招牌设计公司的经营管理（合集）

第一篇：招牌设计公司的经营管理

、招牌设计公司的经营管理

卡特在一家招牌设计公司工作了十年。在此期间，除了财务工作外，他在该公司的各个部门都干过。人们都认为卡特是一位杰出的营销人员，并且在招牌设计上极具天赋。尽管如此，卡特一直都渴望着能拥有自己的公司，但却一直没有足够的资金来投资开办企业。几个月后老板不幸出世，公司业务便开始下降，库存现金也急剧减少。老板的妻子玛格丽特开始更多地依赖卡特来管理这家公司。最后她不得不主动提出如果卡特愿意购买，她便将公司出售给他。卡特告诉他，他确实对此非常感兴趣，但是他得将此事告诉妻子及家人并与他们商量。

在玛格丽特接管这家公司以前，公司的资产债务统计如下：

公司资产与债务

现金 80000美元

可回收帐目 750000美元

可兑现支票款 30000美元

存货 150000美元

其它流动资产 5000000美元

目前总流动资产 1510000美元

固定资产<纯房产> 350000美元

其它固定资产 400000美元

公司资产总计 2260000美元

应付帐款 400000美元

银行贷款 100000美元

应付支票款 120000美元

其它债务 350000美元

总流动债务 970000美元

长期债务 400000美元

延缓信用卡支付 20000美元

净值 870000美元

债务及净值总计 2260000美元

玛格丽特告诉卡特，她可以以100万美元的售价将公司卖给他。另外，如果必要的话，她可以接受分期付款。卡特将这个机会告诉给妻子海伦。同时他还对她说，如果他不买下这家公司，那么就有可能失去自己在公司的工作，而这无疑是他极为不愿的。海伦对此非常关心，她打电话告诉了他父亲，她父亲回话说他要与卡特谈谈这件事。当卡特前去见他岳父时，克莱德问了一些有关这家公司的问题，他同意这家公司具有无可置疑的发展潜力。尽管如此，他还是显得极为坦诚地说，他感到卡特根本就不是管理企业的料。按他的意见，卡特不具备成功经营一家公司的能力。他说他确实很钦佩卡特销售产品的能力，但是管理一家公司与将公司的产品推销给某位客户这两件事是有很大差别的。在岳父面前，卡特承认自己从来没有经营管理过一家公司，不过他补充道，他认为自己

有能力胜任这项工作。克莱德经过考虑。同意在以下条件的基础上购买这家公司。

l、公司的账目必须由他指定的审计员审计，这些审计员都是值得信赖的、声誉极佳的特许专利权代理人。经过他们的审计及对公司资产的评估后，他愿意首期支付给玛格丽特75％的购买款。

2、如果玛格丽特同意他的上述要求，那么余下的25％的购买款则在五年时间内以每年递增一个百分点的形式付清。

3、玛格丽特必须保证在开始的两年时间内对一些未知因素所引起的各种法律纠纷负责。如果诸如此类的法律纠纷发生，则由玛格丽特当即支付这类费用，公司对此概不负责。

4、如果克莱德买下公司，他要自己任命公司的总经理，卡特仍保持他原来的工作，这样卡特就得对他任命的总经理负责。当然，因为卡特的特殊身份，他会提升他为公司的副总裁，并成为公司董事，而他自己则担任董事长，他女儿也成为公司五个董事之一。

卡特在与其岳父达成上述协议后，将此提议告诉了玛格丽特。这确实不是她所预期的结果，不过她还是同意了以分斯付款的形式将公司出售，因为她急切地想退出公司。于是，他们请来审计员对公司的一切进行了彻底的审计，其审计结果也得到了玛格丽特自己的审计员的赞同。虽然玛格丽认为公司应值更多的钱，但她勉强地签署了最后的协议，收取了应得的款项。于是，这家公司就为卡特和他妻子的家庭所接手了。

