京烟零售公司“三重一大”自查情况报告（五篇）

第一篇：京烟零售公司“三重一大”自查情况报告

京烟零售公司

“三重一大”自查情况报告

市局（公司）监察处：

根据市局（公司）《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的通知精神，为进一步规范领导干部的决策行为，公司针对“三重一大”的工作内容，从制度建设、制度执行、日常监督、责任追究等方面进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、制度建立

2010年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以来，零售公司高度重视，将“三重一大”与班子建设﹑党风廉政建设﹑纪检监察工作和公司改革发展紧密结合起来。在每年的党风廉政建设目标责任书中都明确党支部书记对“三重一大”工作的落实负总责，各分管领导、各部门负责人以及具体工作人员分别负责的责任要求。明确了重要决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用的范围，重新规定了决策范围、事项和权限界定以及责任的追究，对重大事项以及涉及员工切身利益的事项，坚持集体领导、集体决策，通过完善公司议事规则，严格工作程序，促进了各项工作的开展。

2012年2月，为了进一步提高决策水平，保证决策工作的严肃性、准确性和科学性，公司按照《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》要求重新制定了《“三重一大”工作 1

制度》，结合公司发展变化重新明确了“三重一大”的范围，“三重一大”决策的形式和原则，“三重一大”民主决策程序，“三重一大”责任追究，并在月度考核、年度测评中加入了“三重一大”内容，同时参照《意见》要求，制订修订了包括《科级（含）以下岗位聘任管理办法》、《科级干部选拔任用实施办法》、《员工招聘管理办法》、《岗位绩效工资运行办法》、《店长竞争上岗管理办法》在内的85项制度，在决策过程、检查考核、责任追究三个层面规范了“三重一大”相关事项工作流程，有力地促进了公司管理工作的科学化、民主化和制度化。

二、制度执行

在进行“三重一大”问题决策时，公司领导坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的16字方针，带头执行“三重一大”集体决策的有关规定，虽然公司点多面广，但遇事严格按照“提出问题——讨论决策——督办落实——检查考核——追究责任”的程序，充分发扬党内民主，广泛倾听各方意见，确保了“三重一大”集体决策制度的有力执行。

（一）重要干部任免、调整方面执行情况

在重要干部任免中，公司严格遵循干部选拔任用的原则、条件，按照民主推荐、组织考察、个别酝酿、讨论决定的任用程序，将决策的形式、结果及时公开，扩大职工群众监督的范围，自2010年6月至今，公司共新聘任科级干部5人，均严格执行《岗位聘任管理办法》、《科级干部选拔任用实施办法》和《“三重一大”工作制度》，按照报

名—审核资格—笔试—面试—测评—汇总公示—聘任的程序实行竞聘上岗，各方面反响较好。

（二）重大工程和重要项目安排方面执行情况

在重大工程和重要项目安排方面，实行大额资金预决算管理，按照部门预算、计划、请款的步骤，严格执行管理权限进行审批，确保资金安全和有效使用，保证审批决策过程均有详细完整的记录。2010年6月至今，公司在“三重一大”集体决策制度执行中没有重大失误。如工资改革、领导班子分工变化等涉及职工切身利益或经营管理方面的重大问题重大事项时，都及时召开了职工代表大会，交职工代表审议。

（三）大额度资金使用方面执行情况

在经费开支方面，严格执行市局（公司）相关规定，对于大于10万元的资金使用均需集体研究讨论并上报市局（公司）研究决定，同时日常工作中大于5000元的资金使用，必须使用支票结算，在请支票时严格履行审批手续，每一张支票都需要经过部分负责人、主管领导、财务部主任审核，确保资金监管不出问题。

三、日常监督情况

（一）将“三重一大”工作纳入绩效考核

通过细分各项工作，明确相关责任，将“三重一大”各项工作及责任分解到人，把工作完成情况纳入绩效考核，与员工个人工资挂钩，提高了员工的重视程度。

（二）将“三重一大”工作纳入廉政风险防控管理办法

大力加强“三重一大”风险识别和监督检查，不断完善公司“三重一大”决策流程，通过在各部门设立纪检联络员，加大了对各部门内部的监督力度，通过加强“三重一大”事项事前监督，做到防范于未然。

此外，人力资源作为纪检监察部门，依据相关监督规定，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部抽查等多种方式，对“三重一大”制度执行情况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。

