厦门市模具行业协会秘书处工作制度

第一篇：厦门市模具行业协会秘书处工作制度

厦门市模具行业协会秘书处工作制度

一．总则

为增强和完善协会服务功能，保证协会理事会和常务理事会决议的执行和实施，做好自律、协调、监督和维护企业合法权益的工作，协助政府部门加强行业管理，特制订协会秘书处工作制度。

二．工作职责

（一）秘书处工作职责

1．指导、协调、监督各职能部门按工作条例开展工作；

2．开展行业调查研究，了解行业发展现状，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；

3．办好《厦门模协简讯》会刊，收集、分析、发布行业信息；

4．协助教育培训专业委员会组织人才、技术、职业培训；

5．协助组织参加国内、国际模具和成形技术及设备展览会，开展国内外及境外经济技术交流和合作，汇集模具精英探讨、研究；

6．制定并监督执行行规行约，规范行业行为，制定价格基本标准，维护公平竞争；

7．协助技术专业委员会修订行业标准，组织实施及科技成果鉴定和推广应用。参与质量管理认证和监督工作，并积极开展技术交流，推动模具技术进步；

8．反映会员要求，协调会员关系，维护其合法权益；

9．参与制定行业规划，对一些重大项目进行前期论证；

10．指导、帮助企业改善经营管理和促进企业信息化进程，经济危机下如何避免

风险冲击，扶持企业渡过难关；

11．承担政府部门委托的任务和落实协会理事会和领导班子决议；

12．负责与中国模协、各地方模协进行联络，认真收集相关资料和先进经验；

13．积极开展对外联络工作，加强与相关国家和地区模具界的交流和来往，汇集

更多的人才和模具精英。

（二）秘书处下属办公室主要职责

1、负责本协会会费和其它收支的核算与财务管理；

2、负责本协会的资产核算、管理与运营；

3、负责政府部门委托的行政事业收费的核算和财务管理；

4、负责主管部门委托的财务和审计工作；

5、完成领导交办的其他工作。

三．秘书处组织结构

1．各副理事长分工参与各技能机构管理工作；

2．各职能部门除设一名秘书外，秘书处也相应设立一名秘书，以便联络和协调；

3．两网一会一库（模具CAD/CAM协作网络、模具设备加工协作网络、模具洽谈会、模具人才库）由秘书处专人负责进行健全。

四．秘书处工作要求和方法

1．秘书长根据协会年度工作目标和任务，安排每季度的工作计划；

2．每月初召开秘书处工作例会，讨论、落实、检查上月的工作情况，并分章节学习协会章程；

3．每季度作一份工作小结；

4．职能部门每季至少活动一次，每年召开一次各职能部门主任会议；

5．秘书处做好每季度一次理事会领导班子和每年一次理事会的准备工作。

五．秘书处工作自律和监督

1．每半年随会刊发一份对协会工作意见征询表；

2．秘书长每个月至少向理事长和法人代表汇报一次工作，每季度向理事会领导班子汇报一次工作。

六．秘书处工作人员素质要求

1．认真学习和坚决贯彻国务院（98）第250号令《社会团体登记管理条例》和国家经贸委（99）1016号文《关于加快培育和发展工商领域协会的若干意见》；

2．发扬敬业和奉献精神，不断开拓和创新；

3．严格执行秘书处工作制度。

厦门市模具行业协会秘书处

2009年 4月23日

第二篇：厦门市建筑行业协会章程

厦门市建筑行业协会章程

（2011年1月18日厦门市建筑行业协会第四次会员代表大会通过）

第一章总则

第一条本团体名称为：厦门市建筑行业协会。英文名称为：XIAMENCONSTRUCTIONINDUSTRYASSOCIATION 缩写为：XCIA。（下称本协会）。

第二条本协会是在厦门市从事建设活动的具有建筑业企业资质等级的施工总承包、专业承包、劳务分包企业及与本行业相关的生产销售企业、事业单位、社会团体和有关人士自愿结成的并具有法人资格的地方性、行业性、非营利性的社会团体。

第三条本协会的宗旨：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持和落实科学发展观、构建和谐社会，坚持党的基本路线，遵守宪法、法律、法规和国家政策。遵守社会道德风尚，诚信为本，面向社会，面向市场；加强行业自律，规范企业经营行为，在政府和会员企业间发挥桥梁和纽带作用，竭诚为建筑行业和会员企业服务。积极推动企业转换经营机制，建立现代企业制度，促进厦门建筑行业的健康发展，为加快厦门和海西经济区的建设作出积极的贡献。