克莱德所任命的公司总经理对该公司的情况没有经验，上任后便开始作出一些灾难性的改革。首先，他要求每一个制作招牌的客户都必须预交50％的定金，并且坚持在30天交货，截然相反，这招致了公司固定客户们的无数抱怨。其结果自然就是公司的营业额急剧下降，克莱德亦为此感到震惊。

紧接着，公司又遭到别人的起诉，因为公司所制作的招牌散架倒下，严重砸伤了几个孩子，其主要原因是招牌的制作质量出现问题，某几处固定不牢。尽管公司买有保险，但伤害赔偿费高达400000美元，远远超出了公司所购买的保险。在这件案子的诉讼期间，克莱德让他的律师和玛格丽特的律师合作，以便更恰当而有效地处理这个问题。克莱德认为，按照他们所签署的购买协议，这笔赔偿费应该由玛格丽特支付，但是玛格丽特表示她没有钱来支付这笔高昂的赔偿费。于是，克莱德决定取消他欠玛格丽特所余下的购买款，并且起诉玛格丽特补足这笔款项与赔偿费之间的差价。也就是说，玛格丽特还要倒支付他118750美元。玛格丽特简直不敢相信她会遇到这样不幸的事件。在几年前，她曾自己购买过一家小企业，可在出售公司方面，她却没有丝毫经验，但是协议就是这么签定的，她得对公司过去的未知因素所引发的法律纠纷负责，因此她不得不吞下这枚苦果。这是她终生都不会忘记的一个深刻教训。

与此同时，公司总经理申请辞职，于是克莱德便决定任命卡特担任总经理。卡特一上任便取消了原任总经理的决定，不再要求一些值得信赖且声誉极佳的客户预交定金，承认以本行业其它公司所采用的方式允许他们为自己的债务采取分期付款的形式支付货款。

另外，卡特还认为公司的业务应该扩大。他想开始寻找适当的地方来竖立招牌，然后将其出租给那些需要空间打广告的商家。这样，公司的营业额就会增加。为了开辟这项业务，他得先制造一

些基础招牌骨架，并且因竖立招牌要占有一定空间，他必须与所占空间的主人签订协议，该协议应该有可续租的选择。卡特决定先不与克莱德商量这个扩充计划，自己把工作做在前面。最后，卡特以每月10000美元的租金先走200个竖立招牌的地址，另外公司制招牌大致花费100000美元，这些招牌可使用五年。一般情况下，每个招牌每月租出去可获取75－150美元。卡特估计，如果每月都把所有的招牌100％地租出去，那么公司所获得的租金每月便将高达25000美元。

当克莱德了解到卡特没和他商量便擅自作出这项决定时，他感到非常气愤。他想解雇卡特，但是却又找不到可以替代卡特的合适人选。同时，他还抱怨公司接到的业务太多，存货也在逐渐增加。他说，如果这样继续发展下去，公司就需要投入更多的资金。卡特告诉他，如果需要的话。他们可以就接到的业务及增加的存货向银行申请贷款，从而解决扩大生产的资金问题。尽管如此，接受传统教育的克莱德却说这是一种荒谬的想法。他只希望公司能够比较平稳地维持下去，不想有所改变和大的发展。因此，他要求卡特一旦公司所签的用于租借广告业务的招牌所占用的地址租约到期，便停止这项业务。卡特知道他所在的公司极具发展前途，而他自己大约拥有150000美元资金。他在想：也许现在可以不顾克莱德的观点，并且采取措施迫使他同意公司所开辟的新业务，或者自己辞职，离开这家公司，然后开办自己租借广告空间的公司。

评点：

困扰卡特的问题很多，这里主要是想强调卡特所作出的选择已经直接影响到了他的初衷。卡特的战略性失误在于他同意岳父的限制性条款，因而失去对公司的管理权，自己的想法无法得到实施。其后公司出现的一系列管理失误与此都有直接的联系。因此本案例没有说明卡特到底有没有能力管理一家公司，因为他根本没有这家公司的控制权。

