资产物资体系运行汇报

第一篇：资产物资体系运行汇报

资产物资部（固定资产）

质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报

资产物资部机械设备管理在质量、环境和职业健康安全管理体系运行方面，上半年做了如下工作：

一、目标完成情况： 主要管理目标有五个，即：

1、在用起重机械（塔式起重机、龙门吊、汽车吊、履带吊、施工升降机）检验合格率100%；特种设备持证上岗率100%；

2、在用A类测量设备检定合格率100%；

3、对在用机械每年检查两次（上半年一次，下半年一次），发现问题下发整改通告单，按要求完成；

4、重要机械（起重机械、砼机械、A类测量设备）的购置及零配件的采购，对供货方进行评价，确定合格供货方；

5、按施工组织设计要求，对施工项目配备所需机械；

在实际工作中，能够很好完成上述目标，并有可支持见证资料。

二、组织机构设置、人员和资源的配置满足工作需要：

根据国家电网安监〔2008〕891号《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》及国家电网基建〔2008〕696号《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）》的要求，公司指定总工程师负责机械设备全面组织领导工作，机械管理体系由公司本部、施工项目部、机械使用单位三个层次构成，并且制定的各个层次的机械管理职责，保证机械管理工作有序进行。

三、体系文件与实际工作相适应并按文件要求执行：

体系文件适合公司在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中机械管理方面的要求，根据目前公司机械设备装备、施工特点机械管理部制定了十九个管理文件，在实际工作中能够执行到位，全面落实，如，现场机械配备，严格按施工机械配备要求组织配备。

四、本部门对相关过程的控制情况：

本部门对机械设备的前期管理、后期管理，对人员、设备、资产管理，对组

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织管理、技术管理、经济管理，按机械管理制度的要求，进行检查，发现问题下发整改通知单及时整改。六月份对各施工现场进行了全面检查，发现问题及时整改。

五、经验及业绩：

根据公司机械装备情况，施工特点，以及通过对GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》学习，为做到机械管理制度覆盖面，又完善了机械管理制度.汇报部门：资产物资部

2017年10月18日

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第二篇：物资管理部体系运行报告

物资管理部管理体系运行报告

一、质量管理目标的确定及实现（5.4.1）

根据物资公司 “顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生”的管理目标，制定出本部门管理目标：满足顾客适时、适质、适量地材料需求，使顾客满意率达到98%以上；投诉处理满意率持续保持100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在2.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。

为确保管理目标的实现，1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制定了部门职责；2.根据部门职责进行岗位分解，纳入岗位职责并实施考核；3.制定了本专业的业务流程图，并按照公司投标、供应商入围管理办法等专业制度及流程说明书组织开展各项专业工作，从源头抓起，强化过程控制，确保一次进货合格，并建立健全各种台帐；4.在商品及服务过程中建立健全合同评审机制、供应商评审考核体系，其目的是优化服务质量，持续保持并提高顾客满意度。5.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。

二、服务实现的策划（7.1.4）

为保证本公司服务实现的质量目标和要求，组织梳理并优化了材料专业相关业务的业务流程，使各项业务工作流程化，每个部门和岗位角色所承担的工作都必须按照他们所承担的响应子系统的目标功能作用要求。并通过流程规范来协调关系，规范行为。实行业务流程管理，对物资采购业务的每一个步骤和每一个环节要做什么、不做什么、要达到什么目标要求，都由流程 根据实际情况做出有相应的限定，在流程中，每个人都有自己所承担的职责限定和标准要求，彼此之间有相互配合、相互支持、相互帮助。每个人都按照既定的流程要求进行工作，每个人的行为都要服从这个流程的要求。

三、与顾客有关过程、采购、服务提供（7.2，7.4，7.5）

作为一个专业管理部门，所有的工作都以顾客为关注焦点，维护顾客的知情权，提供顾客需要的合格产品和服务，视顾客为上帝，对顾客真诚、守信，增强顾客满意率，为达到上述标准我们采取了以下办法：

