2004年质量体系首次复审末次会议记录

第一篇：2004年质量体系首次复审末次会议记录

2004年质量体系首次复审末次会议记录

靳老师：

不符合要整改，材料要保留，附页要分析原因，能够消除原因。纠正：找取是什么原因。

末次会议前：每个不符合要填写附页，证据附在后面。

1、质量目标没检测，总目标没分解到各部门，要有考核检查的结

果。

2、特殊过程与关键认可过程矛盾，事先要认定能够认定生产合格

产品。

3、7.3没删减。

4、7.5.4没删减，无规定财产。

5、检验：没有制定检验规程，记录清单现没增加，该检什么？规

定检验项目。

6、开了成品检验不合格。（进货、过程、出厂）

7、检验员没有授权。

8、内部审核计划没审核。计划项、检查率都要有，内部检查表上

问题多。

9、内审不符合：打料泵、压力表不是控制质量。6.3、7.6反应釜

等对质量有影响的，不是7.6的要求，而是6.3的要求。检验中心温度计没检验，纠正措施不对。以后纠正措施该怎么做？

8.2.3对质量管理体系检测

检测哪个记录。过程检测，包括各个部门。其它过程检测，对主管的过程检测，首先自己检测。

8.5纠正措施，只是纠正，原因是筛网，换筛网，纠正措施，预防措施，什么时间检查，落实到什么文件中去，举一反三。预防措施的问题，产品不合格有趋势，进行预防或者运行出了毛病，我们如何注意，出现过问题，采取措施预防。持续改进，自我完善不完善。管理评审结论一定达到目的，没达到目的没必要。对目标、方针、达到评审后再提高而改进需求与产品需求的改进，针对输出配备资源。胡老师：

1、文件没编号，没授控号。

2、作为文件必须有人签字，没签字的无效，没有实施时间。一个

人不能同时起草、审核。

3、企业标准备案问题，旧标准没收回来。认真学习ISO标准，你

学了，别人来考核你。改善作废保留率。

4、程序文件进行更改，采取换页、号码等，做一下登记。

5、质量记录清单本身要有编号、签字、编制人、保留期限。

6、合同没进行合同评审，合同评审内容还不全，顾客要求达到，我们研究怎样达到。

7、对不符合项整改要对路。

8、学习问题要有针对性。

9、平时把质量手册、文件学习，应该做什么，谁做，进行程序管

理。各单位根据自己部门提高建议，要求改进，产品有市场，卖出去，对我们自己都好。大河有水小河满。

10、化验室标准溶液要有记录保存，与检测设备同等重要。末次会议：

通过一天的审核，文件体现不够，进度上看不出，对标准理解有一定差距，基本上做了一些，基本符合、基本有效，对上次不符合验证纠正措施没贯彻落实，上次6次没到位，这次开了3个不符合。问题归纳整理，对企业发展找出了3个问题，作废文件换版没标识，对标准没有贯彻落实，还在执行旧标准。检验：只有5项，没有其它，判为不符合。8.2.4分析原因，标准不明确，没规定好，表格设计，人员培训没到位。温度计检验没找到原因，不符合8.5.2要求。

1、出厂检验报告：不符合要求，标准13页出厂检验5项。

2、关键过程确认：确认哪些人员，怎么操作，根据什么文件，结

果怎么符合要求。

3、进货检验没有规程。

检验员没有授权。内审计划没审批。内审不符合报告，内容重复，严重不符合。纠正措施、预防措施不明确，都纠正了，没落实到，换筛网没定期，谁去规定了。准备对质量手册进行修改，修改后通知认证中心。

管理者代表应下个文：什么时间规定。

检验员没有授权：怎么授权，判定产品是否合格，或印章。

5.2.1.1怎么传达的，标准的重新申请，变更发布，指标变了。7月份检修时考试，3月1号标准实施。

标准是备注：哪些项目是出厂备检的，保留项目每年必须至少一次。买一台液象色谱得80多万，开发过程：有设计开发，外包北京，向试验基地。对外包怎么控制，怎么实施，写到质量手册中去，加到

7.3中，在质量体系没有体现。

首次会议

1、目的2、范围

3、依据

4、时间

5、审核部门，生产控制，检验控制，顾客满意度

6、审核方法：交谈，查文件、记录，现场观察，主要获取体系管

理的客观证明，才确定你的保持资格，过程中也会发现不符合情况，对不符合作出结论。

7、保密性申明，没有经过我们的8、陪同人员，桥梁、向导并记录问题，陪同人员不发言。

9、计划上一个组，靳：生计部、车间。胡：办公室、销售。

10、准备审核。

如存在系统性不符合或造成严重不符合，如没严重就对不符合进行纠正，如不符合超期，将延迟推辞证明，三种结论。同时对上次不符合项进行验证，对产品使用情况，证书使用情况进行审核。