第四条本协会接受厦门市建设与管理局和厦门市民政局的业务指导和监督管理。

第五条本协会办公地址：福建省厦门市思明区七星西路166号九楼。

第二章业务范围

第六条本协会的业务范围主要是：

（一）研究探讨建筑行业改革和发展的理论、方针、政策以及改革开放中出现的新问题、新情况，向业务主管单位提出有利于行业发展的建议；

（二）开展行业基本情况调查，协助业务主管单位制定和实施行业发展规划和有关法规，推进行业管理，提高全行业的整体素质和经济效益、社会效益；

（三）引导和推动建筑业企业面向国内外市场，转变经营机制，发展横向经济联合，推进建筑业科技进步，不断提高工程质量、经营管理水平和企业的竞争能力；

（四）根据企业发展的需要，协助企业开展技术人才和管理人才的培训，举办各种研讨会、座谈会，为企业办理各种岗位资格证书，不断提高企业整体素质，为会员单位服务；

（五）依法维护会员单位的合法权益，进行法律咨询服务和法律援助行动，反映会员单位的愿望和要求，加大《厦门市建筑行业公约》的实施力度；

（六）组织发展建筑行业的公益事业，开展其他有利于本行业发展的业务活动；

（七）发展同国内外同行业社团组织的友好往来，加快信息交流和推广先进经验，开展业务咨询服务，开展经济技术、经营管理等方面的合作与交流；

（八）积极推广新技术、新材料、新工艺、新规范，提高建筑行业的科技水平；

（九）开展评奖、评优、评先工作，继续做好“一先两优”和综合业绩排名工作；

（十）承办政府部门、相关事业单位、社会团体和会员单位委托办理的事项及其他依据法律、法规应办的事项。

第三章会员

第七条本协会的会员有：单位会员和个人会员两种。

第八条本协会会员的申请加入，必须具备下列条件：

（一）拥护本协会章程；

（二）有加入本协会的意愿；

（三）凡下列本行业的企业、事业单位和相关社会团体及有关人士均可成为本协会会员：

1、具有建筑业企业资质的施工总承包企业；

2、具有建筑业企业资质的专业承包企业；

3、具有建筑业企业资质的劳务分包企业；

4、具有与本行业相关的生产、销售企业；

5、具有与本行业相关的事业单位和社会团体及有关人士。

第九条本协会会员的入会程序：

（一）提交入会申请书；

（二）经由常务理事会授权的秘书处讨论通过；

（三）缴交入会费；

（四）颁发会员证书（正、副本）。

第十条本协会会员享有下列权利：

（一）有本协会的选举权、被选举权和表决权；

（二）参加本协会举办的各种活动；

（三）获得本协会服务的优先权；

（四）对本协会工作具有批评权、建议权和监督权；

（五）入会自愿，退会自由。

第十一条本协会会员应履行下列义务：

（一）执行本协会的决议，遵守本会章程；

（二）维护本协会合法权益；

（三）积极完成本协会交办的工作；

（四）依照规定按时缴交会费；

（五）关心本协会工作，积极反映情况，提供有关资料。

第十二条本协会会员退会应提出书面申请，并交回会员证书（正、副本）。会员不履行义务或无故一年以上不交纳会费的，视为自动退会，并解除会员资格。

第十三条本协会会员如有严重违反本章程的行为，经常务理事会表决通过，予以除名。

第四章组织机构和负责人产生、罢免

第十四条本协会的最高权力机构是会员代表大会，会员代表大会的职权是：

（一）审议和通过章程；

（二）选举和罢免理事。理事人数不超过会员单位数的三分之一；

（三）审议理事会的工作报告和财务报告；

（四）决定协会终止事宜；

（五）决定其他重大事宜。

第十五条本协会会员代表大会须有三分之二以上的会员代表出席方能召开，其决议须经应到会会员代表半数以上表决通过方能生效。

第十六条本协会会员代表大会每届四年。因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意，但延期换届最长不超过一年。

第十七条本协会理事会是会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间领导本协会开展日常工作，对会员代表大会负责。

第十八条本协会理事会的职权是：

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）选举和产生常务理事。常务理事人数不超过理事人数的三分之一；