1.与顾客建立沟通机制：掌握所经营物资的性能，及时通过与顾客沟通，了解顾客对物资的交付（如交付期、包装）及售后服务等方面的要求。在招标书、合同、订单中明确顾客对所需建筑材料的要求及公司确定的其它附加条件和要求。

2.建立合同评审机制：为进一步加强合同各要素管理，明确供应商、计划、价格、质量、法律等各专业在合同管理中的责任和义务，建立了合同会审机制。结合供应商入围管理制度、价格管理制度、合同管理制度等各项制度的内容，由相应专业对构成合同的相关附件进行逐项审核，有效杜绝与非入围商签约、无（超）计划进货、高于指导（招标）价采购、非法签约人签字现象的发生，保证了管理决策在合同环节的落实。实行了内部专业初审、统一送审、回取、建帐、归档的集中管理模式，对于提高签约质量、杜绝法律风险、减少重复劳动、规范基础管理并据此实现全方位、多角度的分析提供了有效支持，促进了以合同管理为主线的各项专业管理工作的同步规范。

3.供方的评价和选择：组织对供方供货能力、服务质量等方面进行评审，以此选择出合格供货方，通过合格供方的评审确定，使采购达到 最佳。使顾客从质量、价格、时限上都能够满意。

4、物资质量及供应过程的实现及监视： 在物资贸易供应过程中，按公司业务流程图，根据用户需求，在确定需用物资名称、规格型号、质量要求、时限要求、卸货地点后按公司规定进入采购程序。

在采购过程中，对所采购的材料要进行质量、数量监测，需要外观检查的进行外观检查，需要复检的要进行复检，同时索取有关的产品资料和材质证明，并提供给顾客有效的资质、合格证明。

四、物资/服务提供的监视和测量(8.2.4.1)为确保采购物资得到业主及使用单位满意,我部门组织编制了适用于我单位的工程材料的验收标准即：《钢材验收标准》、《电缆、电料、灯具验收标准》、《阀门验收标准》、《管件验收标准》、《门窗验收标准》、《水泥验收标准》、《耐火材料验收标准》、《油漆涂料验收标准》；及批量检验抽样方案、工程材料质量检验直观验收程序规定。

为进一步加强入库物资质量检验管理，提高采购人员、验收人员的质量意识和检验的积极性，防止质量问题的发生，制订并颁发《工程材料质量检验考核管理规定》。

五、不合格产品控制过程（8.3）

对入库或直付现场材料，经检验如果出现不合格产品，要按规定进行记录、标识、隔离、分类码放，要同客户一期就商品外观、性能进行鉴别并做好记录，对使用中发现不合格产品应组织协调有关人员、顾客及供方共同进行判定分析，采取措施，防止非预期使用，并有相应记录，对经评审后不合格产品采取处置办法：或返修，或退货更换，或报废。

六、数据分析（8.4）

1.商品、服务顾客要求的符合性（质量、价格、时限、售后服务）；2.顾客满意或者不满意的程度；3.商品、服务的特性和趋势；4.商品的市场信息。通过对以上数据收集、分析，对今后商品、服务采取纠正和预防并确定商品、服务的改进工作。

七、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）

根据综合部下发的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识、风险评价表》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，部门负责针对其采取相应措施，如减少非必要性办公用车，控制汽车尾气排放；办公废弃物分类整理，每日清除；尽量减少办公用纸，既节省资源，又能够减少办公垃圾的产生；废旧的硒鼓、墨盒、电池等不混合在生活垃圾中，要另行处理，以免对土地造成污染。

针对物资供应过程的活动和场所存在可标示重要环境因素（噪声、废气、扬尘等），与供货厂商签订了《环境保护及安全协议书》，并监督其严格执行。其中规定了：送货车辆尾气排放必须符合国家及北京市相关规定；送货车辆进入施工现场后，必须严格遵守现场有关环境保护规定和要求，杜绝超速行驶造成扬尘污染，杜绝噪声污染、废气污染以及其它污染；送货人员进入施工现场必须配穿戴好必要的劳动保护用品；送货车辆在驶离现场前，必须将车辆进行彻底清洗，杜绝对环境造成污染。等等。

