股份公司销售合同管理规程

第一篇：股份公司销售合同管理规程

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度销售-3A-07-002

股份公司销售合同管理规程总则

1.1 合同管理制度是具体联结整个经济活动管理过程各阶段、各环节的纽带，也是协调公司经营管理活动的手段，它在实现公司各项经济活动有秩序地运行中起着重要的作用。

规范化、制度化、系统化的合同管理工作，能保证公司各项经济活动相互协调生产计划有秩序地进行；

1.2 对外签订产品销售经济合同，必须贯彻执行《中华人民共和国经济合同法》等经济法规，维护公司的经济利益和信誉，必须贯彻平等互利、协调一致、等价有偿的原则。

1.3 销售合同必须明确供需履行合同的权利与义务。合同一经审定签订，即具有法律的约束力，供需双方必需严格执行，并受到《中华人民共和国经济合同法》的保护和监督。销售合同管理人员的职责与权限

2.1 负责在计划和授权的范围内产品供货合同的签订。

2.2 负责合同和有关协议的保管、发送工作，负责进行与合同有关的内外业务往来及其函电的收发、登记、处理和保管工作。

2.3 建立合同台帐，编制合同目录、卡片，对有特殊要求的订货合同和临时变更事宜及时转达有关人员，核对处理结果。按重点用户和配件销售，急需用户和定期供应用户进行分类，以便掌握产品流向和销售重点。

2.4 用户发生修改合同或退货时，负责及时填写合同修改通知单，通报有关部门。

2.5 随时了解产品生产进度，督促落实年、季、月合同完成情况，做好内外协调工作。

2.6 指导和帮助商品库及发运人员，做好产品的装箱发运工作，保证按期执行合同，并将合同执行情况及时通知销售部门技术服务中心或驻外服务人员。

2.7 每年末、季末，要清理合同的完成情况和结转情况，并及时通报有关部门。

2.8 合同履行终了，及时将销售合同及有关资料立卷存档。

共 3 页第 1 页签订合同的原则、内容及要求。

3.1 签订销售合同的双方必须是法人代表，合同双方必须派出持“签订合同法人委托书”的代表参与签订合同。如委托其他单位代签合同时，应出具委托书，并对其代签的合同承担全部责任。

3.2 必须在委托和授权的范围内签订合同，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害公司利益，牟取私利，并防止上当受骗。

3.3 在与用户签订下半年度销售合同时，应切实遵照公司生产大纲所列的内容，超控订货应征得公司计划部门和主管部门领导的认可。

3.4新产品首批批量合同签订的必要条件：开发配试后并经小批验证可进入首批批量生产的油泵总成产品，必须由销售部门填报《首次批量生产会签表》经产品开发部门，质量部门，生产管理部门会签，会签应在两工作日内完成。

3.5 正式签订销售合同内容必须具备的主要条款：

3.5.1 产品名称、型号、规格和订货编号。

3.5.2 产品的数量和计量单位。

3.5.3 合同的交货期、交货地点、交货方式和运输方式。

3.5.4 产品包装和运输包装标准。

3.5.5 产品的价格和结算方式，双方开户银行及开户帐号。

3.5.6 产品的验收方法和质量技术标准。

3.5.7 当事人协商同意的其他事项。

3.5.8 违约责任。

3.6 签订合同的要求

3.6.1 产品名称应按有关目录的规定正确完整填写，规格在一定程度上也反映质量标准

3.6.2 产品价格须明确注明，避免笼统写配套价、维修价、出厂价、优惠价等。

3.6.3 质量技术标准，有国家标准、部颁标准或协商标准，在合同中应规定得明确具体

3.7 销售合同签订完毕后，应立即按照配套及维修两大类进行分类整理，并于当年十一月份编制出下一年配套及维修合同汇总表。建立合同帐卡

4.1 根据配套、维修两大类销售合同的原始数据，做好数据输入工作。其载体是建立合同台帐、编制合同目录、卡片等管理基础工作。帐卡登录要求清晰、准确。

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4.2 建立合同分户台帐(计算机辅助管理)，按配套用户及维修用户两大类分别编排，每个用户都应给定一个固定的合同号。

