法院开展反规避执行活动情况汇报

第一篇：法院开展反规避执行活动情况汇报

开展反规避执行活动情况汇报

根据最高法院反规避执行专项行动方案和我省实施意见，以及全国、全省反规避执行专项活动电视电话动员会精神。我院如期开展了反规避执行活动，现将近期活动开展情况作如下汇报：

1、各项活动部署基本完成为使活动取得实效，在最高院《关于开展反规避执行专项活动的工作方案》（以下简称《工作方案》）以及省高院、市中院提出的反规避执行专项活动实施意见下发后，我院领导高度重视，认真组织执行局全体干警收看全国法院开展反规避执行专项活动电视电话会议，并及时召开执行工作会议，就开展反规避执行专项活动作出了具体安排和要求，并积极联系本院实际，就省高院决定采取的十项反规避执行措施逐一进行了分析讨论，通过学习动员使执行局全体干警充分认识到开展此项活动的重要性。并根据我院实际制定了《人民法院开展反规避执行专项活动的实施方案》。

2、积极做好开展反规避执行宣传准备工作，营造反规避执行浓厚氛围。我院正结合《综治委解决执行难工作领导小组关于在全市建立网上点对点执行查控体系的实施意见》做好以下宣传准备工作：向县政府信息化建设办公室（电子政务中心）申请在本院执行机构内设立政务网终端；开发查控系统软件（由市中院统一委托开发）；配备从事查控信息发送和接收的专职人员；制定相关的管理制度；对本单 1

位的专职人员进行数字身份认证等。

3、三项专项治理准备工作扎实推进。对对各种抗拒执行的行为，逃避执行行为，规避执行行为进行集中梳理案件的综合信息，分析案件未结原因和执行难易程度，寻找案件之间的联系和执行突破口，提高执行工作的针对性和效力性，同时加大与公安、媒体的联系，必要时寻求公安协助采取强制措施，完善执行联动威慑机制，争取党委、人大、政协、政府等社会各界力量的支持和配合。上期汇报的两起转移、隐匿、处分财产规避执行案件，执行员及时跟进案件执行工作。近期案件排查过程中，并未发现反规避、反逃避和反抗拒执行的典型案例。

4、健全长效机制，形成执行活动的合力。执行工作五个系统进一步推进。执行征信系统，除政务网，纳入征信等级、信誉、行风等考核及特殊主体案件信息通报尚在建设中，其余各项制度均已落实；执行查控系统，除出入境检验检疫查询，试行委托律师调查及执行协助网络尚在建设中，其余各项制度均已落实；执行惩戒系统，前一阶段主要针对执行措施进行了强化，如搜查、罚款、拘留均已落实，而其余各项尚在建设中；执行监督系统，各项制度均已落实；执行保障系统：除执行悬赏机制尚在建设外，其余制度已全部落实。

人民法院

2011-4-25

第二篇：反规避执行专项活动实施方案

**县人民法院“反规避执行”专项活动实施方案

为切实改变部分被执行人规避执行、严重影响执行秩序和效果的现状，进一步推进解决执行难，根据最高人民法院《关于开展反规避执行专项活动的工作方案》、河北省高级人民法院《“反规避执行”专项活动实施方案》和邢台市中级人民法院《“反规避执行”专项活动实施方案》，结合我县执行工作实际，制定我院反规避执行专项活动实施方案。

一、目标任务

以完善被执行人财产申报和财产调查制度为着力点，以查找被执行人财产为手段，严厉打击规避执行的行为，创新执行方法，改善执行环境，建立长效机制，提高生效裁判自动履行率，推进社会诚信体系建设。

二、方法步骤

反规避执行专项活动分为三个阶段，循序渐进，逐步推进，突出重点：

（一）第一阶段：宣传发动(3月份)

1、制定反规避执行专项活动实施方案，对专项活动进行总体部署。

2、收集典型案例、发布总体部署。由我院执行局指挥中心集中收集被执行人规避执行以及人民法院反规避执行的典型案例，结合全市法院拟在3月26日统一开展反规避执行专项活动集中宣传，以我院网站为主，通过网络进行系 列报导，对所有被执行人告知不得规避执行的告知书，发布反规避执行专项活动的总体部署，造成声势，引起社会的广泛关注与重视，为反规避执行营造良好的舆论氛围。

3、争取反规避执行专项活动必要的物质保障。要积极向党委专题汇报，依靠党委和政府解决执行经费不足、执行装备落后的问题，争取反规避执行专项资金，用于悬赏举报、奖励协助执行人员等。

（二）第二阶段：推行实施(6-10月)

1、开展反规避执行专项行动

(1)落实被执行人财产申报制度。所有执行实施案件均依法先强制被执行人限期报告财产，对被执行人拒不报告或报告不实的，依法予以罚款、拘留等强制措施，形成完善的工作制度。

(2)实施被执行人财产悬赏举报制度。根据债权人的悬赏申请，以集中或单独公布的方式，在我院网站或集中报送中院统一在邢台媒体刊登悬赏公告或者在其他适当的场所张贴悬赏公告，形成工作制度，增强发现被执行人财产的有效性；在执行时间上打破常规，开通执行热线电话（0319-****），发现线索随时出击，形成快速反应机制。今后，争取以法院反规避执行专项资金启动悬赏举报。

(3)落实被执行人执行信息录入信用征信系统制度。加强与执行联动机制各有关部门的沟通协调，形成工作制度，使执行联动机制切实发挥威慑作用，使被执行人在融资、投资、经营、置产、出境、高消费、注册新公司、获得荣誉、从业任职资格等方面，受到限制或禁止。(4)落实对被执行人曝光制度。让规避执行的被执行人成为全社会的监督对象，降低其社会公信度。今后，将定期对所有规避执行的被执行人予以曝光，形成长效工作机制。

(5)限制被执行人出国、出境、离境制度。扣押被执行人的出入境证件或限制其办理出入境证件，限制其活动范围。今后，将定期对所有规避执行的被执行人予以限制出国、出境、离境，形成长效工作机制。

(6)限制被执行人高消费制度。健全限制高消费制度，找准对被执行人限制高消费的具体实施措施。被执行人被限制高消费后，违反规定高消费的，依法予以罚款、拘留等强制措施。今后，将定期对所有被执行人限制高消费，举报有奖，形成长效工作机制。

(7)落实报请党委政法委挂牌督办制度。执行党政机关作为被执行人案件时，报请党委政法委挂牌督办，并内部通报其上级主管部门、纪委、组织部、人大及人大代表、政协委员等。今后，将定期对所有规避执行的被执行人挂牌督办，形成长效工作机制。

(8)商请公安机关查找被执行人。对长期外逃躲避执行的被执行人，商请公安机关协助查控，加快反应速度，通过 不同的方式寻找被执行人，增加找到被执行人的机率。

(9)对被执行人单位的财务帐册进行搜查、查封和审计。对单位作为被执行人的案件，通过搜查或查封财务帐册、强制审计固定资产等措施，查出是否存在公款私存、公车私挂和公房登记在他人名下的逃避执行行为。同时，对违反财经管理制度的现象向有关主管单位发出司法建议，给予处罚。

2、加强监督管理，制定规范性文件。专项活动开展期间，我院将通过舆论宣传、总结经验、召开现场会、派出督导组等方式加强对活动的监督指导工作，及时与执行联动机制有关部门协调，制定规范性文件。

