商管公司相关管理制度制定

第一篇：商管公司相关管理制度制定

商管公司相关管理制度制定

为了更好的配合招商的运行及完善商管公司的管理，商管公司根据项目及公司的现况，制定了相关制度：

1.招商制度

2.招商流程

3.签约流程

4.招商计划

5.招商奖惩方案

6.招商部人员岗位职责

7.运营部流程

8.运营部管理制度

9.考勤制度

10.办公员工着装制度

11.员工着装制度

12.办公用品管理规定

13.差旅费管理制度

14.广告位管理方案

15.各部门时间进度表

第二篇：商管公司财务部工作总结

在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下，一年来，本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责，坚决贯彻上级公司的各项财务制度，全力配合总经理的工作，积极协调各方关系，为公司经营创造条件，勤奋学习，清正自律，认真务实工作。

主要工作完成情况

一、以人为本，锻造财务团队，营造良好的工作氛围

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞；

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据20xx新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度；

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

三、认真做好财务管理等相关工作，为公司营运经营服务

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能。在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

4、积极与政府部门沟通，为公司正常营运发展努力。

第三篇：商管公司办事流程

商管公司行政办事流程

一、物品领用流程

办公用品

1、商管公司各部门文员每月25号前提报下月需求计划，纸质和电子档各一份，纸质件由部门负责人签字，由总经办主任审核签字后，交予前台汇总（纸质/电子档）

2、总经办每月汇总各部门申购数量，由总经办主任签字、商管总经理审核，置业总经理批准后，进行采购入库，每月初根据各部门提报的办公用品需求计划，由部门文员领取签字。

3、员工入职时，根据新员工入职审批单，给予领用必备的管理办公用品及消耗品

A.消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。B.管理品：剪刀、刀、钉书机、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等可重复使用类。

C.办公用品领用标准：每人每月最多领用1支签字笔，2支笔芯，其余消耗品每月限领一件/人，如保管不善丢失自行负责购买。备注：每月初统一领用办公用品,其余时间一律不予领用，管理用品类重新领用时，应以旧换新，丢失自行负责，调出或离职人员管理用品应如数归还后给与办理离职。

接待用品/礼品：

1、各部门根据部门的实际需要，填写《宴请、招待用品领用审批单》，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字、商管总经理审批，报置业分管副总审批后交由总经办保管员领取。

2、总经办根据接待领用申请单数量和品种给予领用，接待结束后若有剩余接待用品应及时归还总经办办理入库。

保洁用品

1、垃圾篓、垃圾袋、擦手纸、洗手液、手套等营销中心一、二、三楼保洁用品由保洁员根据实际消耗领取保管。备注：除总经理、副总经理办公室、会议室、公司车、食堂及前台以及活动需要提供抽纸，其余人员及区域一律不予领用。

二、印签盖章、证照管理流程

1、商管公司凡需要用印（各公司章、合同章、法人章等），需在《用印登记表》上登记，详细写明时间、类型、用印用途及使用人，一律经由商管总经理签字，公章保管员检查确认后方可加盖印章。

2、凡需要借用公司证照原件或复印件，需在《证照使用登记本》上登记，写明时间、类型、用印用途及使用人，一律经由商管总经理签字，方可由保管员提供，需要归还的原件则需在归还时注明归还时间，不需要归还的复印件由保管员盖章写明用处。

三．会议流程管理

1.总经办统一管理公司会议室，所有会议均须提前通知总经办（内部会议至少提前一个小时通知、大型会议需要提前一天通知）。需要使用会议室的部门，由部门文员填写《会议室使用申请单》详细，填写会议时间、会议地点、所需准备设备等，由总经办主任签字后交由总经办会议室管理人员；

2.总经办派人发出会议通知，会前做好会场布置及设备调试；

3.除公司例会由总经办拟写会议纪要，各部门主持的专题会议也需形成会议纪要，抄送相关部门，并交一份给总经办存档；

4.会议结束后由总经办派人清理会场，查收清点设备。

四、设备维修流程管理

1．凡是各部门设备（打印机、电脑、电话、空调、家具等）问题，各部门文员初步检查后，填写《设备报修单》，详细写明故障后，部门经理批准后送交总经办主任签字，交予总经办前台；