4.3 建立商品销售明细帐及资源卡，主要是反映公司生产计划和供货的安排，产品交库销售和库存量等基本情况，以便随时掌握产、销、运、存的动态。

4.4 新产品、新品种配试成功经双方确认后，即应按照合同帐卡管理的有关规定，做好合同的签订和台帐登记工作。合同管理的日常业务工作

5.1 内部主要业务往来

5.1.1 产品供货合同汇总等资料，必须按照规定及时报送公司计划部门以利编制生产计划。

5.1.2 合同执行期间用户提出变更要求时，应及时将信息反映给公司计划部门和其它有关部门，以便迅速作出反映。

5.1.3 根据月度生产计划编制月度销售运输计划，按计划组织商品发运工作。

5.2 外部主要业务往来

5.2.1 认真做好与合同相关的业务往来函电的收发、登记、处理等工作。

5.2.2.根据合同所列产品的供货数量、价格以及其他有关规定，为用户签发发货票，并对提货及发运工作予以指导帮助。

5.2.3 用户发生增订、减订、提前、延期、改型、注销合同等情况时，一定要给予明确的签发，不得借故拖延，或者不理不睬。

5.2.4 由于公司内部原因导致合同执行有困难时，应迅速采取补救措施或将调整意向报告用户，并及时做好善后处理。

5.2.5 销售合同执行过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决；协商不成提请公司法律事务部门依法追究违约责任。资料填报和存档

6.1 填报上级有关部门的报表：

a 机械工业产品销售情况月(年)报；b 工业产品生产销售库存月报；c 江苏省机械工业销售动态分析月报表；d 上级其它有关报表。

6.2 填报产品合同变更月报表。

6.3 完善资料存档工作。归集历年生产计划与执行实绩，以及与销售合同管理相关的各项资料，以备借鉴查考。

制订部门：销售处审核: 朱万友管理处审定：宣建清

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第二篇：股份公司产品销售计划编制管理规程

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度销售-3A-07-003

股份公司产品销售计划编制管理规程

１ 总则

1.1 销售计划是编制公司生产计划的主要依据，是一定时期内公司进行销售活动的行动纲领。

1.2 掌握市场信息，搞好预测，是编制销售计划的有力措施。以公司客观存在的现实条件为基础，销售计划确定“以销定产”的方针。

1.3 销售计划的编制、检查、分析，在公司分管领导的指导下，由销售部门负责。2 销售计划编制的原则

2.1 认真贯彻国家有关方针、政策和规定、以及公司长期经营战略的要求。

2.2 根据市场需求、面临的经营环境和公司生产经营的方针目标，着眼于公司取得最佳经济效益。

2.3 确保重点主机厂、经销商和重点产品以满足用户需求，巩固老用户，开拓新用户。销售计划的分类和内容

3.1 计划的分类，按时间一般分为预测销售计划和月度销售计划。

3.2 销售预测计划（主要指的）应包括销售分析、销售目标二个方面的内容。

3.2.1 销售分析。即对公司的产品销售及市场的销售背景情况、目前状态和发展前景趋势，进行较准确的分析和预测，为计划提供立论的依据。主要包括以下内容：

a 对近期市场和上销售计划完成情况进行回顾和分析；b 阐明今后一个时期内销售将面临的问题和机遇；c 对公司的主客观条件，主要为产品研发、生产、技术、销售能力、资金、供应状况等因素进行必要的分析，明确优势和劣势；d 提出有市场变化的产品销售预测，并进行预测结果的评价。

3.2.2 销售目标。即公司销售计划的主要指标。它是公司经营中的关键内容，也是进行销售控制、考核和利益分配的基本依据。

销售计划的主要目标：

a 产品销售量；（品种、规格、数量）；b 销售收入；c 销售费用指标；d 产品市场占有率；e 资金回笼计划。

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3.2.3 销售策略。为了保证销售计划目标的实现，提出对付市场竞争而采取的销售计划所相关的活动措施及对策。它既规定了计划期内销售部门和相关部门应抓紧做的各项工作也是实现计划销售目标的保证条件。