3、推进执行救助制度建设。我院争取县委、人大、政府的支持，内建立执行救助基金，对特困群体申请执行人的执行救助活动，给予特困群体申请执行人适当救助，解决其生活困难，维护社会和谐稳定。

（三）第三阶段：总结表彰(11-12月)

在全面总结好经验、好做法的基础上，进行总结提炼，出台相关制度，使专项活动成果成为执行工作遵循的原则持续下去。通过专项活动的开展，表彰先进，进一步改革和创新，建立健全相应的长效工作机制。

三、组织领导

我院成立反规避执行专项活动领导小组，组长由我院党组成员、副院长***担任，小组成员：执行局局长***、副局 长***。

领导小组下设办公室，负责专项活动的组织、协调、督查、指导等工作，办公室主任由执行局局长***担任，副主任由副局长***兼任，联络员为***。

四、活动要求

（一）统一思想，提高认识。认真组织执行人员学习理解反规避执行专项活动精神，强化大局观念和责任意识，统一思想。

（二）更新工作理念。要摒弃法院“单枪匹马”的执行工作理念，积极争取党委、人大、政府、各部门及社会各界的支持。

（三）加大执行力度，创新工作方式。加大运用民事诉讼法规定的各项执行措施的力度，行动要快，对“老赖”进行坚决打击。要认真研判各种规避行为的特点和规律，针对实践中出现的新情况、新问题，充分调研，勇于创新，积极应对规避执行方式的变化。

（四）及时总结推广。及时调研专项活动中出现的新情况、新问题，对于活动中有效的新举措、新办法要总结推广，对于取得的成果、经验要总结表彰。

（五）加强宣传。主动邀请新闻媒体、人大代表等，广泛宣传活动中取得的成果、积累的经验以及典型案例，充分发挥新闻媒体作用，扩大专项活动影响面。

（六）规范执行，及时审查。要严格依法开展专项活动，对涉及重点、敏感的执行环节要形成分权制约的方式，既要制裁被执行人规避执行的行为，又要保护被执行人的合法权益。要及时处理执行异议，对普遍存在的问题，及时汇报本院领导及上报市中院，保证专项活动的效果。

二0一一年四月一日

第三篇：江苏省法院反规避执行十大典型案例

江苏省法院反规避执行十大典型案例

人民法院受理的执行案件中，有部分案件被执行人有履行能力，却使用种种手段逃避执行措施，导致权利人合法债权难以实现，执行工作无法正常开展。被执行人逃避执行主要有两种方式，一是与案外人以虚假诉讼、虚假仲裁对抗执行，二是与案外人通过法律行为规避执行。为有效反制规避执行行为，最大限度地保护当事人的合法权益，江苏省高级人民法院积极开展反规避执行专项活动，取得良好成效。此次公布的反规避执行十大典型案例涵盖了上述两种反规避行为，具有较强的典型意义及较大的社会影响。

一、被执行人与案外人以虚假诉讼、虚假仲裁对抗执行

1、张家港保税区天妃国际贸易有限公司股东以重复承担出资不实责任为由规避执行案

案情摘要

江阴市人民法院在执行江阴舒卡纤维有限公司(以下简称舒卡公司)与张家港保税区天妃国际贸易有限公司(以下简称天妃公司)买卖合同纠纷一案中，因被执行人天妃公司无其他财产可供执行，裁定追加天妃公司设立时的股东严兴华、陈生才为本案被执行人，在其抽逃注册资金49500元内承担清偿责任。数日后，张家港市人民法院受理张家港市港龙织带有限公司（以下简称港龙公司）与天妃公司、严兴华、陈生才买卖合同纠纷一案，并于同日作出调解书，由严兴华、陈生才在抽逃注册资金49500元范围内承担清偿责任。严兴华遂向江阴法院提出执行异议，认为其已向港龙公司承担了出资不实责任，不应向天妃公司重复承担责任。该案经江阴法院异议审查、无锡中院复议审查后，认定二被执行人严兴华、陈生才的行为属恶意逃避债务的行为，理应继续对本案申请执行人承担抽逃注册资金的责任。

典型意义

（追加被执行人裁定生效后，被追加执行人不得向其他债权人履行注册资金不到位的义务。）

法律规定公司股东抽逃注册资金，应在抽逃注册资金的范围内向债权人承担责任。本案中法院追加被执行人裁定送达后，该裁定被上级法院撤销或执行完毕之前，被追加股东不得违反诚实信用原则对在先作出裁定以外的其他债权人以抽逃注册资金的名义承担责任，不得以重复承担责任为由对抗法院执行。

2、蒋士忠虚构隐名股东身份规避执行案

案情摘要

2007年5月22日，泰州市中级人民法院在审理张连松与余伟、王桂华民间借贷纠纷一案期间作出（2007）泰民一初字第15号民事裁定：查封被告余伟在江苏华一轴承有限公司（以下简称华一公司）36%的股份。2007年6月20日，该院作出（2007）泰民一初字第15号民事判决。该民事判决生效后，被告余伟、王桂华未按生效法律文书确定的内容履行，张连松向该院申请强制执行。泰州中院拟对该院查封的被执行人余伟持有的华一公司36%股份强制执行。2008年4月9日，案外人蒋士忠向泰州中院提出执行异议称，其与余伟签订了隐名投资协议，约定余伟仅以股东名义载入公司章程并申请工商登记，不享有公司股东权利，不承担股东义务。2008年4月2日，异议人诉至泰州市仲裁委员会，经（2008）泰裁字第76号裁决书确认：“被申请人余伟持有的江苏华一轴承有限公司36%的股份财产为申请人蒋士忠所有”。据此，请求撤销（2007）泰民一初字第15号民事裁定，解除对股权的查封。在异议审查期间，蒋士忠与余伟签订的隐名投资协议经司法鉴定机构确认双方签名字迹形成时间与落款标称时间不一致，且蒋士忠也承认其签名是在公司成立后不久补签的，故该协议的真实性不能确认，依法不具有证明效力。此外，蒋士忠的银行取款凭证也不能证明余伟、贾明君用于验资的资金为蒋士忠提供，故泰州中院经审查驳回案外人执行异议。后蒋士忠向江苏省高级人民法院提出复议，江苏高院经审查驳回蒋士忠复议请求，维持泰州中院执行异议裁定。

典型意义

（错误的仲裁裁决不得对抗法院执行。）

该案是典型的被执行人与案外人以仲裁方式规避执行的案例。被执行人与案外人虚构隐名投资协议，并经仲裁裁决确认案外人为股权的所有权人。执行法院依职权进行审查，以仲裁裁决存在严重瑕疵为由，认为仲裁机构的裁决不能对抗法院的执行，识破了被执行人逃避执行的真正目的，保护了申请执行人的合法权益。

3、周文娟与无锡市宇坤装饰工程有限公司、宋涛虚构债权规避执行案

案情摘要

周基明申请执行与无锡市宇坤装饰工程有限公司（以下简称宇坤公司）、宋涛借款合同纠纷一案，无锡中院立案执行后，经查被执行人除房地产外无财产可供执行，且该处房地产已被无锡市滨湖区人民法院在周文娟与宇坤公司、宋涛一案中首先查封。执行法院经调查得知，周文娟为宇坤公司会计，其于2000年至2006年12月间共分13次借给宇坤公司法定代表人宋涛人民币91.5万元，双方因借款合同纠纷诉讼并经调解结案。由于会计借款给公司大量款项有违常理，执行法院遂委托司法鉴定机构对13张借条进行鉴定，证明借条系伪造。周文娟与宋涛通过虚假诉讼恶意逃债，该案经再审程序撤销原民事调解书。