2、凡各部门发现供配电系统、公共设施（电灯、门锁等），给排水系统等故障，各部门文员初步检查后，填写《设备报修单》，详细写明故障后，部门经理批准后送交物业部经理签字后，由维修人员维修。

3．总经办/物业部根据故障报修单，联系组织及时维修，成本部成本把关，维修后写明维修费用、是否修复完毕，修复完毕需由部门负责人签字并注明修复日期，再由维修人员签字，总经办/物业部存档；若有二次故障则需再次报修。

五、外出登记和车辆管理流程

1、公司车辆由总经办负责管理，各部门员工需要外出，则需要到前台处登记外出登记表，写明时间、缘由、是否出车等，需要用车则需要先由总经办主任签字同意派车，交由行政主管或者车队队长指定驾驶员签字后，前台核对外出登记表给与钥匙驾驶员出车，出车后及时交回钥匙；

2、员工外出无需用车应填写《外出登记表》，交由所在部门经理签字；若有预计用车时间一天或以上，应提前2—3天向总经办提交用车申请单申请，由总经办主任负责车辆统一调度；

3、驾驶员负责车辆保养以及车辆维修，需要保养及维修时，填写《保养申请单》，《维修申请单》，填写相关信息后，交总经办主任审核，分管副总批准后给与保养及维修；

4、总经办每月将行驶记录、加油记录、违章违规等报总经办主任、分管副总核查，违章当月处理，责任到当日当时驾驶人员。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司总经办依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请由所在部门文员填写《对内审批单》，申请名片印刷，确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式等，经部门领导签字、商管总经理签字后交由总经办负责联系印制。

七、住宿管理

1、有实际住宿需求的新员工，在办理入职手续后，在总经办领取《住宿申请单》，填写详细登记信息后，由部门负责人同意签字，总经办主任审核后，由总经办人员给与办理入住手续，安排房间及钥匙领用。

2、凡住宿公司的员工，遵守公司《住宿管理条例》，服从总经办房间调配，进行日常宿舍卫生维护，配合检查等。

八、对内审批管理

1、凡各部门需要申请电脑、电话、固定设施或其他物品，填写对内审批单，部门负责人签署意见，商管总经理审批，置业总经理签字同意后交予总经办办理。

2、总经办根据对内审批单内容，联系配送相关设备，交予申请部门签收后并存档。

九、合同管理流程

1、凡商管公司各部门签订的合同，要走《合同审批单》，经办人经办，部门负责人审核，商管总经理审批，置业总经理签字后合同生效，付款按照合同审批单严格执行。加盖合同专

用章，须经过置业总经理签字同意后给与盖章。

2、凡各部门签订的合同，都需要一式4份，总经办、财务部、本部门留档，合作单位一份。

商管公司人事办事流程

1、请假流程

员工请假

A.填写《请假单》，1天及以内由部门经理签字、总经办主任核实交予总经办存档； B．2-3天由部门经理签字、商管总经理签字审核、总经办主任核实后交总经办存档； C．3天以上部门经理签字、商管总经理签字审核、置业总经理批准，总经办主任核实后交总经办人事存档。

部门负责人请假由商管总经理签字、置业总经理批准后交总经办人事存档；

2、调休流程

员工调休

A.填写《调休单》，1天及以内由部门经理签字、人事确认、总经办主任核实后交予总经办人事存档；

B.2-3天由部门经理签字、人事确认、商管总经理签字审核、总经办主任核实后交总经办人事存档；

C.3天以上部门经理签字、人事确认、商管总经理签字审核、置业总经理批准后、总经办主任核实交总经办人事存档。

部门负责人调休由商管总经理签字审核、置业总经理签字后交总经办人事存档；

3、指纹管理流程

A.若有考勤指纹异常填写《考勤异常审批表》：外出办公写明原因，一个月内可以有2次未打卡，员工必须在在2天内补齐异常表，由部门经理审核（部门经理指纹异动由商管总经理签字），交予总经办人事存档，2天后不予后补；若有2次以上则全算，扣除满勤奖，并计以一次10元罚款。

