企业内部管理督查制度（推荐阅读）

第一篇：企业内部管理督查制度

文章标题：企业内部管理督查制度

为了强化执行力，保证各项管理制度的贯彻落实，促进我场管理上台阶、上水平，切实提高经济运行质量，圆满完成年度生产经营任务目标，根据集团公司文件精神，经总场研究决定实行内部管理督察制度。

一、督察原则与方式[xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/]

1、督察工作以生产经营、基本建设目标的完成情况为核心，与现场管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。

2、实行两级管理督察。一是各分场（厂）对各自所属单位进行督察；二是总场对各分场（厂）进行督察。以各单位内部督察为主，总场定期对各单位的督察情况进行调度。

3、采取专业督察与综合督察相结合的方式，不定期、不定时、不定点的全方位督察。

二、督察内容

对各单位生产、经营、基本建设等各方面的管理制度贯彻落实情况和目标任务完成情况进行督察。主要包括：

1、管理制度的贯彻落实

主要内容：对集团公司、总场发布的各项管理制度、规定是否及时进行贯彻落实。包括：贯彻传达情况，根据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、意见、措施，以及在本单位的实施情况。

2、企业管理情况

是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大的问题。

3、招（议）标管理

内部招标管理制度情况；对额度以上的物资、设备采购和土建安装等是否进行规范招（议）标；限额以上的招（议）标是否按规定程序报批；招标记录是否齐全。

4、工程项目管理

实行项目经理责任制情况；项目管理制度制定情况；基建、技改、大修等项目的质量、工期、投资额度控制情况；项目是否按期达产达效，是否存在盲目投资造成浪费问题等。

5、应收账款

促销促收措施制度及实施情况；应收账款年度控制额完成情况。

6、原材物料的管理

主要内容：内部关于原材物料的采购、保管、出库、库存定额管理等管理制度的制订、执行情况；闲置物资、清欠物资的管理、串换、变现情况。

7、产成品的库存、销售管理

主要内容：单位产成品的库存、销售管理制度的制订情况，及具体执行情况。

8、生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理

主要内容：单位生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理等方面制度的制订情况，制度执行情况；是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。

9、人力资源管理

工资定额的控制情况，工资性费用的列支情况，员工及临时工是否按规定雇佣等。

10、现场管理

主要是指生产、办公、生活现场的环境管理。主要内容：现场达到“环境整洁、物流有序”的要求；单位内部建立健全有关部门规章制度情况；内部现场管理开展情况；是否存在长流水、长明灯现象；内部现场管理检查、奖惩情况。

11、劳动纪律

主要内容：单位在劳动纪律方面的制度制订情况，单位职工个人遵守劳动纪律情况，岗位责任制的落实情况（迟到、早退、脱岗、睡岗等），内部监督检查情况。

12、信息管理系统的使用情况

是否按照盐场的信息系统管理规定使用。

13、生产经营工作中的其他方面。

三、考核及处罚

督察小组对各单位生产经营管理情况认真进行督察，对存在的问题进行科学分析，着重查找主观原因，并及时通知该单位限期整改。如发现未按督察组要求进行整改的，通报批评并扣罚主要负责人及单位年（岗）薪。对存在严重违章、违纪和管理混乱的单位，由督察组提出对该单位主要负责人或班子进行调整或诫勉意见，报总场研究后按有关程序处理。

四、组织领导

为了保证管理督察制度的贯彻实施，总场成立督察领导小组，成员组成如下：

组长：***

副组长：***

成员：***

领导小组下设办公室，办公室设在企管处，***兼任办公室主任。

五、其他

1、各单位都要成立相应的由单位负责人为组长的督察小组，配备督察人员，负责本单位范围内的督察工作。结合自己的实际情况制定各自的督察制度和办法，要简便易行，注重实效。

2、各单位每月3日前将本单位上月的督察情况报总场督察领导小组办公室，总场督察领导小组办公室汇总整理后上报集团公司。

六、本办法从下发之日起施行。

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第二篇：浅谈如何加强企业内部管理

浅谈如何加强企业内部管理

现今的很多企业，通过资本的原始积累和自身的不断发展逐渐成长壮大，但面对日益复杂的经济形势，因为对于内部管理的疏忽而日感艰难。对此，加强公司内部管理可以从如下几个方面来进行：