根据公司的管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；杜绝职业病发生。向员工宣传职业健康安全相关规定及保障措施，切实保护好员工的生命安全。

八、应急准备和响应（7.8）

根据安全保卫部下发的《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门组织对应急预案进行认真研读，并配合有关部门对应急准备和响应设施及措施进行的模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传。以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。

九、改进（8.5）

在今后的工作中，我们将以贯标工作为契机，持续地开展改进工作。建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，继续严格按照规定订货进货，使商品、服务在体系、制度、管理方面不断完善。

十、预防措施

1.加大对员工素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为为用户服务。

2.在岗位职责上进行分解，落实到岗到人，并制定岗位目标责任书，纳入考核。

3.加强产品进货检验控制，对主材加强复检，杜绝不合格产品发生。4.做好材料专业管理工作，不断改进。夯实材料专业管理基础 提升市场服务能力。

5.经常不断地走访用户，对发现的问题及时进行纠正。

第三篇：体系运行情况汇报

公司质量管理体系 建设和运行情况汇报

自2009年1月公司质量管理体系文件发布以来，在公司总经理的重视和关心支持下，我公司严格落实“高效务实，以人为本；科学管理，依法经营；预防为主，质量永恒;持续改进，三方满意”的公司质量管理方针，以不断提高“产品质量”的质量绩效为有力载体，极大地增强了全员质量保护的意识，严格实施标准化质量管理，进一步提高和规范了我公司质量管理水平，公司质量管理体系建设和运行取得了预期成效。近三个月以来，全公司紧紧围绕我公司质量管理方针，以奋斗目标为导向，以增强顾客、员工和相关方满意和不断提高质量管理绩效为目的，优化服务，规范管理，质量管理体系运行质量和效率得到进一步提高。现将我公司质量管理体系情况汇报如下。

一、公司质量管理方针的适宜性，质量管理目标实现情况及管理方案的实施完成情况。

质量管理方针，体现了最高管理者对质量管理的指导思想和依法经营、持续改进质量管理绩效的承诺，是公司每一名职工质量保护行为的准则。我公司结合实际制定的质量管理方针，经过采取不同形式、不同层次的宣贯和培训，已普遍为广大干部职工认知并在实践中加以落实。以公司质量管理方针为框架，以环境因素识别和对适应的法律法规的要求为输入，公司建立质量管理目标和指标，并以文件的形式分解到相关层次和职能，使之更加有利于我公司的质量管理向更高层次发展。为确保质量管理目标和指标的实现，公司进一步制定并下发了质量管理方

案，规定了相关职能和层次实现质量目标和指标的职责、职权，实现目标的方法和时间要求。到目前为止，除正在按照管理方案实施治理的产品外，我公司的质量管理各产品标和指标，基本实现了既定的目标。

根据目前情况可以确定，我公司质量管理方针、目标、管理方案是适宜的、有效的，基本满足我公司质量管理体系运行要求，建议不予修改。

二、质量管理体系运行有关情况

我公司在质量管理体系的运行过程中，不断强化全员的质量意识教育和培养，将质量管理的八项原则作为质量管理的准则和质量管理体系建立的基础，在不断提高体系运行质量上狠下工夫。

1、体系的策划变更情况：

根据不断深化企业管理，在激烈的产品质量竞争中占据主动地位的需要，公司在2008年下半年做出在巩固和提高原有质量管理体系的同时，宣贯质量管理体系的要求，在此基础上建立文件化的质量整合管理体系的决策并进行实施，聘请咨询机构咨询老师指导整合体系的建立和运行工作，经过近两个月的努力，初步建立了公司文件化质量管理体系并开始运行。在公司体系变革的过程中，我公司进行周密的安排，保持了机构设置的稳定性和质量体系运行的连续性，基本实现了公司由原有的质量管理模式向按照标准化的质量整合型管理体系过渡的连续性。

2、体系文件宣贯情况：

公司质量管理体系自2009年1月完成编制并经过批准发布后，公司立即组织相关部门和单位的有关人员进行分层次的培训，确保相关层次

和人员均了解文件的内容，提高职业质量管理意识，落实有关规定。为进一步加强对质量管理体系文件的贯彻力度，在2008年安排的培训中，公司强调专门安排有关质量管理的学习内容，确保进一步提高全员对强化质量管理体系的理解和掌握，提高自觉执行质量管理体系文件的积极性，使质量管理体系的各项规定全面落实到实处。