3.3 编制销售计划形式是销售计划表和文字说明，文字说明的主要内容：

a.编制销售计划的主要依据和指导思想；b.市场需求及发展趋势的预测与分析；c.本期计划的主要指标水平与前期或上期指标的对比分析；d.计划期内存在的主要问题以及实现计划所需采取的主要措施。编制销售计划的依据

销售与月度计划工作主要在于依靠日常的市场调查和顾客订单。

4.1 计划编制依据:

根据上年销售情况；根据已订合同；根据市场调研与预测；根据年底库存（包括中转库）；根据生产能力。

4.2 月度计划编制依据：

根据上月销售情况；根据各办事处反馈单；根据主机厂要货信息；根据库存（包括中转库）；根据公司生产能力。编制销售计划的程序和时间

5.1 程序

5.1.1 根据销售计划的编制依据，重点是产品市场的预测分析，结合已签订的订货合同和主机厂、经销商的信息反馈情况，编制年销售预测计划。

5.1.2 由公司生产计划负责部门会同有关部门对销售预测计划进行综合平衡，制定生产大纲（计划）。

5.1.3 销售部门根据公司领导批准下达的生产大纲（计划），正式编制产品销售计划，经公司生产计划部门会签后，报公司领导批准后以正式文件下达。

5.1.4 根据市场变化情况，及时进行产品销售预测，调整和修订销售计划。

5.1.5 编制下达内部分公司(或分专线)的销售计划，包括销售收入、资金回笼计划。

5.2 时间要求：

5.2.1 销售计划草案，根据计划管理规定要求一般为八月份提出下销售预测计划。

5.2.2 销售计划，于年前60天编制完成（隔的11月1日前完成）。

5.2.3 月份销售计划，于月前15天完成（隔月的20日前完成）。

共 3 页第 2 页销售计划的执行

6.1 在市场经济条件下必须随时将市场需求的变化与公司计划部门、生产管理部门进行联系协调，搞好产销衔接，以争取市场，赢得用户。

6.2 切实搞好销售计划分析，其目的是为了及时发现问题、解决问题。采用经常性和定期检查的方法，对计划指标和实际完成指标的差距找出原因、采取措施，保证计划的全面实现。

6.3 及时组织发货，保证按照合同期限满足用户需要。

制订部门：销售处审核: 朱万友管理处审定：宣建清

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第三篇：药品销售管理规程

药品销售管理规程

1、目的：建立药品销售管理规程，规定和规范本公司经营药品的销售工作。

2、范围：本公司经营药品的销售。

3、责任部门：销售部门、质量管理员、销售人员

4、内容：4-

1、药品销售人员必须经过药品有关专业知识及销售知识的培训，并经考核合格后持证上岗。

2、药品销售人员应熟悉药品性能、规格及有关法规制度，能够正确介绍药品的性能、用途，用法、禁忌及注意事项，防止发生用药事故。

3、药品批发销售的管理

4-3-

1、药品销售员应刑具销售凭证，并在凭证上签字，并销售凭证进行提货。4-3-

2、由销售员建立药品销售记录，药品销售记录应包含药品的吕名、剂型、规格、有效期、生产厂家、数量、购货单位、日期等项内容。

4-3-

3、药品销售记录应真实、准确、详细，保存至超过药品有效期一年，但不得少于3年。

4-3-

4、药品销售根据国家有关法律，法律和规章，认真审核购货单位的合法资格，保证将药品销售给具有合法资格的单位。

4-3-

5、销售药品应开具合法票据，做到账、货、票相符，销售票据和销售记录应保存一致。

4-3-

6、销售人员应严格按与购货单位的合同办事。

4、销售人员应严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的有关知识如药品的性能、用途，用法、禁忌及注意事项，不得随意夸大，误导顾客。

第四篇：股份公司合同管理办法

XX股份有限公司合同管理办法

1.总则

1.1公司原施行的《XX股份有限公司合同管理办法》部分条款已不适应于XX股份有限公司（以下简称股份公司）的快速发展，为进一步加强合同管理，明确签约主体、法律顾问、法务人员及合同经办人的责任，防范企业法律风险,提高股份公司的经济和社会效益，结合企业发展和经济运行实际，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，对此办法重新修订施行。