一、定目标，立原则。首先将公司的战略目标通俗的理解为“追求企业价值最大化”的目标。其次，借助专业机构的专业培训根植（MBA培训是个很好的机会）企业价值的来源和用途（即来源于员工创造、组织效应和资本效益，用于劳动报酬、企业利润和资本利息，用于员工薪酬、经营成本、股东回报、企业发展、资金成本），让员工客观的看待企业利润与自身报酬的关系。再次，将“公司利益最大化”（公司利益=股东利益+员工利益）与“公司发展与员工相结合”的经营理念充分融合。

二、理流程，建体系。首先确立公司经营核心流程，根据核心流程初步就每项管理体系和流程进行书面的整理，流程确立实行层级核定（即个人工作流程交经理，经理流程交部门长，部门流程和跨部门流程交总经理办公会，事业部经营管理流程提交董事会核定）。目前整个企业的运行流程和体系都是既定的，但需要优化，体系建设需要健全，更需要各职能部门在公司高层的领导下统筹进行。体系建设不是一个人、一个部门的事情，无论从建立和执行来看，都必须是体系化、全局化。当前重点就人力

资源体系、绩效管理体系、内部控制体系进行梳理和完善。

三、搭架构、明职能。成立董事会、总经理办公会议决策机构，建立健全董事会制度和总经理办公会制度，并对决策流程和权责做制度保障。我们现有的架构是不断发展而来的，值得珍惜，也需要不断的充实，更需要明确，需要客观的标准去解读，需要大家的认知。要充分规避利益关系，体现“利益均衡”原则，决策委员会要从多个方面去统筹公司发展中的重大问题，决策委员会的成员必须允许保持相对的独立性。决策委员会的核心原则就是“公司利益至上”原则。

四、设指标，分权责。一方面改变原仅注重“销售和利润”的结果指标考核现状，加强过程控制，将营运管理指标纳入经营管理绩效，提高经营管理质量；另一方面完善从岗位职责、招聘设计、培训管理、工作检查、绩效评估等一系列标准，要书面化、制度化、客观化，要取得员工的认同和接受，加强绩效管理。权责与职能相匹配，职能与分工相一致，通过人力资源体系建设来明确分工与权责，重在规范与引导员工创造最大效益。

五、建制度，抓执行。制度必须要有严格的审批和修订流程，重大制度必须提交到决策委员会审议。制度的制定是依据流程而言的，需要根据环境的改变而不断的强化和完善，制度要有奖惩、要有清晰的标准。有制度不执行或者曲解执行都会造成管理资源的浪费，甚至会对企业的后续发展影响较大。要加强员工制度培训，制度的标准要清晰，解释的口径一定要一致。职能部

门要不定期加强执行评估，执行的好坏要与直接主管绩效挂钩。

六、常评估，持改进。健全内部控制体系，建立决策审计机制，对于董事会决策，可外请机构进行审计评估；对于总经理办公会决策，要从其他事业部抽调相关人员进行交替审计和评估，总经理办公会也要组织人员对部门工作进行评估。要针对经营管理中的问题经常讨论，将评估结果和建议提请决策机构修订与完善。价值评估体系建设要以客观的认识企业价值的产生与用途为前提，要体现“价值公允”的原则，要有客观性。总之，公司的管理体系和运营方案是一个系统工程，他需要全员参与和共同进步与努力，是一个不断完善的过程。

第三篇：加强企业内部管理

加强企业内部管理，建立健全内控制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满足管理需要的内部控制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地发展。

根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求，各单位（包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织）应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。

所谓内部控制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。

一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响，产生良好的效果

（一）确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行

内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成，渗透于企业经营活动的各个方面，只要企业内部存在经营活动和管理环节，就有相应的管理办法和控制措施，从而有效地贯彻企业的经营方针，确保经营目标的实现。