（三）选举和罢免会长、副会长、秘书长。会长、副会长、秘书长的人数不超过常务理事人数的三分之一；

（四）筹备召开会员代表大会；

（五）向会员代表大会报告工作和财务状况；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构和实体机构；

（七）决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任；

（八）领导本协会各机构开展工作；

（九）决定理事单位对本单位理事人选的更换；

（十）提出协会终止动议；

（十一）决定其他重大事项。

第十九条本协会理事会须有三分之二以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。

第二十条本协会理事会每年原则上召开一次会议，情况特殊的，也可采用通讯、信函形式召开。

第二十一条本协会设立常务理事会，在理事会闭会期间，行使理事会的部分职责，对理事会负责。

第二十二条本协会常务理事会的职权是：

（一）在理事会闭会期间行使第十八条第一、四、六、七、八项的职权；

（二）执行理事会的决议；

（三）决定会员的吸收和除名；

（四）决定常务理事单位对本单位常务理事人选的更换；

（五）制定内部管理制度。

第二十三条本协会常务理事会须有三分之二以上常务理事出席方能召开，其决议须经应到会常务理事的三分之二以上表决通过方能生效。

第二十四条本协会常务理事会至少每年召开两次会议，情况特殊的也可采用通讯、信函形式

第二十五条本协会的会长、副会长、秘书长必须具备下列条件：

（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好；

（二）在本协会业务领域内有较大影响；

（三）会长、副会长、秘书长就任时年龄不超过六十五周岁，秘书长为专职（可兼任）；

（四）身体健康，能坚持正常工作；

（五）未受过剥夺政治权利的刑事处罚的；

（六）具有完全民事行为能力。

第二十六条本协会会长、副会长、秘书长如超过最高任职年龄的，须经理事会表决通过，报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后，方能任职。

第二十七条本协会会长、副会长、秘书长任期四年，最长不得超过两届。因特殊情况需延长的，须经会员代表大会三分之二以上会员代表表决通过，报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后方可任职。

第二十八条本协会会长为本协会法定代表人。如因特殊情况需由副会长或秘书长担任法定代表人，应报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后，方可担任。本协会法定代表人不兼任其他社会团体的法定代表人。

第二十九条本协会会长行使下列职权：

（一）召集和主持会员代表大会、理事会、常务理事会、会长会；

（二）检查会员代表大会、理事会、常务理事会、会长会决议的落实情况。

（三）代表本协会签署有关重要文件；

第三十条本协会秘书长行使下列职权；

（一）主持办事机构开展日常工作，组织实施工作计划；

（二）协调各分支机构、实体机构开展工作；

（三）提名副秘书长以及各办事机构、分支机构和实体机构主要负责人，交常务理事会决定；

（四）决定办事机构、分支机构、实体机构专职工作人员的聘用。专职工作人员的聘用年龄为男性不超过六十周岁，女性不超过五十五周岁；

（五）处理其他日常事务。

第五章资产管理、使用原则

第三十一条本协会经费来源：

（一）会费；

（二）捐赠；

（三）政府资助；

（四）在核准的业务范围内开展活动或服务的收入；

（五）利息；

（六）其他合法收入；

第三十二条本协会按照国家有关规定，制定经会员代表大会表决通过的会费收取标准收取会

第三十三条本协会经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。第三十四条本协会按有关规定建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第三十五条本协会按有关规定配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼任出纳。会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。第三十六条本协会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会和财政部门的监督。资产来源属于国家拨款或社会捐赠、资助的，必须接受审计机关的监督，并将有关情况以适当方式向社会公布。

第三十七条本协会换届或更换法定代表人之前必须接受社团登记管理机关和业务主管单位组织的财务审计。

第三十八条本协会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

第三十九条本协会专职工作人员的待遇，根据协会具体实际情况，参照国家对事业单位的有关规定执行；

专职工作人员的管理制度由秘书处制定。

第六章章程的修改程序

第四十条本协会章程的修改，由常务理事会执行，经理事会表决通过后报会员代表大会审议。第四十一条本协会修改的章程须在会员代表大会通过后十五日内，经业务主管单位审查同意，并报社团登记管理机关核准后生效。

第七章终止程序及终止后的财产处理

第四十二条本协会完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注销的，由理事会提出终止动议。

第四十三条本协会终止动议须经会员代表大会表决通过，并报业务主管单位审查同意。第四十四条本协会终止前，须在业务主管单位及有关部门的指导下成立清算组织，清理债权债务，处理善后事宜。清算期间，不开展清算以外的活动。

第四十五条本协会经社团登记管理机关办理注销登记手续后即为终止。

第四十六条本协会终止后的剩余资产，在业务主管单位和社团登记管理机关的监督下，按照国家有关规定，用于发展与本协会宗旨相关的事业。

第八章附则

第四十七条本协会章程经2011年1月18日第四次会员代表大会表决通过。

第四十八条本协会章程的解释权属本会理事会。

第四十九条本协会章程自社团登记管理机关核准之日起生效。

第三篇：协会秘书处工作制度

为了加强秘书处工作的管理，更好地为会员单位提供服务，确保协会工作正常有序地开展，做到协会工作人员有章可循，特制定如下制度：

1、秘书处工作人员，实行上下班签到制度，每周实行六天工作制，星期

六、星期天轮值，即每周一至周五的上午8：30至12：00时，下午14：00至18：00时（夏时14：00—18：30）为正常工作时间。周六、周日轮班，值班时间上午9：00至11：00时，下午15:00至17：00时。