1.2.定义：

1.2.1公司包括股份公司及股份公司的控股、参股子公司、分支机构等具备对外签约主体的各成员企业。

1.2.2合同本办法所称的合同包括各类买卖（购销、代销）合同、购并合同、合资（合作）经营合同、租赁合同、承包（承揽）合同、联营（联建）合同、委托合同、技术合同及其他经济、民事合同，以及具有合同性质的意向书、协议书等。

1.2.3法律顾问和法务人员指经过法律专业培训，能够独立处理法律诉讼及非诉讼业务的人员。

1.2.4合同经办人在公司授权范围内对外进行合同洽谈、合同签约并保障合同正常履行的人员。

1.3本办法所称的合同管理，是指公司在签订各类合同时进行法律、经济审查，合同履行中实施监督和管理。主要包括对合同对方当事人的资信调查，意向接触，商务谈判，合同签订、履行、变更与解除，纠纷处理、合同档案的建立及监督、检查。

1.4公司对外签订采购、服务外包、工程发包等合同应当按《股份公司招标监督管理实施细则》执行。

1.5 公司应建立合同评审制度。合同签订、合同条款的变更应按合同评审程序进行评审。合同的评审工作由公司业务部门负责召集。合同评审委员会人员由公司总经理、副总经理、财务部门负责人、法律顾问、专业技术人员及相关部门负责人组成，人数为单数。合同评审采用书面方式，参与评审的相关人员在《合同评审表》中明确自己的意见。评审结果实行少数服从多数的原则。

公司采用制式合同对外进行销售或出租商品，公司已明确定价的，则不必进行合同评审。

1.6公司对外签订合同需由法律顾问、法务人员签署意见。公司对外签订标的额在100万元以上的合同或对企业有重大影响的合同，在进行可行性调查、谈判和签约的过程中应当有法律顾问、法务人员参加。

1.7股份公司运营管理部是股份公司的合同主管机构，统一负责股份公司的合同管理检查工作。各企业应聘请、设置法律顾问岗位。形成股份公司统一管理，各企业负责人分管，法律顾问、法务人员及合同经办人专管的合同管理体系。

1.8股份公司运营管理部和各企业法律顾问、法务人员及合同经办人，在授权的范围内行使各自的职责。

1.9股份公司运营管理部对合同管理工作的检查职责是：

1.9.1对各企业签订的合同进行定期检查。

1.9.2依据本管理办法指导各企业与其它公司、个人签订各类合同。

1.9.3负责起草、修订公司通用的合同示范文本。

1.9.4代表股份公司对外处理合同纠纷事宜。

1.9.5宣传合同法律法规及其他民商事法律法规。

1.10公司法律顾问、法务人员职责是：

1.10.1负责管理所在公司对外签订的各类合同。

1.10.2协助、监督本公司合同经办人依法签订、履行或变更、终止合同。

1.10.3审查合同经办人拟订的合同，保证合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出现。

1.10.4检查合同履行情况，定期将合同执行情况向本公司领导及股份公司运营管理部汇报。

1.10.5参与处理本公司的合同纠纷。

1.11 合同经办人的职责：

1.11.1、合同依法签订生效后，经办人应及时将合同报本公司合同管理部门存档。

1.11.2在履行合同过程中，经办人应及时跟踪检查、了解履行情况。如发现履约中存在问题或隐患应及时做出处理；如处理事项超出了自己的管理权限，则应及时逐级向本公司领导和本公司法律顾问、法务人员汇报。

1.11.3在合同履行过程中，对公司的履约情况应及时做好记录并经对方确认。

1.11.4履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。

1.11.5履行采购合同付款时，应由对方当事人出具收款收据或收条。

1.11.6在履行合同过程中，经办人若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司总经理和法律顾问。

1.11.6.1经营状况严重恶化；

1.11.6.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

1.11.6.3丧失商业信誉；

1.11.6.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

1.11.7债权债务的定期确认；

1.11.8在连续性销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，及时确认双方的债权债务；

1.11.9在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐确认合同效力及双方债权债务。

2.合同的签订、履行、变更或解除

2.1凡进行商品交易或经济协作活动，除小额即时清结者外，都必须签订书面合同，包括合同书、信函和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。不得以口头协议代替书面合同。