典型意义

（案外人与当事人恶意串通虚构债务取得的调解书应予撤销。）

本案中执行人员从社会常理入手，以借条的司法鉴定为突破口，证明借条的时间是倒签所致，从而认定张文娟与宇坤公司、宋涛的虚构债权规避执行行为，维护了真实的执行申请人的合法权利。

4、徐海兵利用调解协议规避执行案

案情摘要

王建生申请执行徐海兵、胡登芹企业转让合同纠纷一案，因被执行人拒不履行义务，建湖县人民法院对徐海兵所有的位于建湖县近湖镇项家墩68号房屋依法查封。此后，徐海兵妻子黄芳向建湖县人民法院提起离婚诉讼。为规避执行，徐海兵向法院隐瞒了其住房已被法院查封的事实，与黄芳达成离婚调解协议，约定将上述房屋赠予其子徐炜，以此对抗执行。2008年7月，建湖县人民法院依职权对该离婚案提起审判监督程序并作出再审判决，撤销了原审调解书涉及房屋赠予的内容。

典型意义

（被执行人不得将已被法院裁定保全的财产任意处分以规避执行。）

本案是典型的被执行人利用民事调解书规避执行案件。黄芳与徐海兵协议离婚前，徐海兵所有的房屋已被建湖县人民法院保全，保全裁定书明确载明查封期间房屋不得转让，且保全裁定已送达当事人。此时徐海兵对房屋的所有权由于司法权的介入，所有权权能受到诸多限制，已经无法自由流转。徐海兵在房屋查封期间将该房屋赠予给其子徐炜，损害了债权人的合法权益，徐海兵与黄芳的调解协议违反了法律的规定。据此，建湖法院在再审程序中认定徐海兵调解协议中对该房屋的约定无效，在案外人异议之诉中驳回当事人执行异议。

二、被执行人与案外人通过法律行为规避执行

5、徐州市贾汪区紫庄镇常庄村村民委员会虚构借款合同规避执行案

案情摘要

2010年11月，申请人赵国强申请执行徐州市贾汪区紫庄镇常庄村村民委员会（以下简称常庄村村委会）民间借贷纠纷一案，徐州市贾汪区人民法院对常庄村村委会所有的常庄村煤球厂、预制品厂、石灰窑及部分房屋予以查封。2011年3月，第三人邱风华向贾汪法院提出执行异议称，2009年6月10日，因常庄村村委会欠其借款20万元无钱归还，经其与常庄村村委会协商达成协议，常庄村村委会用该村石灰厂作价20万元偿还债务，石灰厂所有权归属邱风华。执行人员经分析比对数个当事人的谈话笔录后认为，常庄村委会会计丁某的说法与其他人有明显区别，执行人员以此为突破口，做通丁某思想工作。丁某将常庄村村委会相关人员如何安排他作假写了详细说明。2011年4月25日，查封财产顺利拍卖，被执行人全额清偿欠款。

典型意义

（法院经深入调查破解被执行人规避执行行为。）

本案是被执行人虚构借款合同规避执行案件，执行法官通过询问当事人，发现案件漏洞，及时做好当事人思想工作，阻止被执行人转移财产，维护了债权人的合法权利。

6、山东兖州鲁建混凝土有限公司转移资产规避执行案

案情摘要

2006年3月，龚成忠被山东兖州鲁建混凝土有限公司（以下简称鲁建公司）车辆撞伤，构成五级伤残。该案经审理，判决鲁建公司赔偿龚成忠人民币30万元。灌云县人民法院执行该案时发现，被执行人的法定代表人倪庆和早已将原鲁建公司资金全部抽逃，以其妻子的名义重新成立了一家公司，遂追加倪庆和为本案被执行人。2009年，执行人员对倪庆和的财产进行全方位地毯式搜索，发现倪庆和共有房产三处，车辆八台，银行帐户四十余个，但财产早在判决前就已经被倪庆和转移至其亲友名下。银行帐户往来活跃，但四十余个银行帐户余额总计不足五千元。2010年，执行法院在固定证据的基础上，决定依法追究倪庆和拒不履行法院判决、裁定的刑事责任，借助公安机关覆盖全国的信息库资源，在全国范围内进行网上通缉。2010年4月8日，该院执行局执行人员得知倪庆和在山东兖州某处时，立即会同公安部门连夜火速前往该地，将其抓获。执行干警押解途中抓住时机，从法理、人情、道德、舆论、社会影响多方位、多角度入手对倪庆和进行说服教育。最后，倪庆和承认错误，明确表示悔改，愿意配合法院执行，积极履行判决确定的义务。

典型意义

（法院适用拒执罪威慑被执行人。）

《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。”该条规定作为反规避执行的利器，在维护司法权威、提高执行效率方面起到重要作用。本案中，执行法院正确适用拒执罪的规定，借助公安机关的信息资源及时抓捕被执行人，顺利执结案件，取得良好社会反响。

7、李文凤、万洪新利用买卖合同规避执行案

案情摘要

2009年7月，被执行人万朝明驾车撞死申请执行人丈夫。扬州市宝应县人民法院在执行民事判决过程中查明被执行人家中除三间房屋外无财产可供执行，新购的收割机已于事发后第四天由被执行人的妻子李文凤以20万元的价格卖给被执行人叔父万洪新，且20万价款去向不明。执行法院认为，万朝明有转移财产、逃避债务之嫌疑，遂作出扣押收割机的裁定。之后，买受人万洪新提起确权之诉。此案经宝应县人民法院一审、扬州市中级人民法院二审，认定李文凤与万洪新收割机买卖合同无效。后该收割机由法院拍卖，价款抵偿申请执行人。

典型意义

（当事人恶意串通以规避执行为目的订立的财产转让合同无效。）

本案的焦点是案外人万洪新与被执行人万朝明的妻子李文凤订立的买卖协议是否有效。该合同从形式上看手续齐备，但是被执行人在交通事故第四天就处置大型农机，不符合常理，原因有三：一是因为特大交通事故肇事方按常理无精力处置大额财产；二是案外人万洪新与被执行人是亲戚关系，以打工为业，经济能力有限，无能力购买，而且其参与交通事故处理，在肇事人巨额民事赔偿尚未履行前，按常理不会贸然购买收割机；三是李文凤卖出收割机后，并未偿还事故赔偿款，且提供不出卖收割机款的去向。承办法官收集大量证据，通过听证、审理，终于揭开被执行人与案外人互相串通、假买卖实逃债的真面貌。案外人万洪新及被执行人万朝明家属李文凤在证据面前无话可说，对判决心服口服，主动交出收割机。

8、被执行人丁洁、李年顺以明显低价转让财产规避执行案

案情摘要

李年顺、丁洁系夫妻，2008年9月28日，丁洁向胡道群丈夫陆新文借款50万元。同年10月8日，陆新文因车祸去世，胡道群多次催要，李年顺、丁洁未予偿还。胡道群于2008年12月29日申请查封了丁洁、李年顺位于新沂市新安镇城关新村9号楼2单元301室房屋一套。2008年12月15日，李年顺、丁洁将该房屋以12万元的价格转让给了张敏，张敏与丁洁是亲戚关系。胡道群申请撤销李年顺、丁洁与张敏间的购房合同。新沂市人民法院经审理认为，二被告转让房产价格与实际价值相差7万元，让利达58.33%，应当确认为以明显不合理的低价转让财产，故依法撤销了房地产买卖合同。后新沂法院对该房屋评估拍卖，现该案已执结到位。