并逐一制定控制措施进行控制。公司及各相关部门、单位所开展的职业健康安全危险源和环境因素识别和控制措施的有效实施，给公司所有职业健康安全危害和环境因素基本得到有效的控制提供保障。

公司对适用法规和其他要求符合性进行评价，认为公司目前的法律法规遵守情况基本正常，所进行的产品质量和管理基本符合法律法规及其他要求的规定，没有发生有影响的违反法律法规情况的发生。

由于公司的生产情况没有重大变化，工作建议不需要进行调整。

3、体系文件执行、实施情况及过程控制情况

通过质量体系文件的有效宣贯，使全员、全部门加深了对质量管理的各项规定的理解，提高了在服务过程中严格落实质量管理的自觉性，基本实现了质量的全过程管理。

经过对发布以来质量管理体系运行情况的检测和测量情况来看，体系文件得到较好地贯彻，实现了体系要求分层落实，管理接口逐步理顺，各级领导及全体职工的质量意识不断增强。公司及各单位领导对体系管理和审核，从组织、人员、培训等许多方面给予有效的支持，体现了领导对体系运行管理的重视。担负体系运行职能的主管部门落实体系文件的主动性有所加强。体系文件、记录的管理逐步适应了体系文件的要求。

由此得出如下结论：公司质量管理体系运行基本正常，质量管理体系的各项规定基本得到有效实施，公司生产过程的环境因素基本得到有效控制，质量管理标准的贯彻取得了预期效果。在与相关方的交流中，我们及时将我公司质量管理体系的有关情况向相关方通报，达到了相关方的认可和支持。

4、资源配备、机构设置情况及体系策划情况：

为确保市场管理中的质量管理实现有效控制，公司为质量管理体系有效运行配备了充足的人力、物力、财力资源，并根据生产经营情况及时进行补充和调整。如自根据质量目标实现的需要，公司所编制的管理方案的落实中，公司先后投入相当大的人力、物力和才力，使之逐步得到实施和落实。

根据公司生产经营情况，公司目前有关质量管理的机构设置基本合理，建议不进行调整。

经过对体系运行情况的检测和测量，认为公司目前质量管理体系的建立基本符合公司质量管理实际和控制需求。

5、质量管理体系审核情况：

自公司质量管理体系建立以来，公司在3月28日至30日组织公司质量管理体系内部审核，共发现不符合项2项，已全部按照要求组织有效整改。

从内审的组织情况看，内审员在审核中得到预期的锻炼和学习，内审审核员水平有较大的提高，审核的深度有所加大；通过审核，也给各部门、单位的主管人员提供了相互学习交流的机会。从内审的结果看，各部门、各部门等对质量管理体系各项规定的学习、认识和掌握程度有所提高，体系运行的管理不断加强，质量管理体系运行已走上良性循环的轨道。

6、纠正和预防措施采取、实施和跟踪情况：

根据质量管理体系的要求，公司及时对所发现的不合格、不符合按照规定进行处理和分析，并对经过评审确定应采取纠正和预防措施的组织制定纠正和预防措施。到目前为止，公司在内部审核中发现的不符合项正在全部按照有关规定制定、实施纠正措施，公司在对质量管理体系运行过程的检测和测量中发现、发生的事故、事件和不符合，也按照公司《纠正和预防措施控制程序》的规定相应采取了纠正或纠正措施。对发现的问题及时采取纠正和预防措施进行整改完善，促进了质量管理体系的有效运行。

7、过程控制的符合性情况；顾客满意、投诉及处理情况；与外部相关方关的交流及投诉处理情况；

自从公司管理体系运行以来，从目前正在产品的和已经完工的产品来看，产品质量和产品过程中的环境基本达到体系文件和相应法律法规的要求，没有发生顾客及相关方的投诉。从公司所做的顾客满意程度调查来看，达到相应目标的要求，对顾客所提出的意见和建议，均已进行妥善的处理。