宏观经济学博士：李文德

·《管理案例博士评点》 代凯军编著 中华工商联合出版社

第二篇：关于公司经营管理（范文）

一、关于公司经营管理

公司的经营工作管理是公司经营管理工作的重中之重，经营管理工作的水平高低，是否能及时适应目前市场营销的需求，是考验我们每一个管理者的智慧和工作态度，为此公司设专职市场部经理全面掌控市场营销及各门店的管理工作。

1、根据市场实际状况制定、季度、月度各门店的经营目标。根据各门店区域市场实际情况进行目标分解、落实到各门店，并指导监控销售执行情况，完成公司下达的月度、季度、营业额等营运指标，对营运目标负责。

2、不断完善门店的运营工作：制定运营策划相关管理机制，指导培训门店相关管理制度及标准化作业流程。对店面的快速高效的运转负责。

3、对门店的运营成本控制管理，制定相关的成本制度，监控机制，有效降低门店运营成本，同时不断完善门店作业标准。降低用人成本，对部门运营成本的有效发挥和控制负责。

4、不断完善门店考核激励体系，对门店进行有效沟通，对改革执行情况进行监控，遵循公平、公正、真实的原则，进行评估奖惩，对考核激励体系的有效运转负责。

5、制定不断完善门店培训体系，制定、季度、月度相关培训计划，使门店的每一位员工在工作心态、服务质量、销售技巧、管理水平、专业知识、团队凝聚力等方面不断地得到提高。

6、对门店进行服务质量管理，将公司的服务理念、服务标准、服务特色和服务技巧执行到门店每一位员工的言行中，到每个工作环节中，为每位顾客提供优质的服务。

7、对门店进行、季度、月度人力资源规划，及时上报公司。积极参与招聘与实施，建立管理员工晋升机制，培育管理人员队伍的梯队建设，提高凝聚力，降低员工离职率，对核心员工的培育与发展，要及时与公司老总沟通，并对员工流动率的标准要求负责。

8、有责任协助公司领导对公司战略规划发展方向与经营目标的确立，战略定位及战略的实施与控制。

9、制定各部门促销方案，执行相关促销方案活动的落实与实施。提供商圈调查信息，统计门店相关市场调查结果，为公司营销分析提供可靠的数据及材料。

10、严格执行商品管理流程制度，加强商品结构优化的有效管理。有责任与采购部一起不断完善漏洞管理，促进销售。

二、经营管理的核心任务

1、营业目标的完成2、确保公司及门店各项管理制度与作业流程按标准规定严格执行。落实到每一个细节，并适时改进确保公司标准化服务、标准化操作流程、标准化风格经营战略的贯彻。

3、各门店考核激励体系的有效执行及持续改进。

4、认真做好各门店营业员的传帮带培训体系的建设及完善。

5、对门店商品结构优化管理的有效执行及持续改进。

6、对门店人力资源规划确保人才到位与合理调配，协同公司副总对人才培养选拔和建立符合公司发展需要的经营队伍。

第三篇：广告招牌设计制作必备

广告招牌设计制作必备

广告招牌的分类

常见的广告招牌基本上有3大类：

1、平面招牌--包括喷绘、刻绘、手绘等。

2、立体招牌--包括雕刻、金属字、吸塑等。

3、亮化招牌--包括灯箱、霓虹灯、LED等

广告招牌制作常识

封边条表面必须平滑，无起泡或很少起泡，无拉纹或很少拉纹，光泽度适中，不能太亮光或太哑光(除非有特殊要求)。

封边条保证平直，面平整，底部平整，厚度均匀，否则导致封边完毕后胶线粗重或有很大缝隙。

有一定合理硬度，弹性越高质量越好，耐磨性越强，硬度太高不好用，过软降低耐磨性，增加变形可能性和易老化。

修边后光泽度好，与面色越接近质量越好，修边发白不明显，如果修边发白严重，无光泽度，是用料质量太差所致，用完后导致家具成品整体颜色不协调。

背胶涂布均匀，一般透明胶或白胶为上品，其余颜色背胶一般为国产背胶，封边后粘结牢固程度低，而且质量不稳定，经常导致封不上。

封边条每批颜色一致，不同批次颜色色差越低，质量越好。

修边切断不脆，不崩角，特别是冬天使用时。

广告招牌设计的形式

招牌的形式、规格与安装方式，应力求多样化和与众不同。既要做到引人瞩目，又要与店面设计融为一体，给人以完美的外观形象。招牌的材质有多种：木质、石材、金属材料，还可以是直接镶在装饰外墙上。招牌的安装可以是直立式、壁式、也可以是悬吊式的。