典型意义

（申请人通过撤销之诉撤销被执行人规避执行行为。）

债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。本案中，债权人通过行使撤销权，维护了自身合法权益，打击了被执行人的反规避执行行为。

9、被执行人常熟市金日房地产策划咨询有效公司放弃到期债权规避执行案

案情摘要

常熟市人民法院于2009年5月8日立案受理原告谭科成诉被告常熟市金日房地产策划咨询有限公司（下称金日公司）房屋买卖合同纠纷一案，本案经调解，被告金日公司退还原告谭科成购房款42万元、利息2万元，合计44万元。因金日公司未履行义务，谭科成向法院申请强制执行。该案在执行过程中，法院发现被执行人金日公司现已歇业，法定代表人下落不明，无银行存款，且无其他财产可供执行，但其在第三人鲍建国处有法院判决确定的到期债权人民币35万元。后谭科成申请执行金日公司对鲍建国的到期债权，鲍建国出具了金日公司盖章，其法定代表人署名的承诺一份，称金日公司对其与鲍建国的判决不服，正在申诉中，承诺其不再执行鲍建国到期债权35万元。由于金日公司既未向谭科成履行债务，又不申请执行其对鲍建国的债权，常熟市人民法院立案受理了谭科成申请执行鲍建国执行一案，并以强制执行方式结案。

典型意义

（法院可直接执行经判决确定的被执行人对第三人的到期债权。）

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》规定了对被执行人到期债权的执行。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》又对到期债权执行的条件和实施办法进行更具可操作性的规定。本案中，金日公司对鲍建国享有经法院判决确认的到期债权，但其既不履行债务，又不申请执行该债权，其对鲍建国的承诺书表明金日公司存在规避执行行为，执行法院的强制执行措施符合上述法律规定。

10、蒋利利用虚假租赁合同规避执行案

案情概要

南通市中级人民法院执行申请人中国工商银行股份有限公司海门支行（以下简称海门工行）与被执行人江苏凯立恩纺织有限公司（以下简称凯立恩公司）、南通中信布业有限公司（以下简称中信公司）一案时，案外人蒋利以被执行标的中信公司厂房等系其租赁物为由提起执行异议，意图阻止执行程序进行。南通中院经审查发现蒋利出具的租赁合同原件与复印件签订时间不一致且与其证言有多处矛盾之处，不予认定蒋利与中信公司之间存在租赁关系的事实，故驳回案外人蒋利异议。

典型意义

（被执行人与案外人虚构租赁合同，案外人主张优先购买权与租赁权不能对抗执行。）

本案是典型的案外人虚构租赁合同规避执行案，案外人主张优先购买权与继续租赁权，企图阻止执行程序。本案执行法官从租赁合同效力入手，查证案外人虚构租赁关系的事实，最终顺利执结本案。

第四篇：XXX人民法院关于开展反规避执行专项活动情况总结

XXX人民法院

关于开展反规避执行专项活动情况总结

省高院执行局：

年初，根据最高院、省高院统一部署，我市两级法院集中优势力量，开展了反规避专项活动。活动中，我院党组非常重视，迅速学习文件精神，认真研究贯彻落实意见，中院执行局发挥统一管理、统一协调的作用，精心组织、科学谋划、措施到位，解决了一批“被执行人难找，执行财产难寻”的棘手案件，取得了一定的成果，切实保护了申请执行人的合法权益，维护了法律尊严，进一步改善了执行环境，推动了执行工作长效机制建设，圆满完成了反规避专项活动的工作任务，现将活动开展情况汇报如下：

一、取得的工作成效

全年共收案XXX件，结案XXX件，结案率97%，实际执行率XXX%，申请标的XXX万元，执行标的XXX万元，执行标的到位率XXX%。

在反规避专项活动中，通过两级法院摸底、排查，共查出规避执行案件XXX件，申请标的XXX万元，现已全部执结，实际执行率XXX%，执行标的到位率XXX%，其中中院执行局牵头集中执行XX件，交叉执行XX件。在各种媒体曝光XX件，利用与人民银行的内部局域网络公布执行信息XX件。

罚款共计XX万元，拘留XX人，对XX名被执行人采取边控措施，以拒执罪移交公安机关XX人，收到了较好的社会效果，震慑了逃避债务的被执行人。

二、主要做法

1、高度重视，强化组织领导

X月XX日，省高院召开的“全省法院开展反规避执行专项活动”电视电话会议结束后，中院党组书记、院长XXX即主持召开党组会议，专门听取了执行局关于会议精神的汇报，并组织党组成员认真学习了省高院XXX副院长、XXX局长的讲话，分析了我市规避执行行为的种种表现形式，结合我市执行工作实际，制定了反规避执行工作方案，成立了反规避执行专项活动领导小组。中院党组副书记、常务副院长XXX任组长，党组成员、执行局长XXX、党组成员、办公室主任XXX任副组长、执行局副局长XXX、执行庭庭长XXX、协调处处长XXX、政治部副主任XXX、研究室主任XXX、计财处处长XXX、法警支队支队长XXX为领导小组成员。活动领导小组下设办公室，XXX副局长任办公室主任。办公室下设综合、案件督导、宣传、后勤保障四个工作组，具体负责全市法院反规避执行专项活动的组织、协调、督促、检查指导等工作。崔存利院长指示：全市两级法院执行干警，要吃透会议精神，迅速将思想统一到上级法院的部署上来，制定切实可行的工作措施，确保收到实效。党组决定全力保障专项

活动经费、车辆、人员。党组会后，X院长立即向市委、市人大、市委政法委做了汇报。电视电话会议后，中院党组成员、执行局长XXX又主持召开了全市的贯彻落实会议，提出了具体的要求。各县（区）也成立相应的组织领导机构。并制定具体的反规避执行专项活动实施方案，明确工作任务和目标，强化措施，统一认识，按照方案组织实施，保障了辖区内整个活动健康有序进行。

2、舆论先行，营造强大的宣传声势

良好的外部环境是做好执行工作的基础和前提。在反规避执行活动中，我们十分注重宣传的广度和深度，广泛发动，注重实效，完善执行工作宣传机制，为反规避执行活动营造良好的舆论环境。具体措施为：一是执行干警走上街头，散发宣传单。X月XX日，全市两级法院全体执行干警参加，统一宣传日活动，两级法院共设宣传站点XX处，出动宣传车辆XX辆，宣传横幅XX幅，宣传展板XX块，发放法律知识宣传单XX份，接待咨询群众XX人次，受理举报投诉案件XX件，县区XX余家新闻媒体参与了此次宣传报道。二是充分利用网络、电视台等媒体。在市电视台用字幕滚动播放这次反规避执行工作的重要意义并公告部分执行案件，建立诚信信息网络平台，给故意赖账不还的被执行人以前所未有的舆论压力，促其主动履行义务；三是用宣传车深入到辖区开展法制宣传，在全市范围内扫除反规避执行活动宣传盲区，各