采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求对方签订确认书，签订确认书时合同成立。

2.2合同经办人在签订合同之前应当对对方当事人的资信情况进行调查。

2.2.1进行主体资格审查，审查对方当事人是否具有相应的民事权利能力和行为能力。应要求对方出具企业法人营业执照、事业法人、社会团体法人登记证（经工商部门本年检）或其他登记证明、身份证件。如属于国家特许经营、专属经营的项目、产品，还应审查国家相关机构准许其特许经营、专属经营的证照、批文。

2.2.2审查企业法定代表人的身份证明以及向受托人签发的授权委托书，查明其授权范围及授权权限。

2.2.3进行履约能力调查，应视合同数额的大小及重要程度，尽力查明当事人的履约能力。需要对方提供担保的合同，还必须查明担保人的担保资格、担保能力及担保财产的状况。

2.3合同经办人对外签订合同，如有国家有关部门制订、推荐使用的示范合同文本的，或有股份公司运营管理部制订的合同示范文本，必须使用该类合同文本。如自拟合同文本涉及事项重大、法律关系复杂，经办人应将自拟的合同文本在签约前报本公司法律顾问或法务人员审核。

2.3.1股份公司运营管理部制定的合同示范文本各企业必须严格执行。应对方当事人要求需要添附、变更、删除合同条款的，更改后的合同必须报运营管理部备案。

2.3.2合同文本的填写或拟制应当符合下列规定：

2.3.2.1条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。

2.3.2.2首部应包括合同名称、订约各方的全称、住所、订约目的和依据等。

2.3.2.3正文应包括合同标的、数量、质量、价格或酬金、款项的结算方式、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式（调解、仲裁或诉讼）等。

2.3.2.3.1在购销合同中，应明确约定合同履行地点或交货地点，明确至市辖区或县一级，不得只标明货物到达地、到达站、验收地、安装调试地等字样。一般情况下，企业销售产品

应明确交货地点在企业住所地，由对方当事人提货或由企业代办托运；企业采购产品应明确交货地点在企业住所地，由对方负责运输并承担运费。

2.3.2.3.2企业销售工矿产品等动产商品，原则上不允许赊销。

2.3.2.3.3各企业签订二年以上的中长期经营合同，必须逐级上报，直至由董事长批准。

2.3.2.3.4各企业签订以自有房屋、土地为标的的租赁、联营、承包合同，合同履行期限不得超过一年；履行期限在一年以上的，必须报股份公司运营管理部初审，经股份公司领导审核同意后，上报董事长批准后方可签订。

2.3.2.3.5关于争议的解决，建议选择仲裁方式解决。公司销售工矿产品，合同争议的解决建议选择公司所在地法院管辖。

2.3.2.4结尾应包括合同正本及副本的份数、发送（备查）公司、合同有效期限、签约地点和日期，并由双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖当事人的合同专用章。

2.3.2.5附则应写明合同的附件及开户帐号等其他有关事项。

2.3.2.6一份合同如有多页码组成，应在每页上加盖专用骑缝章或合同章。

2.4合同的变更或解除应当遵守如下制度：

2.4.1需要变更或解除合同的，应在法律规定或合同约定的条件下，在合理期限内与对方当事人进行协商、书面函告、限期答复。

2.4.2合同经办人在收到对方当事人要求变更或解除合同的正式文件、信函、传真、电报等函件后，应当及时请示法律顾问和主管领导处理。紧急、重大事项一般不得超过一天，一般事项不得超过三天。超过期限造成严重后果的，经办人应承担相应的责任。涉及可能发生重大法律纠纷的复电、复文，须经法律顾问审阅后方可发出。

2.4.3变更或解除合同应当采用书面形式并注意以下事项：

2.4.3.1合同主体变更、债权人转让权利或债务人转移债务的，应按法律规定的程序，征得合同各方的同意或通知有关当事人。

2.4.3.2有担保人条款的合同变更，应事先征得原担保公司的同意并在变更协议上加盖担保公司的印章。

2.4.3.3经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除协议，应报原公证、鉴证机关备案或重新（补充）办理公证、鉴证手续。

2.4.3.4法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的，或合同中对变更、解除有其他特别约定的，依照其规定办理。

