务范围开展业务，并加强日常的监管，对超出经营范围，从事非法集资活动的机构，依法进行打击。四是及时调查、认定和处臵非法集资案件。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的非法集资案件，严肃认真查处；对重大案件、且达到一定规模的案件或政策界定不清案件，报请市级防范和处臵非法集资联席会议审核查处。五是改善信用环境，努力满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求。坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足我县广大农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构创造条件增加新的金融产品和服务，合理布局网点，增设新的金融机构，提高农村金融服务的覆盖面。不仅进一步鼓励引进项目，发展经济，而且对企业的经营活动加强管理和引导，切实解决企业财务管理不规范、信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。进一步加强银企合作平台建设，创造条件建立中小企业信用担保公司等服务机构，促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难来防范非法集资现象的发生。
五、认真开展风险排查，加强非法集资监测、预警体系，建立日常信息沟通机制
我们要求各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实担负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，密切关注社会经济中各类新的资金流动和走向，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。
六、强化组织领导，形成工作合力，努力构建处置非法集资工作长效机制
县人民政府建立了处臵非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。处臵非法集资工作是一项复杂的系统工程，政策性强，涉及面广，情况复杂，敏感度高，需要各有关部门齐抓共管，通力协作，密切配合，形成合力，共同营造对非法集资活动的高压态势，对各种形式的非法集资行为予以有效的惩治和打击。行业主管、监管部门要把好一线关，将本行业处臵非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确机构和人员，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。各成员单位要在联席会议的统一组织协调下，加强信息共享，充分利用联席会议这一平台，主动沟通、获取和发布信息；畅通沟通渠道，尽快建立和完善各个层面的定岗联络和信息报送制度；加强工作配合，在处臵工作时要主动配合，积极联手，确保处臵工作有力有序有效推进。工商部门重点加强对非法广告的查处。行政执法部门重点强化线索梳理，及时依法移送案件。公安、法院、检察院等司法部门在处臵非法集资方面，要加强沟通联系，对一些重大案件，要增加力量投入，强化侦查、起诉、审判的协调配合，形成工作合力，正确适用法律，加大打击力度，发现一起查处一起，决不能让非法集资扩大蔓延，要依法从快从重判决。公安、金融部门要联手监控非法集资信息，特别是非法集资人的财产信息，采取切实可行的措施，保障案件判决了有财产可执行，要让群众的财产损失降低到最小程度。对处臵工作过程遇到的各种突出矛盾和问题，要及时向县委、县政府报告。总之，各部门既要根据职能分工，认真履行好各自的职责，同时又要加强部门间的沟通联系，密切协作配合，积极开展联合执法。要强化情报信息交流机制，认真执行处臵非法集资案件信息共享机制，对重大或疑难案件要启动办案联席会议机制；要充分利用行政、法律等多种手段，坚决打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我县良好的金融秩序和市场秩序。
第五篇：处置非法集资目标责任书
处置非法集资目标责任书
为保护广大居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，贯彻落实上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法集资活动签订目标责任书如下：
一、明确责任，把防范非法集资当作重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，配合上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。
二、积极宣传，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告；采取召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣传画等多种形式，宣传国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广大居民提高识别能力，增强防范意识，自觉抵制非法集资。
三、加强管理，坚决遏制非法集资活动蔓延。要求社区片管员定期巡查分管片区，及时发现疑似非法集资企业；联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司情况，及时上报信息并掌握动态。
四、妥善处置，周密做好维稳工作。积极协助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参与非法集资的群众及时做好教育、安抚工作，消除不良影响和隐患，维护社会稳定。
秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会
责任人： 责任人：
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