为进一步提高我公司环境和职业健康安全管理的绩效，公司采取多种形式与相关方交流并对其施加影响。如在办公场所和产品设置“敬告”牌，将公司质量方针进行公示，自体系运行以来，未有收到相关方的意

见和投诉。

三、存在的主要问题及改进建议

从质量管理体系的运行情况看，目前主要存在如下问题： 随着质量管理体系运行的进一步深入，公司管理人员对公司质量管理体系的相关要求的理解上还不平衡，个别人员的认识上还存在薄弱环节；

建议公司针对以上问题认真加以解决，确保不影响整个认证工作的进度。

五月下旬，公司将迎接认证机构对我公司的质量管理体系的第一阶段认证审核，要求各相关部门、单位进一步提高全员质量管理意识，全面落实质量管理的各项要求，强化对已发现的问题的整改力度。确保如期通过认证审核。

报告人：

第四篇：体系运行工作总结

重庆三环高速公路

江津至綦江段

2013年体系运行工作总结

葛洲坝集团第五工程有限公司

重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包五分部

二Ｏ一三年十一月

重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包五分部

二〇一三年体系运行工作总结

二〇一三年四月十二日，重庆三环高速公路江津至綦江段施工项目开工后，在体系运行工作方面，围绕国家交通运输部下发的《高速公路施工标准化技术指南》及重庆市交委、江綦公司（业主）下发的开展“平安工地”的创建活动要求，认真贯彻执行公司《安全、质量、环境与职业健康安全管理体系文件》，结合重庆三环高速江綦段工程施工管理实际，做了积极的工作，在国务院安全生产委员会、重庆市交通委员会、业主等单位多次对我项目部体系运行管理检查中，得到较好的评价，为我公司赢得了较好的声誉。具体工作总结如下：

一、制定制度、完善管理机制

开工以来，五分部结合重庆高速公路施工实际，按照公司体系文件要求，及时组建了综合办公室、安全质量环保部、施工技术部、机电物资部、商务部、财务部等职能部门并制定了相应的管理制度、职责。同时五分部领导班子成员在明确领导职责的前提下对体系运行及管理做了明确的分工，并分别制定了以项目部经理为第一责任人，分管领导为主管责任人，各职能部门及施工队第一责任人的安全、质量、环保管理工作网络框图。除此，五分部成立了安全生产、质量、环保工作委员会、领导小组，负责五分部体系管理与运行的具体工作，使分部体系管理与运行机制得到了完善。

如五分部遵照公司质量、环境与职业健康体系文件，结合业主江綦公司、中国葛洲坝集团第五工程公司管理办法，针对工程特点，今年开工以来先后制定了多个管理制度及文件：

五分部安全质量环保工作第一责任人分别与五分部各职能部门第一责任人、所有员工及劳务队伍签定了《安全、环保、文明生产责任书》，将安全、质量、环保工作指标量化到人，明确了目标及奖励细则。通过上述工作的不断完善，使五分部及各分部安全文明施工、质量、环境保护管理工作形成了“纵向到底、横向到边”的管理机制。为江綦项目安全文明施工、质量、环境保护各项工作做到“规范化、程序化、标准化”夯实了基础。

二、认真做好体系宣贯工作，明确体系管理与运行原理

五分部在健全了有关制度及管理工作体系后，首先把体系运行工作重点放在组织职工进行“公司体系文件”贯标学习教育的落实上，以规范全员行为目的。

开工以来，五分部在对职工进行“三级教育”的基础上，按照《重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包项目经理部2013年培训工作计划》（葛五江綦安质环【2013】21号）要求，以举办培训班、召开安全质量环保工作委员会、周例会、月例会及施工单位开展班组“安全日”及“三〃工”、“危险预知”活动等形式对职工进行了安全、文明施工教育。有效的规范了作业人员行为，对控制隐患源头起到了积极作用。