2.5 公司一律不得为其他公司和个人提供担保，确实需要对外提供担保的，应当在对被担保人进行资信调查后，根据股份公司董事局议事规则、总裁工作规则规定的权限办理。

3.合同纠纷的处理和解决

3.1合同在履行过程中发生纠纷的，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等有关法律、法规和本办法进行处理。

3.1.1处理合同纠纷的原则是：

3.1.1.1坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。

3.1.1.2双方协商解决为主的原则。

3.1.1.3实事求是、责任分明、维护公司合法权益的原则。

3.2 合同经办人应及时将发生合同纠纷的情况做书面详细说明并报告所在公司法律顾问或法务人员和主管领导，以便公司能够及时处理。

3.3处理合同纠纷应遵守下列规定：

3.3.1发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产，有可能使我方权利难以实现时，应及时依法申请采取诉讼保全措施。

3.3.2在诉讼证据可能丧失或以后难以取得的情况下，应及时采取证据保全措施。

3.3.3如与对方当事人协商处理纠纷，应在法律规定的诉讼时效内进行，并考虑留有仲裁或起诉的足够准备时间。

3.3.4凡属多方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因，分清责任，责成有关人员提出补救措施。

3.3.5做好每起合同纠纷的实况记录和案卷备查工作。

3.4合同纠纷协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表人签字并加盖公司公章。

3.5合同纠纷处理完毕，应及时将有关材料汇总、归档，以便备查。

4.合同的管理和考核

4.1股份公司运营管理部依据职责对公司合同签订、履行情况、合同资料的管理进行检查与监督。

4.1.1凡有下列情形之一的，给予有关人员一定的精神和物质奖励：

4.1.1.1在合同签订、履行、争议解决过程中，因采取积极审慎的态度，免受重大经济损失的。

4.1.1.2敢于揭发、抵制公司有关人员利用合同损害公司利益、违法和犯罪行为的。

4.1.1.3在合同管理工作中，认真负责，做出突出贡献的。

4.1.2凡有下列情形之一的，给予责任者经济处罚、行政处分或批评：

4.1.2.1因违法签订无效合同，因无权代理、越权代理而致使合同无效，造成经济损失的。

4.1.2.2因签订的合同条款不完备，防范措施不利，造成经济损失的。

4.1.2.3变更、解除合同未按法定程序办理，造成经济损失的。

4.1.2.4发生合同纠纷不及时采取措施，超过诉讼时效，造成经济损失的。

4.1.2.5擅自放弃追究对方当事人的违约责任，造成经济损失的。

4.1.2.6因严重不负责，造成合同资料丢失、损毁，造成经济损失的。

4.1.2.7其他失职行为，造成经济损失的。

4.2公司建立合同台帐制度。

4.2.1各企业均应建立合同台帐，合同台帐管理应符合下列规定：

4.2.1.1合同台帐应记载序号、合同号、签约日期、合同标的、数量、价格、签约公司及经办人、履行情况及合同违约、变更、解除、仲裁、诉讼等事项。

4.2.1.2合同相对方的名称、法定代表人、地址、电传、电话、联系人等信息资料。

4.2.1.3填写合同台帐应逐日逐项填写，字迹清楚，做到准确、及时。

4.2.1.4股份公司运营管理部不定期对各企业的合同台帐进行检查。

4.3合同归档管理应遵守下列规定：

4.3.1合同签订完毕，有关合同资料应交档案室管理。

4.3.2合同归档的范围包括合同文本及附件、有关合同的往来文件、信函、电报、电话记录、视听资料、广告、授权委托书、介绍信、招标文书、有关领导批示、仲裁、诉讼法律文书等，以及其他应当归档的各种相关的凭证。

4.3.3合同经办人负责将合同履行过程中往来的各种资料交档案室存档，不得私自保管合同文本原件及有关原始资料。

4.3.4借阅和复制合同档案应办理手续，借阅应明确归还时间，严禁丢失。

5.合同履行的监督

5.1 合同经办人签订合同后，应及时了解合同的履行情况，对于出现违约情况的，应在三日内将违约事项上报公司法律顾问或法务人员，并提出相应的解决方案。

5.2 公司法律顾问、法务人员每季应对签订合同的履约情况进行检查，对出现违约情况的合同应及时提出相应的法律意见。对经办人上报的合同履约过程中出现的违约情况，应在三日内作出相应的答复，并采取合理的法律措施。