县区针对实际编发了《反规避执行活动专刊》、《敦促被执行人履行义务的公告》等资料，共编发了活动简报XX份，专项活动的宣传信息被省高院转发。

3、精心组织，采取强大的执行力度

为使反规避执行专项活动取得扎实的效果，中院执行局针对被执行人规避执行的种种表现，有的放矢地制定反规避措施，一是采取集中执行、交叉执行、提级执行的措施，活动开始以来中院牵头集中执行X件，交叉执行X件，提级执行X件。二是对拒不履行生效法律文书的被执行人采取曝光的措施，共在各种媒体曝光XX件，利用与人民银行的内部局域网络公布执行信息XX件。如：被执行人XXXXXX有限公司，拒不履行法律文书确定的义务，其法定代表人XXX到处躲避，不见执行人员。被局域网公布后，金融部门限制其贷款，XXX很快就露了面，主动找到执行人员要求与申请执行人和解。三是采取拘留、罚款等强制措施，到目前，共罚款XX万元，拘留XX人，对XX名被执行人采取边控措施，以拒执罪移交公安机关XX人。四是加大对被执行人财产的处置力度，采取拍卖，以物抵债，债权转股权等方法，处置被执行人的财产。如XXXXXX有限公司申请执行XXX建筑工程施工合同纠纷一案，执行人员多次找到XXX，向其送达执行通知书，但其不仅拒签执行通知书，而且不提供任何财产,同时东躲西藏，规避执行，案件毫无进展。在这种情况下，执

行人员采取蹲点的手段向他三次送达传票，他三次拒签，三次不到庭。于是对被执行人XXX采取拘留XX天、罚款XX万元的强制执行措施，拘留后，XXX向法院提供了XXXX房地产开发有限公司所有的座落于XXXXX办公楼作为担保物。释放后，其仍然不自动履行义务，我院即依法将其提供的担保物予以评估、拍卖，使该案取得了实质性的进展。在执行人员和买受人的共同努力下，经XXX公安局协助，将XXX的房子强制腾空，并及时给买受人办理房屋产权过户手续。五是多措并举，查控被执行人的财产。在立案环节，让申请人提供被执行人财产线索，符合保全条件的即采取诉前财产保全措施；在审判阶段，加大诉讼保全的力度；在执行环节，除进行四查两报外，还多方查找被执行人的债权，通过单位领导、亲属协助查找被执行人的财产，促其履行义务，形成立审执协调配合查控被执行人财产的格局。如：XXX法院在执行XXXXX公司项目部拖欠XX名农民工工资XXX余万元一案中，该项目部经理侯刚拒不履行，并想方设法转移财产，规避执行。后经执行人员多方了解其在锡盟有到期债权，在锡盟法院的协助下，将款划回，全部支付农民工。此案作为反规避执行典型案例在XXXXX报道。由于以上措施的采取，收到较好的执行效果。

4、执行联动，发挥社会的执行合力

活动开始之初，中院及各基层法院召开了执行工作联席

会议成员单位的联系会议，通报了全国开展反规避执行专项活动的情况，并将制定的工作方案印发给每个成员单位，参会的成员单位分别作了表态发言。在活动中，中院及基层法院及时将被执行人规避执行的相关信息发给联动单位，使联动单位及时了解案情，实现信息共享，共同对不履行生效法律文书的被执行人予以严格惩戒，以形成全社会的惩治合力。如中院于XXXX年XX月XX日立案执行的申请执行人XX与被执行人XXXX有限公司土方工程欠款纠纷一案，该案从立案起诉至进入执行长达XX年的时间，被执行人XXXX以各种方式规避执行，分文不付，也拒绝向我院申报财产，该公司法定代表人XXXX，经我院多次传唤均不到庭。后我院执行人员多次找该公司相关人员谈话，并经省高院协调，该公司仍不履行义务，造成申请执行人XXX多次进京、赴省上访，给社会带来了不稳定因素，现XXXXXXXXXXX极其困难，并且该案已成为XXXXXX挂帐督办案件。在这种情况下，我院积极组织协调联动成员单位，查询、查封被执行人财产，冻结该公司帐户，并经请示省高院及我市人大领导，向该公司法定代表人所在XXXXXXX人大常委会递交了提请许可，对该法定代表人采取强制措施的报告，促使该公司在当天就主动履行欠款本金XXX万元，目前，该案已全部执行完毕，申请执行人XX对中院执行干警千恩万谢，并送来了锦旗。

5、加强督导和调度，及时掌握活动开展的情况，确保

专项活动开展的扎实有效

在专项活动开展中，为使活动开展的扎实有效，中院执行局于X月份派出X个督导组，对各县区法院的活动开展情况进行督导检查，及时对基层法院遇到的疑难问题进行指导协调，同时要求各基层法院每月XX日前向中院执行局简报一次活动开展情况，重要、重大活动随时汇报。为掌握各基层法院反规避执行活动的进展情况，中院执行局及时召开全市反规避执行专项活动调度会，听取了各院的汇报，并就下一步工作进行了再部署，提出了具体要求，确保了专项活动开展的扎实有效。

6、进一步规范执行行为，建立长效机制（1）健全反规避执行请示汇报制度

反规避执行活动中，遇到地方保护、各种非法干预以及可能影响社会稳定的重大案件，主动及时向各级党委汇报，并形成常态机制，切实把执行工作置于党的领导和支持之下。

（2）完善被执行人财产申报制度

一是强化申请执行人提供被执行人下落及财产线索的力度，在立案阶段明确告知申请执行人提供被执行人财产线索的义务，告知不能提供的执行风险。二是完善了被执行人财产申报制度。规定在送达执行通知书、法律文书的同时必须送达《财产报告通知书》等，要求被执行人如实报告财产，对于拒绝报告、隐瞒、虚假报告财产的，根据实际情况采取罚款、拘留等强制性措施。

（3）完善被执行人财产调查制度

从执行工作的特点出发，集中力量攻坚克难，穷尽一切手段积极查找、控制被执行人的财产。针对当前社会公众投资收入多样的实际，除了查询、控制被执行人的银行存款、房产、车辆及工资收入常规财产查找方式外，还强化对被执行人股票、基金、保险等投资收入项目的查控。

（4）制定反规避执行的相关规定，建立长效机制

反规避执行，既要“治标”，也要“治本”；既要攻坚克难，也要防范未然。为此，我们不断强化立、审、执之间的相互配合、信息互通和情报共享，中院制定了《XXXXXX的实施意见》、《XXXXXXXXX实施办法》和《XXXXXXXXX预案》，在全市印发实施，为反规避执行工作制定了理论和可操作的工作机制。

（5）建立限制被执行人高消费的工作机制

对有能力履行却不配合执行的被执行人，向星级酒店、娱乐场所发出协助执行通知书，限制被执行人进行高消费；向车辆管理部门发出协助执行通知，限制被执行人办理车辆入户手续；向房地产管理部门发出协助执行通知，限制被执行人办理地产、房产产权登记手续；向工商部门发出协助执行通知，限制被执行人经营等。

三、存在的问题

1、由于我省尚未建立起完备的社会征信体系，形成信用资源过于分散，信用惩戒机制不够健全。

2、相关法律法规滞后，造成强制执行缺乏相应的法律依据，强制力度和制裁措施跟不上，尤其是追查下落不明的被执行人，没有相应的追逃手段。

3、查询被执行人的银行帐号手续繁杂，时间长。

4、执行装备相应落后，不能完全适应新形势对执行工作的要求。

二XXX年XX月XX日

第五篇：江苏法院反规避执行八大典型案例

江苏法院反规避执行八大典型案例

来源：江苏法院网

为重拳打击规避执行，省高院确定12月20日为全省三级法院“反规避、保民生”执行工作集中宣传日。为配合这次集中宣传日活动，省高院公布八起典型案例，其中5起是虽然存在规避执行行为，但经过法院采取说服教育或者采取适当措施后被执行人自觉履行的正面典型，有3起是被执行人规避执行拒不履行受到制裁的反面案例。旨在通过舆论宣传，对被执行人起到教育、威慑作用，引导市场主体在交易行为中增强防范意识，营造社会公众理解和支持法院执行工作的舆论氛围，树立法院执行工作的公信度和权威性，倡导诚实守信、自觉履行义务的良好社会风尚。