B.每月初1号进行上月指纹核对，凡月初核对指纹有未打卡者，一律不予后补考勤异常表，直接纳入上月考勤汇总。

C．迟到次数允许1个月内三次，一次15分钟内，若超过15分钟低于一个小时，按一小时旷工计算；2个小时以上按半天旷工计算。

4、离职管理流程

员工离职，试用期内须提前三天提交辞职报告，转正后须提前一个月提交辞职报告，做好工作交接，具体程序参照如下步骤执行： 1.辞职员工个人提交辞职申请；

2.部门负责人审核、批准，并报总经办核准； 3.员工凭辞职申请至总经办领取《离职审批表》，并做好工作、资产等交接； 4.《离职审批表》报总经办审批，办理工资结算。

每位员工离开公司必须办理离职手续，未办理离职手续的，工资暂不予结算。对公司造成严重损失者，将按照法律及公司制度追究其相关责任。

第四篇：公司规章制度制定程序管理制度

公司规章制度制定程序管理制度

第一章

总则

第一条

为了规范规章制度制定程序，保证XX公司（以下简称公司）规章制度质量，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条

本制度所称“规章制度”，是指为规范公司（含分公司）及子公司（包括全资子公司、控股子公司以及其他具有实际控制权的子企业）的生产经营管理活动，保证企业有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的规范性文件。

第三条

公司和子公司制定的规章制度种类主要包括：基本管理制度、具体规章。其中：

（一）基本管理制度是指由公司董事会、子公司董事会（执行董事）批准制定的对经营管理各个方面的原则性强、意义重大、覆盖面广的规章制度，一般称为“XX管理制度”、“XX规定”。

（二）具体规章是指公司、子公司的总经理办公会分别根据本单位基本管理制度的规定或其他经理管理工作的需要，针对经营管理工作中某一具体环节、具体业务、具体岗位等而制定的规章制度，一般称为“XX管理办法”、“XX实施细则”、“XX操作规程”。

分公司认为公司本部的规章制度难以执行或不适应本单位管理需要的，可以在公司本部规章制度的基础上再制定细化的管理文件，除《分公司“三重一大”决策制度实施办法》称“办法”外，其他一般均称为“实施细则”。