（一）举办培训班情况：

在安全、文明施工培训教育方面：一是分部举办了多期培训班（如：《质量、环境与职业健康安全管理体系运行实务》；《安全月安全教育培训》；《重庆安全质量相关条例就强行规定培训》；《工程质量内业资料培训》；《新分大学生三级安全入厂教育》；《施工方案及施工组织设计编制培训》；《国家交通运输部.高速公路施工标准化技术指南》等）；二是分部对施工队农民工进行了全员安全教育；三是分部组织特种作业人员及特种设备操作人员进行了取证、复审培训3次，共培训取证计20人次，确保了项目部特种作业人员持证上岗率100%；四是组织了28人参加交通运输部“三类安全管理

人员”取证培训，并对到期的所有“三类人员”分别组织参加了复审。

三、认真做好体系内审工作，逐步完善体系管理

五分部在体系运行过程中，严格按照“公司体系文件”精神，结合业主相关要求，认真做好体系内审工作，不断完善项目部体系管理工作。今年以来，五分部在组织职工进行“公司体系贯标学习”培训教育的基础上，严格按照公司《管理体系内部审核检查表》、《项目部质量、安全体系内审要点》及业主体系运行相关要求，多次召开专题会议、组织各职能部门进行对照整改，使各部门在项目工作管理上进一步做到了“规范化、程序化、标准化”。同时，职能部门通过内审，相继出台并逐步完善了管理办法、制度及体系运行保证措施。

四、存在的问题

一是施工队民技工进退场频率较高，给职工教育培训及体系管理工作带来诸多不利，少数人员行为规范的意识不强，习惯性违章现象时有发生；

二是体系运行及管理工作有待进一步完善，个别部门管理人员体系管理知识欠，体系管理意识淡薄，缺导致管理工作满足不了体系运行要求。

五、明年的工作打算

在新的一年里，根据不同时期的施工特点，严格按照国家交通运输部下发的《高速公路施工标准化技术指南》及重庆市交委、江綦公司（业主）下发的开展“平安工地”的创建活动要求，进一步完善和补充相关的体系运行管理规定，制定行之有效的2013年职业健康、安全、质量、环保体系运行预防措施，确保我单位体系运行工作达标。主要做好以下几个方面的工作：

一、继续组织全体员工认真学习职业健康安全体系文件，做好贯标、达标工作，明确从项目经理到各职能部门管理人员的职责，进一步完善各职能部门各项管理制度。

二、认真按照程序文件要求规范各部门的工作行为，真正做到以程序文件为依据指导各项管理工作，真正做到“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”。

三、严格制定和实施内审计划，经常性的对体系运行状况进行自查，对内审中发现的不符合项及时整改、关闭。

四、根据我部施工实际情况及时向公司提交修改、完善体系文件意见，使其适应实际工程管理的需要。

五、将各管理人员、各部门的体系运用情况纳入项目管理主要工作之列。

六、认真贯彻“体系文件”精神，为江綦项目体系运行各项工作的“规范化、程序化、标准化”夯实基础。

葛洲坝集团第五工程有限公司

重庆三环高速公路江津至綦江段施工总承包五分部二Ｏ一三年十一月

第五篇：体系运行管理办法

山东剑桥新型材料有限公司

体系运行管理办法

编号：

编制： 年 月 日

审核： 年 月 日

批准： 年 月 日

山东剑桥新型材料有限公司

体系运行管理办法

第一章 总则

第一条 公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。

第二条 本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。

第三条 本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。

第二章 机构设置及职责

第四条 公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。第五条 管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。

第六条 公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。

第七条 各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。

第八条 运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；

（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；

（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。

第九条 各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门 管理体系运行管理工作。主要职责是：

（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；

（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；

（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；

（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。

第十条 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。

第三章 教育与培训

第十一条 公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。

第十二条 每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。

第四章 目标、形成文件信息的管理

第十三条 公司目标主要以公司下发的安全生产计划、环境保护工作计划、产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。