对于许多中小玵的专业商店，在招牌的制作与使用上，可直接反映商店的经营内容。制作成与经营内容相一致的形象或图形，能增强招牌的直接感召力。由服饰店的经营范围不同，可以取不同类型的招牌。女装店可选择时尚感强的招牌，且招牌的颜色要醒目；男装店多以西服为主，则较正式，招牌要适应这种风格，要显得庄重；童装店则要活泼、有趣，能吸引小朋友。

广告招牌面的灯光设计

为了将灯光与原有的广告牌面完美的融合，达到灯光与艺术的统一，一般将广告牌面的灯光设计分以下几个步骤：

1、调研阶段

这一阶段主要根据广告客户的要求以及广告位投资方需要满足的功能来确定设计规模;全面了解牌面各构图元素的特征、功能、风格、社会历史背景、牌面材质等，特别是了解设计师的创意和设计意图，使设计确定的照明风格与环境相统一。

2、分析阶段

根据调阶段得出的设计思路来确定照明工程中需重点表现出的内容，突出照明中的个性;确定主要和次要的观测点;确定整体指导思想，包括整个牌面的亮度分布情况及色调。

3、设计构思阶段

在了解情况的基础上完成了研究分析之后，就进入了设计构思。

4、方案设计阶段

设计师将研究分析落实在相应的广告牌面上，并绘制出相应的效果图及设计方案，供广告客户及有关专家进行审核。

5、施工图绘制

电气设计工程师根据设计方案，进行设计程序中最后一个步骤，绘制施工图。

6、施工阶段

当所有的设计程序完成之后，工程部组织安装人员根据施工图纸进行施工。广告招牌设计：先过语文局这一关

骏昌霓虹节能照明科技有限公司是一家从事公共环境LED照明灯具、LED亮化工程、霓虹灯制作、园林景区标识、工业园标识、酒店标识、医院标识、冷阴极管的开发、设计、制作、安装及售后服务于一体的专业标识设计制作公司

语文规划官阿都卡林指出，大部分交由广告公司设计的广告招牌，都会先交由该局认证，因此市面上的招牌问题都不大。

他向记者指出，早在4、5年前，国家语文局就负起审核广告牌用词的责任，不过，要寻求当局审核及认证招牌的公司，必须主动提呈样本。

阿都卡林透露，大部分广告公司都知道这项程序，往往都在为客户设计了广告牌后，交由该局寻求认证，然后才向地方政府申请执照。

“一些个人开设的商店，通常都直接向地方政府申请执照，一旦批准即可，没有经过我们(国家语文局)处理，加上地方政府没有严厉监督，所以才会造成错误。”

他说，一般上，那些以个人名义向地方政府提出申请的商家，获准后就着手制作招牌，而广告牌制作商也不清楚是否符合规格，只是照着设计制作。

他指出，随着内阁赋予国家语文局权力纠正国文、强化国语，以后不管是大公司、大机构还是个人，一旦申请招牌或广告牌执照，都必须先获得该局批准，继而再由地方政府发出准证。

他向记者展示一些广告公司呈交的例子，包括已通过该局批准或必须修正的版本，基于这些都属于私人申请，所以不允许本报拍照以供商家参考。

公司简介：中国霓虹灯(含LED)一级资质企业；

华人企业家爱心联盟理事单位；

全国最大霓虹光管供应商；

全国唯一承诺灯管产品2年质保单位；

产品通过ISO9001:2008质量体系认证；

肯德基广告灯箱光源独家指定供应商；

奥运会、残奥会、亚欧峰会照明工程承办单位；

世博会荷兰馆、瑞典馆、韩国馆等场馆照明工程承办单位。上海骏昌霓虹节能照明科技有限公司专业从事霓虹灯和LED新型光源等产品的研发、生产和销售，拥有四个大型生产基地，20年的行业经验使我们当之无愧的成为国内霓虹灯（含LED）行业领跑者。