第四条

规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模版及其他相关规范。

第五条

规章制度制定的基本流程：计划（立项）→起草→审核与审查→审批与发布。

第六条

规章制度分试行、暂行和正式三种版本，存续期间具有同等效力。

新建规章制度应当以“试行”或“暂行”版本发布，不得以正式版本发布。

试行的规章制度不设试行期，试行后取得经验、具备制定正式规章制度条件的，由起草部门修订后发布正式版本。

紧急情况下来不及制定试行的或正式的规章制度的，可以制订暂行的规章制度，并设1~2年的暂行期，暂行期满后，由起草部门修订后发布试行或正式版本。

第七条

本制度适用于公司本部、分公司、子公司（以下有时统称各单位）的规章制度的计划（立项）、起草、审核、审查、审批、发布、解释。

公司党内规章制度的计划（立项）、起草、审核、审查、审批、发布、解释，按照有关规定执行。

第二章

组织管理体系与职责分工

第八条

公司行政事务部是规章制度的归口管理部门，履行下列管理职责：

（一）负责组织各单位编制规章制度建设计划和督促落实；

（二）负责会同律师事务部定期组织检查规章制度在各单位的贯彻落实情况；

（三）负责定期印制公司规章制度汇编文本，或负责在公司内部办公信息网建立规章制度资料库，并及时更新；

（四）负责规章制度的发文管理；

（五）负责根据本部门的职责分工，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度。

（六）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工作。

（七）其他规章制度管理工作。

第八条

公司律师事务部是规章制度的协管部门，履行下列管理职责：

（一）负责按照内部控制与风险管理的要求组织各单位编制和完善各单位规章制度体系；

（二）负责各单位起草的规章制度的合法性审核、合规性审核和有效性审核；

（三）负责根据本部门的职责分工，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度；

（四）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工作；

（五）负责协助行政事务部定期组织检查规章制度在各单位的贯彻落实情况；

（六）其他规章制度管理工作。

第九条

公司其他各职能部门是其业务范围内规章制度建设的责任部门，主要职责：

（一）负责根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度；

（二）负责业务范围内相关规章制度发布前的专业性审核；

（三）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工作；

（四）负责组织检查或配合行政事务部与律师事务检查本部门起草发布的规章制度在各单位的贯彻落实情况；

（五）其他规章制度管理工作。

第十条

子公司、分公司的综合管理部门负责本单位规章制度的归口管理工作，在公司行政事务部和律师事务部的指导下，履行相应的规章制度管理职责。

第三章

计划（立项）

第十一条

公司规章制度建设实行计划管理，各单位应将规章制度建设纳入计划（立项）管理，并于每年11月将下一拟起草、废止或修订的规章制度建设计划报公司行政事务部。

第十二条

公司行政事务部会同律师事务部在汇总、分析各单位提交的规章制度建设计划的基础上，根据内部控制与风险管理的实际需要，编制下一公司规章制度建设计划（立项），并于每年12月中旬前，经公司分管领导审查同意后，报公司总经理审批。

公司规章制度建设计划（立项）经公司总经理批准后，公司行政事务部负责下发执行。

第十三条

各单位根据公司下发的规章制度建设计划（立项），将本单位的规章制度建设计划（立项）分解、落实到季度计划和月度计划，确保按计划如期完成起草工作。

第四章

起草

第十四条

起草规章制度应符合以下要求：

（一）符合国家的法律、法规、方针和政策；

（二）符合国家标准、行业标准和xx水源公司有关规定；

（三）符合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现；

（四）结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确，并符合公司规章制度模版（见附件1）和编写规范的要求；

（五）职责和权限界定清晰、科学合理，可操作性强；

（六）相关规章制度之间边界清楚，相互协调，有机统一；

（七）规章制度中的数字或金额的“以上”均含本数，“以下”均不含本数。

第十五条

规章制度原则上应包括以下主要内容：目的、定义、管理原则、适用范围、组织管理体系与职责分工、具体规范、违反规定的责任、批准机构、执行日期和解释部门等。

第十六条

规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，内容单一的也可直接以条的方式表达。

章、节、条、款、项、目的序号，以及规章制度的标题、正文等的字体、字号、行间距等，执行公司公文管理相关规定。

第十七条

规章制度起草部门完成“征求意见稿”后，应当根据规章制度的适用范围以及是否涉及其他部门工作等情况，征求相关单位包括公司律师事务部的意见后，形成“送审稿”，报分管起草部门的领导审查。

第五章

审核与审查

第十八条

规章制度起草部门在将“征求意见稿”在提交分管起草部门的领导审核前，应当提交公司律师事务部按照下列规定进行法律审核，其中基本管理制度还需要进行双重法律审核并出具《法律意见书》：

（一）合法性审核主要从国家法律法规、部门规章、地方规范性文件、国家或行业标准规范等角度进行审核，其中对有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度“送审稿”，需审查是否事先经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，确保规章制度满足合法合规的要求；

（二）合规性审核主要从规章制度是否符合本制度第四章的规定要求，与已有的规章制度在内容上有无交叉、重复和矛盾之处，是否符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范；

（三）有效性审核主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保规章制度满足公司内部控制及全面风险管理的要求。

第十九条

规章制度起草部门经办人根据律师事务部反馈的修改意见，修改形成“送审稿”，经部门负责人审核，分管起草部门的领导审查同意，形成“报批稿”，起草部门并据此编制议案或起草（修订）说明，属于公司本部的，一并提交公司行政事务部，属于各子公司、分公司的，一并提交本单位综合管理部门。

第六章

审批与发布

第二十条

公司行政事务部、各分公司和子公司的综合管理部门应当及时将规章制度草案提交本单位的总经理办公会审议。其中：

（一）属于公司本部制定的基本管理制度的，应当在提交公司总经理办公会审议之前，由党群工作部提交公司党委会研究。

（二）对于有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度，属于公司本部制定的，应当在提交总经理办公会审议之前，由党群工作部提交职工代表大会讨论；

第二十一条

公司及设董事会的子公司的基本管理制度，分别由各单位的总经理办公会审议通过后，报本单位董事会决策；未设董事会的子公司的基本管理制度，在其总经理办公会审议通过后，由执行董事决策。

公司及子公司的具体规章，分别由各单位的总经理办公会决策。分公司内部适用的细化管理文件，由其总经理办公会拟订，经分管该分公司的领导审查同意后，其中：《“三重一大”决策制度实施办法》需报请公司总经理办公会议决策，其他实施细则需报公司总经理批准。