第二篇：内审末次会议记录

ZG-8.1.2上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸

内审末次会议记录

会议时间：2011年6月2日

17：00—17：30 会议地点：工厂会议室

参加人员：总经理（管理者代表）

公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员 会议主持： 总经理： 徐弘（管理者代表）

记录：吴金炎 内审组组长： 吴金炎

内审组成员：刘树武

钱

欣

周磊磊

眭锁金

徐国华

顾

亮

王复昌

卢陈玺

会议记录：

一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。

记录:

(签字)

会议主持者审阅 ：

本次会议记录

共2页

第1页

（签

字）ZG-8.1.2上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸

内审末次会议记录

二.领导讲话：

首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。这次检查我们采取的是抽样调查的方式，因此，审核结果难免存在一定的随机性，所以审核发现问题的多少和受审核部门的成绩没有直接的对应关系，不符合项多，并不表示部门的工作做得不好，相反，没有不符合项或不符合项少，也不能说明部门的工作就做得十全十美。发现问题的部门并不一定就是责任部门，所以不要害怕发现问题，关键是找出产生问题的真正根源，共同寻找解决问题的措施。

针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求：

1、平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。我们的产品是推向市场，推向顾客，而不是推向领导。

2、如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎接外审打下良好的基础。

3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有8项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。三.内审组长：

今天的内审工作结束,谢谢大家。

记录:

(签字)

会议主持者审阅：

本次会议记录

共2页

第2页

（签字）

第三篇：首末次会议记录专题

首次会议

在座的各位领导，大家早上好！我们受北京**认证有限公司的委托，到贵公司来进行质量体系认证的（初次审核、第*次监督审核）工作。

1.双方人员介绍

为了工作方便，我们互相认识一下，首先我来介绍一下审核组，这位是***老师，国家注册审核员，我是***，国家注册高级审核员，担任这次审核的组长工作。下面请管代介绍一下在座的各位领导。

好，下面我简单介绍一下本次审核的情况。

2.介绍审核性质—第三方审核。

本次审核的性质为第三方认证审核。

审核目的—□初审一阶段：了解贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性；

□初审二阶段：验证贵公司按标准所建□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及运行的有效性，确定是否推荐认证注册；

□监督：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格；

□再认证：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书；□特殊审核：确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证

书等；

审核范围—***的研发、生产和服务

审核依据—□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004

□GB/T28001-2001□管理手册、质量手册、程序文件、作业文件、有关法律、法规、产品标准及其他要求；

审核日期：年月日至月日。

宣布审核日程安排（见审核计划），请受审核组织再次确认。

3.几项说明

(1)审核方法，抽样方法说明；自从上次审核至今，组织体系运行形成了大量的记录等证据，我们不可能全部看完，所以采用抽样的方式。抽样就有风险性。如果我们抽到的都是咱们企业做的好的一面，那么风险由我们公司承担，如果抽到的都是咱们企业做的不好的一面，那么风险由咱们企业承担，因此，为了把风险降到最低，请在座各受审核部门尽量向审核组多提供的正面证据，同时加强沟通和交流，使抽样的风险降到最低。

(2)审核程序：通过审核取证，对照审核依据，评定组织按标准建立的□QMS/□EMS/□OHSMS的符合性及运行的有效性。（对第一阶段审核中发现的不符合项列问题清单）。对其它类型审核中发现的不符合地方开出不符合报告。不符合项分为2种：严重不符合和一般不符合。

严重不符合有5种：第一种是：体系的某个条款在企业中没有运行，这是系统性失效；第二种是：企业里某个部门没有运行体系，这是区域性失效；第三种是：上次审核中发现的不符合本次审核同样存在；第四种是：发生重大的质量事故和顾客投诉，第五种是国家或地方的质量监督部门检查发现了产品不合格。

其他的个别的、不影响体系整体运行的，均为一般不符合。

根据开出不符合的情况，我们给出现场审核的结论。

现场审核结论分为三种：推荐/保持注册、延期推荐/保持注册、不推荐/保持注册。若现场开出1项以下严重不符合和若干项一般不符合项，我们推荐/保持注册资格；若现场开出2项及以上严重不符合和若干项一般不符合，我们延期推荐/保持注册、不推荐/保持注册。

(3)推荐说明：推荐注册要待对开出的不符合项关闭，经组织自行验证并经审核组长验证合格后，提交公司认证评定并由总经理批准才能发证。延期推荐/保持注册要待

不推荐/保持注册要待

(4)保密承诺： 来审核之前，我们几位老师已经在我们中心和国家认证认可协会签署了保密承诺，在这里，我们郑重承诺：在没有得到贵公司最高领导人的书面授权时，在任何情况下，我们都不会把贵公司的任何事情，透漏给第三方人员。