（三）坚持办事公开，自觉接受群众质询和监督

按照市局（公司）对于“三重一大”事项决策要求，公司不断加大办事公开民主管理力度，在2011年11月制定并发布了《北京京烟卷烟零售连锁有限公司办事公开民主管理规定》、《办事公开公开事项审核制度》、《办事公开公开事项监督检查制度》、《办事公开民主评议制度》，在2012年2月、4月两次修改完善了办事公开民主管理事项，明确了“三重一大”中需公开事项的上报、审查审核、考核考评内容，坚持通过内网、文件、公告栏及会议形式面每月向本单位公开司务会及经济运行分析会议纪要，部门月度工作计划及完成情况，月度绩效考核情况，卷烟营销管理，岗位招聘条件及新任职情况，表彰奖励及违规违纪处理情况，物资采购过程及内部稽查情况。提高了“三重一大”事项的透明度，保障了职工的知情权、参与权、表达权、监督权，调动了干部职工积极参与企业管理的积极性，有效规范了权力的运行，提高了领导干部廉洁自律意识、民主意识。培养和树立了“勤政

廉政、务实高效”的工作新风，逐步形成了行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理机制，有效提升了内部规范水平，促进了公司的内部和谐与企业的健康发展。

五、责任追究情况

公司在执行“三重一大”集体决策制度方面，能够按照制度规定一贯坚持并规范操作，充分发扬民主，按规定程序和方式形成集体决策意见；董事会、股东会、党政联席会会议规范，决策过程记录完整，未发生决策重大失误的事件。

六、总结提高，持续改进

通过本次自查，公司广大干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如划分零售公司“三重一大”事项的标准还有待明确，公司“三重一大”集体决策制度相关的监督制度还需充实完善。下一步，公司将继续在五个方面加强“三重一大”事项监督检查力度：

一是进一步完善“三重一大”制度执行监督制度，结合党风廉政建设责任制执行情况考核、领导干部民主测评，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题。

二是进一步规范流程、控制关键节点。加强对企业的决策、财务、购销、产权变动、投资、工程项目和选人用人等重点部位监督。

三是进一步优化制度。找准流程的关键点，优化相关制度，把贯彻落实“三重一大”决策事项的重心放在结果控制上。

四是进一步发挥专业部门的监督制约作用。充分发挥专业部门

（如财务部、安保部、考核部门）的监督制约作用，加强“三重一大”事项的过程监督，防范于未然。

五是进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级的监督和指导、自觉接受干部职工的监督和审查，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制。

二〇一二年五月二日

第二篇：最新公司三重一大自查报告

根据《关于展开三重一大决策制度执行情况检查的通知》要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公司三重一大制度的执行情况，依照检查提纲组织专人进行对比检查，现将自查情况报告以下：

一、高度重视，狠抓组织领导

接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等情势进行了传达学习，并对公司三重一大自查工作进行了安排部署。

(一)强化组织机构。公司成立了纪委书记任组长，公司有关部分负责人任成员的三重一大决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公室职员组成，负责组织公司各部分、各分支机构展开三重一大决策制度执行情况的自查活动，并就相干内容进行催促指导。

(二)强化调和督导。在公司领导小组办公室的同一安排下，公司召开了执行情况自查工作调和会部署展开自查工作。办公室成员屡次赴有关职能部分、基层单位进行调研检查和了解情况，通过深进细致地自查摸底，全面、正确地把握了公司三重一大集体决策制度的具体执行及落实情况。

(三)强化措施落实。为切实将公司建章立制工作进步到一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的题目和不足，组织有关职能部分结合公司实际，继续完善公司三重一大决策制度实施办法，构建长效机制。

二、全面梳理，狠抓制度建设

结合自查情况来看，我公司已于2014年制定了《公司三重一大决策制度实施办法》，明确了16项重大决策事项、12项重要人事任免事项和7项重大项目安排事项，在大额度资金使用方面明确了不管金额大小都要按公司有关规定履行审批手续，并进一步明确了15项界定。公司三重一大决策制度实施办法颁布后，为了便于操纵、实施，公司还于2015年印发了三重一大决策流程等一系列相干配套制度，逐渐构成了三重一大决策制度体系，收到了良好的效果。

(一)重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大题目、重大项目科学决策等事项，制定了公司《投资管理实施细则》、《中长时间发展规划管理办法》、《项目后评价管理办法》等相干制度。