第十四条 各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。

第十五条 每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定 期的抽查、监督巡查，并作好检查记录。

第五章 内部审核

第十六条 内部审核每年组织至少一次。审核方案由运营管理部体系工作小组负责编制，管理者代表批准后执行。需要时，由管理者代表决定增加审核次数。

第十七条 内部审核由管理者代表领导，根据审核方案和公司实际情况，由运营管理部体系工作小组负责制定具体的内部审核计划，落实参加审核人员。

第十八条 根据形势需要和公司安排，可抽调部分经验丰富、工作能力较强的专业人员参加现场审核，确保审核满足计划要求。具体按照《内部审核控制程序》规定的步骤实施审核。

第六章 管理评审

第十九条 管理评审方式主要有：公司月度、季度、半、工作例会，办公会议等，也可单独召开管理评审会议。具体按照《管理评审控制程序》规定的步骤实施审核。

第二十条 体系评价涉及的所有内容每至少应包含以下方面的信息：

（一）内外部审核结果和遵守法律法规要求的结果；

（二）与外部供方及相关方的信息交流，包括投诉、建议及其他要求；

（三）公司产品质量的符合性；

（四）以往评价结果的跟踪措施、落实情况；

（五）可能影响管理体系的变更，组织环境的变化；

（六）体系改进的意见（如:职能调整，机构调整，人员调整，岗位调整，增加新设备、新技术，完善文件，改进产品，改进工艺等）；

（七）目标的实现程度。

第二十一条 体系评价的材料由各部门按公司规定要求准备和提供，体系评价的改进措施由公司安排到相关部门进行具体落实。

第七章 外部审核 第二十二条 外审时，首、末次会议各单位必须安排负责人参加，内审员和体系管理员全部参加；到各单位审核时，主要负责人陪同。

第二十三条 外审开出的不符合项主要有三类：严重不符合项、一般不符合项、观察项。要杜绝开出严重不符合项，一般不符合项不宜过多，公司规定不宜超过5个。

第八章 内审员的管理

第二十四条 内审员的设置和培训。

（一）原则上每个专业设置一个内审员，专业少的职能部门按部门设一个，内审员。

（二）内审员的培训按照公司培训计划执行。

第二十五条 内审核员应具备的条件。(一）具有良好的职业道德和思想品德，坚持原则，实事求是，作风正派，能够考虑不同意见或观点。

（二）具有较强的事业心和责任感，适应力强，独立工作能力强。

（三）具有一定的交流能力、表达能力、观察能力和明断能力。

（四）具有中专及以上学历或初级以上职称，两年以上管理工作经验，至少具备一门专业知识，并有一定的组织能力。

（五）掌握内部审核的程序、方法和技巧。

（六）了解常用的法律法规和其他要求知识。

（七）不断学习新知识、提高自身业务水平。

第二十六条 内部审核员职责。

（一）指导和帮助相关单位的体系运行管理工作。

（二）按照内部审核计划安排，按时参加内审工作。

（三）遵守审核有关的要求。

（四）独立完成分工范围内的审核任务。

（五）尊重客观事实，坚持公平、公正。

（六）如实填写审核记录。

（七）按要求报告审核结果。

（八）验证相关纠正措施或预防措施的有效性。

（九）配合和支持审核组长的工作。

（十）妥善保存与审核有关的文件。

第二十七条 各专业部门的内审员应对本专业所辖各单位认证工作进行积极指导，并当好领导的参谋。第二十八条 公司组织内审需要内审员时，内审员所在单位应支持公司内部审核和内审员的工作，保证内审员按时参加公司组织的审核。

第九章 审核联络员的管理

第二十九条 体系审核联络员要负责认证工作的联系、协调、沟通、有关资料的准备和提供。为利于工作，联络员的设置，原则上每个单位一个，管理部门每个大专业一个（由部门自己确定）。

第三十条 单位的负责人、审核联络员是本单位体系有效运行的责任者，做好本单位体系的日常运行和体系运行资料的整理、保存工作，按要求做好迎接体系内审和体系外审的工作。

（一）体系联络员要保持相对的固定性，不得随意变动。

（二）确因工作需要变动时，必须经管理者代表同意，运营管理部人力资源科登记备案。

（三）为确保体系管理资料的完整性和连续性，新老审核联络员须在人力资源科的监督下进行工作资料的交接。

第十章 考核

第三十一条 培训考核。为提高认证体系审核联络员的业务水平，对体系审核联络员不定期聘请专家或到培训机构进行业务培训，培训结束必须进行考试，对考试不合格的人员每次给予50元的罚款，并联责单位负责人20元/人、次。