正面典型案例

一、李志美涉嫌拒不执行判决、裁定罪，被“网上追逃”后和解履行案

案情摘要

陶海发、蒋书芹（陶海发之妻）申请执行李志美财产权属纠纷一案，徐州市鼓楼区人民法院（简称鼓楼法院）判决被告李志美于判决生效后十日内一次性返还原告陶海发、蒋书芹115000元。案件受理费3650元减半收取1825元（原告已预交），由被告李志美负担1325元。判决生效后，因李志美未履行判决义务，2008年12月24日，陶海发、蒋书芹向鼓楼法院申请执行。鼓楼法院立案执行后，依职权对被执行人李志美在金融机构的开户资料及银行存款进行了查询，经查李志美无银行存款。李志美下落不明且暂无财产可供执行。

2010年9月，鼓楼法院到李志美之子陶奔所在学校进行调查。陶奔向鼓楼法院隐瞒其母李志美住址，但其与被执行人李志美的二哥一起到法院表示可同李志美商量后妥善解决。但因申请执行人与被执行人双方意见差距较大，致和解不成。因被执行人李志美无视法律规定长期隐匿，逃避法院执行，鼓楼法院以其行为涉嫌构成拒不执行人民法院判决、裁定罪，于2011年1月10日依法将案件移送徐州经济开发区公安分局立案侦查，追究其刑事责任。公安机关立案后，对李某进行“网上追逃”。2011年10月初，犯罪嫌疑人李志美被公安机关抓获。10月16日，李志美之子陶奔与申请执行人达成执行和解协议，并按法院判决一次性交付116325元，案件执行完毕。

案件评析

被执行人长期隐匿，拒不履行法律文书确定的义务，依照刑法及最高人民法院司法解释规定，依法应当以拒不执行人民法院判决、裁定罪追究刑事责任。追究被执行人拒不执行人民法院判决、裁定罪的刑事责任，既是一种对规避执行行为的制裁手段，也是一种督促被执行人履行法律义务的威慑手段。在本案中，被执行人慑于强大的法律威慑力，最终与申请执行人达成执行和解，按期履行了义务，案件得以顺利执结。

二、中国煤炭国际经济技术合作总公司法人代表被限制出境后和解履行案

案情摘要

中国煤炭国际经济技术合作总公司（简称煤炭公司）与徐州三工建设机械厂（简称徐州三工）货款纠纷案，2006年4月经徐州市泉山区人民（简称泉山法院）依法判决，煤炭公司应偿付徐州三工货款及诉讼费等共计38万元。判决生效后，因义务人拒不履行还款义务，徐州三工向泉山法院申请强制执行。进入执行阶段后，煤炭公司仍然拒绝履行给付义务，并采取多种方式转移资产，使案件的执行一度陷入僵局。

2011年初，执行人员通过多方调查得知，该公司法定代表人王某的护照使用率较高，遂向江苏省高级人民法院提出限制王某出境的申请。今年十一期间，王某在深圳某口岸准备出境时被边防检查站阻止，方才得知自己已被法院限制出境。迫于法院执行力度的威慑，煤炭公司主动与执行法官联系，并在法官的组织下与申请执行人徐州三工达成和解协议并及时履行了还款义务，权利人终于拿到了被拖欠五年的货款。

案件评析

根据最高人民法院有关司法解释，被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的，人民法院可以对其限制出境。本案中，被执行人在有履行能力的情况下故意规避执行，法院对其限制出境，促使被执行人自动履行义务。该案的典型意义在于，限制出境不仅是一种打击制裁规避执行行为的手段，更是一种威慑被执行人依法履行义务的有效方式。

三、兴润公司利用关联企业帐户转移资金被认定规避执行行为后自动履行案

案情摘要

2007年，被执行人浙江兴润建设有限公司（简称兴润公司）在承建滨湖房地产公司（简称滨湖公司）房产项目过程中，其滨海项目部向滨海建筑材料商沃小刚等12人赊欠建筑材料。工程结束后，该公司以各种理由拒不支付沃小刚等人建筑材料欠款，沃小刚等12人分别对兴润公司提起民事诉讼，索要建筑材料欠款，但兴润公司未能履行生效法律文书确定的还款义务。

在案件执行过程中，滨海县人民法院（简称滨海法院）执行人员通过先期努力，及时将兴润公司在滨湖公司的剩余工程款106万元执行到位，但尚有272万元尚未到位。2008年春节前，执行人员专程奔赴被执行人住所地浙江宁波，在宁波光大银行查询到被执行人兴润公司的基本帐户，但帐户中余额只有5万余元，在对该款及时进行了扣划后，执行人员要求银行将出具该帐户的往来明细。在详细核结进出数据时，执行人员发现该帐户使用频率较高，且进出数额较大，但资金进入账户后随即又转入其他几个相对固定的帐户。对此，执行人员立即查询其中一笔五百万元款项的去向，发现全部转入上海润遂贸易有限公司（简称润遂公司）的帐户上，遂对该账户相关情况进行了了解，在得知润遂公司帐户上尚有存款206万元后，由于没有兴润公司规避执行的证据未敢贸然采取措施。随后，执行人员赶到了被执行人兴润公司，在等待公司负责人的间隙，在该公司财务科偶然发现了润遂公司的银行对账单，遂就该情况询问兴润公司会计。由于该会计不了解相关情况，告知执行人员因为兴润公司在矛盾纠纷较多，为防止麻烦，所以借用润遂公司的帐户进行资金流转。执行人员同时了解到润遂公司系兴润公司参股单位，此举更加印证了兴润公司规避执行的行为。对此，执行人员当即决定扣留该对帐单，并及时前往银行冻结了润遂公司银行帐户中的206万元。

后润遂公司提出执行异议，提出该公司是独立法人，之所以帐户中有兴润公司转入的资金是因为两公司间有经济往来，与兴润公司仅是长期友好合作单位，要求滨海法院对该公司帐户解冻。对此，执行人员提出润遂公司必须提供详细证据证实其与兴润公司的经济往来，同时需对法院查明的公司会计陈述、润遂公司银行对账单及宣传资料中组织机构图的事实作明确无误、负法律责任的说明，并限期举证，召开听证会进行审查。同时明确告知其如果伪造证据，帮助被执行人兴润公司转移资产，将依法追究润遂公司的法律责任。在举证期限届满后，润遂公司未提出证据进行反驳，也未参加听证会。鉴于上述事实，滨海法院及时作出驳回润遂公司异议的裁定，并再次赴宁波送达并扣划冻结的206万元。在送达相关法律文书时，执行人员再次进行了法律释明和说理教育。后兴润公司主动撤回执行异议，并同意法院扣划206万元。随后，兴润公司又主动将剩余的标的款全部给付，该12件案件全额执结。