(二)重要干部任免方面。从建立科学规范的干部管理机制角度动身，制定、完善了《干部管理暂行办法》、《分支机构当地雇员招聘管理指导意见》等多项规章制度。

(三)重要项目安排方面。根据公司最近几年来承当的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监视招投标行为，加强对工程建设项目的管理，相继制定了《工程建设项目招标管理实施细则》、《工程建设项目建设管理办法》、《集中采购工作办法》等。用方面。从确保公司资金使用安全和规范的角度动身，制定了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》等管理制度。

三、严格执行，狠抓贯彻落实

公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大题目，能够严格依照决策程序、决策方式，议事规则，通过经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策;对触及职工群众切实利益的重大题目决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会心见;对研究确定的重大题目依照周到部署、兼顾安排、责任明确的原则，抓好落实。2014至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联席会、专题项目分析会等15余次。

(一)重大事项决策方面。公司所有投资项目均按投资管理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划、框架投资计划等项目上均在展开了可行性研究并取得批准后，按程序报批取得了国家主管部分核准批复，相干进程记录和存档资料完备。

(二)重要干部任免方面。公司严格遵照中组部《党政领导干部提拔任用工作条例》及总公司相干制度要求，建立规范了我公司干部提拔任用程序。在干部提拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严厉工作纪律，提拔进程坚持集体决策和加强监视检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。2015年以来组织完成重大人事任免事项15人次，提拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。

(三)重要项目安排方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格依照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物质采购中心的招标平台组织进行。物质采购上实行一类物质集中，二类物质监视，三类物质备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。通过这些方式，到达了规格同

一、范围采购、规范运作、保证质量、下降本钱的目标。

(四)大额度资金使用方面。境内资金方面，严格依照总公司资金收支两条线管理办法进行集中管理。境外资金方面，遵照公司要求由15公司通过15银行、15银行实行资金收支两条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口逐日余额不超过15万元，境外户口逐日余额不15万美元。对重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格依照授权管理制度执行。通过公道、有效的利用资金，控制风险，保证大额度资金使用决策的科学化、规范化。

(五)大力加强三重一大风险辨认和监视检查。延续建立完善公司三重一大决策流程、惩防体系及党风廉政建设责任制等制度流程，建立健全联合监视检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部分根据相干监视规定，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对三重一大制度执行情况进行监视检查，确保了制度执行有力、落实到位。

四、监视检查，狠抓责任追究

公司党委领导班子将贯彻落实三重一大决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持带头执行，从不擅自改变决策，并加强对基层单位落实情况的监视、指导，确保有效实施。

(一)强化组织保障。公司三重一大决策制度在实施进程中，坚持由党委同一领导，纪委组织调和，为三重一大集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障;公司党委把三重一大集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大题目的研究决策上个人说了算的现象。

(二)严格监视检查。在基层单位业绩考核和党风廉政建设责任制检查中，公司党委把是不是认真执行三重一大制度作为对班子及成员考核的一项重要根据，纳进考核体系，增进了三重一大决策制度的贯彻落实。

(三)接受群众监视。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录;所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监视等，确保公司三重一大行为置于党内监视、群众监视、***监视当中。

五、加以改进，狠抓总结进步

通过本次自查活动，公司广大干部职工对三重一大决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些题目，如：三重一大事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范;执行三重一大制度进程中，群众的监视方式和监视力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监视和指导、自觉接受干部职工的监视和审查、加强对基层单位执行情况的监视和检查，逐渐健全和完善公司落实三重一大决策制度实施办法及配套相干规定，扎实推动公司党风廉政建设各项工作有效展开。

第三篇：2015年公司三重一大自查报告

2015年公司三重一大自查报告

一、“三重一大”集体决策制度建设情况

“三重一大”集体决策制度是国有企业加强反腐倡廉建设，促进领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发展的重要制度保障。置业公司坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团《关于印发<集团2011年“三重一大”集体决策执行情况及制度执行力检查工作方案>的通知》要求，全方面自查，全方位整改，进一步规范了“三重一大”议事决策事项、程序，初步建立了“三重一大”制度，对于规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险发挥了重要作用。

1、全面梳理和完善现行制度。置业公司以去年通用集团开展效能监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造工作，按照管理对接和制度衔接的要求，对我公司现行制度进行了一次全面梳理和完善，对操作性不强、涵盖面不全、内容上不细的制度进行了修订、补充、细化、完善，截止目前，总公司本级累计共修订完善3项制度，新建6项制度，下属长沙公司修订完善3项制度，郑州公司修订完善7项制度，新建4项制度，天津公司新建2项制度，大连公司修订完善2项制度。经过梳理完善，置业公司目前共有制度61项，就内容而言，党建制度14项，人力制度12项，行政制度18项，经营管理制度10项，销售管理制度1项，工程管理制度1项，财务管理制度5项;就性质而言，决策制度3项，执行制度37项，监督制度3项;就效果而言，制度的系统性更高、操作性更好，针对性更强，初步形成了一套内容较为科学、程序较为严密的制度体系。