上海骏昌霓虹节能照明科技有限公司先后承接了2008北京天安门广场奥运标识，残奥会，亚欧峰会，2010上海世博会展馆等大型国际亮化工程。我们的客户群遍布世界各地，如中国电信、中国移动、肯德基、哈根达斯、百威啤酒、可口可乐、三星、佳能等行业的知名客户。其中“上海佘山索菲特大酒店冷阴极管景观灯照明工程”荣获2008年全国霓虹（含LED）照明工程奖一等奖。

第四篇：＊ 招牌_教学设计_教案

教学准备

1.教学目标

1．认读“翰、售、删、橱、衰、逝”6个生字；辨析多音字“称”。2．正确、流利地朗读课文，从招牌内容的变化中得到做人的启示。3．在交流和讨论中，敢于提出自己的看法，做出自己的判断。

2.教学重点/难点

教学重点

认读“翰、售、删、橱、衰、逝”6个生字；辨析多音字“称”。教学难点

正确、流利地朗读课文，从招牌内容的变化中得到做人的启示。

3.教学用具 4.标签

教学过程

一、导课

同学们，在商业化的今天，招牌随处可见，大家说说你见过的招牌，哪些令你印象深刻？为什么？ 板书课题 招牌

二、新授

（一）初读课文，感知课文内容。

1．用自己喜欢的方式读课文，把课文读正确、流利。2．圈出文中的生字，借助拼音自学生字词。3．检查生字学习情况和课文朗读情况。

（二）再读课文，理解感悟。1．自读课文，说说课文讲了一件什么事。2．全班交流，教师点播。

（三）品读感悟，突破重点。

1．招牌内容有什么变化，为什么有这样的变化？ 2．招牌改了这么多次，你最喜欢哪一次，为什么？

3．从招牌内容的变化中，你觉得敦特先生是一个怎样的人？从哪些地方品读出来的？

敦特先生是个善于经营、性格随和、乐意听取意追求简洁和完美的商人。4．说说你从招牌变化中想到了什么？

招牌固然重要，但出售的商品不好，招牌再好也无济于事;反之，商品质量好，普通的招牌或没有招牌一样能使生意兴隆。

（四）品味重点句子：

1．“尽管店门口没有挂招牌，但由于敦特多年的苦心经营，城里的人们谁都知道这儿出售的鲜花是全城最美的。”

这句话写的是敦特先生在未挂招牌之前花店经营的情况。其实也在暗示读者：他的花品质上好，已经取得了顾客的信任，在无招牌的情况下生意这样红火，可见质量是企业的生命。

2．“你的花店位置适中，店铺宽敞明亮，橱窗布置得幽雅大方。你是一个很善于经营的人。”

再一次借“一位官员”的话，点出敦特经营成功的原因，让读者明白为什么“招牌是多余的了”。

3．“路过花店的人们一看到橱窗里摆放着的鲜花，总是不由自主地停下来。最后，敦特的鲜花远近闻名，盛誉不衰，离花店很远的人，也来这儿买花了。”

这段话告诉我们：敦特先生的店子并没有因为没有招牌而影响生意，反而越做越好。“不由自主、远近闻名、盛誉不衰”等词写出了花店生意的兴隆。这似乎在说明一个最朴素的道理：名声打出去了，不在乎有无招牌。

（五）拓展延伸

讨论：在商业化的今天到底需不需要招牌？说说自己的看法。

课堂小结

俗话说：好酒不怕巷子深。这句话告诉我们，只要商品质量好，没有招牌也不怕推销不出去。可是，招牌等广告借助语言在宣传自己，推销自己。在商业化的今天，已成为店铺必不可少的东西，因为“好酒也怕巷子深”。