案件评析

在执行工作实践中，被执行人为逃避履行生效判决确定的义务，千方百计转移、隐匿财产。执行人员需要通过与“老赖”的斗智斗勇才能取得成果。在该系列案件执行过程中，执行人员在细节之处发现案件突破口，在查找被执行人存款时，在近三米长的银行对账单中发现其转移存款的端倪，并顺藤摸瓜，找出了被转移的存款。在执行人员的细致工作和法律威慑下，被执行人主动履行了义务，纠正了规避执行的错误行为，当事人的合法权益得到了充分保护。

四、被执行人程某以赠与方式转移财产，被法院依法撤销赠与行为后和解履行案

案情摘要

左某与程某系战友，程某在做生意的过程中陆续向左某借了不少钱，后程某生意失败，一时无法还款，2008年2月15日左某起诉至涟水县人民法院（简称涟水法院），经涟水法院调解，双方达成协议，由程某在2008年7月15日之前还清欠左某的本息合计25.5万元。到期后，程某没有履行调解书所确定的义务，左某于2008年7月18日向涟水法院申请强制执行。

在执行过程中查明，被执行人程某系本县一困难厂的退休工人，退休后靠每月1000余元的退休金生活。在左某向法院起诉前，程某的退休工资本已交与左某领取，现在由子女接济生活，从表面上看确无财产可供执行。后申请执行人左某向法院提供，程某的前妻吕某系邮政局退休职工，两人在程某欠下左某大量债务后于2005年4月29日协议离婚，约定坐落于城南的180平方米房屋归吕某所有。但两人一直没有办理房屋产权变更登记，房产证上一直是两人的名字。2007年7月1日，程某与左某结算，对欠款本息予以确认。2007年8月8日，程某与吕某与二女儿程某某订立赠与协议，协议内容为把二人共同所有的前院面东两间房屋及138平方米的土地使用权赠与女儿程某。程某与吕某仍住在后院的三间平房里。程某在取得赠与房屋及土地后，迅速办理了过户登记。左某要求法院执行程某某的取得赠与的房产，并要求法院追加吕某为本案的被执行人。

涟水法院经审查认为，程某与吕某的上述所为系典型的逃避执行为，程某所欠左某的债务系与吕某夫妻关系存续期间形成，吕某没有证据证明该债务系程某的个人债务，故应认定为夫妻共同债务，虽然两人办理了离婚手续，但不影响吕某对债务的承担。据此，涟水法院依申请执行人的请求，依法追加吕某为本案的被执行人，与程某互负连带还款责任。至于程某所获得的赠与房屋，已办理了过户登记，产权属于程某某，法院无法直接执行。经释明后，左某又向涟水法院提起诉讼，请求法院判决撤销程某与吕某的赠与行为。涟水法院经审理，认为程某与吕某无偿转让财产行为，对债权人造成了损害，故依法予以撤销。程某与吕某不服上诉，淮安中院维持了原判。随后，执行人员依法对所赠予的房屋进行了查封，并拟评估拍卖。在事实和法律面前，被执行人与申请执行人达成了和解协议，以现金20万元了结了案件。

案件评析

依照法律规定，夫妻关系存续期间所形成的债务为夫妻间共同债务，夫妻离婚后对于夫妻关系存续期间的共同债务承担连带还款责任，程某与其前妻吕某的房屋赠与合同损害了当事人左某的利益，依法应当予以撤销。经过释明告知，申请人向法院提起撤销之诉，终审作出撤销判决，被执行人不得以房屋已经过户为由对抗本案执行。本案的典型意义在于，有充分证据证明被执行人通过离婚析产等方式恶意转移财产规避执行的，法院可以告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。

五、哈尔滨工大集团股份有限公司利用自行拆除被查封房产规避法院执行拆迁补偿款，法院利用执行联动威慑机制促其和解履行案

案情摘要

中国银行南京鼓楼支行（简称中行鼓楼支行）申请执行江苏通发数码信息科技实业有限公司（简称通发公司）、哈尔滨国际会展体育中心有限公司（简称会展公司）、哈尔滨机场专用路公司（简称机场公司）哈尔滨工大集团股份有限公司（简称哈工大集团公司）担保合同纠纷一案，南京中院判决通发公司向中行鼓楼支行归还借款本金2000万元及利息，会展公司、机场公司对通发公司的上述还款承担连带责任。判决生效后，义务人未履行法律文书确定的给付义务，中行鼓楼支行向法院申请执行。

在案件执行中，申请人中行鼓楼支行与被执行人通发公司、会展公司、机场公司及上述被执行人的担保人哈工大集团公司达成和解协议，由哈工大集团公司对和解协议的履行承担连带担保责任，担保人自愿接受南京中院的强制执行。协议签订后，被执行人分别偿还3000000元、17064元、652509.31元。

2007年4月16日申请执行人因被执行人和担保人未按和解协议履行，向南京中院申请恢复执行。南京中院向担保人哈工大集团公司送达“履行担保责任通知书”，要求哈工大集团公司履行担保责任。并裁定追加担保人哈工大集团公司为被执行人，在担保责任范围内承担连带清偿责任。同时查封了哈工大集团公司名下位于哈尔滨市南岗区西大直街100号一幢三层楼房的产权。因该地段在该市地铁建设规划范围内，已由政府作出相关限制措施，南京中院同时向地铁指挥部发出协执，冻结拆迁款。上述查封的房产暂无法评估拍卖变现，对几名被执行人经“四查”均无财产可供执行，执行工作无法进一步推进。

2010年4月，申请人中行鼓楼支行向法院提出调查申请，称被本院查封的哈工大集团公司名下位于哈尔滨市南岗区西大直街100号三层楼房全部被拆除。南京中院即前往哈尔滨展开调查，该地段上的三层楼房已被全部清空成净地，承办法官向被执行人质询，被执行人代理人及行政办以不清楚是谁拆除的，找不到领导为由，将执行法官拒之门外，亦没有任何部门及工作人员告诉相关领导的姓名及办公场所。在此情况下，执行法官决定先从外围进行调查，首先向该市地铁指挥部调查，该指挥部称，目前还未涉及该路段范围的拆迁，该查封房产不是其所拆；向哈尔滨市房产管理部门、哈尔滨市拆迁办、该房产所在地南岗区拆迁办调查，均称没有谁来申请或办理该楼房的拆迁、拆除手续；所有调查均不能查明承担该楼房拆除的责任主体，故相应的法律处罚措施也不能作出。针对上述问题，执行法官综合分析全案，决定启动执行威慑联动机制。首先向该市建设委员会、该市规划局发出协助执行通知书，简要介绍案情，说明拆除法院查封房产的违法性，要求上述管理部门暂缓对该地块上的重建工程或附属工程作出审批或规划；其次，向房产管理部门发出协执，要求该管理部门不得对违法拆除的房产作灭籍登记同时向房产所有权人被执行人哈工大集团公司发出执行通知，限期其对该被拆除的房产作出调查，说明原因，否则对其进行处罚。同时也告知该公司，法院已向相关行政管理部门发出协助执行通知，该地段没有本院的通知已不可能获得再建审批。上述措施采取后不久，被执行人哈工大集团公司主动到法院，以地铁指挥部要求其清除地上建筑物为由，其下属房产管理公司不知该房产已被法院查封的情况下拆除了该楼房作了说明，同时表示积极主动履行判决义务。于2010年12月20日与申请人达成执行和解协议，减免部份利息，并当庭履行完毕。法院当庭对被执行人哈工大集团公司进行了训诫，免除了其他处罚。一起大标的涉外省多年未结案件得以彻底解决，申请人与被执行人均表示满意。