2、工作人员应按规定时间上下班签到，做到不谎签、不迟到、不早退，有事要请假，提前一天书面向协会执行副会长或秘书长请假，否则，按旷工处理。

3、迟到、早退，30分钟内一次扣10元，超过30分钟一次扣30元；请假按天计算，不发薪金；旷工每半天扣50元；无故连续三次或每月累计二天不上班，开除并加罚300元。

4、秘书处工作人员，应按分工做好自己的本职工作，要认真负责，保质保量；如因自己工作失误或个人原因，造成会员不满意而投诉的，每人扣50元；月累计三次，加扣100元。

5、对领导交办的工作，如遇到经努力仍无法完成的，或确实存在困难及特殊情况，应及时向分管领导汇报，讲明原因，否则，造成损失或不良后果的视情节轻重给与批评，并扣发一天工资。

6、秘书处工作人员在工作期间，不得做与工作无关的事情；更不能办私事；非工作时间不允许上网做与工作无关的事情；否则，每发现一次扣50元，月累计三次，加扣100元。

7、未经领导同意，凡私自外出，视为早退；情节严重按旷工处理；如出现意外事故或其他问题，其后果由本人负责，并由自己承担一切责任。

值班会长制度

常务副会长、副会长实行轮流值班制度，每月第一天至月末最后一天。每期值班由二个常务副会长，二个副会长组成，从常务副会长中选一人为值班组长，作为值班会长负责人。每周一、二、三、四各一名会长值班，组长增值周五，并在每周五下午五点召开一次值班会长会议，总结本周工作。秘书长、会长参加值班会长会议。

值班会长负责值班期间协会日常事务管理，代表全体会长对外开展宣传、协调、维权等各项工作。除重大事项须经会长会议讨论外，一般事项由值班会长配合会长、秘书长作出决策。

值班期间发生的事件，由当天值班会长负责，配合其他值班会长进行处理；周六、日发生事件由全体值班会长共同负责处理。在当期无法处理完的，当值会长有义务继续将本事件处理完为止，不得移交下期值班会长。

每月会长会议由当期值班会长负责召集，并由当期值班组长以书面形式汇报本期工作，包括当期财务开支情况。

会长会议结束后，由当期值班会长宴请全体会长及正副秘书长。宴请费用以人数计算，原则上菜金每人不超过100元，酒水每人不超过50元。值班会长若有事不能参加的，同样均摊宴会费用。

非值班会长若对值班会长处理的问题有意见，须将意见以书面的形式提交给当期值班组长，并由值班组长、秘书长、会长协调处理。

值班会长每周至少到协会二次，每月不少于八次并且不少于12个小时。

协会工作人员要将每日发生事件记录在协会日记中，并于当天下午五点交当天值班会长签字（包括处理意见）当天值班会长若不能到协会处理，可委托其他值班会长代理。

所有财务报销都要经值班会长签字，并以协会财务制度为依据。

值班会长有权根据制度执行过程中存在的问题，提出修改意见，报会长会议讨论决定。

第四篇：协会秘书处工作制度

为了加强秘书处工作的管理，更好地为会员单位提供服务，确保协会工作正常有序地开展，做到协会工作人员有章可循，特制定如下制度：

1、秘书处工作人员，实行上下班签到制度，每周实行六天工作制，星期

六、星期天轮值，即每周一至周五的上午8：30至12：00时，下午14：00至18：00时（夏时14：00—18：30）为正常工作时间，协会秘书处工作制度。周六、周日轮班，值班时间上午9：00至11：00时，下午15:00至17：00时。

2、工作人员应按规定时间上下班签到，做到不谎签、不迟到、不早退，有事要请假，提前一天书面向协会执行副会长或秘书长请假，否则，按旷工处理。

3、迟到、早退，30分钟内一次扣10元，超过30分钟一次扣30元；请假按天计算，不发薪金；旷工每半天扣50元；无故连续三次或每月累计二天不上班，开除并加罚300元。

4、秘书处工作人员，应按分工做好自己的本职工作，要认真负责，保质保量；如因自己工作失误或个人原因，造成会员不满意而投诉的，每人扣50元；月累计三次，加扣100元。

5、对领导交办的工作，如遇到经努力仍无法完成的，或确实存在困难及特殊情况，应及时向分管领导汇报，讲明原因，否则，造成损失或不良后果的视情节轻重给与批评，并扣发一天工资。