第三十二条 审核联络员责权交接考核。出现新、老体系审核联络员责权交接不当，造成本单位体系运行资料缺失，给体系运行造成影响的对当事人双方各给予50元的罚款，并联责单位主要负责人20元。

第三十三条 内审考核。认证体系的各种记录要真实反映现场实际，杜绝造假、后补、应付、凑付现象，监督检查中每发现一处造假现象，对单位责任人罚款50元；所有记录专人管理，字迹清晰、规范、签字齐全、真实，要用专用橱存放，并有可追溯性。根据体系管理体系内部审 核所确定的不符合项，对责任单位进行考核：

（一）出现一项一般不符合项，罚款20元。

（二）出现一项严重不符合项，罚款100元，联责责任单位行政正职50元。

（三）出现5个观察项，按一个一般不符合项考核。

（四）出现5个一般不符合项，按一个严重不符合项考核。

（五）在内部审核和检查过程中发现的不符合项，各责任部门须在10个工作日分析原因并采取相应的措施。否则，考核50元。

第三十四条 跟踪审核的考核。对内审存在不符合项责任单位整改后所采取的纠正措施落实情况进行评审、验证结果的考核：

（一）对观察项未按要求进行整改的，按一般不符合项考核。

（二）对一般不符合项未按要求进行整改的，按严重不符合项考核。

（三）对严重不符合项未按要求进行整改的，加倍考核。

第三十五条 外审考核。根据体系管理体系外部审核所提出的问题对责任单位进行考核：(一）出现一项严重不符合项，罚款2000元，联责责任单位负责人600元。

（二）对一般不符合项未按要求进行整改或整改不及时没有按期关闭的，按严重不符合项进行考核。

第三十六条 季度检查考核。

（一）对季度检查发现的一般（不符合）性问题，书面通知责任单位限期进行整改。到期复查验证后，发现仍没有整改或整改不彻底的，罚款50元。

（二）对季度检查发现的严重（不符合）性问题，书面通知限期进行整改。到期复查验证后，发现仍没有整改或整改不彻底的，罚款100元。

（三）对季度检查情况按照评分标准进行评比，对取得前两名的单位和最后两名的单位报公司研究奖惩，奖罚联责单位主要负责人奖罚额的10%。检查情况在公司考核例会或中层干部会上进行通报。

第三十七条 首、末次会议考核。内、外审时，对不按要求参加首次 会议或末次会议的人员，罚款30元/人。

第三十八条 对违背体系要求的行为，及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。未开展或工作不到位时，考核30元。

第三十九条 各部门必须认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触情绪，甚至更恶劣的行为，否则，考核当事人50元，联带部门负责人20元。

第四十条 每月公司召开有关质量的例会，每个部门都必须派人参加。未及时参加者考核20元；各部门必须及时完成例会安排的每项工作，未及时完成的每项考核20元。

第四十一条每年由各个部门按公司制订的方针和目标，进行目标分解；并按月纳入月绩效考核，未完成考核20元/次。

第四十二条 品控部对所有产品必须严格按检验规程进行检验，必须按产品放行规定进行放行。若出现把关不严，让不合格品流入下道工序，扣责任部门50元/次；出现漏检情况扣责任部门50元。

出现客户投诉和质量事故时，扣责任部门本月质量管理50分，情况严重的当月质量记零分。出现一次环保职业健康安全事故，当月分数归零。由各管理部门组织其相关部门和人员对其发生原因和过程进行调查，并形成调查报告向管代汇报。必要时进行纠正和改进。

第四十三条 将体系管理考核纳入公司、月部门绩效考核。第四十四条 对发现非自己职责范围内的不符合或不安全事实，并及时向审核员报告者，或本职工作完成出色者，由运营管理部报管理者代表，经公司领导研究决定，进行奖励。

第四十五条 本办法自下发之日起执行。

山东剑桥新型材料有限公司

2018年4月29日