课后习题 1．给加点字注音。

销售（）

删除（橱窗（）

流逝（2．写反义词。

简单——（）美丽——（板书

招牌

本店出售鲜艳美丽的花

称心如意（啰嗦（））明亮——（））））

第五篇：公司经营管理自查报告

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“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告

根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监

督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：

一、自查范围及内容

（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。

（二）自查内容：

1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善

2、经营管理的规章制度体系是否完善

3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实

4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责

二、自查情况

（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。

公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。

2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。

公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。

3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。

我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公 2 内蒙古航天万源复合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.会（11-HY-027）研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成《公司各部门职能界定表》（复综【2011】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。

4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。

为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。

5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。

（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策 3 内蒙古航天万源复合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。

（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。

（二）经营管理规章制度体系是否完善。

1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。

在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。

2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执 4 内蒙古航天万源复合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺失。

2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。

3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对特殊岗位签 5 内蒙古航天万源复合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.订《保密协议》，《岗位廉洁从业承诺书》等相关协议，分级落实责任职责。

4、是否建立科学有效的投资管理制度。

我公司在13年及14年的经营管理治理情况表中与上级单位沟通了解到，我公司不涉及此项。

三、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实

1、经营管理职责分工和授权体系是否得到执行和落实，是否存在超越职责和权限违规决策的情况。

自公司成立以来，公司经营管理层严格按照上级公司要求和董事会决议以及公司《总经理办公会议事规则》及相关规章制度执行，每年由公司董事长对公司总经理进行重大事项专项授权，在超出职责权限的情况下，根据实际情况报请公司董事会和上级公司批准后执行，严格按照公司章程及上级公司要求对公司的实际经营情况进行管控，没有出现超越职责和权限违规决策的情况。

2、董事、监事、经营层是否符合任职要求，并能够做到履职尽责。

公司董事、监事、经营层严格按照《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会会议议事规则》等相关规章制度执行，历任董事会、监事会、经营层均符合任职要求，并能够做到履职尽责。

3、董事会、监事会、经营层的相关会议能否按照会议制度和议事规则的规定严格召开。是否形成会议记录并由参会人员进行签字。

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.董事会、经营层的相关会议严格按照会议制度和议事规则的规定来召开，并由专人形成会议记录、纪要，经参会人员汇签后存档，可见公司董事会会议记录文件及总经理办公会会议文件。

4、经营管理规章制度是否得到执行和落实，是否开展规章制度执行效果检查评估工作并形成分析报告，是否存在严重违反规章制度造成重大经营管理损失的情况。

公司根据实际工作情况不断的完善各类经营管理规章制度，并及时下发给各部门进行宣贯实施，同时在日常工作中起到了有效的应用管理，促使各项管理工作稳定有序的进行当中，至今未出现过任何因严重违反规章制度而造成的重大经营管理损失情况发生，但在此次自查过程中发现我公司并未对已经下发的规章制度进行过效果检查评估，也未形成任何分析报告。

5、是否能够通过合法有效的形式履行出资人职责，维护出资人权益等。

我公司董事、监事、经管层严格按照《公司章程》、《合资经营合同》及《“三重一大”决策目录》进行各项重大决策及管理工作，履行各项职责义务，坚决维护出资人各项权益。

（四）、是否按照国家和集团公司有关要求定期开展内外部审计工作，审计中发现问题是否得到及时整改，是否对造成重大损失。

是否按照国家和集团公司有关要求定期开展内外部审计工作，审计中发现问题是否得到及时整改，是否对造成重大损失的经营管理责任人进行问责 7 内蒙古航天万源复合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.等。

集团公司每年委派大华会计事务所对我公司进行内部财务审计，香港德勤会计事务所进行外部财务审计，审计当年会计期间的所有财务报表和会计重大事项进行全面审计，并出示审计报告，在审查过程中我公司财务报表所有重大方面都严格按照企业会计准责的规定编制，审计中未发现问题。

综合部 庞馨玉

二〇一五年八月五日