案件评析

本案的典型意义在于，当被执行人通过自行拆除被查封房屋规避执行时，执行法官启动了执行联动机制，向相关行政管理部门发出协助执行通知。被执行人在办理该地上重建工程的审批、规划手续时，相关行政管理部门以本院的协助执行通知书为由不予办理，迫使被执行人主动到法院履行义务，取得了较好的执行效果，依法保护了权利人的合法权益。执行联动威慑机制在反规避执行工作中发挥了极其有力的积极作用，通过法院与公安、银行、工商、国土、房管等有关部门的联动，既有力打击制裁和有效威慑了被执行人的失信行为，又助推了社会诚信体系的完善。

反面典型案例

六、金日公司放弃到期债权规避执行，法院依法代位强制执行案

案情摘要

谭科成诉常熟市金日房地产策划咨询有限公司（简称金日公司）房屋买卖合同纠纷一案，常熟市人民法院（简称常熟法院）于2009年6月11日被告金日公司退还原告谭科成购房款42万元、利息2万元，合计44万元，于2009年7月11日前履行。民事调解书生效后金日公司没有履行文书确定的义务，谭科成向法院申请强制执行。

案件执行过程中，执行法院发现被执行人金日公司现歇业，法定代表人下落不明，无银行存款，且无其他财产可供执行。另查明，被执行人金日公司在第三人鲍建国处享有到期债权人民币350000元。该债权已经法院判决确认。经谭科成申请，常熟法院向鲍建国发出履行通知，鲍建国提出其已与金日公司达成和解并已经履行对金日公司的债务并提供了2009年8月24日金日公司出具的公司盖章、法定代表人签名的“承诺”一份，因鲍建国实际未履行债务，且金日公司对鲍建国的“承诺”属于放弃到期债权，因此，鲍建国的意见不构成代位执行的异议。

由于金日公司既未向谭科成履行债务，又不申请执行其对鲍建国的债权，常熟法院于2010年4月6日立案受理了（2010）熟执字第1553号谭科成与鲍建国房屋买卖合同纠纷申请执行一案。因本案债务产生于鲍建国与其妻张南琴夫妻关系存续期间，2010年4月21日常熟法院依法划拨了鲍建国妻子张南琴名下银行存款359077元(含执行费)并依法书面通知了张南琴、鲍建国。2010年5月21日，（2010）熟执字第1553号案件以强制执行方式结案。

案件评析

本案是被执行人以放弃其到期债权损害债权人利益的规避执行行为以及人民法院运用代位执行制度反上述规避执行行为的典型案例。债务人放弃自己的到期债权会对债权人债权的实现造成损害。若债务人为规避人民法院的执行而与次债务人恶意协商放弃到期债权，则属于一种规避执行行为。为保护债权人利益法律规定了代位执行制度。最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第300条规定了“对被执行人到期债权的执行”。最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定》又对代位执行的条件和实施办法进行更具可操作性的规定。金日公司对鲍建国享有经法院判决确认的到期债权，但其既不履行债务，又不申请执行该债权，其对鲍建国的“承诺”证明金日公司存在规避执行行为。因此，法院执行金日公司对鲍建国的债权，对鲍建国采取划拨其银行存款的执行措施，有力打击了金日公司通过放弃到期债权规避执行的行为。

七、日全公司公款私存帐户内资金规避执行被人民法院依法冻结案

案情摘要

张泽臣与无锡市日全食餐饮有限公司（简称日全食公司）劳动合同纠纷一案，被执行人日全食公司通过公款私存的行为，将经营收入汇入张晓非个人银行信用卡账户，并用卡内资金支付员工工资、贷款、税费等经营费用。无锡市北塘区人民法院（简称北塘法院）于2011年5月10日冻结异议人张晓非银行存款62530元。张晓非不服，提出了书面异议。

北塘法院经审查认为，日全食公司五爱店和文渊店，为日全食公司的门店，两门店的经营收入均为日全食公司的财产。两门店的账本与张晓非个人银行信用卡往来明细单，及黄某的陈述，足以证明日全食公司有公款私存的行为。无论张晓非是否为日全食公司的实际经营者或控制人，其农行个人信用卡账户内的存款，都应属日全食公司的财产。因日全食公司未履行生效法律文书确定的义务，法院依法裁定冻结虽在张晓非个人信用卡内，但实属日全食公司财产的银行存款，不违反法律规定。张晓非请求解除冻结银行存款的执行异议，无事实和法律依据，法院不予支持。依法裁定驳回张晓非的执行异议。后张晓非向无锡市中级人民法院申请复议，被依法驳回。

案件评析

本案中被执行人通过公款私存的方式，将公司存款存入个人帐户，以此规避执行。法院通过调查取证，证明案外人帐户内的存款实为被执行人财产，依法对案外人帐户予以冻结，打击了被执行人的规避执行行为。

八、薛某异地躲债被追踪执行、依法制裁案

案情摘要

薛某与王某道路交通事故赔偿一案，泰兴市人民法院（简称泰兴法院）于2005年7月判决薛某在保险公司赔付范围之外一次性赔偿原告王某夫妇18万元（扣除王某夫妇入院时支付的4万元）。判决生效后，薛某拒不履行义务，王某家人于2005年8月申请法院执行。

强制执行程序启动后，泰兴法院经调查发现，薛某为逃避法律义务早已离家出走，去向不明，手机也始终关机，无法联系，家中财产被转移一空。迟迟得不到赔偿款的王某家人无力承受不断增加的后续治疗费用，只得将王某从医院接回家中，不久王某去世。为维护法律的尊严，泰兴法院执行人员多次到薛某住所地及周边进行调查，查找其下落。

经多番努力，泰兴法院终于获悉薛某举家前往广西南宁的重要信息。2009年7月4日执行人员抵达南宁对薛某在当地可能拥有的财产展开调查。在查询房地产登记过程中，终于发现薛某在南宁臵有一套150多平方米的复式结构住宅和一个商铺。执行人员随即实地寻找薛某，孰料薛某已将房屋租给他人居住，未找到薛某本人。执行人员当即对薛某的房产、商铺予以查封。鉴于薛某完全具备履行能力而恶意逃避法律义务，导致案件长期无法执行，并间接造成权利人王某死亡的严重后果，泰兴法院经研究认为，薛某已触犯了《刑法》第313条的规定，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，遂于2010年6月将案件材料移送公安机关侦查。慑于法律的威严，加之房产商铺均被查封，走投无路的薛某随后主动向公安机关自首。2011年1月11日，泰兴法院对拒不执行法院判决裁定的薛某依法判决有期徒刑十个月，恶意逃避执行者得到了应有的法律制裁。对于薛某被查封的房产，泰兴法院正抓紧与当地法院沟通协调拍卖卖现工作，原告方的权利有望于近期获得实现。

案件评析

司法实践中，以玩弄“个体蒸发”及隐匿、转移财产的手法规避人民法院执行的现象屡见不鲜，本案被执行人薛某面对法院生效的裁判将财产转移一空、举家避居他乡的做法具有一定的典型性。法院执行人员经过深入细致的调查，千里追踪被执行人，实施财产查控，使被执行人无处遁形。同时，执行法院充分运用法律赋予的刑事制裁手段，对恶意规避执行的被执行人形成立体打击的态势，有效地彰显了法律的威慑力，取得了良好的法律效果和社会效果。