5.3公司财务部负责对合同履约情况的监督，发现公司应收款未及时收回的，应在三日内向合同经办人及公司法律顾问、法务人员提出，并上报公司总经理。

5.4 股份公司运营管理部、财务部、审计部每年定期对合同履行情况进行监督检查。

6.附则

6.1本办法自发布之日起施行，原实施生效的《股份公司合同管理办法》自行废止，本办法由股份公司运营管理部负责解释。

第五篇：股份公司合格票证领用和控制规程

股份公司合格票证领用和控制规程目的1.1 本规程明确了组织在生产过程中的，合格证、票的领用和管理。2 适用范围

2.1 本规程适用于公司油泵油嘴生产制造工序检验用合格票、零部件检验合格票及产品合格证的领用和控制。职责

3.1 质量部门负责合格票、证管理，包括委托印制、总量控制、用量统计、发放登记等。

3.2 各检验组负责合格票、证的发放与使用控制。

3.3 质量部门检验技术员和检验组长负责合格票、证的管理监督。

3.4 相关生产分厂、公司子企业负责合格票、证的合格使用管理。4 管理程序

4.1 合格票、证的种类

4.1.1 一般常用的合格票、证有:工序检验合格票、零部件检验合格票、产品合格证。

4.1.2 工序检验合格票为黄色，用于首件检验与转工序检验合格证明。当零件转工序时，该票操作工人一栏改成转工序零件数量，检验合格后随零件转入下道工序。注：首件检验亦可采用在操作工人工票上盖“首检”图章代替合格票。

4.1.3 零部件检验合格票为蓝色，是专职检验员在零部件综合检验合格后出具的合格证明，凭该票方能办理零部件入库手续。

4.1.4 产品合格证用于证明三对偶件、喷油器总成、喷油泵总成等最终产品检验的有效性，在产品性能检验合格后，进入包装工序中使用。

4.2 合格票、证的使用和填写

4.2.1 专职检验员在质量检验过程中，严格按技术文件规定进行检验，凡经检验合格的零件，签发合格票。填写合格票时书写应规范，并加盖检验印章，凡经签发合格票的零部件表示检验合格。产品完工检验合格后，按合格数量在包装前发放产品合格证(可以委托由包装组安放)；凡有合格证的产品表示可以出厂(由检验员监督)。

4.3 合格票证的发放、使用管理

4.3.1 合格票、证由质量部门委托采供部门统一订购承印。

4.3.2 使用控制：质量部门按计划控制发放总量。

工序检验合格票、零部件合格票、产品合格证的领用由质量部各检验组或相关生产分厂按需要提出申请，限额发放并作好领用记录。质量部、各检验组和生产分厂应设置专人负责和监督管理。检验人员对所领用的各类合格票、证应妥善保管,不得随意乱放。产品合格证以每季度生产分厂或公司子企业出产数，并经检验后合格数量控制签发，浮动范围10%，由主管产品检验放行的检验组管理，分厂使用时办好签收手续和台帐。若生产分厂或子公司有增产计划，应予以说明。

4.3.3 公司子企业自行制订产品合格证管理使用考核办法，专人负责建立专用台帐。

4.3.4 产品合格证的使用管理监督，由质量检验分管技术员和检验组长不定期监督检查领用台帐的记录和现场使用情况。

4.3.5 合格票、证的领用统计核算，由质量部门专人负责领用发放统计，合格票、证的成本由质量部门报财务部门计入产品成本。

4.4 产品合格证的使用管理监督考核：

4.4.1 各分厂、公司子企业未执行管理考核办法，造成产品质量失控一次罚款500元。

4.4.2 合格证领用台帐未登记，发生一处责任人扣50元。

4.4.3 各分厂与质量部门各检验组应严格控制合格证的使用与现场管理，对已失效的合格证应派人及时处理，杜绝合格证随意丢弃。质量部门将对合格证的监督管理纳入月度工艺纪律考核，一经发现违反规定的部门，按0.5分/张进行考核。记录

合格证领用台帐。