（二）确保会计信息及其他管理信息的真实可靠，防范经营风险

健全内控制度，可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为，确保会计信息资料的真实可靠，如实反映企业经营状况，及时发现和纠正各种错弊，有效控制企业的经营风险。

（三）确保资产的安全完整，并加以有效利用

健全内控制度，能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节，对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理，从而确保企业财产物资的安全完整，防止资产流失。

（四）确保企业利润最大化

健全内部控制，使企业的各项经营活动做到活而有序，减少了不必要的成本费用开支，促进企业的有效经营，以求企业实现更大的盈利目标。

二、近年来，随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入，从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高，大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方

（一）内部控制环境不够完善

内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离，客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制，以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看，大部分国有企业改制后，虽然在形式上建立了法人治理结构，但由于产权不明晰、出资人缺位，未形成有效的内部权力制衡机制，再加上内部控制固有的局限性，造成内控力度削弱，经济业务随意性加大，监督机

制失效。

（二）会计信息失真、造假机率增大

有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严重。如常规性的印单（票）分管制度、重要空白凭证保管使用制度及会计人员分工中的“内部牵制”原则等得不到真正的落实；会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持；人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账、乱挤乱摊成本、隐瞒或虚报收入和利润；资产不清、债务不实等等。造假现象在上市公司中已经屡见不鲜，在其他企业中的现状就更为堪忧。

（三）费用支出失控，潜在风险加大

有的企业对财产物资的内控管理相当薄弱，制度形同虚设，采购环节职责未按规定严格分离，经济往来中审查制度不严密，存货发出手续不完善，加之未及时与财务部门对账，造成多年来库存物资的毁损、报废、短缺未得到及时处理，致使潜在亏损增加，经营风险加大。有些企业在业务活动经费的管理中往往存在着较大的管理漏洞，为了搞活经济，允许部门经理支一定比例的业务费用，但对这部分费用的适用范围无明确规定，更无约束监督机构，导致部门经理大手大脚、挥霍浪费。

（四）内部审计形同虚设

内部审计作为内部控制的再控制，本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督，它的地位应当是超然独立的。但是目前企业大部分内部审计部门基本上与其他职能部门平行，这样就无法保证内部审计的独立性和权威性，以致于违法违纪现象时常发生。

三、加强和完善企业内部控制制度，是当前深化企业改革，强化企业管理的一项重要内容，不断完善企业内部控制制度，需从以下几个方面入手

（一）完善企业内控环境，严格授权批准制度

在法人治理结构方面，股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系，把各项管理落到实处。在管理部门设置方面，建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构，合理、有效地设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制度，明确工作职责，建立、健全内部牵制制度，实行不相容职务相分离。根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务分离的原则。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤，即：授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员（或部门）实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。

授权批准控制是指对单位内部部门或职员处理经济业务的权限控制。授权批准按其形式可分为一般授权和特殊授权。所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定，一般授权时效性较长；而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定，一般其时效性较短。不论采用哪一种授权批准方式，企业必须建立授权批准体系，明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务，保证企业权责分明，科学管理。

（二）规范财务会计核算，全面推行预算管理

企业必须依据会计法和国家统一的会计制度等法规，制定适合本企业的会计处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立严密的会计控制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上，企业应根据经营管理需要，统一设定明细科目，集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目，以便统一口径，统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法，遵循会计制度规定的核算原则，使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理提供信息、为企业内部经营管理提供信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供信息的目标。

预算是企业财务管理的重要组成部分，它是为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等收支总体计划，包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理，并对预算结果及时进行科学分析，对产生的差异进行有效控制。

（三）健全财产保全制度，防范市场经营风险

严格执行财产保全控制，限制未授权人员对财产直接接触，并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险、记录监控等措施，确保各种财产的安全完整。

树立风险意识，针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。必要时可设置风险评估部门或岗位，专门负责有关风险的识别、规避和控制。

（四）完善用人制度，加强信息管理

人力资源要素的数量和质量状况，人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力，是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。因此，如何充分调动企业人力资源的积极性、主动性、创造性，发挥人力资源的潜能，已成为企业管理的中心任务。人力资源控制应建立严格的招聘程序，保证应聘人员符合招聘要求。要定期对员工进行培训，提高其业务素质以更好地完成规定的任务；加强对职工业绩考核，调动职工工作的积极性和创造性。