第二十二条

公司董事会、总经理办公会议决策的规章制度，由各起草部门负责办理发文手续。董事会、总经理办公会议提出修改意见的，由起草部门负责修改后，再由各起草部门负责办理发文手续。

子公司制定的规章制度、分公司制定的细化管理文件的发文，由各子公司、分公司的综合部办理发文手续。

第二十三条

董事会、总经理办公会审议规章制度时，由规章制度起草部门作说明。

第二十四条

规章制度以带文号的正式文件的形式发布。

公司本部规章制度发文的文号为“苏水源X〔XXXX〕XX号”，其中第一个“X”内为规章制度起草部门发文代号；发文标题一般为“南水北调xx水源公司关于印发《XX管理制度》（或《XX管理办法》的通知”，附件正文关于规章制度的完整名称一般为“南水北调xx水源公司XX管理制度（或XX管理办法）”。

各子公司、分公司规章制度发文的文号按其公文管理规章制度的规定办理，或参照前款规定的原则办理。

第二十五条

规章制度发布实施后，公司行政事务部、子公司和分公司的综合管理部门应当及时将其上传至内部办公信息系统进行公示；或每年定期编制《规章制度汇编》文本并发至有关人员。

第二十六条

根据上级主管部门的要求，公司本部制定的相关规章制度需要上报审批或备案的，应当由公司指定的职能部门在公司决策程序履行后7个工作日内，将相关规章制度报送上级主管部门履行决策审批或备案程序。

根据分公司、子公司《“三重一大”决策制度实施办法》的规定，分公司、子公司制定的相关规章制度需要上报公司审批或备案的，应当由各子公司、分公司综合管理部门在其内部决策程序履行后7个工作日内，将相关规章制度报送公司指定职能部门履行决策审批或备案程序。

第七章

执行与检查

第二十七条

规章制度起草部门负责其业务范围内规章制度的执行督促。

第二十八条

规章制度执行过程中，发现问题将及时向制度解释部门反馈，以便适时修改和完善制度。

第二十九条

行政事务部应当将规章制度检查纳入工作计划，针对规章制度条款的有效性和执行的有效性进行检查。

第八章

修订与废止

第三十条

规章制度建设实行动态管理，各部门应根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好规章制度的修订和完善工作。

第三十一条

当发生以下情况时，规章制度起草部门应对规章制度进行修订或废止：

（一）规章制度所依据的国家法律法规、国家标准、行业标准或上级主管部门管理要求等上位法已经修改或废止时；

（二）规章制度主要内容被有关上位法或者其他规章制度替代时；

（三）发生发展战略调整、组织结构调整、职能调整、管理模式调整或经营范围调整等情况时；

（四）规章制度本身不合理、不完善，对执行的有效性产生影响时；

（五）发现规章制度之间存在交叉、重复和矛盾之处时；

（六）其它需要修订的情形。

第三十二条

规章制度的修订和废止，由规章制度起草部门按制定规章制度的程序履行决策程序。

规章制度修改、废止后，应当及时公布。

第九章

规章制度管理情况报告

第三十三条

规章制度管理实行报告制度。内容主要包括：规章制度的制定、修改、废止情况，培训、执行与管理成效，以及下一规章制度废、改、立计划、培训计划、检查计划等。

第三十四条

公司本部、分公司及各子公司的规章制度管理情况报告，由公司行政事务部会同律师事务部组织各单位分别编制后汇总成稿，经分管领导同意后，报送公司总经理审阅。

第十章

附则

第三十五条

各单位应当对本单位负责起草并正在执行的规章制度按照内部控制与风险管理的要求进行梳理，对确实需要进行修订的，应当结合本制度的要求一并进行规范化的修订。

第三十六条

本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起试行。

第三十七条

本制度由公司行政事务部和律师事务部共同负责解释。

第五篇：公司管理制度制定办法(20120703)

公司管理制度制定办法

公司的管理制度应该公司职能单位／部门(人力资源部／质量管理部／市场部等／行政部／董事长办公室)组织各单位／部门编写，制度格式可以用制度文本模板作为参考，关键要了解公司目前是怎样操作的，以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下：