第四篇：绿化公司三重一大自查报告

鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司 关于对“三重一大”等四方面的自查报告

集团公司: 根据集团公司转发的《中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和开展情况进行专项督查的通知》文件要求，城投绿化公司在11月份进行了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查，从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监督检查，进一步健全和完善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序，对防范和规避决策风险，强化领导班子决策程序，提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用，现将有关情况报告如下：

一、自查“三重一大”等各项制度建设情况。

按照集团公司的要求和公司管理制度建设的要求，公司自2012年组建以来，对“三重一大”决策制度、党风廉政建设等方面制度进行了认真修订和完善，制定了《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法》，明确界定了“三重一大”决策事项的具体范围和内容；规范了决策程序、决策方式；在自查中我们把建立“三重一大”决策制度与建立公司管理制度结合起来，建立相关制度若干项，落实了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求。

二、自查 “三重一大”等各项制度落实情况。

在执行“三重一大”决策制度的过程中，一是公司会议议题凡属“三重一大”内容的，能严格按照《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法》执行；二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议；三是决策过程有记录，且记录完整。公司2012年8月份至今，“三重一大”集体决策事项均按决策程序执行。

三、自查廉政风险防控工作开展情况。

公司一直注重廉政风险防控制度化的规范约束和监管，定期修正完善原有管理制度，针对新出现或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新管理措施，如今年7月份，调整增设造价审计部，形成部门之间相互促进、相互制衡的工作格局；同时规范公共资源交易和报审程序，一改原有“自建自管”的格局，在项目管理权方面，严格工程招投标、工程量变更报批、工程签证验收、预决算等工作程序；在财务管理权方面，严格执行资金预算、审批、拨付、管理、使用、结算等制度管理，加强财务审监。

四、发现问题及需改进的方面的情况。

在自查中我们也发现不少不足之处，如“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；在执行过程中，如何进一步创新和改进监督方式、增强监督实效方面还有待于进一步加强；决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；相关基础基础资料整理不够及时，不够规范等。

针对自查发现的问题，公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则；建立、健全“三重一大”制度执行监督制度；进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

以上情况，特此报告。

鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司

2013年12月2日

第五篇：“三重一大”自查报告

鹤煤（集团）公司印刷厂

关于贯彻落实“三重一大”工作的情况汇报

近年来，我厂认真执行 “三重一大”议事规则，确保这项工作落到实处，现将工作情况汇报如下：

一是加强组织领导。

我厂成立了以党支部书记为组长的工作领导小组，各部门、科室负责人为成员督察组织机构。还结合生产情况实际，围绕“三重一大”事项的规定，梳理出涉及我厂“三重一大”方面的内容，张贴宣传内容，让每一名职工知晓参与。

二是采取措施落实。

（一）严格执行“三重一大”事项。

我厂按照上级机关要求，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，进一步促进“三重一大”制度在我厂的贯彻落实，保证了决策的民主化、科学化。建立健全了《“三重一大”议事规则》，规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定。

（二）坚持重大决策问题、重大项目安排都实行集体讨

论，民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项等都必须经集体讨论、民主决策。如对我厂新车间的改建扩建、购置生产设备等事项上，均经过厂党组多次研究、讨论，民主决策。

（三）坚持重要干部任免集体讨论、民主决策、纪委监 督制度。一是在去年生产车间主任的任免上，严格按照集体讨论、民主决策的程序进行；二是在今年业务科选拔业务员时，实行公开竞聘，建立考察小组，通过面试、业务能力测试等办法进行择优录用。

（四）坚持大额资金使用情况集体讨论、民主决策。建立健全《财务和物资采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《财产清查制度》等制度，把招待费开支和公车使用情况费用减少到最低范围之内。在购置大的生产设备我厂都根据实际情况考虑，并坚持集体讨论、民主决策。

三是强化工作督查。

我厂严格按照“三重一大”事项规定的要求，加强对此项工作的督查，对在督察中发现的问题提出合理的建议，并要求相关部门和人员限期进行整改。

鹤煤（集团）公司印刷厂

2011年10月28日