管理信息系统控制包括两方面的内容，一方面是要加强对电子信息系统本身的控制。随着电子信息技术的发展，企业利用计算机从事经营管理的方式、手段越来越普遍，除了会计电算化和电子商务的发展外，企业的生产经营与购销储运都离不开计算机。为此必须加强对电子信息系统的控制。另一方面，要运用电子

（五）建立内部报告制度，完善内部审计体制

为满足企业内部管理的时效性和针对性，企业应当建立内部管理报告体系，借助管理会计手段，如实反映经营状况，及时披露相关重要信息。

内部审计控制是内部控制的一种特殊形式，这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构，在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。内部审计在企业应保持相对独立性，应独立于其他经营管理部门，最好受董事会或下属的审计委员会领导。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况，并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越仔细，内部控制制度越健全，越能增强内部控制工作的效率与可靠性。

第四篇：企业内部管理的核心——制度的建设

企业内部管理的核心——制度的建设

所谓制度就是规程，是一个社会组织或团体中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规程，它是一种行为规范，是用来规范和约束人们思想行为的规范和标准，是人们共同遵守的规章、条例、规则、办法等的总称。

制度的建设对于一个企业来说是非常重要的。没有制度的约束，权力就会失去控制，管理就会迷失方向，就有步入歧途的可能；没有了制度的约束，企业工作就会失去组织原则，必将呈现混乱无序的状态。企业实现其发展战略目标是一个艰巨和漫长的过程。这个过程伴随着企业管理水平和运营状况的不断优化革新，是一个逐渐上升的循环。在循环优化过程中，制度建设工作固化企业已有的成功经验模式和优秀管理方法，为企业铺垫好上升“轨道”，确保企业各项管理工作依据即定的“轨迹”运行。

制度的建设对于企业来说还具有必要性。合理的制定规章制度可以保证企业的运作有序化、规范化，增强企业的竞争实力；合理的制定规章制度能使员工行为规矩，最大限度避免偏离目标和规避风险，从而达到使企业持续发展。所以因此建立和完善企业规章制度是一个企业运作、发展、强大的重要保证。

制度建设是一个制度制约、执行制度并在实践中检验和完善制度的理论上没有终点的动态过程。制度的建立和完善，是保证企业健康发展的基本前提。制度的严格执行，是保证企业健康发展的根本保证，古人云：法善而不循法，法亦虚器而已。有了制度不落实，比没有更

可怕。因此，高度重视和狠抓制度执行的环节，使各项制度能够在日常工作中得以认真贯彻落实并起到应有的作用，才能取得实实在在的良好效果。

为加强制度建设、构建长期有效机制应遵循以下原则：

1、坚持与时俱进，体现时代性：确立各项制度、目标和要求，要不断研究管理工作面临的新情况、新变化，坚持创新与继承想结合。在继承中发展，在发展中创新，总结新经验，解决新问题，使各项规章制度既符合时代发展要求，又切合企业的实际需求。当企业内部条件及外部环境的变化使得企业的管理制度失去适用性时，应及时根据规定程序进行修订和废止，以保证制度的有效性。

2、坚持理论联系实际，体现实践性：企业的各项规章制度，是实践经验的总结，也是为了规范和指导新的实践。因此，需要建立长效机制，要注意对基层单位广大员工创造的好做法、好经验，认真进行挖掘、提炼和总结，以制度的形式固定下来。

3、坚持一致性原则：企业制度必须与企业管理理念保持高度一致并充分反映企业管理理念。制度的编制及实施都要求规范化，符合企业的实际情况，具体就是指逻辑规范、格式规范、工作流程规范等，任何一项制度的制定，必须从企业的实际需要出发，要在详细的调查研究的基础上进行。

公司要建立一套健全的规章制度：正如一个人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按章办事。一个企业更是如此，管理制度是否健全这尤其重要，制度是企业发展之根本，一个企业如果没有健全的制