1）首先编写制度的目录（选择最重要的内容）

2）从设置样板作为格式要求，发放到各单位／部门编写

3）职能单位／部门审核修改后，送相关单位／部门征求意见并会签；

4）按各相关单位／部门的意见再修改，并报总经理批准。

一、编制管理制度原则

服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。

二、编制管理制度要点

编制管理制度以做事为主线，以各单位／部门、科室、班组、员工为点，以岗位责任制（包含岗位工作指引）、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面，结合各单位／部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和单位／部门的角度来看问题，注意把握以下几点：

表——要弄清公司总经理和单位／单位／部门负责人每天、每月、每年应看的表，例如成本、发货量、现金流、进度、费用等；要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表；要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。

会——要弄清公司总经理和单位／单位／部门负责人每天、每月、每年应开的会，例如公司月度经营检讨会、公司（半）月采购中心会议、（半）年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。

权——要设定人权、财权、物权、事权的管理权限，编制核准权限表。

计划和预算——公司的一切工作必须围绕着公司的策略、计划和预算来展开，制度的编制要为完成公司的策略、计划和预算服务，要弄清公司各单位／部门每天、每月、每年有哪些计划，如何执行和追踪。

以下是制度管理与制度的格式参考：

制度颁布管理办法

1．目的为了使公司管理进步上台阶，各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化，特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。

2．适用范围

2．1公司的各种管理制度，包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。

2．2一体化管理体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档，可适当参考本管理办法。

3．管理职责

3．1体系建设办公室职责

1)归口管理制度流程的颁布，负责对制度流程进行统一的审核管理；

2)组织各业务单位／部门对制度流程的拟订，负责对内容及格式的审核、文件编号管理，报送相关领导审批，在公司OA办公系统制度标签栏上挂阅读版本供各单位／部门员工查询使用，并负责在公司公告栏上发“制度已颁发通知”。

3．2 各单位／部门职责：负责制度的拟订与初审，送各相关单位／部门会签后，报总经理审核。

4．管理规定

4．1制度流程的拟订

4．1．1各单位／部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。

4．1．2各制度流程编写人要按“制度流程格式”要求来拟订制度流程，所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准。

4．2制度流程的审核、批准程序

4．2．1总经理批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度（例：审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程等），按以下程序执行审批：

相关业务单位／部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文单位／部门主管领导审核→办公室审核→常务副总经理审核→总经理批准

4．2．2 常务副总经理批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面，非总经理批准的制度全由常务副总批准，按以下程序执行审批：

相关的业务单位／部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文单位／部门主管领导审核→办公室审核→各单位／部门会签→副总经理审批

4．3制度流程的编号

制度流程由办公室按以下规定负责编号：

1)按层级或职能用两个汉字分类，如 “公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“制造”等；

2)在汉字后面用大写字母表示文件类别，“ZD”表示制度、规定、办法等，“LC” 表示流程图；

3)在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号，文件编码序号由三位数字组成，用半角字符输入。

例：运营ZD-001；行政LC-001

4．4由办公室负责制度的颁发与归档工作，执行以下程序：

①对电子版本与签名纸质板校对审核→

②输入文件编号、各签名人的姓名→

③在公司平台的“规章制度”栏中颁发制度流程；→

④在公司OA办公系统上发放“制度颁发通知”→

⑤对制度流程的文件的原件进行归档管理。

4．6制度流程编审管理要求

4．6．1制度流程拟订必须以管理规范化为原则，从实际情况出发，具有可操作性。

4．6．2制度流程报审批时一定要填写《管理文件发布申请审批表》。

4．6．3各单位／部门内部的管理制度可由各单位／部门自行编写拟订，但需送总裁办审核、统一编号，由总监批准办公室审核时须注意单位／部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。

4．6．4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关单位／部门商讨会

签，获得认可。

4．6．5在执行制度流程过程中，各相关单位／部门应根据实际情况不定期进行完善和补充，修改后的制度须重新报审批才生效。

4．6．6制度流程的保密

4．6．6．1制度流程属公司一般机密，相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责，不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。

4．6．6．2在公司平台上颁发的制度流程，信息管理员与电子文件颁发人员须确保文件为只读版本。

5．考核要求

5．1办公室负责对本管理办法的执行情况进行检查考核；

5．2各单位／部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规单位／部门负责人的责任。

山东东宏管业有限公司体系建设办公室

2012年7月4日