(5)公正声明：我们在2年内没有在贵公司工作过，与贵公司没有任何利益关系。

(6)请协助配备资源：

我们来审核发生的办公、通讯、交通、食宿，请贵公司给予安排，需要时的劳动保护；

(7)确定陪同人员：

其职责为向导、见证、联络，同时请受审核人员做好记录；

(8)末次会议的时间、地点、参加人员；

末次会议的地点、参加人员与现在一样，时间根据审核具体完成情况，我们另行通知。

(9)确认受审核方受限制区域和信息。

放下面

(10)是否有需要说明的情况；

4.请受审核组织领导讲话

(9)确认受审核方受限制区域和信息。

二）末次会议内容

1.代表审核组对受审核组织领导和全体员工的配合、协作表示感谢；

2.重申审核类型、审核目的、审核范围、审核依据和审核程序、方法；

3.审核情况报告：

①宣读和确认不符合报告

②宣读审核报告（对管理体系进行评价和宣布现场审核结论）

4.纠正措施和跟踪验证要求

5.其它需要说明的事项

(1)监督审核要求(初审时)；

(2)认证证书和标志的使用(初审时)；

(3)重申公正性声明、保密承诺；

(4)加强沟通互通情况说明，组织机构体系发生变化时，要将变化的内容及时通知UICC客户服务部；

(5)发生重大质量环境安全事故后立即通报UICC，并再处置完毕后将书面报告寄UICC;

(6)UICC有关服务的说明；

(7)有无其它需要澄清的问题。

6.再次感谢

7.请受审核组织领导讲话：

第四篇：内审首次会议记录

内审首次会议记录

会议时间：2010-10-13 上午9：00 主持人：张丽蓉

与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员 会议内容记要： 1.与会者签到

2.会议由审核组长主持，宣布会议开始 3.组长明确审核的目的 4.组长明确审核的范围 5.组长明确审核的依据 6.组长介绍审核人员的分工 7.组长请大家确认审核的日程安排 8.组长强调审核人员客观、公正的原则 9.组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样

审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 10.澄清各部门的疑问

/ 2

内审首次会议的发言稿

各位好！

2010年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥

第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文

审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所

审核准则：

1、ISO9001:2008标准

2、质量体系文件

3、适用的法律法规 4顾客投诉

5、有关合同

审核日期：2010年10月14日

审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项

严重不符合：系统性或区域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的

观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势

末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开 请总经理讲话

宣布审核工作正式开始

/ 2

第五篇：3.首末次会议记录

2012第1次

内部环境审核首次会议记录

依据ISO14001：2004标准和我公司环境手册的规定，由管理代表规划进行2012第1次内部环境审核，并按计划于2012-7-10上午8：00~8：30在会议室召开了本次审核的首次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。

管理代表说明了本次审核的目的、依据、范围、审核组的组成、审核的具体时间安排等项内容，强调指出：本次审核主要是检查我公司环境管理体系的具体实施状况，总结运用中的经验、找出实施中的不足，持续改进环境管理工作。对审核中发现的问题，各责任部门必须在规定的时限内予以彻底纠正，并由管理代表指定专人对纠正的措施及效果进行确认。确认均符合要求的，方可予以结案。各部门应积极配合审核员的审核，但对审核员的判定可以提出异议，有争执的问题由管理代表负责仲裁处理。

与会人员对本次内部审核的方式、时间、配合情况等有关事项均取得了一致的意见。

2012第1次内部环境审核末次会议记录

经过1天的系统审核，所有现场审核均已结束，并按计划于2012-7-10日17：30~18：00在会议室召开了本次内部环境审核的末次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。

通过各位内审员对 各部门环境资料的检查、核对、比较以及现场询问等方式的审核，审核组认为，我公司的环境管理体系已经得到所有同志的明确认识并自觉在实际工作当中严格按照既定的规章制度实施作业。审核组通过1天的认真审核，发现2个违背我公司环境手册、程序文件和ISO14001：2004精神的不符合事项。并要求在一个礼拜之期限内纠正完成。

会议强调指出：虽然本次审核发现2不符合事项，但并不能说明我们的工作都做得完全到位。有的部门对有关程序文件还把握得不很确切，与要求还有一定差距，必须在今后的工作中作进一步改善和提高。环境审核应该是一种持续的工作，当环境体系的实施遇到问题或者在公司内工作比较繁忙和紧张的时候，这种审核将起到一定的作用，同时，各部门也要加强自我检查，不断提高公司的管理水平，树立我公司的良好形象。

管理者代表须在会议结束后一周以内提交本次审核的总结报告。后续的稽核工作还将持续进行。