度其发展空间是非常狭隘的，更重要的是企业形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此，建立一套健全并行之有效的企业管理制度是企业发展的法宝。

第五篇：内部管理基本制度

公司内部员工守则及管理细则草案

员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

5、努力学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，创新贡献。

人事管理

1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

2、公司执行国家在关劳动保护法规，在实际许可范围内自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

3、公司对员工实行合同化管理。所有员工稳定，满一年后与公司签订聘（雇）用合同，双方都必须遵守合同。

4、公司综合管理部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、解聘、辞职、辞退、除名等各项手续。

员工聘用

1、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用。

2、公司聘用的员工，稳定一年后与公司签订聘用合同。

3、公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

4、员工试用期满15天前，由用人部门做出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动综合部审核后，报总经理审批办理录用手续。

辞职、辞退

1、试用人员在试用期内辞职的应向综合管理部提出辞职报告（提前10天），用人单位辞退试用期人员，经公司主管副总批准后到综合管理部办理辞退手续。

2、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

3、合同期内员工辞职的，必须提前30天向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经部门领导同意，报公司主管领导批准后，由综合管理部办理辞退手续。

4、公司内部员工岗位调整，按程序办理调整手续。

5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的赔偿责任。

6、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

7、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到综合管理部办理终止合同手续。

8、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以除名，同时终止合同。

9、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，否则，综合管理部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负全部赔偿责任。

办公用品领用规定

1、公司各部门所需的办公用，由办综合部统一购置，各部门本着节约的原则按实际需要领用。

2、各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一印制。

3、办公室用品只用能用于办公，杜绝移作他用。

4、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力

降低办公费用。

5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由综合部主任审核、报主管副总批准；购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后方得购置。

电话使用规定

1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。

2、禁止员工为私事拨打长途电话。违者除补交长途电话费外，给予20元/次罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按电信规定交长途电话费。

3、联系业务时应尽量言简意赅，降低费用。

车辆使用管理规定

1、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向综合部填写用车报告单，说明用车事由、地点、时间，综合部根据需要统筹安排派车。

2、职员因公务极需用车时，要填写用车报告单，经主管领导同意，公司原则上可以派车。

3、下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给综合部，否则按私事用车处理。个人私事用车需报综合部并经主管领导批准后使用，私事用车的路桥费由用车人自理，发生交通事故由使用人自行负责处理并承担费用。

4、公司领导出差外地时，其车辆由综合部统一保管。

5、外单位借车，需经公司领导批准同意后，综合管理部负责安排。

6、车辆驾驶专人专车，专车专管。

7、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

8、车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

9、司机必须凭主管部门的派车通知单出车，否则按私事用车处理。

10、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

考勤

1、为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。

3、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。

4、综合部负责考勤检查，抽查检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。

5、严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司副总经理、部门领导请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

6、员工请假到国外（含港、澳、台地区）旅游、探亲、访友，一律需报总经理批准。

7、旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天以上的予以辞退并扣发当月全部工资。

8、上班时间禁止对外出私事，违反者当天按旷工处理。

9、迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

保密工作、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

2、全体员工都有保守公司秘密的义务。、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

4、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项；

2.人事决策中的秘密事项；

3.专有生产技术及新生产技术；

4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5.重要的合同、客户和贸易渠道；

6.公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；

7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。

5、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。

6、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

7、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

8、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

9、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。

10、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

11、领导办公室、综合部机要部门，非工作人员未经许可不得随便进入。

安全保卫

1、安全保卫工作，要认真落实责任制，应把安全保卫工作切实提

上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。

2、经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。

3、落实防火措施：

4、抓好安全用电：

电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和

生产场所使用电炉；

配电柜、库房等重地，严禁吸烟，非专业管理人员，不得随意进

入。

5、落实防盗措施：

财务室、综合部、仓库等重要部门要安装自动报警器，并确

保报警器处于正常工作状态。重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；车辆停放时应采取必要的防盗措施。

6、安全保卫（值班）人员要有高度的责任感，要经常检查，督促

安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

7、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。