6、秘书处工作人员在工作期间，不得做与工作无关的事情；更不能办私事；非工作时间不允许上网做与工作无关的事情；否则，每发现一次扣50元，月累计三次，加扣100元，管理制度《协会秘书处工作制度》。

7、未经领导同意，凡私自外出，视为早退；情节严重按旷工处理；如出现意外事故或其他问题，其后果由本人负责，并由自己承担一切责任。

值班会长制度

常务副会长、副会长实行轮流值班制度，每月第一天至月末最后一天。每期值班由二个常务副会长，二个副会长组成，从常务副会长中选一人为值班组长，作为值班会长负责人。每周一、二、三、四各一名会长值班，组长增值周五，并在每周五下午五点召开一次值班会长会议，总结本周工作。秘书长、会长参加值班会长会议。

值班会长负责值班期间协会日常事务管理，代表全体会长对外开展宣传、协调、维权等各项工作。除重大事项须经会长会议讨论外，一般事项由值班会长配合会长、秘书长作出决策。

值班期间发生的事件，由当天值班会长负责，配合其他值班会长进行处理；周六、日发生事件由全体值班会长共同负责处理。在当期无法处理完的，当值会长有义务继续将本事件处理完为止，不得移交下期值班会长。

每月会长会议由当期值班会长负责召集，并由当期值班组长以书面形式汇报本期工作，包括当期财务开支情况。

会长会议结束后，由当期值班会长宴请全体会长及正副秘书长。宴请费用以人数计算，原则上菜金每人不超过100元，酒水每人不超过50元。值班会长若有事不能参加的，同样均摊宴会费用。

非值班会长若对值班会长处理的问题有意见，须将意见以书面的形式提交给当期值班组长，并由值班组长、秘书长、会长协调处理。

值班会长每周至少到协会二次，每月不少于八次并且不少于12个小时。

协会工作人员要将每日发生事件记录在协会日记中，并于当天下午五点交当天值班会长签字（包括处理意见）当天值班会长若不能到协会处理，可委托其他值班会长代理。

所有财务报销都要经值班会长签字，并以协会财务制度为依据。

值班会长有权根据制度执行过程中存在的问题，提出修改意见，报会长会议讨论决定。

第五篇：董事会秘书处工作制度

董事会秘书处工作制度

第一章

总则

第一条

为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。

第二条

公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董

事会负责。

第三条

董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他

人谋取利益。

第四条

公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协

助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其

权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所

负有的责任。

证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘

书资格证书。

第五条

公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。

第二章

董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第六条

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事、其他高管人员兼任董

事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则

该兼任董事(或其他高管人员)及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条

董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。有下列情形之

一的人士不得担任公司董事会秘书:

(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(四)本公司现任监事;

(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条

公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条

公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。

公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直

至公司正式聘任董事会秘书。

第十条

公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所,证券交易所自收到有关材料之日起五

个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。

第十一条

公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告

并向证券交易所提交以下资料：

(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址

及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更

后的资料。

第十二条

公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违

法违规的信息除外。

董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监

督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十三条

公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组

织的董事会秘书后续培训。

第十四条

公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书、证券事务代

表或者第九条规定代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系,办理信息

披露与股权管理事务。

第十五条

董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书:

(一)出现本细则第七条所规定情形之一;

(二)连续三个月以上不能履行职责;

(三)在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;

(四)违反国家法律、法规、规章、本细则、证券交易所其他规定和公司

章程,给投资者造成重大损失。

第十六条

公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因

并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提

交个人陈述报告。

第三章

董事会秘书的职责

第十七条

董事会秘书的主要职责是：

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时

沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并

按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者

提供公司已披露的资料;

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事

会和股东大会的文件;

协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及证券交易

所有关规章制度，(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、董事会印章、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会

议记录等;

(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程对其设定的责任;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请

列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将

有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告;

(十)为公司重大决策提供咨询和建议;

(十一)负责筹备公司境内外推介宣传活动;

(十二)协助组织公司对外投资、再融资等资本运作工作;

(十三)根据董事会的授权或《公司法》和证券交易所的要求履行的其它职责。

第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级

管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时

提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向证券交易所报告。

第四章绩效评价

第十九条

董事会秘书应严格履行职责，除接受公司董事会、监事会的指导

考核外，还必须根据证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》的规定，接

受中国证监会和证券交易所的指导和考核。

第二十条

公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。

第五章附则

第二十一条

本工作制度自董事会决议通过之日起生效,由公司董事会负责解释。

第二十二条

本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行法律、法规和公司章程的规定。